2015 Økonomiplan 2015-2018
Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 3 2.1 Formål... 4 2.2 Areal på formålsbygg per innbygger... 4 3. Økonomi... 5 3.1 forutsetninger... 5 3.2 Driftsbudsjettet... 6 3.2.1 Inntekter... 7 3.2.2 Utgifter... 8 3.3 Investeringsbudsjettet... 10 3.3.1 Prioriterte investeringer... 10 3.3.2 Ikke prioriterte investeringer... 11 4. Bygningsmasse... 11 4.1 Formålsbygg... 11 4.2 Utleieboliger... 12 5. Forvaltning, drift og vedlikehold... 13 5.1 Forvaltning... 13 5.2 Drift... 13 5.3 Vedlikehold (plan for 2015)... 13 5.3.1 Formålsbygg... 13 5.3.2 Utleieboliger... 15 5.4 Renhold... 15 6. Realisering eller omdisponering av verdier... 15 7. Sammendrag av budsjettet 2015... 16 2
1. Innledning 2015 vil, i tråd med KST-vedtak i sak PS 26/14, være første budsjettår etter opprettelsen av stort KF i 2010 hvor Hammerfest Eiendom KF (selskap 7) ikke har økonomisk og juridisk ansvar for Hammerfest kommunes (selskap 1) formålsbygg. Siden 2010 har det ikke skjedd store endringer i eiendomsmassen. Ut fra foreliggende oversikter fordeles eiendomsmassen på følgende måte: Formålsbygg ca. 110 000 m 2 Boligmassen 1 ca. 15 500 m 2. Nye forutsetninger gir nye utfordringer. For det første skal Hammerfest Eiendom KF være en profesjonell og forutsigbar utleier. For det annet må Hammerfest Eiendom KF fremstå som en profesjonell aktør i forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse. I tråd med overnevnte vil 2015 også være første år siden 2010 hvor det må gjøres et budsjettmessig skille mellom foretakets egen eiendomsmasse og den eiendomsmasse som håndteres på vegne av Hammerfest kommune. For formålsbygg og boliger opererer Hammerfest Eiendom KF med totalt NOK 98 millioner i driftsinntekter (NOK 128 millioner i forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdsbudsjett). Overføringer fra Hammerfest kommune til FDVU utgjør i denne sammenheng 66 % av de samlede inntekter. Selv om Hammerfest Eiendom KF ikke har det juridisk eller økonomiske ansvaret for formålsbyggende, herunder må handle innenfor de økonomiske rammer som kommunen setter vil eiendom som forsvarlig forvalter, drifter og vedlikeholder likevel femme synspunkter i budsjettet i forhold til ønsket utviklingen av kommunens bygningsmasse. 2. Organisasjon Det har ikke skjedd formelle endelige endringer i organiseringen av Hammerfest Eiendom KF i 2014. Tematisk organisering i tråd med tillagte oppgaver tilsier imidlertid at organisasjonen rendyrkes slik at omverden i løpet av 2015 kan se et organisatorisk skille mellom forvaltning, drift og vedlikehold. Inn til så eventuelt skjer gjelder følgende organisasjons plan for Hammerfest Eiendom KF. Forvaltning Drift og vedlikehold (20,3/21) Daglig leder (1/1) Merkantil (3/3) Tallene i parentes viser antall årsverk/antall ansatte i avdelingene. Renhold (48,9/55) 1 Det er tatt høyde for POS- som kommer inn i 2015 (1 200 m2) 3
Forvaltning Forvaltning omfatter jfr. NS 3454 alle oppgaver i tilknytning til ledelse og administrasjon av en eiendom. Det gjelder bl.a. budsjett og regnskap, planarbeid og andre forhold som er regulert gjennom lover og forskrifter. Det omfatter også kostnader som ikke er avhengige av byggets bruk, som utgifter til forsikringer, skatter og faste avgifter. Drift og vedlikehold Drift omfatter de daglige rutinene. Vedlikehold er utgifter som påløper for å holde et bygg i samme stand som det var på opprinnelig anskaffelsestidspunkt. Renhold Renholdstjenesten drifter daglig renhold av alle formåls bygg, og felles areal på noen omsorgsboliger og leiligheter. Det omfatter renhold av alle vaskbare flater, samt sanitærutstyr, daglig eller periodisk oppsatt etter individuelle vaskeplaner for hver tjeneste. Avtale med Rens og vask AS om vask av mopper. 