ÅRSMELDING 2013 Innhold Innkalling og saksliste til årsmøte Melding om virksomheten Regnskap 2013 Budsjett 2014 Arbeidsplan 2014 Valgkomiteens forslag Vedlegg 1. Resultat- og balanseregnskap 2013 samt revisorbekreftelse. Innkalling og saksliste til årsmøte Årsmøtedelegatene inviteres til årsmøte i Helgeland Landbruksrådgivning (HLR) på Laksfors Turistcafe i Grane torsdag 20.02.2014 kl 11.00-15.00. Sakslisten er som følger: Valg av møteleder og referent Valg av to personer til å underskrive protokollen Årsmelding 2013 Regnskap 2013 Arbeidsplan 2014 Budsjett 2014 Godtgjørelse til tillitsvalgte Valg o Styremedlem og personlig varastyremedlem - Område Sør-Helgeland o Styreleder o Revisorer o Valgkomitemedlem og vara - Område Vefsna o Årsmøteutsendinger med vara for Brønnøy, Grane og Hemnes 2015-2017. Framsatte forslag - disse må være sendt styret senest 8 dager før møtet holdes. Når ordinært årsmøte er avviklet blir det middag m/ dessert til delegatene. I etterkant av dette blir det årsmøteforedrag. Årsmøteforedraget, med start ca kl 13.00, vil være åpent for andre interesserte i tillegg til årsmøtedelegatene. Årsmøteforedraget holdes av tidligere nestleder i Norges Bondelag og medlem av HLR Berit Hundåla, Vefsn. Foredraget har fått tittelen: NORSK LANDBRUKSPOLITIKK HVA ER DET, OG HVOR BÆRER DET AV STED? Hjertelig velkommen til årsmøtet i Helgeland Landbruksrådgivning! Side 1
Melding om virksomheten Hovedtrekk Det fjerde driftsåret for HLR har vært positivt. Det har vært stor og god medlemsretta aktivitet. I tillegg har man, som en del av den totale økonomiske og faglige tilpasning levert tjenester eksternt i et større omfang en tidligere. Det har vært god samhandling mellom så vel ansatte som styret. Det har ikke vært sykefravær i løpet av året. Det økonomiske resultat er betydelig bedre enn budsjettert, og det beste i enhetens historie. For detaljer viser en til kommentarer seinere under regnskap 2013 Økonomistyringa er god. Enheten har stor oppslutning blant gårdbrukerne, og har bra goodwill. Enheten er godt rustet for videre drift. Organisatoriske / strukturelle forhold Årsmøte Årsmøtet, det andre med valgte årsmøtedelegater, ble avviklet på Laksfors Turistcafe i Grane torsdag 21.02.13. Det deltok 8 stemmeberettigede årsmøtedelegater - et frafall på 6 ift fulltallig årsmøte. Dette er litt for svakt oppmøte der info og innkalling har gått ut i god tid før møtet, og der varautsendinger kunne vært brukt. Det gis ellers møte--godtgjørelse og reisedekning til delegatene. Årsmelding og årsmøtereferat er lagt ut på www.tunrappen.no se organisasjon. Styret/ tillitsvalgte I meldingsåret har enheten hatt følgende tillitsvalgte: Styreleder Leif Egil Amundsen Personlig vara Merethe Hjerpbakk Styrets nestleder Norun M. Arnes «Thomas Baustad Styremedlem Kristian Sæterstad «Karl P. Trondmo Styremedlem Linn Hege Engen «Knut Alsaker Valgkomiteleder Alf M. Johnsen «Vegar Sende Valgkomitemedlem Rune Vang «Tor Martin Hauan Valgkomitemedlem Svein Granmo «Geir Snefjellå Revisorer Lyder Sund og Johan Granmo Styret har avviklet 2 styremøter og behandlet 27 saker. Viktige styresaker har vært: o Budsjett årsmelding årsplan - regnskap o Driftsorienteringer o Strategisk plan o Høringer o NLN-Nord utmelding o Manglende kommunal medfinansiering Sømna o Ad fusjon / sammenslåing NLR LHMS o MVA-registrering av enheten o Kontorlokalisering på Trofors etter innløsning av lokaler ifb ny E6 o Handtering av utestående kontingenter I tillegg til dette har styret latt seg orientere gjennom kvartalsrapporter og i annen form, både digitalt og ved avklaringer/ kontakter pr telefon. Valgkomiteen fremlegger sitt forslag overfor årsmøtet, se lengre bak i meldinga. Valgkomiteen består av tre tillitsvalgte m/ vara som oppnevnes for tre år av gangen, med rotasjon slik at man siste virkeår er leder i komiteen. Dette bidrar til god kontinuitet i dette viktige arbeidet. Side 2
