MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI 2005 843

OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 30.08.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI 2005 843 0108/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2005 849 0109/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS PR JULI 2005 858 0110/05 05/01229 REVIDERT NASJONALBUDSJETT 2005, KOMMUNEPROPOSISJONEN 2006 867 0111/05 05/01055 TILSKOT TIL JUBILEUMSBOK FOR OS TURNFORENING 871 0112/05 05/00364 AUKE I UTGIFTSDEKNING TIL STØTTEKONTAKTAR 874 0113/05 05/01611 NY BRANN- OG REDNINGSBIL - TILLEGGSLØYVING 878 0114/05 05/01301 BERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD - STADFESTING ETTER 27 I KOMMUNELOVA 0115/05 05/01345 Unntatt offentlig ofl 6 Ofl 6 KOMMUNAL FORKJØPSRETT-24 HUSVÆRE BYVEGEN G.NR 54 / B.NR. 546 880 889 0116/05 05/01676 FRAMTIDIG DRIFT AV LURANETUNET 902

0119/05 03/01168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE MILEPELSRAPPORT OM STATUS OG FRAMDRIFT 908 0117/05 05/00040 POLITISK KVARTER 913 0118/05 05/00043 NÆRINGSLIVETS KVARTER 914 Medlemmer som ikkje kan møta må snarast melda frå til Os kommune, tlf. 56 57 50 00. Varamedlemmer møter berre etter særskild innkalling. Seminar: Det vert eit fellesseminar denne dagen for politikarar og einingsleiarar frå kl. 13 16. Temaet er Jakten på det gode arbeidsliv. Os, 18.08.2005 Terje Søviknes Ordførar Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

Sak 0107/05 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI 2005 MØTEBOK Saksbehandler: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 05/00767 Saksnr.: Utval Møtedato 0107/05 Os Formannskap 30.08.2005 / Os kommunestyre Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek saka som melding. Os, 16.08.2005 Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

Sak 0107/05 Vedlegg: Saksopplysningar: REKNESKAPSRAPPORT JUNI 2005 - tyder budsjettsprekk Alle tal i heile 1000 + tyder innsparing Denne mnd Hittil i år År Rekneskap Rekneskap Budsjett Avvik 1100 FOLKEVALDE ORGAN 132 501 2 432-1105 FELLESUTGIFTER 1 980 10 064 18 306-1 880 1110 RÅDMANNEN SIN STAB 9 1 201 2 367-1111 FELLES SKULAR OG BARNEHAGAR 214-559 12 256-1112 REINHALDSEININGA 197 4 454 9 646-1120 ØKONOMIEINING -13 1 921 3 641-1125 ORGANISASJONSEINING -628 2 076 5 680-1135 KOMMUNETORGET 220 1 934 3 796-1140 IKT -AVDELING 132 2 764 5 055-1145 KUNDEOMBOD -4 183 462-1160 BESTILLAR- OG FORVALTAREINING 112-1 310-6 568-1211 HEGGLANDSDALEN SKULE 17 1 768 3 158-100 1212 KUVENTRÆ SKULE 15 5 534 10 512-1213 SØRE ØYANE SKULE 97 3 030 5 356-1214 NORE NESET SKULE 188 9 215 18 409-1216 OS SKULE 40 7 596 14 179-1217 OS UNGDOMSSKULE 98 11 980 22 768-180 1218 SØFTELAND SKULE -145 5 527 12 857-1219 SØRE NESET SKULE 5 4 396 8 558-1220 HALHJEM BARNETUN -38 1 888 4 218-1221 LYSEKLOSTER BARNETUN -156 3 091 7 880-1222 NORE ØYANE BARNETUN -52 1 839 4 004-1225 LUNDEFOSSEN SKULE 60 1 133 1 789-1270 OS BARNEHAGE -314 144 1 141-1271 SØFTELAND BARNEHAGE -341-97 810-1272 NORE NESET BARNEHAGE -314-113 606-1275 FLÅTEN BARNEHAGE -189 124 564-1300 HELSESJEF 530 3 501 6 713-300 1310 OS RESSURSSENTER -1 220 906 280-1320 REHABILITERINGSEINING 120 1 989 3 961-1350 PSYK.HELSEV. OG SOS.TENESTER -473 6 724 13 594-400 1360 TENESTER TIL BARN OG UNGE 207 7 885 17 516-1370 PLEIE- OG OMSORGSTENESTER 1 819 35 269 76 768-1 300 1380 PU - VESTRE LURANE 267 3 279 6 366-1381 PU - IDRETTSVEGEN 261 4 408 9 943-1382 PU - KUHNLETUNET 178 7 144 14 562-1400 AREALBRUK -470-391 2 695-1450 BRANN- OG REDNING 198 2 098 5 013-1500 KULTURAVDELING 858 4 146 8 844-1600 BYGG OG EIGEDOMMAR 2 083 6 463 8 542-200 1700 SAMFERDSLE 383 1 862 4 426-1800 VATN -33-4 114 2-1900 KLOAKK OG RENOVASJON 1 463-4 247 1 - SUM DRIFT TENESTEPRODUKSJON 7 493 157 206 353 108-4 360 1197 MOMSKOMPENSASJON 2 096-2 034-7 842-1198 SKATT, RAMMETILSKOT M.V. -42 676-174 179-342 053 5 000 1199 FINANS 7 291 7 157-3 207 8 400 SUM -33 289-169 056-353 102 13 400 SUM TOTALT -25 796-11 850 3 9 040 Side 4 av 35

