Møteinnkalling. Kåfjord Hovedutvalg for Drift. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00

Transkript

1 Møteinnkalling Kåfjord Hovedutvalg for Drift Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 1: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Kåfjord kommune Olderdalen, Britt Pedersen leder HDU Ina Engvoll (s) e.f.

2 Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr Referatsak: RS 2/14 Sak om klageadgang 211/112 PS 31/14 Delegert sak hovedutvalg drift 17/14 213/199 PS 32/14 Manndalen fiskemottak - søknad om redusert vann og kloakkavgift 212/44 PS 33/14 Bassengbygg Helsesentret - Kondensproblemer 211/89 PS 34/14 Budsjett for /3582 PS 35/14 Budsjett 215 Drift - arbeidsdokument 213/3787 PS 36/14 Arbeidsmøte - Budsjett 215 og økonomiplan /3684

3 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Drift og utvikling Kåre Petter Sagatun Rismovn OLDERDALEN Årets barne- og ungdomskommune 211 Du čujuhus/deres ref: Min čuj./vår ref Arkiivačoavdda/Arkivkode Beaivi/Dato 211/ M Sak om klageadgang Viser til dine to brev av , samt brev av hvor du orienteres om at saksfremlegg og vedtak i hovedutvalg for drift i sin helhet fulgte med til behandling i formannskapet. Brev fra sivilombudsmannen datert og fulgte også med saken. Særutskrift av behandling i formannskapet ble sendt deg Særutskrift av vedtak 4/14 i hovedutvalget for drift, og vedtak 34/14 i formannskapet er også sendt Sivilombudsmannen til orientering. I brev av ble du gitt en tilbakemelding om at pga ferieavvikling ville du få tilbakemelding medio august 214. Beklager at dette har trukket litt ut, og at dette oppleves som en ikke god nok service fra Kåfjord kommune. I ditt brev av sier du at brev fra Sivilombudsmannen datert ikke er nevnt. Brev av fra sivilombudsmannen var lagt ved som vedlegg til behandling i hovedutvalg for drift sak 4/14 og i formannskapet sak 34/14. Formannskapet er kommunens klageorgan. Sivilombudsmannen sier i brev av at Kåfjord kommune ikke kunne avvise din klage med at det ikke var et enkeltvedtak. Din klage måtte behandles som et enkeltvedtak og at du dermed ble gitt klageadgang. Din klage ble så behandlet av hovedutvalget for drift, og klagen gikk så videre til formannskapet som er kommunens klageorgan. Din klage ble ikke behandlet i begge utvalgene, men du fikk ikke medhold i din klage. Særutskrift er som tidligere nevnt sendt deg Til din orientering tas dette brevet opp som referatsak i hovedutvalg for drift, og kopi sendes også Sivilombudsmannen, da kopi av ditt brev av er sendt Sivilombudsmannen. Poastačujuhus/Postadresse: Fitnančujuhus/Besøksadresse: Telefovdna/Telefon: Telefáksa/Telefaks: E-poasta/E-post: Interneahtta/Internett: Organisašuvdnanr/Org.nr:

4 Dearvvuođaiguin/Med hilsen Karin Karlsen Saksbehandler Direkte innvalg: Intern kopi: Gunn Andersen Sivilombudsmannen, postboks 3 Sentrum, 11 Oslo Refereres i hovedutvalg for drift Side 2 av 2

5 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 213/199-9 Arkiv: 44 Saksbehandler: Ina Engvoll Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 31/14 Kåfjord Hovedutvalg for Drift Delegert sak hovedutvalg drift 17/14 Henvisning til lovverk: Rådmannens innstilling Delegasjonssaken tas til orientering. Saksopplysninger Delegerte vedtak Seleksjon: Utvalg: 73 - Kåfjord Delegert Driftsutvalg, Journaldato: Rapport generert: Utvalg Løpenr Saksnr Type Dato Status Saksbehandler KÅDU- DEL 34718/214 16/14 DS U Karin Karlsen Tittel Søknad om tilbakebetaling av feieavgift Delegert sak 16/14 er utgått. KÅDU- DEL 38275/214 17/14 DS J Stine Pedersen Tittel Klage på utført spyling av kloakk, Olderdalsvegen 1 - Fillip Johan Dahl Vedtak: Søknad om redusert kostnad til spyling av kloakk avslås, da dette er priser som er vedtatt av kommunestyret Vurdering