Ansatte Enheten har fire ansatte i hele stillinger. Disse er: Daglig leder Kolbjørn Eriksen (KE) Seniorrådgiver Asle Karstensen (AK) Rådgiver Knut Alsaker (KA) Rådgiver Linn Hege Engen (LHE) For å sikre løpende god kommunikasjon mellom de ansatte ift løpende drift og aktivitet er det gjennomført tre ansattesamlinger i året. Dette er svært viktige kontaktpunkt som bidrar til meget god drift og samordning av aktiviteter mv. I tillegg har selvsagt de ansatte løpende kontakt når det er behov for det gjennom telefon og e-poster. Det bemerkes at Linn Hege Engen, ansatt 01.08.2011, etter eget ønske vil fratre 31.01.14 for å tiltre full stilling som småferådgiver i Nortura. Hun har i 2,5 år nedlagt en solid innsats i HLR; og ønskes alt godt videre i arbeid og ellers. Medlemmer Medlemsutviklingen har vært som følger i perioden 31.12.12 og fram til 31.12.13: Kommune 31.12.2012 31.12.2013 Endringer 2012-2013 Antall Antall % Antall Antall % Antall medl Medl Bruk **) Medl *) Bruk **) Rana 85 128 66,4 82 117 70,0 Hemnes 80 99 80,8 73 93 78,5 Nesna/ Lurøy 2 HR-område 165 227 72,7 157 210 74,8-8 Vefsn 90 110 81,8 86 108 79,6 Grane 39 40 97,5 37 38 97,4 H-dal 77 87 88,5 78 87 89,7 VEF-område 206 237 86,9 201 233 86,3-5 Bindal 22 57 38,6 20 51 39,2 Sømna 57 100 57,0 57 98 58,2 Brønnøy 76 126 60,3 84 123 68,3 Vega 30 71 42,2 31 65 47,7 Vevelstad 24 39 61,5 24 37 64,9 SH-område 209 393 53,2 216 374 57,7 +7 HLR i alt 580 857 67,7 574 817 70,2-6 *) Registret medlemstall pr 31.12.XX. I tillegg kom et medlem fra Nesna og et fra Lurøy, slik at samlet medlemstall var 574 ved årsskiftet 31.12.13. **) Registret pr aug som søknader om produksjonstillegg Samarbeidsavtaler Vi har avtaler med o Kompass AS bygningsteknisk og maskinteknisk rådgivning o Nortura rådgivning på småfe på Helgeland og i deler av Salten o FK-Agri - faglig samarbeid, annonsering o Helgeland Sparebank faglig samarbeid, annonsering o Yara - annonsering o 9 helgelandskommuner - medfinansiering Side 3
Dette er avtaler som bidrar til å strukturere vår samhandling med enkelte av våre samarbeidsaktører. Vi legger vekt både på å ha gode samarbeidsrelasjoner mot alle og enhver, samtidig står det som viktig at HLR beholder sin uavhengighet og integritet. Disse moment er godt ivaretatt i nevnte avtaler. Enheten er ikke lengre medlem av samarbeidsforumet NLR-Nord. Dette til tross så har vi greie relasjoner og samarbeider med andre enheter der det er naturlig. Med årene har samarbeid og samhandling innenfor den nasjonale struktur blitt viktigere enn det regionale. Rammebetingelser Enheten har alminnelig bra goodwill både hos medlemmer, landbruksnæring og samfunn for øvrig. Enheten har nå 70,2% oppslutning blant gårdbrukerne i de 10 medlemskommunene. o Avgangen av gårdbrukere har vært 40 totalt for disse 10 kommuner, mens medlemsoppslutningen har minket med 6 ilø året. Det bemerkes at den totale bruksavgangen nå har skutt fart ift tidligere år. o Kommunene har vært stabile bidragsytere til virksomheten. Dette er ordnet gjennom en femårige avtale. Vega har ikke tilsluttet den, mens Sømna har gått fra å redusere tilskuddet litt i 2012 for helt å fjerne tilskuddet i 2013. Manglende kommunal medfinansiering er i sin helhet utlignet på medlemmene i disse kommuner. Kommunikasjon I løpet av de siste år har kommunikasjonskanalene endret seg nokså mye. I dag foregår en stadig større del av den løpende kommunikasjon pr mail og SMS. Et velfungerende medlemsarkivsystem/-register er viktig for orden og god funksjonalitet for å kommunisere slik. Kun tre av våre medlemmer er ikke oppsatt med mobil, og godt over 90 % er å nå vha mail. Bruk av medlemsskriv pr papir er minimalisert. Framover kan en påregne ytterligere justeringer, der vi etter hvert aldri vil være «lengre unna» enn et nr eller en app, i likhet med den digitalisering som skjer i stor grad i det norske samfunn. Faglige aktiviteter Fagdager markdager Det har i løpet av året vært god innsats