Årsrapport 2013 MB 1
FORSIDE: RUD VIDEREGÅENDE SKOLE Hva er gjort her. Skal det stå noe om kostnadsrammer? Her kan det stå det som er viktig Vi finner ut hva som er lurt Mulig det ikke er punkter, men løpende tekst i en lengde som er omtrentsom skissert her. Ikke særlig lenger. FORSIDE OG INNSIDE FORSIDE: RUD VIDEREGÅENDE SKOLE Byggfagavdelingen sto ferdig i 2012 og ble tatt i bruk våren 2013. Fasaden er i Kebony furu med lang holdbarhet, god miljøprofil og lavt vedlikeholdsbehov. Foto: Hans Petter Smeby Foto styret og ledelsen: Morten Brun Foto side 8: Infostaben Design: Fete typer Produksjon: RK grafisk 2 3 ÅRSRAPPORT 2013 INNHOLD 4 Forord 8 Hendelser i 2013 VIRKSOMHETEN 10 Om organisasjonen 12 Nøkkelopplysninger 12 Anleggsoversikt 18 Om driften 21 Om vedlikehold 22 Om investering SATSINGER OG UTVIKLINGSOMRÅDER 26 Enøk og miljø 29 Kompetanseheving 29 Sikkerhet 29 Nettverk, samarbeid og regional utvikling 30 Brukertilfredshet STYRETS BERETNING 33 Styrets beretning REGNSKAP AFK EIENDOM FKF ER AKERSHUS FYLKESKOMMUNES EIENDOMSFORETAK, 36 Årsregnskap med noter OG FORVALTER EIERSKAPET AV SKOLEEIENDOMMER OG ANDRE FORMÅLSBYGG I FYLKET. HERUNDER LIGGER ANSVARET FOR Å BYGGE, FORVALTE, VEDLIKEHOLDE OG DRIFTE BYGG OG TILHØRENDE GRUNNAREALER, I TILLEGG TIL KJØP OG SALG AV EIENDOM. REVISORS BERETNING 52 Revisors beretning FORETAKET BLE OPPRETTET 2011 OG ER 100 % EID AV AKERSHUS FYLKESKOMMUNE. 56 Vedtekter
Årsrapport 2013 årsrapport 2013 Forord av administrerende direktør Bygger for fremtiden ADMINISTRERENDE DIREKTØR Tom Kristian Hansen er administrerende direktør i 4 5 FORORD AV ADMINISTRERENDE DIREKTØR Bygger for fremtiden VÅR VIKTIGSTE OPPGAVE ER Å SIKRE AT AKERSHUS FYLKESKOMMUNE HAR EN HENSIKTSMESSIG EIENDOMSMASSE FOR SITT TJENESTETILBUD. I 2013 HAR VI FERDIG- STILT TRE NYE BYGG, SØRGET FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV FYLKESKOMMUNENS EIENDOMMER OG FORTSATT SATSNINGEN PÅ ENERGIEFFEKTIVISERING. s virksomhet i 2013 karakteriseres ved ordinær drift, videreutvikling av systemer og rutiner basert på egne erfaringer fra de to foregående år, samt håndtering av uforutsette forhold som vanligvis inntreffer i forbindelse med gjennomføring av investeringsprosjekter. Det er heller ikke i 2013 meldt inn noen personskader i forbindelse med investeringsprosjektene. Ny Jessheim videregående skole er det største skoleutbyggingsprosjektet i fylkeskommunens historie, og OPS som en forholdsvis ny gjennomføringsmodell har vært en interessant utfordring for både oss selv og aktuelle tilbydere. Leverandørbransjen var i utgangspunktet skeptisk til forhold ved prosjektet. Denne skepsisen i kombinasjon med kapasitetsproblemer gjorde det nødvendig å gjennomføre kvalifikasjonskonkurransen to ganger før et tilstrekkelig antall tilbydere var kvalifisert. Tilbyderne har arbeidet godt med prosjektet høsten 2013. En vellykket videreføring av prosjektet fram mot en avsluttende konkurranse er et av de viktigste målene for foretaket i 2014. ENØK og miljø har også i 2013 vært et satsningsområde i foretaket. For tredje år på rad kan det rapporteres om en nedgang i forbruket av fossilt brensel som primærenergikilde til oppvarming av bygg, i tillegg blir nedgravde oljetanker fortløpende sanert for å forebygge lekkasjer til vassdrag og grunnvann. Det totale energiforbruket viser en nedgang på 2,47 %, og ENØK-arbeidet vil bli videreført ved at det blant annet er inngått en ny rammeavtale med ENOVA SF. Rammeavtalen opererer med ambisiøse mål for neste 3-årsperiode. I henhold til vedtektene skal foretaket stille hensiktsmessige lokaler til disposisjon, underforstått at lokalene også skal være helsemessig forsvarlige og trygge å oppholde seg i for både elever, ansatte og andre brukere. Et viktig satsningsområde i 2013 har vært å lukke alle kritiske avvik i elektriske anlegg for i størst mulig grad å forhindre driftsforstyrrelser og i ytterste konsekvens personskade og brann. Arbeidet med helse og sikkerhet knyttet til brukernes arbeidsmiljø vil bli videreført i 2014 med en spesiell satsning på kartlegging av radoninnhold i inneluften og nødvendige tiltak for å redusere radonkonsentrasjonen der hvor den skulle vise seg å være for høy. er betrodd ansvaret for å forvalte store verdier, både nye investeringsmidler og de verdiene som allerede er investert i eksisterende bygg og anlegg. I løpet av de tre første driftsårene har vi arbeidet med å lukke vedlikeholdsetterslep, nye vedlikeholdstiltak, innsamling og systematisering av nøkkeltall og annen informasjon om bygg og tekniske anlegg, oppdatert branndokumentasjon mm. Gjennom dette har vi lagt til rette for å anskaffe, og ikke minst implementere, et elektronisk FDV-system i 2014. FDV-systemet vil i enda større grad sette oss i stand til å arbeide planmessig og målrettet med blant annet forebyggende og verdibevarende vedlikehold. Tom Kristian Hansen Administrerende direktør
Årsrapport 2013 årsrapport 2013 Innledning Bleiker videregående skole BLEIKER VIDEREGÅENDE SKOLE Nytt bygg for tilrettelagt opplæring ble tatt i bruk i 2013. Elevene har fått moderne og fremtidsrettede lokaler. Kostnadene holdt seg innenfor vedtatt kostnadsramme, og bygget sto ferdig som forutsatt. 6 7
Årsrapport 2013 årsrapport 2013 Hendelser i 2013 4809 nye kvadratmeter innviet 8 9 HENDELSER I 2013 4809 nye kvadratmeter innviet I 2013 BLE FLERE NYE BYGG TATT I BRUK AV ELEVER, ANSATTE OG ANDRE BRUKERE. PÅ DØNSKI, BLEIKER OG SKEDSMO VIDEREGÅENDE SKOLE BLE NYBYGGENE SEREMONIELT ÅPNET MED SNORKLIPPING AV PROMINENTE GJESTER. Dønski videregående skole Nytt auditorium og tannklinikk ved Dønski videregående skole ble åpnet 5.september. Nybygget er et frittstående bygg med et areal på 1015 m2 og inneholder et auditorium med plass til 130 personer i tillegg til fellesarealer som resepsjon og møterom. Tannklinikken har 10 behandlingsrom og 25 ansatte. Samlet kostnad har vært 45 mill.kr. Fylkesordfører Nils Aage Jegstad åpnet torsdag 5. september nye Dønski tannklinikk og det nye auditoriet ved Dønski videregående skole i Bærum. «Dette er godt eksempel på samarbeid mellom to av våre sentrale virksomheter, videregående opplæring og tannhelsetjenesten,» sa Jegstad, før han klippet over snoren laget av silkebånd og tanntråd.» Bærumsavisen Virksomheten Om organisasjonen Nøkkelopplysninger Anleggsoversikt Om driften Om vedlikehold Om investering Bleiker videregående skole Nybygg på Bleiker videregående skole for tilrettelagt opplæring i Vestregionen ble åpnet 21.november. Fylkestinget vedtok byggeprogrammet i desember 2011 og nybygget på 1382 m2 sto ferdig til skolestart 2013. Bygget er spesialtilpasset elevenes behov med heis og spesielle krav til utformingen. Bygget har også «grønt» tak med sedum. Samlet kostnad er ca. 55 mill.kr. FRA TOPPEN Fylkesordfører Nils Aage Jegstad, Jørgen Storm Hanssen og Kirsten Ahlsen ved åpningen av nytt auditorium og tannklinikk på Dønski videregående skole. Nybygget på Bleiker videregående skole åpnes av fylkesvaraordfører Lars Salvesen og Kristian Hofstad. Fylkesordfører Anette Solli og ordfører i Skedsmo kommune Ole Jacob Flæten, åpner ny idrettshall ved Skedsmo videregående skole. Skedsmo videregående skole Ny idrettshall ved Skedsmo videregående skole ble åpnet av fylkesordfører Anette Solli og rådmannen i Skedsmo 5.desember. Fylkeskommunen har stått for byggingen av hallen mens Skedsmo kommune har bidratt med midler til prosjektet. Skolens elever benytter hallen i skoletiden og kommunen i helger og etter skoletid. Idrettshallen er på 2412 m2. Fylkeskommunens andel av kostnadene var beregnet til 25 mill.kr. og ved åpningen av hallen hadde fylkeskommunen brukt ca. 22,5 mill.kr.
