Formannskapets medlemmer

Transkript

1 Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: Tid: 09:00 Evt. forfall, eller inhabilitet i noen av sakene, meldes til rådmannskontoret på telefon eller på e-post: [email protected]. Varamedlemmer møter kun ved særskilt innkalling. Møtet vil starte etter at administrasjonsutvalgets møte er ferdig. Verdal, 20. november 2009 Bjørn Iversen ordfører (s) Side 1 av 12

2 Sakliste formannskapets møte 26. november 2009 Saksnr PS 120/09 PS 121/09 PS 122/09 PS 123/09 PS 124/09 Innhold Godkjenning av møteprotokoll Økonomiplan Budsjett 2010 Verdal kommune Grande Holding AS. Forlengelse av opsjon. Debattheftet foran strategikonferansen oppnevning av evt. arbeidsgrupper for å forberede besvarelse Orientering Side 2 av 12

3 Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik [email protected] Arkivref: 2009/ /151 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Arbeidsmiljøutvalget Plan- og utviklingskomiteen i Verdal /09 Driftskomiteen i Verdal /09 Verdal Administrasjonsutvalg /09 Verdal formannskap /09 Verdal kommunestyre Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar den framlagte økonomiplan for perioden og budsjett 2010 for Verdal kommune. 2. Kommunestyret vedtar følgende fordeling av driftsbudsjett for 2010 på det enkelte område. Beløpet for det enkelte område er gitt som netto utgiftsramme. Budsjett 2010 Skatt på inntekt og formue, inkl selsk.sk Rammetilskudd mv Sum skatt og rammetilskudd Eiendomsskatt Integreringstilskudd flyktninger Kompensasjonstilskudd omsorgsboliger Kompensasjonstilskudd skoler Momskompensasjon Sum inntekter Renteutgifter Avdragsutgifter Netto kapitalutgifter Bruk av fond Ramme til fordeling Side 3 av 12

4 Avsatt lønnsoppgjør Støttefunksjoner Oppvekst Pleie og omsorg Kultur Næring, landbruk og naturforvaltning Teknisk drift Brann og beredskap Kirken Fordelt ramme ISK Sum fordelt Resultat 0 3. Rådmannen får fullmakt til å fordele rammene for 2010 for det enkelte område på detaljnivå. 4. Kommunestyret vedtar slike investeringer for Alle tall er i mill. kroner. TILTAK Kostnad 2010 IKT-utstyr 2 Rehabilitering kommunal bygningsmasse 1 IKT-utstyr i grunnskole og barnehager 1 Utbygging av skoler i sentrum inkl. svømmehall og flerbrukshall 60 Mindre tiltak på skoler 1 Mindre tiltak barnehager 0,5 Idretts- og kulturanlegg. 1 Kirker og kirkegårder 0,5 Bygging av små rusboliger 3 Rehabilitering av Verdal bo- og helsetun 0 Utstyr/inventar pleie og omsorg (velferd) 0,3 Tilpasninger bygningsmasse som følge av endring i behov 2 Enøk tiltak 0,5 Utskifting PCB gatelys 1 Kommunale veger 2 Gang og sykkelveier 2 Utvikling Stiklestad 0,5 Maskiner 0,3 Brannutrykningsutstyr 0,5 Sum investeringer 79,1 Betalingstjenester Tiltak hovedplan vannforsyning 6 Sanering av eksisterende kloakkanlegg 5 Spredt avløp 4 Feieutstyr 0 Sum betalingstjenester 15 Side 4 av 12

5 FINANSIERING Finansieringsbehov 94,1 Lån 87,3 Momskompensasjon 6,3 Tilskudd 0,5 5. Låneopptak til finansiering av investeringer settes til kr ,-. Rådmannen får i samsvar med kommunens økonomireglement fullmakt til å velge långiver og inngå avtale om rentevilkår/rentebindingsperiode. 6. Ved beregning av skatt legges de maksimale prosentsatser til grunn. Marginavsetningen settes til 10 prosent. Eiendomsskattesatser i medhold av lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975 for år 2010 settes til: På verker og bruk i hele kommunen kr 6,00 (6 promille), alminnelig eiendomsskatt innenfor kommunens grenser kr 4,00 (4 promille), for hver kr av skattetakstverdien. Det vises til lovens 2, 3, 4, 10 og Kommunale avgifter, egenandeler, leiesatser m.v. og fullmakter vedtas i samsvar med vedlagte oversikt. For betalingstjenestene vann, kloakk og feiing startet ny gebyrperiode for beregning av selvkost i år 2007 og vil gå over 5 år til og med Det tas opp inntil 10 mill. kroner i Startlån i år Vilkårene skal følge Husbankens til enhver tid gjeldende satser. 9. Sosialtjenestens garantiramme for lån i år 2010 settes til 1 mill. kroner, jfr. 15 Lov om sosiale tjenester. 10. Det er avsatt 2 mill. kroner i budsjettet som buffer til dekning av økte lønnsutgifter i 2010 på grunn av kommende lønnsoppgjør. Rådmannen får fullmakt til å fordele disse midlene når disse er avsluttet, samt foreta de nødvendige budsjettmessige justeringer. 11. Barn og unge i barnehager og skoler i kommunen skal gis et likeverdig tilbud. For å sikre dette legges det til grunn ressursfordelingsmodeller for skoler og barnehager. Disse fases inn over 3 år, med start fra budsjettåret Oppvekstsektoren er inndelt i 6 virksomhetsområder. Det planlegges utbygging ved Verdalsøra barneskole og Verdalsøra ungdomsskole. I planene forutsettes det et tett samarbeid mellom skolene. Den totale strukturen på dagens inndeling av virksomhetsområder i oppvekstsektoren vurderes. 13. Kommunestyret delegerer til formannskapet og komiteene å disponere og forvalte de bevilgede midler innenfor sine ansvarsområder. Det forutsettes at dette skjer i samsvar med de forutsetninger/intensjoner som kommunestyret har lagt til grunn ved budsjettbehandlingen for år Rammen for Innherred samkommune settes til kroner. 15. Økonomireglementet for Verdal kommune for 2010 vedtas. Side 5 av 12

