Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Aud Helene Marthinsen MEDL KÅFRP

Transkript

1 Møteprotokoll Kåfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Medlem KÅAP Jani Albrigtsen Medlem KÅAP Frode Lervoll Medlem KÅKRF Svein Leiros Medlem KÅSP Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Aud Helene Marthinsen MEDL KÅFRP Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Terje Lilleberg Aud Helene Marthinsen KÅFRP Merknader Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Einar Pedersen Rådmann Håkon Jørgensen Økonomi leder Gunn Andersen Leder drift og utvikling Anita Lervoll Etatsleder oppvekst Greta Larsen Møtesekretær Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

2 Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr PS 64/13 Forslag til budsjett 2014 for drift og utvikling 2013/3787 PS 65/13 Møtet ble startet kl Arbeidsmøte i Hovedutvalg for oppvekst og omsorg vedr. budsjett Saksfremleggene fra HDU og HOO ble gjennomgått. Møtet ble hevet kl /5030

3 PS 64/13 Forslag til budsjett 2014 for drift og utvikling Rådmannens innstilling Saken legges fram uten innstilling. Saksprotokoll i Kåfjord Formannskap Saksprotokoll i Kåfjord Hovedutvalg for Drift Økonomileder Håkon Jørgensen gjennomgikk hovedoversikt for kommuneøkonomien. Videre fikk utvalget en redegjørelse av rammeberegninger. Etatsleder Gunn Andersen gikk gjennom administrasjonens fremlegg for budsjett, med forutsetninger, tallmateriale og tilrådninger. Hovedutvalg for drift vedtar driftsbudsjettet slik det er fremlagt, og at den holder seg innen for den budsjettramme som er satt. Utvalget godkjenner fremlagt budsjett med følgende tilleggsmerknader/tiltak: Utvalget ber om at det utarbeides/fremlegges avtale på leie/bruk av vannvogn for slukkevann i Manndalen. Utvalget vedtar at ROS-analyse for brann prioriteres! Interkommunale arbeid vurderes nøye på generelt grunnlag og på feiing spesielt i forbindelse med budsjettåret Det bør arbeides for interkommunalt samarbeid/kjøp av tjenester for å foreta kommunal feietjeneste. Til punkt i tilrådningen om leie av rom/lokaler i kommunale bygg: Lokale lag/foreninger samt barn/unge i kommunen skal kunne leie kommunale lokaler gratis/uten vederlag. Dette betinger at rommene forlates i ren og ryddig stand. Øvrige private arrangement slik som bryllup og fødselsdager, til bedrifter og andre betaler leie som etter rådmannens forslag. Utvalget ber om at vedtak fra 2011 iversettes, som omhandler at boliger/bygningsmasse måles opp slik at abonnenter på vann og avløp betaler riktig sats for vann- og avløpsgebyr.

4 Kommunale havneplasser i Manndalen og Djupvik avkreves lik beløp for leie av havneplass for hver løpemeter båtplass. Dette foreslås økt, og settes til minimum kr. 300 per meter båtplass på årlig havneleie. Gjesteplasser skal betale døgnpris. Dette skal dekke leie, vann og strømbruk. Kåfjord kommuner kjøper opp gnr/bnr/festenr 19/26-6 (gamle lefsebakeri/slakteri) og bruker bygget til lokale for uteseksjonen, slik at man samler tjeneste innen vann/avløp og lager på ett sted/ett driftspunkt i kommunen. Samtidig legges øvrige lokaler ned, og avhendes. Det må avsettes midler i kapitalbudsjettet for oppkjøp med kjøpesum og tilrettelegging med ca 2 millioner kroner. Når det gjelder kapitalbudsjettet støtter man allerede vedtatte investeringer og kommer foreløpig med tillegg for: - Kjøp av gnr/bnr/fnr 19/26-6 til lokaler for uteseksjon - Skredsikring, prosjektering, kr ,- - Arbeid kaier/småbåthavn, sikkerhet Djupvik, kr ,- Enstemmig vedtatt. Hovedutvalg for drift vedtar driftsbudsjettet slik det er fremlagt, og at den holder seg innen for den budsjettramme som er satt. Utvalget godkjenner fremlagt budsjett med følgende tilleggsmerknader/tiltak: Utvalget ber om at det utarbeides/fremlegges avtale på leie/bruk av vannvogn for slukkevann i Manndalen. Utvalget vedtar at ROS-analyse for brann prioriteres! Interkommunale arbeid vurderes nøye på generelt grunnlag og på feiing spesielt i forbindelse med budsjettåret Det bør arbeides for interkommunalt samarbeid/kjøp av tjenester for å foreta kommunal feietjeneste. Til punkt i tilrådningen om leie av rom/lokaler i kommunale bygg: Lokale lag/foreninger samt barn/unge i kommunen skal kunne leie kommunale lokaler gratis/uten vederlag. Dette betinger at rommene forlates i ren og ryddig stand. Øvrige private arrangement slik som bryllup og fødselsdager, til bedrifter og andre betaler leie som etter rådmannens forslag. Utvalget ber om at vedtak fra 2011 iversettes, som omhandler at boliger/bygningsmasse måles opp slik at abonnenter på vann og avløp betaler riktig sats for vann- og avløpsgebyr. Kommunale havneplasser i Manndalen og Djupvik avkreves lik beløp for leie av havneplass for hver løpemeter båtplass. Denne foreslåes økt, og settes til minimum kr. 300 per meter båtplass på årlig havneleie. Gjesteplasser skal betale døgnpris. Dette skal dekke leie, vann og strømbruk. Kåfjord kommuner kjøper opp gnr/bnr/festenr 19/26-6 (gamle lefsebakeri/slakteri) og bruker bygget til lokale for uteseksjonen, slik at man samler tjeneste innen vann/avløp og lager på ett sted/ett driftspunkt i kommunen. Samtidig legges øvrige lokaler ned, og avhendes. Det må avsettes midler i kapitalbudsjettet for oppkjøp med kjøpesum og tilrettelegging med ca 2 millioner kroner.