Årsrapport 2013 årsrapport 2013 Virksomheten Om organisasjonen Foretakets organisasjon AFK EIENDOM FKF Ledergruppen i foretaket. Fra venstre: Tom Kristian Hansen, administrerende direktør Frank-Tore Toresen, eiendomsdirektør Grete Greve Aubert, ass. direktør/prosjektsjef 10 11 OM ORGANISASJONEN Foretakets organisasjon AFK EIENDOM FKF HAR TO FAGAVDELINGER. EIENDOMSAVDELINGEN UTØVER EIERROLLEN FOR FYLKESKOMMUNENS EIENDOMMER. PROSJEKTAVDELINGEN HAR ANSVARET FOR Å GJENNOMFØRE FYLKESKOMMUNENS INVESTERINGSPROSJEKTER. Selskapets styre Einar Holstad Styrets leder Marit Kjær Styrets nestleder Sverre Bugge Styremedlem Gyda Elise Berg Styremedlem Gjertrud Pettersen Ansattes representant Eivind Tøraasen Vara for ansattes representant Selskapets revisor Akershus og Østfold fylkesrevisjon, org.nr. 980 756 351 MVA Daglig leder/administrerende direktør Tom Kristian Hansen Organisasjonskart Administrerende direktør Tom Kristian Hansen Stab/støtte Eiendomsavdeling Eiendomsdirektør Frank-Tore Toresen Prosjektavdeling Ass. direktør/prosjektsjef Grete Greve Aubert Eiendomssjef Region 1 Eiendomssjef Region 2 Eiendomssjef Region 3 Teknisk sjef Teknisk ressursgruppe Prosjektledere Region 1 Region 2 Region 3 Område 1 4 Område 5 7 Område 8 10
Årsrapport 2013 årsrapport 2013 Virksomheten Nøkkelopplysninger Verdiøkning 12 13 NØKKELOPPLYSNINGER Verdiøkning 2013 HAR VÆRT ET ORDINÆRT DRIFTSÅR FOR AFK EIENDOM FKF. I LØPET AV ÅRET HAR ANTALL BYGG, FORVALTET AREAL OG VERDIER I FORETAKET HATT EN ØKNING. VED UTGANGEN AV ÅRET HADDE FORETAKET 55 ANSATTE. ÅRSVERK FORDELT PÅ FUNKSJON I AFK EIENDOM FKF DESEMBER 2013, KVINNER OG MENN Kvinner (11 ansatte) Menn (44 ansatte) Totalt (55 ansatte) 35 30 Totalt Menn Nøkkelopplysninger, org.nr. 996 331 202 MVA, er et fylkeskommunalt foretak opprettet i henhold til vedtak i Akershus fylkesting 16.12.2010, sak nr. 107/10, i henhold til lov om kommuner og fylkeskommuner av 25.09.1992 nr. 107, kap. 11 61-75. Selskapet er 100 % eiet av Akershus fylkeskommune. Nøkkeltall på eiendomsporteføljen Areal bygningsmasse: Økning fra ca. 446.700 kvm ved inngangen av året til ca. 449.700 kvm ved utgangen av året. Antall bygg: Økning fra 263 bygg ved inngangen av året til 268 bygg ved utgangen av året. Bokførte verdier: Økning fra ca. kr 5.464 mrd ved inngangen av året til ca. kr. 5.491 mrd. ved utgangen av året (se note 11). Vedtektenes krav til god ivaretakelse av eiendommenes realverdier er oppfylt. Årsverk fordelt på funksjon Ved utgangen av 2013 hadde selskapet 55 ansatte, se søylediagram neste side. Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet i er godt og stabilt. Ledelsen har siden oppstarten i 2011 arbeidet målrettet med felles faglige og sosiale tiltak og aktiviteter for de ansatte for å etablere og utvikle en felles bedriftskultur. Det er avholdt 3 møter i Arbeidsmiljøutvalget, samt gjennomført vernerunder i den ytre driftsorganisasjonen og på foretakets kontorer i Galleriet. Vernerundene avdekket ingen avvik av psykososial eller annen arbeidsog miljømessig karakter, og det har således ikke vært behov for å iverksette særskilte tiltak. Foretaket har inngått en avtale med Oslo City legesenter om årlig helseundersøkelse for alle ansatte. Behandlende lege oppsummerer tilbakemeldingene fra de ansatte som følgende: «Konklusjonen vår er at er en meget hyggelig og fin arbeidsplass og at reorganiseringen som er gjort for ikke lenge siden har vært meget vellykket». I forbindelse med helseundersøkelsen får alle medarbeidere tilbud om trippelvaksine mot bl.a. stivkrampe og difteri. Sykefraværet har vært noe høyere enn i 2012, men må allikevel karakteriseres som relativt lavt. Fraværet er ikke arbeidsrelatert. Det er registrert et ulykkestilfelle blant medarbeidere i 2013. Ulykkestilfellet førte ikke til sykefravær. Fylkeskommunen skal gjennomføre en medarbeiderundersøkelse våren 2014, og foretaket har takket ja til å delta på denne. er IA-bedrift. 25 20 15 10 5 Ledelse Eiendomsforvaltning Prosjektledelse Stab/ støtte FORDELING MELLOM KVINNER OG MENN I AFK EIENDOM FKF DESEMBER 2013 ANSATTE SAMLET FOR HELE FORETAKET Menn Kvinner 20 % kvinner 46 % kvinner 80 % menn 54 % menn ANSATTE I GALLERIET Menn Kvinner Teknisk drift Kvinner
Årsrapport 2013 årsrapport 2013 Virksomheten Anleggsoversikt 14 15 ANLEGGSOVERSIKT HURDAL REGION 1 REGION 2 REGION 3 BÆRUM OS LO 41 7 5 38 11 40 12 4 13 10 9 42 SANDVIKA ASKER 14 8 39 43 19 1 3 44 NESODDEN 37 NIT TEDAL 27 54 32 61 47 20 OPPEGÅRD GJERDRUM 34 59 28 57 30 53 JESSHEIM SØRUM 50 36 35 62 31 SKEDSMO 23 60 17 51 LILLESTRØM 18 21 58 48 FET RÆLINGEN LØRENSK OG ENEBAKK GARDERMOEN EIDSVOLL 29 63 33 55 NES 2 6 56 AURSKOG HØLAND X Eide anlegg: 1 Asker vgs 2 Bjørkelangen vgs 3 Bleiker vgs 4 Dønski vgs 5 Eikeli vgs 6 Kjelle vgs 7 Nadderud vgs 8 Nesbru vgs 9 Sandvika vgs 10 Stabekk vgs 11 Rosenvilde vgs 12 Rud vgs 13 Valler vgs 37 Bleiker tannklinikk 38 Dønski tannklinikk Leide anlegg: 14 Holmen vgs 39 Askerholmen tannklinikk 40 Bekkestua tannklinkk 41 Bærums Verk tannklinikk 42 Fornebu tannklinikk 43 Nesbru tannklinikk Skoler X Eide anlegg: 15 Follo folkehøyskole 16 Frogn vgs 17 Lørenskog vgs 18 Mailand vgs 19 Nesodden vgs 20 Roald Amundsen vgs 21 Rælingen vgs 22 Ski vgs 23 Strømmen vgs 24 Vestby vgs 25 Ås vgs 44 Nesodden tannklinkk 45 Ås tannklinikk Leide anlegg: 26 Drømtorp vgs 46 Frogn tannklinikk 47 Oppegård tannklinikk 48 Rolvsrud tannklinikk 49 Ski tannklinikk 50 Skedsmokorset tannklinikk 51 Strømmen tannklinkk 52 Vestby tannklinikk Skoler X Eide anlegg: 27 Bjertnes vgs 28 Eidsvoll vgs 29 Hvam vgs 30 Jessheim vgs 31 Lillestrøm vgs 32 Nannestad vgs 33 Nes vgs 34 Romerike folkehøyskole 35 Skedsmo vgs 36 Sørumsand vgs 53 Jessheim tannklinikk 54 Nittedal tannklinikk 55 Årnes tannklinikk Leide anlegg: 56 Bjørkelangen tannklinikk 57 Eidsvoll tannklinikk 58 Fet tannklinikk 59 Kløfta tannklinikk 60 Lillestrøm tannklinikk 61 Nannestad tannklinikk 62 Sørumsand tannklinikk 63 Vormsund tannklinikk Skoler FROGN 16 46 45 25 49 26 22 SKI X Tannklinikker X Tannklinikker X Tannklinikker 24 52 15 ÅS VESTBY
Årsrapport 2013 årsrapport 2013 Virksomheten Vestby videregående skole VESTBY VIDEREGÅENDE SKOLE Avdeling for Restaurant- og matfag ble oppgradert i 2009, samtidig fikk skolen ny byggfagavdeling og nytt auditorium med takterrasse og amfi. Et stort løft for skolen. 16 17
