MØTEPROTOKOLL Skedsmo kontrollutvalg Dato: 15.12.2015 kl. 8:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 15/00008 Tilstede: Andre: Protokollfører: Trine Wollum, leder Øyvind Skaarer, nestleder Kaveh Abdali Kjell Tore Wirum Elin Garcia Rådmann Torstein Leiro, økonomidirektør Erik Nafstad under sak 49. Fra Romerike revisjon møtte Oddny Nordvik Mona Moengen SAKSKART Side Saker til behandling 49/15 15/00250-1 Overordnet analyse Skedsmo kommune - opplegg og fremdrift 3 50/15 15/00266-1 Årsplan 2016 Skedsmo kontrollutvalg 4 51/15 15/00267-1 Sammenstillingsnotat - psykisk helse og rus 5 52/15 15/00268-1 Revisorbrev nr. 8 2015 Endelig innberetning - Skedsmo kommune 6 53/15 15/00270-1 Rapportering fra revisor 7 54/15 15/00271-1 Referatsaker 8 55/15 15/00218-2 Eventuelt 9 Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten. 1
Møtet ble hevet kl. 12.00 Skedsmo, 15.12.2015 Trine Wollum Leder 2
Saker til behandling 49/15 Overordnet analyse Skedsmo kommune - opplegg og fremdrift 1 Skedsmo kontrollutvalg 15.12.2015 49/15 1. Kontrollutvalget slutter seg til opplegget og fremdriftsplanen for overordnet analyse. 2. Kontrollutvalget tar informasjonen fra rådmannen til orientering. Rådmannen og økonomidirektør ga en presentasjon av kommunen med vekt på risikoområder. Sekretær presenterte opplegg og fremdrift for overordnet analyse. Kontrollutvalget kom med innspill. Sekretær innhenter innspill fra gruppelederne. Kontrollutvalget ønsker å behandle plan for forvaltningsrevisjon tidsnok til at den kan behandles i kommunestyrets novembermøte. Sekretær kommer tilbake med et justert forslag til tidsplan og eventuelt endret møteplan for utvalget i neste møte Det ble lagt frem et nytt forslag til vedtak i tråd med dette: 1. Kontrollutvalget slutter seg til opplegget for overordnet analyse. Fremdriftsplanen justeres og legges frem på neste møte. 2. Kontrollutvalget tar informasjonen fra rådmannen til orientering. 3
50/15 Årsplan 2016 Skedsmo kontrollutvalg 1 Skedsmo kontrollutvalg 15.12.2015 50/15 1. Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte årsplanen for 2016, med de endringer som fremkom i møtet. 2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2016 til orientering. Kontrollutvalget drøftet forslag til årsplan for 2016. Utvalgets endringsforslag tas inn i årsplanen. 1. Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte årsplanen for 2016, med de endringer som fremkom i møtet. 2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2016 til orientering. 4
51/15 Sammenstillingsnotat - psykisk helse og rus 1 Skedsmo kontrollutvalg 15.12.2015 51/15 Kontrollutvalget tar Sammenstillingsnotat Psykisk helse og rus til orientering og oversender det til kommunestyret med følgende innstilling: Kommunestyret tar Sammenstillingsnotat Psykisk helse og rus til orientering. Revisor orienterte om saken og svarte på kontrollutvalgets spørsmål. Kontrollutvalget tar Sammenstillingsnotat Psykisk helse og rus til orientering og oversender det til kommunestyret med følgende innstilling: Kommunestyret tar Sammenstillingsnotat Psykisk helse og rus til orientering. 5
52/15 Revisorbrev nr. 8 2015 ENDELIG INNBERETNING - SKEDSMO KOMMUNE 1 Skedsmo kontrollutvalg 15.12.2015 52/15 Kontrollutvalget tar revisorbrev nr 8 2015 Endelig innberetning - Ureglementert uttak av kontanter fra felleskonto for beboere ved boenhet til orientering. Revisor la frem saken og svarte på kontrollutvalgets spørsmål. Kontrollutvalget tar revisorbrev nr 8 2015 Endelig innberetning - Ureglementert uttak av kontanter fra felleskonto for beboere ved boenhet, til orientering. 6
53/15 Rapportering fra revisor 1 Skedsmo kontrollutvalg 15.12.2015 53/15 Saken tas til orientering. Det ble videre orientert om forvaltningsrevisjonsprosjektet på tilpasset opplæring som skal leveres til marsmøtet. Det vil bli brukt flere timer enn antatt, men fremdriftsplanen følges. Saken tas til orientering. 7
54/15 Referatsaker 1 Skedsmo kontrollutvalg 15.12.2015 54/15 Sakene tas til orientering Sakene tas til orientering 8
55/15 Eventuelt 1 Skedsmo kontrollutvalg 15.12.2015 55/15 Ingen vedtak Kjell Tore Wirum la frem forslag til saker som utvalget kan be om å få egne orienteringer om som vedlegges protokollen. Listen tas med inn i arbeidet med overordnet analyse. Ingen vedtak. 9