6 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 212/44-51 Arkiv: 231 Saksbehandler: Karin Karlsen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 32/14 Kåfjord Hovedutvalg for Drift Manndalen fiskemottak - søknad om redusert vann og kloakkavgift Rådmannens innstilling Med hjemmel i forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Gaivoutna Kåfjord 3.6 gis ikke Manndalen fiskemottak reduksjon av kommunale avgifter pga inntektstap. Det gjøres oppmerksom på at Djupvik fiskemottak fikk 5 % reduksjon av kommunale avgifter i 29, pga inntektstap. Saksopplysninger Manndalen fiskemottak BA, gnr 29, bnr 69, festenr 3, søker om fritak for kommunale avgifter for 1 år, perioden 213/214. Vurdering Manndalen fiskemottak BA, bnr 29, bnr 69, festenr 3 søker om fritak for kommunale avgifter for til sammen 1 år, perioden 213/214, pga inntektstap. Fiskemottaket skriver i sin søknad at fiskemottaket de siste årene mens Skjervøy sjømat var dere mottaker, så har fiskemottaket vært stengt flere ganger i kortere eller lengre perioder. Siste stegning var fra mai 213 til Karls fisk og sjømat begynte å kjøpe i februar 214. I følge leder har inntektstapet for perioden vært på rundt 7 %. Manndalen fiskemottak har hatt en samlet utgift pr kvartal på kr 1.441,- hva gjelder vann- og kloakk gebyr. Første kvartal belastes med festeavgift i tillegg, slik at samlet sum vil da være kr 2.441,-. Fiskemottaket søker om fritak for kommunale avgifter fra og med mai 213 til og med 1. kvartal 214, til sammen 4 terminer. Samlet beløp kr 6.764,-, inkl mva. Rådmannens tilrådning Ut fra forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Kåfjord kommune, er det ikke hjemmel for reduksjon av kommunale avgifter, forutsatt at vann- og avløp kobles fra. Rådmannens tilrådning vil med forskriftens 3.6 som bakteppe, innstille på at Manndalen fiskemottak ikke får fritak fra kommune avgifter i perioden mai 213 til februar 214. Men rådmannen vil også

7 gjøre oppmerksom på at Djupvik fiskemottak fikk innvilget 5 % reduksjon av vann- og kloakkavgift i 29, pga inntektstap.

8 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 211/89-9 Arkiv: D2 Saksbehandler: Erik Andersen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 33/14 Kåfjord Hovedutvalg for Drift Kåfjord Formannskap Bassengbygg Helsesentret - Kondensproblemer Henvisning til lovverk: Vedlegg 1 Referat - særmøte AR-Ing AS datert Rådmannens innstilling Reklamasjonsarbeidene skal utføres gjennom Røde Kors sommer 215 etter avslutning av behandlingssesongen. Saksopplysninger Vinteren 211 kontaktet vaktmestere på Helsesentret Driftsavdelingen i kommunen med opplysninger om at det var luftlekkasjeproblemer med kondens og ising rundt vinduene i ytterveggen mot vest i bassengbygget. Vaktmestere hadde da registret at dette hadde pågått over noe tid, men også meldt dette tidligere til kommunen, uten at tatt opp med Røde Kors. Røde Kors var tidligere eier og tiltakshaver for avdeling bassengbygg. Driftsavdelingen tilskrev Røde Kors som var tiltakshaver for bygging av basseng og underrettet om problemene. Det ble ytret ønske fra kommunens side om at Røde Kors reklamerer på arbeidene ovenfor utførende entreprenør. Røde Kors tilskrev kommunen våren 211 om at de reklamerer ovenfor utførende entreprenør på utførte arbeider, og at tiltak vil bli satt i gang for å få bukt med problemene. Det er foretatt

9 utbedringer to ganger av entreprenør uten at problemene med luftlekkasje og kondensering har opphørt. Det har siden vært en del kommunikasjon i mellom Røde Kors, kommune og ansvarlig søker for prosjektet. Det har som følge av kondens oppstått skader på betongvegg som sprekker, riss og betongstykker med puss som er avskallet gjennom betongyttervegg. Derfor må luftlekkasjene med kondensering utbedres for å unngå at større skader oppstår på bygningen. Mest sannsynlig årsak til at skadene har oppstått er at det innvendig er det høy temperatur og luftfuktighet, samtidlig som det kan være kaldt ute med nedkjølt betongyttervegg. Varm fuktig luft presses ut gjennom utett åpninger rundt vinduene. Det kan i enkelte tilfeller være opp til 5-6 graders forskjell på temperatur inne og ute. Høsten 214 innkalte Røde Kors, kommune og ansvarlig søker AR-Ing AS og utførende entreprenør til et felles møte hvor forskjellige løsninger ble diskutert, og hvordan finne en varig løsning på problemene. Røde Kors som var tiltakshaver når bassengbygg ble etablert skal i styremøte vurdere de forskjellige løsningene og fremme en av dem ovenfor utførende entreprenør. Jfr referat fra AR-Ing AS datert En løsning som ble lansert og som kanskje er mest aktuelle, er å fjerne alle vinduene og mure igjen vindusåpningene på samtlige vinduer i yttervegg på bassengbygning. Deretter pusse og overflatebehandle veggen på utsiden. På innsiden montere isolert bindingsverk i vindusåpningene med dampsperre og montere plater eller flis på vegg. Her er det viktig at dampsperre (her brukt plast) på vegg er tett slik at fuktighet med luftlekkasjer ikke trenger ut i yttervegg. Utgiftene for denne reklamasjonen vurderer Røde Kors sammen med ansvarlig søker og utførende for tiltaket. Dette grunnet tiltakshaver for utførelsen av bassengbygget og hadde en ansvarlig søker som også var prosjekterende for dette oppdraget. Vurdering Røde Kors påtar seg ansvaret med å utbedre luftlekkasjene og kondensering rundt vinduene på bassengbygg ved Helsesentret, slik at dette opphører. Uansett valg av løsning så må arbeidene ferdigstilles i løpet av sommeren 215.

