Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møte nr: 2015-02 Tid: Tysdag 24. mars 2015 kl. 14.00 16.00 Stad: Lærdal, møterom 2. etasje KIWI-bygget Til stades Rolf Jerving (Styreleiar) Jarle Molde Gro Starheimsæter Hallvard Thomassen Bjarne Nedrehegg (vara for Kari Sigrun Lysne) Sekretær: Arve Tokvam Forfall Kari Sigrun Lysne Sakliste Godkjenningssaker G3-2015 Godkjenning av innkalling og sakliste Innkalling og sakliste vart godkjent. G4-2015 Godkjenning og underskriving av protokoll frå styremøte 10.02.15 Møteprotokollen frå møte 10. februar vart godkjent og signert. Orienteringssaker O3-2015 Driftsorientering og saker under arbeid Styret fekk orientering om drifta og arbeidet med pågåande saker. O4-2015 Endeleg rekneskap for nærings- og konsesjonsavgiftsfondet 2014 Styret fekk orientering om endeleg rekneskap for nærings- og konsesjonsavgiftsfondet for 2014. O5-2015 Økonomisk rapportering - driftsrekneskap LNU og næringsfondet 2015 Styret fekk orientering om status for driftsrekneskap LNU 2015 pr. 28.02, og status for bruk av næringsfondet so langt i 2015. Drøftingssaker D4-2015 Dato for generalforsamling Styret drøfta dato for generalforsamling. 1
Konklusjon: Generalforsamlinga blir onsdag 27. mai. I samband med denne vert det også gjennomført eigarmøte i LNU. D5-2015 Prioriteringar 2015 Styret drøfta prioriteringar knytt til disponering av næringsfondet for 2015, utover det som ligg i vedteken rammeplan. Konklusjon: Styret gjev styreleiar og dagleg leiar mandat til å drøfta aktuelle prioriteringar med formannskapet. Vedtakssaker V3-2015 Søknad frå Jens Reidar Ljøsne om tilskot til kjøp av mjølkekvote Styret fekk orientering om administrasjonen si innstilling i saka knytt til søknad frå Jens Reidar Ljøsne om tilskot til kjøp av mjølkekvotar. 1. Styret i Lærdal Næringsutvikling AS rår til at Jens Reidar Ljøsne får eit tilskot på kr 157 508 frå nærings- og konsesjonsavgiftsfondet til kjøp av mjølkekvote, ut frå eit dokumentert kjøp på kr 472 524,-. V4-2015 Søknad frå Anders Voll Eltun om tilskot til dyrking av bringebær Styret fekk orientering om administrasjonen si innstilling i saka knytt til søknad frå Anders Voll Eltun om tilskot til planting av bringebær. 1. Styret i Lærdal Næringsutvikling AS rår til at Anders Voll Eltun får eit tilskot på inntil kr 30 080 frå nærings- og konsesjonsavgiftsfondet til planting av bringebær på gnr 14 bnr 3. V5-2015 Søknad frå Oddgeir Bøe om tilskot til dyrking av bringebær Styret fekk orientering om administrasjonen si innstilling i saka knytt til søknad frå Oddgeir Bøe om tilskot til planting av bringebær. 1. Styret i Lærdal Næringsutvikling AS rår til at Oddgeir Bøe får eit tilskot på inntil kr 65 800,- frå nærings- og konsesjonsavgiftsfondet til planting av bringebær på gnr 12 bnr 2. 2
V6-2015 Søknad frå Ingrid Eri om i tilskot i samband med eigarskifte på gardsbruk Styret fekk orientering om administrasjonen si innstilling i saka knytt til søknad frå Ingrid Eri om tilskot til investeringar i samband med eigarskifte på gard. 1. Styret i Lærdal Næringsutvikling AS rår til at Ingrid Eri får eit tilskot på kr 50 000 frå nærings- og konsesjonsavgiftsfondet til investeringar i driftsapparat i samband med ny eigar på gardsbruk med gnr 20 og bnr 5 i Lærdal kommune. V7-2015 Søknad frå Rom for forandring om tilskot til kompetanseutvikling Styret fekk orientering om administrasjonen si innstilling i saka knytt til søknad frå Rom for forandring om tilskot til kompetanseutvikling. Bjarne Nedrehegg gjekk frå under handsaming