Innkalling til styremøte i Sykehuset Telemark HF

Styret i Sykehuset Telemark HF Brukerutvalgets representanter Postadresse: Vår ref.: Saksbehandler: Tone Pedersen, +47 957 94 426 Sentralbord: 35 00 35 00 Direkte linje: 35 00 32 14 Telefaks: 35 00 36 40 E-post: postmottak@sthf.no DDaato Dato: 12. desember 2018 Innkalling til styremøte i Sykehuset Telemark HF Det innkalles til styremøte i Sykehuset Telemark HF Tid: Onsdag 19. desember 2018 kl. 09.30 15.30 Sted: Direktørens møterom, Skien Vedlagt oversendes saksliste og saksframlegg til møtet. Med vennlig hilsen Sykehuset Telemark HF Per Anders Oksum Styreleder Sykehuset Telemark HF er en del av foretaksgruppen

Styremøte i styret for Sykehuset Telemark HF Tid: 19. desember 2018, kl. 0930 1530 Sted: Møteleder: Saksliste Direktørens møterom, Skien Styreleder Per Anders Oksum Tentativ plan Saksnr. Sakstittel Sakstype 0930 0935 084 2018 Godkjenning av innkalling og saksliste Beslutning V/Styreleder 0935 0940 085 2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 24. okt. 2018 Beslutning V/Styreleder 0940 1000 086 2018 Driftsorienteringer fra administrerende direktør Orientering 1000 1045 087 2018 Virksomhetsrapport per november 2018 V/Administrerende direktør og økonomidirektør 1045 1115 088 2018 Utviklingsprogrammet V/Administrerende direktør 1115 1215 089 2018 Budsjett 2019 Beslutning Orientering Beslutning V/Økonomidirektør 1215 1245 Lunsj 1245 1315 TEMA: Prioriteringsregelen V/Fagdirektør 1315 1345 090 2018 Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) Sykehuset Telemark 2019 V/HR direktør 1345 1355 091 2018 Valg av ansattevalgte styremedlemmer Oppnevning av valgstyre V/Administrerende direktør 1355 1405 092 2018 Styresaker i STHF Status og oppfølging Tema Orientering Beslutning Orientering V/Administrerende direktør Side 1 av 2

1405 1410 093 2018 Årsplan styresaker Orientering V/Styreleder 1410 1420 094 2018 Andre orienteringer Orientering 1420 1430 Pause 1430 1515 095 2018 TEMA: Styrets årlige evaluering av administrerende direktørs arbeid og resultater lukket møte jfr. offentleglova 23, 1. ledd V/Styreleder Vararepresentanter møter kun etter særskilt innkalling. Forfall meldes til styrets sekretær, Tone Pedersen telefon 957 94 426 eller e post tone.pedersen@sthf.no Med vennlig hilsen Per Anders Oksum Styreleder Vedlegg: Saksdokumenter Elektronisk kopi er sendt til: Helse Sør Øst RHF Revisor Hans Christian Berger, PWC Varamedlemmer Direktørens stabs og klinikksjefer Side 2 av 2

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Godkjenning av innkalling og saksliste Sak nr. Saksansvarlig og saksaksbehandler Sakstype Møtedato 084 2018 Tone Pedersen, spesialrådgiver direktørens stab Beslutning 19.12.2018 Trykte vedlegg: Saksliste Utrykte vedlegg: Ingress: Innkalling og saksliste er sendt, sammen med saksdokumenter, til styret og brukerutvalgets representanter (leder og nestleder). Forslag til vedtak: Styret godkjenner innkalling og saksliste. Skien, den 10. desember 2018 Tom Helge Rønning Administrerende direktør Side 1 av 1

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Godkjenning av protokoll fra styremøte 24. oktober 2018 Sak nr. Saksansvarlig og saksbehandler Sakstype Møtedato 085-2018 Tone Pedersen, spesialrådgiver direktørens stab Beslutning 19.12.2018 Trykte vedlegg: Protokoll fra styremøte 24. oktober 2018 Utrykte vedlegg: Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte 24. oktober 2018 godkjennes. Skien, den 10. desember 2018 Tom Helge Rønning Administrerende direktør Side 1 av 1

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Tid: Onsdag 24. oktober 2018 kl. 09.30 14.30 Sted: Direktørens møterom, Skien Tilstede: Per Anders Oksum styreleder til kl. 11.30 Marit Kasin nestleder Folke Sundelin Kari Dalen Kristian Bogen Ann Iserid Vik Johansen Thor Severinsen Thor Helge Gundersen Observatører fra Brukerutvalget med møte og talerett: Idar Grotle, leder Birte Helene Moen, nestleder Fra administrasjonen: Tom Helge Rønning, administrerende direktør Halfrid Waage, fagdirektør Øystein Næss, økonomidirektør Tone Pedersen, styresekretær/spesialrådgiver stab (referent) I tillegg møtte (tilstede på hele eller deler av møtet) Per Urdahl, klinikksjef Medisinsk klinikk Lars Ødegård, klinikksjef Psykiatrisk helsevern og rusbehandling Frank Hvaal, klinikksjef Akutt og beredskapsklinikken Kjetil Christensen, klinikksjef Kirurgisk klinikk Annette Fure, utviklingsdirektør Mai Torill Hoel, HR direktør Lars Kittilsen, kommunikasjonssjef Styreleder ledet møtet til og med sak 077 2018. Nestleder ledet resten av møtet. Side 1 av 7

Saker som ble behandlet: 074 2018 Godkjenning av innkalling og saksliste Styrets enstemmige vedtak Møteinnkalling og saksliste godkjennes av styret. 075 2018 Godkjenning av protokoll og B protokoll fra styremøte 26. september 2018 Styrets enstemmige vedtak Protokoll og B protokoll fra styremøte 26. september 2018 godkjennes. 076 2018 Administrerende direktør sin orientering 1. Utviklingsprogram ved Sykehuset Telemark. 2. Ny effektiv pasientvennlig mammograf tatt i bruk ved Sykehuset Telemark i Porsgrunn. 3. Ny inkubator ved Fertilitetsavdelingen Sør i Porsgrunn. 4. Overlege Ulrike Sagen ved Sykehuset Telemark har fått demensprisen 2018 av Nasjonalforeningen for folkehelsen i Telemark. 5. «Hva motiverer deg som ansatt ved Sykehuset Telemark?» Spørsmålet som ble til en video. Videoen ble vist for styret i møtet. 6. Sykehuset Telemark blant de beste i landet på matglede og er nominert til finalen i Årets Matgledebedrift. 7. Svært god måloppnåelse i pakkeforløp kreft for Sykehuset Telemark. Helseforetaket er best i landet på å gi flest kreftpasienter behandling innen pålagte frister. 8. På den årlige smittevernkonferansen 18. oktober fikk Yngvar Tveten, lederen for smittevernavdelingen ved Sykehuset Telemark, den første utdelte prisen for «Årets smitteverner». 9. P.t. har over 1.500 ansatte vaksinert seg mot influensa. Dette er rekord. I fjor ble 1.400 vaksinert. Vaksineringen, som er gratis for ansatte, vil pågå en god stund til. 10. Sykehuset Telemark har fått kritikk fra Fylkesmannen angående en psykiatrisk pasient. Kommentarer i møtet Styret kommenterte viktigheten av å være stolt av arbeidsplassen sin og berømmet videoen som ble vist i møtet, samt sykehusets gode måloppnåelse for pakkeforløp kreft. Styrets enstemmige vedtak Styret tar administrerende direktørs redegjørelse til orientering. Side 2 av 7