10 Post Kaf ord s.ct o 674-(/ Fra: Erik Andersen Sendt: 22. september :55 Til: Post Kafjord Emne: FW: Behandlingsbasseng i Birtavarre Vedlegg: Referat møte pdf Hei Kan denne lagres på sak 11/89 som Møtereferat bassengbygg Erik From: Roald Sebergsen [mailto:roald ar-in.no] Sent: Thursday, September 18, 214 1:58 AM To: Liv Hestdal; Svein Oddvar Leiros; Erik Andersen; Paul b eservice.no; Lars Morten Gundersen Subject: Behandlingsbasseng i Birtavarre Hei! Se vedlagte referat fra møtet mvh Roald Sebergsen Tlf AR-Ing AS Postboks Skjervøy

11 AR-In AS Rådgivende ingenior og taksering DATO: REFERAT-SÆRl IOT Til stede for Røde Kors: Til stede for Kåfjord kommune: Til stede for Skjervøy Byggeservice AS: Til stede for AR-Ing AS: Liv Hestdal, Hermund Dalvik Erik Andersen, Lars Gundersen Paul Stabell Roald Sebergsen Bakgrunnen for møtet: Luftlekkasjer rundt vindu i behandlingsbasseng. Røde Kors tok kontakt i 211 om luftlekkasjer rundt vinduene i yttervegg i bassenghallen. Etter dette er årsaken vurdert av Kåfjord kommune, AR-Ing AS og Skjervøy Byggeservice AS hver for seg. Det er ført korrespondanse pr. e-post. Partene har også hver for seg vært på befaringer. Som følge av uenighet om årsak og ansvar ble dagens felles møte avholdt for om mulig å komme til enighet. Følgende momenter ble tatt opp/konkludert: 1. Roald Sebergsen innledet med å fortelle om oppdraget til AR-Ing AS som gikk ut på å prosjektere basseng inne i hallen med tilhørende rom. Etter at planleggingsarbeidet var kommet i gang valgte byggherren å skifte ut eksisterende vindu som hadde trekarmer med vindu av plastkarmer. En utfordring med dype vindussmyg som var i hallen har vært kondensering innvendig på vinduene. Dette ble løst med rister montert horisontalt i ventilasjonskanal/kasse langs yttervegg, noe som har gitt god luftsirkulasjon slik at kondenseringsproblemer har vært unngått. Sebergsen opplyste også at nyere forskning på problemer med og rundt vindu konkluderer med at det ikke er nødvendig med vindu i svømmehall. Tetting rundt vinduene ute og inne bør prøves før en går til andre kostbare tiltak. 2. Erik Andersen ville flytte vinduene inn i bindingsverket som er montert på innsiden av betongen i ytterveggen. Han mente at problemet da ville være løst. 3. Partene diskuterte ulike løsninger og hovedkonklusjon var at noe måtte gjøres, men det ble samtidig uttrykt at ingen kan garantere resultatet ved å flytte vinduene inn i isolert del av ytterveggen. For hvilke forslag som har vært fremmet tidligere fremgår av øvrig korrespondanse i saken. Konklusjon: 1. Røde Kors tar opp saken i neste styremøte og bestemmer seg for om vinduene skal flyttes inn i veggen eller om vinduene skal legges igjen. 2. Senest i januar 214 skal planlegging av valgte løsning starte slik at utbedringsarbeidet kan starte etter at bassenget er stengt våren 215, senest 1.juni Byggherren må ta stilling til om arbeidet skal lyses ut som konkurranse mellom entreprenører eller om Skjervøy Byggeservice AS skal engasjeres til ombyggingen. Besøksadresse: Strandveien 72, 2.etg. Postadresse: Postboks 112, 9189 SKJERVØY Mobil: Tlf.: Telefax: E-post: firmapost@ar-ing.no Foretaksnummer:

12 AR-In AS Rådgivende ingenior og taksering 4. Dersom byggherren velger å legge igjen vinduene er dette en byggesak som er søknadspliktig og søknad må fremmes i god tid slik at dette ikke medfører forsinkelser. 5. Det er tilrådelig at byggherren åpner bassenget 1.oktober 214. Selvsagt kan skadeomfanget i puss etc. rundt vinduene bli større ved at det brukes ett år til før utbedring, men det må uansett gjøres utbedringsarbeid utvendig da det allerede er skader i puss. 6. Det er svært viktig at ventilasjonsanlegget er i kontinuerlig drift på grunn av den høye temperaturen på vannet og trykket dette medfører i hallen. Dette er nødvendig uansett om det er vindu i hallen eller ikke. Roald Sebergsen Referent Kopi: Samtlige tilstedeværende Svein Leiros 13esøksadresse: Strandveien 72, 2.etg. Postadresse: Postboks 112, 9189 SKJERVØY Mobil: Tlf.: Telefax: E-post: firmapost@a ng.no Foretaksnummer:

13 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 212/ Arkiv: P23 Saksbehandler: Karin Karlsen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 1/14 Havneutvalget Djupvik fiskerihavn /14 Kåfjord Hovedutvalg for Drift Budsjett for 215 Saksprotokoll i Havneutvalget Djupvik fiskerihavn Behandling: Havneutvalget gjorde følgende enstemmige forslag til vedtak; Følgende saker må spilles inn i budsjettbehandlinga: Vedlikehold i flytekaianleggene, og fokus på sikkerhet som f.eks leidere Ferdigstillelse av den nye betongkaia i Djupvik Opprydding i havnene Planlegging av oppstart av ny havn i Djupvik Havneutvalget ønsker at det lages sak til budsjettbehandlinga på at gjesteplassene øker til kr 15, - pr dag, og dette inkluderer da også strøm. Vedtak: Følgende saker må spilles inn i budsjettbehandlinga Vedlikehold i flytekaianleggene, og fokus på sikkerhet som f.eks leidere Ferdigstillelse av den nye betongkaia i Djupvik Opprydding i havnene Planlegging av oppstart av ny havn i Djupvik Havneutvalget ønsker at det lages sak til budsjettbehandlinga på at gjesteplassene øker til kr 15, - pr dag, og dette inkluderer da også strøm.

