Frogn kommune Møtetid: 02.12.2013 kl. 15:00 16.35 Sted: Rådhuset Fraunar MØTEPROTOKOLL Av utvalgets medlemmer møtte 11 av 11 medlemmer. Møtende medlemmer: Fra Høyre/Frp: Thore Vestby (H), Kirsti Birkeland (H), Sigbjørn Odden, Thora Bakka (H), Ole Scheie (FrP). Fra Ap/KrF/SV/PP/SP: Rita Hirsum Lystad (Ap), Kjell Engebretsen (Ap), Bente Bjerknes (KrF), Kjell Monsen (SV), Hans Kristian Raanaas (SP). Venstre: Erik Lundeby. Forfall var meldt fra følgende medlemmer: Ingen forfall. Fra administrasjonen møtte: Rådmann Harald K. Hermansen Møtesekretær: Asle Moe, personal, organisasjon og politiske tjenester. Diverse merknader: Møteinnkallingen ble sendt ut og publisert torsdag 28.11.13. Møtet var annonsert i Amta 26.11.13 Innkallingen: ingen merknader. Sakslisten: ingen merknader.
Til å godkjenne protokollen sammen med ordfører ble Bente Bjerknes (KrF) og Erik Lundeby (V) oppnevnt..... Bente Bjerknes Thore Vestby Erik Lundeby 02.12.2013 Side 2 av 21
Saksliste Side Orienteringer Saker til behandling 103/13 Handlingsprogram 2014-2017 4 02.12.2013 Side 3 av 21
Saker til behandling FSK-103/13 Handlingsprogram 2014-2017 Rådmannens innstilling: 1. Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 a) Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2014 og rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 vedtas som netto rammer pr enhet slik det framgår av vedlegg 1 til Handlingsprogrammet. Investeringer vedtas og finansieres som vist i vedlegg 2. Gebyrer og avgifter vedtas som vist i vedlegg 8. b) Det budsjetteres med minimumsavdrag i henhold til kommuneloven på kommunenes lånegjeld. c) Gebyrer beregnes til 100 % av selvkost for områdene vann og avløp d) Rådmannen gis fullmakt, til å ta opp likviditetslån på 100 millioner kroner. 2. Veiledende rekkefølge for boligbygging 2014 2017. Veiledende rekkefølge for boligbygging 2014-2017 vedtas slik det framgår av vedlegg 4 i Handlingsprogrammet. 3. Handlingsplan for idrett, friluft og nærmiljø Handlingsplan for idrett, friluft og nærmiljø 2014-2017 vedtas som vist i vedlegg 7. 4. Trafikksikkerhetsplan Tiltaksplan for trafikksikkerhet vedtas som vist i vedlegg 6. 5. Planoversikt Planoversikt vedtas som vist i vedlegg 4. 02.12.2013 Side 4 av 21
s behandling 02.12.2013: Tilleggsnotat nr. 2 til handlingsprogrammet ble distribuert til formannskapet pr. e-post 27.11.13. Samlet saksfremstilling fra orienteringssak om handlingsprogrammet fra møte i Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker den 18.11.13 og Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur var distribuert til formannskapet pr e-post 29.11.13. Thora Bakka fremmet på vegne av Venstre, Senterpartiet, Fremskrittspartiet og Høyre følgende endringsforslag til innstillingen: Endringsforslag: 1. Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 a. Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2014 og rådmannens forslag til økonomiplan 2014 2017 endres i henhold til vedlagt regneark. Netto rammer pr enhet i vedlegget 1 til Handlingsprogrammet endres i henhold til vedlagt regneark. Investeringer vedtas og finansieres som vist i vedlegg 2 med de endringer som framkommer i vedlagt regneark. Gebyrer og avgifter vedtas som vist i vedlegg 8, med endringer som framkommer i kommentarene i regnearket. Grupperingen har ingen andre forslag til de andre punktene nå, men grupperingen ønsker å presisere følgende. I budsjettet for 2013 og ut perioden bevilget de samme partiene 50 tusen til Golf Grønn Glede (GGG), i første notat fra Rådmannen er ikke denne satt opp over midler som kultur fordeler. Med bakgrunn i økte tilknyttingsavgifter for hytter og fritidsbebyggelse har det forekommet at vel har fått politisk vedtak på en sum, men fordi tilknyttingen skjer på et sene tidspunkt er avgiftene økt. Partiene er enig om at avgiften skal beregnes i forhold til søknadstidspunktet og at det ikke skal økes hvis tilknytting innen 3 år. (se tabell neste side) 02.12.2013 Side 5 av 21
