OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Leidulf Skarbø Referanse LESK/2010/1195-6/150 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 10/52 25.11.2010 Kommunestyret 10/108 15.12.2010 Budsjett for 2011 Vedlegg 1 Rådmannens forslag til budsjett for 2011 Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Saksopplysninger Det vises til saksopplysninger, forutsetninger og vurderinger i vedleggsheftet, samt uttalelse fra utvalgene. På s. 30-31 i budsjettkommentarene er tilskuddsgrunnlaget til private barnehager omtalt. Det er tatt forbehold om endringer som følge av ny forskrift. I følge den nye forskriften skal forslaget til tilskuddssatser legges ut til alminnelig ettersyn sammen med budsjettinnstillingen. Forskriften tar imidlertid ikke til å gjelde før 1. januar 2011, og ettersom det fremdeles ikke er fullt avklart hvordan beregningene skal utføres, tas det sikte på å komme tilbake med en egen sak om regelverk og satser. Rådmannens tilråding Formannskapet fremmer saken for kommunestyret med følgende innstilling: 1. Kommunestyret vedtar en garantiramme for lån til sosiale formål på kr 30.000,-. Rammen er knyttet til summen av opprinnelig ansvar ved garantistillelser. Det er en forutsetning for samtykket at kommunestyret gis en særskilt melding ved utløpet av året om samlede lån og garantier til sosiale formål. Kommunestyret delegerer myndighet til å stille enkeltgarantier til rådmannen innenfor total garantiramme. 2. Godtgjørelse til ordføreren for 2011 fastsettes til kr 640.00,-. Beløpet fremkommer ved å øke ordførerens godtgjørelse per i dag med anslaget for lønnsvekst fra 2010 til 2011 på 4,0 %. Fast godtgjørelse for tillitsvalgte for øvrig fastsettes i henhold til reglement om godtgjørelse til folkevalgte, noe som også innebærer en økning på 4,0 %.
3. Driftsbudsjettet for 2011 fastsettes som vist i budsjettskjema 1A og 1B i budsjettforslagets del A, kapittel 9.2. 4. Investeringsbudsjettet for 2011 fastsettes som vist i budsjettskjema 2A og 2B i budsjettforslagets del A, kapittel 9.3. 5. I 2011 skal det foretas låneopptak etter følgende plan: Låneramme Avdragstid Avdragsform Etableringslån til videre utlån 5.000.000 25 år Annuitet Finansiering av investeringer 55.652.000 20 år Serie 6. I samsvar med lov om eiendomsskatt til kommunene av 06.06.75 nr 29 utskrives eiendomsskatt for 2011 i hele Oppdal kommune med unntak for de verneområder etter forvaltningsplanen for Dovrefjell og Trollheimen som i medhold av lovens 7d ble fritatt i k-sak 07/64. Skattesatsen skal være 7 promille. Følgende fritak for eiendomsskatt skal gjelde: a. Eiendommer til institusjoner som utfører funksjoner som naturlig tilhører det offentlige ( 7a) b. Bygninger av historisk verdi, - nærmere definert til bygninger som er fredet i medhold av kulturminneloven ( 7b) c. Boliger som blir brukt til helårsboliger de 10 første årene etter oppføring ( 7c) Kommunestyret fastsetter 2 betalingsterminer for eiendomsskatt i 2011, med forfall 20. mars og 20. oktober. Halvparten av utskrevet skatt skal betales hver termin. Saksprotokoll i Formannskapet - 25.11.2010 Behandling Uttalelse fra Bygningsrådet, sak 10/151, Eldrerådet, sak 10/9 og Driftsutvalget, sak 10/19, ble delt ut i møtet. Forslag fra Venstre v/ingrid Mellem: Venstre har valgt å fokusere på Del A i budsjettet. Del B vil vi komme tilbake til i arbeidet med handlingsprogrammet til våren. Endringer i rådmannens tilrådning Del A: Driftsbudsjettet: 1. Godtgjørelse til ordfører og folkevalgte økes ikke med 4%, som i rådmannens tilrådning, men med 2%, for å synliggjøre vilje til innsparing. Besparelsen godskrives tilleggsbevilgningsreserven 2. Rådmannens