Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 13.12.2010 Tid: 12:00 OBS MERK MØTETIDSPUNKT Evt. forfall, eller inhabilitet i noen av sakene, meldes til rådmannskontoret på telefon 74 04 82 50 eller på e-post: line.ertsaas@verdal.kommune.no. Varamedlemmer møter kun ved særskilt innkalling. Verdal, 3. desember 2010 Bjørn Iversen ordfører (s) Side 1 av 22
Sakliste kommunestyrets møte 13. desember 2010 Saksnr Innhold PS 101/10 Godkjenning av møteprotokoll PS 102/10 Budsjettjustering 2010 - Innherred samkommune PS 103/10 Budsjett 2010-Disponering av økt rammetilskudd PS 104/10 Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011-2014 Verdal kommune PS 105/10 Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2011 PS 106/10 Orientering Side 2 av 22
Innherred samkommune Sakspapir Budsjettjustering 2010 - Innherred samkommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arnstein Kjeldsen arnstein.kjeldsen@innherred-samkommune.no 74048255 Arkivref: 2010/9337 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Samkommunestyret 02.12.2010 57/10 Verdal kommunestyre 13.12.2010 102/10 Levanger kommunestyre Saksprotokoll i Samkommunestyret - 02.12.2010 Forslag i møte: Ingen. Avstemning: Administrasjonssjefens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. INNSTILLING: Innherred samkommunes budsjett endres som følger: 1. Budsjettene for Brann- og feiervesen i hhv. Verdal og Levanger kommune overføres i sin helhet til Innherred samkommune for 2010. 2. Lønnsmidler tilsvarende 30% administrasjonssjef og 30% kommunalsjefstilling overføres fra 01.01.10. 3. Lønnsmidler til kommunelegestilling overføres Innherred samkommune. 4. Administrasjonsressurs til Voksenopplæring i Levanger kommune, kr. 350.000,- overføres til Innherred samkommune 5. Administrasjonssjefen gis fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og vedtak. Administrasjonssjefens forslag til innstilling: Innherred samkommunes budsjett endres som følger: 1. Budsjettene for Brann- og feiervesen i hhv. Verdal og Levanger kommune overføres i sin helhet til Innherred samkommune for 2010. 2. Lønnsmidler tilsvarende 30% administrasjonssjef og 30% kommunalsjefstilling overføres fra 01.01.10. 3. Lønnsmidler til kommunelegestilling overføres Innherred samkommune. Side 3 av 22
4. Administrasjonsressurs til Voksenopplæring i Levanger kommune, kr. 350.000,- overføres til Innherred samkommune 5. Administrasjonssjefen gis fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og vedtak. Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 1. PS 21/10 Brann- og feiervesen ISK Organisering og finansiering Utsatt sak fra 18.02.10. 2. PS 39/10 Organisasjonsutvikling Innherred samkommune 3. Samarbeidsavtale for Innherred samkommune vedtatt i Verdal kommunestyre 30.11.2009, sak 78/09, og Levanger kommunestyre 18.11.2009, sak 62/09. 4. Forskrift 2009-12-17 nr. 1620: Forskrift om vedtekt til forsøk med interkommunalt samarbeid (samkommune) mellom kommunene Levanger og Verdal, Nord-Trøndelag. Saksopplysninger: Samkommunestyret vedtok i sak 21/10 22.04.10 følgende i sakens punkt 8: Med bakgrunn i de to kommuners budsjett for Brann- og feiervesenet 2010 utarbeides og framlegges det for samkommunestyret et revidert budsjett for enheten Brann og redning. Både Verdal og Levanger kommune tok ved utarbeidelsen av kommunebudsjettene for 2011 høyde for at brann- og feiervesenet skulle innlemmes i Innherred samkommune i løpet av året. På bakgrunn av dette ble det i begge kommuner budsjettert med en effektiviseringsgevinst. I Samarbeidsavtale for Innherred samkommune vedtatt av både Verdal og Levanger kommunetyre i 2009 står følgende i avtalens 10: Samkommunens administrasjon ledes av en administrasjonssjef tilsatt av samkommunestyret. Administrasjonssjefen skal være en av de to kommunenes rådmenn, etter turnus fastsatt av samkommunestyret. Samkommunestyret tilsetter også assisterende administrasjonssjef etter de samme prinsipper. Stillingene som administrasjonssjef og assisterende administrasjonssjef skal utgjøre henholdsvis 20% og 10% stilling. Den øvrige administrative ledelse av samkommunen utgjøres av kommunenes kommunalsjefer som ansettes 5% i samkommunen. I forskrift om samarbeid mellom Levanger og Verdal, kapittel 4 Samkommunens ansvar og oppgaver står følgende: Side 4 av 22
