LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet TID: 20.08.2003 Kl. 13:00 STED: Formannskapssalen, rom 3008 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig, på tlf. 74 05 27 16, eller e-post: mailto:reidun.johansen@levanger.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKLISTE: Sak nr. Sakstittel 067/03 REFERATSAKER 068/03 GODKJENNING AV MØTEBOK 069/03 FORSLAG TIL ENDRING AV GATENAVN PÅ HAVNEOMRÅDET 070/03 ÅSEN SENTRUM - UTSKIFTING AV VANNLEDNING 071/03 INVISERINGER I NYE P-AUTOMATER OG BAKSYSTEM 072/03 INNKJØP OG FINANSIERING AV 2 MINIBUSSER TIL KOMMUNENS TRANSPORTTJENESTE 073/03 REGNSKAP PR. 30.06.2003 (1.HALVÅR) 074/03 SKATTEREGNSKAPET 1.HALVÅR 2003 075/03 INTERKOMMUNALT HAVNESAMARBEID MELLOM KOMMUNENE FROSTA, INDERØY, LEKSVIK, LEVANGER, MOSVIK, STEINKJER, VERDAL OG VERRAN. ETABLERING AV OG DELTAKELSE I INDRE TRONDHEIMSFJORD HAVNEVESEN (IHT) 076/03 BYGGEREGNSKAP FOR UTBYGGING PÅ NESHEIM SKOLE, SKOLEPAVILJONG PÅ REITHAUG OG STRUKTURTILTAK PÅ DIVERSE SKOLER. 077/03 VALG AV VARAREPRESENTANT TIL STYRET FOR PPT Levanger, 20.08.2003 Odd-E. Thraning Ordfører
LEVANGER KOMMUNE REFERATSAKER REFERATSAKER Saksansvarlig: Reidun Johansen Arkiv: K1- Objekt: Arkivsaknr: 2003005398 Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.: Formannskapet 20.08.2003 RJR 067/03 Rådmannens forslag til vedtak: Referatsakene tas til orientering. DOKUMENTER TIL REFERERING: Nr Dok.ID Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 03/11082 U31.07.200 Opplysningsvesenets ALSTADHAUG KIRKE - 3 2 03/11514 I 11.08.200 3 fond STATENS VEGVESEN, PRESTEGÅRDENS SKJEBNE ÅRSMELDING STATENS VEGVESEN
LEVANGER KOMMUNE SAKSPAPIR GODKJENNING AV MØTEBOK Saksansvarlig: Reidun Johansen Arkiv: K1- Objekt: Arkivsaknr: 2003005399 Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.: Formannskapet 20.08.2003 RJR 068/03 Forslag til vedtak: Protokoll fra formannskapets møte den 11.08.03 godkjennes.
LEVANGER KOMMUNE SAKSPAPIR FORSLAG TIL ENDRING AV GATENAVN PÅ HAVNEOMRÅDET Saksansvarlig: Finn Christiansen Arkiv: K2-L32, K3-&21 Arkivsaknr: Objekt: 2003003622 Saken avgjøres av:for Saksordfører: (Ingen) Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.: Formannskapet 20.08.2003 FCH 069/03 RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Havnevegen gis navnet Ravns gt. Vedlegg: 1. Brev fra Sveinung Havik til Levanger kommune v/ ordfører datert 19.05.03. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen. Saksopplysninger: Sveinung Havik har i brev til Levanger kommune v/ ordfører datert den 19.05.2003 fremmet forslag om at Havnevegen endrer navn til Ravns gt. Industriområdet på havna består i dag av tre gater. Den lengste sammenhengende veien heter Havnevegen og går fra Piren langs elva og møter Kirkegata ved brufoten. To kortere parallelle veier heter Gunnlaug Ormstungesgt., og av nyere dato er Helga den fagres gt. Foranledningen til at de to forannevnte gater har historiske navn er en islandsk ættesaga nedskrevet på siste del av 1200-tallet der stedet Levanger er omtalt. I Gunnlaug Ormstunges saga er det omtalt at islendingen Ravn ble drept ved holmgang inne på Verdalsfjellet og senere gravlagt på Levanger. Vurdering: Rådmannen slutter seg til anmodningen om at Havnevegen endrer navn til Ravns gt. under henvisning til den argumentasjon som fremkommer i forslagstillers brev av den 19.05.2003.
