Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER Deres ref: Vår ref:531561-v1 24 februar 2012 Protokoll nr 2 2012-2014 fra styremøte 22 februar 2012 Vedlagt protokoll fra styremøtet. Terje Larsen Organisasjonssjef Postadresse: Henrik Wergelandsgt 4, Postboks 643, 4665 Kristiansand Telefon: 38 25 41 20 Fax 38 25 41 27 Bank 3126.21.61369 Organiasasjonsnummer: 971 550 813 E-mail adresse: vest-agder.ik@nif.idrett.no
Protokollside 6 Protokoll for Kretssstyrets møte nr. 2 2012-2014 22 februar 2012 Idrettens Hus Sak 10 Protokoller og referater a) Styreprotokoll for styremøte nr.1 (2012-2014) 19 januar 2012 Sak 11 Utkast Idrettspolitisk Dokument Vest-Agder idrettskrets 2012-2016 Sak 12 Utkast Strategidokument for Vest-Agder idrettskrets 2012-2014 Sak 13 Utkast Beretning, regnskap mm for Vest-Agder idrettskrets 2012-2014 Sak 14 Nytt Hederstegn for æresmedlemmer av Vest-Agder idrettskrets Sak 15 KKG Toppidrett uttalelse fra styret I idrettskretsen Sak 16 Regnskap 2011 Sak 17 Budsjett 2012 Sak 18 Kandidater til utmerkelse Vest-Agder idrettskrets Ærestegn Sak 19 Valgkomite 2012-2014 O-sak A: Klubber/lag O-sak B: Rammetilskudd 2012 mottatt fra NIF O-sak C: Vest-Agder skytterkrets ting 21 mars 2012 Nina Sunnås representerer O-sak D: Referat fra møte med Aktiv Fritid i Kristiansand kommune og 3 idrettslag O-sak E: Idrettsregistreringen 2012 O-sak F: Boka Idrettskongen O-sak G: Informasjon fra styremøte i Sameiet H.W.gt 4 O-sak H: Invitasjon til Rogaland idrettskrets ting 13-14 april i Haugesund O-sak I: Representasjon, andre møter og egne arrangementer 531561-v1 Side 2 av 5
Tilstede: Liv Fiala, Nina Sunnås, Ragnar Wivestad, Bernt Liland Tilstede fra administrasjonen: Terje Larsen, Per Ivar Bristøl Forfall: Helge Henriksen, Jane Vigemyr Johnsen,Trine Dragland, Henrik Birkeland Møtet var vedtaksført. Sakene ble behandlet i tråd med sakslisten. Tilleggssaker: sak nr 19 og O-sak I Protokollside 7 SAKER TIL VEDTAK Sak 10:Godkjenning av prokoll nr. 1 2012/-2014 Styret vedtar protokoll nr 1 fra styremøte 19 januar 2012 Sak 11:Utkast Idrettspolitisk dokument Vest-Agder idrettskrets 2012-2016 Styret vil anbefale idrettkretstinget å vedta idrettskretsens idrettspolitiske dokument for perioden 2012-2016 med endringer og tillegg. Endelig utkast legges frem for godkjenning på styremøte 14 mars. Sak 12:Utkast strategidokument for Vest-Agder idrettskrets 2012-2014 Styret anbefaler idrettskretstinget å godkjenne idrettskretsens strategidokument for tingperioden 2012-2014. Endelig utkast legges frem for godkjenning på styremøte 14 mars. Sak 13:Utkast Beretninger, regnskap mm for Vest-Agder idrettskrets 2010-2011 Styret anbefaler idrettskretstinget å godkjenne beretning, regnskap mm for tingperioden 2010-2012. Endelig utkast legges frem for godkjenning på styremøte 14 mars. Sak 14:Nytt hederstegn for æresmedlemmer av Vest-Agder idrettskrets Styret godkjenner fremlagt forslag til nytt jakkemerke til idrettskretsen. 531561-v1 Side 3 av 5
