MØTEPROTOKOLL Skedsmo kontrollutvalg Dato: 14.05.2018 kl. 08:00 Sted: Skedsmo rådhus, formannskapssalen Arkivsak: 15/00008 Tilstede: Trine Wollum, leder Øyvind Skaarer, nestleder Kjell Tore Wirum Møtende varamedlemmer: Forfall: Hege Marie Hauge Gunnar Bergedal Kaveh Abdali Elin Garcia Andre: Rådmann Erik Nafstad møtte under sak 36 og 45. Regnskapssjef Hilde Aanerud møtte under sak 36. Fra Romerike revisjon møtte oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Børge Haukland Protokollfører: Kjell Nordengen og Samia Esam, Rokus Sak 45 orientering fra rådmannen om situasjonen på Gjellerås skole ble behandlet som andre sak. De andre sakene ble utsatt. SAKSKART Side Saker til behandling 36/18 16/00063-9 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2017 Skedsmo kommune 3 37/18 15/00244-42 Orientering om fysisk tilrettelegging for barn i Skedsmo kommune 4 38/18 16/00120-28 Godkjenning av protokoll 5 39/18 18/00008-4 Revisjon av Plan for forvaltningsrevisjon 2016 2020 6 1
40/18 17/00031-11 Forvaltningsrevisjon internkontroll Tjenestekontoret 7 41/18 17/00031-12 Forvaltningsrevisjon internkontroll økonomisk rapportering 8 42/18 43/18 44/18 45/18 17/00040-24 16/00032-49 16/00033-46 15/00218-48 Status i arbeidet med kommunesammenslåing 9 Orientering fra revisjonen 10 Referater 11 Eventuelt 12 Det var ingen merknader til innkallingen. Møtet ble hevet kl. 09:15 Trine Wollum Leder for kontrollutvalget 2
Saker til behandling 36/18 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2017 Skedsmo kommune 1 Skedsmo kontrollutvalg 14.05.2018 36/18 Kontrollutvalgets uttalelse til Skedsmo kommunes årsregnskap 2017 vedtas, og oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. Revisor la frem en oppsummering av arbeidet med revisjonen av 2017 regnskapet. Rådmannen la frem regnskapet. Kontrollutvalgets spørsmål ble besvart. Kontrollutvalgets uttalelse til Skedsmo kommunes årsregnskap 2017 vedtas, og oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 3
37/18 Orientering om fysisk tilrettelegging for barn i Skedsmo kommune 1 Skedsmo kontrollutvalg 14.05.2018 37/18 Kontrollutvalget tar saken til orientering. 4
38/18 Godkjenning av protokoll 1 Skedsmo kontrollutvalg 14.05.2018 38/18 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 24.4.2018 godkjennes og oversendes kommunestyret med følgende forslag til innstilling: Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 24.4.2018 tas til orientering 5
39/18 Revisjon av Plan for forvaltningsrevisjon 2016 2020 1 Skedsmo kontrollutvalg 14.05.2018 39/18 Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem utkast til revidert Plan for forvaltningsrevisjon til neste møte. 6
40/18 Forvaltningsrevisjon internkontroll Tjenestekontoret 1 Skedsmo kontrollutvalg 14.05.2018 40/18 Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon av internkontroll i Tjenestekontoret i henhold til prosjektplanen og diskusjonen i møtet. Rapporten leveres 30.10.2018 7
41/18 Forvaltningsrevisjon internkontroll økonomisk rapportering 1 Skedsmo kontrollutvalg 14.05.2018 41/18 Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon av internkontroll når det gjelder økonomisk rapportering i henhold til prosjektplanen og diskusjonen i møtet. Rapporten leveres i uke 41. 8
42/18 Status i arbeidet med kommunesammenslåing 1 Skedsmo kontrollutvalg 14.05.2018 42/18 Kontrollutvalget tar saken til orientering 9
43/18 Orientering fra revisjonen 1 Skedsmo kontrollutvalg 14.05.2018 43/18 Kontrollutvalget tar saken til orientering. 10
44/18 Referater 1 Skedsmo kontrollutvalg 14.05.2018 44/18 Kontrollutvalget tar saken til orientering 11
45/18 Eventuelt 1 Skedsmo kontrollutvalg 14.05.2018 45/18 Ingen vedtak Kontrollutvalget fikk en orientering fra rådmannen om situasjonen på Gjellerås skole. Møtet ble lukket under orienteringen jf. kommunelovens 31 nummer 2 da opplysningene i saken er taushetsbelagte. Kontrollutvalget ber om en mer detaljert redegjørelse i neste møte. 12