tilknyttet bygdevise/ kommunevise arrangement. Oversikten nedenfor viser de arrangementer som er gjennomført i enheten: Fagmøteserie i mars Det ble gjennomført 9 fagmøter i mars. Dette var møter der HLR samarbeidet med FK og HSB om faglig innhold, mens HLR tok alt informasjons- og arrangøransvar for øvrig. Tema på møtene var - God agronomi og god økonomi, to sider av samme sak. Møtene hadde godt oppmøte og var vellykkede. Oppmøtet var slik: Møtene ble gjennomført etter planen og hadde slik oppslutning: Kommune Deltakere Brønnøy 10 Vega 10 Sømna 17 Bindal 11 Vevelstad 8 Hemnes 27 Rana 16 Hattfjelldal 20 Vefsn 28. Sum 147 Side 4
Side 5
Markdager i vekstsesongen Det ble avviklet 14 markdager slik: Dato Sted, Vert Del- Fagtema takere 14.05.13 Grane, Inge Johan Hansen 15 Innstilling og 30.05.13 Vevelstad, Bernt Andreassen 4 bruk av handelsgjødselspreder 30.05.13 Brønnøy, Ole Morten Moe 3 31.05.13 Velfjord, Endre Estensen 2 03.06.13 Sømna, Nils Ivar Sund 6 Korn 11.06.13 Sømna, Jan Kolsvik 24 Markvandring før 12.06.13 Vega, Arnt Åge Svendsen 6 slåtten 14.06.13 Brønnøy, Jan Arve Hansen 6 15.07.13 Rana, Solveig Rønning 2 Jordkultur og 17.07.13 Hemnes, Knut Valla 11 17.07.13 Vefsn, Bergsnev Samdrift 19 18.07.13 Hattfjelldal, Asle Vollan 14 28.08.13 Bindal, Harangsfjord, Paul Arne og Svein Gaupen 8 29.08.13 Sømna, Kjell A. Bjørnvik 12 Deltakere i alt 132 integrert plantevern Løpende individuell rådgivning Dette er en viktig del av rådgivningsarbeidet. Dette foregår vha telefon, gårdsbesøk og besøk på kontor. Her er det et bredt sett av problemstillinger og utfordringer som handteres. I 2013 kom det til å bli særlig stort fokus på en del utfordringer tilknyttet svak/ elendig overvintring i deler av vårt område. For øvrig en problematikk mange andre deler av landet også ble rammet av i 2013. Jordprøveuttak - Gjødselplanlegging Disse tjenester henger noe sammen. Etter en reorganisering er det slik at jordprøver nå uttas hvert 6 år ihht et rullerende system. Det betyr at alle medlemmer er plassert inn i faste geografiske grupper der enheten selv sørger for å ta kontakt med medlemmene ift bl.a jordprøveuttak. Uttak skjer hovedsakelig i september. Dette danner noe av grunnlaget for oppsett av de årlige gjødselplaner. Det er i utgangspunktet et krav om at samtlige gårdsbruk skal ha årlige planer basert på jordanalyser. En har følgende oversikt over fullstendige gjødselplaner som ble oppsatt: Område Før vekstses. 2011 Før vekstses. 2012 Før vekstses 2013 Sør-Helgeland 167 131 157 Vefsnaområdet 158 126 145 Hemnes og Ranaområdet 129 112 125 I alt 454 369 427 Vi ser at om lag 75 % av medlemsmassen fikk satt opp plan før siste vekstsesong. Nytt av året er opplæring og fokus på bruk av Smarttlf løsninger ved planlegging og innsending av opplysninger. I Vefsnaområdet og Sør Helgeland har en hatt en del pionerbruk/ testbruk med her. Erfaringer fra dette tyder på at dette er den moderne og greie løsning som raskt vil få innpass. Helgeland Landbruksrådgivning vil gjøre en sterk innsats de neste år slik at medlemmene tar dette i bruk. Dette effektiviserer og sikrer god kommunikasjon og gode gjødselplaner. Side 6
Planansvarlig er Asle, Linn Hege og Knut i hvert av hovedområdene. På liste for jordprøveuttak var oppsatt følgende sist høst: Sør-Helgeland Vega hele øya 31 bruk Vefsnaområdet H-dal Varntresk, Åkervik mv. Litt av Nordvefsn 38 bruk Hemnes og Ranaområdet Rana Utskarpen og Altern 32 bruk Faktisk uttak av jordprøver ble litt lavere enn dette. Arbeidet ble utført av alle ansatte. Etter å ha blitt overrumplet av snø høsten 2012 ble noen bruk overført til 2013. Med uttaket i 2013 er vi nå helt ajour. Funksjonstest av åkersprøyter Det er gjennomført 11 tester av åkersprøyter i året. Autorisasjonskurs - plantevern Vi hadde i 2012 hatt tre kurs i egenregi og to i samarbeid (Rana og Vefsn). Det gjorde at vi var svært godt ajour hva angår så vel etterspørsel etter fornyingskurs og