Fellesforslag V, Sp, Frp og Høyre 02.12.2013 Tall i 1000 kr Økte inntekter/reduserte utgifter settes inn med minus Økte utgifter/reduserte inntekter settes inn med pluss Rådmannens forslag til Handlingsprogram B2014 B2015 B2016 B2017 Sum driftsinntekter 930 906 941 179 951 814 960 000 Netto driftsresultat 17 277 20 019 28 554 23 787 Netto driftsresultat i prosent 1,9 % 2,1 % 3,0 % 2,5 % 0 Netto finanseffekt av endringer i salg og investeringer 103 2 884 7 133 3 223 Driftsbudsjettet 1 Statsbudsjettet Budsjettforlik på Stortinget (H, FrP, V og KrF) 991 991 991 991 2 Enhetene Inntekter alltid høyre enn budsjett (1 800) (2 000) (2 100) (2 200) 3 PLO Fratrekk for boutgifter i 2 måneder 75 75 75 75 4 Hjemmetjenesten Ikke betaling for brukere med inntekt under 2 G 100 100 100 100 5 Hjemmetjenesten Tilbakeført prisheving på skyss dagsenteret 240 240 240 240 6 Rehablitering Ikke betaling på eldresentert 1 000 1 000 1 000 1 000 7 Rehablitering Tilbakeført deler av kutt på støtte til Avlastning barn og unge 150 350 350 350 8 Rehablitering Tilbakeført deler av kutt på støtte til støttekontakter 400 400 400 400 9 TDF Senere ferdigstillelse av prosjekt Flerbrukshus, redusert drift 2015 (500) 10 TDF Tilbakeføring redusert støtte til snøproduksjon 200 200 200 200 11 TDF Fortsatt gratis lokaler til lag og foreninger 1 500 1 500 1 500 1 500 12 TDF Fortsatt 2 timer gratis parkering på Bankløkka 100 100 100 100 13 Strukturendringer Effekt av tiltak foreslått av dialogmøtene mellom formannskap/adm. (2 200) (4 000) (4 500) (5 000) 14 Pop Feil i regneark jfr rådmannens notat 700 550 500 150 15 SAM Avdelingsleder jfr. sak i adm.ut. om kommunalsjef 392 392 392 392 16 Rådmannen Ikke ekstra midler til ny kommunalsjef se i forhold til linje 16 (506) (1 013) (1 013) (1 013) 17 TDF Drift av kunstis gjestehavna (100) (100) (100) (100) 18 Kultur Oscarsborg kulturfyrtårn istedenfor inn 50' ble dette 550' ikke vedtatt (550) (550) 19 Rådmannen Vederlagsordnig barnevernsbarn sak 104/11 lagt inn til og med 2013 (1 000) (1 000) (1 000) (1 000) 20 Barnehager Mindre reduksjon enn rådmannen foreslår i 2014 400 210 210 210 21 Skole Ikke reduksjon 2 600 4 150 4 150 4 150 22 Skole Frukt og grønt (120) (120) (120) (120) 23 Kultur Ikke lovpålagt kulturskole SFO (250) (250) (250) (250) 24 Barnehager Økt makspris (375) (375) (375) (375) 25 Rehabilitering Økt tilskudd resurskrevende brukere (300) (300) (300) (300) 26 Kultur Grunnlovsjubileet 100 27 NAV Rus, øremerket tilskudd jfr. beløp tatt ut av rammetilskudd (1 000) (1 000) (1 000) (1 000) 28 TDF Drift Ullerud netto økning fra Grande 5 000 29 TDF Flyttekostnader overlappende drift Ullerud C og Grande 1 000 30 TDF Rentekompensasjon 30 mill i lån til svømmehall (987) (1 097) SUM endringer Netto driftsresultat i forslaget 850 1 934 5 596 6 626 16 427 18 086 22 958 17 161 Netto drfitsresultat i % av inntekter 1,76 % 1,92 % 2,41 % 1,79 % 02.12.2013 Side 6 av 21
Investeringer eks MVA Nr Enhet Tiltak B2014 B2015 B2016 B2017 1 Blått Hus Brannøvelse istedenfor rivning -200 2 Rådhusveien 8 Brannøvelse istedenfor rivning -1 800 3 Branntomter Opprydding etter brannøvelser 100 4 Badeparken Redusert oppgradering badeparken -2 000 5 Helsebygg C Ferdigstilles et år før 20 000 100 000 8 000-128 000 6 Seiersten Frognhallen og svømmeannlegg 60 000 106 000 7 Seiersten Forprosjekt Frognhallen og svømmeannlegg -11 800 24 000 8 Fraunar Oppgradering gulv/inventar 750-500 9 Minnelund Redusert utforming og evt. søke bidrag fra andre -4 600 10 Kirken Lydanlegg 19 11 Seiersten Øking i hht. Kommunestyresak 123/13 10 400 12 Grande Redusert oppussing -538-501 13 Tilskudd Helsebygg, økt tilskudd som byggelån -56 000 14 Tilskudd Omsorgsboliger, Boligmeldingen ført som byggelån. -22 000 15 Rådhusert Ikke oppgradering nå -160-10 400 16 Gropa Administrasjon -3 200 15 Grunnlovsjubileet 120 1 829 44 962 62 899 (22 000) Salg og /eller tilskudd 1 Salg av Grande -40 000 2 Seiersten idrettspark Dugnad jfr. kommunestyresak 123/13 om tribuner, -2 000 Sum salg og tilskudd - - (2 000) (40 000) Renteforutsetning Nibor + 40 punkter 2,29 % 2,83 % 3,29 % 3,72 % Rentekost 42 1 324 3 609 3 262 Avdragstid 30 år 30 30 30 30 Rentegrunnlag investering 1 829 46 730 108 069 82 413 Avdragsgrunnlag investeringer 1 829 46 791 109 690 87 690 Avdragseffekt 61 1 560 3 656 2 923 Akkumulert salg - - (2 000) (42 000) Renteeffekt av salg - - (66) (1 562) Avdragseffekt salg - - (67) (1 400) Sum endring netto finans 103 2 884 7 133 3 223 02.12.2013 Side 7 av 21