forslag til 0,67% reduksjon av rammen etter ostehøvelprinsippet i 8 enheter endres til 1% reduksjon i 7 enheter. Opplæring og Bolig foreslås behandles likt med Sykehjemmet og Hjemmetjenesten og skjermes for innsparing. Dette tilsier en større innsparing enn det rådmannen tilrår på kr.219.000,- 3. Tidligere vedtak om 75% tildeling i skolene i forbindelse med kompensasjon for spesialundervisning opprettholdes. Dette tilsvarer en reduksjon av rådmannens tilrådning (70%) på kr. 242.000,- 4. Rådmannens forslag på innsparing på kr. 70.000,- på vask av tøy i Hjemmetjenesten tas ut. Rutinene for vask av sengeklær og håndduker videreføres
5. Rådmannens forslag om bevilgningsøkning på kr. 250.000,- til Bygg og Eiendom på grunn av en forventet økning i kraftprisene foreslås redusert til kr. 150.000,-. (forventet strømsparing). Differansen på forslag 2,3,4 og 5, + kr. 7000,- avstemmes mot tilleggsbevilgningsreserven Investeringsprogrammet: 1. Rådmannens tilrådning om 3 mill. kroner til ny bro ved Vollan økes med 1,5 mill. kroner til gang og sykkelvei inkludert i broprosjektet. Finansieres ved bruk av Infrastrukturfondet Verbalforslag: 1. Den politiske arbeidsgruppen som har arbeidet med alternative forslag til BOAS foreslås videreført og inkluderes i forprosjektarbeidet for BOAS i 2011 2. Forventet innsparing av de avsatte 2 mill.kr. til prosjektarbeid BOAS i 2011 og signaliserte ekstra midler til omsorgsboliger, ca 1 mill.kr, foreslås brukt til å redusere lånebehovet i 2011 3. Det må arbeides for å styrke driftsmarginen. Ytterligere inntekter som resultat av omlegging av inntektssystemet må en forvente blir brukt til å styrke kapitalfondet eller nedbetaling av lån. Innstilling Det ble stemt over forslag fra Venstre v/i. Mellem. Driftsbudsjettet: Punktene 1-3 falt med 1 mot 6 stemmer (mindretallet: Venstre). Punkt 4 falt med 3 mot 4 stemmer (mindretallet: Venstre og SP). Punkt 5 falt med 1 mot 6 stemmer (mindretallet: Venstre). Investeringsprogrammet: Punkt 1 falt med 1 mot 6 stemmer (mindretallet: Venstre). Verbalforslag: Punkt 1 falt med 2 mot 5 stemmer (mindretallet: Venstre og SP v/s.vindal). Punkt 2 falt med 1 mot 6 stemmer (mindretallet: Venstre). Punkt 3 falt med 2 mot 5 stemmer (mindretallet: Venstre og SP v/s.vindal). Deretter ble rådmannens tilråding ble enstemmig tiltrådt. Innstillingen blir som følger: Formannskapet fremmer saken for kommunestyret med følgende innstilling: 1. Kommunestyret vedtar en garantiramme for lån til sosiale formål på kr 30.000,-. Rammen er knyttet til summen av opprinnelig ansvar ved garantistillelser. Det er en forutsetning for
samtykket at kommunestyret gis en særskilt melding ved utløpet av året om samlede lån og garantier til sosiale formål. Kommunestyret delegerer myndighet til å stille enkeltgarantier til rådmannen innenfor total garantiramme. 2. Godtgjørelse til ordføreren for 2011 fastsettes til kr 640.00,-. Beløpet fremkommer ved å øke ordførerens godtgjørelse per i dag med anslaget for lønnsvekst fra 2010 til 2011 på 4,0 %. Fast godtgjørelse for tillitsvalgte for øvrig fastsettes i henhold til reglement om godtgjørelse til folkevalgte, noe som også innebærer en økning på 4,0 %. 3. Driftsbudsjettet for 2011 fastsettes som vist i budsjettskjema 1A og 1B i budsjettforslagets del A, kapittel 9.2. 4. Investeringsbudsjettet for 2011 fastsettes som vist i budsjettskjema 2A og 2B i budsjettforslagets del A, kapittel 9.3. 