Berg Q kommune.. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 23.10.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Orientering v/jorid Meyer: Spesialundervisning Berg Montessorisikole. SAKSLISTE Saks nr. Arkivsaksnr. Tittel 34/13 13/496 SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING - SENJAHOPEN KIOSK OVERDRAGELSE AV SERVERINGSSTED 35/13 13/578 SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING - PILA PUB & KULTUR AS (SUS) 36/13 13/628 BUDSJETTREGULERING 2013 BUDSJETTARBEID 2014. Skaland,15.10.13 Guttorm Nergård ordfører
Sak 34/13 FSK-Sak 34/13 SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING - SENJAHOPEN KIOSK OVERDRAGELSE AV SERVERINGSSTED Saksbehandler: Bjørn Abelsen ArkivsaksID'.: 13/496 Saksnr.: Utvalg 34/13 Fonnannskapet Arkiv: U63 Møtedato 23.]0.2013 Innstilling: Senjahopen kiosk AS gis serveringsbevilling. Daglig leder: Bodil Sørensen Senjahopen Kjøkkenansvarlig: Anne Kalseth Enoksen enjahopell Skaland 15.1 0.13 Bjørn Fredriksen rådmann ide 2 av 10
Sak 34/13 Saksopplysninger: Bakgrunnen for saken er søknad om serveringsbevilling i forbindelse med overdragelse av Senjahopen kiosk til nye eiere. Saken behandles med hjemmel i serveringslovens 3. Formannskapet er i hht. kommunens delegasjonsreglement bemyndiget til å avgjøre slike saker, jfr. 3 nr. 3. Vurdering: Ettersom søknaden nå er komplett, kan nye eiere drifte stedet på tidligere gitt serveringsbevilling inntil formannskapet har fattet vedtak i saken. Kommunen har innhentet opplysninger om vandelsmessige forhold for daglig leder Bodil Sørensen, Senjahopen. Uttalelse fra politiet forligger ikke når sakene sendes ut. Politiet skal også uttale seg om trafikale forhold, orden m.m. Dette er nok en uttalelse som allerede forligger i og med at kiosken ikke skal flyttes, men fortsatt har tilhold i Tørrfeskbygget, Senjahopen, men politiet har fått dette til vurdering. Kommunen skal også innhente uttalelse fra Mattilsynet. Det foreligger ingen melding om at det skal gjøres endringer på kjøkkenet. En går da ut fra at tidligere godkjenning fra Mattilsynet er tilstrekkelig. I forskrift om etablererprøven for daglig leder av serveringssted 1 er det et krav om bestått etablererprøve. Kommunen legger til rette for at vedkommende skal få ta prøven så snart det er praktisk mulig. Skaland, O 1.1 0.13 Berit Skogland formannskapssekretær Side3 av 10
Sak 35/13 FSK-Sak 35/13 SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING- PILA PUB & KULTUR AS (SUS) aksbehandler: Berit Skogland Arkivsaksnr.: 13/578 Saksnr.: Utvalg 72/13 ~ornrnuu1estyret 35/13 Formannskapet Arkiv: U63 Møtedato L9.09.2013 23.10.2013 Innstilling: Søknaden fra Pila Pub & Kultur AS (su ) om serveringsbevi lli ng innvilges. Skaland,14.10.13 Bjørn Fredriksen rådmann Side4 av JO
Sak 35/13 Saksopplysninger: Fra Pila Pub & Kultur AS (sus) kom det 06.09-13 'søknad om skjenkebevilling. Denne søknad ble behandlet i kommunestyret 19.09.13 hvor elskapet fikk innvilget alminnelig skjenkebeviljing. I sanune søknad var det opplyst at bedriften også skulle ha enkel matservering. Det er da nødvendig med serveringsbevilling. Politiet har allerede gitt uttalelse uten merknader for Dag Rune Thoresen. Vedkommende har også godkjent kunnskap prøve om serveringsbevilling. Det innstilles på at søknaden om serveringsbevilling godkjennes. kaland 14. 10.13 Berit Skogland formannskapssekretær ide5avl0
