ÅRSRAPPORT Årsrapport for AFK eiendom FKF 2017 ENDELIG VERSJON 12.04.2018
Om dokumentet: Tittel: Årsrapport for AFK eiendom FKF 2017 Type dokument: Årsrapport Eier/virksomhet: AFK eiendom FKF Forfatter: AFK eiendom FKF Første gang opprettet: 06.03.2018 Sist oppdatert/versjoner: 12.04.2018 Vedtatt av: Fylkestinget Dato vedtatt: 14.05.2018 Saksnummer: 47/18 Fotograf: Se bildetekst under bildene Se flere dokumenter på www.akershus.no/dokumenter 2 AFK eiendom FKF
Innhold Årsrapport for AFK eiendom FKF 2017... 0 Forord: Fokus på kjernevirksomhet... 4 Hendelser i 2017 Eiendomsutvikling og organisasjonsutvikling... 6 Eiendomsutvikling... 6 Organisasjonsutvikling... 6 1 Foretaket... 7 1.1 Om organisasjonen... 7 1.2 Ansatte og arbeidsmiljø... 9 1.3 Nøkkeltall og anleggsoversikt... 11 2 Målstyring og resultater... 13 2.1 Eierstrategi og rapportering... 13 2.2 Eiendomsforvaltning... 15 2.3 Eiendomsdrift... 16 2.4 Vedlikehold... 20 2.5 Investering... 22 3 Satsinger og utviklingsområder... 31 3.1 ENØK og miljø... 31 3.2 Kompetanse... 32 3.3 Sikkerhet... 32 3.4 Nettverk, samarbeid og regional utvikling... 32 3.5 Brukertilfredshet... 34 4 Regnskap... 35 4.1 Styrets beretning... 35 4.2 Årsregnskap... 38 4.3 Forskriftsbestemte noter... 45 4.4 Øvrige noter... 50 4.5 Revisors beretning... 56... 57 Vedlegg 1: Vedtekter... 59 3 AFK eiendom FKF
Forord: Fokus på kjernevirksomhet I 2017 har AFK eiendom FKF fokusert på sin kjernevirksomhet, som er gjennomføring av byggeprosjekter, eiendomsforvaltning og eiendomsutvikling. Foretaket har også implementert nødvendige organisasjonsendringer. 2017 skulle bli året hvor vi konsentrerte oss om vår kjernevirksomhet og implementering av de endringer og forbedringer vi besluttet året før. Det har vi gjort. Året har vært preget av eiendomsutvikling. 26. januar ble en ny og topp moderne tannklinikk offisielt åpnet på Ås. Klinikken har ti behandlingsrom og gir tilbud til befolkningen i Vestby, Frogn og Ås. 10. oktober ble nye Jessheim videregående skole offisielt åpnet. Med 1500 elevplasser og 240 ansatte er dette fylkeskommunens nyeste og største enkeltstående skolebygg. Foretaket har ledet byggeprosjektet, som er det første OPS-prosjektet i fylkeskommunens historie. Prosjektet har hatt stort fokus på klima og miljøtekniske løsninger. 17. oktober ble nytt tilbygg til Lørenskog videregående skole offisielt åpnet en viktig videreutvikling av skolen, som opprinnelig er fra 1974. Tilbygget gir skolen en ny stor og lys kantine, nytt auditorium med plass til 180 personer, samt nye klasserom, grupperom og arbeidsrom for lærere. Gjennom året har foretaket mottatt og arbeidet med flere bestillinger fra fylkeskommunen, blant annet anskaffelse og detaljregulering av tomt i Ski, ny regulering for Rud, Skedsmo og Lørenskog videregående skoler, og arbeid med planer for utvidelser av idrettsanlegg for flere skoler. Dette er viktig forberedende arbeid for å kunne realisere ambisjonene om flere elevplasser i fylket et fylke i kraftig vekst. Foretaket har òg fått i oppdrag å bygge fylkeskommunens nye bussanlegg på Kjul i Nittedal, som skal stå ferdig til sommeren 2019. Dette er en spennende utfordring for oss. Det er første gang foretaket har ansvar for byggingen av et bussanlegg, og tidsplanen er stram. På initiativ fra foretaket ble det 30. oktober fattet vedtak i fylkestinget om å gjennomføre utbygging på Eikeli videregående skole som et FutureBuilt-prosjekt. Skolen skal utvides med arealer for ledelse og administrasjon, klasserom og idrettshall, i samarbeid med Bærum kommune. For å oppnå den høye målsettingen som et FutureBuilt-prosjekt forutsetter, vil foretaket for første gang benytte solcelleteknologi for å produsere strøm til eget bruk, samt finne løsninger for lagring en innovativ utfordring. I 2016 vedtok foretaket en endring av organiseringen. I 2017 har vi jobbet med implementering av endringen, som bl.a. har medført hele åtte nyansettelser. Det har vært krevende for organisasjonen, men samtidig gitt oss ny energi, nye impulser og styrket vår faglige kompetanse. Den synligste effekten av styrket faglig kompetanse ser vi innen økonomi/analyse, hvor kvaliteten på nøkkeltall og resultater er blitt hevet, og innen kommunikasjonsfaget, hvor informasjon om foretakets innsats og virksomhet bidrar til å styrke både foretakets og fylkeskommunens omdømme. Vår kompetanse er etterspurt i fylkeskommunen. Særlig har vi merket dette i forbindelse med vårt bidrag i arbeidet med fylkets bærekraftrapport og klimabudsjett, og arbeid med ny 4 AFK eiendom FKF
anskaffelsesstrategi. Vi merker òg at oppdragsmengden øker, særlig innen prosjektstyring og ledelse. Som et resultat av dette har 2017 vært et år med økt arbeidsmengde og mange spennende nye arbeidsoppgaver. Jeg vil takke alle mine dyktige kollegaer for innsatsen! I november og desember vedtok fylkestinget i Østfold, Buskerud og Akershus sammenslåing til ny region: Viken. Det blir mange spennende politiske og administrative diskusjoner i tiden som kommer, og det skal gjøres gode vurderinger og beslutninger. Noen av dem vil også involvere eiendomsforetaket. Vi imøteser å bli engasjert i denne prosessen. God lesing! Administrerende direktør Kenneth Johnsen Administrerende direktør Kenneth Johnsen. Foto: Ann Kristin Ohrstrand, Akershus fylkeskommune. 5 AFK eiendom FKF
Hendelser i 2017 Eiendomsutvikling og organisasjonsutvikling I 2017 har AFK eiendom FKF ferdigstilt og overlevert nye Jessheim videregående skole og nytt tilbygg til Lørenskog videregående skole. Eikeli videregående skole ble besluttet gjennomført som et FutureBuilt-prosjekt og foretaket er blitt involvert i mange viktige forberedende utviklingsoppgaver for «skolestrukturprosjektet». Eiendomsutvikling 2017 har vært preget av eiendomsutvikling. 26. januar ble en ny og topp moderne tannklinikk åpnet på Ås. Klinikken har ti behandlingsrom og gir tilbud til befolkningen i Vestby, Frogn og Ås. 10. oktober ble nye Jessheim videregående skole offisielt åpnet. Med 1 500 elevplasser og 240 ansatte er dette fylkeskommunens nyeste og største enkeltstående skolebygg. Foretaket har ledet byggeprosjektet, som er det første OPS-prosjektet i fylkeskommunens historie. Prosjektet har hatt stort fokus på klima og miljøtekniske løsninger. 