Orienteringer: Orientering/drøfting av formannskapets arbeidsform framover. Arbeidet med budsjett og økonomiplan v/rådmannen.

Transkript

1 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig, på tlf , eller e-post: rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr Innhold PS 71/11 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 21. september 2011 PS 72/11 Folkevalgtopplæringen PS 73/11 Søknad om godkjenning av endret sats for feste av grav PS 74/11 Økonomirapportering 2. tertial Levanger kommune Orienteringer: Orientering/drøfting av formannskapets arbeidsform framover. Arbeidet med budsjett og økonomiplan v/rådmannen. NB! Etter formannskapets møte, ca. kl , settes møte i valgnemnda. Levanger, den 29. september 2011 Robert Svarva ordfører OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

2 Innhold PS 71/11 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 21. september Folkevalgtopplæringen Søknad om godkjenning av endret sats for feste av grav...5 Økonomirapportering 2. tertial Levanger kommune...9 PS 71/11 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 21. september 2011 Side 2 av 10

3 Levanger kommune Sakspapir Folkevalgtopplæringen Saksbehandler: E-post: Tlf.: Ola Stene Arkivref: 2011/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /11 Rådmannens forslag til vedtak: Levanger kommune arrangerer folkevalgtopplæring basert på KS sitt kursopplegg. Opplæringen starter med en 2-dagers samling november 2011 og fortsetter med en dagsamling våren Hjemmel/bakgrunn for saken: Spøøreundersøkelse i kommunestyret Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: KS tilbyr en opplæringspakke som skal gi alle folkevalgte i kommunestyrer og fylkesting et verdi- og kunnskapsgrunnlag om det lokale selvstyret og lokale handlingsrom, tilpasset den enkelte kommune/fylkeskommune. Gjennom programmet ønsker en å: Skape engasjement og forståelse for det lokale selvstyret og kommunens unike oppdrag med å drive samfunnsutvikling og yte tjenester. Inspirere til og gi trygghet til rollen som folkevalgt. Gi innføring i/tilpasse til lokale forhold, prioriteringer og utfordringer. I opplegget inngår tre kursdager med en kjernepresentasjon, men ellers et fleksibelt innhold tilpasset kommunestyrets behov over. Det anbefales å starte med 2 sammenhengende dager og så ta en dag senere med fordypning etter behov. KS stiller prosessveileder som dekkes av medlemskontingenten. Alle kommunestyremedlemmene får et arbeidshefte og tilgang til mye informasjon på Side 3 av 10

4 I forbindelse med fastsetting av møteplanen for 2011 ble 17. og 18. november satt av til folkevalgtopplæring. Nå viser det seg at KS har berammet sin årlige høstkonferanse og konstituerende fylkesmøte til samme dager. En kan tenke seg kursopplegget gjennomført på flere måter. På kommunestyremøtet 28.9 ble medlemmene oppfordret til å velge mellom 3 alternativer Alternativ 1 2 hele dager (ikke nødvendigvis i sammnenheng) i Levanger høsten 2011 og en dag våren 2012 Alternativ 2 2 hele dager (evt lunsj til lunsj -samling) på kurssted med kveldsaktivitet og overnatting. En dag våren 2012 Alternativ 3 4 ettermiddagskveldsøkter høsten 2011 og tilsvarende 2 økter våren 2012 Alternativ 1 fikk støtte av 12, alternativ 2 av 18, mens alternativ 3 fikk oppslutning fra 3. Datoene nobv fikk oppslutning fra flest. Vurdering: Jeg tilrår at Levanger kommune arrangerer folkevalgtopplæring basert på KS sitt kursopplegg. Opplæringen starter med en 2-dagers samling november 2011 og fortsetter med en dagsamling våren Side 4 av 10

5 Levanger kommune Sakspapir Søknad om godkjenning av endret sats for feste av grav Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arnstein Kjeldsen Arkivref: 2011/ /D41 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /11 Levanger kommunestyre Rådmannens forslag til innstilling: Festeavgiftene for feste av grav settes fra og med 2011 til kr ,- for 10 års feste. Hjemmel/bakgrunn for saken: Søknad fra Sør-Innherad prosti datert Vedlegg: 1 Søknad om godkjenning av endret sats for feste av grav Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Gravferdsloven bestemmer i ledd at: Avgifter for bruk av gravkapell, kremasjon og feste av grav fastsettes av kommunen etter forslag fra fellesrådet. Prostistyret (som utøver funksjonen for kirkelig fellesråd for kommunene i prostiet) har tidligere vedtatt å foreslå en sats på kr. 1000,- for 10 års feste av grav. Denne satsen er vedtatt i Levanger og Verdal, mens Frosta kommune har hatt en sats på kr. 800,- for 10 års feste. Prostistyret har i sak 10/11 vedtatt å søke om en økning av denne avgiften til kr ,- for 10 års feste. Bakgrunnen for dette vedtaket er at prostistyret har behov for å øke sine inntekter for å kunne holde tritt med kostnadsutviklingen og for inndekking av tidligere års underskudd. Prostistyret skal i høst behandle økonomiplan for kommende 4 år. I den forbindelse vil ytterligere tiltak bli innarbeidet etter at kommunene er konsultert. Selv om det arbeides Side 5 av 10

