Arkivsak Dato 01.08.2016 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 08.09.2016 Sak nr 062-2016 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Godkjenning av protokoll fra styremøte 15.06.2016 Protokoll fra siste styremøte legges fram for godkjenning. Forslag til vedtak 1. Protokoll fra styremøte 15. juni 2016 godkjennes. Trykte vedlegg til saken Protokoll fra styremøte 15. junii 2016
Møteprotokoll Styre Møtested Sørlandet sykehus HF Dato 15. juni 2016 Tidspunkt Kl. 09.15 15.00 Sørlandet sykehus Arendal, administrasjonens møterom 3E Til stede Camilla Dunsæd Styreleder Kjell Pedersen-Rise Nestleder Anne Halvorsen Lars E Hanssen På telefon fra sak 052 Susanne M Sørensen Hernes Tone Midttun Bjørg Synøve Nikolaisen Hans Thorwild Thomassen Fra brukerutvalget Fra administrasjonen Haakon Steen Elin Lien Jan-Roger Olsen, administrerende direktør Kåre Smith Heggland, styresekretær Per Engstrand, fagdirektør (sak 050, 052, 053) Nina Føreland, organisasjonsdirektør (sak 055, 056 ) Annlaug Øygarden Brekke, økonomisjef (sak 053) Leif Steinar Brådland, seksjonsleder (sak 058) Konstituering Ingen merknad til innkalling og agenda.
Saker som ble behandlet 049-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. mai 2016 Protokoll fra siste møte ble lagt fram til godkjenning. 1. Protokoll fra styremøte 19. mai 2016 godkjennes. 050-2016 Global Trigger Tool (GTT) Fagdirektør Per Engstrand orienterte om metodikken og resultater for SSHF. 051-2016 Orientering ved administrerende direktør Det var sendt ut informasjon om røykutvikling og evakuering ved SSK 13.05.2016. I møtet ble det orientert om barnetilbudet i SSA og brev fra Ungdomsrådet vedrørende optimaliseringsprosjektet. 1. Styret tas saken til orientering. 052-2016 Handlingsplaner til strategiplanen 2015-2017 Fagdirektør Per Engstrand presenterte hvordan det arbeides med handlingsplaner til strategiplanen 2015-2017 og status for arbeidet. 1. Styret tas saken til orientering. 053-2016 Virksomhetsrapport mai 2016 Virksomhetsrapporten inneholder resultater for hovedmål og styringsparametere, økonomi, aktivitet og bemanning, både for SSHF samlet og for hver klinikk. Økonomisk resultat i mai justert for reduserte pensjonskostnader er 4,6 mill. kr, 2,9 mill. kr svakere enn budsjett. 1. Styret tar virksomhetsrapporten for mai 2016 til etterretning. Styret for Sørlandet sykehus HF Side 2 Protokoll fra møte 15. juni 2016
2. Styret støtter administrerende direktør i arbeidet med å tilpasse driften til vedtatt ramme, og ber om en orientering om status med arbeidet på neste styremøte. 054-2016 Protokoll fra foretaksmøte 08.06.2016 Protokoll fra foretaksmøtet for SSHF 08.06.2016 ble lagt fram for styret. 1. Styret tar protokollen fra foretaksmøtet til etterretning. 2. Styret ber administrerende direktør følge opp føringer og krav fra foretaksmøtet. 055-2016 Plan for avklaring av akuttfunksjoner i forhold til Nasjonal helse- og sykehusplan Nasjonal helse- og sykehusplan tema på styreseminar 18.05.2016. Styret ba i møtet 19.05.2016 administrerende direktør lage en framdriftsplan for de sakene som bør avklares på kort sikt. 056-2016 Fra deltid til heltid Organisasjonsdirektør Nina Føreland presenterte saken i møtet. 057-2016 Konsernrevisjonens rapport 5/2016 og 6/2016 Oppdragsleder Torun Melhus Vedal fra konsernrevisjonen presenterte de to rapportene. 1. Styret tar rapportene til etterretning. 2. Styret ber administrerende direktør følge opp konsernrevisjonens anbefalinger og presentere tiltaksplaner for styret. Oppfølging av konsernrevisjonen tas inn i årsplanen, og det rapporteres tertialvis på status. Styret for Sørlandet sykehus HF Side 3 Protokoll fra møte 15. juni 2016