14 Saksopplysninger Havneutvalget Djupvik fiskerihavn må diskutere tiltak i havna som ønskes som innspill til budsjettet for 215. Vurdering Saka legges fram uten innstilling til vedtak, og saksbehandler kommer p.t ikke med en drøfting om forslag til tiltak.

15 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 213/ Arkiv: 151 Saksbehandler: Gunn Andersen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 3/14 Kåfjord Hovedutvalg for Drift /14 Kåfjord Hovedutvalg for Drift Budsjett 215 Drift - arbeidsdokument Henvisning til lovverk: Saksprotokoll i Kåfjord Hovedutvalg for Drift Behandling: Rammen ble drøftet. Administrasjon jobber frem budsjett tall til neste møte med bakgrunn i arbeidsmøtets innspill og tilrådning. Enstemmig vedtatt. Vedtak: Administrasjon jobber frem budsjett tall til neste møte med bakgrunn i arbeidsmøtets innspill og tilrådning. Rådmannens innstilling Saken fremmes uten innstilling til vedtak. Saksdokumentet er et innspill for drøftinger i hovedutvalget. Saksopplysninger Drifts og utviklingsetaten har nå to år som felles etat, under felles ledelse. Etaten er fortsatt rimelig ung, og lar seg fortsatt utvikle, da organisasjonen ikke har "grodd fast" i gamle mønstre og styringssett. Etaten sysselsetter ca 5 personer, og disse har et svært bredt fagområde, og

16 utgjør en betydelig ressurs for Kåfjord kommune. Arbeidsmiljøet er godt, og etaten har høyt nærvær. Driftsavdelinga sysselsetter 31 personer, hvorav de fleste inne vedlikeholdssiden (vaktmester, vedlikehold og renhold). De ansatte er dyktige og lojale medarbeidere som stiller sin arbeidskapasitet, omstillingsvilje og -evne til disposisjon for arbeidsgiver. Driftsavdelinga, som øvrige kommuneapparat, ledes og styret etter fire viktige hovedindikatorer: Samfunn (-saktør) Brukere og tjenestekvalitet Organisasjon Økonomi Det innebærer at vi styres og ledes etter flere dimensjoner enn de økonomiske (budsjett og økonomiplaner). Driften skal være kostnadseffektiv. Men kommunen skal også levere tjenester i tråd med brukernes (innbyggernes) behov, som innebærer riktig nivå på tjenesten, riktig bemanning og god økonomi- og personalforvaltning. Formannskapet gjorde enstemmig slike vedtak i møtet 4. november i år: Hovedutvalgene bes om å utarbeide budsjettforslag for 215 ut fra følgende rammer: Sentraladm kr. 28 Oppvekst kr ,-. Omsorg kr ,- Utvikling kr Drift kr Havneutvalget Djupvik fiskerihavn har behandlet sak 1/14 budsjett og spiller inn følgende momenter til budsjettbehandlinga: Vedlikehold i flyteanleggene, og fokus på sikkerhet som for eksempel leidere Ferdigstillelse av den nye betongkaia i Djupvik Opprydding i havnene Planlegging av oppstart ny havn i Djupvik Prising av gjesteplasser øker til kr. 15/dag som inkluderer strøm. Driftsutvalget har behandlet nedstyring av drift i mai 214, hvor utvalget har vektlagt følgende områder internt for å redusere driften: Stillingsreduksjon på drift og forvaltning av bygg Kan organisasjonsstruktur gi reduksjon i drift Organisering av renholdsteam for å demme opp vikarbruk Vurdere ny avtale med Røde kors om bassengdrift Se på økt inntjening spylebil (både privat og offentlig marked) Se om tilbakeføring av gravertjenesten gir kostnadsreduksjon, eller kan få inntekter fra den norske kirke Redusere kostnader til isbryting, eller få andre bidragsytere med på kostnaden. Øke salgsinntekter (utover det som går i selvkostregnskapet) Se spesielt på brann, om mulig å redusere her Kan flere oppgaver gjøres i egenregi Kan drift med noen av sine oppgaver bli vertskommune for interkommunale tjenester? Løypeavgift for scooterløyper (samlet Nord-Troms-kommuner)