17. oktober ble et nytt tilbygg til Lørenskog videregående skole offisielt åpnet en viktig videreutvikling av skolen, som opprinnelig er fra 1974. Tilbygget gir skolen en ny stor og lys kantine, nytt auditorium med plass til 180 personer, samt nye klasserom, grupperom og arbeidsrom for lærere. 30. oktober vedtok fylkestinget byggeprogram og kostnadsramme for Eikeli videregående skole, et byggeprogram som innebærer ombygging av eksisterende skolebygg og bygging av et nytt tilbygg med flerbrukshall og en ny undervisningsdel. Foretaket skal gjennomføre prosjektet i samarbeid med Bærum kommune. Nybygget blir fylkeskommunens første plusshus og FutureBuilt-bygg. I tillegg til bygningsmessige tiltak, som god isolasjon av tak, vegger og vinduer, skal det installeres solceller som produserer strøm og som lagres i batteripakker. Overskuddsproduksjonen vil kunne levere strøm til den eldre bygningsdelen eller selges på strømmarkedet. Den store veksten i fylkeskommunens befolkning medfører stort behov for flere elevplasser. Veksten i behovet for antall elevplasser er planlagt løst, delvis ved utvidelse av eksisterende skolebygg og delvis ved bygging av nye skolebygg. Foretaket er involvert i forberedende planlegging og utvikling før vedtak fattes. Et eksempel på dette er arbeidet med å finne egnet tomt for oppføring av ny videregående skole sentralt i Ski. I 2017 fattet både fylkestinget i Akershus og kommunestyret i Ski vedtak som innebærer at foretaket, i samarbeid med Ski kommune, starter arbeidet med å tilrettelegge for anskaffelse av tomt og detaljregulering. Organisasjonsutvikling Foretaket vedtok i 2016 en endring av organiseringen, med virkning fra 1. september 2016. I 2017 har det blitt arbeidet med implementering av endringen, som bl.a. har resultert i åtte nyansettelser, hvorav enkelte av stillingene er nyopprettede stillinger. 6 AFK eiendom FKF
1 Foretaket AFK eiendom FKF er Akershus fylkeskommunes eiendomsforetak. Foretaket har ansvar for oppføring av nybygg, gjennomføring av større ombyggingsprosjekter og vedlikehold av bygningsmassen. 1.1 Om organisasjonen AFK eiendom FKF ble opprettet som Akershus fylkeskommunes eiendomsforetak (vedtak i fylkestinget 16. desember 2010, sak 107/10) 1. januar 2011. Foretaket eies 100 prosent av Akershus fylkeskommune og organiseres i henhold til Kommunelovens kapitel 11. Selskapets styre Einar Holstad Marit Ektvedt Kjær Kjersti Folvik Lars Hauk Ringvold Bendik Strand Skaslien Jan Erik Holmberg Espen Halvorsen Styrets leder Styrets nestleder Styremedlem Styremedlem Varamedlem Ansattes representant Vara for ansattes representant Selskapets revisor Akershus og Østfold fylkesrevisjon, org.nr. 980 756 351 Daglig leder / administrerende direktør Kenneth Johnsen 7 AFK eiendom FKF
Ledergruppen: F.v.: Frank-Tore Toresen, Moon-Ja Beck, Roger Morsund, Kenneth Johnsen og Bernharda Engan. Foto: Morten Brun. Foretakets organisasjon AFK eiendom FKF har to fagavdelinger. Eiendomsavdelingen utøver eierrollen gjennom sitt ansvar for fylkeskommunens eiendommer, og prosjektavdelingen har ansvaret for å gjennomføre fylkeskommunens investeringsprosjekter. Figur 1: Organisasjonskart for AFK eiendom FKF Forenklet organisasjonskart av organisasjonen til AFK eiendom FKF. 8 AFK eiendom FKF
1.2 Ansatte og arbeidsmiljø AFK eiendom FKF er et foretak med en stabil arbeidsstyrke og liten utskiftning. Ledere, mellomledere, verneombud og AMU-medlemmer har gjennomført grunnopplæring i Arbeidsmiljøloven og forskrifter. Det er avholdt fire møter i arbeidsmiljøutvalget og AKAN. Vernerunder er gjennomført både i den ytre driftsorganisasjonen og i foretakets kontorer i Galleriet. Foretaket har egen arbeidsgruppe for velferdstiltak. Arbeidsgruppen er sammensatt slik at hele organisasjonen er representert. Foretaket har avtale med Oslo Bedriftshelsetjeneste AS om årlig helseundersøkelse for alle ansatte. Foretaket er en IA-bedrift. Figur 2: Sykefravær 2015-2017 7,00% 6,00% 5,80% 5,20% 5,00% 4,00% 3,00% 2,47% 2,00% 1,00% 0,00% 2015 2016 2017 Diagrammet viser sykefraværet de tre siste årene. Sykefraværet har vært høyere i 2017 sammenlignet med 2016. Sykefraværet har vært høyere enn i 2016, og ligger totalt for året på 5,8 prosent (2,47 prosent i 2016). Fylkeskommunens overordnede mål innenfor IA-perioden (2014-2018) er 5 prosent. Det er ingen indikasjon på at fraværet er arbeidsrelatert. Foretaket har mål om null ulykker og uønskede hendelser. Det er ikke innrapportert tilfeller av ulykker/skader på egne ansatte i 2017. 9 AFK eiendom FKF
Figur 3: Fordeling av ansatte i foretaket Ledelse 7 % Stab 10 % Ytre drift 51 % Prosjektledelse 12 % Eiendom 13 % Lærlinger 7 % Diagrammet viser fordeling av ansatte i foretaket i 2017. Figur 4: Kjønnsfordeling i foretaket 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 2 3 3 6 4 30 5 3 1 2 0 0 Ledelse Stab Prosjektledelse Eiendom Lærlinger Ytre drift Kvinner Menn 10 AFK eiendom FKF
1.3 Nøkkeltall og anleggsoversikt Figur 5: Nøkkeltall Diagrammene viser enkelte nøkkeltall. Pr. 31. desember 2017 hadde foretaket omlag 5,5 milliarder kroner i bokførte verdier, nesten 446 000 kvadratmeter med bygningsmasse og 258 bygg i sin portefølje. 11 AFK eiendom FKF
Figur 6: Anleggsoversikt Kartet viser en total oversikt over eide og leide skolebygg og tannklinikker i 2017, fordelt på fylkets fire regioner. 12 AFK eiendom FKF
2 Målstyring og resultater I 2017 har AFK eiendom FKF jobbet med å implementere fylkestingets vedtak om ny eierstrategi for foretaket 2016-2019. Målsettingene er videre implementert i foretakets strategidokument for samme periode. 2.1 Eierstrategi og rapportering Styringslinjen for AFK eiendom FKF går fra fylkestinget til foretakets styre. Eierstrategi for foretaket godkjennes av fylkestinget (sak: 21/16 Eierstrategier 2016-2019 foretak). Eierstrategien utdyper formålet med foretaket, slik det er definert i vedtektene, fastsetter overordnede målsettinger og tydeliggjør eiers krav og forventninger til foretaket og foretakets styre. Eierstrategien uttrykker mål, tiltak og prioriteringer som Akershus fylkeskommune har til foretaket. Hovedmålsettingene for perioden 2016-2019 er: Bygge fylkeskommunens formålsbygg i henhold til avtalt kvalitet, fremdrift og kostnad. Forestå profesjonell eiendomsforvaltning av fylkeskommunens formålsbygg. Forestå verdibevarende drift og vedlikehold av fylkeskommunens formålsbygg. Bidra til at fylkeskommunen er et foregangsfylke innen klima og miljø. Eierstrategien er implementert i foretakets strategidokument for samme periode, vedtatt av foretakets styre 19. januar 2017 (styresak 05/17). Rapportering på vedtatte målindikatorer inngår som fast del av løpende tertialrapportering og rapportering samlet for året, i henhold til eierstrategien: «Foretakets ordinære årsrapport skal omfatte rapportering på de mål, krav og forventinger som eierstrategien definerer». 13 AFK eiendom FKF
