TID: Kl. 13:00 NB! Ordinært Formmannskapsmøte starter rett etter møtet Administrasjonsutvalget. STED: Formannskapssalen, rom 3008

Transkript

1 LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet TID: Kl. 13:00 NB! Ordinært Formmannskapsmøte starter rett etter møtet Administrasjonsutvalget. STED: Formannskapssalen, rom 3008 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig, på tlf , eller e-post: reidun.johansen@levanger.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKLISTE: Sak nr. Sakstittel 108/03 REFERATSAKER 109/03 GODKJENNING AV MØTEBOK 110/03 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE 2 HALVÅR /03 ETABLERING AV ORDNING MED KOMMUNAL BOSTØTTE 112/03 BUDSJETT 2004 Levanger, Odd E. Thraning Ordfører

2 LEVANGER KOMMUNE REFERATSAKER REFERATSAKER Saksansvarlig: Reidun Johansen Arkiv: K1- Objekt: Arkivsaknr: Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.: Formannskapet RJR 108/03 Rådmannens forslag til vedtak: Referatsakene tas til orientering. DOKUMENTER TIL REFERERING: Nr Dok.ID Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 03/16778 I FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG ØKONOMIPLAN TIL LEGALITETSKONTROLL 2 av 10

3 LEVANGER KOMMUNE SAKSPAPIR GODKJENNING AV MØTEBOK Saksansvarlig: Reidun Johansen Arkiv: K1- Objekt: Arkivsaknr: Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.: Formannskapet RJR 109/03 Forslag til vedtak: Protokoll fra Formannskapets møte den godkjennes. 3 av 10

4 LEVANGER KOMMUNE SAKSPAPIR SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE 2 HALVÅR Saksansvarlig: Marit Wangberg Arkiv: K1-223 Objekt: Arkivsaknr: Saken avgjøres av: FOR Saksordfører: (Ingen) Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.: Formannskapet MWA 110/03 RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Alle søknadene avslås av budsjettmessige grunner, men søknad nr. 3 fra Levanger Museum tas opp i forbindelse med behandling av søknader våren Vedlegg: 1. Oversikt over søknader. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 2. Søknader. Saksopplysninger: Det er innkommet 5 søknader om økonomisk støtte til både lokale, regionale og nasjonale tiltak. Flere søknader om støtte er mottatt av Levanger kommune på dette tidspunkt, de er oversendt kulturenheten for behandling. I sak 54/03 ble det bevilget tilskudd på til sammen kr fra ansvarsområde I tillegg er det utbetalt tilskudd til attraksjonsutviklingsprosjekt Falstad Museum og til Levanger kirkelige fellesråds arbeid med reguleringsplan Alstadhaug. Det er lite midler igjen på ansvarsområde 1000, og det som er igjen vil gå med til godtgjørelse politikere. Vurdering: Alle søknadene er gode formål og kunne vært støttet, men ut fra budsjettmessige grunner må Levanger kommune avslå alle søknadene på inneværende år. Levanger Museum har søkt om kr til produksjon av bok fra fotosamlingen til fotograf Renbjør. Levanger kommune innstiller på at Levanger Museum får et tilskudd på dette prosjektet i neste års tildeling. Søknaden vil bli tatt med i vårens fordeling av midler. 4 av 10