5. I 2011 skal det foretas låneopptak etter følgende plan: Låneramme Avdragstid Avdragsform Etableringslån til videre utlån 5.000.000 25 år Annuitet Finansiering av investeringer 55.652.000 20 år Serie 6. I samsvar med lov om eiendomsskatt til kommunene av 06.06.75 nr 29 utskrives eiendomsskatt for 2011 i hele Oppdal kommune med unntak for de verneområder etter forvaltningsplanen for Dovrefjell og Trollheimen som i medhold av lovens 7d ble fritatt i k-sak 07/64. Skattesatsen skal være 7 promille. Følgende fritak for eiendomsskatt skal gjelde: a. Eiendommer til institusjoner som utfører funksjoner som naturlig tilhører det offentlige ( 7a) b. Bygninger av historisk verdi, - nærmere definert til bygninger som er fredet i medhold av kulturminneloven ( 7b) c. Boliger som blir brukt til helårsboliger de 10 første årene etter oppføring ( 7c) Kommunestyret fastsetter 2 betalingsterminer for eiendomsskatt i 2011, med forfall 20. mars og 20. oktober. Halvparten av utskrevet skatt skal betales hver termin. Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.12.2010 Behandling Følgende ble delt ut til kommunestyret: Særutskrift av sak AMU 10/9 dat. 07.12.10, skriv fra Oppdal hytteforum dat. 09.12.10, skriv fra tillitsvalgt i Sildrevegen kulturbarnehage mott. 02.12.10, skriv fra Utdanningsforbundet Oppdal dat. 10.12.10 og notat fra rådmannen dat. 07.12.10.
I. Venstre v/ Ingrid Mellem foreslo følgende: Forslag stilt i formannskapet med tillegg. Driftsbudsjettet: 1. Godtgjørelse til ordfører og folkevalgte økes ikke med 4%, som i rådmannens tilrådning, men med 2%, for å synliggjøre vilje til innsparing. Besparelsen godskrives tilleggsbevilgningsreserven. 2. Rådmannens forslag til 0,67% reduksjon av rammen etter ostehøvelprinsippet i 8 enheter endres til 1% reduksjon i 7 enheter. Opplæring og Bolig foreslås behandlet likt med Sykehjemmet og Hjemmetjenesten og skjermes for innsparing. Dette tilsier en større innsparing enn det rådmannen tilrår på kr.219.000,- Forslag 3 i formannskapet ang kompensasjon for spesialundervisning trekkes. Feil i beregningsgrunnlaget. 3. Rådmannens forslag på innsparing på kr. 70.000,- på vask av tøy i Hjemmetjenesten tas ut. Rutinene for vask av sengeklær og håndduker videreføres. 4. Rådmannens forslag om bevilgningsøkning på kr. 250.000,- til Bygg og Eiendom på grunn av en forventet økning i kraftprisene foreslås redusert til kr. 150.000,-. (forventet strømsparing jfr pkt 3.7 B i Handlingsprogrammet ang. energibruk). Differansen på forslagene avstemmes mot tilleggsbevilgningsreserven. Nytt forslag 5: To halvstillinger i Hjemmetjenesten omgjøres til hele stillinger fra nyttår. Kostnadsberegnes til kr.500 000,- og finansieres av tilleggsbevilgningsreserven. Økningen i stillingshjemler i Hjemmetjenesten innarbeides i handlingsprogrammet til våren og ses i sammenheng med nye omsorgsboliger- BOAS-prosjektet Investeringsprogrammet: 1. Rådmannens tilrådning om 3 mill. kroner til ny bro ved Vollan økes med 1,5 mill. kroner til gang og sykkelvei inkludert i broprosjektet. Finansieres ved bruk av Infrastrukturfondet. Verbalforslag: 1. Den politiske arbeidsgruppen som har arbeidet med alternative forslag til BOAS foreslås videreført og inkluderes i forprosjektarbeidet for BOAS i 2011. 2. Forventet innsparing av de avsatte 2 mill.kr. til prosjektarbeid BOAS i 2011 og signaliserte ekstra midler til omsorgsboliger, ca 1 mill.kr, foreslås brukt til å redusere lånebehovet i 2011. 3. Det må arbeides for å styrke driftsmarginen. Ytterligere inntekter som resultat av omlegging av inntektssystemet må en forvente blir brukt til å styrke kapitalfondet eller nedbetaling av lån. Nye verbalforslag: 4. Kommunestyret ber om at det i prosjektarbeidet BOAS 2011 vurderes egen avdeling for demente. 5. Oppdal kommune går ut av BLILYST-samarbeidet og disponerer avsatte midler i Næringsfondet til mer styrt næringsutvikling og mindre administrasjon.