LEVANGER KOMMUNE SAKSPAPIR ÅSEN SENTRUM UTSKIFTING AV VANNLEDNING - FORPROSJEKT Saksansvarlig: Bjørn Sandvik Arkiv: K1- Objekt: Arkivsaknr: 2003005051 Saken avgjøres av: KOM Saksordfører: (Ingen) Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.: Formannskapet 20.08.2003 BSN 070/03 RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 1. Det framlagte forprosjekt for utskifting av vannledninger i Åsen sentrum med en kostnadsramme på kr. 2.500.000 godkjennes. 2. Anlegget finansieres som følger fra investeringsbudsjettet: 6620 Utskiftning ledninger Åsen 2003 kr. 700.000 6620 Vannforsyning Åsen 2003 1.800.000 Vedlegg: 1. Situasjonsplan. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen. Saksopplysninger: Deler av vannledningsnettet i Åsen sentrum består av gamle Ø 100 mm støpejerns- og eternitledninger. Det er en god del lekkasje på dette nettet og rørdimensjonen er også i knappeste laget for leveranse mot Hopla der rørdimensjonen er Ø 160 mm. Det er avsatt kr. 700.000 til utskifting av ledninger i Åsen sentrum på investeringsbudsjettet i 2003. Videre er det avsatt kr. 3.700.000 til vannforsyning Åsen. Planer for utskifting av vannledning mellom samvirkelaget og bensinstasjonen og fra E6 til Stokkbakkan er utarbeidet, og anleggsarbeidet ønskes utført som anbudsarbeid i løpet av høsten.
Kostnadene med anlegget er beregnet til kr. 2.500.000. Rigg kr. 70.000 Materiell 750.000 Grøftekostnader 830.000 Rørpressing 100.000 Rehabilitering av veg 250.000 Erstatninger 100.000 Prosjektering/byggeledelse 200.000 Uforutsett 200.000 Sum 2.500.000 Vurdering: Det er viktig at lekkasjer på ledningsnettet er minst mulig bl.a. for å holde driftskostnadene nede. Dette blir ikke mindre viktig når det i nær framtid skal leveres renset vatn til området. D et er også viktig å oppdimensjonere ledningsnettet i Åsen sentrum slik at det får samme dimensjon som ledningen mot Hopla bl.a. med hensyn på brannvannsdekning. Anlegget er kostnadsberegnet til kr. 2.500.000 og kan finansieres på følgende måte fra investeringsbudsjettet: 6620 Utskiftning ledninger Åsen 2003 kr. 700.000 6620 Vannforsyning Åsen 2003 1.800.000
LEVANGER KOMMUNE SAKSPAPIR INVISERINGER I NYE P-AUTOMATER OG BAKSYSTEM Saksansvarlig: Turid Inderberg Arkiv: K1- Objekt: Arkivsaknr: 2003005363 Saken avgjøres av: KOM Saksordfører: (Ingen) Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.: Formannskapet 20.08.2003 TIN 071/03 RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: Resultatenheten veg, park og parkering gis tillatelse til å bruke inntil kr. 700.000,- av Parkeringsfondet for å gjøre avgiftsparkeringen i Levanger kommune operativ og oppdatert. Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen. Saksopplysninger: Det er i den senere tid utført hærværk på våre p-automater. Dvs. at vi på nåværende tidspunkt er 4 automater ute av drift. Automatene lar seg ikke reparere. Automatparken vår er 8 12 år gammel. Resultatenheten veg, park og parkering har vært i kontakt med leverandør av et nytt system som er langt mer brukervennlig både for operatør og kunde. De har et baksystem som hele tiden forteller hvor mye som er på automaten, når billetter skal etterfylles og ikke minst de kan kobles til et alarmsystem. Nåværende automater har et manuell system. Trafikkbetjentene må gå inn i maskinen for å kjøre ut rapporter. Tidkrevende. Nypris pr. automat er ca. kr. 100.000,-. Da får du en automat som tar kort, mynter, veksler, og gir muligheter for etterskuddsbetaling. Dette systemet avhenger av GSM, Pc, Modem etc. Investeringene her er ca. 250.000,- + montering, og opplæring. Vurdering: Vi har i de senere år utvidet kontrollen på følgende p-plasser: Megakjeller, P-kjeller i Jernbanegt. 4 10 og Høgskolen (Røstad). I tillegg har Levanger videregående ønske om kontroll. En nyinvestering gjør oss bedre i stand til en enklere kontroll som igjen gjør trafikkbetjenten i stand til å ivareta de andre oppgaver, så som trafikkframkommelighet, trafikksikkerhet osv. De nye P-automatene er svært publikumsvennlige. De tar mynter du velger ønsket p-tid og får tilbake vekselpenger. De tar kort. Du kan betale når du forlater plassen, etterskuddsvis.
