Råde VA-Utvikling SA. Årsmøte for April 2015

Transkript

1 Råde VA-Utvikling SA Årsmøte for April 2015

2 Agenda 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen 3. Styrets årsberetning (utgår) Erstattes av statusrapport. 4. Regnskap og budsjett 2015 (regnskap utgår) 5. Valg av styreleder, nestleder og styremedlemmer 6. Innkomne saker - medlemsliste - grunneieravtaler - Status rammesøknad Råde kommune - Orientering VA-plan Råde kommune

3 Godkjenning av innkalling og dagsorden

4 Valg av møteleder, referent og protokollvitner

5 Råde VA-UTVIKLING SA STATUSRAPPORT 1 FREMDRIFTEN Fremdriften i prosjektet med å etablere vann- og trykkavløpsanlegget er i tråd med fremdriftsplanen, dog noe forsinket på grunn av kommunens arbeid med VA-planen. Høringsfristen går ut 17/4-15 og godkjennes medio mai. Etter godkjennelse av VA-planen vil kommunen sende informasjon om planen til alle. Det er til nå innmeldt 41 medlemmer. Styret forventer at antall innmeldinger vil øke kraftig når Råde kommune s VA-plan godkjennes medio mai. Mange potensielle medlemmer har gitt uttrykk for dette.

6 2 OFFENTLIGE MYNDIGHETER Rammesøknaden nærmer seg klar for innsendelse og vil bli levert kommunen medio mai. Det vil sendes nabovarsler 14 dager før søknaden leveres til kommunen. Det har vært dialog med de fleste grunneierne og avtaler vil være på plass i løpet av kort tid. Saksbehandler i kommunen er kjent med prosjektet.

7 3 TOTALENTREPRISEN Tilbudsunderlaget er klart for utsendelse og vil bli sent så snart VA-planen er godkjent. Styret forventer at totalentreprisen vil være på ca kr mva i entreprisekost pr. eiendom/tilknytning. Grensesnittet for entreprisen vil være pumpekum. Byggetiden er estimert til 18 måneder fra anleggsstart. Totalentreprenøren skal stille bankgaranti pålydende 10% av kontraktssummen inkl. mva, Råde VA skal ikke stille sikkerhet. Fakturering skal skje månedlig pr. 30 dager, i takt med faktisk utførte leveranser. Avtalt betalingsplan innebærer at 10% av utført arbeid til enhver tid skal være innestående i prosjektet inntil overtagelse er gjennomført. Råde VA har engasjert Norsk Trykkavløp as som prosjektleder og ingeniør Erik Bjar som byggherreombud, for kontroll og oppfølging av leveransene, herunder utbetalingene. I tillegg er Advokatfirmaet LEX v/lasse Kopperud engasjert for å ivareta de juridiske sidene i prosjektet.

8 4 ØKONOMI- OG PROSJEKTSTYRINGEN Medlemmene i Råde VA betaler et investeringstilskudd pålydende totalt kr pr. eiendom/tilknytning, som betales i 5 avdrag. De første avdragene, kr og , innbetales i forbindelse med innmeldingen, og skal dekke kostnader tilknyttet prosjektutviklingen. Resten av investeringstilskuddet, kr , innbetales i løpet av anleggsperioden. Avdrag nr. 3 betales like før anleggsstart. De to siste avdragene betales i løpet av anleggsperioden. Den delen av investeringtilskuddet som skal dekke totalentreprisen innbetales til klientkonto i Advokatfirmaet LEX. Alle utbetalinger er underlagt strenge sikkerhetsrutiner, og blir nøye kontrollert i samsvar med styrets beslutninger.

9 4 ØKONOMI- OG PROSJEKTSTYRINGEN Styret i Råde VA avholder styremøter ca. 6 gang pr. år, litt avhengig av aktivitetsnivået. Alle viktige beslutninger fattes av styret. I prosjektets forberedende fase har det medgått ca. kr. 0,4 mill. til finansiering av følgende arbeidsoppgaver: Etablering av samvirkeforetakene Etablering av administrative rutiner. Opprettelse av avtaler med grunneierne, samt tinglysing av disse. Rekruttering av medlemmer til Råde VA, herunder møtevirksomhet og presentasjoner. Utarbeidelse av informasjonsmateriell. Befaringer og separate møter med hytteeiere Oppfølging av Råde kommune Styremøter Utarbeidelse av skisseprosjekt Tilbudsunderlag for innhenting av totalentreprise Utarbeidelse av rammesøknad