II. AP/SP v/ Odd Gorseth foreslo følgende (verbalforslag 1): Omsorgstjenesten 2011: Kommunestyret viser til situasjonen med ventelister innenfor omsorgssektoren. Kommunestyret legger til grunn at en vil se an situasjonen utover vinteren og beholde omsorgskjeden uforandret. Dette betyr at det ikke legges opp til noen provisoriske løsninger utenfor dagens hjemmeog institusjonsomsorg, men at behovene primært vil bli møtt gjennom økt ressursbruk i hjemmetjenestene og overbelegg ved helsesentret. Kommunestyret legger videre til grunn at dersom situasjonen stabiliseres på dagens nivå vurderes det som tilstrekkelig at ressursbehovet til eldreomsorgen følger de ordinære styringsrutinene, og tas opp til vurdering i budsjettregulering I. Kommunestyret vil understreke at dersom situasjonen forverres, forventes det at rådmannen legger fram en egen bevilgningssak for formannskap/kommunestyre før den tid. III. Forslag fra SP/AP v/odd Gorseth (verbalforslag 2): Andelen på ca. 1 mill kroner til Oppdal kommune som frie inntekter disponeres under regnskapsbehandlingen for 2010. Det er intensjon at eventuelle restmidler benyttes til innkjøp av utstyr til sykehjemmet (senger, madrasser og lignende) og andre investeringer innen omsorgssektoren. IV. SP/AP v/arnt Gulaker foreslo følgende: Vekst Oppdal beholder nåværende vasking for hjemmetjenesten. Underdekning på 70 000 kroner i budsjett 2011 som følge av dette finansieres med reduksjon i avsetning til det generelle disposisjonsfondet. V. AP / Olav Bjørndal foreslo følgende: Kommunestyret legger til grunn at styret i Oppdal Everk AS kommer til å vurdere hvilken finansiell beredskap selskapet bør ha i forhold til et skattemessig versteutfall, og forutsetter at eieren blir informert om dette før handlingsprogrammet legges fram våren 2011.
VI. AP v/ Olav Mathisen foreslo følgende (verbalforslag): Ved salg av Sildrevegen barnehage øremerkes salgssummen til bygging av en ny kommunal barnehage i Bjørkmo-/Høgmoområdet. VII. Høyre, Fr.p og Uavhengig (B.Havdal) v/ Eli Dahle foreslo følgende: Høyre/Fr.p/U. ønsker å redusere eiendomsskatten og på sikt får den helt bort. For 2011 blir det ingen økning i eiendomsskatten for boliger, fritidseiendommer og våningshus. Økningen for 2011 for disse objektene er 2,368 mill. som kunne vært inndekket på følgende måte: Ingen arkitektkonkurranse - innsparing 1,4 mill. Ingen omtaksering til salgstakst for beregning av eiendomsskatt, tilsvarende 1,25 mill. VIII. AP v/ordfører Ola Røtvei foreslo følgende (verbalforslag): Kommunestyret viser til budsjettkommentarenes kap. 6.2 om ansvarsoverføring mellom enhetene, og slutter seg til disse endringene. Som følge av dette endres tallbudsjettet i tråd med notat til kommunestyret dat. 07.12.10. IX. AP v/olav Mathisen foreslo følgende (verbalforslag): Kommunestyret anmoder komiteen for turløypenettet om å avsette ytterligere midler til løypepreparering i Storlidalen for vintersesongen 2010/11. Det bør kunne avsettes kr 10 000,- til dette formålet. Vedtak I. Ingrid Mellems forslag: Pkt. 1: Falt med 7 mot 18 stemmer (mindretall: Uavhengig v/fjeldsetnes,havdal, SP v/aune, Fr.p, V,H). Pkt. 2: Falt med 8 mot 17 stemmer (mindretall: Uavhengig v/fostad,fjeldsetnes,havdal, Fr.p., V, H, SP v/aune).