4-7. Voksenopplæring Den myndighet og de oppgaver som kommunene har etter lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova), kapittel 4A om opplæring spesielt organisert for voksne, overføres til samkommunen. Den myndighet og de oppgaver som kommunene har etter lov 19. juni 2009 nr. 95 om voksenopplæring 5 overføres til samkommunen. 4-9. Felles kommunelege De oppgaver og den myndighet kommunelegen har etter lov om helsetjenesten i kommunene overføres til samkommunen. Vurdering: Administrasjonssjefen vurderer det som hensiktsmessig at det samlede budsjettet for brann- og feiervesenet i morkommunene overføres til Innherred samkommune for hele 2010. Dette begrunnes med at begge kommunene har lagt de samme forutsetningene til grunn med tanke på effektivisering av tjenesten i 2010 og at det for kommende år blir lettere for både administrasjonen og den politiske ledelse å foreta sammenligninger mellom år. Det understrekes at det ved overføringen legges til grunn at kostnader knyttet til beredskap skal fordeles etter reelle regnskapstall i morkommunene, og ikke etter innbyggertall som gjøres for øvrige tjenester lagt til ISK. Når det gjelder samkommunens administrasjon overføres for 2010 samlet 35% stilling fra Levanger kommune og 25% stilling for Verdal kommune dette med bakgrunn i at rådmannen i Levanger kommune i 2010 er administrasjonssjef for samkommunen. For 2011 er budsjettet lagt opp med 35% stilling fra Verdal kommune og 25% stilling fra Levanger kommune. Det foregår fortsatt arbeid i morkommunene vedrørende voksenopplæring og felles kommunelege i samkommunen. Administrasjonssjefen tilrår at det for 2010 kun overføres deler av disse tjenestene til Innherred samkommune. Når det gjelder kommunelegetjenesten foreslås det at det kun overføres lønnsmidler til kommunelegestilling i denne omgang. Angående voksenopplæring forslås det i denne omgang at midler knyttet til administrasjon av voksenopplæring i Levanger kommune overføres til samkommunen. Midlene vil bli nyttet til å kjøpe disse tjenestene fra Levanger kommune. Det legges opp til at samkommunestyret får en egen sak vedrørende overføring av øvrige oppgaver. Ettersom justeringen også innebærer endringer i budsjettene til morkommune, må saken gå til kommunestyrene for endelig vedtak. Side 5 av 22
Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2010-Disponering av økt rammetilskudd Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Verdal kommunestyre 13.12.2010 103/10 Rådmannens innstilling: Forventet økt rammetilskudd i 2010, kr 3.077.000,- avsettes til disposisjonsfond. Rådmannen får fullmakt til å foreta de nødvendige budsjettjusteringer. Saksopplysninger: Regjeringen har lagt fram forslag om styrking av kommuneøkonomien i 2010. Forslaget innebærer to forhold: 1) Kommunene får økt rammetilskuddet med til sammen 1 milliard kroner i 2010. Det anbefales fra statsrådens side at pengene brukes til å nedbetale gjeld, eller at de kan settes i fond. For Verdal kommune utgjør dette 3.077.000 kroner. 2) Investeringstilskuddet til sykeheimsplasser og omsorgsboliger økes med 230.000 kroner pr. plass. Denne ordningen gis tilbakevirkende kraft for alle som har fått tilskudd siden ordningen startet i 2008. Vurdering: Følgende forhold må legges til grunn når disponeringen av disse midlene skal besluttes: Midlene er knyttet til 2010. De kan overføres til senere år, men det er ingen garanti for at de videreføres med tilsvarende bevilgning neste år. Kommunens økonomiplan og budsjett viser at det må foretas reduksjoner i driftsnivået framover for å gjenopprette økonomisk handlekraft. Økonomirapporten etter 2. tertial anslår et merforbruk på virksomhetsområdene på ca. 5 mill. kroner ved utgangen av året 2010. Dette må det finnes dekning for. Skatteinntektene på landsbasis ved utgangen av oktober er betydelig lavere enn anslått i statsbudsjettet for 2010. Hvis det ikke blir vesentlig bedring i skatteinntektene resten av året vil summen av skatt og rammetilskudd i 2010 bli lavere enn budsjettert. Endelig tall vil vi først kjenne i slutten av januar 2011. Side 6 av 22
På denne bakgrunn vil rådmannen fraråde at den forventede økningen i kommunens rammetilskudd på 3.077.000,- går til noen form for økning av driftsnivået i kommunen. Rådmannen vil foreslå at midlene avsettes til disposisjonsfond. Dette vil være et første skritt for igjen å bygge opp en økonomisk buffer i kommunen. Når det gjelder investeringstilskudd har kommunen ikke bygd ut noen nye sykeheimsplasser og omsorgsboliger i perioden fra 2008 til i dag. Det foreligger heller ingen konkrete planer for bygging. Side 7 av 22
Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011-2014 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Jostein Grimstad jostein.grimstad@verdal.kommune.no 74 04 82 59 Arkivref: 2010/8936 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Plan- og utviklingskomiteen i Verdal 16.11.2010 85/10 Driftskomiteen i Verdal 17.11.2010 66/10 Verdal Administrasjonsutvalg 18.11.2010 18/10 Verdal formannskap 18.11.2010 103/10 Verdal arbeidsmiljøutvalg 29.11.2010 48/10 Verdal kommunestyre 13.12.2010 104/10 Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.11.2010 BEHANDLING: Følgende ble utdelt: Uttalelse fra eldrerådet, rådet for likestilling av funksjonshemmede, ungdomsrådet, behandling i plan- og utviklingskomiteen og driftskomiteen og notat vedrørende lokaler til nytt boligkontor. AP v/kristin Hildrum fremmet følgende verbalforslag: Biblioteket holdes lørdagsåpent. Det holdes ettermiddagsåpent (kl 1800) minst en dag i uka. Dette omprioriteres innenfor bibliotekets eksisterende rammer. V v/brita K. Thorsvik fremmet følgende forslag til vedtak: Forslag nr. 1: Omsorg og velferd. 2011 2012 2013 2014 Reduserte utg. til legetjenester Forslag fra administrasjonen: - 500 000-500 000-500 000 Posten endres til: -550 000-1 400 000-1 400 000-1 400 000 Det gir økte inntekter -550 000-900 000-900 000-900 000 Midler brukes til: Frisklivssentral (Helsestasjon for eldre), jfr. Tiltaksplan Helse, velferd, pleie og omsorg, prioritert tiltak nr. 5. Oppstart 1. juli 2011. Kostnad kr 150 000 i 2011, kr 300 000 pr. år resten av perioden. Side 8 av 22
Ny barnevernstilling Dersom kommunen ikke får midler gjennom fylkesmannen til barnevernsstilling brukes kr 400 000 i 2011 og kr 750 000 pr år resten av perioden, til stillinger i barnevernet. Jfr. prioritet nr 5 i Tiltaksplan Oppvekst. Dersom kommunen blir prioritert ifra fylket settes midlene på en Bufferkonto for Oppvekst. Forslag nr. 2 eget forslag- gjelder ikke budsjett el økonomiplan Ekstra tilskudd fra staten på kr 3 mill. for 2011. Disponeres slik: Helse, velferd pleie og omsorg, Bufferkonto 2 mill Oppvekst, Bufferkonto 1 mill Forslag nr. 3 - Verbalforslag Eiendomsskatt. Kommunestyret vedtar administrasjonens forslag om retaksering av eiendommer i 2011 Dette gjøres for å dekke kommunens økte utgifter til renter og avdrag i forbindelse med skoleutbyggingen. Kommunestyret ber om at egen sak vedr. Eiendomsskatt legges fram for kommunestyret første halvår i 2011 for gjennomgang av hele ordingen, hvem som skal komme inn under ordningen, prinsipper for beregning av eiendomsskatt og bestemmelser om fritak/reduksjon av skatten. AP v/bjørn Iversen fremmet følgende verbalforslag: Formannskapet ser på grunn av blant annet demografisk utvikling nødvendigheten av å forsterke fokuset på pleie- og omsorgssektoren i økonomiplanperioden. Ordfører fremmet følgende verbalforslag i forbindelse med rådmannens notat om nytt boligkontor: Rådmann bes arbeide videre med notatet om nytt boligkontor. VOTERING: Venstres forslag pkt. 1 falt med 7 mot 1 stemme. Rådmannens forslag punktvis: Pkt. 1- enstemmig. Pkt. 2 enstemmig. Pkt. 3 enstemmig. Pkt. 4 enstemmig. Pkt. 5 enstemmig. Pkt. 6 enstemmig. Pkt. 7 enstemmig. Pkt. 8 enstemmig. Pkt. 9 enstemmig. Pkt. 10 enstemmig. Pkt. 11 enstemmig. Pkt. 12 enstemmig. Pkt. 13 enstemmig. Pkt. 14 enstemmig. Verbalforslag fra AP v/kristin Hildrum enstemmig. Venstres forslag pkt. 3 enstemmig vedtatt. Verbalforslag fra AP v/bjørn Iversen enstemmig vedtatt. Ordførerens forslag ad. notat boligkontor enstemmig vedtatt. Det ble til slutt votert samlet over rådmannens forslag til vedtak og vedtatt forslag som ble enstemmig vedtatt. Side 9 av 22
Det ble deretter votert over Venstres forslag pkt. 2 som falt med 7 mot 1 stemme. INNSTILLING: 1. Kommunestyret vedtar den framlagte økonomiplan for perioden 2011-2014 og budsjett 2011 for Verdal kommune. 2. Kommunestyret vedtar følgende fordeling av driftsbudsjett for 2011 på det enkelte område. Beløpet for det enkelte område er gitt som netto utgiftsramme. Budsjett Alle tall i 2010 kr 2011 Skatt og inntektsutjevning 298 039 000 Rammetilskudd mv. 315 828 000 Sum skatt og rammetilskudd 613 867 000 Eiendomsskatt 14 000 000 Integreringstilskudd flyktninger 15 700 000 Kompensasjonstilskudd omsorgsboliger 3 100 000 Kompensasjonstilskudd skoler 1 650 000 Momskompensasjon 10 000 000 Sum inntekter 658 317 000 Renteutgifter 29 021 654 Avdragsutgifter 25 000 000 Netto kapitalutgifter 54 021 654 Bruk av fond/overskudd 3 500 000 Ramme til fordeling 607 795 346 Oppfølging av plan 16-23 år 1 000 000 Avsatt lønnsoppgjør 2010+ 2011 8 000 000 Støttefunksjoner 20 390 525 Framskr. aktivitet rådmannens stab 22 390 525 Samhandling og helhet -2 000 000 Oppvekst 280 783 305 Framskrevet aktivitet 280 783 305 Omsorg og velferd 232 382 404 Framskrevet aktivitet 232 382 404 Kultur 20 235 012 Framskrevet aktivitet 20 235 012 Anlegg, infrastruktur, samfunnssikkerhet og miljø 14 949 100 Framskrevet aktivitet Teknisk drift 14 949 100 Fordelt ramme ISK 30 055 000 ISK 2011 30 055 000 Sum fordelt 607 795 346 Resultat 0 3. Rådmannen får fullmakt til å fordele rammene for 2011 for det enkelte område på detaljnivå. 4. Kommunestyret vedtar slike investeringer for 2011. Alle tall er i mill. kroner. Side 10 av 22