Sak 0107/05 Rekneskapsrapport pr juni viser at rekneskapen for 2005 kan koma ut med ein meirinntekt på 9 mill. kr inkl. finanspostar. 1.100 Folkevalde organ 1.105 Fellesutgifter Ansvarsområdet ser ut til å få ein budsjettsprekk på ca. kr. 1.880.000. Årsaka til dette er i hovudsak at Storebrand har varsla auke i uføredelen i pensjonskostnadene med ca. 1,6 mill. kr ettersom dei må styka deira forsikringstekniske avsetningar til uføre. Vi har vidare auka utgifter til yrkesskade- og ansvarsforsikring, og vi vil få reduserte husleigeinntekter ved at Os Bygg og Eigedom AS flyttar i til sumaren. Dei største risikofaktorane er imidlertid ein evt. sprekk på AFP utgiftene. Det er imidlertid vanskeleg å laga prognoser for denne posten, då kostnadene vert utjevna på alle kommunekundane i Storebrand. 1.110 Rådmannen sin stab 1.111 Felles skule og barnehage Ansvarsområdet ser ut til å gå i balanse på årsbasis. Det ser ut til at vi kan få ein budsjettsprekk på om lag 90.000 kr. på Norsk 2, samstundes som det ser ut til at vi får ei innsparing på utgifter til yrkesskade- og gruppelivsforsikring, forsikring av skule- og barnehageborn samt utgifter til gjesteelevar. 1.112 Reinhaldseininga Det krev imidlertid at eininga får auka budsjett som følgje av auka vaskeareal på Søfteland skule og Lysekloster barnehage. 1.120 Økonomieininga 1.125 Organisasjonseininga 1.135 Kommunetorget Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis 1.140 IKT- avdelinga 1.145 Kundeombod 1.160 Bestillar- og forvaltningseining Side 5 av 35

Sak 0107/05 1.211 Hegglandsdalen skule Eininga ser ut til å få ein budsjettsprekk på om lag kr. 100.000. Årsaka til sprekken er i hovudsak gap mellom utbetaling og refusjon på svangerskapspermisjon. I tillegg har skulen auka utgifter til vikarar grunna nasjonale prøvar. Dette fordi skulen er fådelt, og må dela opp dei samanslegne klassestega når nasjonale prøver skal gjennomførast. Skulen har og hatt unormalt mykje korttidssjukefråver denne vinteren/våren. Eininga har allereie gjennomført fleire tiltak for å redusera det prognostiserte underskotet mest mogeleg. 1.212 Kuventræ skule 1.213 Søre Øyane skule 1.214 Nore Neset skule 1.216 Os skule 1.217 Os ungdomsskule Eininga ser ut til å få ein budsjettsprekk på om lag kr. 180.000. Eininga har drege med seg eit underskot frå 2004 på kr. 379.000. Grunna behov for ekstra ressursar til ei elevgruppe våren 2005, ser ein ikkje at ein kan klara å ta inn heile underskotet frå 2004 i 2005. 1.218 Søfteland skule 1.219 Søre Neset skule 1.220 Halhjem barnetun 1.221 Lysekloster barnetun 1.222 Nore Øyane barnetun 1.270 Os barnehage 1.271 Søfteland barnehage 1.272 Nore Neset barnehage Side 6 av 35