Kommentarer endringer driftsbudsjettet 1 Redusert i rammeoverføringer 2 Regnskapet har i flere år vist betydelig mer inntekter enn budsjett i tillegg øker de fleste gebyrer. Rådmannen gis fullmakt til å fordele økt inntekt på enhetene. 3 Fratrekk for boutgifter i 2 måneder, ikke bare 1 måned slik rådmannen foreslår 4 Opprettholde praktisk bistand/hjemmehjelp gratis for de under 2 G 5 Økning av skyss til dagsenteret i rådmannens forslag reduseres fra kr 100 til kr 50 pr dag (tur/retur) 6 Det innføres ikke betaling for eldresenteret, men en bør i dialogmøtene mellom formannskap, administrasjon og ansatte se på strukturendring. 7 Rådmannens forslag til reduksjon av støtte til avlastning for barn og unge halveres 8 Rådmannens forslag til reduksjon til støttekontakter halveres 9 Flerbrukshuset byggestart våren 2014, ferdig senere og driftsutgifter reduseres til halvårsvirking i 2015 10 Bidrag til snøproduksjon opprettholdes, viktig bidrag til folkehelse 11 Lag og foreninger skal fortsatt bruke skoler gratis på kvelder, viktig for treningsmuligheter/idrett, folkehelse og kulturlivet i Frogn 12 Opprettholde gratis parkering i to timer, men timeprisen økes til 30 kr og årskort til 9 500 for næringsdrivende og 5 500 fastboende 13 et skal sammen med administrasjonen og tillitsvalgte se på mulige strukturendringer som også skal gi effektivisering 14 Feil i rådmannens forslag til HP for POP jfr, notat rettes opp' 15 Resusser til avdelingsleder trekkes ikke ut da rådmannen ønsker en endring av organisasjonen med små økonomiske konsekvenser 16 Det legges ikke inn budsjettmidler til ny kommunalsjef da det i saken står lite økonomiske konsekvenser jfr. linje 16. 17 Drift av kunstisbanen på gjestehavna tas ut lagt inn i TDF 2012 18 I budsjett for 2013 ble det lagt inn 50' til kulturelt fyrtårn, dette ble ikke vedtatt og det ble i tillegg lagt feil inn 550' i 2014 og 2015 disse tas ut 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Erstatning til barnevernsbarn lagt inn etter kommunestyresak 104/11 til og med 2013, ikke tatt ut fra 2014 i rådmannens forslag Noe vikarer til barnhager lagt inn Reduksjonen til skoler lagt inn, men strukturendringer vurderes i løpet av 2014 Tilskudd til frukt og grønt fjernet i statsbudsjettet Tilskudd til gratis kulturtilbud SFO fjernet i statsbudsjettet Makspris i barnehager øker ihht. Statsbudsjettet Økt tilskudd til resusskrevende brukere Grunnlovsjubileet i hht til notat minus 18 000 som må kunne tas fra kultur Øremerket tilskudd rus, beløpet tatt ut av rammen Drift av Ullerud helsebygg fra 2017, beløpet skal evt. dekke flere plasser enn før Flytting fra Grande Rentekompansasjon svømmehall 30 mill lån 31 Kommentsrer til investeringer 1 Brannvesenet ønsker øvelseobjekter, sparer utgifter til riving 2 Brannvesenet ønsker øvelseobjekter, spesielt viktig for Frogn/Drøbak å legge til rette for dette med tanke på trehusbebyggelse 3 Kan være aktuelt med utgifter til rydding etter brannøvelse. 4 Nødvendig oppgradering i forhold til universell utforming, resten reduseres og må ses i sammenheng med minnelund 5 Det har i flere år vært politisk flertall for helsebygg, det er ikke akseptabelt at rådmannen skyver på dette i forhold til boliger. 6 Svømmeannleg på Seiersten begynnes på i 2016 7 Forprosjekt for Frognhallen og svømmeanlegg 8 Fraunar benyttes av lag og foreninger foruten kommunestyremøter og bør oppjusteres, særlig pga. at det er gulvkaldt og skyves fram i tid 9 Minnelund redusert eller søke bidrag fra andre. 10 Lydanlegg i Frogn kirke, feil i rådmannens forslag 11 Økning i hht kommunestyresak om 6 løpebaner av 400 m K.sak 123/13 12 Ikke bygningsmessig oppgradering av Grande nå helsebygg står ferdig omtrent samtidig 13 Tilskudd økt ihht stastsbudsjett 14 Tilskudd omsorgsboliger økt hht, statsbudsjett 15 Rådhuset ikke oppgradering nå 16 Ikke bygge administrasjonsbygg gropa 17 Grunnlovsjubileet statue 18 Salg og /eller tilskudd 1 Salg av Grande, omregulering påbegynnes nå slik at det er ferdig regulert når helsebygg står ferdig 2 Forventer dugnadsinnsats i forbindelse med Seiersten idrettspark jfr. kommunestyresak 123/13 Rita Hirsum Lystad fremmet på vegne av Frogn Arbeiderparti følgende endringsforslag til innstillingen: Endringsforslag: 1. Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 a. Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2014 og rådmannens forslag til økonomiplan 2014 2017 endres i henhold til vedlagt regneark. Investeringer vedtas og finansieres som vist i vedlegg 2 med de endringer som framkommer i vedlagt regneark. (se tabell neste side) 02.12.2013 Side 8 av 21