Tiltak IKT-utstyr i skoler og barnehager. PC'er og programvare for barn/elever og lærere/førskolelærere. Midlene disponeres i samråd med oppvekst-områdene. Kostnad - mill. kr. 2011 1,0 Rehabilitering Vuku oppvekstsenter - over-forbruket finansieres i 2011 5,0 Utbygging av skoler i sentrum, svømmehall og flerbrukshall. Bto. kostnad 322 mill kr. 15 mill. av momskomp. er forutsatt tilbakeført til driften. Resten, beregnet til 46 mill. kr. tilbakeføres prosjektet. Kostnad før tilsk. er da 276 mill. kroner. Det er usikkert når tilskudd på anslagsvis 18-20 mill. kr. vil bli utbetalt. Dette vil gå til nedbetaling av lån. 138,5 Mindre tiltak på skoler 1,0 Mindre tiltak barnehager 0,5 Utstyr/inventar omsorg og velferd 0,3 Ombygging/påbygging omsorg og velferd 1,0 Utbygging av institusjonsplasser Idretts- og kulturanlegg (kommunalt eide) 0,5 Kirker og kirkegårder 0,5 Rehabilitering kommunal bygningsmasse - investeringer og mindre ombygginger utenom skoler og barnehager ENØK-tiltak, jfr. Klima- og energiplan. Etablering av system for energiledelse, sentral driftskontroll/ effekt-styring og kompetanse-heving innen energiteknisk drift av bygg og anlegg Kommunale veger, forsterking, reasfaltering og nyasfaltering 2,0 Gang og sykkelveger. Bygging - Fleskhus-Ydsekorsen og Holte-Minsass- Lein. 2,0 Utvikling Stiklestad, div. tiltak 0,5 Maskiner, utskfting 0,3 Andel inves. Brann og Feiing ISK 0,5 Utskifting vannledninger Fætten, Fleskhus og sentrum. Restaureringsarbeid Hallemsåsen vannrense-anlegg. Tilknytning av private vasslag i Skjørholm/ Haugkåa. Ulvilla, Leksdal og Vinne/Rindsem. Utbedring kloakkanlegg sentrum 5,0 Sanering av spredt avløp inkl. Fleskhus, Fætten og Vinne 4,0 IKT-utstyr- utskifting av datautstyr, PC'er, skrivere, nettverk m.m. 2,0 Egenkapitalinnskudd KLP. Innbetaling fra 2010. 1,4 Brutto investeringer 174,0 5. Låneopptak til finansiering av investeringer settes til kr 147.000.000,-. Rådmannen får i samsvar med kommunens økonomireglement fullmakt til å velge långiver og inngå avtale om rentevilkår/rentebindingsperiode. 6. Ved beregning av skatt legges de maksimale prosentsatser til grunn. Marginavsetningen settes til 10 prosent. Eiendomsskattesatser i medhold av lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975 for år 2010 settes til: 1,0 1,0 6,0 Side 11 av 22
På verker og bruk i hele kommunen kr 6,00 (6 promille), alminnelig eiendomsskatt innenfor kommunens grenser kr 4,00 (4 promille), for hver kr 1.000 av skattetakstverdien. Det vises til lovens 2, 3, 4, 10 og 11. Det gjennomføres retaksering av alle eiendommer i 2011. Det gjøres samtidig en vurdering av bunnfradraget ved utskriving av eiendomsskatt. 7. Kommunale avgifter, egenandeler, leiesatser m.v. og fullmakter vedtas i samsvar med vedlagte oversikt. For betalingstjenestene vann, kloakk og feiing startet ny gebyrperiode for beregning av selvkost i år 2007 og vil gå over 5 år til og med 2011. 8. Det tas opp inntil 20 mill. kroner i Startlån i år 2011. Vilkårene skal følge Husbankens til enhver tid gjeldende satser. 9. Sosialtjenestens garantiramme for lån i år 2011 settes til 1 mill. kroner, jfr. 15 Lov om sosiale tjenester. 10. Det er avsatt 8 mill. kroner i budsjettet som buffer til dekning av økte lønnsutgifter i 2011 på grunn av lokale forhandlinger i 2010 og lønnsoppgjør i 2011. Rådmannen får fullmakt til å fordele disse midlene når disse er avsluttet, samt foreta de nødvendige budsjettmessige justeringer. 11. Kommunestyret delegerer til formannskapet og komiteene å disponere og forvalte de bevilgede midler innenfor sine ansvarsområder. Det forutsettes at dette skjer i samsvar med de forutsetninger/intensjoner som kommunestyret har lagt til grunn ved budsjettbehandlingen for år 2011. 12. Driftsrammen for Innherred samkommune settes til 30.055.783 kroner. Investeringsrammen for Brann og redningstjenesten settes til 467.370 kroner. 13. Økonomireglementet for Verdal kommune for 2011 vedtas. 14. Biblioteket holdes lørdagsåpent. Det holdes ettermiddagsåpent (kl 1800) minst en dag i uka. Dette omprioriteres innenfor bibliotekets eksisterende rammer. 15. Kommunestyret vedtar administrasjonens forslag om retaksering av eiendommer i 2011 Dette gjøres for å dekke kommunens økte utgifter til renter og avdrag i forbindelse med skoleutbyggingen. Kommunestyret ber om at egen sak vedr. Eiendomsskatt legges fram for kommunestyret første halvår i 2011 for gjennomgang av hele ordingen, hvem som skal komme inn under ordningen, prinsipper for beregning av eiendomsskatt og bestemmelser om fritak/reduksjon av skatten. 16. Formannskapet ser på grunn av blant annet demografisk utvikling nødvendigheten av å forsterke fokuset på pleie- og omsorgssektoren i økonomiplanperioden. 17. Rådmann bes å arbeide videre med notatet om nytt boligkontor. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar den framlagte økonomiplan for perioden 2011-2014 og budsjett 2011 for Verdal kommune. 2. Kommunestyret vedtar følgende fordeling av driftsbudsjett for 2011 på det enkelte område. Beløpet for det enkelte område er gitt som netto utgiftsramme. Side 12 av 22