10 5 FREMDRIFT Utbyggingen av vann- og avløpsanlegget for Oven, Tasken, Helgerød, Akerskogen og Torkelstad skal etter revidert plan være avsluttet medio Det er et potensial for innmelding av ca. 750 medlemmer totalt for området. Når det nærmere seg anleggsstart, vil medlemmene bli kontaktet for å avklare plassering av pumpe og stikkledninger. Vennlig hilsen Styret i Råde VA-Utvikling SA

11 Behandling av regnskap for 2014 Utgår

12 Budsjett(Råde(VA(Utvikling(SA(5(2015( Dato:&7/ Antall&påmeldinger&+&&budsjett 120 Etableringstilskudd&pr&tilknytning &&&&&&&&&&&&&& 250&000 Ordinære(etableringstilskudd (((((( 30(000(000 Antatt&entreprisekost&pr&enhet&totalentreprise &&&&&&&&&&&&&& 200&000 Total(entreprisekost( (((((( 24(000(000 Totalt&til&dekning&av&øvrige&prosjektkostnader (((((((( 6(000(000 Forbrukt/påløpte&kostnader&inntil&10/ &&&&&&&&&&& 400&000 Til(disp.(for(prosjektkostnader/løpende(oppfølging (((((((( 5(600(000 Q1(5(2015 Q Q Q Totalt Prosjektledelse&Norsk&Trykkavløp&AS &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& + &&&&&&&&&&& 750&000 &&&&&&&&&&&&&&& 750&000 &&&&&&&&&&&&&&& 750&000 &&&&&& 2&250&000 arbeid&styret&+&møteutgifter &&&&&&&&&&&&&& 100&000 &&&&&&&&&&& 100&000 &&&&&&&&&&&&&&& 100&000 &&&&&&&&&&&&&&& 100&000 &&&&&&&&& 400&000 Byggherreombud &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& + &&&&&&&&&&&&&& 25&000 &&&&&&&&&&&&&&&&& 25&000 &&&&&&&&&&&&&&&&& 50&000 &&&&&&&&& 100&000 Juridisk&bistand&etc &&&&&&&&&&&&&& 100&000 &&&&&&&&&&& 150&000 &&&&&&&&&&&&&&& 150&000 &&&&&&&&&&&&&&& 150&000 &&&&&&&&& 550&000 Regnskap&og&revisjon &&&&&&&&&&&&&&&& 25&000 &&&&&&&&&&&&&& 25&000 &&&&&&&&&&&&&&&&& 25&000 &&&&&&&&&&&&&&&&& 25&000 &&&&&&&&& 100&000 Forminneregistrering&etc.& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& + &&&&&&&&&&&&&&&&&&&& + &&&&&&&&&&&&&&& 200&000 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& + &&&&&&&&& 200&000 Kostnader&Råde&kommune& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& + &&&&&&&&&&&&&& 75&000 &&&&&&&&&&&&&&&&& 75&000 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& + &&&&&&&&& 150&000 Div&kostnader,&nabovarsling&etc &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& + &&&&&&&&&&& 300&000 &&&&&&&&&&&&&&&&& 25&000 &&&&&&&&&&&&&&&&& 25&000 &&&&&&&&& 350&000 Uforutsette&kostnader &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& + &&&&&&&&&&&&&& 50&000 &&&&&&&&&&&&&&& 100&000 &&&&&&&&&&&&&&& 100&000 &&&&&&&&& 250&000 Samlet(budsjett(for(prosjektkostnader (((((((((((((( 225(000 (((((((( 1(475(000 (((((((((((( 1(450(000 (((((((((((( 1(200(000 (((((( 4(350(000

13 Valg av styre Følgende kandidater stiller til valg: Styreleder: Nestleder: Øyvind Restrup Philip Mustorp Styremedlemmer: Elisabeth Oven Terje Løkkevik Bjørn Stene Bjørn Myra

14 Innkomne saker Det fremlegges navneliste over innmeldte. Status avtaler m/navngitte grunneiere. Status rammesøknad Råde kommune. Orientering VA-plan Råde kommune

15

16 Grunneieravtaler / erklæring om rettighet Signerte avtaler Tore Tasken Kjell Oven Grace Wallin Oven Anne-Grete Wallin Solaas Pågående prosesser Anders Oven Odd Kvisler Hesteholmen veiforening Nils Petter Helgerød Ikke påbegynt Gammelsrød Martin Karlsen Ole B. Andersen Røstad Akerskogen