Sak 0107/05 1.275 Flåten barnehage 1.300 Helsesjef Eininga ser ut til å få ein budsjettsprekk på kr. 300.000,- i 2005. Hovudårsaka til denne sprekken er at det er tilsett ein ny fastlege i Os kommune. Denne legen skal ha basistilskot frå Os kommune. Basistilskotet er variabelt i høve til talet pasienter. Auken i basistilskotet er ikkje med i økonomiplanen for 2005-2008. 1.310 Eining for vaksenopplæring og flyktningetenester Eininga har eit innsparingskrav på 1,123 mill. Kommunestyret gjorde i sitt møte 14.06.05 vedtak om å stogga mottak av flyktningar etter 01.01.06, og ba rådmannen starta arbeidet med å tilpassa omfanget av flyktningetenesta sett i relasjon til redusert mottak av flyktningar. Dette arbeidet vil starta opp etter ferien. Det er uvisst om vi vil klara å få eininga i økonomisk balanse i 2005. 1.320 Rehabiliteringseininga 1.350 Psykisk helsevern og sosiale tenester Eininga ser ut til å få ein budsjettsprekk på kr. 400.000,-. Det er knytt stor usikkerhet rundt utgiftene til sosialhjelp då dei varierar mykje frå månad til månad. Ei anna uro er budsjettposten for opphald i privat institusjon for rusmisbrukarar. Ventetida er for tida frå 5 til 7 månader for plass i statleg institusjon. Os kommune er forplikta til å gje rusmisbrukarar eit tilbod mens dei venter på hjelp i det statlege helsesystemet. Tunge og vanskelige saker gjer at det pr. i dag ser ut til at eininga sprekk på denne posten med om lag 100.000,-. Eininga har ikkje dekning for desse utgiftene, men arbeider med å finne løysingar på situasjonen. 1.360 Tenester til barn og unge 1.370 Pleie- og omsorg Eininga ser ut til å få ein budsjettsprekk i open omsorg på omlag 1.300.000,-. Årsaka til denne sprekken er at ein kom ikkje heilt i mål med nedbemanning av 3,5 årsverk i 2004 og det er i dag fatta fleire vedtak enn ressurser i open omsorg. Det er sett ned ei gruppe under leiing av kommunaldirektør Tøsdal med sikte på å redusera budsjettsprekken. 1.380 Vestre Lurane 1.381 Idrettsvegen/bolig Moberg 1.382 Kuhnletunet 1.400 Arealbruk Side 7 av 35

Sak 0107/05 1.450 Brann- og redning 1.500 Kultureininga 1.600 Bygg og eigedom Ansvarsområdet ser ut til å få ein budsjettsprekk på kr. 200.000,-. Årsaka til denne sprekken er ein vannskade på Nore Neset skule som kommunen har kr. 200.000,- i eigenandel på. Det er ikkje dekning for dette på ansvarsområdet. 1.700 Samferdsle Ansvarsområdet ser ut til å gå i balanse på årsbasis. 1.800 Vatn Ansvarsområdet kjem til å gå i balanse på årsbasis. 1.900 Kloakk og renovasjon Ansvarsområdet kjem til å gå i balanse på årsbasis. 1.197 Momskompensasjon Ansvarsområdet ser ut til å koma ut i balanse på årsbasis. Det er ført mykje utgifter i investeringsrekneskapen i juni, og bokført krav vedk. momskompensasjon aukar såleis. Det ser såleis ut som vi skal klara budsjettkravet. 1.198 Skatt, rammetilskot m.v. Ansvarsområdet ser ut til å få ein meirinntekt på om lag 5 mill. kr. Det vert vist til eiga sak der konsekvensane av revidert nasjonalbudsjett 2005 er utgreidd. Kommunen vil få ein auke i rammetilskotet på 5,9 mill. kr, men det ser ut til å bli ein svikt i skatteinntektene inkl. inntektsutjamning. Svikten kan verta frå 0,9 til 1,9 mill. kr avhengig av kva ein legg til grunn når det gjeld skattevekst i kommunen og landet. Ved evt. bruk av meirinntekter i rammetilskotet, kan det difor vera lurt å halda av ein reserve mot evt. skattesvikt. 1.199 Finans Ansvarsområdet ser førebels ut til å få ein meirinntekt på om lag 8,4 mill. kr. Det er budsjettert med ca. 16 mill. kr i avkastning frå finansporteføljen i 2005, d.v.s. vel 1,3 mill. kr pr mnd. Hittil i år har vi hatt ei avkastning på ca. 16,4 mill. kr. Dersom vi legg til grunn at vi i månadene juli desember oppnår budsjettert avkastning, vil vi ved slutten av året koma opp i ca. 24,4 mill. kr, altså rundt 8,4 mill. kr meir enn budsjettert. Når det gjeld renteutgiftene ligg dei førebels innafor det budsjetterte. Det er tatt høgde for noko renteoppgang ut over året. Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 8 av 35

Sak 0108/05 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2005 MØTEBOK Saksbehandler: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 05/00117 Saksnr.: Utval Møtedato 0108/05 Os Formannskap 30.08.2005 Framlegg til vedtak: Formannskapet tek porteføljestatus pr juni 2005 som melding. Os, 25.07.2005 Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