Tall i 1000 kr Økte inntekter/reduserte utgifter settes inn med minus Økte utgifter/reduserte inntekter settes inn med pluss Rådmannens forslag til Handlingsprogram Sum driftsinntekter Netto driftsresultat Netto driftsresultat i prosent Frogn Arbeiderparti B2014 B2015 B2016 B2017 930 906 941 179 951 814 960 000 17 277 20 019 28 554 23 787 1,9 % 2,1 % 3,0 % 2,5 % 0 Netto finanseffekt av endringer i salg og investeringer 29 2 207 6 386 14 277 Driftsbudsjettet 1 Rådmannsgruppa Avlys julebord politikere (20) (20) (20) (20) 2 Rådmannsgruppa Avlys eksternt dialogseminar (70) (70) (70) (70) 3 Rådmannsgruppa Si opp abb. Kommunal rapport (70) (70) (70) (70) 4 Rådmannsgruppa Grunnlovsjubileet 200 - - - 5 Barnehager Vikarer 500 500 500 500 6 Hjembaserte tj. Brukerbetaling under 2 G 100 100 100 100 7 Rehabilitering Brukerbetaling Eldresenteret 1 000 1 000 1 000 1 000 8 TDF Utleie skoler 1 500 1 500 1 500 1 500 9 Skole Tilbakeført nedskjæring 2 600 4 000 4 000 4 000 10 Hjemebaserte tj. Brukerbetaling mellom 2 og 4 G 200 200 200 200 11 Rehabilitering Økt tilskudd ressurskr. Brukere (300) (300) (300) (300) 12 Barnehager Økt foreldrebetaling (375) (375) (375) (375) 13 Rådmannens korrigeringer 2 721 2 721 2 721 2 721 14 Struktur-/inntektsendringer (2 000) (2 000) (2 000) (2 000) 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 SUM endringer Netto driftsresultat i forslaget 6 015 9 393 13 572 21 463 11 262 10 626 14 982 2 324 02.12.2013 Side 9 av 21
Investeringer eks MVA Enhet Tiltak B2014 B2015 B2016 B2017 TDF Frognhallen og svømmeanlegg 24 000 60 000 106 000 Rådmannens endringer 515 11 300 600 Sum investeringer 515 35 300 60 600 106 000 Salg og/eller tilskudd Enhet Tiltak B2014 B2015 B2016 B2017 Sum salg og tilskudd - - - - Renteforutsetning Nibor + 40 punkter 2,29 % 2,83 % 3,29 % 3,72 % Rentekost 12 1 014 3 172 7 530 Avdragstid 30 år 30 30 30 30 Rentegrunnlag investering 515 35 798 95 204 197 990 Avdragsgrunnlag investeringer 515 35 815 96 415 202 415 Avdragseffekt 17 1 194 3 214 6 747 Akkumulert salg - - - - Renteeffekt av salg - - - - Avdragseffekt salg - - - - Sum endring netto finans 29 2 207 6 386 14 277 Bente Bjerknes fremmet på vegne av Kristelig folkeparti følgende endringsforslag til innstillingen: Endringsforslag: 1. Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 a. Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2014 og rådmannens forslag til økonomiplan 2014 2017 endres i henhold til vedlagt regneark. Netto rammer pr enhet i vedlegget 1 til Handlingsprogrammet endres i henhold til vedlagt regneark. Investeringer vedtas og finansieres som vist i vedlegg 2 med de endringer som framkommer i vedlagt regneark. (Se tabell på neste side). 02.12.2013 Side 10 av 21
Rådmannens forslag til Handlingsprogram Sum driftsinntekter Netto driftsresultat Netto driftsresultat i prosent KrF Tall i 1000 kr Økte inntekter/reduserte utgifter settes inn med minus Økte utgifter/reduserte inntekter settes inn med pluss B2014 B2015 B2014 B2015 930 906 941 179 951 814 960 000 17 277 20 019 28 554 23 787 1,9 % 2,1 % 3,0 % 2,5 % 0 Netto finanseffekt av endringer i salg og investeringer (916) (325) (929) (813) Driftsbudsjettet 1 Kultur inngangspenger,sommerkonsertene (300) (300) (300) (300) Teknisk drift og 2 forvaltning åpne skoler etter kl. 1700 1 000 1 000 1 000 1 000 Hjemmebaserte 3 tjenester ingen reduksjon i hjemmesykepleie 600 600 600 600 Rehabilitering Ingen brukerbet. Eldesenter 1 000 1 000 1 000 1 000 Teknisk drift og 5 forvaltning drift av Rådhusvn. 8 og blåhuset på Dal 50 150 150 150 6 Rehabilitering Ingen red. i brukerstyrt personlig 1 000 1 000 1 000 1 000 Rehabilitering Ingen red. i støttekontakter 800 800 800 800 8 Fellesinnkjøpskontor 1 stilling (100) (150) (150) (150) Ingen ny kommunalsjef (506) (1 013) (1 013) (1 013) 10 Rehabilitering Ingen reduksjon i avlastning, barn og 300 300 300 300 11 12 anslagks, barnehage 991 991 991 991 POP Julebord politikere (20) (20) (20) (20) 13 POP Folkevalgtopplæring (70) (70) (100) (70) Hjemmebaserte 14 tjenester Ikke brukerbetaling for brukere med inntekt under 2G 204 204 204 204 teknisk drift og 15 forvaltning snøproduksjon 100 100 100 100 16 POP formell feil, notat, rådmannen 700 550 500 150 frukt og grønt, ikke lenger 17 lovpålagt (120) (120) (120) (120) Kulturskolen i SFO, ikke lenger 18 lovpålagt (250) (250) (250) (250) Øremerking av 19 midler, rusarbeid (1 000) (1 000) (1 000) (1 000) Økt pris i 20 barnehager (375) (375) (375) (375) Oppjustert tilskudd ressurskrevende 21 brukere (300) (300) (300) (300) 22 Barnehager Ikke redusert innleie av vikarer ved 510 210 210 210 23 Skole Ingen reduksjon av stillinger 2 609 4 159 4 159 4 159 SUM endringer 5 907 7 141 6 457 6 253 Netto driftsresultat i forslaget 11 369 12 879 22 097 17 534 Netto drfitsresultat i % av 1,22 % 1,37 % 2,32 % 1,83 % 02.12.2013 Side 11 av 21