Figur 7: Rapportering på vedtatte målindikatorer 2017 KRITISKE SUKSESSFAKTORER MÅLINDIKATORER MÅL MÅLOPPNÅELSE 31.12.17 GOD HMS / SHA Uønskede hendelser og skader Null ulykker og hendelser 1 hendelse *: Sosial Dumping Ingen avvik fra foretakets kontraktskrav 1 hendelse **: KVALITET I HENHOLD TIL BESTILLING Omforent budsjett og fremdriftsplan Null avvik ift. bestilling på kvalitet Ingen avvik LEVERE PÅ TID OG KOST Prosjektkostnad per m² Null avvik ift. bestilling på tid Ingen avvik Null avvik ift. bestilling på kost Ingen avvik EFFEKTIV DRIFT, VEDLIKEHOLD OG UTVIKLING Kostnad per m² FDV: Forvaltning 15 kr / m2 Rapportering etter 31.12.2018 Kostnad per m² FDV: Drift 43 kr / m2 Rapportering etter 31.12.2018 Kostnad per m² FDV: Vedlikehold 125-150 kr / m2 Rapportering etter 31.12.2018 KLIMA, MILJØ OG ENERGI KWH/m² 130 kwh / m2 Rapportering etter 31.12.2018 CO2-utslipp 678 tonn CO2-ekv. Rapportering etter 31.12.2018 Vannforbruk 105.000 m3, 237 l/m2, 26 liter (elev x skoledager) Rapportering etter 31.12.2018 FORNØYDE BRUKERE Brukertilfredshet Sentral brukerundersøkelse ikke gjennomført. Rapportering avventes Omdømme og omgivelser Null negative omdømmesaker for foretaket og AFK Ingen avvik FORNØYDE ANSATTE Medarbeiderundersøkelse På en skala fra 4,5-5,0 etter undersøkelse 2018 Rapportering etter 31.12.2018 Sykefravær 4,75 % 5,80 % Tabellen viser vedtatte målindikatorer som rapporteres på gjennom hele året. Definisjon måloppnåelse Ingen avvik Tiltak mot avvik Avvik *: 1 avvik personskade m/delvis fravær: Lørenskog videregående skole kantine, brannskade hånd/ansikt **: 1 avvik Jessheim vgs. Påseplikt - UE brudd arbeidstid og overtidstillegg 14 AFK eiendom FKF
2.2 Eiendomsforvaltning AFK eiendom FKF ivaretar fylkeskommunens eierrolle og forestår en enhetlig forvaltning av fylkeskommunens eiendommer. Forvaltningen av eiendommene er inndelt i to geografiske regioner, med to eiendomssjefer. Foretaket har utarbeidet avtaler om forvaltning, drift, vedlikehold og bruk av den enkelte eiendom. Avtalene stiller eiendommene til brukers disposisjon, såfremt eiendommene benyttes i tråd med fylkeskommunens formål. Foretaket har også ansvar for kjøp og salg av eiendommer, samt forhandling og inngåelse av nye leieavtaler på vegne av fylkeskommunen. 2.2.1 Eiendommene Eiendommene benyttes hovedsakelig til eget bruk. Arealer som ikke benyttes av fylkeskommunen er utleid, bortfestet eller ubebygd. Figur 8: Forvaltningskostnader kr/m 2 2015-2017 16 14 12 10 8 6 12,10 12,46 14,04 4 2 0 2015 2016 2017 Diagrammet viser forvaltningskostnad pr. kvadratmeter som foretaket har hatt de tre siste årene, ekskl. mva. I 2017 brukte foretaket 6,2 millioner kroner ekskludert mva. til forvaltning. Det er 9,6 prosent høyere enn i 2016, noe som hovedsakelig skyldes justering av kommunale gebyrer og forsikringspremie for eiendommene. Fordelt på totalt areal av videregående skoler gir dette en forvaltningskostnad på 14,04 kroner ekskludert mva. pr. kvadratmeter. 15 AFK eiendom FKF
2.2.2 Innleie av eiendom Foretaket er ansvarlig for forhandling og inngåelse av leieavtaler til fylkeskommunens eget bruk, f. eks. arealer til undervisning og tannhelse. 1. januar 2017 overtok foretaket ansvar for oppfølging av alle leieavtaler. Det innebærer blant annet at all fakturering og betaling for leie er et forhold mellom utleier og foretaket. Foretaket benytter FDV-systemet Plania som verktøy for avtaleoppfølging. Foretaket har fremforhandlet og reforhandlet flere leieavtaler i 2017. Dette gjelder blant annet: avtale med Bærum kommune om leie av ny flerbrukshall ved Eikeli videregående skole, tennisbane ved Eidsvoll videregående skole, idrettshall ved Hvam videregående skole og midlertidige undervisningsarealer ved Bjertnes, Sørumsand, Drømtorp og Ås videregående skoler. Nye Jessheim videregående skole ble overlevert for bruk 1. august 2017. Foretaket forvalter kontrakten med Skulebygg AS på vegne av fylkeskommunen. 2.2.3 Salg av eiendom I 2017 solgte foretaket eiendommen Langbakken 37 (gamle Ås tannklinikk) til Ås kommune. Salgssum var 3 millioner kroner og er i henhold til takst. 2.3 Eiendomsdrift Foretakets drift ledes av eiendomsavdelingens drift- og vedlikeholdssjef, med bistand fra avdelingens tekniske ressursgruppe. De to geografiske regionene er delt inn i fire områder. Hvert område ledes av en områdeleder, som også har driftsansvar for egen skole. Figur 9: Driftskostnader ekskl. energi [kr/m²] 2015-2017 50 45 40 35 30 25 20 47,45 43,69 44,13 15 10 5 0 2015 2016 2017 Diagrammet viser driftskostnad pr. kvadratmeter som foretaket har hatt de tre siste årene, ekskl. mva. Foretaket brukte 19,5 millioner kroner ekskludert mva. på drift i 2017. Dette er 1,8 prosent lavere enn i 2016. Fordelt på totalt areal av videregående skoler gir dette en driftskostnad på 44,13 kroner ekskludert mva. pr. kvadratmeter. 16 AFK eiendom FKF
2.3.1 Skader på eiendommene 2017 var et år med få skader på eiendommene. Det er registret flere branntilløp, men skadene har i alle tilfeller vært begrenset til mindre røykskader. Det begrensede skadeomfanget skyldes i mange tilfeller foretakets systematiske arbeid med brannsikkerhet, investeringer i bygningsmassen og prioritering av ettersyn og vedlikehold. Eiendommene har i tillegg vært utsatt for noen mindre hendelser, innbrudd og hærverk. Foretaket politianmelder alle typer innbrudd og hærverk på bygningsmassen. 2.3.2 Energibruk I løpet av året har foretaket gjennomført en rekke energieffektiviserende tiltak på eksisterende bygningsmasse, som: Utskifting til LED-belysning Optimalisering av varmepumpeanlegg Etterisolering av fasader Etterisolering av yttertak Utskifting av vinduer Etablering av SD-anlegg Kursing av driftspersonell For å opprettholde lav energibruk og redusere energibruken ytterligere kreves god daglig drift og gjennomføring av energieffektiviserende tiltak. Driftsoperatørene i foretaket har hatt fokus på dette i årevis og benytter et web-basert energi-oppfølgingssystem, Optima, for raskt å kunne avdekke uregelmessigheter i energibruken for det enkelte bygg. I 2017 var den totale energibruken 59.570.700 kwh. Den spesifikke energibruken var 136 kwh pr. kvadratmeter. Tallene er temperaturkorrigert. Figur 10: Temperaturkorrigert energibruk i eide bygg 2015-2017 10 000 000,00 9 000 000,00 8 000 000,00 7 000 000,00 6 000 000,00 5 000 000,00 4 000 000,00 3 000 000,00 2 000 000,00 1 000 000,00-2017 2016 2015 Figuren viser energibruken for eide bygg i 2015-2017, måned for måned. 17 AFK eiendom FKF