Protokollside 8 Sak 15:KKG Toppidrett uttalelse fra styret i idrettskretsen Ragnar Wivestad og organisasjonssjef gis fullmakt av styret til å utarbeide en uttalelse. Sak 16:Regnskap 2011 Styret godkjenner resultatregnskapet for 2011. Styret anbefaler idrettskretstinget å godkjenne resultatregnskapet for både 2010 og 2011. Sak 17:Budsjett 2012 Styret vedtar administrasjonens forslag til budsjett for 2012 Sak 18:Kandidater til utmerkelse Vest-Agder Idrettskrets Ærestegn et er unntatt offentlighet frem til utnevnelse Sak 19:Forslag til valgkomite 2012-2014 Styret vil ha informasjon fra den sittende valgkomiteen om medlemmene ønsker å fortsette. Organisasjonssjef avklarer med komiteens medlemmer og gir styret tilbakemelding. SAKER TIL ORIENTERING O-sak A:Klubber/lag Ny klubb: Nye klubber: ingen Oppløste klubber: Kvinesdal Jujitsuklubb 3 februar Ikke aktive klubber: Kristiansand Linedancers 9 februar Kristiansand Volleyballklubb 17 februar O-sak B: Rammetilskuddet 2012 mottatt fra NIF O-sak C: Vest-Agder skytterkrets ting 21 mars 2012 Mandal Nina Sunnås representerer idrettskretsen O-sak D: Referat fra møte med Aktiv Fritid i Kristiansand kommune og 3 idrettslag O-sak E: Idrettsregistreringen 2012 O-sak F: Boka Idrettskongen O-sak G: Informasjon fra styremøte i Sameiet Henrik Wergelandsgt 4. - 22. februar 531561-v1 Side 4 av 5
Protokollside 9 Adm.leder refererte fra møte. Hovedsaken på møte var renovering av fasade og tak. Det er innhentet anbud på arbeidet kostnad vil beløpe seg til ca 9 mill + mva. Idrettskretsens sameiebrøk er 13,89%. Det er usikkerhet om sameiebrøken er korrekt, derfor skal ny oppmåling gjennomføres. Styret i sameiet mener at tidspunktet for renovering tidligst vil starte neste år. O-sak H:Invitasjon til Rogaland idrettskrets ting 13-14 april i Haugesund Idrettskretsens styre vil ikke være representert på idrettskretstinget i Rogaland O-sak I: Representasjon 25.1 Årsmøte Bakke IF Larsen 28.1 Vest-Agder Rytterkrets kretsting Larsen 30.1 Kongens Fortjenestemedalje i sølv til Ø Øysæd Larsen Andre møter: 6.2 Styremøte i IK Start Larsen 6.2 Styremøte i Karateklubben Sør Larsen 7.2 Møte med leder i KTF Larsen 10.2 Møte i VAIs komtrollkomite Larsen,Bristøl 21.2 Styremøte KIA Fiala,Larsen,Bristøl 21.2 Årsmøte Kristiansand Helsesportlag Bristøl 21.2 Årsmøte Kvinesdal Golfklubb Larsen 22.2 Styremøte Sameiet H.W gt 4 Bristøl Egne arrangementer: 24-26.1 Aktivitetslederkurs barneidrett i Flekkefjord Elin Osen 28.1 Oppfølgingkveld Lederkurs ungdom Knutsen,Pedersen 3-4.2 Aktivitetslederkurs barneidrett i Kristiansand Bratteland 9.2 Temakveld Idrettens lover og bestemmelse Larsen 13,14,20.2 Økonomikurs Bristøl 16.2 Møteledelse Knutsen Styremøte ble avsluttet ca kl 2015 Terje Larsen Organisasjonssjef Referent NB! Neste styremøte er fastsatt til onsdag 14 mars kl 1700-1930 Idrettens Hus. 531561-v1 Side 5 av 5