førstegangskurs. Derfor ble det ikke tilbudt noe kurs i 2013. Kolbjørn har imidlertid vært foreleser ved kurs på Vefsn Landbruksskole for førstegangstakere.. KSL revisjon Det er gjennomført 18 KSL-revisjoner i løpet av året, mot 21 i 2012. Asle er KSL-revisor Oppdrag for Grane Maskinlag SA Grane Maskinlag SA ble dannet i 2012, bl.a med aktiv bistand fra HLR. Laget omfatter nå 19 gårdbrukere som samarbeider om innkjøp og bruk av maskiner og redskap mv. Styret i laget videreførte i 2013 det historiske samarbeidet med HLR/ Kolbjørn ift bistand til sekretærarbeide mv. Modellen kan tjene som en god mal dersom andre gårdbrukere i andre kommuner ønsker ei slik etablering. Her vil HLR kunne bidra med hjelp både i en oppstartsfase og i en driftsfase. Norturaavtalen Avtalen ble inngått i med virkning fra februar 2012, og var tidsbegrenset, med muligheter for forlengelse utover 2 år. Linn Hege Engen har innehatt funksjon som småferådgiver for område Helgeland og deler av Salten. Etter diverse avklaringer og justeringer endte dette med at Nortura i september tilbyd Linn Hege Engen full stilling i Nortura, noe hun takket ja til. Det betyr at Linn Hege fratrer 31.01.14, og at vi må få inn nye ressurser i hennes sted. ØFR - Økologisk Førsteråd Dette er et tilbud til interesserte medlemmer og ikke medlemmer. Dette året har det vært gjennomført to slike rådgivningsopplegg med Knut som ansvarlig.. Hjemmeside digitalisering En viser til tidligere punkt om kommunikasjon. Også vår hjemmeside, www.tunrappen.no er viktig i den løpende kommunikasjon. Foruten løpende ajourhold har vi lagt ut 42 ulike nyhetsartikler på denne siden, mot 43 foregående år. Videre er det produsert og utlagt 2 fagartikler. Maskinførerkurs Etter påtrykk fra medlemmer i Sør-Helgelandsområdet besluttet vi å organisere et tilbud med opplæring slik at maskinførerbevis kunne skaffes vha et desentralt tilbud. Opplæringsforetaket KTO AS ATS-041 / sertifisert av ASAS forestod det faglige bidrag i et tilbud gitt for i alt 30 deltakere, i hovedsak gårdbrukere fra Sør-Helgelandsområdet. I tiden 28.11-01.12.13 ble det gitt et 40 timers kursopplegg ihht opplæringsforskriften. Med videre praksis vil dette være et stort løft i slik opplæring, slik at det skjer lovlig bruk av aktuelt utstyr. Kurset er i tillegg til deltakeravgifter også finansiert vha av støtte fra regionale opplæringsmidler via Nordland Fylkeskommune. Interessen for et slikt kurs var meget stor. Det betyr at et tilsvarende kurs vil bli arrangert i Hemnes i slutten av mars 2014, slik at deltakere fra midt og nordområdet skal kunne få enkel adgang til et kurs. Det Side 7
nevnes at vi har fått svært gode tilbakemeldinger på dette opplegget. Det betyr at dersom interessen er stor så vil vi også i framtida ta sikte på å tilby kurs rettet særlig inn mot landbruksnæringen i vårt område. Verveaksjon Det ble sist sommer gjennomført en rettet medlemsaksjon mot ikke-medlemmer. Utfallet av om lag 80 rettede utsendelser ble noe marginalt, med unntak av at vi fikk en del nye medlemmer i Sør-Helgelandsområdet. Nye medlemmer ble innrømmet ½-kontingent for 2013. Forsøksfelt/registreringer Side 8
Det har vært anlagt og stelt fem forsøksfelt i året. Luserne i yttergrense av utbredelsesområde Gunhild Nerli, Hattfjelldal Potetsorter for sein høsting i Nord Norge Terje Mjølhus, Sømna Vekstavslutning om høsten Torleif Sandøy, Brønnøy Hundegras og flerårig raigras i blanding til slått Dag Jøran Einvik Sømna Timoteisorter Arnt Åge Svendsen, Vega Kurs og møter eksternt I løpet av året er det en viss deltakelse fra de ansatte på møter og kurs eksternt, og kurs/ møter avholdt av andre. Styret har ikke vært representert på noen eksterne møter ilø året. I oversikten er holdt utenfor de kurs og møter som Linn Hege har vært involvert i ifb Norturaavtalen. Deltakelser er som følger: Kolbjørn 10.01.13 Samrådingsmøte NLR og FK Gardermoen 25.02.13 Opplæringskurs Unge bønder Bodø 