058-2016 Handlingsplan for pasientadministrativt arbeid - status Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst gjennomførte i juni 2013 oppfølging av revisjon fra 2011 om intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet ved Sørlandet sykehus. Det ble utarbeidet en egen handlingsplan for oppfølging av revisjonen. Endelig versjon av handlingsplanen ble presentert for styret i desember 2014. I juni 2015 ble styret orientert om status, og oppdatert status for gjennomføring av handlingsplanen ble presentert for styret. 1. Styret tar status for handlingsplan for pasientadministrativt arbeid til orientering. 2. Styret er tilfreds med det forbedringsarbeidet som er utført i forhold til handlingsplan for pasientadministrativt arbeid, og forutsetter at arbeidet videreføres som del av den daglige driften. 059-2016 Orientering fra brukerutvalget Haakon Steen og Elin Lien deltok på møtet. Protokoll fra møtet 14.06.2016 var sendt ut. Brukerrepresentantene er velkommen til å ta ordet i styremøtene. 060-2016 Orientering ved styreleder Styreleder har deltatt på foretaksmøte for SSHF. 061-2016 Årsplan for styresaker 2016 Årsplanen og oversikt over saker som skal følges opp er oppdatert. 1. Styremøtet i november flyttes til fredag 18. november. Det settes opp styreseminar torsdag 17. november. 2. Styret tar status for årsplan 2016 til orientering. Styret for Sørlandet sykehus HF Side 4 Protokoll fra møte 15. juni 2016
Andre dokumenter sendt til styret 24.05.2015 Svar til Fagforbundet vedrørende lærlinger 06.06.2016 Referat fra møte i Ungdomsrådet 14.06.2016 Protokoll fra HAMU 14.06.2016 Fra Ungdomsrådet vedr. optimaliseringsprosjektet SSA Møte med tillitsvalgte og verneombud (kl. 14.30 15.30) Til stede Eldrid Rosvold Mathisen (Fagforbundet), Gunn Eva Sundstøl (Fagforbundet), Randi Torjussen (hovedverneombud), Bent Liv Hagen (NSF), Arve Vesterfjell (NSF), Susanne Hernes (YLF), Jarle Christensen (hovedverneombud), Egil Hagen (Dnlf), Mette Sevaldson (NITO) Tema som ble tatt opp Optimaliseringsprosjektet og bruk av ressurser Strategiplanarbeid og gjennomføring av planlagte tiltak Synliggjøring og tilbakemelding av resultater og fra arbeidet med ulike prosjekter Samarbeid og forhold mellom psykiatri og somatikk og samarbeid Forslag om et «tilretteleggingsprosjekt» - spørre fagfolk hva de trenger av støtte for at de skal få gjort jobben på en best mulig måte Fokus på fagmiljøene for å bevare dem og sikre rekrutteringen Helsefagarbeidere og oppgaveglidning Erfaringer med stedlig ledelse Samarbeid og prosesser tidspunkt for å involvere tillitsvalgte og fagmiljø Omorganisering barneavdelingen SSA og tilstedeværelse av nevrolog i SSA Dialogmøter mer dialog og mindre informasjon Faglig kvalitet, økt forventning fra pasientene og forhold til private tilbud Ulike yrkesgrupper i SSHF Styret for Sørlandet sykehus HF Side 5 Protokoll fra møte 15. juni 2016
Camilla Dunsæd, styreleder Kjell Pedersen-Rise, nestleder Anne Halvorsen Lars E Hanssen Susanne M Sørensen Hernes Tone Midttun Bjørg Synøve Nikolaisen Hans Thorwild Thomassen Kåre Smith Heggland, sekretær Styret for Sørlandet sykehus HF Side 6 Protokoll fra møte 15. juni 2016