Figur 11: Spesifikk energibruk pr. kwh/m 2 2015-2017 146,0 144,0 142,0 140,0 138,0 143,7 136,0 138,7 134,0 136,0 132,0 2015 2016 2017 Diagrammet viser en nedgang i spesifikk energibruk. Den spesifikke energibruken er redusert med 2,0 prosent i 2017 i forhold til 2016 (138,7 kwh/m 2 ) og 5,4 prosent sammenlignet med 2015 (143,7 kwh/m 2 ). Tallene er temperaturkorrigert. 2.3.3 Klimagassutslipp fra bygningsmassen Tabell 1: Beregningsresultat, klimagassutslipp fra energibruk i 2017 Type Elektrisitet Fjernvarme Fyringsolje Totalt Antall tonn CO₂-ekvivalent 269 tonn 261 tonn 147 tonn 678 tonn I beregningene er det benyttet samme utslippsfaktorer som i Akershus fylkeskommunes klimagassregnskap for 2016. Utslipp fra bioenergi (flis, pellets, bioolje) regnes som klimanøytralt. Totalutslippet på 678 tonn CO₂-ekvivalent er en reduksjon på 2 prosent sammenlignet med beregnet utslipp fra energibruk i 2016 og en reduksjon på 9,4 prosent sammenlignet med 2015. 18 AFK eiendom FKF
Figur 12: Utslipp av CO₂-ekvivalenter 2015-2017 760 740 720 700 748 680 660 688 678 640 2015 2016 2017 Diagrammet viser en sammenhengende nedgang i utslipp av CO₂-ekvivalenter. 2.3.4 Vannforbruk I 2017 var totalt vannforbruk for eide skoler 100 821 kubikkmeter. Fordelt på brutto areal tilsvarer dette 228 liter pr. kvadratmeter pr. år. For å kunne sammenligne vannforbruket i foretakets eide skoler med nøkkeltall for vannforbruk i skolebygg er det hensiktsmessig å ta utgangspunkt i forholdet mellom forbruk og antall elever, fremfor forbruk og antall kvadratmeter. Gjennomsnitt, eide skoler: 24 liter / (elev x skoledag) Gjennomsnitt, eide skoler uten internat: 20 liter / (elev x skoledag) Gjennomsnitt, eide skoler med internat: 143 liter / (elev x skoledag) I 2017 er vannforbruket redusert med 3,8 prosent sammenlignet med 2016. Foretaket har ikke et samlet tall for 2015. Figur 13: Vannforbruk (m 3 ) 2016-2017 106 000 105 000 104 000 103 000 102 000 101 000 100 000 99 000 98 000 104 817 100 821 2016 2017 Diagrammet viser vannforbruket de siste to årene. 19 AFK eiendom FKF
2.3.5 Radon I 2014 startet foretaket med å kartlegge forekomster av radon ved den enkelte eiendom. Arbeidene har vært tidkrevende. På grunn av termiske forhold har målinger bare vært mulig å utføre innenfor en begrenset periode (oktober til april). Ved to eiendommer har det vært behov for å gjennomføre omfattende tiltak. Her har det blitt etablert radonbrønner, som trekker radon fra grunnen under bygget. Alle eiendommer er nå innenfor myndighetenes grenseverdier for radon. 2.3.6 Brann Foretaket har som mål å unngå branntilløp og minimere skader ved brann. I 2017 har fokus vært på brannforebyggende arbeid, i samarbeid med eiendommenes brukere. Dette har inkludert blant annet gjennomføring av risikoanalyser, møter og økt fokus på eiendommer hvor det har vært gjentatte forsøk på ildspåsettelse. Det lokale brannvesenet har gjennomført fem ordinære tilsyn og ett tematilsyn ved skolene i 2017. Det er ikke registrert avvik i 2017. 2.4 Vedlikehold Vedlikehold har som formål å opprettholde realverdien av fylkeskommunens eiendommer. Med samsvar mellom estimerte FDV-kostnader og regnskapsmessige FDV-kostnader over tid kan foretaket foreta langsiktig og forutsigbar planlegging av vedlikehold og drift av eiendommene. Den registrerte tilstandsgraden har dannet grunnlaget for planlegging, budsjettering og gjennomføring av vedlikeholdstiltak i 2017. Foretaket brukte 63 millioner kroner til vedlikehold i 2017, fordelt på om lag 200 tiltak. Det er 18,9 prosent høyere enn i 2016. I tillegg ble det gjennomført tiltak for 3,6 millioner kroner som opprinnelig var planlagt i 2016. Fordelt på det totale arealet til de videregående skolene gir dette en vedlikeholdskostnad på 142,67 kroner pr. kvadratmeter. Foretaket har i tillegg gjennomført vedlikeholdstiltak i eide og leide tannklinikker for ca. 750 000 kr. Alle tall er ekskludert mva. Figur 14: Utgifter til vedlikehold 2015-2017 160 140 120 100 80 60 40 20 111,47 116,72 142,67 0 2015 2016 2017 Diagrammet viser utgifter pr. kvadratmeter til vedlikehold av skolebygg 2015-2017. 20 AFK eiendom FKF
2.4.1 Målindikator FDV Foretaket har besluttet følgende målindikatorer for FDV med tilhørende verdier for 2018: Tabell 2: Målindikatorer og mål: Kritiske suksessfaktorer Målindikatorer Mål for 2018 Kostnad pr. m 2 FDV: Forvaltning 15 kr/ m 2 Effektiv drift, vedlikehold og utvikling Kostnad pr. m 2 FDV: Drift 43 kr/ m 2 Kostnad pr. m 2 FDV: Vedlikehold 125-150 kr/ m 2 KWH/ m 2 130 KWH/ m 2 Klima, miljø og energi CO2-utslipp 678 tonn CO2-ekv. Vannforbruk 105 000 m³ Etter avleggelsen av årsregnskapet for 2016 og 2017 har foretaket fått et bedre grunnlag for å definere årlige mål, slik at foretaket i fremtiden kan foreta benchmarking internt i foretaket og sammenligne resultatene med andre aktører. For å kunne ivareta dette målet er det flere faktorer som vil være avgjørende, f. eks. standardisering av tiltak og arbeidsprosesser, økt satsing på fagkompetanse og spisskompetanse og kontinuitet i vedlikeholdsplanleggingen. Bilde over: Nytt dusjanlegg på Nesbru videregående skole. Foto: Hamid Besharati. Bilde til venstre: Oppusset trappoppgang på Nesbru videregående skole. Foto: Hamid Besharati. 21 AFK eiendom FKF
