Vedlegg: Status og oppfølging av styrevedtak til og med desember 2014 Saksnr. Sakstittel Vedtak Status/oppfølging Ansvar 27/14 Etablering av enhet for intern revisjon Styret stiller seg positiv til intensjonen om å etablere enhet for intern revisjon og ber om at forslag til mandat legges fram for styret til beslutning. Internrevisor er ansatt og tiltrådte 2. februar 2015. Forslag til mandat utarbeides i samråd med internrevisor og forelegges styret i mars 77/14 SINTEF-rapport Aktivitet og kapasitetsanalyse 2030 Helse Sør-Øst 1. Styret støtter foretakets innspill til høringen gjeldende delleveranse om fremtidig kapasitetsbehov 2. Styret ber administrerende direktør arbeide for at Ahus på lang sikt har en tilstrekkelig kapasitet og egendekning til å håndtere beregnet fremtidig behov i opptaksområdet. 3. Styret ber administrerende direktør komme tilbake med en orientering når hovedrapporten er ferdigstilt. Orienteringen må også inneholde vurderingene om Psykisk helsevern og Tverrfaglig spesialisert rusbehandling SINTEF rapporten er sendt til styrets medlemmer. Styrets signaler tas med i foretakets arbeid med kapasitetsutfordringer og deltakelse i det regionale samarbeidet om utvikling av tilbudet i Oslo og Akershus. Fagdirektør Vurderinger og foreløpige anbefalinger framgår av relevante styresaker, herunder Økonomisk langtidsplan og Årlig melding 2014 del III Styrets plandokument 93/14 Rapport pr september 2014 1. Styret tar månedsrapport pr september 2014 til orientering 2. Styret verdsetter den positive utviklingen i økonomiske resultater og i underliggende måltall for tilgjengelighet. Styret forventer en videre positiv utvikling i forhold til oppnåelse av foretakets vedtatte hovedmål innen rimelig Følges opp løpende
tid, og ber administrerende direktør om å fortsette arbeidet med korrigerende tiltak i tråd med de prosesser som ble omtalt i styremøtet. 94/14 Prioritering av investeringer for 2015 1. Styret støtter fremlagte forslag til prioriterte investeringsprosjekter for 2015 innenfor en økonomisk ramme på 72,6 mill. kr. 2. Styret erkjenner at investeringsnivået i 2015 er lavt sammenlignet med foretakets samlede investeringer i bygg, utstyr og IKT. Dette understreker behovet for å etablere en bærekraftig økonomisk situasjon i henhold til foretakets økonomiske langtidsplan for 2015-18. 3. Det lave investeringsnivået gir reduserte muligheter til å oppnå og opprettholde nødvendig egendekning i foretaket, så vel som viktige områdefunksjoner og helse, miljø og sikkerhet. Tas opp i budsjett- og plandokumenter, jfr. budsjett 2015, Årlig melding 2014- styrets plandokument og forestående arbeid med økonomisk langtidsplan 2016-2019 101/14 Rapport pr oktober 2014 1. Styret tar månedsrapport pr oktober 2014 til orientering 2. Styret forutsetter at arbeidet med korrigerende tiltak i forhold til økonomiske resultater videreføres, jfr. sak 102/14 Budsjett 2015. Styret ser at arbeidet med økt poliklinisk aktivitet har redusert antall ventende. Styret ber administrerende direktør prioritere arbeidet med å sikre at den økte kapasiteten også gir varige reduksjoner i andel fristbrudd og ventetiden for pasienter som får behandling Følges opp løpende 102/14 Budsjett 2015 1. Styret fastsetter foretakets driftsbudsjett for 2015 med et regnskapsmessig resultat i balanse. 2. Styret berømmer arbeidet som er gjennomført i budsjettprosessen knyttet til å operasjonalisere konkrete budsjettiltak for 2015 i divisjoner, klinikker og avdelinger og den langsiktighet som ligger i foreløpige tiltaksplaner for perioden 2015-18. 3. Styret erkjenner at budsjettutfordringens samlede størrelse medfører en risiko knyttet til både til omfanget av tiltak og tidsperspektivet knyttet til realiseringen av disse. Styret ber administrerende direktør videreføre det interne oppfølgingsregimet for å redusere risiko og sikre en tett oppfølging av arbeidet med langsiktige tiltak. 4. Styret forutsetter at foretakets prinsipper for medvirkning og involvering etterleves i implementering og videre utvikling av budsjettiltakene. 5. Styret støtter iverksettelse av tiltak som kan bedre foretakets evne til selv å Følges opp gjennom månedsrapportering i 2015
103/14 Reviderte fullmakter håndtere en stor andel av pasientaktiviteten i opptaksområdet. Styret ber administrerende direktør om å sikre at forlengelse av avtaler knyttet til avlastning av aktivitet skjer på en måte som gir muligheter for å realisere endringer i pasientstrømmene forutsatt at planlagte tiltak fører til nødvendig økning av egen kapasitet. 6. Styret ser med bekymring på ytterligere reduksjon av regional likviditet til investeringer i forhold til grunnlaget for investeringsbudsjettet behandlet i sak 94/14. Styret ber administrerende direktør om å legge frem konsekvenser og prioriteringer knyttet til den knappe investeringsrammen, som en del av den tertialsvise rapporteringen i 2015. 7. Administrerende direktør gis fullmakt til periodisering og ferdigstillelse av budsjettet før innrapportering til Helse Sør-Øst. 1. Revidert fullmaktshefte godkjennes, med ikrafttreden f.o.m. 1. januar 2015. 2. Forslag til administrerende direktørs fullmakter fra styret godkjennes jf. vedlegg 2 3. Administrerende direktør tildeles signaturrett, jf. helseforetaksloven 39. Signaturberettigede i Akershus universitetssykehus HF er således styreleder og administrerende direktør hver for seg. 4. Administrerende direktør Øystein Mæland tildeles prokura. 5. Styret presiserer at tildeling av signaturrett og prokura ikke medfører endringer i de interne fullmakter mellom administrerende direktør og styret. 6. Administrerende direktør gis fullmakt til å, i straffesaker: - anmelde, begjære offentlig påtale og begjære pådømt sivile krav for fremtidige straffbare handlinger av nærmere angitt slag, samt - anvende rettsmidler mot rettslige avgjørelser, herunder anke og begjære fornyet behandling av sivile krav 7. Administrerende direktør gis fullmakt til å, i sivile saker: - reise sak, herunder forliksklage og søksmål, og - anvende rettsmidler mot rettslige avgjørelser 8. Styret presiserer at anvendelse av fullmakter beskrevet i punktene 6 og 7 forutsetter at i saker av vesentlig betydning for foretaket, konsulteres styret i forkant Viseadm. direktør
112/14 Årlig melding 2014 utkast til del III styrets plandokument 2015-2015 1. Styret tar utkast til plandel i Årlig melding 2014 til orientering 2. I det videre arbeid med plandokumentet innarbeides styrets innspill som fremkom i møtet Innspillene er innarbeidet, jfr styresak 4-15 Årlig melding 2014 Viseadm. direktør