LEVANGER KOMMUNE SAKSPAPIR INNKJØP OG FINANSIERING AV 2 MINIBUSSER TIL KOMMUNENS TRANSPORTTJENESTE Saksansvarlig: Erling Steinmo Arkiv: K1- Objekt: Arkivsaknr: 2003003594 Saken avgjøres av: KOM Saksordfører: (Ingen) Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.: Formannskapet EST Formannskapet 28.05.2003 EST 055/03 Formannskapet 20.08.2003 EST 072/03 RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 1. På bakgrunn av de oppsatte beregninger av de årslige driftsutgifter for den kommunale transporttjenesten, og det innkomne anbud på transporttjenesten fra Levanger taxi, opprettholdes den kommunale transporttjenesten. 2. Rådmannen gis fullmakt til å foreta innkjøp av inntil 2 minibusser innenfor rammen av 920.000 kr. Kjøpet finansieres ved bruk av likviditetsreserven. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 1. Brev fra Skogn taxi av 25.06.2003. 2. Anbud fra Levanger taxi av 11.07.2003. 3. Anbudsinvitasjon til Levanger Taxi, Skogn taxi og Trønderbilene. Saksopplysninger: Etter foreløpig vedtak i forrige Formannskap den 28.05.2003, ble det vedtatt at saken utsettes og at administrasjonen skulle ta kontakt med Drosjeeiere som disponerer minibusser for tilbud av transporttjenester. Dette ble da foretatt av økonomiavdelingen i samarbeid med Staupshaugen verksted, hvor vi da gikk ut med en skriftlig forspørsel til Levanger Taxi, Skogn Taxi og til Trønderbilene med anbudsfrist den 11. juli 2003. Ved fristens utløp hadde vi mottatt et brev fra Skogn Taxi, som takker for anbudsinnbydelsen, men som desverre ikke har kapasitet til å regne anbud på en såpass omfattende tjeneste. Videre mottok vi et fullstendig anbud på transporttjenesten fra Levanger Taxi på en årlig anbudssum på 1.679.700 kr., som da inkluderer
transporttjenesten i Distrikt Sør, Distrikt Nord og Stausphaugen verksted. Parallelt med denne anbudsrunden har da arbeidsgruppa for transporttjenesten foretatt en beregning av utgiftene på den kommunale transporttjenesten. Det gir følgende beregning av utgiftene: Distrikt Nord/ Distrikt Sør: Staupshaugen: Skogn/ Åsen: ----------------- ---------------- Sjåførstillinger 2,5 årsverk: 444.000 kr 113.000 kr Ferievikarer for 2 sjåfører: 36.000 kr Pensjonsavgift (12 %): 53.000 kr 14.000 kr Arbeidsgiveravgift (14,1 %): 75.000 kr 18.000 kr Kapitalutgifter 3 minibusser: 125.600 kr 62.800 kr Forsikring KLP : 3636 kr pr buss: 7.300 kr 3.600 kr Årsavgift: 2.360 kr pr buss: 4.700 kr 2.400 kr Service verktstedutgifter: 40.000 kr 20.000 kr Drivstoff: 2500 mil x 8,40 x 1,0 = 42.000 kr 21.000 kr ------------------------------------------------------------------------------------------- Sum årlige driftsutgifter Nord/ Sør: 827.600 kr 254.800 kr ------------------------------------------------------------------------------------------- Sum årlige driftsutgifter: 1.082.400 kr ---------------------------------------------------------------- Når det gjelder sjåførstillingene, så benyttes det i dag 2 hele sjåførstillinger i forhold til tjenestene ved Staupshaugen verksted og dagtilbudet ved St. Eystein dagsenter, mens det i distrikt Sør benyttes 0,5 årsverk som sjåfør i forhold til dagtilbudet ved Skogn og Åsen helsetun. Den andre halvstillingen benyttes i dag som miljøarbeider ved dagtilbudet ved Skogn og Åsen, og er da ikke med i anbudsforespørselen på transport til drosjeeierne. Vurdering: Som det framgår av beregningene under saksopplysningene, er det kommunale tilbudet pr. i dag vesentlig billigere enn anbudet fra Levanger taxi. Prisforskjellen er på hele 597.300 kr i favør av den kommunale transporttjenesten. Også når vi regner delprisen fra Levanger taxi for Distrikt Nord/ Staupshaugen verksted og for Distrikt Sør, så er de kommunale utgiftene billigere på begge disse deltjenestene med henholdsvis 536.500 kr billigere og 60.800 kr billigere. En del av forklaringen på den såpass store prisforskjellen på anbudet fra Levanger taxi og beregningene på den kommunale transporttjenesten, er selvsagt at Levanger Taxi må betale moms på en slik tjeneste, mens Levanger kommune slipper å betale moms på transporttjenesten, som er en del av kommunens egen virksomhet. Rådmannen vil derfor innstille på at den kommunale transporttjenesten opprettholdes som tidligere, og at det foretas innkjøp av inntil 2 minibusser for å kunne ha tilstrekkelig med minibusser for å kunne opprettholde den kommunale transporttjenesten på et forsvarlig nivå.