17 Status rammesøknad Råde kommune

18 Orientering om VA-plan Råde kommune

19 - Hva sier så kommunen i sin "HANDLINGSPLAN " "Opprydding i avløp fra spredt bebyggelse" og - Hvordan er så våre VA-planer allerede tilpasset den 19

20 I sammendraget leser vi allerede som følger; "Planen omfatter også vurdering av utbygging av trykkavløpssystem for å tilknytte spredt bebyggelse til kommunalt ledningsnett, og dermed redusere antall private avløpsanlegg." 20

21 "Kommunen kan som plan- og bygningsmyndighet og forurensningsmyndighet stille nye og endrede krav til eksisterende avløpsanlegg, i henhold til forurensningsforskriften, og behandler innkommende søknader etter plan- og bygningsloven og forurensningsloven. 21

22 Den enkelte anleggseier må påregne å dekke alle kostnadene knyttet til oppgradering av avløpsforholdet på eiendommen sin. Fellesløsninger for flere husstander kan bli rimeligere og vil også ha lavere driftskostnader for hver husstand. 22

23 I Handlingsplanen leser vi videre som følger; Bebyggelse som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett ; "Bebyggelsesmønster og avstanden til nærmeste kommunale avløpsnett er avgjørende for hvilken strategi som bør velges for å rydde opp i spredt avløp. Ved tilknytning til offentlig avløp vil det bli aktuelt å stille særlige betingelser i forhold til tekniske løsninger. 23

24 "For øvrig vil det være aktuelt å stille krav om fellesanlegg der kommunen mener det er optimal løsning, pga. praktiske hensyn i forhold til ledningstrase samt økonomiske hensyn for å få ned de totale anleggskostnadene og dermed kostnadene for den enkelte eier og kommunen hvis kommunen skal eie og/eller drifte hele/ deler av anlegget." 24

25 Spredt bebyggelse. Stor avstand mellom bygninger og til kommunalt avløpsnett gjør at kost/nytte verdien av å fremføre kommunalt avløpsnett blir for høy. Private avløpsrenseanlegg må derfor skiftes ut, eller oppgraderes, for å tilfredsstille dagens rensekrav ( 6 i lokal forskrift) 25

26 Tett bebyggelse ved eller i nærheten av kommunal ledningsnett Bolig/fritidsbebyggelse som ligger ved eller i nærheten av kommunalt ledningsnett skal i henhold til regelverket tilknyttes kommunalt nett.

27

28

29 Har kommunene tilstrekkelige hjemler i lover og forskrifter til å gjennomføre opprydding i avløpsforholdene i våre hytteområder? Det har de gjennom etterfølgende lovverk: Forurensningsloven Oreigningsloven Plan & bygningsloven Lov om Vass- og avløpsanlegg av

30 4.2 Kostnader og finansiering Den enkelte eier må dekke alle kostnadene knyttet til oppgradering av avløpsforholdet på eiendommen sin. Erfaringsmessig ligger investeringskostnadene per avløpsanlegg i størrelsesorden kroner. I tillegg må det påregnes årlige driftskostnader (slamtømming, tilsyn, service og mm). Fellesløsninger for flere husstander kan bli rimeligere og har erfaringsmessig lavere driftskostnader per husstand.

31 Kostnadsgrensen for å pålegge en eiendom tilknytning til offentlig avløpsnett i Råde settes til kroner. Dersom anleggskostnadene er over ,- blir hver sak behandlet særskilt.

32 Sammenstilling av kostnader (side 18/19 i Skisseprosjektet) Anleggsdel Kostnad Stikkledninger inkl. pumpestasjon ,- Hovedledning ,- Rigg og drift ,- Uforutsett, 5% Inkl. Fornminneundersøkelse/Biologisk mangfold ,- Grunneieravtaler/juridisk bistand ,- Prosjektering/tilbudsutarbeidelse/evaluering/ ,- kontrahering/byggeledelse/prosjektadministrasjon/juridisk bistand/overtakelse Styreadministrasjon/Honorar til styre m.m./byggherreombud/juridisk bistand ,- Sum eks.mva ,- Dette gir en Totalpris pr hjemmelshaver stor kr ,- eks. mva basert på 250 innmeldte. For nytt avløpsanlegg så er sammenlignbar kostnad pr. husstand : ,-