23.04.13 Infokurs fra skatteetaten Mosjøen 4-6.08.13 Landbruksmesse/ansattesamling mv Umeå 12.10.13 Agrovision Stavanger 11-13.11.13 Nasjonal rådgiversamling Tønsberg 09.12.13 Infomøte Studieforbundet SMN Mosjøen Asle 20.03.13 Agrodata oppdatering Mosjøen 15-17.04.13 KSL-revisorsamling Lillestrøm 04-06.08.13 Landbruksmesse/ansattesamling Umeå Linn Hege 28.05.13 Markdag grovfor Stjørdal 29.05.13 Kurs i forsøksmetodikk Stjørdal 04-06.08.13 Landbruksmesse/ansattesamling Umeå 11-12.11.13 Nasjonal rådgiversamling Tønsberg Knut 29-30.01.13 Grovfôrutvalget, Rådgivningsprodukter Klekken 05.02.13 Hydroteknikk Gardermoen 4-6.08.13 Landbruksmesse/ ansattesamling mv Umeå 30.08.13 Horva Sandnessjøen 01.11.13 Møte i Grovfôrutvalget Kvithamar 11-13.11.13 Nasjonal rådgiversamling Tønsberg 2-4.12.13 Kurs i Grovfôrøkonomi Gardermoen Gennom året holder de ansatte foredrag på arrangementer arrangert av andre. I år har man holdt innlegg slik: Knut 18/4 Foredrag Markakonferansen Mosjøen 24/4 Bondepub, Sømna Bondelag Berg Asle 02.12.13 Produsentlagsmøte Mo Side 9
Tunrappen Det er utgitt to nr av medlemsskrivet Tunrappen. Dette er oversendt alle medlemmer. I tillegg er dette utlagt på vår hjemmeside under nyheter. Våronnsavis Det er utgitt våronnavis i mars. Våronnavisa er et fellesprosjekt som ble distribuert samtlige gårdbrukere i landsdelen. Vi deltok med to bidrag i dette fellesprosjektet. Vekstrapporter Avisa Nationen har hver fredag vekstrapporter fra land og strand rundt. Vår enhet har også bidratt med en del rapporter gjennom sesongen. Klimastasjon Vi har en slik enhet lokalisert til Fellingfors i Grane. Stasjonsvert er Lyder Sund. For nærmere info se www.vips.no Grøfteplanlegging Nytt av året var at det ble gjeninnført et statlig grøftetilskudd. For å kunne bistå gårdbrukere ift planlegging og søknader har Knut tatt opplæring i dette tema. Gjennom året har han bistått 24 bruk med slike planer. Knut har generalansvar for denne virksomheten i HLR, og det er ens satser i hele området. Det belastes ikke reisekostnader for de som rekvirer slike tjenester. Tjenesten vil bli videreført i 2014, og allerede nå har man fått inn planleggingsoppdrag. Unge bonde Nytt av året er at Innovasjon Norge tilbyr særskilt støtte til gårdbrukere som ønsker bistand med strategiske veivalg og driftsavklaringer. Kolbjørn er opplært i dette opplegget og har fulgt tre unge gårdbrukere i deler av dette åre Undervisningsoppdrag ved MVS Mosjøen Videregående Skole tilbyr et toårig desentralisert og samlingsbasert undervisningstilbud for agronomer. Etter en forespørsel fra skolen har Kolbjørn hatt ansvar i opplæring i driftsledelse, landbrukspolitikk og landbruksøkonomi for denne klassen, med 15 elever, dette året. Dette er et viktig supplement til elever som ikke har muligheten til å følge ordinære opplegg. Dette er topp motiverte elever, som i framtida sikkert vil bli gode gårdbrukere og ressurspersoner i sine bygdelag. Utvikling av tjenestetilbud Dette har hatt kontinuerlig fokus. Vi har imidlertid lagt dette noe på vent av kapasitetshensyn samt at det foregår utviklingsarbeid sentralt. Det betyr at vi ikke har hatt noen oppfølging ift tidligere skisserte opplegg, trinn 3 og 4. Vi hadde også planer om å løfte fram gårdstunplanlegging mv, og tilbød et utmerket kursopplegg under vignetten Grønt Helgeland i mars. Dessverre måtte dette utgå grunnet for lav interesse. Annet Som det fremgår er det gjennomført et mangfold av rådgivningsaktiviteter. Ikke alt kan medtas i detalj her. Vi håper imidlertid gjennom denne meldinga å ha løftet fram en del av våre aktiviteter i meldingsåret. Aktivitetsnivået har vært meget sterkt ilø året. Dette forklarer også en del av enhetens gode økonomiske resultat. Full fres og 0,0 % sykefravær gir resultater. For å hente oss litt inn har det vært nødvending for to av de fire ansatte å tilrettelegge for avspassering i første del av 2014 ift produserte timer i 2013. Slik måtte det bare bli denne gang, selv om enheten i utgangspunktet ikke ser det som ønskelig med slik tidsoverføring fra et år til neste. Styret fremmer følgende forslag til årsmøtet: Melding for virksomheten 2013 godkjennes Side 10