av saka. 1. Styret i Lærdal Næringsutvikling AS rår til at Rom for forandring får eit tilskot på inntil kr 24 250 frå nærings- og konsesjonsavgiftsfondet til gjennomføring av kurs i Adobe-verktøy. Det ligg som føresetnad for tilskotet, at tiltaket vert gjennomført som skissert. V8-2015 Søknad frå Vivendi AS om tilskot til kompetanseutvikling Styret fekk orientering om administrasjonen si innstilling i saka knytt til søknad frå Vivendi AS om tilskot til kompetanseutvikling. Bjarne Nedrehegg gjekk frå under handsaming av saka. 1. Styret i Lærdal Næringsutvikling AS rår til at Vivendi AS får eit tilskot på inntil kr 24 500 frå nærings- og konsesjonsavgiftsfondet til gjennomføring av Workshop: Utvikling av butikk-konsept og Kompetansekurs sal. Det ligg som føresetnad for tilskotet, at tiltaka vert gjennomført som skissert. V9-2015 Søknad frå Gla i Lærdal-komiteen om tilskot til arrangementsutvikling Styret fekk orientering om administrasjonen si innstilling i saka knytt til søknad frå Gla i Lærdal om tilskot til arrangementsutvikling. Hallvard Thomassen gjekk frå under handsaming av saka. 3
1. Styret i Lærdal Næringsutvikling AS rår til at Gla i Lærdal-komiteen får eit tilskot på inntil kr 60 000 frå nærings- og konsesjonsavgiftsfondet til aktivitetsveka Gla i Lærdal 2015. Det ligg som føresetnad for tilskotet, at tiltaket vert gjennomført som skissert. V10-2015 Søknad frå Foreininga Jordeplerock om tilskot til arrangementsutvikling Styret fekk orientering om administrasjonen si innstilling i saka knytt til søknad frå Foreininga Jordeplerock om tilskot til arrangementsutvikling. 1. Styret i Lærdal Næringsutvikling AS rår til at Foreininga Jordeplerock får eit tilskot på kr 75 000 frå nærings- og konsesjonsavgiftsfondet til Jordeplerock 2015. Det ligg som føresetnad for tilskotet, at tiltaket vert gjennomført som skissert. V11-2015 Søknad frå Kom Heimatt 2015 om tilskot til fagdag Styret fekk orientering om administrasjonen si innstilling i saka knytt til søknad frå Kom Heimatt 2015 om tilskot til fagdag. 1. Styret i Lærdal Næringsutvikling AS rår til at Kom Heimatt 2015 får eit tilskot på inntil kr 10 000 frå nærings- og konsesjonsavgiftsfondet til å arrangera ein fagdag under årets arrangement. Det ligg som føresetnad for tilskotet, at tiltaket vert gjennomført som skissert. V12-2015 Søknad frå Lærdal Turlag om tilskot til arrangement Styret fekk orientering om administrasjonen si innstilling i saka knytt til søknad Lærdal Turlag om tilskot til arrangement. Styret i Lærdal Næringsutvikling AS ser ikkje at tiltaket er i tråd med dei retningslinene som er utarbeida for tilskot til arrangementsutvikling. Styret rår difor til at Lærdal Turlag ikkje får tilskot til kick-off for UngT og stand på Lærdalsmarknaden. V13-2015 Søknad frå Håbakken Eigedom AS om tilskot til investering og etablering Styret fekk orientering om administrasjonen si innstilling i saka knytt til søknad frå Håbakken Eigedom AS om tilskot til investering og etablering. Jarle Molde gjekk frå under handsaming av saka. 4
Styret i Lærdal Næringsutvikling AS vedtek å utsetja handsaming av søknad frå Håbakken Eigedom AS. Saka reiser ein del prinsipielle forhold som styret ynskjer å avklara, og ber styreleiar og dagleg leiar om å drøfta dette med formannskapet før vidare sakshandsaming. Oppfølgingssaker Eige vedlegg. Eventuelt E2-2015 Eventuelt Ingen saker Neste styremøte: Tysdag 12. mai. Rolf Jerving Jarle Molde Gro Starheimsæter (Styreleiar) Hallvard Thomassen Kari Sigrun Lysne Bjarne Nedrehegg sett 5