2.5 Investering AFK eiendom FKF har ansvaret for gjennomføringen av fylkeskommunens byggeprosjekter, primært innen videregående opplæring og tannhelse på bestilling fra fylkesadministrasjonen. Foretakets prosjektledere har byggherreansvaret og styrer gjennomføringen av investeringsog vedlikeholdsprosjektene. Foretaket har en målsetting om null avvik på bestilling når det gjelder kvalitet, tid og kost. I 2017 er det ikke rapportert om avvik fra dette. Nye Jessheim videregående skole. Akershus fylkeskommunes første OPS-byggeprosjekt. Foto: André Strand. 22 AFK eiendom FKF
2.5.1 Skolestrukturprosjektene Sak om «Fremtidens skolestruktur mot 2030» ble rullert og behandlet i fylkestinget 30. oktober. Politiske saker som gjelder den enkelte skole, behandles fortløpende og i tråd med gjeldende fremdriftsplan for skolestrukturprosjektene. Tabell 3: Fremdrift skolestrukturprosjekter SKOLESTRUKTURPROSJEKTER Plan ferdig 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Sørumsand vgs - ombygging (250 elevplasser) 2018 Eikeli vgs - utvidelse (300 elevplasser) 2020 Ås vgs - påbygg bygg F (150 elevplasser) 2019 Ås vgs - inneklima og utvidelse ( 300 elevplasser) 2021 Bleiker vgs - utvidelse (450 elevplasser) 2021 Rud vgs - ny yrkesarena (1300 elevplasser) 2022 Ny vgs Fornebu - ny skole (1200 elevplasser - 800 nye) 2024/25 Ny vgs Ski sentrum (1100 elevplasser) 2023 Lørenskog vgs - regulering 2018 Skedsmo vgs - regulering 2017 Skedsmo vgs - byggeprogram for utvidelse 2017 Vestby vgs - idrettshall 2020 Jessheim vgs - utvidelse (300 elevplasser) 2023 Ny vgs i Lillestrøm sentrum 2026 INVESTERINGS-/ VEDLIKEHOLDSPROSJEKTER Bjertnes vgs - inneklima 2018 Asker vgs - inneklima 2019 Bjørkelangen vgs - inneklima 2019 AVO investeringsprosjekter Tannhelse investeringsprosjekter Løpende Løpende Vedlikehold - flere større tiltak Programmering/ regulering Prosjektering Utførelse Løpende Tabellen viser gjeldende fremdriftsplan for skolestrukturprosjektene, samt større investerings- og vedlikeholdsprosjekter. 2.5.2 Investeringsporteføljen I 2017 fikk foretaket totalt 77 bestillinger på utredninger/byggeprogram, kostnadsoverslag og gjennomføring av bygningsmessige tiltak. Ved inngangen til 2017 bestod porteføljen av 54 prosjekter med en ramme på 738 millioner kroner. Ved utgangen av året besto porteføljen av 69 prosjekter med en ramme på ca. 1,3 23 AFK eiendom FKF
milliarder kroner. Jessheim videregående skole inngår ikke i oversikten under da det er gjennomført som en OPS-anskaffelse. Tabell 4: Investeringsporteføljen Prosjektnr. Prosjektnavn Kostnadsramme 25123 Eikeli vgs - utvidelse/ombygging 269,7 33506 Lillestrøm vgs - nybygg auditorium, bibliotek, teorirom 160,4 33291 Lørenskog vgs - nytt tilbygg 123,3 34725 Bjertnes vgs - inneklima 119,2 29165 Asker vgs - inneklima 100,1 07206 Kjul - nytt bussanlegg 100,0 13192 Ski vgs - nytt tilbygg med auditorium og kantine 84,1 15457 Ås vgs - påbygg bygg F 68,4 31182 Bjørkelangen vgs - inneklima 61,4 36771 Jessheim vgs - IRP* og byggeprogram 42,3 31646 Sørumsand vgs - ombygging for utvidelse med inntil 250 elevplasser 37,6 35177 Strømmen vgs - rehabilitering bygg B 22,8 13193 Ski vgs - delprosjekt utomhus 13,3 38767 Hvam vgs - EPC 11,6 12503 Vestby vgs - utbedring av glasstak 11,1 15452 Ås vgs - inneklima - forprosjekt 10,4 Alle tall i millioner inkl. mva. *: IRP (investerings- og rehabiliteringsplan) 1235,7 2.5.2.1 Prosjekter over 10 mill. overtatt i 2017 Jessheim videregående skole nytt skolebygg OPS-anskaffelse. Nybygget ble overlevert for bruk 1.august. Offisiell åpning var 10. oktober. Lørenskog videregående skole nytt tilbygg Tilbygg med kantine, auditorium og klasserom. Nybygget ble ferdigstilt i januar. Offisiell åpning var 17.oktober. 24 AFK eiendom FKF
Nytt tilbygg, Lørenskog videregående skole. Foto: Hans Petter Smeby. Ås tannklinikk nybygg Ny klinikk med ti behandlingsrom. Offisiell åpning av klinikken var 26. januar. Ås tannklinikk. Foto: Torhild Simble, Akershus fylkeskommune. 25 AFK eiendom FKF
2.5.2.2 Prosjekter under regulering Foretaket har hatt ansvaret for detaljregulering av flere av fylkeskommunens eiendommer i 2017: Eikeli videregående skole: detaljregulering vedtatt Skedsmo videregående skole: detaljregulering vedtatt Lørenskog videregående skole: detaljregulering pågår Rud videregående skole: detaljregulering pågår Ny videregående skole i Ski sentrum: detaljregulering pågår Ny videregående skole på Fornebu: dialog med kommunen pågår 2.5.2.3 Prosjekter over 10 mill. i planleggingsfasen Skedsmo videregående skole utvidelse Det er gjennomført et omfattende byggeprogram/utredning av Skedsmo videregående skole i 2017. Videre arbeid er foreløpig stilt i bero. Ås videregående skole påbygg bygg F Prosjektet ble vedtatt av fylkestinget på sommeren og forprosjekt har pågått utover høsten. Vinteren 2017/18 ble prosjektet utlyst i markedet som en totalentreprise. Eikeli videregående skole utvidelse Prosjektet ble vedtatt av fylkestinget i oktober. Utarbeidelse av et konkurransegrunnlag for en totalentreprise med løsningsforslag pågår. Prosjektet er et FutureBuilt-prosjekt og blir fylkeskommunens første plusshus. Fremtidsbilde av Eikeli videregående skole. Illustrasjon: Lerche Arkitekter AS. 26 AFK eiendom FKF
Asker videregående skole inneklima Prosjektet ble fullfinansiert og vedtatt i desember. Utarbeidelse av et konkurransegrunnlag for en totalentreprise pågår vinteren 2017/18. Bjørkelangen videregående skole inneklima Prosjektet ble fullfinansiert og vedtatt i desember. Utarbeidelse av et konkurransegrunnlag for en totalentreprise pågår vinteren 2017/18. Ås videregående skole inneklima og utvidelse Forprosjekt for inneklimatiltak er ferdigstilt. Inneklimaprosjektet samkjøres med skolestrukturprosjektet. Programmering er planlagt ferdigstilt våren 2018. Rud videregående skole ny yrkesarena Programmering startet på høsten og er planlagt ferdigstilt sommeren 2018. Bleiker videregående skole utvidelse Programmering startet på høsten og er planlagt ferdigstilt sommeren 2018. Reguleringsmessige forhold må avklares. Ny videregående skole i Ski sentrum Programmering startet på høsten og er planlagt ferdigstilt sommeren 2018. Fremtidsbilde av ny videregående skole i Ski sentrum. Illustrasjon: LMR arkitektur AS. 27 AFK eiendom FKF