2.1 Formål Hammerfest Eiendom KF skal jfr. vedtektene kjøpe, selge, leie/utleie, bygge, utvikle og forvalte eiendommer for Hammerfest kommune og annet som naturlig hører inn under forannevnte virksomhet. 2.2 Areal på formålsbygg per innbygger Pr i dag vises følgende fordeling av areal pr innbygger i finnmarkskommunene: 12 10 8 6 4 2 Hammerfest Alta Sør-Varanger Finnmark 0 2009 2010 2011 2012 2013 Hammerfest hadde i 2013 størst areal av kommunene med 10,1 m² per innbygger. For Alta var tallet 4,8 m², mens Sør-Varanger i samme periode hadde 7,3 m² per innbygger. Gjennomsnittet for Finnmark er 8 m² per innbygger. Forholdsmessigheten har ikke blitt forandret vesentlig i 2014, og tendensen fra tidligere økonomiplanperioden videreføres. For ordens skyld opplyses at tallene for Hammerfest kommune økes i 2015 når Pleie- og omsorgssentret tas i bruk. Hammerfest Eiendom KF har prøvd å avhende tre bygg i siste periode: Storgata.3 og 49, samt Merediangata.7. Disse verdiene har imidlertid vist seg å være vanskelige å få realisert. 4
3. Økonomi 3.1 forutsetninger Økonomiske rammer: Hammerfest Eiendom KF må til enhver tid forvalte, drifte og vedlikeholde kommunens formålsbygg ut fra de økonomiske rammer som Hammerfest kommune setter. Innenfor de økonomiske rammene vil Hammerfest Eiendom KF først måtte dekke faste / gjennomgående utgifter. Boligforvaltning: Hammerfest Eiendom KF ønsker - i tråd med vedtektene - å forvalte, drifte, og vedlikeholde egen boligmasse ut fra de leieinntekter som til enhver tid genereres av boligmassen, og ellers etterstrebe verdibevarende, effektiv og markedsmessig «boligforvaltning». Ansvar: Med mindre annet er særskilt avtalt har ikke Hammerfest Eiendom KF ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av formålsbygg ut over bygningsskallet. Tiltak knyttet opp mot uteareal / parkanlegg er i tråd med dette ikke medtatt i budsjettet. Ansvar og økonomi må derfor avklares særskilt i det enkelte tilfelle. Bruk av erfaringstall: I mangel av egne erfaringstall vil Hammerfest Eiendom KF basere seg på nasjonalt tallmateriale hvor dette er relevant. Som eksempel nevnes i denne sammenheng etterslep på vedlikeholdssiden, hvor Hammerfest Eiendom KF ikke har hatt ressurser til å vurdere de facto vedlikeholdsetterslep. I slike tilfeller er det nærliggende å basere seg på erfaringstall fra HolteByggSafe. Erfaringstallene settes i så fall opp mot årlige overføringer fra kommunen. Pr ultimo 2014 utgjør etterslepet for formålsbygg på ca. 200 pr m 2. Denne posten ble i budsjettettet for 2014 / Økonomiplan 2014-2017 alene estimert til NOK 18 mill. Lønnsvekst: Hammerfest Eiendom KF følger kommunal lønnsutvikling og får årlig justert overføringer fra kommunen i tråd med dette. Eventuelle positive påslag i overføringer herom fra kommunen vil nødvendigvis ikke ha noen direkte effekt på FDV-tjenestene. Prisstigning: Hammerfest Eiendom KF legger til grunn at overføringer fra Hammerfest kommune tar høyde for og kompenserer forventet prisstigning på varer og tjenester i 2015 tilsvarende kommunal deflator. Inntekter: I tillegg til overføringer fra Hammerfest kommune til forvaltning, drift og vedlikehold av formålsbygg vil Hammerfest Eiendom KF også budsjettere med inntekter fra utleie av boliger. Refinansiering: Eventuell refinansiering i forhold til boligmasse gjøres via Hammerfest kommune og med langsiktig rente. 5