077 2018 Status budsjett 2019 Oppsummering Arbeidet med utarbeidelse av driftsbudsjettet oppleves utfordrende sett i lys av driftseffektiviseringen som kreves for å nå de økonomiske målsettingene fastsatt i ØLP. Den medisinske utviklingen, innføringen av dyre medikamentkurer og ordningen med fritt behandlingsvalg presser økonomien hvert år, i et høyere tempo enn den interne omstillingshastigheten. Det gjenstår å identifisere flere forbedringstiltak i klinikkene, for å kunne legge frem et realistisk budsjett for 2019. I utviklingsprogrammet, som er i ferd med å etablereres, vil fokus høsten 2018 være å støtte klinikkene i dette arbeidet. Kommentarer i møtet Budsjett 2019 er krevende og styret berømmer sykehuset for effektiviseringsarbeidet, som ikke skal gå på bekostning av kvalitet og pasientsikkerhet. Til tross for risikoprofilen oppfordrer styret at administrasjonen opprettholder vedtatt resultatbane i ØLP for 2019. Styrets enstemmige vedtak Styret tar status på budsjettarbeidet 2019 til orientering. 078 2018 Varsler til Statens helsetilsyn etter spesialisthelsetjenesteloven 3 3a Oppsummering Spesialisthelsetjenesten skal varsle Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser (Spesialisthelsetjenesteloven 3 3a). Med alvorlige hendelser menes dødsfall eller betydelig skade på pasient hvor utfallet er uventet i forhold til påregnelig risiko. I saken orienteres det om hvordan varslingssakene etter 3 3a følges opp i Sykehuset Telemark, status og statistikk og vedtatte og planlagte endringer i varslings og meldeplikten. Styrets enstemmige vedtak Styret tar saken til orientering. 079 2018 Virksomhetsrapport per september 2018 Oppsummering Resultatene i september ble vesentlig lavere enn budsjettert grunnet lavere somatisk aktivitet og med det lavere inntekter. Det er på kort sikt ikke mulig å kutte kostnader tilsvarende nedgangen i aktivitet. De medisinke parametrene viser ingen vesentlige endringen og ventetidene går litt ned. I budsjettet er det lagt opp til et ambisiøst aktivitetsnivå de kommende månedene, og aktivitet minst på høyde med budsjett er kritisk nødvendig for å nå målsettingen om et resultat i balanse ved årets slutt. Det store negative budsjettavviket hittil i år reflekterer Side 3 av 7

også manglende effekt av budsjetterte effektiviserings og innsparingstiltak. Prioriteringsregelen er ikke oppfylt, og økt aktivitet innen psykisk helse og TSB er nødvendig for å nå målsettingene om høyere vekst i poliklinisk aktivitet og større nedgang i ventetider enn i somatikken. Det er iverksatt tiltak for å øke aktiviteten og redusere ventetidene, men det gjenstår å se konkrete resultater av dette arbeidet. Kommentarer i møtet Utviklingsprogrammet vil blant annet fokusere på pasientlogistikk og styring av ressurser i henhold til aktivitet. Det ble reist spørsmål om når endringer i Kirurgisk klinikk vil kunne forventes. Klinikken har igangsatt flere tiltak for å bremse den negative utviklingen og flere tiltak vil bli iverksatt. I løpet av 2019 vil effekt av tiltakene gi resultatforbedring. Klinikken skal blant annet kutte kostnader og noe aktivitet skal flyttes til Notodden sykehus. Styrets enstemmige vedtak Styret tar virksomhetsrapport per september 2018 til etterretning. 080 2018 Status tilpasning til ny personvernforordning GDPR Oppsummering Innføringen av ny personvernlovgivning GDPR trådte i kraft 20. juli 2018. I orienteringen fikk styret presentert noen av aktivitetene som gjennomføres høsten 2018. Dette for å sikre at sykehuset etterlever ny personvernlovgivning. Fremdrift ligger noe etter opprinnelig plan, men måloppnåelse for arbeidene i henhold til vedtatt plan i 2018 er realistisk. Styrets enstemmige vedtak Styret tar saken til orientering. 081 2018 Innspill til konsernrevisjonens revisjonsplan 2019 Oppsummering I forbindelse med endringer i styret i Helse Sør Øst RHF ble «Instruks for styrets revisjonsutvalg» revidert per 26. april 2018. I kapittel 4.3 ble det gjort følgende tilføyelse: «Leder for revisjonsutvalget skal hvert år sende et brev til helseforetakene og anmode om styrebehandle innspill til konsernrevisjonens revisjonsplan for neste år.» Sykehuset Telemark har frist til 1. november 2018 til å komme med styrebehandlet innspill til konsernrevisjonens revisjonsplan for 2019. For videre års revisjonsplaner er fristen for å gi innspill satt til 1. oktober. Side 4 av 7

Kommentarer i møtet Styret gav tilbakemelding på at administrasjonens forslag til innspill er gode og relevante. Styrets enstemmige vedtak Styret stiller seg bak administrasjonens forslag til innspill til konsernrevisjonens revisjonsplan 2019. Administrasjonen foreslår følgende tema: Arbeid med måloppnåelse av prioriteringsregelen Kreftpakkeforløp hvor to eller flere helseforetak er involvert. Samhandling og systemer for å sikre måloppnåelse Oppfølging og håndtering av informasjonssikkerhet knyttet til MTU Brukermedvirkning. Helseforetakenes arbeid med tilrettelegging for medvirkning 082 2018 Årsplan styresaker Styrets enstemmige vedtak Årsplan styresaker tas til orientering. 083 2018 Andre orienteringer Sykehuset Telemarks høringssvar til Regional utviklingsplan 2035 Styrets enstemmige vedtak Styret tar saken til orientering. Temasak Dataanalyse av Sykehuset Telemarks somatiske virksomhet v/lars Rønning Helse Sør Øst RHF Lars Rønning presenterte status på 6 fokusområder (Forbruk og behov, Henvisninger og aktivitet, DRG indeks, liggetid, logistikk samt HR og produktivitet) med totalt 20 måltall. Det ble benyttet grønt, gult eller rødt «ansikt» for å vise utviklingen over tid for måltallene og resultatene viser god fremgang på mange av måltallene. Det ble også vist til positive resultater i helseforetakets utvikling i relasjon til «Analyse utfordringsbilde» fra september 2016 i forhold til de 3 endringsmålene a) Fra døgnopphold til aktivitet på poliklinikk og dag, b) Økt kapasitetsutnyttelse og c) Kostnadsreduksjoner knyttet til ressursbruk. Sykehuset har gjennomført tiltak som har ført til forbedringer i måloppnåelse på alle områdene, men har fremdeles potensial til ytterligere forbedringer. Lars Rønning svarte også på spørsmål og kommentarer fra styret i Sykehuset Telemark. Side 5 av 7

Kommentarer i møtet Styret synes presentasjonen var god og informativ. Til tross for fremgang på flere områder er det viktig at helseforetaket har fokus på stram økonomistyring i den daglige driften og implementerer tiltak til varige driftsforbedringer samt økt produktivitet. Det er bekymringsfullt at helseforetaket ikke gjennomfører tilstrekkelig med forbedringstiltak for å nå innsparingsmål. Helseforetaket må arbeide med nødvendige tilpasninger i driften for å sikre økonomisk bærekraft blant annet til investeringer. Møtet ble hevet kl. 14.45 Førstkommende ordinære styremøte: Onsdag 19. desember 2018 kl. 09.30 15.30. Styreseminar kl. 15.30 18.00. Side 6 av 7