Regnskap 2013 Resultatregnskap og balanseregnskap samt revisjonens rapport datert 28.01.14 er vedlagt som vedlegg 1 i årsmeldinga. Nøkkeltall er: Driftsresultat 233 882 kr Årsresultat 320 891 kr Egenkapital 31/12-13 2 421 489 kr Noter til regnskapet 1. Økonomiforvaltninga er daglig leder sitt ansvar. Alle økonomitransaksjoner blir i første hand handtert av daglig leder. Den praktiske regnskapsføringa er handtert av Asle Karstensen på oppdrag fra daglig leder. Lønnskjøring og offentlig innberetning av skatter og avgifter er handtert av Duett Regnskap AS/Regnskapshuset Nord-Norge AS. 2. Årsregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og regler for god regnskapsskikk 3. Selskapet er ikke skattepliktig 4. Enhetens kontorbygg beliggende i Industriveien 1B, 8680 Trofors er avskrevet med kr 42.250,-. Da kontorbygget vil bli innløst av Statens Vegvesen grunnet omlegging av E6 / tilførselsveier har en valgt å endre de årlige avskrivninger fra 9000 kr til 42.250 ut fra en vurdering av bygget har en antatt gjenværende verdi på 4 år. 5. Enheten deltar i kollektiv pensjonsordning som omfatter alle ansatte. I tilknytning til denne ordninga opparbeides det et pensjonspremiefond. Pensjonspremiefondet kan benyttes til å innbetale andeler av fremtidige pensjonsinnbetalinger. Fondet er ikke ført i balanseregnskapet. Saldo pr 31.12.11 kr 114.508 Innbetalt ekstra 2012 kr 95.000 Tilført avkastning i 2012 kr 4.627 Saldo pr 31.12.12 kr 214.135 Tilført avkastning i 2013 kr 5.170 Saldo pr 31.12.13 kr 219.305 6. Oversikt over aktuelle lønnsposter i regnskapet: Lønn daglig leder kr 551 300 Lønn/godtgjørelse styret kr 33 800 Styret fremmer følgende forslag til årsmøtet: 1. Regnskap for 2013 godkjennes 2. Årets overskudd, etter kapitalinntekter, tillegges egenkapitalen, slik: Egenkapital pr 01.01.13 Kr 2 100 598 + Årsresultat 2013 Kr 320 891 Egenkapital 31.12.13 Kr 2 421 489 Side 11
Budsjett 2014 Budsjettforslaget er som følger: Konto Tekst Budsjett 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2014 3020-3230 Salgsinntekter 39000 49630 72000 3410 Rammetilskudd 577000 577000 647000 3440-3490 Prosjekttilskudd 180000 195010 150000 3450 Kommunale tilskudd 803600 684600 768000 3710 Medlemskontingent 1150000 1247925 1361000 3720 Støttekontingent 64000 99306 60000 3810-3811 Feltgodtgjørsle 15000 16394 15000 3780-3850 Tjenestesalg 315000 474854 200000 3910 Pensjonsinnbetaling 25000 19816 20000 3990 Andre inntekter 64000 99306 50000 Sum inntekter 3208600 3408732 3343000 4010-4060 Innkjøp av varer og tjenester 3000 2109 3000 4510-4540 Rådgivning 30000 34829 30000 5000-5010+5110 Lønn 1930000 1812707 1900000 5090 Feriepenger 241500 227319 235500 5220-5295 Fordel i arbeidsforhold 4000 0 4000 5330 Møtegodtgjørsle - styret 40000 29800 40000 5410 Arbeidsgiveravgift 106150 103814 104500 5411 Arbeidsgiveravgift påløpt fp 15000 11593 13000 5910 Pensjonsforsikring 190000 205751 220000 5911-5950 Forsikringer 45000 37116 40000 Sum personalkostnader 2571650 2432101 2590000 6030 Avskrivninger 0 42250 42250 6310-6390 Kostnader lokaler 116000 137658 130000 6510-6590 Verktøy, inventar 25000 12772 25000 6620 Reparasjon og vedlikehold 0 6163 4000 6710 Revisjonshonorar 6000 0 6000 6720-6790 Regnskapshonorar 20000 19667 35000 6810-6890 Kontorkostnad, trykksaker 33000 62949 40000 6910-6930 Telefon 50000 51566 60000 6940 Porto 40000 26020 30000 7110 Bilgodtgjørsle 140000 134047 140000 7111-7151 Reiserelaterte kostnader 80000 74139 80000 7310-7360 Salg, reklamekostnader 14000 3995 10000 7410-7420 Kontingent gaver 95000 108666 110000 7510 Forsikringspremier 10000 11696 15000 7710-7790 Andre kostnader 44950 5335 20000 Sum andre kostnader*) 673950 705811 747250 Sum driftskostnader 3278600 3174850 3337250 Driftsresultat -70000 233882 5750 Renteinntekter 80000 87009 85000 ÅRSRESULTAT 10000 320891 90750 *) Styret har detaljert kunnskap om de enkelte kostnadselementer for mange av de sammenslåtte kontoer. Detaljinfo kan fremlegges for årsmøtet om behov. Side 12