3.2 Driftsbudsjettet Regnskap 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Regnskapsskjema - Drift Driftsinntekter: Brukerbetaling - - - - Andre salgs- og leieinntekter 20 097 332 21 890 000 21 299 700 21 299 700 21 597 800 21 920 200 Overføringer med krav til motytelse 159 429 280 121 451 623 76 713 937 74 188 937 74 188 937 74 188 937 Overføringer uten krav til motytelse - - - - Sum driftsinntekter 179 526 611 143 341 623 98 013 637 95 488 637 95 786 737 96 109 137 Driftsutgifter: Lønnsutgifter 30 962 599 27 629 001 30 323 650 29 823 650 29 823 650 29 823 650 Sosiale utgifter 3 498 373 4 132 310 4 000 000 3 900 000 3 900 000 3 900 000 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.prod 41 609 256 39 478 812 49 356 987 47 481 987 47 780 087 48 102 487 Kjøp av tj. som erstatter foretakets tj.prod 3 021 775 2 999 000 3 163 000 3 163 000 3 163 000 3 163 000 Overføringer 8 750 163 6 700 000 6 320 000 6 320 000 6 320 000 6 320 000 Avskrivninger. 35 897 535 35 802 175 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 Fordelte utgifter -1 929 067 - - - - - Sum utgifter 121 810 635 116 741 298 98 163 637 95 688 637 95 986 737 96 309 137 Brutto driftsresultat: 57 715 977 26 600 325-150 000-200 000-200 000-200 000 Finansposter: Renteinntekter og utbytte 1 072 504 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 Mottatte avdrag på lån - - - - Sum eksterne finansinntekter 1 072 504 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 Renteutgifter og låneomkostninger 23 883 989 28 602 500 - - - - Avdrag på lån 37 379 348 34 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 Utlån - - - - Sum eksterne finansutgifter 61 263 337 62 602 500 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 Resultat eksterne finanstransaksjoner: -60 190 833-62 402 500-4 800 000-4 800 000-4 800 000-4 800 000 Motpost avskrivninger 35 897 535 35 802 175 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 Netto driftsresultat: 33 422 679-50 000 - - - Interne finansieringstransaksjoner: Bruk av tidligere års regnskap mindreforb - 4 152 132 - - - - Bruk av disposisjonsfond 6 857 038 46 603 - - - - Bruk av bundne fond - - - - Sum bruk av avsetninger 6 857 038 4 198 735 - - - - Overført til investeringsregnskapet 32 403 353 46 603 50 000 - - - Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessi 2 857 038 - - - - Avsatt til disposisjonsfond 867 194 4 152 132 - - - - Avsatt til bundne fond - - - - Avsatt til likviditetsreserve - - - - Sum avsetninger 36 127 585 4 198 735 50 000 - - - Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk 4 152 132 - - - - - Hovedoversikten viser regnskapet for 2013, opprinnelig budsjett 2014 og budsjett for perioden 2015-2018. 6
Tiltak som er lagt til i hovedoversikten for 2015: Nye tiltak 2015 2016 2017 2018 1 Ny stilling, Facilit 600 000 2 Ny stilling, forvaltning 700 000 700 000 700 000 700 000 3 Prosjektering 500 000 Isbjørnhallen/Breidablikkhallen 4 Luft/ventilasjon 300 000 5 Vedlikehold skoler 1 125 000 6 Vakt og utrykning 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 7 KPI (Konsumprisindeks) 1 025 000 1 025 000 1 025 000 1 025 000 Sum 5 250 000 2 725 000 2 725 000 2 725 000 1. Ny prosjektstilling i 2015 for implementering av forvaltningsprogrammet Facilit. 2. Ny stilling som forvalter for å bedre kunne ta være på eiendomsmassen for kommunen og foretaket. Opprettelse av eventuell forvalterstilling forutsetter godkjenning fra styret i Hammerfest eiendom KF. 3. Prosjektering av oppgradering av Isbjørnhallen og Breidablikkhallen. 4. Oppgradering luft/ventilasjon ved Reindalen barnehage, Bokollektivet og Alderspensjonatet i Rypefjord. 5. Økte midler på Fuglenes, Breilia og Fjordtun skole for verdibevarende vedlikehold. Med en m² på 60 kr fordelt på ca 19 000 m². 6. Vakt og utrykning. Etablering av vakt og sikring ut over ordinær arbeidstid på formålsbygg. 7. KPI. Det er lagt til kommunal deflator på kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon. Se også kapitel 5 for beskrivelse av tiltakene. 