Budsjett Alle tall i 2010 kr 2011 Skatt og inntektsutjevning 298 039 000 Rammetilskudd mv. 315 828 000 Sum skatt og rammetilskudd 613 867 000 Eiendomsskatt 14 000 000 Integreringstilskudd flyktninger 15 700 000 Kompensasjonstilskudd omsorgsboliger 3 100 000 Kompensasjonstilskudd skoler 1 650 000 Momskompensasjon 10 000 000 Sum inntekter 658 317 000 Renteutgifter 29 021 654 Avdragsutgifter 25 000 000 Netto kapitalutgifter 54 021 654 Bruk av fond/overskudd 3 500 000 Ramme til fordeling 607 795 346 Oppfølging av plan 16-23 år 1 000 000 Avsatt lønnsoppgjør 2010+ 2011 8 000 000 Støttefunksjoner 20 390 525 Framskr. aktivitet rådmannens stab 22 390 525 Samhandling og helhet -2 000 000 Oppvekst 280 783 305 Framskrevet aktivitet 280 783 305 Omsorg og velferd 232 382 404 Framskrevet aktivitet 232 382 404 Kultur 20 235 012 Framskrevet aktivitet 20 235 012 Anlegg, infrastruktur, samfunnssikkerhet og miljø 14 949 100 Framskrevet aktivitet Teknisk drift 14 949 100 Fordelt ramme ISK 30 055 000 ISK 2011 30 055 000 Sum fordelt 607 795 346 Resultat 0 3. Rådmannen får fullmakt til å fordele rammene for 2011 for det enkelte område på detaljnivå. 4. Kommunestyret vedtar slike investeringer for 2011. Alle tall er i mill. kroner. Tiltak IKT-utstyr i skoler og barnehager. PC'er og programvare for barn/elever og lærere/førskolelærere. Midlene disponeres i samråd med oppvekst-områdene. Kostnad - mill. kr. 2011 1,0 Rehabilitering Vuku oppvekstsenter - over-forbruket finansieres i 2011 5,0 Side 13 av 22
Utbygging av skoler i sentrum, svømmehall og flerbrukshall. Bto. kostnad 322 mill kr. 15 mill. av momskomp. er forutsatt tilbakeført til driften. Resten, beregnet til 46 mill. kr. tilbakeføres prosjektet. Kostnad før tilsk. er da 276 mill. kroner. Det er usikkert når tilskudd på anslagsvis 18-20 mill. kr. vil bli utbetalt. Dette vil gå til nedbetaling av lån. 138,5 Mindre tiltak på skoler 1,0 Mindre tiltak barnehager 0,5 Utstyr/inventar omsorg og velferd 0,3 Ombygging/påbygging omsorg og velferd 1,0 Utbygging av institusjonsplasser Idretts- og kulturanlegg (kommunalt eide) 0,5 Kirker og kirkegårder 0,5 Rehabilitering kommunal bygningsmasse - investeringer og mindre ombygginger utenom skoler og barnehager ENØK-tiltak, jfr. Klima- og energiplan. Etablering av system for energiledelse, sentral driftskontroll/ effekt-styring og kompetanse-heving innen energiteknisk drift av bygg og anlegg Kommunale veger, forsterking, reasfaltering og nyasfaltering 2,0 Gang og sykkelveger. Bygging - Fleskhus-Ydsekorsen og Holte-Minsass- Lein. 2,0 Utvikling Stiklestad, div. tiltak 0,5 Maskiner, utskfting 0,3 Andel inves. Brann og Feiing ISK 0,5 Utskifting vannledninger Fætten, Fleskhus og sentrum. Restaureringsarbeid Hallemsåsen vannrense-anlegg. Tilknytning av private vasslag i Skjørholm/ Haugkåa. Ulvilla, Leksdal og Vinne/Rindsem. Utbedring kloakkanlegg sentrum 5,0 Sanering av spredt avløp inkl. Fleskhus, Fætten og Vinne 4,0 IKT-utstyr- utskifting av datautstyr, PC'er, skrivere, nettverk m.m. 2,0 Egenkapitalinnskudd KLP. Innbetaling fra 2010. 1,4 Brutto investeringer 174,0 5. Låneopptak til finansiering av investeringer settes til kr 147.000.000,-. Rådmannen får i samsvar med kommunens økonomireglement fullmakt til å velge långiver og inngå avtale om rentevilkår/rentebindingsperiode. 6. Ved beregning av skatt legges de maksimale prosentsatser til grunn. Marginavsetningen settes til 10 prosent. Eiendomsskattesatser i medhold av lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975 for år 2010 settes til: På verker og bruk i hele kommunen kr 6,00 (6 promille), alminnelig eiendomsskatt innenfor kommunens grenser kr 4,00 (4 promille), for hver kr 1.000 av skattetakstverdien. Det vises til lovens 2, 3, 4, 10 og 11. Det gjennomføres retaksering av alle eiendommer i 2011. Det gjøres samtidig en vurdering av bunnfradraget ved utskriving av eiendomsskatt. 1,0 1,0 6,0 Side 14 av 22
8. Kommunale avgifter, egenandeler, leiesatser m.v. og fullmakter vedtas i samsvar med vedlagte oversikt. For betalingstjenestene vann, kloakk og feiing startet ny gebyrperiode for beregning av selvkost i år 2007 og vil gå over 5 år til og med 2011. 9. Det tas opp inntil 20 mill. kroner i Startlån i år 2011. Vilkårene skal følge Husbankens til enhver tid gjeldende satser. 10. Sosialtjenestens garantiramme for lån i år 2011 settes til 1 mill. kroner, jfr. 15 Lov om sosiale tjenester. 11. Det er avsatt 8 mill. kroner i budsjettet som buffer til dekning av økte lønnsutgifter i 2011 på grunn av lokale forhandlinger i 2010 og lønnsoppgjør i 2011. Rådmannen får fullmakt til å fordele disse midlene når disse er avsluttet, samt foreta de nødvendige budsjettmessige justeringer. 