6 Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal Det ble i starten av møtet orientert om denne saken. Representanter fra foreldreutvalget for grunnskolen i Verdal var i møtet og uttalte seg om saken. Følgende ble utdelt: - Uttalelse fra eldrerådet og rådet for likestilling av funksjonshemmede. - Oversikt over budsjett fordelt på virksomhetsområder. Leder fremmet følgende forslag til vedtak: Saken tas til orientering Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt. VEDTAK: Saken tas til orientering. Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal BEHANDLING: Før saken ble behandlet var det felles orientering/gjennomgang av saken sammen med Planog utviklingskomiteen. Utdelt i møtet: Hovedoverskrift framskrevet - økonomiplan Uttalelse fra Eldrerådet. Uttalelse fra Rådet for likestilling av funksjonshemmede. Driftskomiteen fremmet følgende forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt. VEDTAK: Saken tas til orientering. Side 6 av 12

7 Vedlegg: 1. Rådmannens forslag til Økonomiplan og Budsjett Kommunale betalingssatser og gebyrer. 3. Forslag til Økonomireglement for Forslag til driftsbudsjett 2010 for kontroll- og tilsynsarbeidet i Verdal kommune 5. Uttalelse fra Kommunalt Foreldreutvalg til budsjett 2010 og økonomiplan Uttalelse fra Rådet for likestilling av funksjonshemmede til budsjett 2010 og økonomiplan Uttalelse fra Eldrerådet til budsjett 2010 og økonomiplan Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Rådmannen la fram sitt forslag til økonomiplan og budsjett for 2010 torsdag 5. november d.å. Forslaget ble da presentert for formannskapet og tillitsvalgte. Departementet har utarbeidet forskrift om kommunale årsbudsjetter. Rådmannen har nedenfor kommentert enkelte av paragrafene i forskriften relatert til det framlagte dokumentet. Paragraf 1 i Forskrift om kommunale årsbudsjetter stiller krav til obligatoriske oversikter. Budsjettet er utarbeidet ved bruk av regneark. Budsjettet vil når det er vedtatt bli lagt over i kommunens økonomisystem. De obligatoriske oversiktene vil deretter bli utarbeidet. Paragraf 3 i Forskrift om kommunale årsbudsjetter stiller krav om at kommunen skal vurdere om minstefristen for alminnelig ettersyn som er satt i loven er tilstrekkelig. Kommunen har siden fristen for ettersyn ble utvidet fra 8 til 14 dager brukt den nye fristen. Rådmannen kan ikke se at det er spesielle grunner til å endre denne praksisen ved årets behandling av budsjettet. Paragraf 6 i Forskrift om kommunale årsbudsjetter stiller krav om redegjørelse for de grunnleggende prinsipper kommunen har nyttet ved framstilling av årsbudsjettet. Fra 2005 ble det en betydelig endring i budsjettarbeidet ved etableringen av Innherred samkommune. Det forslag som nå legges fram er for Side 7 av 12

8 morkommunen Verdal. I tillegg er det lagt fram et forslag for samkommunestyret når det gjelder de enheter som er tillagt samkommunens ansvar. Dette ble behandlet av samkommunestyret i møte 29. oktober. Kommunestyret vil ved behandlingen av budsjettet for 2010 vedta den totale ramme som stilles til disposisjon for Innherred samkommune. Når det gjelder selve dokumentet er dette inndelt i følgende 6 kapittel: 1. Plansystem 2. Kommuneplanens samfunnsdel - mål 3. Rådmannens kommentarer 4. Prioriteringer Rammebetingelser 6. Oppfølging av kommuneplanens samfunnsdel Som tidligere år er det forutsatt at budsjettet vedtas for det enkelte området som netto bevilgning. Punkt 2 i rådmannens tilråding viser disse. Det er forutsatt følgende behandling av økonomiplan /budsjett 2010: Rådmannens budsjettforslag ble presentert for formannskapet i møte 5. november. Arbeidsmiljøutvalget i møte 9. november. Plan- og utviklingskomiteen i møte 17. november. Driftskomiteen i møte 17. november. Administrasjonsutvalg/Formannskap i møte 26. november. Kommunestyrebehandling i møte 14. desember. Arbeidsmiljøutvalget behandlet saken i møte som sak nr. 55/09 og fattes slikt vedtak: Saken tas til orientering. Side 8 av 12