Sak 36/13 FSK-Sak 36/13 BUDSJETTREGULERING 2013 Saksbehandler: Heidi Jacobsen Arkivsaksm. : 13/628 Saksnr.: Utvalg 36/13 Formannskapet ArlGv: 153 Møtedato 23.1 0.2013 Innstilling: ]. Investeringsbudsjettet regulere med en endring på kr. 3.172.900,- ifølge oppstilling. 2. Driftsbudsjettet reguleres med en endring på kr. 4.179.080 - ifølge oppstilling. Skaland, 15.10.13 Bjørn Fredriksen rådmann Sid 6 av 10
Sak 36/13 Vedlegg: Oppstilling over budsjettregulerte poster på drift og investering. Saksopplysninger: Kommunelove 45 pkt.2 sier at det er kommunestyret selv som skal vedta budsjettreguleringer. Myndigheten kan ikke delegeres til andre. Budsjettregulering investering skal vedtas på artsnivå, mens budsjettregulering drift skal vedtas på ramme. Oversikt over budsjettreguleringer på drift er likevel satt opp på artsnivå for oversiktens skyld. Vurdering: Investeringsbudsjettet: Kjøp av brannbil sto i utgangspunktet på investeringsbudsjettet for 2012, men bilen ble ikke levert før i 2013. Investeringen er finansiert med lån på kr. 800.000,- og salg av gammel brannbil kr. 10.000,-. Finansiering av garasjer hjemmesykepleien sluttføres med kr. 17.600,- Det har i 2013 blitt byttet dekke i Senjahallen. IK-sak 11/12 ble det vedtatt at utgift på kr. 270.000,- skulle dekkes inn med kr. 120.000,- fra disposisjonsfond og kr. 150.000,- fra avsatte midler til fornyelse av Senjahallen. Finansiering flytebrygge Senjahopen sluttføres med kr. 53.000,-. Til prosjektet Parkeringsanlegg Senjatrollet har vi fått tilsagn om tilskudd fra Statens Vegvesen og fra Troms Fylkeskommune. Berg kommunes andel på kr. 294.000, lånefinansieres. Arbeid med Skaland vannverk som ble lagt inn i budsjett for 2013 vil ikke bli igangsatt i 2013. Kr. 3.500.000,- tas ut av investeringsbudsjett. Prosjekt Senjahopen vannverk er igangsatt. Arbeid med prosjektering er gjennomført til en pris på kr. 449.600,- inkl.mva. Denne utgiften er finansiert med lån. Det er senere vedtatt en annen, enklere løsning for å avhjelpe vannproblematikken i Senjahopen. Det nye prosjektet skal i sin helhet lånefinansieres. Opprinnelig budsjettert investeringsutgift på kr. 5.000.000, tas ut av investeringsbudsjettet. Prosjektering av kloakk i Mefjordvær er påbegynt, mens arbeidet med selve anlegget ikke vil bli påbegynt i 2014. Opprinnelig budsjettert investeringsutgift på kr. 2.000.000,- tas ut av investeringsbudsjettet. For å få regulering av investeringsbudsjettet i balanse bruker vi kr. 160.600,- av disposisj onsfondet. Det er i tillegg foreslått en del budsj ettreguleringer som ikke har resultateffekt. Side 7 av 10
Sak 36/13 Driftsbudsjettet: Ramme O - Prosjekter Det er overført til sammen kr. 829.700,- i momskompensasjon fra diverse investeringer til drift. Utgifter til forprosjekt reulering i forbindelse med skredsikring og masseuttak i Senjahopen er vedtatt brukt av disposisjonsfond ik-sak 19/12. Utgift ført i 2013. Det har vært en ansatt i 50% stilling i prosjektet "Sjumilssteget". Prosjektet er delvis finansiert med tilskudd, men vi vil ha en netto, ikke busjettert merutgift på kr. 107.500,- i 2013. Ramme 1 - Sentrale styringsorganer og kirke Tapt arbeidsfortjeneste politikere er budjettert anslagsvis kr. 70.000,- for lavt. Det er ikke budsjettert med etterbetaling til tidligere rådmann og lønnsøkning ny rådmann på til sammen kr. 681.000,-. I forbindelse med rasulykken i vinter fikk vi et overforbruk av overtid på kr. 65.000,- på rådmannskontoret. Arbeidsgiveravgift av dette utgjør kr. 40.000,-. Det har vært et overforbruk