Askerholmen tannklinikk Det er undertegnet husleieavtale for en moderne klinikk i Asker sentrum med ti behandlingsrom. Leieavtalen trer i kraft i august 2018. Planlagt ferdigstillelse er høsten 2019. Bjørkelangen tannklinikk Planlegging av en ny tannklinikk pågår. 2.5.2.4 Prosjekter over 10 mill. i utførelsesfasen Bjertnes videregående skole inneklima Byggearbeidene pågår og forventes å være ferdigstilt sommeren 2018. Sørumsand videregående skole utvidelse Byggearbeidene pågår og forventes å være ferdigstilt sommeren 2018. 2.5.3 Omsetning i prosjektportefølje AFK eiendom FKF har en økende prosjektportefølje, hvor de større skolestrukturprosjektene kommer inn i porteføljen. For å registrere den økende aktiviteten har foretaket startet med å rapportere omsetning pr. måned. Figur 15: Omsetning for investeringsprosjekter pr. måned. 50 000 000 45 000 000 40 000 000 35 000 000 30 000 000 25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0 Grafen viser omsetning for investeringsprosjekter pr. måned i 2017. 28 AFK eiendom FKF
2.5.4 Målindikator, kostnadstall og benchmark AFK eiendom FKF har som mål å gjennomføre byggeprosjekter med null avvik på tid, kostnad og kvalitet. I 2017 er det ikke rapportert om større avvik. Kostnadstall I 2017 ble nytt tilbygg på Lørenskog videregående skole og nye Jessheim videregående skole ferdigstilt. Sluttoppgjøret med entreprenøren for prosjektet på Lørenskog er ikke ferdig. Foretaket har derfor ikke de endelige kostnadstallene for dette prosjektet. Oppgitte byggekostnader for prosjektet på Jessheim videregående skole er 31 100 kr pr. kvadratmeter. Benchmark Foretaket utfører benchmark for alle typer prosjekter. Det er utfordrende å skulle gjøre relevante sammenligninger fordi prosjekter varierer i innhold, omfang, forutsetninger og kvalitet. Eldre prosjekter er også bygget etter andre forskriftskrav enn nyere prosjekter og markedssituasjonen ved kontrahering påvirker kostnadsnivået mye. Vi har etablert et benchmarktall for mindre tilbygg på videregående skoler, som er gjennomført av foretaket. Tallet er basert på følgende prosjekter: Ås videregående skole nybygg med auditorium (2010), Rud videregående skole nybygg byggfag (2012), Nesbru videregående skole nybygg byggfag (2012) og Ski videregående skole tilbygg med auditorium og kantine (2016). Gjennomsnittlig byggekostnad for disse prosjektene er 35 100 kr pr. kvadratmeter. Siden vi ikke har endelige kostnadstall for prosjektet på Lørenskog videregående skole, kan vi ikke sammenligne kostnadstall. Vi har ikke funnet andre prosjekter i benchmarkdatabasen som det er relevant å gjøre sammenligninger med. Foretaket har valgt ut seks større barne- og ungdomsskoler fra benchmarkdatabasen for å gjennomføre benchmark av større skoler. Det er skolene: Bjørnsletta, Teglverket, Brynsengfaret, Vollebekk, Tokerud og Munkerud. Gjennomsnittlig byggekostnad for disse nybyggene er 31 400 kr pr. kvadratmeter. Her er det relevant å sammenligne med prosjektet på Jessheim videregående skole, men siden det er et OPS-prosjekt kan enkelte kostnadselementer være håndtert på en annen måte enn i de ovennevnte prosjektene. Samtidig er det naturlig at videregående skoler har en høyere pris enn barne- og ungdomsskoler, siden de ofte er mer komplekse bygg, med f. eks. spesialavdelinger og flere typer rom, f. eks. elevkantine, enn det som er vanlig ved barne- og ungdomsskoler. Likevel ser vi at pris pr. kvadratmeter er nesten helt lik. Det tyder på at våre byggekostnader er konkurransedyktige med byggekostnader til andre aktører i markedet. Alle tall er eksklusiv mva. og indeksregulert (Prognosesenteret, Q3-2017). 2.5.5 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø I alle byggeprosjekter som AFK eiendom FKF gjennomfører, har prosjektleder ansvar for å organisere SHA-arbeidet og inngå avtaler som ivaretar forpliktelser i henhold til Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) og sikkerhet-, helse-, og arbeidsmiljøplan (SHA-plan). Alle hendelser i byggeprosjektene blir rapportert fortløpende. Foretaket har et sterkt fokus på å unngå at byggeprosjekter påfører skade på det ytre miljø eller at de som utfører arbeider for foretaket blir påført skade. I 2017 har det vært én mindre alvorlig personskade med fravær på foretakets byggeprosjekter. 29 AFK eiendom FKF
Tabell 5: Innrapporterte hendelser i byggeprosjektene År RUH (rapport om uønsket hendelse/farlig situasjon) Skader på ytre miljø Personskade u. fravær Personskade m. fravær Sosialt ansvar (avvik på lønns- og arbeidsforhold) 2017 61 2 6 1 1 2016 434 4 10 0 1 Tabellen gir en oversikt over innrapporterte hendelser i byggeprosjektene (SHA) i 2016 og 2017. 2.5.6 Samfunnsansvar Alle byggekontrakter som foretaket inngår, har kontraktsbestemmelser som sørger for at foretaket ivaretar sitt samfunnsansvar som offentlig byggherre. Dette er bestemmelser som regulerer forhold som: skatter og avgifter, lønns- og arbeidsvilkår, forhold til lærlinger, faglært arbeidskraft og sosialt ansvar. I 2017 har det pågått arbeid med utarbeidelse av nye bestemmelser, som legges frem for fylkestinget våren 2018. For å øke og profesjonalisere kontrollen ble det på høsten inngått en avtale med et firma som skal utføre stikkprøvekontroller for foretaket. 30 AFK eiendom FKF
3 Satsinger og utviklingsområder Høsten 2017 fattet fylkestinget vedtak om utvidelse av Eikeli videregående skole. Nybygget blir fylkeskommunens første plusshus og FutureBuilt-prosjekt. 3.1 ENØK og miljø 3.1.1 Grønne skolebygg Et av fylkeskommunens hovedmål er at Akershus skal være et foregangsfylke innen klima og miljø. Derfor jobber foretaket kontinuerlig med å oppgradere bygningsmassen og utvikle byggprosjekter med lav energibruk og gode løsninger for klima og miljø. 30. oktober vedtok fylkestinget byggeprogram og kostnadsramme for utvidelse av Eikeli videregående skole, et byggeprogram som innebærer ombygging av eksisterende skolebygg og bygging av et nytt tilbygg med en flerbrukshall og en undervisningsdel. Nybygget blir fylkeskommunens første plusshus. I tillegg til bygningsmessige tiltak, som god isolasjon av tak, vegger og vinduer, skal det installeres solceller som produserer strøm og som lagres i batteripakker. Overskuddsproduksjonen vil kunne levere strøm til den eldre bygningsdelen eller selges på strømmarkedet. I tillegg skal det brukes klimaeffektive materialer, som trekonstruksjoner og lavkarbonbetong. Tiltakene vil redusere utslippene av karbondioksid betydelig. Målet er 50 prosent reduksjon av klimagassen. For å dokumentere utslippsreduksjonen vil miljøsertifiseringsverktøyet BREEAM-Nor tas i bruk. I forbindelse med ombyggingen av Sørumsand videregående skole som startet på sommeren, har det vært fokus på høyest mulig grad av gjenbruk. Ventilasjonskanaler, dører, glassfronter, isolasjon, himling og sprinklerhoder er i all hovedsak gjenbrukt. Prosjektet viser at man med tidlig planlegging både kan spare miljø og penger. 