3.2.1 Inntekter Inntektene til foretaket er husleie på utleieboliger og overføring fra kommunen. Tabellen viser inntektene i planperioden. I tillegg kommer mva. kompensasjon på 6,3 mill. Inntekter B 2014 B 2015 B 2016 B 2017 B 2018 FDVU 62 929 750 70 398 397 67 873 397 67 873 397 67 873 397 Finans 51 821 873 - - - - Husleie 21 890 000 21 299 700 21 299 700 21 597 800 21 920 200 136 641 623 91 698 097 89 173 097 89 471 197 89 793 597 Leieinntekter I 2015 budsjetteres det med økning i husleieinntekter fra NOK 16 mill i 2014 til NOK 16,4 mill. Overføringer med krav om motytelser Hammerfest kommune overfører årlig midler til Hammerfest Eiendom KF. Overføringene har tidligere utgjort kommunens betaling for de tjenester kommunen får fra Hammerfest Eiendom KF (dekning av FDVU og finansutgifter). I 2015 blir denne posten redusert både fordi formålsbygg og gjeld overtas av kommunen og fordi mva. tilfaller investeringsregnskapet direkte og ikke via driftsregnskapet som tidligere. 7
I 2015 vil det ikke være noen overføringer i forhold til «finans». Bakgrunnen er tilbakeføringen av formålsbygg til kommunen, herunder korresponderende behandling av lånegjeld relatert til formålsbygg i kommunens regnskap. Hammerfest Eiendom KF har i 2015 budsjettert med ca. 6,3 mill. i MVA-inntekter, og utgiftsført samme beløp (se: overføringer, driftsutgifter). FDVU (Forvaltning, Drift, Vedlikehold og Utvikling) Med de overføringer Hammerfest Eiendom KF får fra kommunen vil FDVU-posten ift. for formålsbygg komme på flatt - NOK 628,- pr m 2. I tillegg kommer leiekostnader til modulbygg som kommunen disponerer (Elvetun skole, Elvetun barnehage, og brannstasjonen). 3.2.2 Utgifter Foretaket forvalter, drifter og vedlikeholder to typer bygningsmasse; 1) formålsbygg og 2) utleiebygg. For ordens skyld nevnes at utgiftsføring av mva. også kommer som en inntekt og dermed ikke vil ha noe effekt på resultatet. Driftsutgifter formålsbygg Tabellen nedenfor viser noen av kostnadene som er relatert til forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens formålsbygg. Inntektssiden omfatter i denne sammenheng både overføring fra kommunen og husleieinntekter. I 2015 er inntektssiden budsjettert med totalt NOK 75,2 mill. Positiv differanse vil fordeles på variable FDV-kostnader. Faste kostnader Regnskap 2013 2014 2015 Lønn + sosial 9 219 302 9 203 734 11 156 800 Renhold 20 848 168 20 256 643 20 377 650 Energi 9 870 062 12 284 000 12 183 000 Fyringsolje 479 093 830 000 760 000 Forsikring 1 471 981 1 322 500 1 301 000 Leie lokaler 4 311 261 4 495 192 4 507 618 Kommunale 2 091 354 1 751 500 2 177 000 Serviceavtaler - 355 000 360 000 Renovasjon 2 241 392 2 247 500 2 315 000 50 532 613 52 746 069 55 138 068 Inntekter B 2013 B 2014 B 2015 FDVU 60 801 691 62 929 750 70 398 397 Finans 50 360 000 51 821 873 - Husleie 5 000 000 4 000 000 4 835 600 116 161 691 118 751 623 75 233 997 Differanse 65 629 078 66 005 554 20 095 929 Lønn og sosiale kostnader er fordelt formålsbygg og utleiebygg. For formålsbygg er det beregnet at 80 % av faste FDV-utgifter relaterer seg til lønnskostnader i drift, vedlikehold og administrasjon. Renholdstjenesten foretar renhold på formålsbygg. et tar høyde for lønnsmidler for 1,5 vacante stillinger, midlertidig flytting av en stilling fra renhold til administrasjonen, samt NOK 300.000 til lønnsøkning i 2015. Kommunale avgifter og renovasjon var underbudsjettert i 2014. Dette forhold er søkt rettet opp i budsjettet for 2015. 8
Leie av lokaler gjelder Elvetun skole og barnehage, brannstasjonen og Parkgata 18. Kommunens overføring på finans var i 2014 på NOK ca. 51 mill. Som følge av tilbakeføringen av eiendommer blir det ikke finansoverføringer i 2015. Husleieinntekter som foretaket har på formålsbygg er i hovedsak utleie til NAV og Fylkeskommune, eks Strandparken, Isbjørnhallen. Driftsutgifter utleiebygg Tabellen viser kostnader (ikke løpende drift) for boliger som tildeles av boligtildelingsutvalget i kommunen, totalt 262 enheter. Faste kostnader Regnskap 2013 2014 2015 Lønn + sosial 2 304 826 2 300 934 2 789 200 Energi 489 973 216 000 624 400 