9 Verdal kommune Sakspapir Grande Holding AS. Forlengelse av opsjon. Saksbehandler: E-post: Tlf.: John Ragnar Sæther Arkivref: 2009/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Verdal formannskap /09 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Opsjonsperiode i opsjonsavtale av mellom Verdal kommune og Grande Holding AS forlenges til å fram til Med basis i standard festevilkår for Ørin Sør gis administrasjonen fullmakt til å ferdigforhandle avtalen. Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): KS 085/08 Reguleringsplan TINE med naboområder. Opsjonsavtale mellom Verdal kommune og Grande Holding AS datert Melding av fra Grande Holding AS. Søknad om forlengelse av opsjon. Saksopplysninger: I forbindelse med kommunestyrets behandling og vedtak i sak 085/08 Reguleringsplan TINE med naboområder ba kommunestyret administrasjonen om å.arbeide videre med aktørene for å få til en tilfredsstillende løsning for partene. I den anledning ble det inngått en vederlagsfri opsjonsavtale med Byggmester Grande via Grande Holding AS for arealer på sørsiden av Venusvegen, ca. 18 da, slik det framgår av situasjonskart nedenfor, gjeldende for perioden Opsjonen omfatter også tilgrensende arealer ved eventuell ledighet, til sammen ca. 25 da. Side 9 av 12

10 Ved melding ber Grande Holding AS om forlengelse av opsjonen, da det av forskjellige utenforliggende årsaker fortsatt er en del uavklart forhold av lokaliseringsog driftsmessig karakter, herunder også framtidig bruk av eiendommene Havfruvegen 3 5. Vurdering: Opsjonsavtalen ble inngått med bakgrunn i at vedtatt reguleringsplan for TINEutbyggingen med stenging av Havfruvegen grep vesentlige inn i bedriftens framtidsplaner og det derfor var påkrevet med revurderinger. Bedriftens anmodning om opsjonsforlengelse bygger på at den trenger lengre tid til endelige avklaringer. På dette grunnlag synes det naturlig at det gis en forlengelse, like vel ikke lengre enn til , og på standard gjeldende festevilkår for området Side 10 av 12

11 Verdal kommune Sakspapir Debattheftet foran strategikonferansen oppnevning av evt. arbeidsgrupper for å forberede besvarelse Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik [email protected] Arkivref: 2009/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Verdal formannskap /09 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Formannskapet deles inn i arbeidsgrupper som forbereder uttalelse til del 1 og 2 til formannskapets møte før møte 10. desember slik at saken kan behandles av kommunestyret 14. desember. 2. Uttalelse til del 3 av debattheftet forberedes administrativt til møtet 10. desember. Vedlegg: 1 Debattheftet foran strategikonferansen 2010 Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: KS kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon inviterer hvert år til debatt i landets kommuner og fylkeskommuner. Kommunen som medlem bør gi politiske signaler på hva vi forventer av KS. Vedlagte debatthefte er innledning til en debatt og tilbakemeldinger til KS som igjen er en forberedelse til strategikonferansene Strategikonferansene arrangeres fylkesvis og normalt i februar måned. Side 11 av 12

12 Det har tidligere vært kritikk fra medlemmene om at debattheftene kommer så seint at det umuliggjør kommunestyrebehandling. Dette har KS i år tatt konsekvensen av og debattheftene er nå lagt ut så tidlig at dette er mulig. Årets debatthefte er delt inn i tre hovedtema: utfordringer knyttet til kommunenes økonomi, som fullfinansiering av reformer Samhandlingsreformen arbeidsgiverpolitiske utfordringer, herunder hovedtariffoppgjøret 2010 Etter hvert tema er det stilt spørsmål fra KS disse er gode utgangspunkt for diskusjon og konklusjon. Vurdering: Det er viktig at KS får innspill fra medlemmene før det utarbeides strategier. Dette gjelder både rene interessespørsmål/politiske spørsmål og arbeidsgiverspørsmål. Slik arbeidsdelingen er mellom administrasjon og folkevalgte hos oss mener jeg det er rett å legge vekten på det politiske arbeidet med debattheftet på del 1 og 2, mens det vil være naturlig at administrasjonen forbereder uttalelse til del 3 som jo i stor grad omhandler spørsmål knyttet til tariffrevisjon som er delegert til rådmannen å ta standpunkt til. Når det gjelder del 1 og 2 vil jeg foreslå at formannskapet som tidligere deler seg i to arbeidsgrupper og utarbeider svar som kan behandles på møtet Dette muliggjør også kommunestyrebehandling av saken i november. Dersom det er ønskelig med politisk behandling av del 3 kan forslag fra administrasjonen til svar på dette også legges fram til formannskapets realitetsbehandling. Side 12 av 12