5 Når det gjelder kapitalbudsjettet støtter man allerede vedtatte investeringer og kommer foreløpig med tillegg for: - Kjøp av gnr/bnr/fnr 19/26-6 til lokaler for uteseksjon - Skredsikring, prosjektering, kr ,- - Arbeid kaier/småbåthavn, sikkerhet Djupvik, kr ,- PS 65/13 Arbeidsmøte i Hovedutvalg for oppvekst og omsorg vedr. budsjett Rådmannens innstilling Saksprotokoll i Kåfjord Formannskap Saksprotokoll i Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Fellesforslag fra Hovedutvalget for oppvekst og omsorg 1. HOO ber formannskapet se på økningen av pasienter innenfor Demens og hjemmebasert omsorg. Det bør ses på en mulig styrkning av budsjettet innen for dette. Det foreslås derfor at rammen for 2014 økes til 61,5 mill. kr. 2. HOO ønsker en gjennomgang av legetjenesten i kommunen. Vaktordningens organisering vurderes. Det legges frem en sak for HOO innen 1.Juni Rammen for oppvekst foreslås til kr. 42 mill i Dette for å holde en forsvarlig drift der også lønnsøkninger inngår. Økningen fra administrasjonens forslag på kr ,- fordeles prosentvis på barnehage og skoleenhetene. Denne rammeøkningen gjelder inntil ny skolestruktur er etablert. 4. Barnehagesatsene opprettholdes på samme nivå som 2013 på kr. 2330,- og økes ikke til makspris da dette oppfattes som usosialt for barnefamilier i etableringsfasen. 5. Barnehagene i Manndalen vurderes organisert i to avdelinger, 0 3 og 3 6. Hele barnehagen vurderes definert som samisk. Det legges frem en sak for HOO innen 1. april Pedagogisk konsulent oppvekstkontoret tas bort. Oppgavene med refusjoner overføres kommunekassa.

6 7. Investeringsbudsjettet gjennomgås. Flerbrukshall tas ut. Forprosjekt ombygging helsesentret legges inn med kr ,- i Oppstart ombygging legges inn fra Ordningen med seniorpolitiske tiltak endres fra 80 % til 90 % jobb med full lønn umiddelbart for alle nye kontrakter. Enstemmig vedtatt. 1. HOO ber formannskapet se på økningen av pasienter innenfor Demens og hjemmebasert omsorg. Det bør ses på en mulig styrkning av budsjettet innen for dette. Det foreslås derfor at rammen for 2014 økes til 61,5 mill. kr. 2. HOO ønsker en gjennomgang av legetjenesten i kommunen. Vaktordningens organisering vurderes. Det legges frem en sak for HOO innen 1.Juni Rammen for oppvekst foreslås til kr. 42 mill i Dette for å holde en forsvarlig drift der også lønnsøkninger inngår. Økningen fra administrasjonens forslag på kr ,- fordeles prosentvis på barnehage og skoleenhetene. Denne rammeøkningen gjelder inntil ny skolestruktur er etablert. 4. Barnehagesatsene opprettholdes på samme nivå som 2013 på kr. 2330,- og økes ikke til makspris da dette oppfattes som usosialt for barnefamilier i etableringsfasen. 5. Barnehagene i Manndalen vurderes organisert i to avdelinger, 0 3 og 3 6. Hele barnehagen vurderes definert som samisk. Det legges frem en sak for HOO innen 1. april Pedagogisk konsulent oppvekstkontoret tas bort. Oppgavene med refusjoner overføres kommunekassa. 7. Investeringsbudsjettet gjennomgås. Flerbrukshall tas ut. Forprosjekt ombygging helsesentret legges inn med kr ,- i Oppstart ombygging legges inn fra Ordningen med seniorpolitiske tiltak endres fra 80 % til 90 % jobb med full lønn umiddelbart for alle nye kontrakter. Saksprotokoll i Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Hovedutvalget ønsker en gjennomgang av legetjenesten i kommunen. Vaktordninger og organisering vurderes. Det legges fram en sak for hovedutvalget innen 1. juni Barnehagene i Manndalen vurderes organisert i to avdelinger, 0 3 og 3 6. Hele Barnehagen vurderes definert som samisk. Hovedutvalget ber om en utredning på dette. 3. Ordningen med seniorpolitiske tiltak endres fra 80 % jobb til 90 % jobb med full lønn. Det ble ikke fattet noen vedtak, gjøres på budsjettmøte i HOO