17 Vurdering Hovedutvalget må ta stilling til det videre arbeid og fokusere følgende hovedproblemstillinger: Kan vi senke kvaliteten på noen av våre tjenester? o Hvilke tjenester kan vi ha lavere tjenestenivå på? Eksempler: kortere sesong veilys, brøytetjenesten, mer snø/is før tiltak iverksettes, vanntilgang (ingen beredskap og feilretting), kloakk/avløp (ikke beredskap, feilretting), redusere motorferdsel, brannberedskapen og beredskap for øvrig, boligbygging (tomt, byggesak, deling), lavere vedlikehold på bygg, mindre renhold, lavere vedlikehold vei, mindre krattrydding, mindre isbryting, kutte klipping grøntarealer, kirkegårder, kutte vedlikehold og drift kunstgressbinger og -baner, kutt i miljøtiltak og rydding. Konsekvenser for driften må inkluderes i vurderingen. o Er det noen kommunale tjenester kan vi la være å utføre? Inntektsøkning (områder utenfor selvkost (eksklusiv vann/avløp) o Hvilke områder? Eksempler; øke gebyrer og timepris på kommunale tjenester, som utleie kommunale bygg, privat oppdrag for innbyggere og bedrifter ellers, med inntil 1 %. Nye tjenester/oppdrag for å styrke kompetansen, mulig samarbeid med andre offentlige aktører? Hva i så fall? Kan økt interkommunalt samarbeid på noen av våre områder være kostnadsreduserende? I så fall, hvilke bør drøftes nærmere? Kan virksomheten driftes forsvarlig innenfor dagens ramme gitt i formannskapet 4. november i år? Med bakgrunn i de reviderte rammer som er satt for drift ligger mangler vi kr 2 37,- for 215. Rammen er på kr ,- og foreløpig budsjett viser et behov for kr ,-. Forklaring på det økte behovet er både lønns- og prisvekst, men også økte kostnader på beredskap og nødvendig vedlikehold. Vi må sette inneklima på fokus etter tilsynsbesøk. Dette gjelder spesielt bygg, men også innen øvrig drift må vi optimalisere driften for å forsvarlig drift. Ber hovedutvalget komme med innspill og konkrete forslag til mulig inntektsøkning og mulig kutt i tjenestetilbud/senke nivå på tjenesten..

18 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 214/ Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 85/14 Kåfjord Formannskap /14 Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg /14 Kåfjord Hovedutvalg for Drift /14 Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg /14 Kåfjord Hovedutvalg for Drift Arbeidsmøte - Budsjett 215 og økonomiplan Henvisning til lovverk: Vedlegg 1 Notat Budsjett 215 og økonomiplan Hovedoversikt Budsjett 215 og økonomiplan Saksprotokoll i Kåfjord Hovedutvalg for Drift Behandling: Rammen ble drøftet. Administrasjon jobber frem budsjett tall til neste møte med bakgrunn i arbeidsmøtets innspill og tilrådning. Enstemmig vedtatt. Vedtak: Administrasjon jobber frem budsjett tall til neste møte med bakgrunn i arbeidsmøtets innspill og tilrådning. Saksprotokoll i Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Behandling: Rammen ble drøftet. Administrasjon utreder forslag til tiltak frem til neste møte.

19 Vedtak neste møte. Enstemmig vedtatt. Vedtak: Rammen ble drøftet. Administrasjon utreder forslag til tiltak frem til neste møte. Saksprotokoll i Kåfjord Formannskap Behandling: Formannskapet gjorde enstemmig slike vedtak: Hovedutvalgene bes om å utarbeide budsjettforslag for 215 ut fra følgende rammer: Sentraladm kr. 28,- Oppvekst kr ,- Omsorg kr ,- Utvikling kr. 8858,- Drift kr ,- Vedtak: Hovedutvalgene bes om å utarbeide budsjettforslag for 215 ut fra følgende rammer: Sentraladm kr. 28,- Oppvekst kr ,- Omsorg kr ,- Utvikling kr. 8858,- Drift kr ,- Rådmannens innstilling Legges fram uten innstilling. Saksopplysninger Se vedlegg. Vurdering

20 NOTAT TIL F.SKAP TIRSDAG 4. NOV 214- BUDSJETT 215 OG ØKOPLAN Kommunestyret behandlet en revidering av budsjett 214 og økonomiplan i sak 21/14 den 4. april 214. Saksframlegget og vedlagte tabeller til denne saken var bl.a. basert på at kommunestyret i sak den 1. mars vedtok å legge ned Trollvik skole og overføre elevene til Olderdalen skole. Dette ville gi en innsparing i driftsutgiftene på ca. 4 mill. kr. I samme møte i sak 16/14 behandlet kommunestyret "Krav om lovlighetskontroll" av vedtaket i sak 12/14 hvor Trollvik skole ble vedtatt nedlagt. Kommunestyret gjorde slik vedtak: "Lovlighetsklagen tas til følge. Vedtaket oppheves" Som en naturlig følge av dette vedtaket skulle da forventet innsparing av å legge ned Trollvik skole reverseres og rammen til Oppvekstetaten skulle ha vært styrket igjen. Dette ble ikke gjort og forventet innsparing må da gjøres på annet vis. Siden ikke noe skal reduseres så må "ostehøvelen" tas fram og generelle reduksjoner over hele budsjettområdet til Oppvekst må gjennomføres. Endringer av budsjettrammene fra 214 til 215 ble vedtatt slik: SENT.ADM OPPVEKST OMSORG UTVIKLING DRIFT Budsjettrammer Minus reduksjoner =Budsjettrammer Formannskapet har gjort følgende vedtak for styrking av budsjettet: Sak Tilleggssak fra HOO Utredning av generelle tiltak for innsparing Vedtak: 1. Utrede eiendomsskatt 2. Reduser e seniorpolit i ske tiltak 3. Tiltak f or å f orhindre sykefravær 4. Ut r ede bibliotektjenest en i kommunen ift kvalitet og kostnader 5. Driftsbuds j ettet bes gj ennomgås punkt for punkt f or å kutte der det er mu l i g, og fjerne utgått e poster i buds j ettet. 6. Formannskapet ber kommunen se til vedtak gjort i Hovedutval g for Dr ift i forhold til buds j ett. Sak 52/14 Budsjett Oppvekst 214