Fyringsolje 69 240 70 000 45 000 Forsikring 301 110 437 500 228 100 Leie lokaler 2 290 679 1 957 000 2 372 520 Kommunale 1 220 994 1 048 500 1 358 000 Serviceavtaler 209 894-190 000 Service heiser - 50 000 47 500 Snøbrøyting 50 000 Renhold 15 141-48 600 Renovasjon 45 588 52 500 149 000 Finans 10 900 000 10 900 000 5 000 000 17 847 445 17 032 434 12 902 320 Inntekter R 2013 B 2014 B 2015 Husleie 16 000 000 16 000 000 16 464 100 16 000 000 16 000 000 16 464 100-1 847 445-1 032 434 3 561 780 Leie av lokaler er kostnader til borettslag. Renter og avdrag Våren 2014 ble det vedtatt at formålsbygg skal tilbakeføres fra Eiendom til kommunen. Dette betyr at formålsbyggene både økonomisk og juridisk skal håndteres av Hammerfest kommune og ikke Hammerfest Eiendom KF. I planperioden foreslår foretaket å betale NOK 5 mill. i avdrag til kommunen til dekning av andel av utleiebygg/-boligenes gjeld. Hammerfest Eiendom KF forventer en endring av denne posten i planperioden. et ikke høyde for de to nye prosjektene som er vedtatt og som kommer i investeringsbudsjettet. 9
3.3 Investeringsbudsjettet 3.3.1 Prioriterte investeringer Hoveoversikt investering. Eiendom har fra og med 2014 kun nyinvesteringer i utleieboliger. Investeringer i formålsbygg føres i tråd med dette i kommunens investeringsregnskap. Utlån og forskuttering er egen kapital til KLP. Denne posten føres i investeringsregnskapet og dekkes med overføringer av driftsmidler. Omsorgsboliger midt byen - Tilskudd 2015: 19.473.000 - Låneopptak 2015: 11.500.000 2014 2015 2016 2017 2018 Regnskapsskjema - Investering Investeringer: Investeringer i anleggsmidler 50 349 132 30 973 000 Utlån og forskutteringer 46 603 50 000 Avdrag på lån - Dekning av tidligere års udekket - - Avsetninger - Årets finansieringsbehov 50 395 735 31 023 000 Finansiert slik: Bruk av lånemidler 38 149 132 11 500 000 Inntekter fra salg av anleggsmidler - Tilskudd til investeringer 8 000 000 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 4 200 000 19 473 000 Andre inntekter (egenandel kommune) - Sum ekstern finansiering: 50 349 132 30 973 000 - - - Overført fra driftsdelen 46 603 50 000 Bruk av avsetninger - Sum finansiering: 50 395 735 31 023 000 - - - Udekket/udisponert - - - - - Prosjektbeskrivelse Omsorgsboliger Midt-byen Det er her tale om 15 omsorgsboliger lokalisert over det nye pleie og omsorgssenteret. Leilighetene vil være mellom 51 m² til 73 m². Forventet tilskudd fra Husbanken er på 19,4 mill. Prosjektet er kun lagt inn med investeringskostnader. Driftsinntekter (husleie) og utgifter (strøm, kommunale avgifter, vaktmestertjenester og lignende) vil tilkomme etter ferdigstillelse av bygget. Omsorgsboliger Mellomvannet Boliger til utviklingshemmede ved Mellomvannet boligfelt. Det er igangsatt planarbeid for omsorgsboligene i henhold til tidligere kommunestyre vedtak. Dette vil bli fremsatt i en egen sak for godkjenning av kommunestyret og budsjettreguleres inn i budsjettet for 2015. 10
3.3.2 Ikke prioriterte investeringer Det er ikke funnet åpning for investeringer i: 1. Trygdeboliger 2. Gjennomgangsboliger 3. Boliger til Legetjenesten 4. Bygningsmasse 4.1 Formålsbygg Formålsbygg er bygg som oppført til et bestemt formål og som ikke kan brukes til andre formål uten omfattende ombygging, de har heller ikke et stort marked for utleie. I 2014 utgjorde denne bygningsmassen 96.500 m 2 (inklusiv innleid). Dette arealet øker når Pleie- og omsorgssentret tas i bruk våren 2015. I budsjettforslaget for 2014 var ikke vedlikehold av denne bygningsmassen prioritert. I 2015 vil Hammerfest Eiendom KF samarbeide tett med kommune administrasjonen i forhold til prioritering av bygningsmessig vedlikehold. For ordens skyld nevnes NS 3454 Livssykluskostnader hvoretter det for byggverk legges til grunn NOK 200 pr. m 2 som normtall for verdibevarende vedlikehold. I 2014 utgjorde etterslepet på formålsbyggene rundt 18 mill. Hammerfest Eiendom KF må tross for eventuelt lavt budsjett likevel ivareta miljø og sikkerhet på byggene. 1 % 12 % 5 % Formålsbygg 32 % Skoler, 32% B.hage, 7% Kontorlokaler, 14% Institusjon, 10% 19 % Idrettsbygg, 19% 10 % 14 % 7 % Kulturbygg, 12% Kirkebygg, 1% Brann/verksted, 5% Diagrammet totalt antall m 2 formålsbygg fordelt på de ulike tjenestene for 2012. 11
