Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møte nr: 2014-11 Tid: Tysdag 25. november 2014 kl. 17.00 19.00 Stad: Lærdal, møterom 2. etasje KIWI-bygget Til stades Rolf Jerving (Styreleiar) Jarle Molde Gro Starheimsæter Kari Sigrun Lysne Bjarne Nedrehegg (vara for Hallvard Thomassen) Sekretær: Arve Tokvam Forfall Hallvard Thomassen Sakliste Godkjenningssaker G15-2014 Godkjenning av innkalling og sakliste Innkalling og sakliste vart godkjent. G16-2014 Godkjenning og underskriving av protokoll frå styremøte 28.10.14 og 13.11.14 Møteprotokollen frå møte 28. oktober og ekstra styremøte 13. november vart godkjent og signert. Orienteringssaker O13-2014 Driftsorientering frå dagleg leiar Styret fekk orientering om drifta av LNU frå dagleg leiar. O14-2014 Status økonomi Styret fekk orientering om status for næringsfondet i 2014 og rekneskapsstatus for LNU pr. 31. oktober. Drøftingssaker D10-2014 Borgund Servicesenter Styret drøfta sak om Borgund Servicesenter, med bakgrunn i Lærdal kommune sin eigarskap i selskapet, og spørsmål om det er aktuelt for LNU å overta denne eigarskapen. 1
Konklusjon: Styret drøfta saka, og konkluderte med at dersom Lærdal kommune ynskjer eit formelt vedtak hjå LNU i denne saka, så må det fremjast ein formell førespurnad frå kommunen. Vedtakssaker Utsette saker frå tidlegare møte: V28-2014 Søknad om tilskot frå Slinde Transport AS (SMB-prosjektet) Styret fekk orientering om administrasjonen si innstilling i saka knytt til søknad frå Slinde Transport AS om tilskot til gjennomføring av hovudprosjektprosjekt SMB utvikling. 1. Styret i Lærdal Næringsutvikling AS rår til at Slinde Transport AS får eit tilskot på inntil kr 100 000 frå nærings- og konsesjonsavgiftsfondet til sitt SMB hovudprosjekt. Det ligg som føresetnad for tilskotet, at tiltaket vert gjennomført som skissert. 2. Tilskotet skal takast av den summen som er avsett til «P5 Ordinære tilskotssaker» i vedteken 3. Tilskotet er avgrensa til 26,0 % av godkjente kostnader. 8. Tilsegnet fell vekk dersom det ikkje er søkt utbetalt innan 31.10.2015. Fristen kan forlengast etter Nye saker: V37-2014 Driftsbudsjett LNU for 2015 Styret fekk orientering om administrasjonen sitt framlegg til driftsbudsjett for 2015. Styret vedtek administrasjonen sitt framlegg til driftsbudsjett for 2015. 2
V38-2014 Tilråding til rammeplan for næringsfondet for 2015 Styret fekk orientering om administrasjonen sitt framlegg til rammeplan for nærings- og konsesjonsavgiftsfondet for 2015. Styret vedtek at administrasjonen sitt framlegg til rammeplan for nærings- og konsesjonsavgiftsfondet, med mindre justeringar føreteke i styremøtet, vert sendt over til Lærdal kommune som LNU si tilråding til rammeplan for fondet i 2015. V39-2014 Søknad om tilskot frå Borgund Hyttesenter Styret fekk orientering om administrasjonen si innstilling i saka knytt til søknad frå Borgund Hyttesenter om tilskot til bygging av handikapp-toalett, stellerom og kjøken. Styret i Lærdal Næringsutvikling AS vurderer det som at den skisserte investeringa, som vert gjort for å leggja til rette for betre og etterspurte fasilitetar for gjestene, er ei investering som i stor grad må knytast opp til ordinær drift og utvikling av selskapet. Med bakgrunn i det rår styret i Lærdal Næringsutvikling AS til at det ikkje vert gjeve tilskot til Borgund Hyttesenter til den omsøkte investeringa. V40-2014 Søknad om tilskot frå Lund Hjort Styret fekk orientering om administrasjonen si innstilling i saka knytt til søknad frå Lund Hjort om tilskot til å byggja eit slakteri. 1. Styret i Lærdal Næringsutvikling AS rår til at Lund Hjort får eit tilskot på inntil kr 135 000 frå nærings- og konsesjonsavgiftsfondet til investering i slakteri ved Lund Hjort. Det ligg som føresetnad for tilskotet, at tiltaket vert gjennomført som skissert. 2. Tilskotet skal takast av den summen som er avsett til P5 Ordinære tilskotssaker i vedteken 3. Tilskotet er avgrensa til 25% av godkjente kostnader. 3
8. Tilsegnet fell vekk dersom det ikkje er søkt utbetalt innan 01.08.2015. Fristen kan forlengast etter V41-2014 Søknad om tilskot frå Nettbuss Eigedom Lærdal AS (SMB-prosjektet) Styret fekk orientering om administrasjonen si innstilling i saka knytt til søknad frå Nettbuss Eigedom Lærdal AS om tilskot til gjennomføring av hovudprosjektprosjekt SMB utvikling. Jarle Molde gjekk frå under handsaming av saka. 1. Styret i Lærdal Næringsutvikling AS rår til at Nettbuss Eigedom Lærdal AS får eit tilskot på inntil kr 115 000 frå nærings- og konsesjonsavgiftsfondet til SMB hovudprosjekt. Det ligg som føresetnad for tilskotet, at tiltaket vert gjennomført som skissert. 2. Tilskotet skal takast av den summen som er avsett til «P5 Ordinære tilskotssaker» i vedteken 3. Tilskotet er avgrensa til 35 % av godkjente kostnader. 4. Utbetaling av tilskotet skjer med kr 30 000 når tilsegn er gjeve og akseptert, og resten ved 9. Tilsegnet fell vekk dersom det ikkje er søkt utbetalt innan 15.11.2015. Fristen kan forlengast etter V42-2014 Søknad om tilskot frå Ljøsnabui AS (SMB-prosjektet) Styret fekk orientering om administrasjonen si innstilling i saka knytt til søknad frå Ljøsnabui AS om tilskot til gjennomføring av hovudprosjektprosjekt SMB utvikling. 1. Styret i Lærdal Næringsutvikling AS rår til at Ljøsnabui AS får eit tilskot på inntil kr 90 000 frå nærings- og konsesjonsavgiftsfondet til Hovudprosjekt SMB utvikling. Det ligg som føresetnad for tilskotet, at tiltaket vert gjennomført som skissert. 4
2. Tilskotet skal takast av den summen som er avsett til P5 Ordinære tilskotssaker i vedteken 3. Tilskotet er avgrensa til 29,5 % av godkjente kostnader. 8. Tilsegnet fell vekk dersom det ikkje er søkt utbetalt innan 15.11.2015. Fristen kan forlengast etter V43-2014 Møteplan for 2015 Med bakgrunn i at møteplanen skal samordnast med omstillingsstyret, vedtok styret å utsetja handsaming av møteplan for 2015 til det ligg føre eit samordna utkast frå administrasjonen. Oppfølgingssaker Sjå eige vedlegg Eventuelt E8-2014 Eventuelt Ingen saker. Neste styremøte vert tysdag 10. februar 2015. Rolf Jerving Jarle Molde Gro Starheimsæter (Styreleiar) Hallvard Thomassen Kari Sigrun Lysne Bjarne Nedrehegg sett 5