Skien, 24. oktober 2018 Per Anders Oksum Marit Kasin Folke Sundelin Styreleder Nestleder Nils Kristian Bogen Ann Iserid Vik Johansen Kari Dalen Thor Helge Gundersen Thor Severinsen Tone Pedersen Styresekretær Side 7 av 7

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Driftsorienteringer fra administrerende direktør Sak nr. Saksansvarlig og saksbehandler Sakstype Møtedato 086 2018 Administrerende direktør Tom Helge Rønning Orientering 19.12.2018 Trykte vedlegg: Utrykte vedlegg: Har saken betydning for pasientsikkerheten? Hvis ja, gi en kort beskrivelse. Ingress: Orienteringer ligger vedlagt Forslag til vedtak: Saken tas til orientering Skien, den 11. desember 2018 Tom Helge Rønning Administrerende direktør Side 1 av 6

Driftsorienteringer fra administrerende direktør 19. desember 2018 1. Evaluering av beredskapshåndteringen 31. august 2018 Sykehuset Telemark har evaluert beredskapshåndteringen i forbindelse med hendelsen 31. august 2018. Rapporten ligger som vedlegg 1 til styresak 094 2018 Andre orienteringer. 2. Prosjekt DFS: Dokumentstyrings og forbedringssystem. HELIKS Det nye systemet skulle være ett felles, helhetlig og standardisert system for dokumentstyring og forbedringsarbeid. Til tross for at basis systemet skulle være ferdig utviklet, viste det seg å være behov for omfattende utvikling. På grunn av manglende leveranser, ble akseptansetesten av forbedringsdelen av systemet stoppet i februar 2018. Uenighet om leveranser og kontrakt endte i forhandlinger mellom partene som pågikk fram til oktober. Forhandlingsresultatet medførte at forbedringsdelen av kontrakten ble avsluttet mens dokumentstyringsdelen ble videreført. Konsekvensene er blant annet at: Ingen av prosjektpartnerne får nytt forbedringssystem Dokumentstyringssystemet vil ikke bli ferdigstilt som planlagt, blant annet på grunn av avhengighet til forbedringsdelen DFS prosjektet er under avvikling. Styringsgruppa i DFS prosjektet vil behandle sluttrapporten for prosjektet i januar 2019. Sluttrapporten som også vil omfatte en hendelsesanalyse, vil deretter bli lagt fram som sak for ADs ledergruppe og styret ved Sykehuset Telemark HF. 3. Salg av Rjukan sykehus Sykehuset mottok i november et bud på Rjukan sykehus fra en privat aktør. I samråd med styreleder, har administrerende direktør valgt å akseptere budet. Det arbeides nå med utarbeidelse av kjøpekontrakt, samt leiekontrakt for leie av de arealene som sykehuset ønsker å disponere for å ivareta tjenestetilbudet lokalt. Det er dessuten satt i gang aktiviteter for å rydde sykehuset for eiendeler som skal flyttes eller kastes. Forventet overtakelse er mars 2019. 4. Akuttkjedeprosjektet Prosjektet avsluttes i 2019 og går over i driftsfase fra 2020. Prosjektet har blant annet kartlagt innsatsfaktorer og akutte pasientforløp i hele fylket og det er utviklet felles «innsikter». Den aller viktigste «innsikten» er Svak tillit og anerkjennelse mellom de ulike leddene i den akutte behandlingskjeden både i og utenfor sykehus. Følgende tre samhandlingsverktøy er utarbeidet: 1. Pasientens følgeskjema registrering av vital informasjon (dvs. måling av pust, puls, blodtrykk, temperatur osv.), som starter så tidlig som mulig og gjøres gjentatte ganger i forløpet Målet er at neste ledd i behandlingskjeden har oppdatert og presis informasjon om utviklingen i pasientens tilstand. 2. Samhandlingsapp med felles flytskjemaer og tiltakskort alle aktørene har tilgang til relevant informasjon/prosedyreverk. 11 akutt pasientflyter for ulike tilstander er utviklet og ligger tilgjengelig i appen. 3. Akuttsekker med innhold til å ta relevante prøver og vitale parametere i kommunehelsetjenesten Side 2 av 6

Pilotering av samhandlingsverktøyene i tre pilotkommuner (Tinn/Notodden/Porsgrunn) er avsluttet og den foreløpige oppsummeringen (13. november 2018) viser følgende: o Meget positive tilbakemeldinger godt utgangspunkt for videre arbeid. Spesielt mange positive tilbakemeldinger fra hjemmesykepleie og pleiehjem de opplever å ha blitt en del av den medisinske behandlingskjeden på en helt ny og god måte. Fortsatt utfordring å få engasjement hos fastlegene, men prosjektgruppene i alle pilotkommunene gir klare signaler om at de ønsker å gå videre med full utrulling i egne kommuner. o Noen mindre justeringer av samhandlingsverktøyene skal gjøres. 5. Prevalens av HAI (helsetjenesteasossierte infeksjoner) ved Sykehuset Telemark HF 7.november var 3,8 % Hos 264 pasienter ble det registrert 10 infeksjoner som fordelte seg slik: o 2 urinveisinfeksjoner = 0,8 % o 3 nedre luftveisinfeksjoner = 1,1 % o 5 postoperativ sårinfeksjoner = 1,9 % (1 overfladisk infeksjon = 0,4%, 4 dype sårinfeksjoner = 1,5 %) Ved forrige prevalensmåling var det jo flest nedre luftveisinfeksjoner, men nå er postopr. infeksjoner igjen i flertall. Det var ingen infeksjoner på Notodden eller i BUK. 6. Tilsyn Avslutning sepsistilsyn (systemrevisjon) i akuttmottak Tilsynet omhandler håndtering av pasienter med sepsis eller mistanke om sepsis. Ble startet i august 2016 med en metodikk som har forutsatt flere oppfølgingstilsyn underveis. STHF fikk ett avvik: «Sykehuset Telemark HF sikrer ikke dokumentasjon i journal av nødvendige tidsangivelser for triage, legetilsyn, re triage, behandling og observasjoner som er utført i akuttmottak og videre oppfølging av pasienter med sepsis eller mistanke om sepsis.» I oppfølgingen og forbedringsarbeidet etter tilsynet har vi fokusert på tiltak for å bedre oppfølgingen av pasienter med mistenkt sepsis, og spesielt har det blitt jobbet med å bedre dokumentasjonen. Fylkesmannen finner at helseforetaket har arbeidet godt med å korrigere det påviste lovbruddet, og avslutter nå tilsynet. Det bemerkes flere positive forhold, som klare og tydelige rutiner, at man ser helheten i pasientforløpet, tiltak for å sikre et raskere behandlingsforløp for pasienter med oransje prioritet, innføringen av sepsisteam, samt bedret dokumentasjon av hva som skjer med sepsispasienter i akuttmottaket. Tilsyn fra Fylkesmannen (systemrevisjon) etter Pasient og brukerrettighetsloven 4a tvungen helsehjelp til personer uten samtykkekompetanse og som motsetter seg helsehjelpen. Eksempel: person med psykisk utviklingshemming som har behov for somatisk helsehjelp, f.eks. undersøkelse eller operasjon og motsetter seg det. Da skal helsepersonell gjøre et formelt vedtak etter visse vurderinger og dokumentere dette. Tilsyn gjennomført i oktober 2018 på sengepost MATA og på Notodden. I den foreløpige rapporten er det påpekt to avvik (lovbrudd): o Sykehuset Telemark HF har ikke et system som sikrer at samtykkekompetanse blir vurdert for pasienter gjelder begge sengeposter. o Sykehuset Telemark HF sikrer ikke at det blir fattet vedtak når det gis tvungen somatisk helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse gjelder kun sengepost MATA. Side 3 av 6