4.2 Utleieboliger Hammerfest Eiendom KF har forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdsansvar for 262 boenheter (274 boliger i 2013), inklusiv innleid. Samlet sett utgjør dette et netto areal på ca 14.300 m2. Arealet vil i 2015 bli justert opp 15 500-16 000m 2. Bakgrunnen er både innfasingen av Pleie- og omsorgssentret og istandsetting av noen av de boenheter som gikk tapt ved brannen i Idrettsveien 56-58 hvor rus/psykiatri tjenesten disponerte 16 boenheter. Tidligere ordning med subsidiering av husleier er vedtatt opphevet. Hammerfest Eiendom KF vil i 2015 jfr. også boligsosialhandlingsplan, etterstrebe å oppnå markedsleie. Støy rundt innføringen av ordningen i 2014 har medført at foretaket ikke vil nå de økonomiske målsetningene før slutten av 2015 / begynnelsen av 2016. et for 2015 tar høyde for dette. Husleieinntekter skal ellers gå til dekning av både avdrag og renter lån i tilknytning til boligmassen. I tillegg skal inntektene dekke kommunale avgifter (1 mill.), husleie til borettslag (2 mill.), forholdsmessig andel av både administrasjonskostnader og drift og vedlikehold. Det vil til enhver tid påløpe kostnader for å holde en boligmasse i en forsvarlig utleiemessig stand. Slikt sett kan ikke Hammerfest Eiendom KF unngå å pådra seg kostnader ved forvaltning, drift og vedlikehold. Det er eller slik at tildeling av boliger skjer etter behovskriterier satt av Hammerfest kommune eller sosialtjenesteloven. Tildelingen gjøres i det enkelte tilfelle av boligkontoret, rus-/psykiatritjenesten eller helsesektoren. Hammerfest Eiendom KF har som mål å foreta ei kvalifisert vurdering av vedlikeholdsbehovet for hele boligmassen slik at man fra 2016 kan jobbe med en vedlikeholdsplan på objektnivå. I 2015 vil det i denne sammenheng ved skifte av leietakere bli prioritert å kartlegge/dokumentere vedlikeholdsbehov. Utskiftninger m.v. vil bli tatt hvor det er påtrengende nødvendig. For ordens skyld nevnes at erfaring fra andre deler av landet viser at etterspørsel etter kommunale boliger går noe ned i kommuner hvor markedsleie er innført. I 2014 var det følgende fordeling mellom formålsgruppene som følger: Fordeling pr tjeneste 11 % 12 % 13 % 1 % 42 % Trygde-/omsorgsbolig Gj.bolig Hybelbygget Rus/psyk.tjenesten Innvandrertjenesten Legetjenesten 21 % 12
5. Forvaltning, drift og vedlikehold 5.1 Forvaltning Hammerfest Eiendom KF har i 2015 prioritet på følgende tiltak: Styrking av administrasjon slik at Hammerfest Eiendom KF blir i stand til å utføre pålagt forvalteransvar: o Forvaltning: Hammerfest Eiendom KF må fortløpende ivareta egne og kommunens eierinteresser. Det ønskes i denne sammenheng opprettet en ny stilling som leder / forvalter. o Kurs/seminarer ifm. oppdateringer, samt etter- og videreutdanning: Pr i dag er det ikke satt av nok midler til slike aktiviteter. Dette til tross for at Hammerfest Eiendom KF som eier og forvalter til enhver tid forventes å være oppdatert på bl.a. lovverket. I 2015 ønsker Hammerfest Eiendom KF å øke aktivitet ifm. faglig oppdatering av personell, samt eventuelt gi tilbud om individuell etter- og videreutdanning for å dekke egne fremtidige behov. o Implementering av Facilit: Hammerfest Eiendom KF påbegynte i 2014 et prosjekt i forhold til fullstendig implementering av forvaltningsprogram. Dette prosjektet videreføres i 2015, og kostnad beregnet til minimum 