5 LEVANGER KOMMUNE SAKSPAPIR ETABLERING AV ORDNING MED KOMMUNAL BOSTØTTE Saksansvarlig: Erling Steinmo Arkiv: K1- Objekt: Arkivsaknr: Saken avgjøres av: FOR Saksordfører: (Ingen) Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.: Formannskapet EST 111/03 RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: 1. Det etableres en kommunal bostøtteordning med virkning fra Ordningen gjøres gjeldende for beboere i de nye omsorgsboligene på Breidablikktunet, og foreløpig for 1 år. Ordningen evalueres ved slutten av For å komme med på den kommunal bostøtteordningen settes en formuesgrense på kr. Det innebærer at beboere som har en ligningsmessig netto formue over kr ikke kommer med på ordningen. Den kommunale bostøtteordningen skal sikre at alle beboere skal ha minst kr igjen når boutgiftene (husleia inkl. strøm) er betalt 3. Den kommunale bostøtten utbetales sammen med en forskuttering av Husbankens bostøtteordning den 15. i hver måned. Husbankens bostøtte tiltransporteres deretter som en inntekt til Levanger kommune. 4. Det vedlagte forslag til retningslinjer for Den kommunale bostøtteordningen vedtas. 5. Organiseringen av ordningen med kommunal bostøtte legges til kommunens bostøttekontor, som igjen er underlagt resultatenheten Plan og byggesaksbehandling. Meroppgavene den kommunale bostøtteordningen vil innebære, løses innenfor de eksisterende ressurser ved Plan- og byggebehandling og Servicekontoret. 6. Det tilføres kr i nye budsjettmidler for etablering av den kommunale bostøtteordningen, og det innarbeides følgende budsjettposter i budsjettet for 2004: Arbeidsgiveravgift kr Diverse tilskudd (bostøtte): kr Refusjon forskudd bostøtte: kr av 10

6 Netto økning av budsjettrammen for 2004: kr De ekstra budsjettmidlene på kr finansieres av budsjettreserven for Vedlegg: 1. Forslag til retningslinjer for ny Kommunal bostøtteordning. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 2. Sak 65/03: Kommunestyresak av : Nye Breidablikktunet: Betalingsordning, husleie og garantiordning. 3. Sak 39/03: Driftskomitesak av : Nye Breidablikktunet: Betalingsordning, husleie og garantiordning. Saksopplysninger: For å utrede ordningen med kommunal bostøtteordningen ble det nedsatt en administrativ arbeidsgruppe bestående av: Bjørn Golimo, prosjektkoordinator, Bjørg Aglen, avd.leder Breidablikktunet, Karstein Rye, mottakskoordinator ved sosialtjenesten, Erling Steinmo, økon.konsulent, Ben Riala Mustapha, saksbehandler ved Bostøttekontoret og Per Tore Sandsaunet, avd.leder i Distrikt Sør. Arbeidsgruppa har fått mandat til å utrede ordningen med kommunal bostøtte, utarbeide forslag til retningslinjer i forholdtil omsorgsboligene ved nye Breidablikktunet, men også å vurdere alternativet til en slik bostøtteordning, som vil være å redusere husleia i disse omsorgsboligene. Tanken bak å innføre en slik kommunal bostøtteordning, er å sikre at ingen beboere må si nei til et tilbud om omsorgsbolig i Breidablikktunet på grunn av personlig økonomi. Kommunestyret har da allerede vedtatt at samtlige beboere skal ha minst kr igjen når husleia inkl. strøm på kr er betalt. Arbeidsgruppa har da gått inn på et utvalg på 10 aktuelle beboere, og beregnet Husbankens bostøtte + den kommunale bostøtten, og kommet fram til at 9 av 10 beboere vil få Husbankbostøtte, mens 4 av de 10 vil få utbetalt Kommunal bostøtte. 6 av de 10 beboerne vil få avslag på Kommunal bostøtte på grunn av for høy formue. En del av disse beboerne vil etter hvert kunne søke på kommunal bostøtte, når de kommer under formuesgrensa på kr. Prognosen for 2004 for den Kommunale bostøtten vil være følgende: Husbankens bostøtteordning: kr x 23/10 boliger x 12 mnd = kr Kommunal bostøtteordning: kr x 23/10 boliger x 12 mnd = kr Sum bostøtte som må forskutteres/ utbetales fra Levanger kommune = kr Netto-utgifter for Levanger kommune i 2004: kr + Administrasjon av ordningen med kommunal bostøtte: kr 6 av 10