Sak 0108/05 Vedlegg: Rapport frå Aon Grieg Investor ASA for juni 2005 Saksopplysningar: Verdien på porteføljen til kommunen auka med 2,57% i juni, noko som utgjer om lag 6,2 mill. kr. Hittil i år har vi oppnådd ei avkastning på 6,71%, det vil seia om lag 16,44 mill. kr. Budsjettert avkastning 2005 er 16,1 mill. kr. Bank/rentefond Om lag 18% av porteføljen vår er for tida plassert i denne aktivaklassen. Rentefonda har denne månaden hatt ei avkastning på 0,18%, litt høgare enn referanseindeksen på 0,15%. Hittil i år har rentefonda hatt ei avkastning på 0,99%. Obligasjonsfond Om lag 36% av porteføljen vår er for tida plassert i denne aktivaklassen. Obligasjonsfonda har denne månaden hatt ei avkastning på 0,65%, noko som er svakare enn referanseindeksen på 0,88%. Hittil i år har obligasjonsfonda hatt ei avkastning på 2,10%. Aksjefond Om lag 39% av porteføljen vår er for tida plassert i denne aktivaklassen. Aksjefonda har denne månaden hatt ei avkastning på 5,29%, noko som er betre enn referanseindeksen på 4,9% Norske fond har samla sett best avkastning denne månaden med 10,44%. Hovedtyngda av våre aksjefond er imidlertid utanlandske. Hittil i år har aksjefonda hatt ei avkastning på 14,22% fordelt med 28,05% på norske fond og 10,45% på utanlandske fond. OVERSIKT OVER PORTEFØLJE JUNI 2005 Tal i heile tusen Aksjar 95 613 39 % Obligasjonar 89 314 36 % Rentefond 44 580 18 % Bank 16 248 7 % 245 755 100 %... Sett inn saksutredningen over denne linja Side 10 av 35

Sak 0109/05 PORTEFØLJESTATUS PR JULI 2005 MØTEBOK Saksbehandler: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 05/00117 Saksnr.: Utval Møtedato 0109/05 Os Formannskap 30.08.2005 Framlegg til vedtak: Formannskapet tek porteføljestatus pr juli 2005 som melding. Os, 15.08.2005 Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

Sak 0109/05 Vedlegg: Rapport frå Aon Grieg Investor ASA for juli 2005 Saksopplysningar: Verdien på porteføljen til kommunen auka med 1,77% i juli, noko som utgjer om lag 4,4 mill. kr. Hittil i år har vi oppnådd ei avkastning på 8,6%, det vil seia om lag 20,8 mill. kr. Bank/rentefond Om lag 18% av porteføljen vår er for tida plassert i denne aktivaklassen. Rentefonda har denne månaden hatt ei avkastning på 0,16%, litt høgare enn referanseindeksen på 0,14%. Hittil i år har rentefonda hatt ei avkastning på 1,16%. Obligasjonsfond Om lag 42% av porteføljen vår er for tida plassert i denne aktivaklassen. Obligasjonsfonda har denne månaden hatt ei avkastning på 0,18%, noko som er betre enn referanseindeksen på 0,36%. Hittil i år har obligasjonsfonda hatt ei avkastning på 1,92%. Aksjefond Om lag 40% av porteføljen vår er for tida plassert i denne aktivaklassen. Aksjefonda har denne månaden hatt ei avkastning på 4,67%, noko som er betre enn referanseindeksen på 3,71% Norske fond har samla sett best avkastning denne månaden. Hittil i år har aksjefonda hatt ei avkastning på 19,56% fordelt med 37,26% på norske fond og 14,83% på utanlandske fond. OVERSIKT OVER PORTEFØLJE JULI 2005 Tal i heile tusen Aksjar 100 076 40 % Obligasjonar 105 357 42 % Rentefond 44 652 18 % Bank 20 0 % 250 105 100 % Side 12 av 35

Sak 0110/05 MØTEBOK REVIDERT NASJONALBUDSJETT 2005, KOMMUNEPROPOSISJONEN 2006 Saksbehandler: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 112 Arkivsaksnr.: 05/01229 Saksnr.: Utval Møtedato 0110/05 Os Formannskap 30.08.2005 / Os kommunestyre Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek saka som melding. Os, 22.07.2005 Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