1-årsverk. o Utleie: Intern omrokkering av ressurser opprettholdes i 2015 i forbindelse med systematisering av utleie av kommunale boliger. Kostnad på tiltaket er beregnet til minimum 1-årsverk. Etablering av vakt / sikring: Hammerfest Eiendom vil i fokusere på å få på plass en vaktordning ut over ordinær arbeidstid - i forhold til formålsbygg. Hammerfest kommune kan selvfølgelig i tråd med tilbakeføringen av formålsbyggene til selskap 1 selv organisere en utrykningsordning gjennom bruk av f.eks. Brann & redning. Dersom Hammerfest Eiendom KF skal ha dette ansvaret må det avsettes økonomiske midler til etablering av intern vaktordning for utrykning (ved hendelser), alternativt innleie av eksterne tjenesteytere for både utrykning og vakt/sikring. Kvalifisert kartlegging av vedlikeholdsetterslep: Hammerfest Eiendom KF vil i 2015 prioritere å kartlegge vedlikeholdsbehov og -etterslep i forhold til både formålsbygg og boligmasse. Kartleggingsarbeidet forventes ikke å utløse særskilte økonomiske tiltak i 2015. 5.2 Drift Drift omfatter ivaretakelse av de daglige rutinene på i formålsbygg (og boliger). Hammerfest Eiendom KF legger opp til å drifte i tråd med de økonomiske rammer som Hammerfest kommune setter opp for driftsåret 2015. 5.3 Vedlikehold (plan for 2015) 5.3.1 Formålsbygg Hammerfest kommune har det økonomiske og juridiske ansvaret for formålsbyggene. Hammerfest Eiendom KF kan i denne sammenheng ikke igangsette noen tiltak før det foreligger ei «bestilling» fra kommunen. Dersom tidligere års praksis med økning i overføringer tilsvarende prisstigning videreføres har man i realiteten en situasjon hvor Hammerfest Eiendom KF ikke kan utføre verdibevarende vedlikehold på formålsbyggene. 13
I økonomiplan 2014-2017 ble det listet opp en rekke oppgaver som måtte utføres. Listen legges også til grunn i 2015, dog i korrigert stand: Formålsbygg, ikke prioritert Beløp Kommentarer Skoler Breilia 100 000,00 innvendig og utvendig maling ----"----- 600 000,00 økning i vedlikehold til NOK 60 pr m2 Fjordtun 0,00 økning i vedlikehold til NOK 60 pr m2 Fuglenes 0,00 økning i vedlikehold til NOK 60 pr m2 Akkarfjord 100 000,00 isolering himling Reindalen 1 300 000,00 vinduer, ytterdører, innvendige vegger, utv. maling, m.v. Barnehager Rypefjord 500 000,00 utskifing av vinduer Elvetun 450 000,00 utskiftning av åpningsvinduer og gulv Rypefjord 50 000,00 utvendig maling (egne arbeidere) Reindalen 60 000,00 rensing av ventilasjonanlegg Institusjonslokaler Isveien 16 700 000,00 taktekking Rypefjord Alderspensjonat 100 000,00 rehabilitering vaskerom ----"----- 100 000,00 rensing av ventilasjonsanlegg Idrettsbygg Breidablikkhallen 500 000,00 utvendig trapp, belegg Flerbrukshallen 50 000,00 maling av utv. Stålkonstruksjon Kulturbygg Arktisk kultursenter 50 000,00 maling av utv. stålkonstruksjon Sjøgata 4 50 000,00 Vindskier, utvendig maling samt re-fuging av tegl Adm.bygg. Parkgata 28 550 000,00 retekking av tak, renner og beslag, samt ytterdør Breidablikk legesenter 500 000,00 skifte vinduer Strandgata 71 300 000,00 gulv.1 etg. kontorer Storgata 17 1 300 000,00 retekking av tak Kirkebygg Hammerfest kirke 100 000,00 lakking av vinduer Rypefjord kirke 400 000,00 taktekking, renner, beslag ytterdør og utv. maling totalt 7 860 000,00 Uavhengig av de tiltak som prioriteres fra Hammerfest kommunes side vil Hammerfest Eiendom KF i 2015 prioritere å få startet opp med en kvalifisert gjennomgang av formålsbyggene, hvor formålet er å komme i posisjon til å gi bygningseier tilstrekkelig informasjon slik at sedvanlig vedlikeholdet kan planlegges på lang sikt. Gjennomgangen vil skje innenfor budsjettmessig handlingsrom. Hammerfest Eiendom KF vil ellers fokusere på to områder: 1) Skoler: Fuglenes, Breilia og Fjordtun skoler er alle skoler som enten er nylig renovert eller nyoppført. Hammerfest Eiendom KF legger til grunn at det ikke for noen av skolene bedrives verdibevarende vedlikehold. Denne trenden må snues. 14