Eventuelle feil i rapporten meldes tilbake til Fylkesmannen i løpet av kort tid. Det er potensiale på forbedring, antakelig på flere sengeposter. Uanmeldt tilsyn fra Fylkesmannen på MATA På bakgrunn av bekymringsmelding fra ansatte i vår har Fylkesmannen hatt fem uanmeldte besøk hittil, hvor de fokuserer på belegg og bemanning på sengeposten. Konsernrevisjonen tilsyn i BUP konsernrevisjon har varslet revisjon av Likeverdig og forutsigbar helsehjelp, psykisk helsevern for barn og unge ved Sykehuset Telemark HF. Innledende møte avholdes 14. desember 2018. 7. Elektronisk kurve- og medikasjonsløsning (Metavision) Innføringen av Elektronisk kurve har startet og er et viktig bidrag til kvalitet og pasientsikkerhet. Den 20. november tok ca. 300 leger og sykepleiere på operasjon, intensiv og postoperativ i Skien, elektronisk kurve og medikasjonsløsning (Metavision) i bruk. Prosjektleder Benedicte Børge-Ask: «Vi er godt fornøyd med oppstarten, og vi opplever at det så langt har gått veldig bra. Vi har en del mindre tekniske utfordringer, og det jobbes med å få god arbeidsflyt, men det hadde vi regnet med. Vi har gjennomført et opplæringsopplegg med 100 prosent deltakelse på kurs. I tillegg har vi en lokal oppstartstøtte som er veldig godt bemannet, hvor vi alle er ute i avdelingene nesten hele tiden. Dette får vi veldig gode tilbakemeldinger på» Løsningen skal innføres stegvis på avdelingene ved sykehuset. Dagkirurgi i Porsgrunn innførte elektronisk kurve 5. desember. 5. februar er det de rundt tusen ansatte ved Akuttmottaket og de somatiske sengepostene i Skien sin tur til å innføre løsningen. 19. mars skal Notodden sykehus ta i bruk løsningen, mens psykiatrisk sykehusavdeling og alle distriktspsykiatriske sentre i Telemark innfører løsningen 14. mai 2019. 8. Parkeringstjenester ved Sykehuset Telemark Tvist med APCO (tidligere leverandør) APCOA har siden 1. juni 2016 levert parkeringstjenester til Sykehuset Telemark, både i Skien og i Porsgrunn. Tjenesten har hele tiden vært mangelfull ettersom det har vært store problemer med betalingsautomatene. Automatene har ikke akseptert kort, kontant, vært ute av drift, ikke skrevet ut billett, brukt svært lang tid på å behandle transaksjonen osv. Manglene med betalingsautomatene har ført til at sykehuset ikke har fått forventet inntekt og det har da heller ikke vært mulighet til å ilegge kontrollavgift. Manglene ved parkeringsautomatene har videre ført til problemer med den daglige driften ved sykehuset, både i Skien og i Porsgrunn, ettersom pasienter har møtt opp for sent eller ikke møtt opp i det hele tatt. I tillegg har det vært mye merarbeid for resepsjoner og servicekontor ved sykehusene. Som følge av manglene ved den leverte tjenesten ble juridisk avdeling i divisjon sør øst involvert av Sykehuset Telemark i november/desember 2017. De har siden den gang bistått sykehuset med vurderinger av saken, utforming av reklamasjoner, fremsettelse av krav om erstatning og heving av avtalen. Det har siden februar 2018 vært korrespondanse mellom partene med advokater involvert på begge sider. Det ble avholdt et forhandlingsmøte 17. april 2018 i den hensikt å komme frem til en minnelig løsning, men dette førte ikke frem. Det har i etterkant vært flere forsøk på å komme frem til en minnelig løsning, men avstanden mellom partene både faktisk og rettslig har vist seg å være svært Side 4 av 6

stor. Avtalen er hevet med virkning fra 1. september 2018, men APCOA fortsatte å levere etter dette tidspunktet. Stevning ble sendt 13. september 2018 med et krav på 2,4 millioner kroner. Motparten fremmet motsøksmål for urettmessig heving, i tilsvaret av 16. oktober 2018. Kravet her er på 390 000 kroner. Rettsmekling ble gjennomført den 19. november 2018. Partene kom ikke til enighet. Rettssaken er berammet til 4. og 5. februar 2019. Saken håndteres av advokat Knut Reinert Skåre og advokatfullmektig Hanne Gade Aamodt, ved Juridisk avdeling/divisjon sør øst i Sykehusinnkjøp HF. Basert på erfaringer fra rettsmeklingen, vil man frem mot hovedforhandlingen, arbeide med å skaffe dokumentasjon for utviklingen i parkeringsinntekter i fra andre sykehus i HSØ. Motpartens hovedargument var at nedgangen i inntekter skyltes en generell nedgang i parkeringsmarkedet. Foreløpig synes ikke dette å samsvare med de opplysninger vi har fått fra andre sykehus. Nye leverandører På bakgrunn av heving av avtalen med APCO så ble avtale om parkeringstjeneste ved sykehusene i Skien og Porsgrunn lyst ut på nytt. I denne utlysningen åpnet vi for nye former for parkeringsregulering enn de tradisjonelle automatløsninger. Da de økonomiske kostnadene ved nye teknologiske løsninger er avhengig av lokasjonens art valgte vi å splitte forespørselen. Dette har resultert i at vi nå har to operatører, en i Porsgrunn og en i Skien. I Porsgrunn der Park Nordic AS er operatør, vil en ha en parkeringsordning med automater der en enten kan registrer kjennemerke til bilen eller velge å ta ut billett. Det samme vil en kunne gjøre i Skien, der Q Park AS blir operatør, men her har vi en opsjon på å gå over til en kameraløsning der alle biler vil bli registrert inn og ut av området. I forbindelse med overgang til nye leverandører vil det også bli endringer for ansatte. Vi vil gå bort fra parkeringskort og over til digitale løsninger der de ansatte får tilgang til en parkeringsprodukt hos leverandøren. Der registreres det hvilke registreringsnummer som avtalen gjelder for. For de som avtaler måneds abonnement vil en fremdeles ha trekk i lønn som betalingsform. I forhold til personopplysninger vil sykehuset gjennom avtaler med leverandøren sørge for at GPDR forskriften blir fulgt. 9. Funn av legionella Det er påvist legionellabakterier i vannet ved seksjon for alderspsykiatri i Skien og ved to av poliklinikkene i Porsgrunn. Sykehuset har tatt hyppige prøver av vannet i aktuelle bygg etter legionellapåvisningen. Det er ikke mistanke om at noen pasienter har blitt syke, og det har blitt satt i verk en rekke tiltak for å bedre forholdene. 10. Hjelp i eget hjem har redusert innleggelser til DPS Akutt I 2017 utvidet AAT DPS ambulant akutt teamet i Skien tilbudet om å hjelpe mennesker i akutt mental krise i eget hjem, til helg og kveldstid. Et år senere var innleggelsene i DPS akutt døgnseksjonen gått ned 22 prosent i forhold til året før. Det skulle være et alternativ til innleggelse. Fem nye stillinger åpnet for at teamet fikk kapasitet til å rykke ut ambulant til klokka 22 i ukedagene og fra klokka 11 til 19 på lørdager og søndager. Satsingen er i tråd med nasjonale føringer som innebærer at DPS ene skal ha akutt og krisetjenester med utvidede åpningstider. Endringen har medført at sykehuset klarer å hjelpe hver femte pasient uten innleggelse. Sykehusets ambulante akutt team reiser hjem til mennesker i akutte kriser eller tar imot pasienter i AAT s lokaler på sykehuset i Skien. Temaet snakker med pasient og pårørende, gjør en Side 5 av 6