21 Vedtak: 1. Utrede barnehageorganisasjonen i Fossen barnehage. Det vurderes organisert med to avdelinger, -3 år og 3-6 år. Utredningen skal ta hensyn til kvalitet og samisk førstespråk og samlokaliseres. 2. Utrede om SFO tilbudet i Trollvik kan sammenføyes med barnehagen i Birtavarre. 3. Utrede om SFO tilbudet i Olderdalen kan sammenføyes med barnehagen i Olderdalen. 4. Utrede felles undervisningsdager (1-2 dager pr uke) for all e elevene på ungdomstrinnet. 5. Utrede barnehageprisene. 6. Utrede skoleskyss. 7. Gjennomgang av samisk språkopplæring, språktilbud i Kåfjord kommune. 8. Utrede svømmeundervisningen. Sak 53/14 Budsjett helse og omsorg Vedtak: 1. Formannskapet ønsker gjennomgang av legetjenesten i kommune. Vaktordninger og organisering vurderes. 2. Gjennomgang av turnus; bemanning og å dimensjonere tjenesten ift. budsjett. 3. Samarbeid med NAV og frivillige organisasjoner ect. 4. Utrede brukerbetalinger. 5. Formannskapet ønsker gjennomgang og utreding av fysioterapitjenestens avtaler. Sak 6/14 Ranunereduksjon drift og utvikling Vedtak: Drøftinger og momenter som tas med videre i saksgangen: Rammen til drift er redusert og hovedutvalget må ta med kr. 1, 8 millioner kroner fra 214 til 215, og ytterligere redusere med vel hundre tusen til 216. Hovedutvalget ønsker å gjøre kuttene slik at tjenesteområdene skånes best mulig. Det må utredes følgende: Kan noen stillinger reduseres, eventuelt endres med tanke på forvaltning og nybygg? Vil ny organisasjonsstruktur gi noen økonomi sk gevinst for budsjettet? Kan man orgamsere renholdsteam etter modell fra Olderdalen for å demme opp for vikarbruk ved korttidsfravær og under ferieavvikling? Ta opp til vurdering drift av Røde Kors basseng 1 Birtavarre. Drøfte spesielt det om Røde Kors kan ta del av utgifter knyttet til privat bruk og utleie av bassenget. Utrede mulig økt inntektspotensialet for spylebil. Se også på muligheter for å selge tjenester til

22 både offentlige og private kunder i nær liggende kommuner. Se på muli ghet for å tilbakeføre gravere ti l menighetskontoret, event uelt se på muli gheter for inntekter fra kirken for utføring av graver tjeneste. Isbryting; Kan det være muli g å redusere denne tjenesten, subsidiært få eksterne midl er til denne saken. Kan vi øke øvrige salgsinntekter (utover de som går til selvkost)? Er det muli g å redusere noe på brannkapittel et? Kan vi gjøre mer i egenregi? Har drift muli ghet å bli vertskommune for noen interkommunale tjenester? Kåfjord ta opp spørsmål om l øypeavgift blant nabokommuner i Nord- Troms med scooterløyper. Og for kommunen som helhet, melde til rådmannsnivået: Muligheter for økt inntjening gjennom vertskommune for f.eks. interkommunalt l ønnskontor, at Kåfjord blir hovedsete for funksjoner hvor vi har god kompetanse. Dette kan medføre økt sysselsetting i tilegg til økt inntjening for kommunen. De som initierer interkommunal e samarbeid på områder hvor de har dyktige ansatte blir gjerne også vertskap for dette tjenesteområdet. Kåfjord kommune bør satse mer offensivt på å hente slike interkommunal e tiltak til Kåfjord. Bør Kåfjord satse på mer spesialisering for å bli større, mer attraktiv for innbyggerne, bedrifter og interkommunale samarbeid? For kommunen blir det å ha fokus på lavest mulig sykefravær også et satsningsområde, som vil gi kostnadskutt der det tas inn vikarer (spesielt innen oppvekst og omsorgssektoren). Lite å hente for driftssiden, da her er høyt nærvær. Kåfjord kommune bør ta debatt om kommunesammens l åing, for om muli g å avdekke våre sterke s ider (og eventuelt også hvor vi behøver drahjelp/ kapasitet/ kompetansepåfyll). Rådmannens innstilling Budsjettsituasjonen etter forslag til nytt statsbudsjett for 215 Sum fri e inntekter (skatt og rammetilskudd) er beregnet til mill. kr i 215. Sammenlignet med 214 så er det en liten realvekst på, 3 % Salg av konsesjonskraft er redusert med,8 mill. som følge av l avere prisforventninger.