7 Sum kostnader for kommunal bostøtteordning for 2004: kr Tilsvarende prognose for 2005 med full drift i omsorgsboligene i nye Breidablikktunet vil gi samlede kostnader for bostøtteordningen vil gi en kostnad på ca kr. Det er likevel en viss mulighet for at den kommunale bostøtteordningen vil kunne bli en del dyrere enn denne prognosen, ved at enkelte beboere som i dag er over formuestaket på kr vil komme med på ordningen når de kommer under formuestaket. Når det gjelder grunnlaget for beregning, så har arbeidsgruppa lagt til grunn beboerens siste godkjente ligning. Med inntekt menes her brutto pensjoner + renteinntekter ilignet skatt for ligningsåret. Det vil da være beboerens disponible inntekt ved siste ligningsår. Ligningsmessig inntekt av egen bolig tas ikke med i denne inntektsberegningen. Det bør også være rom for å foreta en ny beregning av den kommunale bostøtten, dersom beboer kan dokumentere vesentlige endringer av inntekts- og formuesforhold i forhold til siste godkjente ligning. Vurdering: Arbeidsgruppen har da også vurdert alternativet med redusert husleie i omsorgsboligene på Breidablikktunet opp i mot ordningen med kommunal bostøtteordningen. Fordelen med en ordning med redusert husleie i nye Breidablikktunet omsorgsboliger, vil være at man da slipper å administrere en ekstra bostøtteordning, og beboere og pårørende kan forholde seg til en bostøtteordning i stedet for to ordninger. Ulempene vil være at man da subsidierer samtlige beboere med likt beløp, uavhengig av inntekt og formue. Dessuten vil fortsatt noen beboere måtte oppsøke sosialkontoret for å ha økonomiske midler til å dekke husleia i boligen. Ut i fra et regneeksempel med å redusere husleia til fra 7000 kr til 6000 kr i 2004, så vil dette gi et inntektstap på kr i 2004, men samtidig en besparelse på utgifter til den kommunale bostøtteordningen på kr. Ordningen med redusert husleie vil følgelig bli kr dyrere enn ordningen med kommunal bostøtte. Dersom vi framskriver dette talleksemplet for 2005, vil ordningen med redusert husleie bli ca kr dyrere enn ordningen med kommunal bostøtte. Rådmannen vil gå inn for ordningen med å etablere en kommunal bostøtteordningen, både fordi den blir billigere enn ordningen med redusert husleie, og fordi man da får en mer individuell vurdering av den enkelte beboers inntekts- og formuesforhold. Når det gjelder finansieringen av den kommunale bostøtteordningen, så må det settes av kr i nye budsjettmidler for ordningen, jfr. punkt 6 i forslaget til vedtak. Det er ikke satt av midler til denne nye ordningen i budsjettet for 2004, da man på budsjetteringstidspunktet ikke hadde gjort noen beregninger av ordningens utgiftsside, og det var også uklart hvilken resultatenhet som skulle administrere ordningen. Rådmannen foreslår at det overføres kr fra budsjettreserven for 2004, og dette innarbeides i budsjettforslaget til res.enheten Plan- og byggesaksbehandling for av 10

8 Når det gjelder forslag til organisering av ordningen med kommunal bostøtte, så har arbeidsgruppen foreslått å legge ordningen til kommunens bostøttekontor, som i dag ligger inn under resultatenheten Plan- og byggesaksbehandling. I forbindelse med Samkommuneprosjektet, så ligger det forslag om at kommunens bostøttekontor legges inn under servicekontoret i løpet av Begrunnelsen for å legge ordningen med kommunal bostøtte til kommunens bostøttekontor vil være at beboere og pårørende da vil få ett kontor i kommunen hvor de da kan søke både på Husbankens bostøtteordning og på den kommunale bostøtteordningen. Den andre begrunnelsen vil være at den kommunale bostøtten skal samordnes med Husbankens bostøtteordning, og utbetales samlet til beboeren den 15. i hver måned. Dette kan klart samordnes best ved at det utføres innenfor samme kontor/ samme resultatenhet. Rådmannen går inn for at ordningen med Kommunal bostøtte legges til kommunens bostøttekontor, som i dag ligger inn under enheten Plan og byggesak, men som i 2004 kan bli lagt inn under servicekontoret. 8 av 10