av annonsekostnader i forbindelse med utlysing av rådmanns stillingen på kr. 46.000,-. I budsjettvedtaket for 2013 ble det tatt ned kr. 500.000,- i sentraladministrasjonen. Hele nedtekket ble tatt på lønn i økonomiavdelingen. Antall stillinger har ikke blitt redusert. Vi har derfor et overforbruk av lønn på kr. 390.000,-. En av de ansatte i økonomiavdelingen har vært ute i sykemelding store deler av året. På grunn av stort fravær i økonomiavdelingen har vi vært nødt til å leie inn konsulent for å få ferdigstilt viktige oppgaver. Vi har derfor et netto overforbruk mellom refusjon sykepenger og konsulenthonorar på kr. 50.000,-. Fra 1.september i år kjøper vi skatteoppkreverfunksjonen hos Kemneren i Tromsø. Ordningen vil koste kr. 112.000,- i år. Graving på kirkegårder er ikke budsjettert. Utgift kr. 150.000,-. Resten av lønnsreserven på kr. 1.382.820,- brukes for å få reguleringen i balanse. Vi har hatt utbetaling på kr. 279.800,- i forbindelse med personalsak. Dette var ikke budsjettert. Det er utbetalt kr. 200.000,- i advokathonorarer i forbindelse med denne saken og til tidligere rådmann. Disse utgiftene er heller ikke budsjettert. I forbindelse med skredulykken hadde vi en del ekstra utgifter på til sammen kr. 88.200,-. Premie avvik på kr. 1.744.700,- (inkludert arbeidsgiveravgift) må utgiftsføres i 2013. Dette ble avsatt til disposisjonsfond i 2012, derfor bruker vi av disposisjonsfondet når vi utgiftsfører premieavviket i 2013. Side 8 av 10
Sak 36/13 Ramme 2 - Undervisning/oppvekst Berg skole har hatt et overforbruk på lønn på til sammen kr. 263.000,-. Årsak er oppsigelser som har medført store vikarutgifter og ekstra ressursbruk i forbindelse med elever med sakkyndig vurdering. Senjahopen barnehage har overforbruk på lønn på til sammen kr. 440.000,-. Dette skyldes økning i bemanning som følge av inntak av flere barn. Skal dekkes av flyktningebudsjett. Ramme 3 - Helse/sosial og pleie/omsorg Utgiftene til Senjalegen er budsjettert kr. 336.500,- for lavt. Utgifter til opphold i barneverninstitusjon blir lavere enn budsjettert. Budsjettposten reduseres med kr. 400.000,-. Ramme 6 - Teknisk Utgifter til områderegulering i Senjahopen er vedtatt brukt av disposisjonsfond ik-sak 4711 l. Utgift ført i 2013. Ramme 7- VAR I henhold til utfakturerte vannavgifter hittil i år ser vi at det er budsjettert med ca. kr. 1.000.000,- for mye i vannavgift i 2013. En av årsakene er at inntekt ikke er justert i budsjettet etter at sjøvannstasjon i Senjahopen ble solgt. Ramme 8 - Skatt m.m. Ut fra utfakturert eiendomsskatt hittil i år ser vi at det er budsjettert med ca. kr. 75.000,- for lite i eiendomsskatteinntekt boliger. Ramme 9 - Renter m.m. Renteinntekter bankinnskudd er budsjettert for lavt. Øker budsjett med kr. 200.000,-. Momskompensasjon fra kjøp av brannbil og ferdigstillelse arbeid på Steinneset, til sammen kr. 200.000,- settes av til investeringsfond. Kommentar Det er noen virksomheter som ikke har fått gjennomgått sine budsjett enda. Dersom ytterligere regulering blir nødvendig, vil denne bli foretatt i desember. Regulering investering balanserer med en endring på kr. 3.172.900,-, mens regulering drift balanserer med en endring på kr.4.179.080,-. Skaland, 15.10.13 Heidi Jacobsen økonomisjef Side 9 av 10