12. Kommunestyret delegerer til formannskapet og komiteene å disponere og forvalte de bevilgede midler innenfor sine ansvarsområder. Det forutsettes at dette skjer i samsvar med de forutsetninger/intensjoner som kommunestyret har lagt til grunn ved budsjettbehandlingen for år 2011. 13. Driftsrammen for Innherred samkommune settes til 30.055.783 kroner. Investeringsrammen for Brann og redningstjenesten settes til 467.370 kroner. 14. Økonomireglementet for Verdal kommune for 2011 vedtas. Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 16.11.2010 BEHANDLING: Lederen fremmet følgende forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt. VEDTAK: Saken tas til orientering. Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 17.11.2010 BEHANDLING: Berit Hakkebo orienterte om Økonomiplan 2011-2014/Budsjett 2011. Hun gjennomgikk videre hvordan kommunens plansystem er oppbygd. SV v/anita Karlsen fremmet følgende forslag: Biblioteket holdes lørdagsåpent. Det holdes ettermiddagsåpent (kl 1800) minst en dag i uka. Dette omprioriteres innenfor eksisterende rammer. Nye friske midler til omsorg/helse (kr 3 077 000,-) sendes til politisk behandling. AP v/trine S. Hallem fremmet følgende verbalforslag: Driftskomiteen ser på grunn av blant annet demografisk utvikling nødvendigheten av å forsterke fokuset på pleie- og omsorgssektoren i økonomiplanperioden. Side 15 av 22
Votering: Det ble først votert over rådmannens innstilling. Enstemmig vedtatt. Det ble deretter votert over forslaget fra SV v/anita Karlsen. Enstemmig vedtatt. Det ble til slutt votert over verbalforslaget fra AP v/trine S. Hallem. Enstemmig vedtatt. INNSTILLING: 1. Kommunestyret vedtar den framlagte økonomiplan for perioden 2011-2014 og budsjett 2011 for Verdal kommune. 2. Kommunestyret vedtar følgende fordeling av driftsbudsjett for 2011 på det enkelte område. Beløpet for det enkelte område er gitt som netto utgiftsramme. Budsjett Alle tall i 2010 kr 2011 Skatt og inntektsutjevning 298 039 000 Rammetilskudd mv. 315 828 000 Sum skatt og rammetilskudd 613 867 000 Eiendomsskatt 14 000 000 Integreringstilskudd flyktninger 15 700 000 Kompensasjonstilskudd omsorgsboliger 3 100 000 Kompensasjonstilskudd skoler 1 650 000 Momskompensasjon 10 000 000 Sum inntekter 658 317 000 Renteutgifter 29 021 654 Avdragsutgifter 25 000 000 Netto kapitalutgifter 54 021 654 Bruk av fond/overskudd 3 500 000 Ramme til fordeling 607 795 346 Oppfølging av plan 16-23 år 1 000 000 Avsatt lønnsoppgjør 2010+ 2011 8 000 000 Støttefunksjoner 20 390 525 Framskr. aktivitet rådmannens stab 22 390 525 Samhandling og helhet -2 000 000 Oppvekst 280 783 305 Framskrevet aktivitet 280 783 305 Omsorg og velferd 232 382 404 Framskrevet aktivitet 232 382 404 Kultur 20 235 012 Framskrevet aktivitet 20 235 012 Anlegg, infrastruktur, samfunnssikkerhet og miljø 14 949 100 Framskrevet aktivitet Teknisk drift 14 949 100 Fordelt ramme ISK 30 055 000 ISK 2011 30 055 000 Sum fordelt 607 795 346 Resultat 0 3. Rådmannen får fullmakt til å fordele rammene for 2011 for det enkelte område på detaljnivå. 4. Kommunestyret vedtar slike investeringer for 2011. Alle tall er i mill. kroner. Side 16 av 22
Tiltak IKT-utstyr i skoler og barnehager. PC'er og programvare for barn/elever og lærere/førskolelærere. Midlene disponeres i samråd med oppvekst-områdene. Rehabilitering Vuku oppvekstsenter - over-forbruket finansieres i 2011 Utbygging av skoler i sentrum, svømmehall og flerbrukshall. Bto. kostnad 322 mill kr. 15 mill. av momskomp. er forutsatt tilbakeført til driften. Resten, beregnet til 46 mill. kr. tilbakeføres prosjektet. Kostnad før tilsk. er da 276 mill. kroner. Det er usikkert når tilskudd på anslagsvis 18-20 mill. kr. vil bli utbetalt. Dette vil gå til nedbetaling av lån. Kostnad - mill. kr. 2011 1,0 5,0 138,5 Mindre tiltak på skoler 1,0 Mindre tiltak barnehager 0,5 Utstyr/inventar omsorg og velferd 0,3 Ombygging/påbygging omsorg og velferd 1,0 Utbygging av institusjonsplasser Idretts- og kulturanlegg (kommunalt eide) 0,5 Kirker og kirkegårder 0,5 Rehabilitering kommunal bygningsmasse - investeringer og mindre ombygginger utenom skoler og barnehager ENØK-tiltak, jfr. Klima- og energiplan. Etablering av system for energiledelse, sentral driftskontroll/ effekt-styring og kompetanseheving innen energiteknisk drift av bygg og anlegg Kommunale veger, forsterking, reasfaltering og nyasfaltering 2,0 Gang og sykkelveger. Bygging - Fleskhus-Ydsekorsen og Holte- Minsass-Lein. 2,0 Utvikling Stiklestad, div. tiltak 0,5 Maskiner, utskfting 0,3 Andel inves. Brann og Feiing ISK 0,5 Utskifting vannledninger Fætten, Fleskhus og sentrum. Restaureringsarbeid Hallemsåsen vannrense-anlegg. Tilknytning av private vasslag i Skjørholm/ Haugkåa. Ulvilla, Leksdal og 6,0 Vinne/Rindsem. Utbedring kloakkanlegg sentrum 5,0 Sanering av spredt avløp inkl. Fleskhus, Fætten og Vinne 4,0 IKT-utstyr- utskifting av datautstyr, PC'er, skrivere, nettverk m.m. 2,0 Egenkapitalinnskudd KLP. Innbetaling fra 2010. 1,4 Brutto investeringer 174,0 5. Låneopptak til finansiering av investeringer settes til kr 147.000.000,-. Rådmannen får i samsvar med kommunens økonomireglement fullmakt til å velge långiver og inngå avtale om rentevilkår/rentebindingsperiode. 1,0 1,0 Side 17 av 22