vurdering og setter i gang tiltak. De kartlegger også pasientens nettverk, gir behandling med tilbud om hjemmebesøk opptil to tre ganger daglig, samt gir pasienten mulighet til telefonkontakt noen dager inntil den akutte krisen er over. Temaet vurderer fortløpende om videre behandling er nødvendig, før pasienten overføres til poliklinisk oppfølging, eller tilbake til fastlege/ kommunale tjenester. Oppnådde resultater hadde ikke vært mulig, uten et nært samarbeid med DPS akuttdøgnseksjonen, fastlegene, og kommunehelsetjenesten. 11. Sykehuset Telemark er nest best i landet på matglede Under finalen i Årets Matgledebedrift ble det sølvmedalje og masse skryt til sykehuset. Juryen til Årets Matgledepris har lagt vekt på innovasjon, nytenking og kreativitet, og juryen uttalte at den opplever at alle som jobber med ernæring ved Sykehuset Telemark har matglede som sin viktigste kompetansefaktor. 12. Ny vaksinerekord for Sykehuset Telemark Vaksinekampanjen ble avsluttet 29. november med rekordresultat. Sykehuset lander på rundt 1640 1650 vaksinerte. Selv om det nasjonale målet ikke ble nådd, har vi fått en sterk økning i forhold til i fjor med 1200 som vaksinerte seg mot influensaepidemi. Sykehuset har hatt en fire ukers vaksinekampanje der syv driftssteder i Telemark har fått vaksine besøk 13. Sykehuset Telemark har passert 10.000 følgere på Facebook Sykehuset har vært på Facebook i tre år, og det har blitt jobbet bevisst for å øke antall venner og følgere for å dele informasjon. I henhold til kommunikasjonssjef Lars Kittilsen kommer de færreste følgere av seg selv. Vi må invitere dem aktivt inn. Det er avgjørende å dele saker som skaper reaksjoner og engasjement og sykehuset er derfor opptatt av å dele innhold som brukerne bryr seg om. Siden er et bidrag til å styrke omdømmet til Sykehuset Telemark. Den mest sette videoen til sykehuset en kort filmsnutt om morsmelkbanken hadde 47.000 visninger første gangen den ble publisert, og 80.000 visninger den andre gangen. Flere av de siste innleggene har fått flere enn tusen reaksjoner (likes) blant annet gjelder dette nyheten om at sykehuset er best i landet på pakkeforløp, sølvmedaljen i Årets Matgledebedrift og markeringen av halloween på barneavdelingen. Imidlertid er Pulsen (intranettet) fortsatt er den viktigste kanalen for interninformasjon, og sykehusets nettsider den viktigste kanalen for pasientbehandling. Øvrige orienteringer kan gis muntlig i styremøtet. Side 6 av 6

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Virksomhetsrapport per november 2018 Sak nr. Saksansvarlig/saksbehandler Sakstype Møtedato 087-2018 Økonomidirektør Øystein Næss/ Økonomisjef Dana Tønnessen og controller Marte Helen Helland Orientering 19.12.2018 Trykte vedlegg: Virksomhetsrapport per november 2018 Utrykte vedlegg: Ingen Har saken betydning for pasientsikkerheten? Ja, oppfølging av medisinske parametere og måletall har betydning for pasientsikkerheten. Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapport november 2018 til orientering. Skien, den 12. desember 2018 Tom Helge Rønning Administrerende direktør

Sammendrag Sykehuset Telemark rapporterer et driftsresultat på +6,7 millioner kr. per november, som er 20,8 millioner kr. svakere enn periodisert styringsmål. Regnskapet viser et driftsresultat på + 6,0 millioner kr. i november og det negative budsjettavviket reduseres således med 3,5 millioner kr. Det positive resultatet i november skyldes en rekke engangsforhold. Den ordinære driften har et negativt resultat på anslagsvis 1,5 millioner kr. I november er bokført effekt av ISF avregning for 2017 (6 mill kr), nedskriving/ tap på salg av Rjukan (-4 mill kr), avvikling av IKT-prosjekt Heliks (-5 mill kr) og effekt av ny ISF-pris for 2018 (+10,5 mill kr). Negativt driftsresultatresultat og budsjettavvik hittil i år skyldes lavere polikliniske laboratorieinntekter som følge av takstendringer, lavere DRG-aktivitet i somatikken og mindre effekt av internt effektiviseringsarbeid. Det negative budsjettavviket er relatert til resultatene i klinikkene, delvis kompensert av positivt bidrag fra kjøp/salg av helsetjenester (lavere kostnader H-resepter og gjestepasienter). Antall pasienter på venteliste har vært stabilt gjennom hele 2018 med kun små variasjoner. Etter å ha økt måned for måned i lavdriftsperioden er nå antall pasienter som har ventet mer enn 90 dager det laveste i år. Det registreres en liten økning i antall pasienter på venteliste, men betydelig reduksjon i gjennomsnitt ventetid for ventende pasienter i november. Samlet ventetid (påstartet) er 53 dager, en reduksjon på 3 dager sammenlignet med november i fjor. VOP rapporterer ventetid på 33 dager, BUP 27 dager, TSB 25 dager, og somatikken 55 dager. Andel fristbrudd påstartet pasienter andel fristbrudd ventende er redusert siste måned. Prioriteringsregelen for poliklinisk aktivitet er oppfylt for BUP, men ikke for VOP eller TSB, grunnet nedgang i antall terapeuter. Prioriteringsregelen for ventetider er oppfylt for TSB og VOP, men ikke for barne- og ungdomspsykiatrien. Verdt å nevne er at ventetidene i november isolert sett, er under 35 dager innenfor alle de tre tjenesteområdene BUP, VOP og TSB. Det jobbes med rekruttering i vakante stillinger og ekstraordinære tiltak for å øke aktiviteten og holde ventetidene lave også framover. Arbeidet med å identifisere nye forbedringstiltak i klinikkene fortsetter og oppfølgingsopplegget av tiltaksarbeidet i klinikkene vil videreføres til 2019. Et sykehusovergripende utviklingsprogram er igangsatt denne høsten og vil bidra til ytterligere driftseffektiviseringer på sikt. Med bakgrunn i resultatet i november endres estimatet for året til et driftsresultat på + 5 millioner kroner, som er 25 millioner kr. svakere enn styringsmålet Side 2 av 15