Hammerfest Eiendom KF foreslår at dette skjer via en trinnvis økning. I 2015 bør vedlikeholdsposten økes til ca. 60 kroner pr m2. For nevnte skoler (totalt 19 805 m2) utgjør dette tiltaket ca. NOK 1,2 mill. i 2015. 2) Idrettshaller: Isbjørnhallen stod ferdig for bruk i 1980. Hammerfest Eiendom KF legger til grunn at Isbjørnhallen som et bygg med estimert levetid på 60 år skulle ha gjennomgått en «midtlivsoppgradering» allerede i 2010. Eiendom har tidligere innhentet tilbud på utforming av «tilstandsrapport m/ prisoverslag». Pr 2010 var kostnaden til dette arbeidet estimert til ca. NOK 160.000. Det forsvarlig å legge til grunn at Isbjørnhallen må tas ut av drift for midtlivsoppgradering senest innen 2020. Det er i så fall tale om oppgradering av både skall, overflater, samt sentral infrastruktur/ tekniske anlegg i tilknytning til bl.a. vann, brann, luft, lys. Det anbefales i sammenheng å få innhentet nytt tilbud på utferdigelse av tilstandsrapport for hallene i hammerfestområdet. messig bør det i 2015 settes av minimum NOK 200.000.- for utarbeidelse av tilstandsrapport. Dersom Hammerfest kommune ønsker å satse videre på Isbjørnhallen bør Breidablikkhallen ha fått en trinnvis oppgradering for å takle øket bruk i perioden Isbjørnhallen oppgraderes. Kostnader bør innarbeides fra og med budsjettet for 2016. 5.3.2 Utleieboliger Hammerfest Eiendom KF ønsker i 2015 å kartlegge / dokumentere standarden / tilstanden boenheter som det skjer et skifte av leietaker. Formålet er primært å gjøre foretaket i stand til både å beregne rett markedsleie og å planlegge mer langsiktig. Samtidig med kartleggingen vil det bli foretatt tegningskontroll, energimerking, og nødvendig vedlikehold. 5.4 Renhold Hammerfest Eiendom KF startet høsten 2014 med full implementering av Facilit som forvaltningsprogram for både formålsbygg og boliger. Det forventes i denne sammenheng at renhold vil komme inn som en naturlig del av Facilit i løpet av 2015. 6. Realisering eller omdisponering av verdier Pensjonærhjemmet: I mars/april 2015 vil det nye Pleie- og omsorgssentret bli tatt i bruk. Samtidig med dette vil Pensjonærhjemmet fraflyttes. Hammerfest Eiendom KF ønsker i denne sammenheng å få kartlagt hva som skal skje videre med bygget / eiendommen, og vil i samråd med og etter godkjennelse fra rådmann få utarbeidet ei vurdering ift. 1) videre bruk til helse- og omsorgformål, 2) andre formål, 3) riving og bruk av tomt til annet kommunalt formål, og 4) salg «as is». Nedre Molla 24/26: Hammerfest Eiendom KF har leid inn eksterne for å få vurdert 1) rehabilitering av boligen innen for dagens formål, 2) rehabilitering innenfor andre formål, 3) riving og 4) bruk av tomt til annet kommunalt formål, og 5) salg «as is». Egen sak forventes i denne sammenheng fremmet for kommunestyret våren 2015. 15
7. Sammendrag av budsjettet 2015 Hammerfest Eiendom KF ønsker i 2015 å rendyrke rollen som Hammerfest kommunes forvalter, drifter og vedlikeholder. For å kunne ivareta eierrollen på god nok måte ønsker Hammerfest Eiendom KF å styrke administrasjonen med nyopprettet stilling som leder for forvaltningsenhet/-avdeling. Med samme begrunnelse styrkes håndteringen av utleieboliger via intern omrokkering av personell og lønnsmidler. For å kunne håndtere estimert vedlikeholdsetterslep samt for å kunne være i forkant av de utfordringer som Hammerfest Eiendom KF ser komme ønsker foretaket å starte en kvalifisert kartlegging av status på både egen boligmasse og kommunale formålsbygg. Arbeidet forventes å pågå ut over 2015. Stillinger på vaktmester- og vedlikeholdssiden som ble vacante i 2014 søkes besatt i 2015 slik at jevn og god tjenesteproduksjon muliggjøres. 16