Pkt. 3: Falt med 10 mot 15 stemmer (mindretall:uavhengig v/fostad,fjeldsetnes,havdal, SP v/aune, Kr.F, V, H, Fr.p.). Pkt. 4: Falt med 4 mot 21 stemmer (mindretall: Uavhengig v/havdal, SP v/aune, V, Fr.p.). Pkt. 5: Falt med 8 mot 17 stemmer (mindretall: Uavhengig v/havdal, Fjeldsetnes, Fr.p, SP v/aune, Kr.f. v/abildsten, V, H). Investeringsprogrammet: Falt med 2 mot 23 stemmer (mindretall: Uavhengig v/fostad, V). Verbalforslag: Forslag 1: Falt med 7 mot 18 stemmer (mindretall: SP v/vindal og Aune, V, Fr.p. Uavhengig v/havdal og Fjeldsetnes, H v/e.dahle). Forslag 2: Falt med 3 mot 22 stemmer (mindretall: Uavhengig v/havdal og Fjeldsetnes, V). Forslag 3: Falt med 11 mot 14 stemmer (mindretall: Uavhengig v/fostad,fjeldsetnes,havdal, SP v/vindal, Horvli, Lauritzen, Aune, V, H, Fr.p.). Forslag 4: Falt med 5 mot 20 stemmer (mindretall: Uavhengig v/fjeldsetnes,havdal, Fr.p., H v/e. Dahle, V). Forslag 5: Falt med 4 mot 21 stemmer (mindretall: V, Fr.p., Uavhengig v/ Havdal og Fjeldsetnes). II. Verbalforslag 1 v/odd Gorseth: Enst. vedtatt. III. Verbalforslag 2 v/odd Gorseth: Vedtatt med 22 mot 3 stemmer (mindretall: V og H). IV. Arnt Gulakers forslag ble enst. vedtatt. V. Olav Bjørndals forslag falt med 9 mot 16 stemmer (mindretall: AP). VI. Olav Mathisens verbalforslag ble vedtatt med 14 mot 11 stemmer (mindretall: Uavhengig v/fostad og Havdal, SP v/vindal, Lauritzen og Aune, Kr.F., V, H, Fr.p.). VII. Eli Dahles forslag falt med 4 mot 21 stemmer (mindretall: H, Fr.p. Uavhengig v/havdal). VIII.