3.1.2 Energisparekontrakter (EPC) Energisparekontrakt, EPC (Energy Performance Contracting), er en avtale mellom byggherre og entreprenør om investering i energieffektiviserende tiltak, som garanterer en reduksjon av energibruken og hvor innsparingen brukes til å finansiere tiltakene. På bakgrunn av en grundig analyse er det satt i gang tiltak på Hvam og Nes videregående skoler. Tiltakene garanterer en samlet årlig energireduksjon på 2,67 GWh og tilsvarer en energirereduksjon på 43 prosent for Hvam videregående skole og 53 prosent for Nes videregående skole. Tiltakene ferdigstilles vinteren 2018. 3.1.3 Konvertering fra fossilt brensel Ved inngangen til året var det kun gamle Jessheim videregående skole som fortsatt brukte fossilt brensel som primærkilde til oppvarming. Skolen er nå revet, og i august ble den nye skolen tatt i bruk. Den nye skolen varmes opp av varmepumper, som henter jordvarme fra en energibrønnpark. Frogn, Hvam og Asker videregående skoler har hatt fossil oljefyring som spisslast/sekundærkilde til oppvarming. I 2017 har disse skolene tatt i bruk bioolje som spisslast. I tillegg har oljefyren i en transporthall ved Eidsvoll videregående skole blitt erstattet med luft-til-luft-varmepumpe. Fossil oljefyring ved eide skoler er faset ut. Unntakene er Bjertnes videregående skole og Romerike folkehøgskole, hvor leverandør benytter fossil olje som spisslast for bioenergi (flis). 31 AFK eiendom FKF
Avtalen med leverandøren utløper i 2019. Det vil bli utredet alternative varmekilder innen dagens avtale opphører. 3.2 Kompetanse I 2016 vedtok AFK eiendom FKF en organisasjonsendring. I 2017 har det vært fokus på implementering av endringene, som bl.a. har medført flere nyansettelser, hovedsakelig innenfor eiendomsdrift, økonomi og kommunikasjon. Foretaket ble etablert som lærebedrift i byggdrifterfaget i 2015. I 2017 er det etablert lærekontrakt med til sammen fire lærlinger. Det arbeides kontinuerlig med å øke antallet lærlinger, bl.a. ved deltagelse på utdanningsmesser og aktivt informasjonsarbeid på videregående skoler med utdanningsprogram innen byggdrifterfaget. Foretaket har et ambisiøst mål om 10 lærlinger på rullerende basis. Ansatte i foretaket skal til enhver tid ha god og oppdatert kunnskap om sitt fagområde og være bevisst sin rolle og sitt ansvar. Ansatte deltar på relevante kurs og samlinger, og det arrangeres interne kurs med eksterne kursholdere når det er formålstjenlig. 3.3 Sikkerhet Foretaket har en krise- og beredskapsplan som bygger på fylkeskommunens overordnede krise- og beredskapsplan, samt fylkeskommunens maler og retningslinjer for krise- og beredskapsplaner i virksomhetene. I disse overordnede dokumentene er det flere definerte fare- og ulykkeshendelser (DFU-er) hvor foretaket har en rolle. I 2017 ble foretakets krise- og beredskapsplan revidert og seks nye DFU-er definert: Ulykke med personskade Situasjoner som kan medføre fare for personskade Skade på bygning Svikt i kritiske systemer Akutt forurensning til omgivelsene Omdømmekrise 3.4 Nettverk, samarbeid og regional utvikling 3.4.1 Grønn Byggallianse AFK eiendom FKF er medlem av Grønn Byggallianse. Grønn Byggallianse er et miljønettverk bestående av de største eiendomsaktørene i Norge med en bygningsmasse på 36 millioner kvadratmeter. Hensikten med nettverket er å være en arena for aktive utbyggere som vil utvikle seg på miljøområdet og bli mer miljøeffektive. 3.4.2 Fylkeskommunalt eiendomsforum (FEF) AFK eiendom FKF er medlem av fylkeskommunalt eiendomsforum (FEF), et samarbeidsforum som har som formål å bidra til god bygg- og eiendomsforvaltning i fylkeskommunene. FEF har organisert sitt arbeid i spesifikke arbeidsgrupper, som jobber med ulike fagområder hvor foretaket er representert. Det gjelder KS-gruppen, som arbeider for kvalitetssikring av byggeprosjekter, og arbeidsgruppen for eiendomsforvaltning, som har et særskilt fokus på leie, sameie med andre, mva.-problematikk m.m. 32 AFK eiendom FKF
3.4.3 Rapportering og benchmark Foretaket rapporterer på vedtatte målindikatorer som en fast del av tertialrapporteringen til fylkestinget og i årsrapport. Arbeidet med å sammenligne måltall er fortsatt et arbeid under utvikling. Sentralt i utviklingsarbeidet er samarbeid og dialog med eksterne aktører for å definere sammenlignbarhet (benchmark) for eiendomsforvaltning (FDV) og byggeprosjekter. 3.4.4 KOSTRA KOSTRA (kommune-stat-rapportering) er et nasjonalt informasjonssystem, der kommuner og fylkeskommuner rapporterer til staten (SSB). AFK eiendom FKF, i samarbeid med fylkeskommunen, har tatt et initiativ overfor fylkeskommunene i Østfold, Buskerud og Vestfold om samarbeid om innrapportering til KOSTRA. I ettertid har også Nord-Trøndelag fylkeskommune (nå Trøndelag fylkeskommune) blitt deltager i samarbeidet. Målet for arbeidet er lik rapportering til KOSTRA, slik at det er mulig å sammenligne måltall. 3.4.5 Benchmark byggeprosjekter Undervisningsbygg Oslo KF, Bærum kommune og Drammen eiendom KF har sammen med AFK eiendom FKF utviklet et felles elektronisk databasesystem for benchmarking av byggekostnader for skolebygg. Byggekostnader som legges inn i databasen benyttes til å sammenligne byggekostnader internt og med markedet for øvrig. Sammenligningen mellom prosjektene vil fremkomme som kostnad pr. kvadratmeter og kostnad pr. elev. Programmet gir mulighet for å benchmarke rehabilitering og ombygging i tillegg til nybygg. Prognosesenteret bistår med prognoser for byggekostnadsutviklingen i vår region. Prognosen blir benyttet i tidligfase av prosjektene i forbindelse med beregning av prosjektkostnad. 3.4.6 Leverandørutviklingsprogram Foretaket er med på et felles leverandørutviklingsprogram for offentlige utbyggere for å redusere utslippene i bygge- og anleggsbransjen, hvor målet er helt utslippsfrie bygge- og anleggsplasser. Fellesinitiativet la ut kunngjøringen på Doffin 28. september. 3.4.7 Bærekraftrapport Foretaket har vært involvert i arbeidet med fylkeskommunens første bærekraftrapport, som ble presentert i november. Målsettingen med rapporten er å gi en oversikt over status og utfordringer i arbeidet med å redusere klimagassutslippene i fylket. Rapporten bygger på fylkeskommunens klimaregnskap for 2016 og omfatter fylkesveier, kollektivtransport, fylkeskommunale bygg og annen fylkeskommunal virksomhet. 33 AFK eiendom FKF
