MØTEPROTOKOLL Havnestyret Dato: 22.08.2017 kl. 17:00 Sted: Svartebuktterminalen Arkivsak: 15/00035 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Tove Lisbeth Vasvik, Andre Lysnes, Sven Marius Utklev Gjeruldsen Halle, Rune Aalvik, Mari Pran, Kjetil Vold Egil Lærum for Knut Anvik Knut Anvik Fra administrasjonen møtte: Havnedirektør, økonomisjef, teknisk sjef, havnekaptein og markedssjef Beate Palmgren Møtet ble innledet med en befaring på Svartebuktterminalen og orientering fra Norsk Stein v/ Stig Axel Olsen. SAKSKART Side Saker til behandling 17/17 15/00035-102 Protokoll Havnestyret 06.06.2017 3 18/17 16/00026-8 Halvårsrapport H1 2017 4 19/17 17/00016-2 20/17 17/00015-1 Orienteringssaker Behandling av reglement for kommunale båthavner som drives av båtforeninger Varsel om igangsetting av detaljert reguleringsplan for Elveveien 8 og 10 5 6 17/17 13/00022-9 Svartebukt. Støyklager sommeren 2017 7 1
18/17 12/00037-20 Status - Ny containeroperatør-avtale 7 19/17 17/00013-2 Jernbaneterminal på SIKA-tomta. Status 7 20/17 Balansert målstyring 7 21/17 16/00029-1 Styreseminar i Antwerpen 7 Eventuelt Larvik, 28.08.2017 Jan Fredrik Jonas For Tove Lisbeth Vasvik Styreleder 2
Saker til behandling 17/17 Protokoll Havnestyret 06.06.2017 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Havnestyret 22.08.2017 17/17 Forslag til vedtak/innstilling: Protokoll fra 6. juni 2017 vedtas. Møtebehandling Ingen merknader Votering Enstemmig vedtatt Vedtak Protokoll fra 6. juni 2017 vedtas. 3
18/17 Halvårsrapport H1 2017 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Havnestyret 22.08.2017 18/17. Møtebehandling Ingen merknader Votering Enstemmig vedtatt Vedtak Halvårsrapport for første halvår 2017 godkjennes og oversendes Larvik kommune. 4
19/17 Behandling av reglement for kommunale båthavner som drives av båtforeninger Behandlet av Møtedato Saknr 1 Havnestyret 22.08.2017 19/17 Forslag til vedtak/innstilling: Havnestyret vedtar revidert reglement for kommunale båthavner som drives av båtforeninger. Møtebehandling Ingen merknader Votering Enstemmig vedtatt Vedtak Havnestyret vedtar revidert reglement for kommunale båthavner som drives av båtforeninger. 5
20/17 Varsel om igangsetting av detaljert reguleringsplan for Elveveien 8 og 10 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Havnestyret 22.08.2017 20/17 Forslag til vedtak/innstilling: Larvik Havnestyre mener at spørsmålet om detaljvarehandel på eiendommene Elveveien 8 og 10 drøftes i kommunedelplanen. Havnestyret viser ellers til havneadministrasjonens saksfremstilling Møtebehandling Tove Lisbeth Vasvik fremmet følgende tilleggsforslag til andre avsnitt i forslag til vedtak: «og støtter de momenter som fremkommer der». Votering Enstemmig vedtatt Vedtak Larvik Havnestyre mener at spørsmålet om detaljvarehandel på eiendommene Elveveien 8 og 10 er drøftet i kommunedelplanen. Havnestyret viser ellers til havneadministrasjonens saksfremstilling, og støtter de momenter som fremkom der. 6
Orienteringssaker Saknr Arkivsak Tittel 17/17 13/00022-9 Svartebukt. Støyklager sommeren 2017 18/17 12/00037-20 Status - Ny containeroperatør-avtale 19/17 17/00013-2 Jernbaneterminal på SIKA-tomta. Status 20/17 Balansert målstyring 21/17 16/00029-1 Styreseminar i Antwerpen 17/17 Svartebukt. Støyklager sommeren 2017 Havnestyret tok saken til etterretning. 18/17 Status Ny containeroperatøravtale Økonomisjef redegjorde for aktiviteter og forhold det har vært arbeidet nærmere med siden utkast til konkurransegrunnlag ble lagt fram for havnestyret den 25.04.2017 (jf. orienteringssak 5/17). Dette arbeidet har, etter administrasjonens syn, utløst behov for endringer i konkurransegrunnlaget. Før utlysning av konkurransegrunnlaget på høring, som utgjør neste fase i framdriftsplanen, godkjenner havnestyret følgende særskilte endringer i utkast til konkurransegrunnlag: Vedlegg 1, Tilbudsmappe: Tildelingskriteriene i pkt. 4 endres til «Pris» 40 % og «Kvalitet» 60 %. Videre endres delvektingen under Kvalitet til 40 % «Forretningsplan», 35 % «Erfaring» og 25 % «Miljø» Vedlegg 2, Prisskjema: Prismatrisen over trafikkvederlag reduseres til én pris; trafikkvederlag for containere (TEU) over kaikant Havnestyret tok saken til orientering 19/17 Jernbaneterminal på SIKA-tomta. Status Havnedirektør orienterte om fastsatt møte med Larvik kommune 30. august 2017. Havnestyret tok saken til orientering 7
20/17 Balansert målstyring Havnestyret tok saken til orientering 21/17 Styreseminar Antwerpen Havnestyret tok saken til orientering Eventuelt Havnedirektør orienterte om fastsatt møte med Rådmann vedrørende utredning om Larvik Havn sin rolle i lokalsamfunnet og overdragelse av Larvik Havn sine eiendommer. Styreleder orienterte om kommunestyresak 80/17 hvor følgende ble vedtatt: 1. Basert på kommunens tidligere vedtatte prinsipper for eierstyring utarbeides det i samarbeid mellom rådmann og havnedirektør et prinsippnotat inneholdende forslag til tiltak som vil forsterke samhandling mellom Larvik Havn og Larvik kommune. Sak forelegges styret for Larvik havn, formannskapet og kommunestyret. 2. Det fremmes sak om mulig overdragelse av forvalteransvar til Larvik kommune, Eiendom, for eiendommer som Larvik Havn forvalter, og som ikke er direkte relatert til havneformål. 3. Larvik Havns helhetsplan legges frem for kommunestyret i september. Møtet ble avsluttet kl. 20:00 Neste møte avholdes tirsdag 17. oktober 2017. 8
Tove Lisbeth Vasvik Andre Lysnes Sven Marius Utklev Gjeruldsen Halle Rune Aalvik Mari Pran Kjetil Vold Jan Fredrik Jonas Egil Lærum 9