28.05.2003 Formannskapet Forslag i møte: Representanten Svein E. Musum (UAVH.) fremmet flg. forslag: Saken utsettes og administrasjonen tar kontakt med Drosjeeiere som disponerer minibusser for tilbud om disse tjenester. Avstemning: Representanten Musum`s forslag om utsettelse, vedtatt med 9 mot 4 stemmer som ble avgitt for rådmannens forslag til innstilling. FOR-055/03 Vedtak: Saken utsettes og administrasjonen tar kontakt med Drosjeeiere som disponerer minibusser for tilbud om disse tjenester. RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 1. Levanger kommune går til innkjøp av 2 stk minibusser til en samlet pris på 920.000 kr. Innkjøpet finansieres ved bruk av likviditetsreserven. Det foretas følgende budsjettreguleringer: Kjøp av transportmidler: 9211-3700-234-10001: + 460.000 kr Kjøp av transportmidler: 9211-3830-234-10001: + 460.000 kr Bruk av likviditetsreserve: 9960-3700-234-10001: - 460.000 kr Bruk av likviditetsreserve: 9960-3830-234-10001: - 460.000 kr 2. Når det gjelder valg av bilforhandler og minibuss-merke, så avgjøres dette etter delegert myndighet av rådmannen etter anbefaling fra brukergruppa. Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Anbudsinnbydelse på salg alternativt utleie av minibusser, datert 20.03.2003. Saksopplysninger: Levanger kommune har gått ut med en anbudskonkurranse på kjøp alternativt leie av inntil 3 minibusser. Anbudskonkurransen har vært annonsert i Doffin-basen (landsomfattende database for offentlig innkjøp) og har i tillegg vært utsendt til 6 mulige leverandører i Levanger/ Verdal-regionen. Ved fristens utløp har kommunen mottatt pristilbud fra 3 ulike bilfirma: Mule Bil AS, Madsen Bil AS og Visborg Auto AS. Det ser ikke ut som vi ikke har driftsmidler til å drifte mer enn 2 minibusser. De to skal minibussene skal benyttes i forhold til transport til dagtilbudet ved St. Eystein dagsenter og til dagtilbudet ved Skogn helsetun/ Åsen helsetun. Det er i dag opprettet en sjåførstilling ved ved Staupshaugem verksted og en sjåførstilling i Distrikt Sør for å ivareta disse transportoppgavene.
Spørsmålet videre er da om kommunen skal gå for en fortsatt leieavtale eller om man skal foreta et kjøp av de to minibussene. Økonomiavdelingen har foretatt en følgende beregning av alternative kostnader ved leie (alternativ 1) og kjøp (alternativ 2) av 2 minibusser: Alternativ 1: Leie av 2 stk minibusser: Leie av minibusser: kr. 9.485,00 x 12 mnd x 2 busser = kr. 227.640,00 Forsikring KLP-skade: 3.636 kr x 2 minibusser = kr. 7.272,00 Årsavgift/ vegavgift: 2.360 kr x 2 minibusser = kr. 4.720,00 ----------------------------------------------------------------------------------------- Sum årlige driftsutgifter ved leie av 2 minibusser = kr. 239.632,00 ----------------------------------------------------------------------------------------- Alternativ 2: Kjøp av 2 stk. minibusser: Kapitalutgifter ved kjøp: 5.235 kr x 12 mnd x 2 busser = kr. 125.640,00 (Renter/avdrag på lån 920.000 kr 6,5 % rente 10 år) Forsikring KLP-skade: 3.636 kr x 2 minibusser = kr. 7.272,00 Årsavgift/ vegavgift: 2.360 kr x 2 minibusser = kr. 4.720,00 Service/ verkstedutgifter: 20.000 kr x 2 minibusser = kr. 40.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------- Sum årlige driftsutgifter ved kjøp av 2 minibusser = kr. 177.632,00 ----------------------------------------------------------------------------------------- Årlig besparelse på kjøp i forhold til leie: kr. 62.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------ Vurdering: Når det gjelder valget mellom leie og kjøp av 2 minibusser, så ligger det en klar økonomisk besparelse ved valg av alternativ 2 (kjøp) i forhold til alternativ 1 ( leie). Den økonomiske besparelsen er på 62.000 kr pr år, hvor vi har regnet en avskrivningstid på 10 år. Ser vi den økonomiske gevinsten over hele 10-årsperioden, vil vi få en samlet besparelse på hele 620.000 kr. Under alternativ 1 er det regnet i fra billigste leiepris blant de 3 mulige leverandørene. Under alternativ 2 er det beregnet kapitalkostnader av et låneopptak på 920.000 kr med 6,5 % rente og en lånetid på 10 år, og som er i samsvar med avskrivningstiden. På alternativ 2 har vi lagt inn en forholdsvis romslig margin på servicer, oljeskift, dekk og bilrekvisita på 20.000 kr pr minibuss. I de første 2 3 årene vil disse utgiftene normalt være minimale, for så å øke utover i avskrivningsperioden. Når det gjelder verkstedutgifter og egenandeler ved bilskader, så er dette ikke beregnet her, men vil komme som en evt. merutgift på begge alternativer. En mulig ulempe ved valg av alternativ 2 (kjøp), er at kommunen da blir ansvarlig for å omsette minibussene etter 10 år, men markedet viser at det er stor etterspørsel etter brukte minibusser, så dette vurderes til ikke være noe større problem når den tid kommer. En mulig positiv side ved valg av alternativ 2 (kjøp) er at sjåførene vil få et bedre eierforhold til en minibuss som de vet skal ha i 10 år, enn de vil ha i forhold til en leiebuss som de skal ha i 3 år. Konklusjonen i saken er at den økonomiske besparelsen er såpass stor, at rådmannen innstiller på kjøp av 2 minibusser, og at kjøpet finansieres ved bruk av kommunens likviditetsreserve.