23 Premi eavvik pensjon er beregnet til en nettogevinst på 2, 8 mill. kr. Dette er en merinntekt på 2,5 mill. kr. fra 214. På bakgrunn av " trusselen" om at inntekten skal bevege seg fra inntekt til utgift så er det en beregnet at premieavviket skal bidrag negativt med 4,4 mill. kr. fra 215 ti Renter av eksisterende lån ligger inne med det som betales i dag pluss en sikkerhetsmargin på, 5 %. Dagens renter på kommunale lån er på mellom 2, 1 og 2,8 %. Renter av nye lån som opptas fra 215 er lagt inn med 3, 5 % rente. Det er lagt inn 1 mill i aksjeutbytte i alle år i planperioden. Avdrag på lån er lagt inn med til sammen 7, 1 mill. i 215. Dette inkluderer også avdrag på lån til nye tiltak i året. Driftsresultatene ligger på mellom 3, 1 og 4, 3 % i perioden hvilket er innenfor anbefalte verdier. Det er lagt inn dekning av egenkapitalinnskudd til KLP med kr. 663,- årlig fra og med 215. Det avsettes til sammen ca. 1, 2 mill kr i året til disposisjonsfond samt til styrking av likviditeten til kommunen. Resultatet totalt blir da at kommunen har 5, 1 mill. kr til fri disposisjon i 215. Beløpet synker i perioden til vel 3 mill. kr i 219. Årsaken til dette kan omtrent i sin helhet tilskrives premieavviket på pensjon. Hvordan kan denne økonomiske utviklingen realiseres? Som det fremgår innledningsvis så er det forutsatt at budsjettrammene reduseres kraftig for å kunne oppnå forsvarlig økonomisk utvikling i Kåfjord kommune. Fra 214 til 215 må rammene ned med 8, 6 mill. kr. Om vi skulle gå videre med samme budjettramme til neste år så vil vi få et underskudd på ca. 3,5 mill. kroner. Dette vil så øke utover i planperioden til ca. 5 mill. årlig. De vedtakene som er referert over er det vi skal møte og forhindre denne negative utviklingen med. Om de 8, 6 mill kr. omgjøres til stillinger så tilsier det at vi må ned med 16 til 18 heltidsstillinger i kommunen. Innføring av eiendomsskatt vil gi en beregnet inntekt på ca. 4 mill. kroner i året. Avsetningen til disposisjonsfondfond og likviditetsreserve er ikke lovpålagt og kan strykes, reduseres eller utsettes. Det gir da en gevinst på 1,2 mill. Om kommunens investeringsprogram forskyves et par år så vil det gi en besparelse på ca 3 mill. kr i året. Imidlertid har kommune investeringsbehov som uansett må gjennomføres innen noen år slik at det må skapes rom for investeringer ved også å foreta reelle reduksjoner i drifta.

24 Det er en " trussel" i kommunens økonomi som kan være verdt å ta hensyn til og det er dagens rentenivå. Det ligger på mellom 2,2 og 2,8 % noe som er svært lavt og uvanlig historisk sett. I tallene er det riktignok lagt inn, 5 % sikkerhetsmargin og ut fra signaler i markedet så kunne kanskje rentene heller ha vært redusert i forhold til dagens nivå. Imidlertid er det slik at om nivået skulle stige til gamle høyder prosent som vi hadde senest rundt 28 - så vil årlige renteutgifter stige med rundt 5 mill. kr i året. Det vil i tilfelle gi store utfordringer med hensyn til å holde oppe et godt tjenestetilbud. Det ligger også som en forutsetning i økonomiplanen at det foretas ytterligere reduksjoner i drifta med 1,2 mill. kr. fra 215 til 216 og vi nærmer oss da et omstillingsbehov på nesten 1 mill. kr. Det vedlegges to versjoner til av hovedoversikten: En versjon som viser utviklingen om det bevilges 7 mill (egenandel som finansieres ved lån), rammene reduseres som vedtatt. Ikke generell eiendomsskatt. Denne versjonen gir underskudd på ca. 1 mill. kr fra 218. En versjon lik den over men det innføres generell eiendomsskatt samt at driftsrammene styrkes med ca. 4 mill. kr. Også denne gir underskudd. Fra 218 ca. 1, 5 mill. kr.

25 NYSUM.XLS BUDSJETT ØKONOMIPLAN Utskriftsdato Klokkeslett: 9:14:24 Utgave Ikke eiend. Skatt Faste priser, dell 3 % fra 214 Ikke nytt helsesenter (Tall i hele 1 kr.) Rammered som vedtatt i forrige øp HOVEDOVERSIKT Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Ø KONOMIPLAN Skatt formue/inntekt Eiendomsskatt Salg kons.kraft Sum skatter Statlig rammetilsk Andre statlige tilskudd Sum inntekter Netto drift eks renter Premieavvik pensjon Brutto dr. res I Renter av lån Renteinntekter/Aksjeutbytte Avdrag på lån Tap på fordringer Garantitap 2-2 Netto dr. res (Dr.res 1 % av frie mt) 1,1 3,64 2,21 4,28 3,69 3,35 3,8 3, Dekning egenkapitalinsk Dekning underskudd drift Bruk/avsetn disposisjonsfond Avsetning til likviditetsreserve Bruk overskudd 18. Mva komp overført kapitalb Underskudd regnskap 26 Overskudd regnskap 19. Disponiblet til nye tiltak Netto dr nye tiltak 22. Renter nye lån Avdrag nye lån Budsj. belastn. nye tiltak Oversk(+)/Undersk (-) INVESTERINGER Utlån/avsetninger Finansiering: Mva kompensasjon Tilskudd/ref Overskudd Fond/avsetn Brukerbetalinger Ubrukte lånemidler Nye lån Salgsinntekter Andre inntekter 1868 Sum finansiering Utvikling lånegjeld Side 1