6. Ved beregning av skatt legges de maksimale prosentsatser til grunn. Marginavsetningen settes til 10 prosent. Eiendomsskattesatser i medhold av lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975 for år 2010 settes til: På verker og bruk i hele kommunen kr 6,00 (6 promille), alminnelig eiendomsskatt innenfor kommunens grenser kr 4,00 (4 promille), for hver kr 1.000 av skattetakstverdien. Det vises til lovens 2, 3, 4, 10 og 11. Det gjennomføres retaksering av alle eiendommer i 2011. Det gjøres samtidig en vurdering av bunnfradraget ved utskriving av eiendomsskatt. 8. Kommunale avgifter, egenandeler, leiesatser m.v. og fullmakter vedtas i samsvar med vedlagte oversikt. For betalingstjenestene vann, kloakk og feiing startet ny gebyrperiode for beregning av selvkost i år 2007 og vil gå over 5 år til og med 2011. 9. Det tas opp inntil 20 mill. kroner i Startlån i år 2011. Vilkårene skal følge Husbankens til enhver tid gjeldende satser. 10. Sosialtjenestens garantiramme for lån i år 2011 settes til 1 mill. kroner, jfr. 15 Lov om sosiale tjenester. 11. Det er avsatt 8 mill. kroner i budsjettet som buffer til dekning av økte lønnsutgifter i 2011 på grunn av lokale forhandlinger i 2010 og lønnsoppgjør i 2011. Rådmannen får fullmakt til å fordele disse midlene når disse er avsluttet, samt foreta de nødvendige budsjettmessige justeringer. 12. Kommunestyret delegerer til formannskapet og komiteene å disponere og forvalte de bevilgede midler innenfor sine ansvarsområder. Det forutsettes at dette skjer i samsvar med de forutsetninger/intensjoner som kommunestyret har lagt til grunn ved budsjettbehandlingen for år 2011. 13. Driftsrammen for Innherred samkommune settes til 30.055.783 kroner. Investeringsrammen for Brann og redningstjenesten settes til 467.370 kroner. 14. Økonomireglementet for Verdal kommune for 2011 vedtas. 15. Driftskomiteen ser på grunn av blant annet demografisk utvikling nødvendigheten av å forsterke fokuset på pleie- og omsorgssektoren i økonomiplanperioden. VEDTAK: Biblioteket holdes lørdagsåpent. Det holdes ettermiddagsåpent (kl 1800) minst en dag i uka. Dette omprioriteres innenfor eksisterende rammer. Nye friske midler til omsorg/helse (kr 3 077 000,-) sendes til politisk behandling. Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 18.11.2010 BEHANDLING: Følgende dokumenter ble utdelt: uttalelse fra eldrerådet, ungdomsrådet, rådet for likestilling av funksjonshemmede, behandling i driftskomiteen, behandling i plan- og utviklingskomiteen og notat vedrørende lokaler til nytt boligkontor. Rådmannen orienterte om saken og om notatet vedrørende lokaler til nytt boligkontor. Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak: Administrasjonsutvalget tar rådmannens forslag til innstilling til etterretning. Ved votering ble forslaget fra ordfører enstemmig vedtatt. Side 18 av 22
VEDTAK: Administrasjonsutvalget tar rådmannens forslag til innstilling til etterretning. Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 29.11.2010 Forslag i møte: Arbeidsmiljøutvalget uttrykker bekymring for at konsekvensene av budsjettet for 2011 kan påvirke arbeidsmiljøet for de ansatte på en negativ måte. Arbeidsmiljøutvalget forventer at den videre prosessen involverer de ansatte på en god måte. Avstemning: Enstemmig Uttalelse: Arbeidsmiljøutvalget uttrykker bekymring for at konsekvensene av budsjettet for 2011 kan påvirke arbeidsmiljøet for de ansatte på en negativ måte. Arbeidsmiljøutvalget forventer at den videre prosessen involverer de ansatte på en god måte. Vedlegg: 1. Rådmannens forslag til Økonomiplan 2011-2014 og Budsjett 2011. 2. Kommunale betalingssatser og gebyrer. 3. Forslag til Økonomireglement for 2011. 4. Forslag til driftsbudsjett 2011 for kontroll- og tilsynsarbeidet i Verdal kommune. 5. Uttalelse fra Eldrerådet. 6. Uttalelse fra Ungdomsrådet. 7. Uttalelse fra Rådet for likestilling av funksjonshemmede. 8. Notat vedrørende lokaler til nytt boligkontor. Vedlegg 1-4 er utsendt tidligere og vil ikke bli utsendt på nytt. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Rådmannen la fram sitt forslag til økonomiplan 2011-2014 og budsjett for 2011 onsdag 10. november d.å. Forslaget ble da presentert for formannskapet og tillitsvalgte. Departementet har utarbeidet forskrift om kommunale årsbudsjetter. Rådmannen har nedenfor kommentert enkelte av paragrafene i forskriften relatert til det framlagte dokumentet. Side 19 av 22