LEVANGER KOMMUNE SAKSPAPIR REGNSKAP PR. 30.06.2003 (1.HALVÅR) Saksansvarlig: Meier Hallan Arkiv: K2- Objekt: Arkivsaknr: 2003005380 Saken avgjøres av: KOM Saksordfører: (Ingen) Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.: Formannskapet 20.08.2003 MHA 073/03 RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: Vedlegg: Ingen 1. Regnskapet pr. 30.06.03 tas til orientering 2. Rådmannen får fullmakt til å fordele budsjettreserven på de enkelte ansvarsområder i hht. beregnet lønns- og pensjonsøkninger for 2003 3. Pensjonspremieavviket fra og med regnskapsåret 2002 føres med 1/15 over de 15 påfølgende år 4. Det ligger ikke reserver i budsjettet til å dekke negative avvik i den størrelsen som er varslet i halvårsregnskapet. 5. Kommunestyret ser med bekymring på den økonomiske situasjonen og understreker viktigheten av å tilpasse aktiviteten til de økonomiske rammene Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen. Saksopplysninger: I forbindelse med Forny-2001 ble det bestemt at rådmannen legger fram regnskapet kvartalsvis (4 ganger pr. år). For å gi en best mulig budsjettoppfølging, er årsbudsjettet periodisert månedsvis ut fra erfaringstall fra 2002-regnskapet og en vurdering av inneværende budsjettår. Et sammendrag av totalregnskapet pr. 30.06.03. er vist i tabellen nedenfor, sammenstilt med periodisert budsjett pr.30.06.03, årsbudsjettet og regnskap for tilsvarende periode i fjor.
Regnskap pr. 30.06.2003 Regnskap pr. Budsjett pr. Årsbudsjett Regnskap pr. Totalt 30.06.2003 30.06.2003 2003 30.06.2002 100 Lønn samlet 194 753 622 184 940 421 395 169 700 178 982 258 110 Kjøp av varer og tjenester 64 227 060 51 765 584 103 758 870 57 362 095 130 Tjenester som erst.. komm. egenprod. 9 634 645 9 966 803 22 338 900 9 588 249 140 Overf. uten motytelse 27 443 429 28 751 691 54 317 600 23 925 618 150 Finansutgifter 67 999 374 66 759 964 131 069 200 77 837 997 Sum utgifter 364 058 131 342 184 463 706 654 270 347 696 217 160 Salgs- og leieinntekter -56 217 242-47 434 138-97 144 350-53 602 959 170 Refusjoner -38 470 968-30 147 569-66 468 920-43 022 083 180 Overføringer -244 022 997-243 533 718-490 711 000-235 884 104 190 Finansinntekter -30 260 620-26 238 924-52 330 000-28 790 120 Sum inntekter -368 971 827-347 354 349-706 654 270-361 299 266 T O T A L T -4 913 696-5 169 886 0-13 603 049 Vurdering: Totalresultatet for kommunen viser et lite merforbruk på 0,3 mill. kroner pr. 1. halvår ( 4,9 mill. kroner mot periodisert budsjett på 5,2 mill.). Sum utgifter er totalt på 51,5% av årsbudsjettet og samlede inntekter er på 52,2% av årsbudsjettet. For hele året forventes at inntektene vil bli på nivå med totalbudsjettet, men signaler fra flere enheter indikerer at kostnadene vil kunne bli vesentlig høyere enn årsbudsjettet. Som tidligere antatt viser kvartalsregnskapet og prognosen for året at årets budsjett er svært trangt, og det vil være behov for streng økonomistyring for å unngå store negative budsjettavvik. Det forventes at den avsatte budsjettreserve vil medgå til å dekke lønnsøkningene og varslet pensjonspremieøkning for året. I tillegg må pensjonspremieavviket fra 2002-regnskapet dekkes inn. Totalt premieavvik i 2002 utgjorde 9,2 mill. kroner (inkl. arbeidsgiveravgift). Mottatt rundskriv fra Kommunal- og Regionaldepartementet beskriver to alternative måter å regnskapsføre premieavvik på, sitat Kommunal og regionaldepartementet vil presisere at: årets premieavvik enten skal føres i sin helhet i påfølgende regnskapsår (jf 13-4 nr. C) eller føres med 1/15 over de 15 påfølgende regnskapsår (jf. 13-4 nr. D) kommunestyret eller fylkestinget skal selv vurdere og vedta hvordan årets premieavvik etter reglene skal håndteres vedtak om å håndtere årets premieavvik etter 13-4 nr. C eller etter 143-4 nr. D vil begge være bindende også for håndteringen av senere års avvik positive og negative premieavvik skal håndteres likt Levanger kommune vil pga. sin økonomi ikke makte å regnskapsføre hele fjorårets premieavvik i 2003. Det er heller ikke tatt høyde for dette i budsjettet for 2003. Det foreslås derfor at kommunen vedtar alternativ to dvs. å føre 1/15 av premieavviket over de 15 påfølgende regnskapsår (jf. 13-4 nr. D). Det aller meste av lønnsjusteringene er nå ferdigforhandlet og det er foretatt beregninger over regnskapsmessig effekt for de forskjellige resultatområder. KLP har gitt en prognose på hva reguleringspremien vil utgjøre. Rådmannen har gjort en foreløpig berekning av lønns- og pensjonspremieøkningen og det antas at det avsatte budsjettreserven vil gå med til dette formål. Rådmannen ber derfor om fullmakt til å fordele denne reserven når beregningene er klare.