Nasjonale og regionale styringsmål beskrevet i OBD 2018 1. Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 2. Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 3. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen Redusere unødvendig ventetid mål 2018 des.16 des.17 okt.18 nov.18 Kirurgi Medisin MSK Smertepol.BUK (som.) BUK (psyk.) VOP/TSB Gjennomsnitt ventetid i dager pasient påstartet 50 dager somatikk, 35 dager VOP/TSB, 30 dager BUP 61 56 52 53 71 37 36 62 37 27 34/25 Fristbrudd avviklede, antall pr mnd 0 56 30 64 53 8 45 Antall som venter reduksjon 7 819 7 665 7 084 7 120 4 520 1 835 202 98 134 81 217/30 Antall med ventetid over 1 år reduksjon 332 89 110 62 60 1 1 Andel nye kreftpasienter i pakkeforløp (OA1) 70 % 69 % 79 % 82 % 82 % Andel innen definert forløpstid 70 % 71 % 69 % 77 % 77 % Antall passert tentativ tid reduksjon 4 969 3 537 4 309 4 203 2 191 1 827 3 1 34 76 71 Kravet i OBD er at Innen 2021 skal gjennomsnittlig, samlet ventetid for alle tjenesteområder være under 50 dager. For 2018 skal gjennomsnittlig ventetid være under 57 dager innen somatikk og under 40 dager innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rus-behandling. Tabellen ovenfor reflekterer de interne målsettingene for ventetid ved utgangen av året 2018 for PHV/TSB. Ventetidene for somatikken øker litt i november, men reduseres for de andre tjenesteområdene. Ventetidene for BUP, VOP og TSB er nå innenfor målsettingene om 30 og 35 dager. Antall fristbrudd for avviklede pasienter er på nivå med tidligere måneder. Antall passert tentativ tid er betydelig redusert i oktober, og reduksjonen fortsetter i november. Nettverk for pasientadministrativ kvalitetskontroll ved STHF (PASK) For å oppnå målsettingene om ventetider og fristbrudd kreves god kvalitet i DIPS. Generelt er det en god utvikling, men innen enkelte områder er det avdekket feil i ventelistedata som skyldes feilregistreringer utført av den som har håndtert henvisningen. Det er behov for mer kunnskap om prinsippene for rettighetsvurdering og regelverket for vurderingsperioden, og hvordan dette henger sammen med riktig bruk av DIPS. For å sikre lik og riktig praksis er det opprettet et operasjonelt Nettverk for pasientadministrativ kvalitetskontroll ved STHF (PASK). Fokusområdet for ventelistearbeidet er forutsigbar og koordinert utredning og behandling i tråd med nasjonale kvalitetsmål innen angitte frister. Nettverket skal arbeide for kontinuerlig forbedring i bruk av pasientadministrativt system og med oppfølging av rutiner som sikrer god tilgjengelighet og kapasitetsutnyttelse. Nettverket er organisert under og eies av Fagdirektøren, og skal støtte linjeledelsens virksomhet. PASK STHF har hatt møter hver 14. dag fra 5. september. I perioden september til november er det oppnådd følgende: Side 3 av 15

Kontakter uten tentativ dato redusert fra 1.286 til 509. «Uferdigliste» / Oppmøteliste tilbake i tid; mange uoppgjorte kontakter er avsluttet. Antall et er redusert fra 433 til 280, og av de 280 som nå står, så er de relativt ferske. Nå er det ingen fra før 2018 (bortsett fra at det snek seg inn en feilregistrering på rapporteringsdagen for november, denne er rettet). Løftebrudd; det er ryddet i en del gamle / uriktige registreringer i Løftebrudd på venteliste, men her er det fortsatt en vei å gå. Andel Løftebrudd på Venteliste er redusert fra 15,4 % til 13,8%, og det er de eldste fristbruddene som er fjernet. Reelle fristbrudd pga. kapasitetsproblemer, har ikke PASK sett på. Noen avdelinger har jobbet med dette, og har redusert sine reelle Løftebrudd. Kun en avdeling har en økning i denne perioden (GYN). DIPS har også ryddet opp i rapport 7221 Henvisninger uten ny kontakt på UTGÅTTE avdelinger. Disse er redusert fra 160 til 0, men det kommer stadig nye som må følges opp. I konkrete avdelinger er det avdekket avvikende registreringspraksis, og DIPS forvaltning har foreslått løsninger som blir iverksatt. Vi regner med at dette etter hvert vil gjøre at antall Primær-henvisninger som registreres, vil reduseres. Det er også utarbeidet automatiserte data-modeller som kan levere feillister på daglig basis for oppfølging. Det ble da avdekket feilaktig tildelte timer langt frem i tid, som resultat av feilregistreringer av behandlere. Det betyr at pasienten flyttes fra ventelisten og blir glemt. Disse er nå flyttet tilbake til venteliste, og vi må utarbeide rutiner som fanger opp slike tilfeller. Mange gode diskusjoner i nettverket har avdekket utfordringer og forbedringsområder. PASK skal oppsummere status over nyttår, og presentere status og forslag til videre arbeid i ledergruppen i februar 2019. Pakkeforløp På bakgrunn av resultatene på kvalitetsparameterne er det igangsatt en prosess for å bedre forløpstidene innen lunge og prostata, særlig med tanke på tid fra ferdig utredet til start behandling. For lunge og prostata er henholdsvis 57 % og 64 % av pasientene behandlet innen standard forløpstid per 11 måneder. Lunge opplever nå at de har god oversikt over eget forløp etter at dedikert forløpskoordinator er på plass. For prostata har det vært en positiv utvikling på dette måleparametret sammenlignet med samme tidsrom i fjor (34 %). I urologisk miljø jobbes det aktivt med å forbedre tidene på prostata pakkeforløp. Det har vært kapasitetsutfordringer med hensyn på operasjonsstuer til prostatapasientene. Det er igangsatt tiltak og STHF har bl.a. i den senere tid tatt inn en ekstra robotpasient i etterkant av en nyreoperasjon en gang pr uke. Iverksatte tiltak har hatt tydelig effekt og sykehuset fortsetter med disse tiltakene inntil ventelisten er ytterligere redusert. En annen flaskehals på dette området er MR- timer. Her opplever vi at pasienter må vente og sykehuset ser nå på muligheter for å øke kapasiteten. På bryst har man igjen fått andel behandlet innen standard forløpstid over 70 %. Tall per 11 måneder 2018 viser 83 %. Innen tykk- og endetarmkreft er 89 % av pasientene inkludert i pakkeforløp. 73 % av pasientene er behandlet innen standard forløpstid noe som er tilnærmet likt med samme periode i fjor (76 %). Figuren nedenfor viser resultater for 11 måneder 2018: Side 4 av 15