Investeringer eks MVA 1 Badeanlegg -11 800 2 Oppgradering, badeparken -2 500-2 000-3 000 2 500 3 Ikke rive Dal -200 4 Ikke rive R8-1 800 5 Bare minnestøtte, ikke minnelund -5 750 6 Oppgradering Seiersten, 6 løpebaner 13 000 7 Frogn krk høytaleranlegg Sum investeringer 19 (16 281) 11 000 (8 750) 2 500 Salg og/eller tilskudd 1 2 3 4 Sum salg og tilskudd - - - - Renteforutsetning Nibor + 40 punkter 2,29 % 2,83 % 3,29 % 3,72 % Rentekost (373) (149) (462) (429) Avdragstid 30 år 30 30 30 30 Rentegrunnlag investering (16 281) (4 738) (13 312) (10 345) Avdragsgrunnlag investeringer (16 281) (5 281) (14 031) (11 531) Avdragseffekt (543) (176) (468) (384) Akkumulert salg - - - - Renteeffekt av salg - - - - Avdragseffekt salg - - - - Sum endring netto finans (916) (325) (929) (813) Bente Bjerknes fremmet så følgende verbalforslag: «Rådmannen skriver i sammendraget til Handlingsprogrammet for 2014-2017 bl.a. at " Rådmannen vil bruke tre år på strukturelle endringer for å kunne levere gode kommunale tjenester innen realistiske og forsvarlige rammer ". Og videre, " Rådmannen legger til grunn at noen tjenester ikke treffer brukerne etter formålet, og kan være benyttet i for stort omfang." "Prognosene for befolkningsvekst og sammensetning indikerer at behovet for kommunale tjenester kommer til å øke markant i den neste fireårsperioden. Behovet innen pleie og omsorgstjenester øker med nesten 13 prosent frem til 2017, noe som er langt over den generelle befolkningsveksten. " I budsjettet for 2014 foreslår rådmannen, som en del av de strukturelle endringene?, å redusere tjenestetilbud og omfanget av tjenestetilbud, uten at konsekvensene og virkningene av de foreslåtte reduksjonen etter KrFs mening er utredet. 02.12.2013 Side 12 av 21
Før de omtalte strukturelle endringer blir startet og evt gjennomført, ber Frogn KrF om at rådmannen skisserer hvilke strukturelle endringer han ønsker å gjennomføre. Vi ønsker å vite på hvilke områder, og hvilken virkninger dette vil få for tjenestetilbudet til kommunens innbyggere». Kjell Monsen fremmet på vegne av Sosialistisk Venstreparti følgende endringsforslag til innstillingen: Endringsforslag: 1. Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 a. Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2014 og rådmannens forslag til økonomiplan 2014 2017 endres i henhold til vedlagt regneark. Netto rammer pr enhet i vedlegget 1 til Handlingsprogrammet endres i henhold til vedlagt regneark. Investeringer vedtas og finansieres som vist i vedlegg 2 med de endringer som framkommer i vedlagt regneark. (Se tabell på neste side) 02.12.2013 Side 13 av 21
Sum driftsinntekter Netto driftsresultat Netto driftsresultat i prosent SV Tall i 1000 kr Økte inntekter/reduserte utgifter settes inn med minus Økte utgifter/reduserte inntekter settes inn med pluss Rådmannens forslag til Handlingsprogram B2014 B2015 B2016 B2017 930 906 941 179 951 814 960 000 17 277 20 019 28 554 23 787 1,9 % 2,1 % 3,0 % 2,5 % 0 Netto finanseffekt av endringer i salg og investeringer 5 360 2 149 5 859 (108) Driftsbudsjettet 1 Info Rådmannen Statsbudsjett flertalls prop. 991 991 991 991 2 Info Rådmannen Formel feil POP 700 550 500 150 3 POP Avlyse eksternt dialogseminar (70) (70) (70) (70) 4 Helse og omsorg Helsebygg B drift (FDV for TDF) 5 000 5 Helse og omsorg Helsebygg B - flytting/overlappende 1 000 6 TDF Flerbrukshus drift fra våren 2015 300 7 Rådmannsgruppa Øker ikke bemanning innkjøp (200) (300) (300) (300) 8 Rådmannsgruppa Seniorordningen avvikles ikke 1 400 2 814 2 814 2 814 9 Hjemmebaserte Red brukerbetaling prakt bistand 2G 100 100 100 100 10 Skole Ikke endring skolestruktur 2 000 6 000 6 000 11 Skole Ikke reduksjon lærere 2 609 4 159 4 159 4 159 12 Rådmansgruppa Ikke ny kommunalsjef (506) (1 013) (1 013) (1 013) 13 Rehabilitering Ikke brukerbetaling eldresenter 1 000 1 000 1 000 1 000 14 Drift og forvaltn Fortsetter gratis utlån kom. lokaler 1 500 1 500 1 500 1 500 15 Barnehager Ikke redusert innleie av vikarer 500 500 500 500 16 17 Redusert kostnad 18 Beholde utekontakten /Økte inntekter enhetene(vist under) Frukt og grønt ikke lenger lovpålagt (120) (120) (120) (120) 19 Kulturskole i SFO halvårseffekt (250) (250) (250) (250) 20 Øremerking av midler til rusarbeid (1 000) (1 000) (1 000) (1 000) 21 Barnehage Økt mnd pris med 45 kr pr barn (375) (375) (375) (375) 22 POP Økt tilskudd lærlinger, flere brukere - - - - 23 Oppjustering tilskudd res. krevende (300) (300) (300) (300) 24 25 26 27 28 29 30 SUM endringer Netto driftsresultat i forslaget Netto drfitsresultat i % av 11 339 12 635 19 995 19 678 5 938 7 385 8 559 4 109 0,64 % 0,78 % 0,90 % 0,43 % 02.12.2013 Side 14 av 21