Sykefravær Akk. året 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 2. Kv 2003 1. kv 2003 4. kv 2002 3. kv 2002 2. kv 2002 1. kv. 2002 4. kv. 2001 3. kv. 2001 2. kv 2001 1. kv. 2001 Sykefraværet viste en positiv utvikling gjennom hele 2002 som diagrammet ovenfor viser. Fraværsprosenten første kvartal i år gikk litt opp i forhold til samme periode i fjor. Andre kvartal i år viser igjen en bedring, slik at akkumulert fravær hittil i år er på 8,8% mot 9,1% til samme tid i fjor. Oversikt over fravær første halvår 2003 pr resultatenhet er vist i tabellen nedenfor:
Fraværs-% 1.halvår- NR. ENHET NAVN 2003 100 POLITISKE ORGANER 0 110 RÅDMANNEN M/ STAB 3,07 120 STØTTEAVDELINGEN 5,38 130 FELLESOMRÅDER 8,10 140 KEMNEREN 0,26 150 SERVICEKONTORET 16,56 160 INNVANDRERTJENESTEN 9,97 210 MULE OPPVEKSTSENTER 12,46 220 LEVANGER OPPVEKSTSENTER 6,51 230 HALSAN SKOLE 7,84 235 NESHEIM SKOLE 4,83 240 SKOGN BARNE- OG U.SKOLE 9,16 250 EKNE/TUV OPPVEKSTSENTER 4,04 260 ÅSEN OPPVEKSTSENTER 5,11 270 YTTERØY OPPVEKSTSENTER 1,77 280 FROL UNGDOMSSKOLE 4,67 290 NESSET UNGDOMSSKOLE 6,85 295 MOMARKA BARNEHAGE 6,68 310 FOREBYGGING OG OPPVEKST 4,77 315 HELSE-SOS / REHABILITERING 4,40 360 BARNEVERNET 4,56 370 STAUPSHAUGEN VERKSTED 18,30 380 DISTRIKT NORD 15,79 390 DISTRIKT SØR 11,84 400 LANDBRUK 1,17 500 KULTUR 4,30 530 FESTIVITETEN 3,90 610 PLAN OG BYGGESAK 2,04 620 OPPMÅLING 0 630 DRIFT-ANLEGG 6,26 640 BYGG -EIENDOM 11,03 660 VANN OG AVLØP 9,04 670 VEG,PARK OG PARKERING 12,16 680 BRANN- OG FEIERVESEN 4,39 Det jobbes aktivt for å få redusert fraværet, bl.a. med tiltak innenfor IA-avtalen. Alle enheter har oppfølging av sykefravær på sine styringskort.
De enkelte resultatenhetene: Tabellen nedenfor er det satt opp et sammendrag av de enkelte resultatenhetenes regnskap pr. 30.06.03. Periodiseringen er i samråd med enhetslederne beregnet ut fra erfaringstall for de største resultatelementene og en naturlig fordeling på årets budsjett. Alle enhetslederne gjør en vurdering av regnskapstallene pr. 30.06 og av årsresultatet, og dette leveres til rådmannen sammen med rulleringen av enhetenes styringskort. Regnskap pr. 30.06.2003 Regnskap pr. Budsjett pr. Årsbudsjett Regnskap pr. % avvik % forbruk Pr. resultatområde 30.06.2003 30.06.2003 2003 30.06.2002 1.halvår-03 av årsbud-03 100 Politiske organer 1 013 771 921 471 3 120 000 835 570 110,02 32,49 110 Rådmannen m/ stab 2 108 664 2 185 335 4 777 000 2 377 508 96,49 44,14 120 Støtteavdelingen 5 519 912 6 461 315 14 395 200 5 958 236 85,43 38,35 130 Fellesområder 15 113 022 15 141 015 27 293 100 12 949 980 99,82 55,37 132 Næringsarbeide 443 517 1 070 520 1 264 700 0 41,43 35,07 133 Næringsmiddeltilsynet 583 200 534 213 1 166 400 0 109,17 50,00 134 Kirker m.v. 2 636 364 2 883 600 5 400 000 0 91,43 48,82 135 Kommuneskogen -105 423-99 381-350 000 0 106,08 30,12 138 Oppvekst felles -793 003 1 007 358 700 500 0-78,72-113,21 140 Kemneren 839 064 808 566 1 792 000 776 756 103,77 46,82 150 Servicekontoret 1 656 803 2 073 003 4 500 000 1 755 466 79,92 36,82 160 Innvandrertjenesten 3 552 378 1 631 916 266 400-99 854 217,68 1333,48 210 Mule oppvekstsenter 2 926 614 3 270 566 6 511 500 2 757 995 89,48 44,95 220 Levanger oppvekstsenter 13 439 481 12 419 148 23 286 800 11 545 642 108,22 57,71 230 Halsan skole 4 838 138 5 184 549 9 872 900 4 759 566 93,32 49,00 235 Nesheim skole 6 499 500 6 717 875 12 064 300 5 880 276 96,75 53,87 240 Skogn barne- og ungdomsskole 12 848 538 12 862 698 25 103 800 11 444 134 99,89 51,18 250 Ekne/tuv oppvekstsenter 3 517 929 3 477 000 6 881 700 2 990 034 101,18 51,12 260 Åsen oppvekstsenter 5 437 673 5 386 366 10 727 100 4 755 965 100,95 50,69 270 Ytterøy oppvekstsenter 1 948 389 1 921 043 3 755 500 1 732 295 101,42 51,88 280 Frol ungdomsskole 8 111 576 7 542 344 14 737 900 7 134 552 107,55 55,04 290 Nesset ungdomsskole 4 970 141 5 032 579 9 784 000 4 326 962 98,76 50,80 295 Momarka barnehage 203 809 340 332 1 325 000-58 054 59,89 15,38 310 Forebygging 5 851 563 5 062 878 11 031 200 4 806 568 115,58 53,05 315 Helse/sosial/rehabilitering 12 982 191 11 877 528 23 755 000 9 471 