Sak 0110/05 Utrykt vedlegg: Rundskriv H-16/05 frå Kommunal- og regionaldepartementet Saksopplysningar: Rundskrivet gjev ei orientering om Stortinget sine vedtak av 16. og 17. juni 2005 om Kommuneproposisjonen 2006 og Revidert nasjonalbudsjett 2005. Vi vil trekkja ut dei viktigaste punkta og sjå korleis dei får verknad for kommuneøkonomien i Os. A. KOMMUNEPROPOSISJONEN 2006 I kommuneproposisjonen 2006 la regjeringa opp til ein realvekst i kommunesektoren sine samla inntekter på mellom 2 og 3 milliarder kroner. Veksten i dei frie inntektene vart varsla til å bli mellom 1,3 og 2,3 milliarder kroner. Deler av vekstintervallet skulle vera kompensasjon for meirutgifter til nye læremidlar i grunnskulen. Ved handsaminga av proposisjonen i Stortinget vart det framsett fire alternative forslag til vekst i samla og frie inntekter, alle med ei høgare inntektsramme enn regjeringa sitt framlegg. Under voteringa oppnådde ingen av dei fire alternative framlegga fleirtal. Samstundes vart det ikkje votert over regjeringa sitt framlegg. Dette inneber at Stortinget ikkje har fatta noko vedtak om vekst i kommunesektoren sine samla og frie inntekter i 2006. I kommuneproposisjonen vart det og foreslått innlemming av ein del øyremerka tilskot i rammetilskotet, mellom anna tilskot til leirskuleopphald og rusmiddeltiltak. Samtlege innlemmingsframlegg vart forkasta av Stortinget. Ved handsaminga av kommuneproposisjonen vedtok Stortinget ei rekke oppmodingar til regjeringa. Regjeringa si vurdering av desse vert lagt fram i statsbudsjettet for 2006 eller på anna egna måte. Statsbudsjettet for 2006 skal etter planen leggast fram 14. oktober 2005. B. REVIDERT NASJONALBUDSJETT 2005 1. Endringar i rammetilskotet Endring som følgje av nye befolkningstal Vinst/tap som følgje av bruk av nyare folketal ved utrekning av rammetilskot er lagt inn. For Os kommune inneber dette ein auke på kr 4.164.000,-. Utegløymt trekk for momskompensasjonen i 2003 (gamal ordning) I opprinneleg statsbudsjett for 2005 vart kommunane trekt for momskompensasjonen for 2003, ettersom denne kjem til direkte utbetaling til kommunane i 2005. Departementet hadde imidlertid gløymt å gjera dette trekket for 15 kommunar, deriblant Os kommune. Desse kommunane vert difor trekt no. For Os kommune utgjer trekket kr 2.307.000,-. Dette vart det i hovudsak teke omsyn til ved utarbeidinga av budsjettet for Os kommune. Endringar i skatteopplegget for 2005 Side 14 av 35

Sak 0110/05 Storinget har vedteke endringar i skatteopplegget for 2005 slik at det er blitt noko lette i personskattlegginga. Dette vil medføra reduserte skatteinntekter for kommunesektoren, noko som blir kompensert gjennom rammetilskotet. Kompensasjonen for Os kommune utgjer kr 469.000,-. 2. Endringar i øyremerkte tilskot Det er gjort nokre endringar i dei øyremerkte tilskota, men for desse er verknadene ikkje rekna for den einskilde kommune. Det er heller ikkje alle endringane som får direkte konsekvenser for kommunane. Det er gjort endringar innafor følgjande område: Tilskot til landsliner Tilskot til opplæring innafor kriminalomsorga Rentekompensasjon for skuleanlegg Tilskot til kompensasjon for utgifter til renter og avdrag (omsorgsbustader) Tilskot til rusmiddeltiltak Rehabilitering, helsetiltak for rusmiddelmisbrukarar Helsetenesta for innsatte i fengsel Investeringstilskot (barnehagar) Skjønsmidlar til barnehagar Tilskot til kommunar (frå forsvardepartementet) Tilskot til opplæring for språklege minoriteter i grunnskulen Integreringstilskot Norskopplæring for vaksne innvandrarar Kompensasjon for meirverdiavgift 3. Andre endringar Momskompensasjonsordninga Stortinget har vedteke at 50 mill. kr skal trekkast ut av rammetilskotet til kommunane og overførast til fylkeskommunane. Fordelinga av midlane og korleis trekket slår ut for den einskilde kommune vert lagt fram i statsbudsjettet for 2006. Det er vidare lagt inn ein auke av skjønstilskotet knytta til etterberekninga av momskompensasjonsordninga. Årsaka er at trekket i rammetilskotet for einskildkommunar kan ha vore høgare enn det dei har motteke i momskompensasjon. Det er sett av 100 mill. kr til etterberekninga; av dette er 70 mill. kr tilleggsløyvd medan 30 mill. kr er dekka innafor ramma av skjønstilskotet. Fordelinga av midlane vert lagt fram i statsbudsjettet for 2006. Innføring av frist for forsøkssøknader Det vert innført ein årleg frist for søknader om forsøk etter forsøkslova. Fristen vert i 2005 sett til 1. oktober, medan fristen seinare år vil verta 1. juni. C. OPPSUMMERING AV KOMMUNEN SINE FRIE INNTEKTER Side 15 av 35