9 LEVANGER KOMMUNE SAKSPAPIR BUDSJETT 2004 Saksansvarlig: Meier Hallan Arkiv: K1-151 Arkivsaknr: Objekt: Saken avgjøres av: KOM Saksordfører: (Ingen) Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.: Formannskapet MHA 107/03 Formannskapet OST 102/03 Formannskapet MHA 112/03 RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Foreløpig forslag til budsjett 2004 legges ut til offentlig ettersyn fram til kommunestyrets behandling RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 1. Foreløpig forslag til budsjett 2004 vedtas. 2. Anslaget for økningen i de frie inntekter etter behandling i Stortinget er beregnet til 6,347 mill. kroner for Levanger Kommune. Økningen foreslås fordelt på følgende måte: Økt avsetning lønn- pensjon Pleie- og omsorg økt. ramme 3 mill. kroner 2,347 mill. kroner Økt avsetning formannskapets tilleggsbevilgningskonto 1,0 mill. kroner 3. Det settes av 8% av skatteinntektene i margin. 4. Eiendomsskattesatsen for 2004 fastsettes til 0,3% generelt, og tilsvarende for verker og bruk. 5. Det vedtas økonomireglement for 2004 i samsvar med vedlegg. 6. Det vedtas nye priser og betalingssatser for 2004 slik det fremgår av vedlegg. 7. Garantiramme for lån i 2004, jfr lov om sosial omsorg 3 og 12, settes til kr ,-. 8. Låneopptak til finansiering av investeringer i 2004 inkl. selvfinansierende investeringer settes til 90,055 mill kr. Lånene skal være serielån med nedbetaling vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid. 9. Levanger Kommune inngår avtale med hovedbankforbindelsen om en kassekreditt på 20 mill. kroner. 10. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer. I forbindelse med innføring av ny 9 av 10

10 momskompensasjonsordning vil det være behov for å beregne effekter av denne endring ned på ansvarsenheter samt redusere nettorammene pr. ansvarsenhet tilsvarende. Rådmannen får fullmakt til å gjøre denne tilpasning. 11. Den ramme som vedtas som overføring til Den norske Kirke i Levanger, legges til grunn for endelig forslag til kirkens økonomiplan / budsjett, som fremlegges til orientering så snart som mulig. 12. Kommunestyret godkjenner Kirkelig Fellesråds andel av foreslåtte investeringer i økonomiplanperioden, slik det fremgår av tabell i kommunens budsjett. Vedlegg: 1. Nytt forslag til renovasjonssatser (appendix 3) Andre saksdokumenter (tidligere utsendt): 2. Foreløpig forslag til budsjett Reviderte appendikser 4. Økonomireglement Saksopplysninger: Budsjett 2004 bygger på økonomiplan (Strategiplanen i Forny 2001) og vedtatt økonomiplan for Alle kjente forutsetninger fra St.prp.1 (Statsbudsjettet) er lagt til grunn i budsjettet. Styrets innstilling for representantskapet for Innherred Renovasjon er lagt inn i kommunens gebyrsatser for 2004, appendix 3. Siden satsene er endret siden budsjettet med appendikser ble sendt ut, vedlegges nytt forslag (se vedlegg 1). Etter planen skal Kommunestyret behandle budsjett 2004 i sitt møte 17. desember. Vurdering: I forbindelse med kommunestyrets behandling av sluttrapporten fra Forny 2001, ble det vedtatt å innføre et styringssystem basert bl.a på Balansert Målstyring. Innføring av balansert målstyring forutsetter et system med styringskort. Overordna styringskort for Levanger kommune bør vedtas av kommunestyret som et ledd i budsjettarbeidet, og inngår i lederavtalen mellom formannskapet og rådmannen. Forslag til nytt overordna styringskort for Levanger kommune er inntatt i budsjettheftet. Tidligere år har rådmannen fått fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan. Jeg vil be om slik fullmakt også nå, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter KOSTRA-forskriftene. Kommunen har i dag Kommunestyrets og Fylkesmannens godkjenning av en kassakreditt som følge av akkumulerte underskudd og periodiske svingninger i likvidbehovet. Det er ingen provisjoner for trekkrettighetene, slik at kommunen kun blir belastet for bruken til enhver tid. Det er forutsetningen at grensen skal justeres ned i takt med avskrivningen av akkumulert underskudd. Det foreslås at limit for 2004 settes til 20 mill. kroner. Det kreves årlig fornyelse, og dette må behandles politisk i tillegg til godkjenning hos Fylkesmannen. Rådmannens vurderinger for øvrig framgår av tidligere utsendt budsje tthefte. 10 av 10