Ordf. Ola Røtveis verbalforslag ble enst. vedtatt. IX. Verbalforslag v/olav Mathisen ble vedtatt med 22 mot 3 stemmer (mindretall: SP v/skarsheim og Aune, Uavhengig v/fjeldsetnes). Formannskapets innstilling med de vedtatte endringer ble enst. vedtatt. Vedtaket blir som følger: Kommunestyret vedtar en garantiramme for lån til sosiale formål på kr 30.000,-. Rammen er knyttet til summen av opprinnelig ansvar ved garantistillelser. Det er en forutsetning for samtykket at kommunestyret gis en særskilt melding ved utløpet av året om samlede lån og garantier til sosiale formål. Kommunestyret delegerer myndighet til å stille enkeltgarantier til rådmannen innenfor total garantiramme. Godtgjørelse til ordføreren for 2011 fastsettes til kr 640.00,-. Beløpet fremkommer ved å øke ordførerens godtgjørelse per i dag med anslaget for lønnsvekst fra 2010 til 2011 på 4,0 %. Fast godtgjørelse for tillitsvalgte for øvrig fastsettes i henhold til reglement om godtgjørelse til folkevalgte, noe som også innebærer en økning på 4,0 %. Driftsbudsjettet for 2011 fastsettes som vist i budsjettskjema 1A og 1B i budsjettforslagets del A, kapittel 9.2. Investeringsbudsjettet for 2011 fastsettes som vist i budsjettskjema 2A og 2B i budsjettforslagets del A, kapittel 9.3. I 2011 skal det foretas låneopptak etter følgende plan: Låneramme Avdragstid Avdragsform Etableringslån til videre 5.000.000 25 år Annuitet utlån Finansiering av investeringer 55.652.000 20 år Serie I samsvar med lov om eiendomsskatt til kommunene av 06.06.75 nr 29 utskrives eiendomsskatt for 2011 i hele Oppdal kommune med unntak for de verneområder etter forvaltningsplanen for Dovrefjell og Trollheimen som i medhold av lovens 7d ble fritatt i k-sak 07/64. Skattesatsen skal være 7 promille. Følgende fritak for eiendomsskatt skal gjelde: Eiendommer til institusjoner som utfører funksjoner som naturlig tilhører det offentlige ( 7a) Bygninger av historisk verdi, - nærmere definert til bygninger som er fredet i medhold av kulturminneloven ( 7b) Boliger som blir brukt til helårsboliger de 10 første årene etter oppføring ( 7c) Kommunestyret fastsetter 2 betalingsterminer for eiendomsskatt i 2011, med forfall 20. mars og 20. oktober. Halvparten av utskrevet skatt skal betales hver termin. Vekst Oppdal beholder nåværende vasking for hjemmetjenesten.
Underdekning på 70 000 kroner i budsjett 2011 som følge av dette finansieres med reduksjon i avsetning til det generelle disposisjonsfondet. Verbalforslag: Omsorgstjenesten 2011: Kommunestyret viser til situasjonen med ventelister innenfor omsorgssektoren. Kommunestyret legger til grunn at en vil se an situasjonen utover vinteren og beholde omsorgskjeden uforandret. Dette betyr at det ikke legges opp til noen provisoriske løsninger utenfor dagens hjemme- og institusjonsomsorg, men at behovene primært vil bli møtt gjennom økt ressursbruk i hjemmetjenestene og overbelegg ved helsesentret. Kommunestyret legger videre til grunn at dersom situasjonen stabiliseres på dagens nivå vurderes det som tilstrekkelig at ressursbehovet til eldreomsorgen følger de ordinære styringsrutinene, og tas opp til vurdering i budsjettregulering I. Kommunestyret vil understreke at dersom situasjonen forverres, forventes det at rådmannen legger fram en egen bevilgningssak for formannskap/kommunestyre før den tid. Andelen på ca. 1 mill kroner til Oppdal kommune som frie inntekter disponeres under regnskapsbehandlingen for 2010. Det er intensjon at eventuelle restmidler benyttes til innkjøp av utstyr til sykehjemmet (senger, madrasser og lignende) og andre investeringer innen omsorgssektoren. Kommunestyret anmoder komiteen for turløypenettet om å avsette ytterligere midler til løypepreparering i Storlidalen for vintersesongen 2010/11. Det bør kunne avsettes kr 10 000,- til dette formålet. Ved salg av Sildrevegen barnehage øremerkes salgssummen til bygging av en ny kommunal barnehage i Bjørkmo-/Høgmoområdet. Kommunestyret viser til budsjettkommentarenes kap. 6.2 om ansvarsoverføring mellom enhetene, og slutter seg til disse endringene. Som følge av dette endres tallbudsjettet i tråd med notat til kommunestyret dat. 07.12.10.