Sak 0110/05 Kommunane sine frie inntekter består av rammetilskot, skatteinntekter og inntektsutjamning. Med bakgrunn i revidert nasjonalbudsjett kan vi no gjera opp status for venta frie inntekter i 2005 for Os kommune. Rammetilskot Os kommune har for 2005 budsjettert med eit rammetilskot på kr 71.506.000,-. I budsjettsummen er det teke omsyn til konsekvensane av budsjettavtalen samt venta trekk som følgje av den gamle momskompensasjonsordninga med kr 2.006.000,-. Vi fekk ikkje teke omsyn til at Stortinget i si handsaming av statsbudsjettet auka rammetilskotet til kommunen med kr 1.570.000,- som følgje av redusert skatteinngang i landet. Vi kan såleis plussa på denne summen når vi reknar på auken i rammetilskotet. Vi får ei slik grov oppsummering: Rammetilskot Os kommune etter revidert nasjonalbudsjett 2005: kr 77.409.000,- Budsjettert rammetilskot 2005: kr 71.506.000,- ------------------ Auke i rammetilskot kr 5.903.000,- Skatteinntekter/inntektsutjamning Os kommune har for 2005 budsjettert med kr 268.129.000,- i skatteinntekter og kr 0,- i inntektsutjamning. Når det gjeld skatteinntektene snakkar vi enno om prognosar, i motsetnad til rammetilskotet der vi no veit kva vi har å halda oss til. I KS sin siste prognose, der konsekvensane av siste skattetal for landet samt revidert nasjonalbudsjett er lagt inn, er skatteinntektene inkl. inntektsutjamning for Os kommune rekna til kr 267.241.000,-. (Altså kr 888.000,- lågare enn budsjettert). KS har i prognosen for Os kommune lagt til grunn ein skattevekst på 4,3% frå fjoråret, men legg opp til at kommunen kan gjera eigne vurderingar her. Pr 30.06.2005 var den reelle skatteveksten for Os kommune berre 3,47%, og pårekna skattevekst for kommunane i landet er 3,1%. Administrasjonen er på denne bakgrunnen uroleg for at den forutsatte skatteveksten i KS modellen på 4,3% kan vera for høg, og har gjort ei ny berekning der skatteveksten er sett til 3,47%. Skatteprognosen vert då endra til kr 266.256.000,-, altså kr 1.873.000,- lågare enn budsjettert. Ved evt. bruk av meirinntekter i rammetilskotet, kan det difor vera lurt å halda av ein reserve mot evt. skattesvikt. Os, 22.07.2005 Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 16 av 35

Sak 0111/05 MØTEBOK TILSKOT TIL JUBILEUMSBOK FOR OS TURNFORENING Saksbehandler: Karl Ole Midtbø Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 05/01055 Saksnr.: Utval Møtedato 0111/05 Os Formannskap 30.08.2005 Framlegg til vedtak: Os kommune gratulerer Os turnforening med 100 årsjubileet og gjev i samband med dette, etter søknad, laget ei omfram løyving på kr 20.000,- som skal nyttast til utarbeiding av jubileumsbok om laget. Løyvinga går frå fond til disposisjon for formannskapet. Det vert gjort slik budsjettjustering: 1.500.38030.4700; tilskot til private vert auka med kr 20.000,- 1500.38030.9400; bruk av driftsfond* vert auka med kr 20.000,- * jfr. Balansekonto 2.5600.002 Os, 15. august 2005 Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