Gjennomsnittstall per 11 måneder år viser 82 % andel nye pasienter inkludert i pakkeforløp, dette er noe høyere enn i tilsvarende periode i fjor (80 %). 77 % av pasientene i pakkeforløp behandles innen standard forløpstid, som er høyere enn ved tilsvarende periode i fjor (68 %), og innfrir målet om 70 %. Sykehuset Telemark HF scorer således fortsatt høyest på andel behandlet innen standard forløpstid innen foretaksgruppen. Prioritere psykisk helsevern og TSB Prioriteringsregelen kommenteres under avsnittet om aktivitet. Prioritere psyk.helsevern og TSB mål 2018 des.16 des.17 feb.18 mar.18 apr.18 mai.18 jun.18 jul.18 aug.18 sep.18 okt.18 nov.18 Antall tvangsinnleggelser psyk./1000 innbyggere lavere enn 2016 0,19 0,09 0,12 0,14 0,16 0,18 0,16 0,17 0,20 0,15 0,15 0,10 Andel tvangsinleggelser lavere enn 2016 19,6 % 11,6 % 13,3 % 13,7 % 14,6 % 17,2 % 17,5 % 17,3 % 17,4 % 16,1 % 12,2 % 10,6 % Antall pasienter i døgnbehandling som har minst ett tvangsmiddelvedtak reduseres 6 8 9 4 8 9 14 12 9 8 13 Antall tvangsinnlagte hittil i år er 288. Dette tilsvarer et snitt på 0,15 per 1000 innbyggere. Dette er en nedgang på 0,2 % - poeng fra samme periode i fjor. I november isolert så var det 18 tvangsinnleggelser, noe som tilsvarer 0,10 per 1000 innbyggere. Hittil i år er det er det 1920 innleggelser og 288 av disse er tvangsinnlagte, noe som gir en andel tvangsinnlagte på 15,0 %. Andel i fjor på samme tid var 15,2 %. I oktober og november isolert sett er andelen tvangsinnlagte lavere enn tidligere i år, hhv nede på 12,2 % og 10,6 %. Fra og med mars til og med september i år, så har både totalt antall innlagte og antall innlagte på tvang vært høyere enn i fjor. Side 5 av 15

Bedre kvalitet og pasientsikkerhet Bedre kvalitet og pasientsikkerhet mål 2018 des.16 des.17 okt.18 nov.18 Kirurgi Medisin MSK ABK BUK VOP/TSB Sykehusinfeksjoner % (resultat fra sep 18) <3% 4,5 % 2,8 % 3,8 % 8,2 % 1,7 % 0,0 % Korridorpasienter antall 0 85 50 46 96 11 85 Korridorpasienter % 0,0 % 0,9 % 0,6 % 0,7 % 1,2 % Direkte time i % 100 % 83 % 84 % 80 % 82 % 77 % 82 % 96 % 100 % 93 % 97 % Antall åpne dokumenter > 14 dager 4 550 4 920 4 324 4 303 1 028 1 642 52 12 826 743 Antall pasienter med åpne henvisningsperiode og uten ny kontakt 1 000 1 861 1 445 1 851 1 720 221 1 054 233 26 140 46 Pasienter med hjerneinfarkt får trombolysebehandling innen 40 min. etter innleggelse >50% Rapportering ennå ikke klar Andel dialysepasienter som får hjemmedialyse >30% 28 % 31 % 31 % 31 % De fleste kvalitetsindikatorene viser en liten bedring gjennom det siste året, og nivået er stabilt. Antall døgn med korridorpasienter er doblet siden oktober, og det høyeste siden april i år. Sykehusinfeksjoner Prevalensmålingen for november viste 3,8 %. Tallet for målingen i februar var 2,9 %, i mai 3,4 % og september 4,0 %. Dette gir et gjennomsnitt på 3,5 %, og dette er en bedring i forhold til målingene i 2017 (gjennomsnitt 3,9 %). Hoveddelen av de infeksjonene som ble påvist ved punktmålingen i september, var nedre luftveisinfeksjoner, men det typiske er at postoperative sårinfeksjoner er den største gruppen. Forbedringsarbeidet rettes spesielt inn mot disse. Rutiner for kirurgisk håndvask blir kvalitetssikret. Fagmiljøene arbeider spesielt med å forebygge infeksjoner ved keisersnitt og hofteproteser. I 2017 ble det startet opp med smittevernvisitter, noe som har fortsatt i 2018. Det er fokus på renhold og systematisk opplæring av renholdere. Pasientsikkerhetsprogrammets innsatsområder med trygg kirurgi, forebygging av urinveisinfeksjoner og infeksjoner knyttet til sentralvenøse kateter videreføres. Det er også fokus på innsatsområde blodbaneinfeksjoner på sengeposter. Tavlemøter er under innføring på intensivavdelingen og på sengepostene. Aktivitet Somatikk Sykehuset Telemark har lagt ny grouper 2018 til grunn for rapporteringen av oppnådde DRG-poeng. Det er beregnet en årseffekt på ca. +1 000 DRG-poeng i 2018 grunnet høyere vekter på sykehusets pasienter. Endelige, offisielle vekter forelå først etter at budsjettet for 2018 ble utarbeidet. Nye beregninger basert på disse endelige 2018-vektene, indikerer at års-effekten vil være noe lavere enn de nevnte 1.000 DRG-poengene. Antall «sørge for» DRG-poeng per 11 måneder (døgn, dag, poliklinikk, legemidler) er 209 poeng høyere enn budsjettert, og 7 % høyere enn fjoråret. Aktiviteten knyttet til døgnpasienter har vært Side 6 av 15

lavere enn budsjettert hittil i år, men dette kompenseres delvis av meraktivitet innen dag- og poliklinisk behandling. DRG-vekt («pleietyngde») har hittil i år vært moderat lavere enn budsjettert. Antall ISF-poeng knyttet til legemidler har vært betydelig høyere enn budsjettert. Antall sørge for DRG-poeng i november måned (døgn, dag, poliklinikk, legemidler) var 109 poeng lavere enn budsjettert. Budsjett-avviket i november skyldes lavere DRG-indeks («pleietyngde») på døgnpasientene enn budsjettert. Det har vært høyere pasientbelegg i november (91 %) enn tidligere i høst (84 % i oktober og 82 % i september). Etter flere måneder hvor trenden «rullerende DRG-poeng siste 12 måneder» har vist en noe utflatende tendens, registreres det nå en moderat økning knyttet til dag og poliklinikk. DRG-poeng faktisk bud. avvik faktisk endring endring Budsjett Faktisk 11 m 18 11 m 18 11 m 18 11 m 17 2017-2018 2017-2018 2018 2017 Kirurgisk klinikk 17 736 18 193-457 17 171 3 % 565 19 700 18 637 Medisinsk klinikk 18 047 17 710 337 16 895 7 % 1 152 19 300 18 336 Barne og ungdomsklinikken 2 503 2 686-183 2 622-5 % -119 2 920 2 822 ABK 94 73 21 59 59 % 35 79 65 Medisinsk serviceklinikk 434 470-36 705-38 % -271 501 743 Sum DRG-poeng behandlet i eget HF 38 814 39 132-318 37 452 4 % 1 362 42 500 40 603 - døgn 27 375 28 052-677 26 439 4 % 936 30 487 28 677 - dagbehandling 4 464 4 359 105 4 492-1 % -28 4 720 4 875 - poliklinikk 6 975 6 721 254 6 521 7 % 454 7 292 7 051 Sum DRG-poeng behandlet i eget HF 38 814 39 132-318 37 452 4 % 1 362 42 500 40 603 DRG-poeng pasienter fra andre regioner beh. i eget HF 260 275-15 244 6 % 16 300 269 DRG egne pasienter behandlet ved andre regioner/private 400 275 125 300 33 % 100 300 351 DRG kreftmidler og dyre biologiske legemidler (H-resepter) 3 114 2 726 388 1 784 75 % 1 330 2 900 2 101 Sum DRG-poeng i h.h.t. "sørge for"-ansvaret 42 068 41 858 210 39 292 7 % 2 776 45 400 42 786 Sykehusopphold faktisk bud. avvik faktisk endring endring Budsjett Faktisk 11 m 18 11 m 18 11 m 18 11 m 17 2017-2018 2017-2018 2018 2017 Opphold behandlet i eget HF - døgn - inkl. Nordagutu 25 599 26 230-631 25 679 0 % -80 28 500 27 924 - dagbehandling 19 423 19 060 363 18 242 6 % 1 181 20 700 19 806 - poliklinikk 154 138 152 450 1 688 149 815 3 % 4 323 165 250 162 091 Side 7 av 15