6 med en samlet økonomiplan søker prostistyret om en økning i festeavgiften med virkning fra Vurdering: Økningen i festeavgiften fra kr. 1000,- til kr. 1500,- for 10 års feste kan synes som en høy økning, men i praksis medfører den kun en økning i den årlige avgiften på kr. 50,-. En ny årlig sats på kr. 150,- medfører vi vil ha en sats som vil ligge omtrent i midtsjiktet sammenlignet med andre kommuner i landet. Med bakgrunn i at prostistyret har behov for å bringe økonomien i balanse anser rådmannen denne økningen som akseptabel. Prostistyret opplyser at man samlet sett har behov for å forbedre budsjettbalansen med ca. 1 mill. kroner på årsbasis. Den foreslåtte økningen i festeavgiften vil medføre en inntektsøkning på ca. 0,5 mill. kroner pr. år. Frosta kommunestyre har allerede vedtatt økningen. Side 6 av 10

7 Side 7 av 10 Levanger kommune Formannskapet Sakliste

8 Side 8 av 10 Levanger kommune Formannskapet Sakliste

9 Levanger kommune Sakspapir Økonomirapportering 2. tertial Levanger kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arnstein Kjeldsen arnstein.kjeldsen@innherred-samkommune.no Arkivref: 2011/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /11 Levanger kommunestyre Rådmannens forslag til innstilling: 1. Kommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen pr til orientering. 2. Avsatte midler til enhetsfond fordeles mellom enhetene slik det fremkommer i rådmannens vurderinger. 3. Budsjettrammen for Barne- og Familietjenesten styrkes med 2,0 millioner kroner. Beløpet dekkes gjennom redusert overføring til disposisjonsfond. 4. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til økte kostnader til nye lokaler. 5. Rådmannen gis fullmakt til å foreta budsjettjustering mellom drifts- og investeringsbudsjettet for kjøp av minibuss til Innvandrertjenesten. Justeringen foretas når resultatet av gjennomført anbudsrunde er kjent. Hjemmel/bakgrunn for saken: Levanger kommunes økonomireglement. Vedlegg: 1 Økonomirapportering 2. tertial Levanger kommune Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Det vises til vedlagte rapport om budsjettsituasjonen pr Vurdering: Rapporten avlegges i henhold til økonomireglement for Levanger kommune. Det rapporteres om relativt små avvik for de fleste enhetene ved utgangen av 2. tertial, men følgende enheter varsler risiko for overskridelser ved utgangen av året: Næringsarbeid inkl. Næringsbygget ca. 1,0 mill kroner BaFa ca. 2,0 mill kroner Side 9 av 10

10 Staupshaugen verksted Distrikt Nesset- Frol Distrikt Sør Kultur ca. 0,1 mill kroner ca. 0,5 mill. kroner ca. 1,0 1,3 mill. kroner ca. 0,3 mill. kroner Rådmannen foreslår å styrke Barne- og Familietjenestens rammer med 2,0 millioner kroner på bakgrunn av økt aktivitet/økte plasseringskostnader. Bakgrunnen for å justere budsjettet er at denne aktivitetsøkningen er forventet å vedvare. De øvrige enhetene som varsler om mulig merforbruk pålegges å bringe aktiviteten ned på et nivå som tilsvarer de tildelte budsjettrammer. Det er i budsjettet for 2011 budsjettert med knapt 3,0 millioner kroner til drift av nye lokaler. Dette er midler som er planlagt brukt til skolesvømming i Trønderhallen og til økte kostnader til lokaler ved Nesset ungdomsskole. Rådmannen ber nå om fullmakt til å fordele disse midlene på de aktuelle ansvarsområdene. Innvandrertjenesten har et stort behov for å anskaffe en ny minibuss. Dette har enheten satt av midler til i årets budsjett, men ettersom beløpet vil passere grensen for hva som skal belastes investeringsbudsjettet er det behov for en budsjettjustering mellom driftsog investeringsbudsjettet. Rådmannen ber om fullmakt til å foreta den nødvendige justeringen når anbudsrunden er gjennomført og endelig kostnad ved anskaffelsen er kjent. Ved behandlingen av regnskapet for 2011 ble det satt av 2 millioner kroner av fjorårets mindreforbruk til enhetsfond. Ut fra de vedtatte retningslinjene har rådmannen beregnet følgende fordeling av enhetsfondet: Enhet Rådmannen m/stab Innvandrertjenesten Nesheim skole Skogn barne og u.skole Åsen oppv.senter Ytterøy oppv.senter Nesset u.skole Distrikt sentrum/ytterøy Distrikt sør Drift - anlegg ISK-enheter SUM Overføringene til ISK-enhetene vil kun bli gjennomført om Verdal kommune foretar tilsvarende overføring. Disse midlene er ikke disponible for enhetene før neste budsjettår ettersom dette er poster som kan bli strøket om kommunen som helhet går med regnskapsmessig underskudd i Side 10 av 10