Budsjettforslaget for 2014 er beheftet med en del usikkerhet. Usikkerheten er større en tidligere både ift inntekter utover hva som er «sikre», men også ift kostnadsbildet tilknyttet nyansettelse. Økonomien ved nyansettelse kan bli veldig ulikt ift tidspunkt for tiltredelse og lønnsnivå; dette kan for dreie som 150.000 200.000 kr. Og skulle vi få særlige utfordringer her så kan vi jo også måtte bruke mange titalls tusen i rekrutteringskostnader som kanskje ikke gir uttelling. Det er utfordrende å få på plass personer med etterspurt kompetanse på hovedfags-/ masternivå. Følgende legges til grunn for budsjettet. Årsregnskap 2013 Arbeidsplan for 2014 Kommunale medfinansieringsavtaler gir tilskudd der satsen økes med kr 200, fra 1400 til 1600 kr pr medlem. Alle kommuner er i brev pr sept 2013 blitt informert om dette, og har kunnet innarbeide dette i budsjett. For 2013 ble det ikke utbetalt tilskudd fra Sømna og Vega kommuner. En legger til grunn at manglende kommunal medfinansiering belastes medlemmene i de respektive kommuner. Rammetilskudd er etter historisk modell. Det er meddelt at dette tilskuddet vil øke noe fra 2013 til 2014. Medlemsoppslutning på 560 medlemmer. Beregnet slik:. Grunnkontingent G = 2100 kr/år o Mindre enn 100 dekar 1800 kr/år 80 bruk o Mellom 100 300 dekar 2100 kr/år 320 bruk o Over 300 dekar 2700 kr/år 150 bruk Bemanning på 4,0 ansatte videreføres. Det er slik at Linn Hege Engen fratrer 31.01.14. Det bemerkes at det er knyttet betydelig usikkerhet her ift nyrekruttering, da utlysning/ tilsetting ikke er igangsatt. For å avhjelpe behov legges det til grunn rekrutering av arbeidskraft til et svært omfattende struktureringsarbeid ift kart / gjødselplanlegging. I sum har en tatt sånn noenlunde høyde for en helårlig ressurs noenlunde som i 2013. Det bemerkes at styret i september anså de økonomiske prognosene for 2013 å måtte bli en del svakere enn hva endelig resultat faktisk ble. Godt resultat hang sammen med god økonomistyring ift kostnader og meget bra inntektsgivende produksjon ilø 2 halvår. Dette lå også til grunn for kontingentøking, og derved også økning i kommunalt bidrag, på 200 kr pr medlem noe som ble kommunisert til kommunene i brev pr sept 2013 Når situasjon er som den er så er det ift de to foregående år lagt til rette for en redusert inntektsgivende aktivitet, noe som særlig fremkommer av stipulert inntektsnivå på tjenestesalget. Finansinntekter er stipulert til 85.000 kr. Beregnet driftsresultat er på 5.750 kr, slik at årsresultat etter renteinntekter er beregnet til 90.750 kr. Det fremlagte budsjett legges fram med dels sammenslåtte hovedposter. Det presiseres at styret er kjent med de bakenforliggende detaljerte budsjettall. Styret fremmer følgende forslag til årsmøtet: Budsjett for 2014 godkjennes. Grunnkontingenten øker fra 1900 kr til 2100 kr. Side 13
Arbeidsplan 2014 En viser til tidligere årsplaner. Disse har vært nokså detaljerte ift kvantitet, ansvar og tid for aktiviteter. For 2014 velger en å generalisere planen mer. Dette er begrunnet med den bemanningsusikkerhet som er gjeldende. I stor grad vil aktiviteter bli videreført ihht systemer og strukturer som gjelder. Løpende aktiviteter vil være: Gjødselplanlegging Jordprøveuttak Fagdager vårvinter Markdager / minimarkdager på sommer høst Forsøksarbeid KSL Revisjon UB Rådgivningstilbud til unge bønder ØFR Rådgivningstilbud til økologiske gårdbrukere Funksjonstesting av åkersprøyter og kunstgjødselspredere Autorisasjonskurs Maskinførerkurs Grøfteplanlegging Medlemsskriv Tunrappen Våronnavisarbeid Individuell rådgivning etter behov Løpende administrasjon, økonomi- og