326 109,30 54,65 360 Barnevern 7 819 554 6 000 000 12 000 000 5 959 591 130,33 65,16 370 Staupshaugen verksted/voksen 2 437 036 2 302 896 5 138 000 2 239 388 105,82 47,43 380 Distrikt nord 33 082 535 29 262 297 70 955 000 31 526 667 113,06 46,62 390 Distrikt sør 17 227 591 16 050 357 38 185 000 16 288 408 107,33 45,12 400 Landbruk 842 803 1 010 610 1 935 000 804 797 83,40 43,56 500 Kultur 4 732 161 4 436 892 8 813 400 4 302 741 106,65 53,69 530 Festiviteten 572 113 728 220 1 127 700 378 592 78,56 50,73 610 Plan- og byggesak 203 297 90 846 852 300-308 088 223,78 23,85 620 Oppmåling 119 502 118 755 459 200-36 816 100,63 26,02 630 Drift-anlegg -997 573-198 723 0-912 733 501,99 640 Bygg og eiendom 15 521 526 15 190 109 30 042 800 14 312 394 102,18 51,66 660 Vann og kloakk 0 0 0 0 670 Veg, park, parkering 3 921 022 4 297 488 6 211 100 4 856 593 91,24 63,13 680 Brann og feiervesen 3 406 426 1 812 843 5 648 500 1 237 072 187,91 60,31 Delsum 205 031 804 196 816 427 404 530 000 176 794 307 104,17 50,68 800 Skatter og rammetilskudd -229 549 159-224 240 997-451 400 000-219 151 259 102,37 50,85 850 Finanstransaksjoner 19 603 660 22 254 684 46 870 000 28 753 904 88,09 41,83 T O T A L T -4 913 695-5 169 886 0-13 603 048 95,04 Da lønnsoppgjøret ikke er ferdig enda, har enhetene pr. 30.06 ikke fått styrket sine budsjetter med andeler av den felles lønnspott som ligger i budsjettet. Ny lønn er regnskapsført i de enkelte enheter og dette forklarer noe av de negative avvik som fremkommer. Det vises i den forbindelse til avsnittet foran vedrørende fordeling av budsjettreserve til dekning av økte lønns- og pensjonskostnader.
Innvandrertjenesten Regnskapsavviket for innvandrertjenesten i første kvartal skyldes at øremerket statstilskudd vedr. Sjefsgården ikke fullt ut er bokført i første halvår, men blir overført etter refusjonskrav. mot slutten av året. På Leira mottak foregår et omfattende bygningsmessig restaureringsarbeid og dette vil UDI dekke deler av. Resten må dekkes ved bruk av egne oppsparte fondsmidler Levanger oppvekstsenter Totalt ligger forbruket noe høyt. SFO går mot et underskudd. En stor del av overforbruket skyldes funksjon 203 Norsk II og morsmål der det ennå ikke er mottatt statstilskudd for våren 2003, her er det i vår brukt drøyt 600.000 kroner. Frol ungdomsskole Regnskapet etter 1. halvår viser et forbruk som er i overkant av det ønskelige, og det til tross for at det er brukt svært lite til vikariering under sykdom. Dette skyldes at det er lagt ut mer til undervisning enn budsjettert. Årsaken er at enheten har valgt å kjøre full deling i Heimkunnskap. På grunn av mange minoritetsspråklige elever ved skolen, påføres lønnsutgifter, mens inntektene(refusjonene) kommer i ettertid. Forebygging og oppvekst (FOP) Avviket skyldes lønnsoppgjøret samt større refusjonskrav vedr undervisning av fosterhjemsplasserte elever. Antatt overskridelse på årsbasis her er på en halv million kroner. Dessuten er ikke statstilskudd psykiatri overført pr. 1. halvår, dette vil bli inntektsført i andre halvår. Helse- og rehabilitering den største overskridelse for enheten skyldes økt bidrag sosial omsorg, hvor det pr. 1. halvår er brukt 5,4 mill. kroner som utgjør 62% av årsbudsjettet. Det er beregnet en mulig overskridelse her på ca. 2 mill. kroner i forhold til årsbudsjett. Distrikt Nord Det er beregnet en mulig overskridelse på årsbudsjettet på ca. 2 mill. kroner som følge av forsvarlig og tilstrekkelig tjenestenivå, inntektssvikt (opphold og egenandeler), og generelt merforbruk enn forutsatt i budsjettet. Resultatet for første halvår og årsprognose viser at aktiviteten er for høy i forhold til økonomiske rammer. Uten tilførsel av økte rammer eller ekstraordinære tiltak vil dermed resultatet bli et merforbruk på i størrelsesorden 2 mill. kroner. Distrikt Sør Beregnet faktisk overforbruk første halvår er på ca. 0,3mill. kroner. Noe av dette skyldes feilbudsjettering og noe økte kostnader/redusert inntekter. Det jobbes intenst for å redusere overskridelse ved årets slutt, men det er overveiende sannsynlig at dette ikke unngås.