Polikliniske konsultasjoner faktisk bud. avvik faktisk endring Budsjett Faktisk 11 m 18 11 m 18 11 m 18 11 m 17 2017-2018 2018 2017 Kirurgi 74 115 73 486 629 73 304 811 79 660 79 593 Medisin 64 297 62 391 1 906 61 692 2 605 67 760 66 593 BUK 8 031 8 953 (922) 7 418 613 9 700 8 007 ABK 1 210 1 112 98 1 093 117 1 200 1 210 MSK 6 485 6 508 (23) 6 308 177 6 930 6 688 STHF 154 138 152 450 1 688 149 815 4 323 165 250 162 091 Antall sykehusopphold er per 11 måneder 2 % lavere enn budsjett og tilnærmet likt med i fjor. Per 11 måneder ble det utført 1 % flere polikliniske konsultasjoner enn budsjettert og 3 % flere enn i fjor. Antall dagopphold er 2 % høyere enn budsjettert, og 6 % høyere enn i fjor. Kirurgisk klinikk per november viser et avvik på - 457 poeng, som er en forverring på -27 poeng siden forrige periode. Avviket skyldes i hovedsak pasientmangel på Notodden og høyt sykefravær i januar og februar, hvor også kirurger var fraværende, spesielt i plastikkirurgi. Enkelte endringer i gruppering av DRG har ført til at noen opphold som tidligere ble ført på poliklinikk blir ført på dagopphold i 2018. Dette har bidratt til et fall i DRG-indeks for dagopphold på flere fagområder, og vil påvirke indeksen negativt for hele året Klinikken har igangsatt flere tiltak for å bremse den negative utviklingen. Ytterligere tiltak iverksettes utover høsten, og over nyttår. Aktiviteten i Medisinsk klinikk, målt i DRG, har vært 321 poeng (+2 %) bedre enn budsjettert per 11 måneder. Antall døgnopphold ved Medisinsk klinikk per 11 måneder var tilnærmet likt med budsjett og 6 % høyere enn i fjor. Den polikliniske aktiviteten har vært 4 % høyere enn budsjettert og i fjor (konsultasjoner som tidligere ble rapportert som Raskere tilbake teller nå med i ISF-grunnlaget disse var ikke med i fjor). DRG-indeksen (som er en indikasjon på kompleksiteten blant pasientene) var per 11 måneder noe svakere enn plan, men moderat høyere enn fjoråret. Medisinsk serviceklinikk har aktivitet som budsjettert målt i konsultasjoner, men lavere DRG-vekter gir lavere uttelling. Det har også vært en økning i avbestilte timer i Fertilitetsavdelingen, hvor det ikke alltid er mulig å fylle ledige timer på kort varsel. Ny inkubator gir muligheter for økt grad av overbooking, og dette har gitt positiv effekt på antall DRG-poeng. I Barne- og ungdomsklinikken er årsaken til lavere aktivitet færre opphold på barneavdelingen samt lavere DRG-indeks på nyfødt intensiv. Færre polikliniske konsultasjoner enn budsjettert er delvis kompensert av høyere DRG-indeks. Psykisk helsevern og TSB Innenfor barne- og ungdomspsykiatrien er antall sykehusopphold på samme nivå som budsjettert og sett opp mot fjoråret. Samtidig fører kortere liggetid og lavt belegg til at antall liggedøgn er lavere enn både budsjett og fjoråret. Innenfor voksenpsykiatrien er antall sykehusopphold som budsjettert. Beleggsprosenten og gjennomsnittlig liggetid er høyere, noe som fører til at antall liggedøgn er 13 % høyere enn budsjettert. Både antall sykehusopphold og liggedøgn er høyere enn i fjor, på tross av en reduksjon i antall senger. Hittil per november har TSB et lavere antall sykehusopphold, men høyere antall liggedager målt mot budsjett. Side 8 av 15

Døgnaktivitet faktisk bud. avvik faktisk endring endring Budsjett Estimat Faktisk liggedøgn nov.18 nov.18 nov.18 nov.17 2017-2018 2017-2018 2018 2018 2017 Voksenpsykiatri 30 489 27 052 3 437 28 153 8 % 2 336 29 400 32 500 30 590 Barne- og ungdomspsykiatri 1 954 2 691-737 2 328-16 % -374 2 900 2 100 2 432 TSB / RUS 2 579 2 027 552 465 455 % 2 114 2 300 2 900 513 STHF 35 022 31 770 3 252 30 946 13 % 4 076 34 600 37 500 33 535 Døgnaktivitet faktisk bud. avvik faktisk endring endring Budsjett Estimat Faktisk utskrevne nov.18 nov.18 nov.18 nov.17 2017-2018 2017-2018 2018 2018 2017 Voksenpsykiatri 1 511 1 518-7 1 408 7 % 103 1 650 1 650 1 518 Barne- og ungdomspsykiatri 88 86 2 90-2 % -2 95 97 103 TSB / RUS 298 354-56 156 91 % 142 400 340 174 STHF 1 897 1 958 (61) 1 654 15 % 243 2 145 2 087 1 795 Antall ISF-berettigede polikliniske konsultasjoner innenfor PHV og TSB er samlet sett budsjettert til å øke med 3,8 % sammenlignet med faktisk oppnådd i 2017. Per november ligger BUP 3,5 % over budsjett, mens VOP og TSB ligger henholdsvis 1,4 % og 6,2 % lavere enn budsjettert nivå. Poliklinikk faktisk bud. avvik faktisk endring endring Budsjett Estimat Faktisk psykiatri nov.18 nov.18 nov.18 nov.17 2017-2018 2017-2018 2018 2018 2017 Antall ISF-konsultasjoner Barne og ungdomsklinikken BUP 25 504 24 576 928 23 946 7 % 1 558 26 300 27 300 25 586 Klinikk for psykisk helsevern og VOP 47 424 48 121-697 48 020-1 % -596 51 775 50 803 51 579 Klinikk for psykisk helsevern og TSB 11 621 12 384-763 11 778-1 % -157 13 325 12 400 12 778 Raskere tilbake psykiatri VOP 497 497-497 2 000 497 - SUM 85 046 85 081 (35) 83 744 2 % 1 302 93 400 91 000 89 943 ISF-poeng Barne og ungdomsklinikken BUP 8 344 7 662 682 7 363 13 % 981 8 200 9 000 7 857 Klinikk for psykisk helsevern og VOP/TSB 8 361 8 387-26 8 335 0 % 26 9 025 8 894 8 967 Raskere tilbake psykiatri VOP 76 277-201 - 76 297 76 - SUM 16 781 16 326 455 15 698 7 % 1 083 17 522 17 970 16 824 Prioriteringsregelen Ventetid 2017 2018 Endring Somatikk 58 56 4,1 % BUP 44 43 3,6 % VOP 49 44 10,4 % TSB 37 30 17,5 % Aktivitet 2017 2018 Endring Somatikk 149 815 154 138 2,9 % BUP 23 946 25 504 6,5 % VOP 48 020 47 921 0,2 % TSB 11 778 11 621 1,3 % Kostnader (i antall 1000) 2017 2018 Endring Somatikk 1 328 535 1 376 928 3,6 % BUP 66 484 69 582 4,7 % VOP 288 116 303 790 5,4 % TSB 32 107 40 129 25,0 % Side 9 av 15