Paragraf 1 i Forskrift om kommunale årsbudsjetter stiller krav til obligatoriske oversikter. Budsjettet vil når det er vedtatt bli lagt over i kommunens økonomisystem. De obligatoriske oversiktene vil deretter bli utarbeidet. Paragraf 3 i Forskrift om kommunale årsbudsjetter stiller krav om at kommunen skal vurdere om minstefristen for alminnelig ettersyn som er satt i loven er tilstrekkelig. Kommunen har siden fristen for ettersyn ble utvidet fra 8 til 14 dager brukt den nye fristen. Rådmannen kan ikke se at det er spesielle grunner til å endre denne praksisen ved årets behandling av budsjettet. Paragraf 6 i Forskrift om kommunale årsbudsjetter stiller krav om redegjørelse for de grunnleggende prinsipper kommunen har nyttet ved framstilling av årsbudsjettet. Fra 2005 ble det en betydelig endring i budsjettarbeidet ved etableringen av Innherred samkommune. Det forslag som nå legges fram er for morkommunen Verdal. I tillegg er det lagt fram et forslag for samkommunestyret når det gjelder de enheter som er tillagt samkommunens ansvar. Dette vil bli behandlet av samkommunestyret i møte 11. november. Kommunestyret vil ved behandlingen av budsjettet for 2011 vedta den totale ramme som stilles til disposisjon for Innherred samkommune. Når det gjelder selve dokumentet er dette inndelt i følgende 6 kapittel: 1. Plansystem 2. Kommunens mål 3. Utfordringer og arbeidsform 4. Prioriteringer 2011-2014 5. Rammebetingelser 6. Tiltaksplaner 2011-2014 Som tidligere år er det forutsatt at budsjettet vedtas for det enkelte området som netto bevilgning. Punkt 2 i rådmannens tilråding viser disse. Det er forutsatt følgende behandling av økonomiplan 2011-2014/budsjett 2011: Rådmannens budsjettforslag ble presentert for formannskapet i møte 10. november. Plan- og utviklingskomiteen i møte 16. november. Driftskomiteen i møte 17. november. Administrasjonsutvalg/Formannskap i møte 18. november. Arbeidsmiljøutvalget i møte 29. november. Kommunestyrebehandling i møte 13. desember. Side 20 av 22
Verdal kommune Sakspapir Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2011 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Jostein Grimstad jostein.grimstad@verdal.kommune.no 74 04 82 59 Arkivref: 2009/9586 - /033 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Verdal kommunestyre 13.12.2010 105/10 Kontrollutvalgets innstilling: Kontrollutvalgets årsplan tas til orientering. Vedlegg: Kontrollutvalgets årsplan 2011. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: BEHANDLING I KONTROLLUTVALGET 16.11.10: Kontrollutvalgets vedtak 1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til Kontrollutvalgets møteplan / årsplan for 2011 for sin virksomhet i 2011, med de justeringene som ble gitt i møte. 2. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til orientering. SAKSBEHANDLING/SAKSGANG Saksbehandlers forslag til vedtak 1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til Kontrollutvalgets møteplan / årsplan for 2011 for sin virksomhet i 2011. 2. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til orientering. Side 21 av 22
Kontrollutvalgets behandling Forslag i møtet 1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til Kontrollutvalgets møteplan / årsplan for 2011 for sin virksomhet i 2011, med de justeringene som ble gitt i møte. 2. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til orientering. Avstemming Enstemmig. Endelig vedtak 1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til Kontrollutvalgets møteplan / årsplan for 2011 for sin virksomhet i 2011, med de justeringene som ble gitt i møte. 2. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til orientering. Vedlegg Forslag til Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2011. Andre saksdokumenter ikke vedlagt. 1. Gjeldende plan for forvaltningsrevisjon. 2. Gjeldende plan for selskapskontroll. Saksopplysninger Forslag til kontrollutvalgets møteplan / årsplan for 2011 følger vedlagt denne saken. Årsplanen for 2011 samler kontrollutvalgets planer for sin virksomhet og er utarbeidet på et overordnet nivå. Planen inneholder derfor ikke en detaljert beskrivelse av kontrollutvalgets virksomhet. Det er lagt opp til 5 møter i 2011. Utkast til årsplan må ses på som en skisse over de aktiviteter kontrollutvalget vil ta for seg i løpet av året, se også vedlegg til årsplanen. Kontrollutvalget bør alltid innenfor planen ha rom til å omprioritere dersom vanskelige eller viktige saker skulle komme frem gjennom revisors arbeid eller på annen måte. Årsplanen skal ikke vedtas av kommunestyret, men kan sendes kommunestyret til orientering. Saken legges med dette frem for diskusjon i møte. Side 22 av 22