Barnevern Som tidligere kvartalsoppgjør har vist, viser også halvårsregnskapet et betydelig merforbruk. Som tidligere varslet ser enheten at det ved årets slutt vil kunne bli et merforbruk på ca. 3 mill. kroner Brann- og feiervesen I forbindelse med disse forhandlingene for brannmannskaper i 2002 samt lokale forhandlinger i 2002 og 2003 ble det foretatt etterbetaling i mai 2003 for tidsrommet januar 2002 til mai 2003. For lønnspostene resulterte dette i en merkostnad på. 1.067 kr som fordeler seg på 740 kr. for år 2002 og 327 kr. for år 2003. Bokførte lønnskostnader for 1. halvår 2003 er på 3.2 mill. kroner som utgjør 63 % av årsbudsjettet. Ut fra dagens kjente lønnskostnader og samme utrykningsfrekvens som brannvesenet har hatt hittil i år, har brannsjefen beregnet lønnskostnadene for året til å bli ca 6 mill. kroner mens det her er budsjettert med 5.1 mill. kroner Øvrige enheter og frie inntekter forventes på årsbasis å komme ut omtrent som budsjett.
LEVANGER KOMMUNE SAKSPAPIR SKATTEREGNSKAPET 1.HALVÅR 2003 Saksansvarlig: Harald Bakken Arkiv: ORG- Objekt: Arkivsaknr: 2003005367 Saken avgjøres av: FOR Saksordfører: (Ingen) Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.: Formannskapet 20.08.2003 HBA 074/03 RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Skatteregnskapet for 1.halvår 2003 tas til orientering. Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Skatteregnskapet 1.halvår 2003 for Levanger kommune. Saksopplysninger: I henhold til kommunestyre sak 54/2000 om behandling av skatteregnskapet for 1.h.år så skal det legges fram for formannskapet til orientering. Innbetalte skatter fordeler seg slik på skatteart i kr: 1.h.år 2002 1.h.år 2003 RESTSKATT 4 914 685 4 867 920 FORSKUDDSSKATT 55 512 827 52 974 449 FORSKUDDSTREKK 322 167 333 349 529 479 RENTER/OMK./GEBYR/PÅL.TREKK - 1 582 777-1 549 096 FIRMASKATT 15 980 359 16 443 341 ARBEIDSGIVERAVGIFT 108 604 086 123 941 893 SKATT SUMMARISK FELLESOPPGJØR 2 365 1 736 SKATT UTBYTTE UTENLANDS AKSJONÆR SUM INNBETALT 505 598 878 546 209 722
I henhold til marginavsetning og fordelingsprosenter er innbetalingene fordelt slik : MARGIN KOMMUNEN FYLKET STATEN FOLKETR. 1.H.ÅR 2002 30 301 054 109 155 196 28 948 370 136 761 769 200 432 489 1.H.ÅR 2003 32 250 125 120 051 123 25 200 723 144 937 378 223 770 372 Grafisk fremstilt. 250000000 200000000 150000000 100000000 50000000 0 1.H.ÅR.2002 1.H.ÅR.2003 MARGIN KOMMUNEN FYLKET STATEN FOLKETRYGD Kommunens skatteinntekter for 1.h.år. 2003 er kr. 120.051.123. Dette er en økning på 9,98 % i forhold til samme tid i fjor. Det er budsjettert med kr. 240.700.000 i skatteinngang for 2003. Budsjettert skatteinngang er en økning på 8,72 % i forhold til faktisk skatteinngang for 2002. Skatteinngangen pr. 30.06 utgjør 49,88 % i forhold til budsjett for 2003. Skatteprognosen viser at vi vil ende på 244 millioner i skatteinngang for 2003. Bare 10 % av merskatten får vi som ekstrainntekt, på grunn av inntektssystemet. 1. FORSKUDDSUTSKRIVING 2002 OG 2003 OG % INNBETALT PR. 30.06. PR. 30.06.02. UTSKREVET INNBET.PR. 30.06.02. PR. 30.06.03. UTSKREVET INNBET.PR. 30.06.03. Forskuddsskatt 71.791.961 48,31 % 72.875.425 48,90 % Forhåndsskatt 14.085.940 100 % 14.863.698 100 %