Årsrapport 2013 årsrapport 2013 Virksomheten Om driften Stø kurs 18 19 OM DRIFTEN Stø kurs AFK EIENDOM FKF ER EN UNG ORGANISASJON. I 2013 HAR PROFESJONA- LISERING OG VIDEREUTVIKLING AV DRIFTSORGANISASJONEN STÅTT PÅ DAGSORDEN. FORETAKET HAR GJENNOMFØRT FLERE ENERGIØKONOMISKE OG BRANNFORE- BYGGENDE TILTAK, SAMT KONTROLL AV ELEKTRISKE ANLEGG. Foretaket har fokusert på profesjonalisering og videreutvikling av driften og driftsorganisasjonen i 2013. Foretakets drift ledes av eiendomsavdelingens tekniske sjef, med bistand fra avdelingens tekniske ressursgruppe. De tre geografiske regioner er delt inn i 10 områder. Hvert område ledes av en områdeleder, med driftsansvar for egen skole samt øvrige driftsoperatører og skoler innenfor eget område. Drifts- og vedlikeholdsinstruksen har i 2013 blitt implementert i organisasjonen. Foretakets fellesområde for publikasjon av relevante og viktige dokumenter som rutiner, regelverk, brukerveiledninger, rammeavtaler, branntegninger og annen FDV-dokumentasjon har blitt videreutviklet. Energi Styret i vedtok i 2012 foretakets energistrategi. Strategien skal redusere usikkerheten ved kjøp av elektrisk kraft. Dette gjøres ved å ha en dynamisk sikringsstrategi med krav til når man skal ha maksimum og minimum inndekning gjennom prissikringskontrakter. Det har blitt inngått prissikringskontrakter for leveranse av elektrisk kraft i 2014, 2015 og 2016. Foretaket har dekket opp 67 % av forventet kjøp av elektrisk kraft i 2014 og 50 % i 2015. (Se figur neste side.) I tråd med energistrategien ble det i 2013 avsatt 5 millioner kr av foretakets mindreforbruk i 2012 til ett energiutjevningsfond. Energiutjevningsfondet er nå på 15 mill.kr.. I løpet av 2013 har Dønski og Ås videregående skole blitt tilknyttet fjernvarme. Foretakets kontinuerlige arbeid med energiomlegging fra fossilt brennstoff har gitt gode resultater. Forbruket av olje er redusert fra 347.000 liter til 205.000 liter i 2013. En reduksjon på 142.000 liter (ca. 41 %). Ved inngangen til 2014 er det bare Asker, Kjelle og Jessheim videregående skole som har fossilt brensel som primærkilde til oppvarming. Foretaket har gjennomført flere energiøkonomiske tiltak i 2013. Det er blant annet skiftet ut 12 varmegjenvinnere med dårlig virkningsgrad til effektive roterende gjenvinnere. Tiltak med en estimert samlet energibesparelse på over 0,5 GWh. Det er også gjennomført energiøkonomiske tiltak i forbindelse med investeringsprosjekter, eksempelvis rehabilitering av nordfasaden på A-bygget på Rud videregående skole hvor byggets fasade ble tilleggsisolert med 10cm isolasjon, vinduene ble byttet til nye energieffektive vinduer og nytt inngangsparti ble bygget for å hindre varmetap ved åpning av dørene. Det er også utført tiltak på flere vannbårne varmeanlegg, eksempelvis innregulering av anlegget på Sandvika videregående skole, ombygging fra konstante vannmengder til variable vannmengder ved Eikeli videregående skole, samt at varmeanleggene ved 4 skoler er bygget om slik at turtemperaturen kan tilpasses utetemperaturen. Alle tiltak gir i tillegg til energisparing bedre kontroll på varmeavgivelse fra anlegget, samt bedre inneklima. Ett av de beste tiltakene for effektiv drift har vært systematisk og kontinuerlige kontroll av energibruken på den enkelte skole av driftsoperatøren. Driftsoperatør rapporterer ukentlig til foretakets energiansvarlig. God kontroll over energibruk sparer oss for unødig energibruk som følge av blant annet tekniske feil, fordi vi har muligheten til å oppdage eventuelle feil og få utbedret disse så tidlig som mulig. FORETAKET HAR INNRAPPORTERT TIL KOSTRA FØLGENDE FORBRUK AV ENERGI: Elektrisitet: 38.300.000 kwh Fjernvarme: 18.700.000 kwh Bioenergi: 2.890.000 kwh Fyringsolje: 1.640.000 kwh, som utgjør 205.000 liter Graddagskorrigert energiforbruk er redusert med ca. 2,5 % fra 2012 til 2013. Spesifikt energiforbruk er redusert fra 150 kwh/m2 i 2012 til 145 kwh/m2 i 2013. Elektriske anlegg har, i henhold til internkontrollforskriften, utført kontroll av alle elektriske anlegg. Kontrollen, som ble startet opp i november 2012 ble avsluttet i april 2013, konkluderte med at de elektriske anleggene er av middels til god kvalitet. Avvikene etter kontrollen har blitt gitt en prioritering etter alvorlighetsgrad. Alle avvik med prioritet «haster» har blitt utbedret i 2013 slik at man i størst mulig grad har forhindret at skolene har blir utsatt for unødige driftsforstyrrelser. PRISSIKRINGSKONTRAKTER INNGÅTT FOR 2014 I MW 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Sikret 2014 Forventet strømforbruk Jan Feb Mar Apr Mai Jun Brann Foretakets mål for det brannforebyggende arbeidet er å unngå branntilløp og andre uhell som kan føre til skader på elever, ansatte og eiendom. Det skal videre tilstrebes en minimering av konsekvenser ved en eventuell brann. For å nå dette målet har man investert i både opplæring og tekniske brannverntiltak. I 2013 har alle driftsoperatørene ved skolene gjennomført et internt brannvernlederkurs. Det er gjennomført flere brannforebyggende investeringsprosjekter på skolene i 2013. Noen av prosjektene har blitt satt i gang på grunn av pålegg fra brannvesen, mens andre er satt i gang etter kartlegging foretatt av foretaket. Av disse har fire prosjekter en kostnad på over kr. 500 000,- (eks. mva): 19407 Rud vgs. Brannseksjonering, nye branndører, nytt ledesystem og sprinkling. 19405 Asker vgs. Branndører og oppgradering av brannceller. 19411 Eikeli vgs. Brannseksjonering. 19410 Nes vgs. Nye branndører og nye rømningstrapper. I tillegg til det organisatoriske og branntekniske arbeidet har det blitt arbeidet med å kartlegge og systematiskere branntegninger og FDV-dokumentasjon ved skolene. Det er igangsatt et prosjekt for å oppdatere branntegningene. Jul Aug Sep Okt Nov Des