Sak 0111/05 Vedlegg: Søknad frå Os turnforening, dagsett 30.04.05, vedk jubileumsbok Saksopplysningar: Tradisjonsrike Os turnforening fyller 100 år i 2005, og søkjer i samband med dette om kr. 20.000,- i stønad til utgjeving av ei eiga jubileumsbok. Som det er nemnd i søknaden kan eit slikt stort jubileum vera eit svært passande høve til å gjera ein ekstra innsats for å dokumentera historien til eit så tradisjonsrikt lag. Os Turnforening er eit framifrå idrettslag, men er også generelt ein hjørnestein i det lokale kulturlivet vårt, og såleis ein svært viktig del av lokalsamfunnet. På mange måtar speglar tilhøva og utviklinga innan lagslivet det generelle samfunnslivet, og utarbeidinga av ei jubileumsbok kan vera eit svært positivt bidrag til bygda. Til dømes er kulturhuset vårt, Fjellheim, ein arv etter Os Turnforening og Os Musikkforening. Både gamle (brann på trettitalet) og nye Fjellheim har alltid hatt stor verdi for bygda, og mange kan nok skriva under på at desse verdiane strekkjer seg langt ut over laga sine eigne aktivitetar i huset. Saka er vurdert, og ut frå den viktige rolla Os turnforening har hatt i lokalsamfunnet i 100 år vert det gjort framlegg om at kommunen stettar søknaden og på den måten gjev bidrag til at ein viktig del av lokalhistorien vår vert dokumentert. Det kan også vera naturleg å minna om at det er tradisjon for, jamvel vedtak om, at lag som fyller 100 år får ei jubileumsgåve frå kommunen på kr 10.000,-. Os, 15. august 2005 Karl Ole Midtbø Kultursjef Side 18 av 35

Sak 0112/05 MØTEBOK AUKE I UTGIFTSDEKNING TIL STØTTEKONTAKTAR Saksbehandler: Birgit Nora Holsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 05/00364 Saksnr.: Utval Møtedato 0112/05 Os Formannskap 30.08.2005 Framlegg til vedtak: Formannskapet tek saka til orientering og ber rådmannen arbeide vidare med saka i budsjett arbeidedet for 2006. Os, 17.08.05 Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

Sak 0112/05 Vedlegg: 2 Saksopplysningar: Spørsmål om auke i utgiftsdekning for støttekontaktane har vore oppe fleire gonger. Sist dei vart justert var i kommunestyresak 26. juni 1991. Då vart satsane justert til kr. 300,- pr. månad for dei som hadde 5 timar støttekontakt pr. veke. Dei som hadde færre timar fekk dekka kr. 200,- pr. mnd inklusiv køyreutgifter. Situasjonen i dag er slik at dei fleste som har behov for støttekontakt berre har vedtak på 3 timar pr. veke. Mange ønskjer å reise til Bergen der det er fleire aktivitetar og større mogelegheit til å vere anonym saman med støttekontakten sin. Med ei utgiftsdekning på kr. 200,- seier det seg sjølv at det ikkje er mange aktivitetar ein kan delta på. Eit enkelt reknestykke viser at bussbillett tur/retur Bergen kostar kr. 110,-. Ein kinobillett kostar i dag kr. 90,-, teater eller konsertbillettar kostar meir. Summen av dette utgjer heile utgiftsdekninga. Da er det ikkje meir pengar igjen til aktivitetar den månaden. Dei få som har følgjekort for funksjonshemma, dvs. at dei kan ta med seg ein person til halv pris eller gratis, kan berre nytta seg av dette i Bergen, fordi i Os er det ingen aktivitetstilbod som nyttar seg av denne ordninga. I dag er det fleire brukargruppar enn tidlegare som søkjer om støttekontakt. Som til dømes barn med ulike funksjonshemningar, personar med psykiske lidingar og personar med rusproblem. Dette er gruppar som tidlegare i liten grad har nytta seg av tenesta, men som fyller vilkåra i lova. Eininga har for tida vanskar med å rekruttera støttekontaktar. Frå 05.10. 04 til 05.04.05 har 17 personar slutta som støttekontakt. Alle har ikkje grunna oppseiinga si med lite midlar til utgiftsdekning, men mange har gitt uttrykk for at dei meiner det er for lite pengar til å vere med på ulike aktivitetar. Nokon oppleve det og som eit problem at dei som har bruk for støttekontakt tilbyr seg å betale for buss, kino o.s.b. berre for at dei skal koma seg ut. Målet med støttekontakt ordninga er at brukarane skal få ein meiningsfylt fritid. Med så få midlar til rådevelde vert det lite variasjon i aktivitetane. Ein kan ikkje berre gå på tur eller sitte på kafé. I andre Hordalands kommunar vert dette litt ulikt praktisert ( sjå vedlegg). Dei fleste får dekka køyringa utanom dei pengane dei får til andre utgifter. Vi ønskjer heller at vi skal ha ein fast utgiftsdekning, så kan ein velje bil eller buss som transportmiddel. Ut frå dette ønskjer vi å heva utgiftsdekninga til kr. 450,- pr. mnd for dei som har inntil 16 timar støttekontakt pr. mnd. og kr. 550,- pr. mnd. for dei som har meir enn 16 timar pr. mnd. Samla kostnad pr. år vert kr. 185.000,- Birgit Nora Holsen saksbehandlar Side 20 av 35

