Faglig forum for formannskapssekretærer Protokoll fra Årsmøte i Faglig forum for formannskapssekretærer på Grand Hotell Egersund, 23. mai 2019. Til stede: Jfr. vedlagte deltakerliste SAK 1/2019 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN Ingen merknader. Godkjent SAK 2/2019 VALG AV MØTELEDER Forslag på møteleder: May-Britt M. Johnsen, Jevnaker kommune Som møteleder velges: May-Britt M. Johnsen, Jevnaker kommune SAK 3/2019 VALG AV SEKRETÆR Forslag på sekretær: Tone Storesætre, Time kommune Som sekretær velges: Tone Storesætre, Time kommune SAK 4/2019 VALG AV 2 REPRESENTANTER TIL Å UNDERSKRIVE MØTEPROTOKOLL Forslag til å underskrive protokollen: Randi Synnøve Haugstad, Eigersund kommune Bjarte Stølås Storli, Sveio kommune
Til å underskrive protokollen velges: Randi Synnøve Haugstad, Eigersund kommune Bjarte Stølås Storli, Sveio kommune SAK 5/2019 ÅRSBERETNING FOR 2018 FRA STYRET Forslag til årsberetning ble sendt ut til alle på epost og lagt ut på protokollen.no. Korrigering: Fylkeskontakt for Østfold Tone E. Myhra, Møre og Romsdal Rigmor Holten, Sogn og Fjordane må oppnevnes ny. Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag slått sammen til Trøndelag. Styret vurderer hvordan en løser fylkeskontaker i sammenslåtte fylker. Årsmøtet godkjenner den fremlagte årsberetning for 2018 med korrigering: Korrigering: Fylkeskontakt for Østfold Tone E. Myhra, Møre og Romsdal Rigmor Holten, Sogn og Fjordane må oppnevnes ny. Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag slått sammen til Trøndelag. Styret vurderer hvordan en løser fylkeskontaker i sammenslåtte fylker. SAK 6/2019 ÅRSREKNESKAP FOR 2018 Regnskapet for 2018. Årsregnskapet for 2018 godkjennes. SAK 7/2019 KONTINGENT FOR 2020 For 2020 anbefaler styret årsmøtet at kontingenten beholdes på 2019 nivå slik at kontingenten fastsettes til kr 1400,- per. medlemskommune. Kontingenten for 2020 fastsettes til kr 1 400,- per. medlemskommune. SAK 8/2019 GODGJØRELSER TIL STYRET FOR 2020 Styret foreslår ingen endringer i godtgjørelsene for året 2020. Godtgjørelsene fastsettes slik: Leder: Kr 15.000,- Kasserer: Kr 10.000,- Øvrige styremedlemmer + 1. varamedlem kr 5.000,-. Godtgjørelsene fastsettes slik: Leder: Kr 15.000,- Kasserer: Kr 10.000,- Øvrige styremedlemmer + 1. varamedlem kr 5.000,-.
SAK 9/2019 INNKOMNE SAKER Ingen saker mottatt. SAK 10/2019 FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR 2020 Styret vil i 2020 gjennomføre fagsamling og forberede neste års landsmøte. Kvalitet står i fokus når styret planlegg samlingene. Det er nyttig med faglig påfyll og vi vil i januar/februar arrangere fagsamling. Vi åpner opp for innspill til tema på årsmøtet. Styret kommer tilbake med dato og sted. Styret legg opp til 2 styremøte og vi gjennomfører telefonmøte etter behov utover de oppsatte styremøtene. Det er nyttig med kunnskapsdeling Facebook-sida er et godt media til det. Styret vil som tidligere anbefale alle som ikke har meldt seg inn i Facebook-gruppa om å gjøre det. Forslag til tema: Valg av meddommere og kommunelov. Styret får i oppdrag og fordele temaene på fagdagen og landskonferansen 2020. Handlingsplan for 2020 godkjennes. SAK 11/2019 FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2020 Kasserer Vera-Britt Sommer orienterte om budsjettet. Inntekter: Medlemskontingent 252 000 Renteinntekter 200 Inntekter fagdag 240 000 Inntekter årsmøte/landskonferansen 200 000 Sum inntekter 692 200 Utgifter: Styremøter/møter 110 000 Utgifter årsmøte/landskonferanse 302 200 Utgifter fagdag 220 000 Diverse 15 000 Godtgjørelse 4 styremedlemmer 20 000 Godtgjørelse leder 15 000 Godtgjørelse kasserer 10 000 Sum utgifter 692 200 Fremlagt budsjett godkjennes
SAK 12/2019 VALG AV STYRET Valgkomiteens forslag: Som leder: Som nestleder: Kristin Meek, Trondheim kommune (velges for 2 år) Are Ausland, Nes kommune (ny velges for 1 år) Som styremedlemmer: Rita-Mari Keiserås, Levanger kommune (ikke på valg) Vera-Britt Sommer, Rogaland fylkeskommune (ikke på valg) Bjarte Stølås Storli, Sveio kommune (ny velges for 2 år) Som varamedlemmer: 1. Gerd S. Måren, Oppdal kommune, (gjenvelges for 1 år) 2. Brit Helene Ressel, Sunndal kommune, (gjenvelges for 1 år) 3. Tone Halvorsen, Bærum kommune, (gjenvelges for 1 år) 4. Åge Erstad Remvik, Sula kommune, (gjenvelges for 1 år) 5. Tone Storesætre, Time kommune, (ny velges for 1 år) Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. SAK 13/2019 VALG AV REVISOR Som revisorer foreslås: Som revisorer velges: Hilde Jensen Midtbøe, Bremanger kommune (ny velges for 1 år) Mildrid Heimvik, Sola kommune (gjenvelges for 1 år) Hilde Jensen Midtbøe, Bremanger kommune (ny velges for 1 år) Mildrid Heimvik, Sola kommune (velges for 1 år) SAK 14/2019 VALG AV VALGKOMITÉ: Styret foreslår: Forslag frå salen Som valgkomité velges: Elin Tokerød, Vestby kommune, leiar (ny velges for 1 år) Anne-Mona Binde, Rygge kommune (ny velges for 1 år) Elisabeth Vinje Nydal, Os kommune (gjenvelges for 1 år) Marta Ottavad, Oppdal kommune Elin Tokerød, Vestby kommune, leiar (ny velges for 1 år) Anne-Mona Binde, Rygge kommune (ny velges for 1 år) Marta Ottavad, Oppdal kommune (ny gjenvelges for 1 år)