personalforvaltning De er viktig å merke seg at omfanget av tjenestesalg, både eksternt og internt, vil bli betydelig redusert fra 2013 til 2014. Dette skyldes i hovedsak mangel på ressurser i form av arbeidskraft. Videre er det en god del arbeid som har måttet utgå foregående år som det er økt behov for å ta tak i. Dette er typisk arbeid som må/ bør gjøres og som vil gi klar nytte og positiv effekt over tid, men ikke generere økonomi fortløpende. På denne listen har en følgende: Bearbeiding og publisering av forsøksresultater Kartdigitalisering for å sikre overgang til mer effektiv og tidsriktig planlegging. Her vil det bli engasjert ekstern ressurs etter nærmere avtale. Arkivarbeid Forberedelse for implementering av LHMS inn i HLR s virksomhet Struktureringa av rådgivning/ hjelpemiddel ift driftsmessig og strategisk planlegging på enkeltbruk Historisk gjennomgang av virksomheten i HLR og i de forutgående forsøksringer Styret fremmer følgende forslag til årsmøtet: Arbeidsplan for 2014 vedtas Side 14
Valgkomiteens forslag Valgkomiteen har bestått av Alf Martin Johnsen/s, Vefsn (Leder) Rune Vang/s, Sømna Svein Granmo, Hemnes Vefsnaområdet Sør-Helgelandsområdet Hemnes og Ranaområdet Komiteen fremmer følgende forslag til årsmøtet: Verv Virketid På valg Forslag Bosted Produksjon År Styremedlem 2 år Norun M Arnes Hallvard Sømna Melk kjøtt / 44 Sør-Helgelandsområdet Ellingsen Samdrift Personlig varastyremedlem 2 år Thomas Baustad Kjell A. Bjørnvik Sømna Melk-kjøtt 57 Sør-Helgelandsområdet Styreleder 1 år Leif E Amundsen Leif E. Amundsen Rana Ammeku 56 Revisor 1 år Lyder Sund Lyder Sund Grane Melk 43 Revisor 1 år Johan Granmo Johan Granmo H-dal Regnskapsf - Melk 54 Valgkomitemedlem 3 år Alf Martin Dagfinn Mosheim Vefsn Melk kjøtt/ 33 Vefsnområdet Johnsen Pedersen Samdrift Personlig vara til valgkomitemedlem Vefsnaområdet 3 år Vegard Sende Vegard Sende Vefsn Melk - Kjøtt 31 Årsmøteutsendinger og vara *) I listen nedenfor er medtatt alle årsmøteutsendinger og vara. I samsvar med vedtatt plan for rullering og oppnevning så fremmes det for årsmøtet forslag til representanter fra Brønnøy, Grane og Hemnes for perioden 2015-2017. Bindal Fast 2013-2015 Bernt Skarstad Bindal Melk Kjøtt Gris 52 Vara 2013-2015 Tor Arne Aune Bindal Melk Kjøtt 43 Sømna Fast 2014-2016 Snorre Warholm Sømna Melk Kjøtt 48 Vara 2014-2016 Helge Lange Sømna Melk - Kjøtt 38 Brønnøy Fast 2015-2017 Gjøran Larsen Gjøran Larsen Brønnøy Melk Kjøtt 51 Vara 2015-2017 Tor M. Hauan Tor Martin Hauan Brønnøy Melk Kjøtt 33 Vega Fast 2013-2015 Per Fredrik Bang Vega Melk Kjøtt 56 Vara 2013-2015 Morten Hestvik Vega Potet Melk -Kjøtt 47 Vevelstad Fast 2014-2016 Bernt Andreassen V-stad Melk - Kjøtt 49 Vara 2014-2016 Johan Nergård V-stad Melk- Kjøtt- Sau 50 Grane Fast 2015-2017 Sissel Hallingen Sissel Hallingen Grane Gris Melk Kjøtt 48 Vara 2015-2017 Erik Paulsen Erik Paulsen Grane Potet Jakt Fiske 68 Hattfjelldal Fast 2013-2015 Laila Hoff H-dal Sau 51 Vara 2013-2015 Ingjerd Hagen H-dal Melk Kjøtt 33 Vefsn Fast 2014-2016 Trygve Fridheim Vefsn Melk Kjøtt 45 Vara 2014-2016 Jan Bjørkås Vefsn Melk Kjøtt 62 Hemnes Fast 2015-2017 Ståle Bech Asbjørn Johansen Hemnes Melk Kjøtt 59 Vara 2015 2017 Lars J. Fineide Lars Johan Fineide Hemnes Sau 49 Rana Fast 2013-2015 Geir Snefjellå Rana Sau-Kraftverk 41 Vara 2013-2015 Terje Utland Rana Melk - Kjøtt 54 *) En viser til årsmøtesak i 2011 om etablering av utsendingsårsmøte. Kommunenavn og kandidater for 2015-2017 er uthevet Det fremmes følgende enstemmige forslag til godtgjørelse til tillitsvalgte, møtegodtgjørelser og godtgjørelse for reiseutgifter. Fremlagte forslag er likt med årsmøtevedtatte satser i 2011. Fast godtgjørelse Styreleder Revisor Variabel godtgjørelse tillitsvalgte styremedlemmer 10000 kr/år 3000 kr/år Telefonmøte 200 kr/møte Fysisk møte Mindre enn 6 timer 900 kr/møte Fysisk møte Mer enn 6 timer 2000 kr/møte Reiseutgifter dekkes etter statens satser. Side 15