Årsrapport 2013 NESBRU VIDEREGÅENDE SKOLE årsrapport 2013 Virksomheten Den nye byggfagavdelingen ble overtatt i Om vedlikehold 2012. Her får elevene undervisning innen Vedlikeholdsløft Bygg- og anleggsteknikk på Vg1 og Byggfag på Vg2. 20 21 OM VEDLIKEHOLD Vedlikeholdsløft SIDEN OPPRETTELSEN AV AFK EIENDOM FKF I 2011 HAR DET VÆRT ET MÅL Å LUKKE VEDLIKEHOLDSETTERSLEPET I EIENDOMSPORTEFØLJEN. DET ER IGANGSATT OG GJENNOMFØRT FLERE STØRRE VEDLIKEHOLDSTILTAK I 2013. har i 2013 arbeidet videre med å minske vedlikeholdsetterslepet i eiendomsporteføljen. Vedlikeholdsbefaringer avholdt i 2012 har vært grunnlaget for planlegging, budsjettering og gjennomføring av vedlikeholdstiltak i 2013. Det er i løpet av året gjennomført, bestilt eller inngått kontrakter for ca. 49 mill.kr. Tiltak har blitt gjennomført der hvor behovene har vært størst, samtidig som det har blitt gjennomført flere større enkeltstående vedlikeholdstiltak, eksempelvis oppgradering av ventilasjonsanlegget på Ås videregående skole bygg B og C, Bjørkelangen videregående skole bygg D og oppgradering av ventilasjonsanlegget på Eidsvoll videregående skole bygg C, samt utskifting av et større antall vinduer og rehabilitering av «gymbygget» på Stabekk videregående skole Det er i tillegg gjennomført, bestilt eller inngått kontrakter for ca. 8 mill.kr. for ulike korrektive vedlikeholdstiltak (ikke-planlagte reparasjoner, tiltak for å reparere uforutsette feil og mangler). Korrektive tiltak utgjorde ca. 14 % av det samlede vedlikeholdet for skolene i 2013. Foretaket har i tillegg gjennomført vedlikeholdstiltak i eide og leide tannklinikker, samt ved Follo og Romerike folkehøyskole for ca. kr. 3 mill.kr. i 2013.
Årsrapport 2013 årsrapport 2013 Virksomheten Om investering Utvikling av eiendommene 22 23 OM INVESTERING Utvikling av eiendommene AFK EIENDOM FKF HAR FOKUS PÅ AT ALLE BYGG SKAL VÆRE UNIVERSIELT UTFORMET, OG TILTAK GJENNOMFØRES I FORBINDELSE MED ALLE TYPER PROSJEKTER. INVESTERINGSPROSJEKTENE I 2013 ER ALLE GJENNOMFØRT INNENFOR VEDTATT KOSTNADSRAMME. Investeringsbudsjettet i 2013 var på 426,1 mill.kr., nedjustert til 215 mill.kr. etter prognoser fra 2. tertial. Regnskapstallene viser en samlet produksjon på 234,3 mill.kr. Årsaken til differansen er i hovedsak at flere av de største prosjektene fikk en forskyvning i fremdriften. Investeringsbudsjettet er delvis sammensatt av særbevilgninger til det enkelte prosjekt, og delvis gjennom budsjettmidler til investerings- og rehabiliteringstiltak (IRP). Fordelingen av budsjettmidlene mellom pågående prosjekter og nye prosjekter vedtas hvert år. Forventet prognose for investeringsbudsjettet 2014 for igangværende prosjekter/rebevilgninger er på 286,5 mill.kr. Det er i tillegg avsatt 147,4 mill.kr. til nye prosjekter. IRP-budsjettet for 2013 var på 121,5 mill.kr. og fylkestinget vedtok i desember et budsjett på 119,8 mill.kr. for 2014. er opptatt av at alle nybygg har en høy standard med hensyn til universell utforming. Universell utforming ivaretas i prosjekter på eksisterende skoler, eksempelvis nytt inngangsparti med trapp og rampe ved Rud videregående skole og ny rampe ved Eikeli videregående skole. Flere inneklimaprosjekter er sluttført i 2013, i tillegg til nybygg ved Dønski og Bleiker videregående skoler. Økonomien i alle investeringsprosjektene styres via Agresso Investering som er en integrert del av fylkeskommunens økonomisystem. Alle prosjekter er gjennomført innenfor godkjent kostnadsramme. Ferdigstilte prosjekter med kostnadsramme over 15 mill.kr 22253 RUD VGS FASADEUTBEDRING/ 22262 RUD VGS TAK OG FASADER / 22264 RUD VGS OMBYGGING Rud videregående skole består av flere bygninger. Totalt behov for utbedring av fasader og ombygging av eksisterende arealer er opprinnelig beregnet til 104,9 mill.kr. Fasadearbeider på hovedbygget, og ny hovedinngang med universell utforming, er nå gjennomført og overtatt. Noen flere tiltak vil bli utført i 2014, mens øvrige arbeider og tiltak på Rud videregående skole avventes. 28174 BLEIKER TILRETTELAGT AVDELING Nybygg for tilrettelagt undervisning og noe ombygging av eksisterende arealer. Nybygget ble overtatt i sommer og øvrige arbeider i eksisterende arealer forventes ferdigstilt sommeren 2014. Samlet kostnadsramme er 75,5 mill.kr. 26509 DØNSKI VGS AUDITORIUM/ 81820 DØNSKI TANNKLINIKK Nybygg med auditorium og tannklinikk. Byggearbeidene ble overtatt i sommer. Kostnadsrammen er fordelt med 20 mill.kr. fra avdeling for videregående opplæring og 25 mill.kr. fra tannhelse, til sammen 45 mill.kr. 33282 LØRENSKOG VGS INNEKLIMA Inneklimaet er utbedret med nytt ventilasjonsanlegg, nye himlinger og noe ombygging. Inneklimaarbeidene ble overtatt i desember, og noen tilleggsarbeider vil bli utført våren og sommeren 2014. Kostnadsrammen er på 118 mill.kr. 35173 STRØMMEN VGS INVESTERING REHAB.PLAN Prosjektet omfatter ombygging av de gamle kroppsøvingsarealene ved skolen til auditorium og fellesarealer. Byggearbeidene ble overtatt i høst. Kostnadsrammen inngår i rammen for prosjekt 35175. 35175 STRØMMEN VGS INNEKLIMA Utbedring av inneklima og enkelte ombyggingsarbeider i eksisterende arealer. Deler av byggearbeidene ble overtatt sommeren 2011, mens fase 2 ble overtatt i høst. Samlet kostnadsramme er på 108 mill.kr. for prosjektene 35173 og 35175. Prosjekter i gjennomføringsfasen med kostnadsramme over 15 mill. kr 13004 SKI VGS INNEKLIMA Utbedring av inneklima. Byggearbeidene pågår med forventet ferdigstillelse i 2014. Kostnadsrammen er på 101 mill.kr. 38770 HVAM VGS GOLFBANE Byggearbeidene pågår og hull 1-6 ble ferdigstilt i 2013. Øvrige arbeider forventes ferdigstilt våren 2014. Kostnadsrammen er på 13,1 mill.kr. 38742 HVAM VGS RIDEHALL Det er bygget ny ridehall. Byggearbeidene er tilnærmet avsluttet og forventes ferdigstilt i januar 2014. Kostnadsrammen er på 16,9 mill.kr. Prosjekter i planleggingsfasen med kostnadsramme over 15 mill.kr 13192 SKI VGS NYTT TILBYGG MED AUDITORIUM Prosjektering av nytt tilbygg pågår. Forventet byggestart er juni 2015, med ferdigstillelse juni 2016. Kostnadsrammen er på 49,5 mill.kr. 17493 ROALD AMUNDSEN VGS, NYTT TILBYGG Nytt tilbygg med auditorium. Prosjektering pågår og tilbud på byggearbeidene forventes inn primo 2014. Forventet ferdigstillelse av arbeidene er sommer 2015. Kostnadsrammen er på 68,5 mill.kr. 17494 ROALD AMUNDSEN VGS, INNEKLIMA Utbedring av inneklimaet og noe ombygging. Prosjektering pågår og byggearbeidene skal igangsettes delvis parallelt med nybygget, og ferdigstilles sammen med ombyggingsarbeidene til desember 2015. Kostnadsrammen er på 58,2 mill.kr. Kostnadsrammen omfatter installering av vannbåren varme i eksisterende skole kostnadsberegnet til 10,9 mill. kr. 33291 LØRENSKOG VGS NYTT TILBYGG Prosjektering av nytt tilbygg med kantine og auditorium pågår. Byggearbeidene forventes igangsatt i 2015, med forventet ferdigstillelse i 2016. Kostnadsrammen er på 65,8 mill.kr. 33506 LILLESTRØM VGS NYBYGG AUDITORIUM, BIBL, TEORIROM Nybygg med auditorium og teorirom. Det er innhentet tilbud på byggearbeidene, og forventet oppstart er januar 2014. Arbeidene forventes ferdigstilt våren 2015. Kostnadsrammen er på 161,4 mill.kr. 36771 JESSHEIM VGS NYBYGG - OPS Ny videregående skole som delvis skal erstatte eksisterende skole og øke elevtallet. Skolen skal bygges og driftes av en privat aktør og fylkeskommunen skal leie lokalene i 25 år. To entreprenører er valgt ut som deltakere til en konkurransepreget dialog. Dialogen gjennomføres høsten 2013 og våren 2014, og avsluttes med en konkurranse om løsningsforslag og pris. Valg av OPS-leverandør forventes tatt i løpet sommeren 2014. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i byggeprosjekter I s generelle gjennomføringsansvar for fylkeskommunens byggeprosjekter ligger også byggherreansvaret for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA). I gjennomføringen av byggeprosjekter er forholdet mellom som byggherre og de utførende og prosjekterende gjennomregulert av en rekke lover og forskrifter, herunder også partenes gjensidige plikter og rettigheter for SHA (Byggherreforskriften). Dette gjelder for eksempel byggherrens plikt til å påse at alle som arbeider med prosjektet har tilfredsstillende lønn- og arbeidsforhold. Videre har byggherreforskriften bestemmelser om at det skal utarbeides en særskilt SHA-plan for prosjektet, utpekes særskilt SHA-koordinator, gjennomføres risikovurdering for SHA, utpekes hovedbedrift for samordning av de forskjellige aktørenes SHA-arbeide på byggeplassen herunder vernerunder etc. Det har i 2013 ikke skjedd noen alvorlige arbeidsulykker på våre byggeplasser. Lønns- og arbeidsvilkår og sosialt ansvar I alle våre kontrakter har vi bestemmelser som ivaretar at ansatte hos de som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, har tilfredsstillende lønns- og arbeidsvilkår i tråd med allmenngjorte tariffavtaler i sam-
Årsrapport 2013 årsrapport 2013 Virksomheten Om investering Utvikling av eiendommene 24 25 svar med gjeldende forskrift eller gjeldende landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Leverandøren må også respektere de grunnleggende kravene til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø. De varer/produkter som leverandøren leverer skal være fremstilt under forhold som er forenlig med de krav som følger av de til enhver tid gjeldende sentrale FN-konvensjoner og ILO-konvensjoner og den gjeldende nasjonale arbeidsmiljølovgivning på produksjonsstedet. Satsinger og utviklingsområder NESBRU VIDEREGÅENDE SKOLE Elevene på Bygg- og anleggsteknikk gis mange muligheter for å ta fagbrev, som for eksempel i tømrerfaget. Enøk og miljø Kompetanseheving Sikkerhet Nettverk, samarbeid og regional utvikling Brukertilfredshet
Årsrapport 2013 årsrapport 2013 Satsinger og utviklingsområder I utvikling ENØK og miljø RUD VIDEREGÅENDE SKOLE J-bygget fikk i 2012 nye fasader som en del av investerings- og rehabiliteringsplanen for skolen. ENØK og universell utforming var en del av prosjektet. 26 27 SATSINGER OG UTVIKLINGSOMRÅDER I utvikling I 2013 ER DET ARBEIDET SYSTEMATISK MED VIDEREUTVIKLING AV ORGANISA- SJONEN FOR Å OPPFYLLE FYLKESKOMMUNENS MÅL OG AMBISJON OM PROFESJONELL EIENDOMSFORVALTNING. UTFASING AV FOSSILT BRENSEL, ENERGIEFFEKTIVISERING, KOMPETANSEHEVING OG NETTVERKSBYGGING ER BLANT SATSINGENE. Akershus fylkeskommunes eiendomsportefølje utgjør ca. 12 % av fylkeskommunenes samlede bygningsmasse på landsbasis. som forvalter eierrollen for denne bygningsmassen, og har gjennomføringsansvar for en årlig investeringsportefølje på ca. 400 mill. kr., er en stor og betydningsfull markedsaktør. Øvrige markedsaktører og forretningsmessige forbindelser har rettmessige forventninger til at foretaket er, og opptrer som, en profesjonell og likeverdig samarbeidspartner i forretningsmessige relasjoner; forutsigbar, beslutningseffektiv og gjennomføringseffektiv. Resultatoppnåelse i forhold til målsettingen med foretaksetableringen avhenger av gode rammebetingelser (eierstyring) og indre utvikling i foretaket (kompetanseheving faglig og strukturelt, utvikling av systemer og rutiner, utvikling av beste praksis gjennom sammenligning internt og eksternt). Gode rammebetingelser for videre drift ble sikret gjennom forarbeidene til, og den politiske behandlingen av, fylkeskommunens årsbudsjett for 2014. Foretaket har gjennom 2013 arbeidet systematisk med å videreutvikle en organisasjon som kan oppfylle fylkeskommunens mål og ambisjoner om profesjonell eiendomsforvaltning. I forhold til brukerne har foretaket organisert sin drift etter nærhetsprinsippet, det vil si de av foretakets medarbeidere som utfører en oppgave og er nærmest bruker har fått delegert nødvendige fullmakter til å ta beslutninger og gjennomføre oppgaven. I forhold til fylkeskommunen som bestiller har foretaket innrettet seg på størst mulig grad av gjennomføringseffektivitet. ENØK OG MILJØ Enova SF Sommeren 2013 inngikk foretaket ny rammeavtale med Enova SF, med en varighet til juni 2016. Målet i avtalen er en energibesparelse på ca. 9 mill. kwh per år. I henhold til Enovas Byggstatistikk for 2012 er arealvektet gjennomsnittlig temperatur- og stedskorrigert energiforbruk for videregående skoler på 160 kwh/m2. (Energiforbruket i de videregående skolene i Akershus, 145 kwh/m2, ligger dermed markert under Enova SFs Byggstatistikk.) EPC Ved Energy Performance Contracting (EPC) inngår en avtale om energieffektivisering og/eller klimavennlig drift. Kostnadsfritt dersom besparelsene ikke blir på et visst nivå. Kostnadene løper først ved betydelig gevinst. Foretaket vil i løpet av våren 2014 legge frem en sak for fylkestinget der det foreslås en eller flere slike kontrakter. Utfasing av fossilt brensel Foretaket vil i løpet av 2014 ha igangsatt ytterligere tiltak for å redusere forbruket av fossilt brensel. Dette gjelder blant annet ved Kjelle videregående skole. Radon Alle skoler, barnehager og utleieboliger må oppfylle radonkravene i strålevernforskriften fra 1. januar 2014. AFK eiendom FKF har startet opp arbeidet med å oppfylle forskriftens krav. Radonmålinger vil bli gjennomført i målesesongen 2013/2014, og eventuelle tiltak vil bli utført i 2014. Elektriske anlegg Det videre arbeidet med å utbedre og heve standarden på de elektriske anleggene vil fortsette i 2014, etter prioritering av de avdekkende avvik og innenfor de økonomiske rammer. Med det som er utført og med de fremtidige utbedringer vil alle fylkeskommunens skoler og tannklinikker få en høy standard på de elektriske anleggene som vil imøtekomme myndighetenes krav i mange år fremover.