Investeringer eks MVA 1 Tilleggsnotat nr 1 400 m løpebane (Linje nr 9 *1) 13 000 2 Tilleggsnotat nr 1 Badeparken mva ikke medtatt 625 1 125 750 3 Tilleggsnotat nr 1 Frogn Kirke, musikkanlegg 19 4 Tilleggsnotat nr 1 Mva komp -129-2 825-150 5 6 Investeringer Minnelund rimeligste alternativ 1 250-7 000 6 Investeringer Helsebygg B/Ullerud alternativ C 25 000 75 000 60 000-160 000 7 Tilleggsnotat nr 2 Økte tilskudd ført som byggelån -78 000 8 Investeringer Det blå huset på Dal rives ikke -200 9 Investeringer Frognhallen svømmeanlegg 30 000 10 Sum investeringer 25 315 9 550 53 600 (130 000) Salg og/eller tilskudd 1 Salg av Trekanttomta 45 000-45 000 2 Salg av Sogsti dagsenter 25 000-25 000 3 Salg Grande 40 000 4 Sum salg og tilskudd 70 000 (70 000) - 40 000 Renteforutsetning Nibor + 40 punkter 2,29 % 2,83 % 3,29 % 3,72 % Rentekost 580 987 2 910 (1 545) Avdragstid 30 år 30 30 30 30 Rentegrunnlag investering 25 315 34 021 86 459 (46 490) Avdragsgrunnlag investeringer 25 315 34 865 88 465 (41 535) Avdragseffekt 844 1 162 2 949 (1 385) Akkumulert salg 70 000 - - 40 000 Renteeffekt av salg 1 603 - - 1 488 Avdragseffekt salg 2 333 - - 1 333 Sum endring netto finans 5 360 2 149 5 859 (108) 02.12.2013 Side 15 av 21
Votering: Sosialistisk Venstrepartis endringsforslag punkt 1A fikk 1 stemme og falt (1=1 SV). Kristelig folkepartis endringsforslag punkt 1A fikk 1 stemme og falt (1= 1 KrF). Arbeiderpartiets endringsforslag punkt 1A fikk 2 stemmer og falt (2=2 AP). Felles endringsforslag fra Venstre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Høyre til punkt 1A, ble vedtatt med 7 mot 4 stemmer som innstilling til kommunestyret. (4= 1SV, 1 KrF, 2 Ap) Innstillingen punkt 1 b, c og d ble enstemmig vedtatt. Innstillingen punkt 2 ble enstemmig vedtatt. Innstillingen punkt 3 ble enstemmig vedtatt. Innstillingen punkt 4 ble enstemmig vedtatt. Innstillingen punkt 5 ble enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling punkt 1 A fikk ingen stemmer og falt. Det ble ikke votert over KrFs verbalforslag, men KrF ba om at forslaget følger saken. 02.12.2013 Side 16 av 21
s vedtak 02.12.2013: 1. Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 a. Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2014 og rådmannens forslag til økonomiplan 2014 2017 endres i henhold til vedlagt regneark. Netto rammer pr enhet i vedlegget 1 til Handlingsprogrammet endres i henhold til vedlagt regneark. Investeringer vedtas og finansieres som vist i vedlegg 2 med de endringer som framkommer i vedlagt regneark. Gebyrer og avgifter vedtas som vist i vedlegg 8, med endringer som framkommer i kommentarene i regnearket. b. Det budsjetteres med minimumsavdrag i henhold til kommuneloven på kommunenes lånegjeld. c. Gebyrer beregnes til 100 % av selvkost for områdene vann og avløp d. Rådmannen gis fullmakt, til å ta opp likviditetslån på 100 millioner kroner. Grupperingen har ingen andre forslag til de andre punktene nå, men grupperingen ønsker å presisere følgende. I budsjettet for 2013 og ut perioden bevilget de samme partiene 50 tusen til Golf Grønn Glede (GGG), i første notat fra Rådmannen er ikke denne satt opp over midler som kultur fordeler. Med bakgrunn i økte tilknyttingsavgifter for hytter og fritidsbebyggelse har det forekommet at vel har fått politisk vedtak på en sum, men fordi tilknyttingen skjer på et sene tidspunkt er avgiftene økt. Partiene er enig om at avgiften skal beregnes i forhold til søknadstidspunktet og at det ikke skal økes hvis tilknytting innen 3 år. 2. Veiledende rekkefølge for boligbygging 2014 2017. Veiledende rekkefølge for boligbygging 2014-2017 vedtas slik det framgår av vedlegg 4 i Handlingsprogrammet. 3. Handlingsplan for idrett, friluft og nærmiljø Handlingsplan for idrett, friluft og nærmiljø 2014-2017 vedtas som vist i vedlegg 7. 4. Trafikksikkerhetsplan Tiltaksplan for trafikksikkerhet vedtas som vist i vedlegg 6. 5. Planoversikt Planoversikt vedtas som vist i vedlegg 4. 02.12.2013 Side 17 av 21
