MØTEINNKALLING Til: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge Møtetid: Mandag 30. januar 2006 kl 0930 Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Forfall meldes direktørens forkontor, tlf. 77626010 Kl 0930-1015: Orientering ved avdelingsoverlege Hans Petter Fundingsrud, Barne- og ungdomsklinikken. Saksliste Sak nr. Tittel Sak 01/06 Godkjenning av innkalling og saksdokumenter til styremøtet 30. januar 2006. Sak 02/06 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 7. desember 2005 Sak 03/06 Referatsaker Sak 04/06 Foreløpig regnskap, ettersendes elektronisk Sak 05/06 Oppfølging Samdata, ettersendes elektronisk Tromsø, 23. januar 2006 Johan Petter Barlindhaug styreleder (s) direktør Sykehusveien 38 4700.04.02008 MVA 983 974 899 NO Telefaks: 77 62 60 42 www.unn.no
Side 2 av 6 Styre: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge Møtedag: Mandag 30. januar 2006 Saksbehandler: Styresekretær Nina Østli Johansen Sak nr. 01/06 J.nr. Arkivkode: 012 Dato 23.01.06 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE TIL STYREMØTET MANDAG 30. JANUAR 2006 Innstilling til VEDTAK Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge godkjenner innkalling og saksliste til styremøtet 30. januar 2006. Direktør Nina Østli Johansen Styresekretær Sykehusveien 38 4700.04.02008 MVA 983 974 899 NO Telefaks: 77 62 60 42 www.unn.no
Side 3 av 6 Styre: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge Møtedag: Mandag 30. januar 2006 Saksbehandler: Styresekretær Nina Østli Johansen Sak nr. 02/06 J.nr. Arkivkode: 012 Dato 23.01.2006 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE VED UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE 7. DESEMBER 2005 Innstilling til VEDTAK Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge godkjenner protokoll fra styremøtet 7. desember 2005. Direktør Nina Østli Johansen Styresekretær Sykehusveien 38 4700.04.02008 MVA 983 974 899 NO Telefaks: 77 62 60 42 www.unn.no
Side 4 av 6 Johan Petter Barlindhaug Styreleder Anne Hensrud nestleder John Årst Toralf Hasvold Torunn Alveng Marianne Balto Henriksen Finn Henry Hansen Bodil Langbakk Rune Moe Mai-Britt Martinsen Sykehusveien 38 4700.04.02008 MVA 983 974 899 NO Telefaks: 77 62 60 42 www.unn.no
Side 5 av 6 Styre: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge Møtedag: Mandag 30. januar 2006 Saksbehandler: Nina Østli Johansen Sak nr. 03/06 J.nr. Arkivkode: 012 Dato 23.01.2006 REFERATSAKER DEL A 1 Notat av 230106 fra direktør til Styret: Investeringsplan 2006-2015 14 Notat av 100106 fra direktør til Styret: Vedrørende tvang i psykisk helsevern 21 Brev av 190106 fra direktør til Helse Nord: Vedrørende høring Utvikling av ambulansetjenesten i Helse Nord 26 Brev datert 271205 fra Helse Nord til UNN: Bruk av underleverandører HPV testing ved UNN 28 Brev av 131205 fra Mai-Britt Martinsen til direktøren vedr Seniorpolitikken i UNN 29 Notat datert 230106 fra Personalsjefen vedr Seniorpolitikk i UNN 31 Brev av 151205 fra Helse Nord: Protokoll foretaksmøte Universitetssykehuset Nord-Norge HF DEL B 40 Brev av 180106 fra økonomidirektør Jorunn Lægland til Helse Nord: Ny inntektsmodell- Kartlegging av særskilte funksjoner 45 Brev av 121205 fra Helse Nord til foretaksdirektørene i Helse Nord: Stedfortrederfunksjonen i foretaksmøtene 47 Artikkel fra Tidsskrift for den Norske Lægeforening: Trenger vi mer akuttpsykiatri? Nyheter lagt ut på Intranett januar 2006: 020106: Ingen endring for deg som IT-bruker 020106: Å forske på pasienters erfaringer 020106: Nye parkeringsplasser i Breivika 030106: Ole Jan Hauge ansatt som direktør for helse Nord IKT 030106: Spar penger på flybilletter 030106: Program for ledersamlingene 2006 040106: Innføringskurs i forskningsmetode 050106: UNN tar i bruk elektronisk fakturahåndtering i full skala 050106: Mulig flygerstreik i ambulanseflytjenesten 060106: Hjertemedisinsk avdeling ansvarlig for onsdagsmøtet 11.01.06 050106: Problemer med sentralsugeanlegg for avfall 050106: Terminalbriller regler for dekning 060106: Full frifinnelse av UNN i forb. Med HPV diagnostikk Sykehusveien 38 4700.04.02008 MVA 983 974 899 NO Telefaks: 77 62 60 42 www.unn.no
Side 6 av 6 060106: Streik i ambulanseflytjenesten 090106: DocMap nye runder med kurs i 2006 090106: Konferanse om kompetanseutvikling i sykehus 100106: Norsk Smerteforenings årlige fagkonferanse 120106: Konsekvenser av flyambulansestreiken 120106: Nord-norske kreftpasienter lever lengst 120106: Korrigerte problemer i Basware 130106: Patologisk anatomisk avd. ansvarlig for onsdagsmøte 180106 130106: NSH inviterer til Lederkonferansen 9. og 10. februar i Oslo 130106: Utvikling i flyambulansestreiken 160106: Nytt valg på ansatte til RHF-styret 160106: Flyambulansestreiken: Ingen helsemessige konsekvenser men økt sårbarhet 160106: Skal undersøke samarbeidet mellom fastleger og DPS 190106: NSF landskonferanse i faglig Veiledning Tone og rytme i Veiledningen Innstilling til VEDTAK Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge tar referatsaker og oversikt over nyheter lagt ut på intranett til orientering. Direktør Nina Østli Johansen Styresekretær Sykehusveien 38 4700.04.02008 MVA 983 974 899 NO Telefaks: 77 62 60 42 www.unn.no