Årsrapport 2013 DØNSKI TANNKLINKK årsrapport 2013 Satsinger og utviklingsområder Klinikken er bygget sammen med et I utvikling nytt auditorium for elevene ved Kompetanseheving Sikkerhet Dønski videregående skole. Tannklinikken har 10 lyse behandlingsrom Nettverk, samarbeid og regional utvikling med moderne utstyr. Et vellykket samarbeidsprosjekt. 28 29 KOMPETANSEHEVING Vi jobber kontinuerlig med å øke kompetansen til de ansatte for å kunne utføre egen eiendomsforvaltning og gjennomføre bestillinger fra fylkeskommunen på en effektiv og profesjonell måte. Alle ansatte skal ha god kompetanse innen offentlige anskaffelser og andre lover og forskrifter som er relevante for å kunne gjennomføre oppgavene de er satt til å utføre. Kompetanseheving er gjennomført ved intern og ekstern kursing, eksempelvis foretakets interne retningslinjer og oppdateringsopplæring i Agresso. Tilbudet om fagskoleutdanning som Energiteknikker FDV ved Fagskolen Innlandet er videreført i 2013. Åtte medarbeidere i foretaket følger denne utdanningen. I eiendomsavdelingen har det blitt gjennomført FSE-L (sikkerhetskurs elektro for instruert personale) for alle områdeledere og driftsoperatører. Nye oppgaver som OPS-prosjektet på Jessheim, har medført at vi har tilegnet oss ny kunnskap om blant annet gjennomføring av offentlig-privat samarbeid, og det avtaleverket som er nødvendig for å kunne inngå gode avtaler i denne type prosjekter. Foretakets kvalitetssikringssystem for gjennomføring av byggesaker vedlikeholdes og videreutvikles kontinuerlig slik at de ansatte til enhver tid har gode prosedyrer, maler og verktøy til bruk i arbeidet. Rammeavtaler Siden foretaket ble opprettet i 2011 har vi lagt vekt på å ha gode rammeavtaler for å kunne forvalte, drifte og vedlikeholde eiendommene raskt og kostnadseffektivt, samt for å gjennomføre byggeprosjekter. Foretaket inngikk nye rammeavtaler med rådgivere, byggeledere, SHA-koordinator og kontrollører i 2013. Rammeavtalene med entreprenører utløper sommeren 2014. Nye avtaler inngås sommeren 2014. SIKKERHET Nye lover, regler og myndighetskrav innarbeides fortløpende i foretakets rutiner og maler. For å minske skader og øke sikkerheten er det etablert en ny kontrollordning i plan og bygningsloven der vi som byggherre er pålagt å ha uavhengig kontroll av prosjektering og utførelse innen områdene bygningsfysikk, konstruksjonssikkerhet og geoteknikk. NETTVERK, SAMARBEID OG REGIONAL UTVIKLING Skolestruktur i et 20-års perspektiv Fylkeskommunen har igangsatt et internt prosjekt for å utrede den fremtidige skolestrukturen. Foretaket er bidragsyter til delprosjekt «reguleringsstatus og tomteforhold». Delprosjektet utreder hver enkelt skole med hensyn til eiendommens reguleringsmessige status og utbyggingspotensial. De 17 første skolene ble utredet høsten 2013, og de resterende 15 i løpet av våren 2014. Nettverkssamarbeid med eksterne I arbeidet med videre utvikling av foretaket legges det vekt på erfaringsutveksling og samarbeidsprosjekter med andre offentlige byggherreorganisasjoner. er medlem av fylkeskommunalt eiendomsforum (FEF), et samarbeidsforum med formål å bidra til god bygg- og eiendomsforvaltning i fylkeskommunene. FEF har blant annet organisert sitt arbeid ved spesifikke arbeidsgrupper på fagområder av særskilt betydning for medlemmene. Spesielt kan nevnes arbeidsgruppa for kvalitetssikring av byggeprosjekter (KS-gruppa) som har utviklet og vedlikeholder et elektronisk kvalitetssikringssystem. har ledet arbeidet i denne gruppa også i 2013. I 2014 vil FEF opprette en ny faggruppe innen området eiendomsforvaltning, med særskilt fokus på leie, sameie med andre, mva.-problematikk mm. vil stille med en deltaker i arbeidsgruppen. Den tidligere virksomheten Bygg & Innkjøp tok initiativ til å få utviklet en særskilt investeringsmodul (Agresso Investering), integrert i fylkeskommunens økonomisystem. Agresso Investering benyttes til prognosestyring av økonomien i alle investeringsprosjekter. Vi jobber kontinuerlig med å effektivisere bruken av modulen, for optimal prognosestyring av enkeltprosjekter og investeringsporteføljen. har blitt et ledende brukermiljø på Agresso Investering, og bistår også med kurs og opplæring for at flere eksterne og interne i fylkeskommunen skal ta modulen i bruk. Foretaket vil nyte godt av at det etableres flere brukermiljøer og nettverk. Undervisningsbygg Oslo KF, Bærum kommune og Drammen eiendom KF har sammen med AFK eiendom FKF utviklet et felles elektronisk databasesystem for benchmarking av byggekostnader. Databasen skal benyttes til å sammenligne byggekostnader internt og med markedet for øvrig. Programmet ble ferdig testet i 2013 og det satses nå på å få lagt inn relevante investeringsprosjekter i databasen for å få et best mulig datagrunnlag. Sammenligningen mellom prosjektene vil fremkomme som kostnad pr. m² og kostnad pr. elev.
Årsrapport 2013 årsrapport 2013 Satsinger og utviklingsområder I utvikling Brukertilfredshet 30 31 Partene har også inngått en avtale med Prognosesenteret om prognoser for byggekostnadsutviklingen i vår region. er medlem av Norges Bygg- og eiendomsforening, NBEF. Dette er en forening for byggherrer, bedrifter og organisasjoner som har sitt virke innen bygg- og eiendomsforvaltning, og tilrettelegger for formidling av erfaringer og kunnskap til og mellom medlemmene. Foreningen arbeider også for å ivareta medlemmenes interesser og bransjens rammevilkår som høringsinstans og ved deltakelse i nasjonale og internasjonale komitèer og utvalg. NBEF tilbyr en rekke faglige kurs som er relevante for foretakets virksomhet. er også medlem av Entrepriseforeningen for å holde seg oppdatert innen entrepriserett. Foreningen holder møter og kurs for medlemmene innen relevante norske standarder, lover og forskrifter som vi benytter i våre byggeprosjekter og belyser entrepriserettslige forhold som er relevante i alle større byggeprosjekter. Samarbeidsprosjekter med offentlige og private aktører er en pådriver for samarbeid med offentlige aktører om prosjekter hvor partene har felles interesser og behov. Bygging av idrettshaller er spesielt relevant for denne typen samarbeid. Idrettshallen ved Skedsmo videregående skole er et samarbeidsprosjekt mellom Akershus fylkeskommune og Skedsmo kommune, og har blitt et viktig supplement til opplæringstilbudet ved skolen og et populært tilbud til frivillige lag og organisasjoner i Skedsmo kommune. Det var opprinnelig planlagt en idrettshall i tilknytning til Dønski videregående skole. Bærum kommune ble invitert til å delta i prosjektet, men hadde egne planer for bygging av en idrettspark på Rud/Hauger. Sommeren 2013 ble det inngått en avtale hvor Dønski videregående skole får dekket sitt behov ved at fylkeskommunen leier seg inn i idrettsparken. Ny videregående skole på Jessheim, som OPS-prosjekt, er det største og strategisk viktigste investeringsprosjektet i foretaket. Dette OPS-prosjektet har en størrelse og kompleksitet som gjør det påregnelig at det vil bli et referanseprosjekt for OPS i Norge. Styret og administrasjonen i foretaket er derfor spesielt opptatt av en vellykket gjennomføring av prosjektet i alle faser. BRUKERTILFREDSHET I første kvartal 2013 ble det avholdt brukermøter mellom ledelsen i og de tre regionale lederutvalgene innen videregående opplæring. I møtene ble det blant annet fokusert på prosesser og tiltak i prosjektavdelingen for å bedre brukertilfredsheten etter tilbakemeldingene i brukerundersøkelsen fra 2012. ønsker å delta i en ny brukerundersøkelse som Akershus fylkeskommune skal gjennomføre i 2014. Styrets beretning Virksomhetens art Styrets aktiviteter Rettvisende oversikt Opplysninger om arbeidsmiljø Ytre miljø Forutsetninger for fortsatt drift Anvendelse av resultat er en pådriver for samarbeid med offentlige aktører om prosjekter hvor partene har felles interesser og behov.