Fellesforslag V, Sp, Frp og Høyre 02.12.2013 Tall i 1000 kr Økte inntekter/reduserte utgifter settes inn med minus Økte utgifter/reduserte inntekter settes inn med pluss Rådmannens forslag til Handlingsprogram B2014 B2015 B2016 B2017 Sum driftsinntekter 930 906 941 179 951 814 960 000 Netto driftsresultat 17 277 20 019 28 554 23 787 Netto driftsresultat i prosent 1,9 % 2,1 % 3,0 % 2,5 % 0 Netto finanseffekt av endringer i salg og investeringer 103 2 884 7 133 3 223 Driftsbudsjettet 1 Statsbudsjettet Budsjettforlik på Stortinget (H, FrP, V og KrF) 991 991 991 991 2 Enhetene Inntekter alltid høyre enn budsjett (1 800) (2 000) (2 100) (2 200) 3 PLO Fratrekk for boutgifter i 2 måneder 75 75 75 75 4 Hjemmetjenesten Ikke betaling for brukere med inntekt under 2 G 100 100 100 100 5 Hjemmetjenesten Tilbakeført prisheving på skyss dagsenteret 240 240 240 240 6 Rehablitering Ikke betaling på eldresentert 1 000 1 000 1 000 1 000 7 Rehablitering Tilbakeført deler av kutt på støtte til Avlastning barn og unge 150 350 350 350 8 Rehablitering Tilbakeført deler av kutt på støtte til støttekontakter 400 400 400 400 9 TDF Senere ferdigstillelse av prosjekt Flerbrukshus, redusert drift 2015 (500) 10 TDF Tilbakeføring redusert støtte til snøproduksjon 200 200 200 200 11 TDF Fortsatt gratis lokaler til lag og foreninger 1 500 1 500 1 500 1 500 12 TDF Fortsatt 2 timer gratis parkering på Bankløkka 100 100 100 100 13 Strukturendringer Effekt av tiltak foreslått av dialogmøtene mellom formannskap/adm. (2 200) (4 000) (4 500) (5 000) 14 Pop Feil i regneark jfr rådmannens notat 700 550 500 150 15 SAM Avdelingsleder jfr. sak i adm.ut. om kommunalsjef 392 392 392 392 16 Rådmannen Ikke ekstra midler til ny kommunalsjef se i forhold til linje 16 (506) (1 013) (1 013) (1 013) 17 TDF Drift av kunstis gjestehavna (100) (100) (100) (100) 18 Kultur Oscarsborg kulturfyrtårn istedenfor inn 50' ble dette 550' ikke vedtatt (550) (550) 19 Rådmannen Vederlagsordnig barnevernsbarn sak 104/11 lagt inn til og med 2013 (1 000) (1 000) (1 000) (1 000) 20 Barnehager Mindre reduksjon enn rådmannen foreslår i 2014 400 210 210 210 21 Skole Ikke reduksjon 2 600 4 150 4 150 4 150 22 Skole Frukt og grønt (120) (120) (120) (120) 23 Kultur Ikke lovpålagt kulturskole SFO (250) (250) (250) (250) 24 Barnehager Økt makspris (375) (375) (375) (375) 25 Rehabilitering Økt tilskudd resurskrevende brukere (300) (300) (300) (300) 26 Kultur Grunnlovsjubileet 100 27 NAV Rus, øremerket tilskudd jfr. beløp tatt ut av rammetilskudd (1 000) (1 000) (1 000) (1 000) 28 TDF Drift Ullerud netto økning fra Grande 5 000 29 TDF Flyttekostnader overlappende drift Ullerud C og Grande 1 000 30 TDF Rentekompensasjon 30 mill i lån til svømmehall (987) (1 097) SUM endringer Netto driftsresultat i forslaget 850 1 934 5 596 6 626 16 427 18 086 22 958 17 161 Netto drfitsresultat i % av inntekter 1,76 % 1,92 % 2,41 % 1,79 % 02.12.2013 Side 18 av 21
Investeringer eks MVA Nr Enhet Tiltak B2014 B2015 B2016 B2017 1 Blått Hus Brannøvelse istedenfor rivning -200 2 Rådhusveien 8 Brannøvelse istedenfor rivning -1 800 3 Branntomter Opprydding etter brannøvelser 100 4 Badeparken Redusert oppgradering badeparken -2 000 5 Helsebygg C Ferdigstilles et år før 20 000 100 000 8 000-128 000 6 Seiersten Frognhallen og svømmeannlegg 60 000 106 000 7 Seiersten Forprosjekt Frognhallen og svømmeannlegg -11 800 24 000 8 Fraunar Oppgradering gulv/inventar 750-500 9 Minnelund Redusert utforming og evt. søke bidrag fra andre -4 600 10 Kirken Lydanlegg 19 11 Seiersten Øking i hht. Kommunestyresak 123/13 10 400 12 Grande Redusert oppussing -538-501 13 Tilskudd Helsebygg, økt tilskudd som byggelån -56 000 14 Tilskudd Omsorgsboliger, Boligmeldingen ført som byggelån. -22 000 15 Rådhusert Ikke oppgradering nå -160-10 400 16 Gropa Administrasjon -3 200 15 Grunnlovsjubileet 120 1 829 44 962 62 899 (22 000) Salg og /eller tilskudd 1 Salg av Grande -40 000 2 Seiersten idrettspark Dugnad jfr. kommunestyresak 123/13 om tribuner, -2 000 Sum salg og tilskudd - - (2 000) (40 000) Renteforutsetning Nibor + 40 punkter 2,29 % 2,83 % 3,29 % 3,72 % Rentekost 42 1 324 3 609 3 262 Avdragstid 30 år 30 30 30 30 Rentegrunnlag investering 1 829 46 730 108 069 82 413 Avdragsgrunnlag investeringer 1 829 46 791 109 690 87 690 Avdragseffekt 61 1 560 3 656 2 923 Akkumulert salg - - (2 000) (42 000) Renteeffekt av salg - - (66) (1 562) Avdragseffekt salg - - (67) (1 400) Sum endring netto finans 103 2 884 7 133 3 223 02.12.2013 Side 19 av 21