26 NYINV.xls FINANSIERING AV KAPITALBUDSJETT 215 KOSTNAD FINAN S I E RIN G IN KL MVA MVA KOMP KAP DISP Bruker UBRUKTE (aut.beregn) FOND FOND Betalinci TILSKUDC DRIFTSM LÅN EM ID NYE LÅN Ovef fra forrige år Dr.midl ove rført Mva komp ove rført fra nyspes ~ Salq av tomter ØKOPLAN Olderdalen samfunnshuslflerbr.hall - Flerbrukshall 2' 32 meter - Idrettshall 23' Boligfelt - Utbygging Løkvoll Helsesenter Stedsutvikling Olderdalen Manndalen Regulering Spåkenes Andre investeringer profilering/omdømme Skredsikring (egenand) Vann og avløp Vannverk Brannhydranter/kummer Varebil med henger (1/2 her) Høydebasseng øvermyra Alllrm Kummer Varebil med henger (1/2 her) Helsesenter (5) I Sum inv/finans Disponibel rest Side 1

27 NYINV.xls FINANSIERING AV KAPITALBUDSJETT 216 KOSTNAD FINANSIERING INKL. MVA MVA KOMP KAP DISP Bruker UBRUKTE I (aut.beregn) FOND FOND betalinger TILSKUDC DRIFTSM LÅNEMID NYE LÅN Ovef fra forrige år Dr.midl overført 391 Mva komp overlø rt fra ny spes Sala av tomter ØKOPLAN -Arkiv - prosjektering Infrastruktur Riddu Skredsikring (egenand) Boligfelt Lakvoll Vann og avlop Vannverk - Brannhydranter/kummer Alllm2 - Kummer helsesenter (3) I Sum inv/finans Disponibel rest Stipulert løpetid for lånene er 4 år Side 1

28 ~ NYINV.xls FINANSIERING AV KAPITALBUDSJETT 218 KOSTNAD FINANSIERING MVA KOMP KAP DISP Bruker UBRUKTE (aut.beregn) FOND FOND betalinger TILSKUDr DRIFTSM LÅNEMID NYE LÅN Ove! fra forrige år Dr.midl overført 293 Mva komp overført fra nyspes SalQ av tomter ØKOPLAN Regulering - Spåkenes Gang- og syke/vei Trollvik - Bakkemo Næringsarealer/infrastrukt I Sum inv/finans Disponibel rest Side 1

29 NYSUM.XLS BUDSJETT ØKONOMIPLAN Faste priser, dell 3 % fra 214 (Tall i hele 1 kr.) Utgave Utskriftsdato Klokkeslett: 9:5:11 Ikke eiendomsskatt Nytt helsesenter 7 mill lån Rammered som vedtatt i forrige øp HOVEDOVERSIKT Regnskap Regnskap Skatt formue/inntekt Eiendomsskatt Salg kons.kraft Sum skatter Statlig rammetilsk Andre statlige tilskudd Sum inntekter Netto drift eks renter Premieavvik pensjon Brutto dr. res I Renter av lån Renteinntekter/Aksjeutbytte Avdrag på lån Tap på fordringer Garantitap 2-2 Netto dr. res I (Dr.res 1 % av fne mt) 1,1 3, Dekning egenkapitalinsk 14. Dekning underskudd drift Bruk/avsetn disposisjonsfond Avsetning til likviditetsreserve 17. Bruk overskudd 18. Mva komp overført kapitalb Underskudd regnskap 26 Overskudd regnskap 19. Disponiblet til nye tiltak 2. Netto dr nye tiltak 22. Renter nye lån 23. Avdrag nye lån Budsj. belastn. nye tiltak 24. Oversk(+)/Undersk (-) INVESTERINGER Utlån/avsetninger Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN ,21 4,13 2,91 1,48 59 ' , Finansiering: Mva kompensasjon Tilskudd/ref Overskudd Fond/avsetn 4916 Brukerbetalinger Ubrukte lånemidler Nye lån Salgsinntekter Andre inntekter 1868 Sum finansiering Utvikling lånegjeld ,, Side 1

30 NYSUM.XLS BUDSJETT ØKONOMIPLAN Faste priser, dell 3 % fra 214 (Tall i hele 1 kr.) Utskriftsdato Klokkeslett: 9:51 :47 Utgave Generell Eiendomsskatt Nytt helsesenter 7 mill lån Rammer+ 4 mill HOVEDOVERSIKT Regnskap Regnskap Skatt formue/inntekt Eiendomsskatt Salg kons.kraft Sum skatter Statlig rammetilsk Andre statlige tilskudd Sum inntekter Netto drift eks renter Premieavvik pensjon Brutto dr. res I Renter av lån Renteinntekter/Aksjeutbytte Avdrag på lån Tap på fordringer Garantitap 2-2 Netto dr. res (Dr.res 1 % av fne mt) 1,1 3, Dekning egenkapitalinsk 14. Dekning underskudd drift Bruk/avsetn disposisjonsfond Avsetning til likviditetsreserve 17. Bruk overskudd 18. Mva komp overført kapitalb Underskudd regnskap 26 Overskudd regnskap 19. Disponiblet til nye tiltak 2. Netto dr nye tiltak 22. Renter nye lån 23. Avdrag nye lån Budsj. belastn. nye tiltak 24. Oversk(+)/Undersk (-) INVESTERINGER Utlån/avsetninger Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN ,21 4,26 3, 1,52, , Finansiering: Mva kompensasjon Tilskudd/ref Overskudd Fond/avsetn 4916 Brukerbetalinger Ubrukte lånemidler Nye lån Salgsinntekter Andre inntekter Sum finansiering Utvikling lånegjeld Side 1