Årsrapport 2013 STYRET I AFK EIENDOM FKF årsrapport 2013 Styrets beretning Fra venstre: Einar Holstad, styrets leder Ordinært driftsår Marit Ektvedt Kjær, nestleder Gyda Elise Berg, styremedlem Gjertrud Pettersen, styremedlem og ansattes representant Sverre Bugge, styremedlem 32 33 STYRETS BERETNING Ordinært driftsår AFK EIENDOM FKF ER AKERSHUS FYLKESKOMMUNENS EIENDOMSFORETAK. FORETAKET HAR SOM HOVEDFORMÅL Å STILLE HENSIKTSMESSIGE LOKALER TIL DISPOSISJON FOR FYLKESKOMMUNENS VIDEREGÅENDE SKOLER OG FOR ANDRE VIRKSOMHETER I FYLKESKOMMUNENS TJENESTEPRODUKSJON. Virksomhetens art Hovedformålet med fylkeskommunens eiendomsforetak er beskrevet over. Videre har foretaket den utøvende eierrollen for fylkeskommunens skoleeiendommer og andre formålsbygg, herunder ansvaret for å bygge, forvalte, vedlikeholde og drive bygg og tilhørende grunnarealer samt kjøp og salg av eiendom. Foretakets virksomhet skal innrettes på en måte som gir effektiv og rasjonell drift, og det skal sikre god ivaretakelse av eiendommenes realverdi samtidig som det skal bidra til å opprettholde en god arealutnyttelse. Styrets aktiviteter Styret har i 2013 hatt 7 styremøter og behandlet 41 saker, hvorav 8 av disse er lagt frem til styret til orientering. I foretakets tredje driftsår har administrasjonen og styret hatt særskilt fokus på budsjettering, økonomistyring/rapportering og periodisering av drifts- og investeringskostnader. Styret har tatt initiativ til en befaring på tre skoler og en tannklinikk på Romerike. Dette for å få et inntrykk av tilstanden på bygningsmassen og få anledning til å møte sentrale brukerrepresentanter. Det er avholdt to kontaktmøter (eiermøter) med fylkesutvalget, hhv. 29. april og 11. november. Rettvisende oversikt 2011 2012 2013 Driftsinntekter 746.687.551 763.869.683 785.753.939 Brutto driftsresultat 29.811.881 9.391.949 12.197.516 Netto driftsresultat 45.688.597 69.926.681 48.135.214 Overføring til investeringsregnskapet 29.600.000 47.775.865 44.358.226 Bruk av disposisjonsfond 0 0 11.000.000 Årsresultat 16.088.597 22.150.816 14.776.989 Eiendeler 5.641.188.015 5.656.825.979 5.618.968.904 Egenkapital 3.800.645.961 3.677.335.914 3.592.547.001 Gjeld 1.840.542.054 1.979.490.065 2.026.421.903 Egenkapitalprosent 67% 65% 64% Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskapet og balansen for 2013 med tilhørende noter, en riktig fremstilling av driften og foretakets stilling. Det har ikke inntrådt hendelser etter avslutningen av regnskapsåret som er av betydning ved bedømmelse av foretaket utover det som er nevnt i årsrapporten. Opplysninger om arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet i er godt og stabilt. Det er avholdt 3 møter i Arbeidsmiljøutvalget, samt gjennomført vernerunder i den ytre driftsorganisasjonen og på foretakets kontorer i Schweigaardsgate. Vernerundene avdekket ingen avvik av psykososial eller annen arbeids- og miljømessig karakter, og det har således ikke vært behov for å iverksette særskilte tiltak. hadde i 2013 et totalt sykefravær på 4,71%, korttidsfravær 0,25 %. Ikke noe av sykefraværet er arbeidsrelatert.
Årsrapport 2013 årsrapport 2013 Styrets beretning Ordinært driftsår 34 35 Det er registrert et ulykkestilfelle blant medarbeidere i 2013. Ulykkestilfellet førte ikke til sykefravær. Fordelingen mellom kvinner og menn er 20/80. Det er vedtektsfestet at fylkeskommunens arbeidsgiverpolitikk gjelder for foretaket. Foretaket har innarbeidet praksis for lik behandling av kjønnene. Ytre miljø Driften i innebærer ingen belastninger for det ytre miljø, utover det å bygge, drifte og vedlikeholde bygg for videregående opplæring og tannhelse. Foretaket jobber planmessig med tiltak for å redusere energiforbruk og belastningen på det ytre miljø, i tråd fylkeskommunens klima- og energihandlingsplan og overordnete nasjonale mål. I forbindelse med bygging av ny golfbane ved Hvam videregående skole, ble et gammelt avfallsdeponi (gårdsfylling) på eiendommen berørt. I reguleringsbestemmelsene krevde kommunen nødvendig sikring av deponiet. Det ble foretatt miljøtekniske undersøkelser av fyllingen og utarbeidet en plan for å sikre mot fremtidig lekkasje av forurenset sigevann med tungmetaller. Fylkesutvalget bevilget 1,7 mill.kr. til å sikre og tildekke avfallsdeponiet. Sikringsarbeidene er gjennomført parallelt med arbeidene på golfbanen og er nå ferdigstilt. Ved utfasing av varmeanlegg med fossilt brensel saneres også tilhørende oljetanker. I forbindelse med andre arbeider på skoler har det blitt avdekket gamle oljetanker som ikke har vært kjent for foretaket. Disse har også blitt sanert, eksempelvis fjerning av gamle oljetanker på Eidsvoll og Skedsmo videregående skoler. Forutsetninger for fortsatt drift Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Anvendelse av resultat Styret foreslår at det fremlagte regnskapet fastsettes som foretakets resultatregnskap og balanse for 2013. Årets resultat, regnskapsmessig mindreforbruk i driftregnskapet kr. 14.776.989, - foreslås disponert som følger: Kr. 14.000.000,- til disposisjonsfond vedlikehold Kr. 776.989,- til disposisjonsfond vedlikehold idrettshaller med ekstern utleie Årets resultat, regnskapsmessig merforbruk, i investeringsregnskapet på kr. 43 322.- foreslås disponert som følger: Kr. 43 322,- dekkes inn i 2014 gjennom besparelse på prosjekt 13004 Ski vgs. inneklima Regnskap Årsregnskap med noter Oslo 31. desember 2013 8. april 2014 Einar Holstad styrets leder Marit Ektvedt Kjær nestleder Sverre Bugge styremedlem Gyda Elise Berg styremedlem Gjertrud Pettersen styremedlem og ansattes representant