Kommentarer endringer driftsbudsjettet 1 Redusert i rammeoverføringer 2 Regnskapet har i flere år vist betydelig mer inntekter enn budsjett i tillegg øker de fleste gebyrer. Rådmannen gis fullmakt til å fordele økt inntekt på enhetene. 3 Fratrekk for boutgifter i 2 måneder, ikke bare 1 måned slik rådmannen foreslår 4 Opprettholde praktisk bistand/hjemmehjelp gratis for de under 2 G 5 Økning av skyss til dagsenteret i rådmannens forslag reduseres fra kr 100 til kr 50 pr dag (tur/retur) 6 Det innføres ikke betaling for eldresenteret, men en bør i dialogmøtene mellom formannskap, administrasjon og ansatte se på strukturendring. 7 Rådmannens forslag til reduksjon av støtte til avlastning for barn og unge halveres 8 Rådmannens forslag til reduksjon til støttekontakter halveres 9 Flerbrukshuset byggestart våren 2014, ferdig senere og driftsutgifter reduseres til halvårsvirking i 2015 10 Bidrag til snøproduksjon opprettholdes, viktig bidrag til folkehelse 11 Lag og foreninger skal fortsatt bruke skoler gratis på kvelder, viktig for treningsmuligheter/idrett, folkehelse og kulturlivet i Frogn 12 Opprettholde gratis parkering i to timer, men timeprisen økes til 30 kr og årskort til 9 500 for næringsdrivende og 5 500 fastboende 13 et skal sammen med administrasjonen og tillitsvalgte se på mulige strukturendringer som også skal gi effektivisering 14 Feil i rådmannens forslag til HP for POP jfr, notat rettes opp' 15 Resusser til avdelingsleder trekkes ikke ut da rådmannen ønsker en endring av organisasjonen med små økonomiske konsekvenser 16 Det legges ikke inn budsjettmidler til ny kommunalsjef da det i saken står lite økonomiske konsekvenser jfr. linje 16. 17 Drift av kunstisbanen på gjestehavna tas ut lagt inn i TDF 2012 18 I budsjett for 2013 ble det lagt inn 50' til kulturelt fyrtårn, dette ble ikke vedtatt og det ble i tillegg lagt feil inn 550' i 2014 og 2015 disse tas ut 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Erstatning til barnevernsbarn lagt inn etter kommunestyresak 104/11 til og med 2013, ikke tatt ut fra 2014 i rådmannens forslag Noe vikarer til barnhager lagt inn Reduksjonen til skoler lagt inn, men strukturendringer vurderes i løpet av 2014 Tilskudd til frukt og grønt fjernet i statsbudsjettet Tilskudd til gratis kulturtilbud SFO fjernet i statsbudsjettet Makspris i barnehager øker ihht. Statsbudsjettet Økt tilskudd til resusskrevende brukere Grunnlovsjubileet i hht til notat minus 18 000 som må kunne tas fra kultur Øremerket tilskudd rus, beløpet tatt ut av rammen Drift av Ullerud helsebygg fra 2017, beløpet skal evt. dekke flere plasser enn før Flytting fra Grande Rentekompansasjon svømmehall 30 mill lån 31 Kommentsrer til investeringer 1 Brannvesenet ønsker øvelseobjekter, sparer utgifter til riving 2 Brannvesenet ønsker øvelseobjekter, spesielt viktig for Frogn/Drøbak å legge til rette for dette med tanke på trehusbebyggelse 3 Kan være aktuelt med utgifter til rydding etter brannøvelse. 4 Nødvendig oppgradering i forhold til universell utforming, resten reduseres og må ses i sammenheng med minnelund 5 Det har i flere år vært politisk flertall for helsebygg, det er ikke akseptabelt at rådmannen skyver på dette i forhold til boliger. 6 Svømmeannleg på Seiersten begynnes på i 2016 7 Forprosjekt for Frognhallen og svømmeanlegg 8 Fraunar benyttes av lag og foreninger foruten kommunestyremøter og bør oppjusteres, særlig pga. at det er gulvkaldt og skyves fram i tid 9 Minnelund redusert eller søke bidrag fra andre. 10 Lydanlegg i Frogn kirke, feil i rådmannens forslag 11 Økning i hht kommunestyresak om 6 løpebaner av 400 m K.sak 123/13 12 Ikke bygningsmessig oppgradering av Grande nå helsebygg står ferdig omtrent samtidig 13 Tilskudd økt ihht stastsbudsjett 14 Tilskudd omsorgsboliger økt hht, statsbudsjett 15 Rådhuset ikke oppgradering nå 16 Ikke bygge administrasjonsbygg gropa 17 Grunnlovsjubileet statue 18 Salg og /eller tilskudd 1 Salg av Grande, omregulering påbegynnes nå slik at det er ferdig regulert når helsebygg står ferdig 2 Forventer dugnadsinnsats i forbindelse med Seiersten idrettspark jfr. kommunestyresak 123/13 [Lagre] 02.12.2013 Side 20 av 21