li Budsjettendringer UTGIF.TER UTGIFTER INNTEKTER INNTEKTER KONTO NED opp NED opp TEKST, 172800.650.339 162000 Momskomp. Brannbil 172800.340.254 4400 Momskomp. Garasje 172800.546.381 67500 Momskomp. Senjahallen 172800.663.325 36000 Momskomp. Ind.omr. 172800.666.325 13000 Momskomp. Flytebrygge 172800.668.332 546800 Momskomp. Parkeringspl. 157000.980.880 829700 Overført til investering 101000.012.231 196300 Lønn 109002.012.231 47100 Pensjon 109900.012.231 12500 Arbeidsgiveravgift 112000.012.231 1 000 Andre driftsutgifter 195000.012.231 149400 Bruk av fond 108001.100.100 50000 Tapt arb.fortj. politikere 112008.100.100 20000 Tapt arb.fortj. politikere 101000.120.120 681 000 Lønn rådmannskontor 104000.120.120 65000 Overtid 109900.120.120 40000 Arbeidsgiveravgift 114000.120.120 46000 Stillingsannonser 101000.121.120 390000 Lønn økonomi 127001.121.120 50000 Konsulenttjenester 135000.121.120 112000 Kjøp fra Tromsø kommune 137004.170.393 150000 Graving kirkegårder 101000.180.190 1 382820 Lønnsreserven 105000.180.180 156600 Personalsak 116500.180.180 123200 Personalsak 127002.180.180 200000 Juridisk bistand 112000.180.180 88200 Skredulykken 109005.180.171 1 660000 Premieavvik 109901.180.171 84700 A~g. av premieavvik 194000.180.171 1 744700 Bruk av fond 101000.212.202 163000 Fastlønn 104000.212.202 100000 Overtid 137004.213.202 Spes.ped. Montessori 101000.241.201 330000 Fastlønn 109002.241.201 90000 Pensjon 109900.241.201 20000 Arbeidsgiveravgift
~ - ~ UTGIFJER ' UTGIFTER INNTEKTER INNTEKTER KONTO NED OPP NED OPP TEKST " 137504.310.241 336500 Senjalegen 133001.360.252 400000 Opphold barnev.inst. K-sak 19112 112000.009.301 20000 194000.009,301 20000 K-sak 47111 127001.610.301 100000 194000.610.301 100000 164000.720.345 1 000000 Vannavgift 187500.800.800 75000 Eiendomsskatt boliger 190000.900.870 200000 Renteinntekter 194000.940.880 2060280 Bruk av disp.fond 157000.980.880 200000 Overført til investering Sum 1 982820 6 162800 1 000000 5179080 Endring utgift 4179980 4179080 Endring inntekt
Budsjettendringer UTGIFTER UTGIFTER INNTEKTER INNTEKTER KONTO NED opp NED opp TEKST Kjøp av brannbil 021001.650.339 648000 042900.650.339 162000 066000.650.339 10000 091000.650.870 800000 Garasje - hjemmesykepl. 023000.340.254 17600 042900.340.254 4400 094000.340.254 17600 097000.980.880 4400 Senjahallen 023000.546.381 270000 042900.546.381 67500 094000.546.381 120000 089000.546.381 150000 097000.980.880 67500 Flytebrygge Senjahopen 023000.666.325 53000 042900.666.325 13000 091000.666.870 53000 097000.980.880 13000 Parkeringsanlegg Senjatrollet 023000.668.332 2411 200 028000.668.332 8000 042900.668.332 546800 081000.668.332 1 126400 083000.668.332 998800 091000.668.870 294000 097000.980.880 546800 Skaland vannverk 023000.720.345 3500000 095000.720.345 3500000 Senjahopen vannverk 023000.720.345 5000000 095000.720.345 5000000 023000.720.345 94000 027001.720.345 355600 091000.720.870 449600
, UTGIFTER UTGIFTER INNTEKTER INNTEKTER KONTO NED OPP NED OPP TEKST Kloakk Mefjordvær 023000.730.353 2000000 097001.730.350 2000000 027001.730.353 23000 094000.730.353 23000 Industriområde Senjahopen 023000.663.325 36000 042900.663.325 36000 051000.910.283 300000 Avdrag form.lån 051001.910.283 600000 Ekstraord. Avdrag 051001.910.870 185000 Ekstraord. Avdrag 052002.910.283 1 370000 Utlån 091000.910.870 1 370000 Bruk av lån 092000.910.283 300000 Avdrag form.lån 092001.910.283 33500 Ekstraord.avdrag 095000.910.283 566500 Bruk av fond 095000.910.870 185000 Bruk av fond 097000.980.880 198000 Overført fra drift 054800.940.880 198000 Avsetning investfond Sum 10536000 7363100 10500000 7327 100 Endring utgift -3172900-3172900 Endring inntekt