Sak 0113/05 MØTEBOK NY BRANN- OG REDNINGSBIL - TILLEGGSLØYVING Saksbehandler: Stein Gjøsund Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 05/01611 Saksnr.: Utval Møtedato 0113/05 Os Formannskap 30.08.2005 Framlegg til tilråding: Kommunestyret godkjenner at kostnadsramma for kjøp av ny brannbil vert auka fra kr 2.200.000,- til kr 2.607.000,- ut frå innkomne anbod, og gjev administrasjonen fullmakt til å tinga ny brannbil innafor denne kostnadsramma. Manglande finansering, kr 407.000,-, vert å innarbeida i budsjettet for 2006. Os, 16.08.05 Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

Sak 0113/05 Vedlegg: Saksopplysningar: I samband med innkjøp av ny brann og redningsbil har det vore utlyst anbudskonkuranse i heile EØS området. Det er kome inn 2 pristilbod, Scania 380 med påbygg, innredning og pumpe. pris: kr 2,085,000,- + 25% mva kr 521,250,- = kr 2,606,250,- Det er over investeringsbudsjettet til Os kommune avsatt 2.2 mill. fordelt på 2005 og 2006. Restsummen blir på kr 406,250,- Brannsjefen har vurdert fleire andre alternativ, til dømes kjøp av mindre bil, kjøp av brukt bil osv. Når det gjeld kjøp av brukte brann- og redningsbilar, er det ikkje noko marknad for dette, før bilane er 15-20 år gamle og moden for utskifting. Kjøp av mindre bil er eit alternativ, men brannfaglege grunnar gjer at ei slik løysing ikkje er tilrådeleg. Os kommune har store utfordringar på brann og redningsområdet i samband med utbygging av naturgassterminal på Halhjem, nye E 39 med lange tunnelsystem og Lidl utbygging. Spesialutstyr for desse objektene kjem i tillegg til det tradisjonelle brannmateriellet, og må plasserast på brannbilen. Os 09.07.05. Stein Gjøsund Brannsjef Side 22 av 35

Sak 0114/05 MØTEBOK BERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD - STADFESTING ETTER 27 I KOMMUNELOVA Saksbehandler: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 221 Arkivsaksnr.: 05/01301 Saksnr.: Utval Møtedato 0114/05 Os Formannskap 30.08.2005 Framlegg til vedtak: Os kommune stadfestar at Bergen og Omland Friluftsråd er eit interkommunalt samarbeidsorgan i samsvar med 27 i kommunelova, med oppgåve å arbeida for sikring, tilrettelegging og drift av offentlege friluftsområde for ålmenta. Vedtaket er gjort i medhald av delegasjonsreglementet 2.4 Hastemynde, jfr. og Kommunelova 13 punkt 1. Os, 22.07.2005 Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

Sak 0114/05 Vedlegg: Brev frå Bergen og Omland Friluftsråd Saksopplysningar: Bergen og Omland Friluftsråd oppfattar seg som ein interkommunal samanslutning etter 27 i Kommunelova. På årsmøtet i 2005 vart vedtektene endra slik at det ikkje er formelle hindre for dette. Interkommunale samanslutningar etter 27 i kommunelova vil ha rett til momskompensasjon. Samstundes vil det vera slik at berre dei politisk oppnemnde representantane frå medlemskommunane vil ha avgjerdsrett på årsmøta. For at Bergen og Omland Friluftsråd skal få rett til momskompensasjon, krev Hordaland Fylkesskattekontor at medlemskommunane stadfestar at Bergen og Omland Friluftsråd er eit interkommunalt samarbeidsorgan. Rådmannen rår til at det vert gjort ei slik stadfesting som omsøkt. Os, 22.07.2005 Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 24 av 35

Sak 0115/05 MØTEBOK KOMMUNAL FORKJØPSRETT-24 HUSVÆRE BYVEGEN G.NR 54 / B.NR. 546 Saksbehandler: Øyvind Tøsdal Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 05/01345 Unntatt offentlig ofl 6 Ofl 6 Saksnr.: Utval Møtedato 0115/05 Os Formannskap 30.08.2005 Framlegg til vedtak: Os kommune melder frå om, med heimel i lov om kommunal forkjøpsrett til leiegårder av 29.april 1977 nr 34, at Os kommune vil nytta forkjøpsretten sin på 24 husvære på gnr 54, bnr 546, Byvegen 70-76. Rådmannen får fullmakt til å by på eigedomen med atterhald om endeleg godkjenning i Os kommunestyre av kjøp og endeleg kjøpesum. Os, 18. august 2005 Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann