Råde VA- utvikling SA Årsmøte på Oven Leir 16. juni 2016
Agenda 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen 3. Styrets årsberetning 4. Regnskap og budsjett 5. Valg av styreleder, nestleder og styremedlemmer 6. Innkomne saker
Forretningsorden årsmøte 16. juni 2016 1. Alle medlemmer har rett til å ta ordet to ganger til samme sak. Innledere kan i tillegg til innledningsforedraget gis ordet flere ganger for oppklaring og svar på spørsmål og delta i debatten på lik linje med øvrige deltakere. 2. Taletiden begrenses til 5 minutter første gang og 3 minutter annen gang, med unntak av innledningsforedrag. 3. Til forretningsorden gis ordet en gang og høyst 1. minutt i samme sak 4. Møteleder/dirigent har rett til å stille forslag om nedkorting av taletid og strek satt med de inntegnede talere. Slike forslag kan også møtedeltakerne stille. 5. Kandidater til valg må fremmes før strek er satt i debatten om kandidat. 6. Alle forslag må innleveres skriftlig til dirigentbordet og må være innlevert før strek er satt.
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Valg av møteleder, referent og protokollvitner
Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap for 2015
Styrets arbeid i 2015 Styret har i 2015 blitt avholdt 8 styremøter Norsk Trykkavløp har deltatt på 5 og redegjort for fremdriften. Det har dessverre ikke vært progresjon i fremdriften i påvente av kommunens behandling av handlingsplanen. Den forventede behandlingen av fremdriftsplanen etter høring i mai ble utsatt pga 14 innspill som var ønsket innlemmet. Den ble lagt ut til ny høring med frist 21. august. Den ble ikke ferdig behandlet i kommunestyret, men vedtatt lagt ut for ny høring men frist for innspill januar 2016. Etter fristens utløp ble den behandlet i råd for miljø og teknikk 28. Januar og vedtatt i Kommunestyret 18. Februar. Råde VA utvikling arbeider for å sluttføre grunneieravtaler, og forberede levering av rammesøknad. Rammesøknad utarbeides i disse dager av Norsk Trykkavløp. Stamrørnett: Råde kommune har ikke gitt oss svar på spørsmål vedr. signaliserte planer om etablering av stamrørnett i kommunen. Dersom dette blir aktuelt vil det være en lang behandlingsprosess. Det betyr at vi må planlegge videre uten å ta hensyn til dette foreløpig.
Godkjenning av budsjett for 2016
Budsje' Råde VA Utvikling SA - 2016 Dato: 9/06-2016 Antall påmeldinger - budsje= 120 Etablerings?lskudd pr?lknytning 250 000 Ordinære etablerings@lskudd 30 000 000 Anta= entreprisekost pr enhet totalentreprise 200 000 Total entreprisekost 24 000 000 Totalt?l dekning av øvrige prosjektkostnader 6 000 000 Forbrukt/påløpte kostnader inn?l 08/06-2016 Til disp. for prosjektkostnader/løpende oppfølging 4 950 274 1 049 726 Inkludert styrehonorar for 2016. (Ikke utbetalt). Q1-2016 Q2-2016 Q3-2016 Q4-2016 Totalt Prosjektledelse Norsk Trykkavløp AS - 750 000 750 000 750 000 2 250 000 Arbeid styret + møteutgiter 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 Byggherreombud - 25 000 25 000 50 000 100 000 Juridisk bistand etc 100 000 150 000 150 000 150 000 550 000 Regnskap og revisjon 25 000 25 000 25 000 25 000 100 000 Forminneregistrering etc. - - - - Kostnader Råde kommune - 75 000 75 000-150 000 Div kostnader, nabovarsling etc - 300 000 25 000 25 000 350 000 Uforutse=e kostnader - 50 000 100 000 100 000 250 000 Samlet budsje' for prosjektkostnader 225 000 1 475 000 1 250 000 1 200 000 4 150 000
Valg av styre. Styret har i 2015 bestått av: Styreleder: Øyvind Restrup Nestleder: Philip Mustorp Styremedlem: Elisabeth Oven Styremedlem: Terje Løkkevik Styremedlem: Bjørn Olav Myhra Styremedlem: Bjørn Stene Forslag til nytt styre for 2016: Styreleder: Nestleder: Styremedlem: Styremedlem: Øyvind Restrup Philip Mustorp Elisabeth Oven Terje Løkkevik Valgkomite: Forslag på tre personer blant medlemmene.
Innkomne saker Det er ikke innmeldt saker som skal behandles på årsmøtet.
Årsmøtet slutt