Årsrapport 2013 Regnskap 36 37 ÅRSREGNSKAP MED NOTER INNHOLD ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT Noter Regnskap 2013 Revidert budsjett 2013 Opprinnelig budsjett 2013 Regnskap 2012 Driftsinntekter: Brukerbetalinger 0 0 0 0 Andre salgs- og leieinntekter -2 963 689-2 120 000 0-2 503 058 Overføring med krav til motytelse -782 790 250-733 076 388-776 474 388-761 366 625 Overføringer uten krav til motytelse 0 0 0 0 Sum driftsinntekter -785 753 939-735 196 388-776 474 388-763 869 683 37 Økonomisk oversikt, drift 38 Økonomisk oversikt, investering 39 Regnskapsskjema 2A, investeringsregnskapet 40 Balanse per 31.12.2013 Driftsutgifter: Lønnsutgifter 29 894 976 39 393 212 39 393 212 28 691 532 Sosiale utgifter 8 328 167 0 0 8 490 028 Kjøp av varer og tjenester som inngår i foretakets tjenesteprod. 134 462 692 137 360 384 114 240 384 117 117 998 Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tjenesteprod. 398 950 120 397 240 792 397 240 792 384 326 460 Overføringer 32 126 685 0 0 25 066 698 Avskrivninger 7 200 282 956 195 000 000 195 000 000 197 650 999 Fordelte utgifter -6 094 140-6 500 000 0-6 865 980 Sum driftsutgifter 797 951 455 762 494 388 745 874 388 754 477 734 FORSKRIFTSBESTEMTE NOTER 42 Note nr. 1: Arbeidskapital 43 Note nr. 2: Pensjon AFPK 44 Note nr. 3: Garantier 44 Note nr. 4: Fordringer og gjeld til Akershus fylkeskommune 44 Note nr. 5: Aksjer og andeler 44 Note nr. 6: Fond 45 Note nr. 7: Kapitalkonto ØVRIGE NOTER I HENHOLD TIL GOD KOMMUNAL REGNSKAPSKIKK (GKRS) 45 GKRS Note nr. 8: Regnskapsprinsipper 46 GKRS Note nr. 9: Vesentlige poster 46 GKRS Note nr. 10: Overføringer mellom og Akershus fylkeskommune 47 GKRS Note nr. 11: Anleggsmidler 47 GKRS Note nr. 12: Langsiktig gjeld til Akershus fylkeskommune 48 GKRS Note nr. 13: Årsverk / organisering av virksomheten 48 GKRS Note nr. 14: Godtgjørelser Brutto driftsreultat 12 197 516 27 298 000-30 600 000-9 391 949 Finansinntekter: Renteinntekter og utbytte -3 048 781-3 500 000 0-4 377 077 Gevinst finansielle instrumenter 0 0 0 0 Mottatte avdrag på utlån 0 0 0 0 Sum eksterne finansinntekter -3 048 781-3 500 000 0-4 377 077 Finansutgifter: Renteutgifter og låneomkostninger 69 749 006 69 000 000 69 000 000 67 493 344 Tap finansielle instrumenter 0 Avdrag på lån 7 73 250 001 73 000 000 73 000 000 74 000 000 Utlån 0 0 0 0 Sum eksterne finansutgifter 142 999 007 142 000 000 142 000 000 141 493 344 Resultat eksterne finansieringstransaksjoner 139 950 226 138 500 000 142 000 000 137 116 267 Motpost avskrivninger 7-200 282 956-195 000 000-195 000 000-197 650 999 Netto driftsresultat -48 135 214-29 202 000-83 600 000-69 926 681 Interne finanstransaksjoner: Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -22 150 816-22 150 816 0-16 088 597 Bruk av disposisjonsfond -11 000 000-11 000 000 0 0 Bruk av bundne driftsfond 0 0 0 0 Sum bruk av avsetninger -33 150 816-33 150 816 0-16 088 597 Overført til investeringsregnskapet 44 358 226 40 202 000 83 600 000 47 775 865 Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 0 0 0 Avsetninger til disposisjonsfond 22 150 816 22 150 816 0 16 088 597 Avsetninger til bundne driftsfond 0 0 0 0 Sum avsetninger 66 509 042 62 352 816 83 600 000 63 864 461 Regnskapsmessig mindreforbruk 14 776 989 0 0 22 150 816 Regnskapsmessig merforbruk 0 0 0 0
Årsrapport 2013 Regnskap 38 39 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING Noter Regnskap 2013 Revidert budsjett 2013 Opprinnelig budsjett 2013 Regnskap 2012 Inntekter: Salg av driftsmidler og fast eiendom 0 0 0-47 045 000 Andre salgsinntekter 0 0 0 0 Overføringer med krav til motytelse -1 030 000 0 0-7 850 000 Kompensasjon for merverdiavgift 0 0 0 0 Statlige overføringer 0 0 0 0 Andre overføringer -125 000-125 000 0 0 Renteinntekter, utbytte og eieruttak 0 0 0-137 784 Sum inntekter -1 155 000-125 000 0-55 032 784 Utgifter: Lønnsutgifter 0 0 0 0 Sosiale utgifter 0 0 0 0 Kjøp av varer /tjenester som inngår i tjenesteprod. 182 590 085 229 039 816 426 055 000 218 930 401 Kjøp av tjenester som erstatter kom. tjenesteprod. 1 226 913 0 0 203 014 Overføringer 44 358 226 0 0 93 010 880 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 0 0 0 0 Fordelte utgifter 6 094 140 0 0 6 865 980 Sum utgifter 234 269 363 229 039 816 426 055 000 319 010 275 Inntekter fratrukket utgifter 233 114 363 228 914 816 426 055 000 263 977 492 Finanstransaksjoner: Avdragsutgifter 0 0 0 0 Utlån 0 0 0 0 Kjøp av aksjer og andeler 0 0 0 0 Dekning av tidligere års udekket (regnsk.m. underskudd) 0 0 0 0 Avsetninger til ubundne investeringsfond 0 0 0 0 Avsetninger til bundne investeringsfond 0 0 0 0 Sum finanstransaksjoner 0 0 0 0 REGNSKAPSSSKJEMA 2A, INVESTERINGSREGNSKAPET Tall i kroner Regnskap 2013 Revidert budsjett 2013 Opprinnelig budsjett 2013 Regnskap 2012 Finansieringsbehov Investeringer i anleggsmidler 234 269 363 229 039 816 426 055 000 319 010 275 Utlån og forskutteringer 0 0 0 0 Kjøp av aksjer og andeler 0 0 0 0 Avdrag på lån 0 0 0 0 Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0 Avsetninger 0 0 0 0 Årets finansieringsbehov 234 269 363 229 039 816 426 055 000 319 010 275 Finansiert slik: Bruk av lånemidler -184 358 923-184 358 923-342 455 000-216 201 627 Inntekter fra salg av anleggsmidler 0 0 0-47 045 000 Tilskudd til investeringer -125 000-125 000 0 0 Kompensasjon for merverdiavgift 0 0 0 0 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -1 030 000 0 0-7 850 000 Andre inntekter 0 0 0-137 784 Sum ekstern finansiering -185 513 923-184 483 923-342 455 000-271 234 410 Overført fra driftsregnskapet -44 358 226-40 202 000-83 600 000-47 775 865 Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 Bruk av avsetninger -4 353 893-4 353 893 0 0 Sum finansiering -234 226 041-229 039 816-426 055 000-319 010 275 Udekket / Udisponert 43 322 0 0 0 Finansieringsbehov 233 114 363 228 914 816 426 055 000 263 977 492 Finansiert slik: Bruk av lån 7-184 358 923-184 358 923-342 455 000-216 201 627 Salg av aksjer og andeler 0 0 0 0 Mottatte avdrag på utlån 0 0 0 0 Overført fra driftsregnskapet -44 358 226-40 202 000-83 600 000-47 775 865 Bruk av tidligere års udisponert (regnskapsm. mindreforbr.) 0 0 0 0 Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 0 Bruk av bundne driftsfond 0 0 0 0 Bruk av ubundne investeringsfond -4 353 893-4 353 893 0 0 Bruk av bundne investeringsfond 0 0 0 0 Sum finansiering -233 071 041-228 914 816-426 055 000-263 977 492 Udisponert (regnskapsmessig mindreforbruk) 0 0 0 0 Udekket (regnskapsmessig merforbruk) -43 322 0 0 0