3.5 Brukertilfredshet AFK eiendom FKF ønsker høy brukertilfredshet. Først og fremst ønsker foretaket at brukere av fylkeskommunens bygg skal oppleve ansatte i foretaket som serviceinnstilte, gode på informasjon og kunnskapsrike innenfor sine fagområder. Men også med hensyn til miljø, inneklima og standarden på byggene er brukertilfredshet viktig. Foretaket måler brukertilfredshet etter vedtatte målindikatorer og på områdene: Gjennomføring av byggeprosjekter Forvaltning, drift og vedlikehold av eiendom Omdømme Målingen skjer ved at foretaket deltar i gjennomføringen av en større brukerundersøkelse i regi av fylkeskommunen. Tiltak som foretaket har iverksatt for å oppnå høy brukertilfredshet: Etterleve foretakets og fylkeskommunens verdier: profesjonalitet, respekt og åpenhet Godt informasjonsarbeid både i forvaltning og i byggeprosjekter Godt inneklima Godt vedlikehold Rask respons på forespørsler Utvikling av kompetanse og kvalitet 34 AFK eiendom FKF
4 Regnskap 4.1 Styrets beretning Virksomhetens art AFK eiendom FKF har som hovedformål å stille hensiktsmessige lokaler til disposisjon for fylkeskommunens videregående skoler og for andre virksomheter i fylkeskommunens tjenesteproduksjon. Videre har foretaket den utøvende eierrollen for fylkeskommunens skoleeiendommer og andre formålsbygg, herunder ansvaret for å bygge, forvalte, vedlikeholde og drive bygg og tilhørende grunnarealer, samt forestå kjøp og salg av fast eiendom. Foretakets virksomhet skal innrettes på en måte som gir effektiv og rasjonell drift, og som sikrer god ivaretakelse av eiendommenes realverdi, samtidig som den skal bidra til å opprettholde god arealutnyttelse. Styrets aktiviteter Styret har avholdt seks styremøter og behandlet 45 saker, hvorav 27 av disse er lagt frem for styret til beslutning. Styret. F.v.: Bendik Strand Skaslien, Kjersti Folvik, Marit Ektvedt Kjær, Jan Erik Holmberg og Einar Holstad (Lars Hauk Ringvold var fraværende da bildet ble tatt). Foto: Morten Brun. I 2017 har styret sammen med administrasjonen fokusert på foretakets kjernevirksomhet; så som gjennomføring av byggeprosjekter, eiendomsforvaltning og eiendomsutvikling. Foretaket har implementert organisasjonsmessige endringer og forbedringer besluttet året før, herunder med styrket fokus på riktig kompetanse. Styret har gjennomført befaring på Eikeli videregående skole. Fylkestinget har, etter initiativ fra foretaket, fattet vedtak om å gjennomføre utbyggingen av Eikeli videregående skole som et FutureBuilt-prosjekt. Skolen skal utvides med arealer for ledelse og administrasjon, klasserom og idrettshall, i samarbeid med Bærum kommune. For å oppnå den høye 35 AFK eiendom FKF
målsettingen som et FutureBuilt-prosjekt forutsetter, vil foretaket for første gang benytte solcelleteknologi for å produsere strøm til eget bruk, samt finne innovative løsninger for lagring. En viktig del av befaringen var et foredrag om solcelleteknologi i regi av Multiconsult. Tabell 6: Rettvisende oversikt Rettvisende oversikt 2015 2016 2017 Driftsinntekter -807 920 853-819 893 902-928 885 062 Brutto driftsresultat 57 186 123 37 286 281 72 192 088 Netto driftsresultat -11 129 983-10 146 248 2 359 470 Overføring investeringsregnskapet 9 550 000 1 151 600 104 500 Årsresultat 17 511 256 10 146 248 1 740 530 Eiendeler 5 733 095 309 5 745 250 954 5 767 176 200 Egenkapital -3 456 317 589-3 397 538 854-3 366 531 777 Gjeld 2 276 777 720 2 347 712 100 2 400 644 423 Egenkapitalprosent 60 % 59 % 58 % Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskapet og balansen for 2017 med tilhørende noter, en riktig fremstilling av driften og foretakets finansielle stilling. Det har ikke inntrådt hendelser etter avslutningen av regnskapsåret som er av betydning for bedømmelsen av foretaket. Styret er fornøyd med bra oppnåelse når det gjelder budsjett. Innenfor foretakets vedtatte suksesskriterier/målindikatorer er det registrert avvik på god HMS/SHA og sykefravær for egne ansatte. Styret finner det gledelig at foretaket ikke har avvik på viktige mål som gjelder våre leveranser av byggeprosjekter innenfor kvalitet, tid og kostnad. Opplysninger om arbeidsmiljø AFK eiendom FKF er et foretak med stabil arbeidsstyrke og liten utskiftning. Ledere, mellomledere, verneombud og AMU-medlemmer har gjennomført grunnopplæring i Arbeidsmiljøloven og forskrifter. Det er avholdt fire møter i arbeidsmiljøutvalget og AKAN. Vernerunder er gjennomført både i den ytre driftsorganisasjonen og i foretakets kontorer i Galleriet. Sykefraværet i 2017 var 5,8 prosent. Kjønnsfordeling Det er vedtektsfestet at fylkeskommunens arbeidsgiverpolitikk gjelder for foretaket. Foretaket har innarbeidet lik praksis for behandling av kjønnene. I 2017 var fordelingen mellom kvinner og menn 20/80. 36 AFK eiendom FKF
Ytre miljø Driften i AFK eiendom FKF innebærer liten belastning på det ytre miljø, utover det å bygge, drifte og vedlikeholde bygg for videregående opplæring og tannhelse. Foretaket jobber kontinuerlig med å oppgradere bygningsmassen og utvikle byggprosjekter med lavt energiforbruk og gode løsninger for klima og miljø. Videre jobber foretaket planmessig med tiltak for å redusere energibruk og belastning på det ytre miljø, i tråd med gjeldende klima- og energiplan i Akershus og overordnede nasjonale mål. Forutsetninger for fortsatt drift Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Anvendelse av resultat Styret foreslår at det fremlagte regnskapet fastsettes som foretakets resultatregnskap og balanse for 2017. Årets resultat, et regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet på 1 740 530,40 kr foreslås disponert som følger: 356 970,40 kr til Disposisjonsfond vedlikehold skoler 1 383 560,00 kr til Disposisjonsfond vedlikehold idrettshaller med ekstern utleie Investeringsregnskapet for 2017 legges frem med et resultat i balanse. Oslo 31. desember 2017 22. mars 2018 37 AFK eiendom FKF