Møteprotokoll. Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Transkript

1 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Hovedutvalg oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Magne Monsen Nestleder KRF Andreas Einevoll Medlem MDG Jens Aleksander Simonsen Medlem H Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Katrine Mo MEDL AP Rita Solberg LEDER SP Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Even Steinlien Rita Solberg MSNBL Anette S. Lyngmo Seppala Lisa Katrine Mo AP Merknader Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Einar Pedersen Rådmann Anita Lervoll Etatsleder oppvekst/møtesekretær Håkon Jørgensen Økonomileder Underskrifter: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Magne Monsen (s) Jens A. Simonsen (s) Andreas Einevoll (s) Anette Seppala (s) Even Steinlien (s)

2 Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr PS 30/15 Arbeidsmøte budsjett 2016 for oppvekst og omsorg 2015/1512 Arbeidsmøte budsjett fortsetter fra møte

3 PS 30/15 Arbeidsmøte budsjett 2016 for oppvekst og omsorg Saksprotokoll i Hovedutvalg oppvekst og omsorg SAK: BUDSJETT HOVEDUTVALGET VEDTOK BUDSJETT INNENFOR TILDELT BUDSJETTRAMME PÅ KR ,- OG FORESLÅR FØLGENDE TILTAK OVERFOR FORMANNSKAPET: HELSESØSTER Dagens helsesøsterstilling på 28 % utvides til 50 % og har sammenheng med økt pågang av asylsøkere samt pågående bosetting av flyktninger. LEGETJENESTEN Det budsjetteres med økte egenandeler på kr ,- SYKEHJEMMET Det budsjetteres med 30 plasser og bemanningsfaktor 0,95. Lønn i fastestillinger reduseres dermed med kr ,-. Bruk av overtid reduseres med kr ,-. Bruk av vikarer reduseres med kr ,-. Refusjon sykelønn øker med kr ,-. Egenandeler fra beboere økes med kr ,-. Inntekt fra salg av mat til andre økes med kr ,-. HJEMMESYKEPLEIEN Det tilsettes fast støttekontakt beregnet innsparing kr ,-. Innføring av langvakter i turnusen beregnet innsparinger kr ,- Bruk av overtid reduseres med kr ,-. Bruk av vikarer reduseres med kr ,-. Økt inntekt fra trygghetsalarmer kr ,-. HJEMMEHJELP Økte egenandeler kr ,-. RESSURSKREVENDE BRUKERE Økt refusjon fra staten kr ,-. PU Refusjon sykepenger økes med kr ,- Bruk av vikarer reduseres med kr ,- SYKEHJEM OG PU Det kan gjennomføres en samordning av nattevakter på sykehjemmet og PU boligen ved siden av. Nå er det en nattevakt på PU og 3 på sykehjem. Ved samordning kan en tas bort. INNTEKTER - Posten «andre inntekter «forutsettes økt med kr samlet innenfor etaten. Følgende ble vedtatt innen oppvekstområdet: - Inntekt fra statstilskudd til undervisning av asylsøkere økes med kr ,-. Enstemmig vedtatt.

4 Vedtak: HOVEDUTVALGET VEDTOK BUDSJETT INNENFOR TILDELT BUDSJETTRAMME PÅ KR ,- OG FORESLÅR FØLGENDE TILTAK OVERFOR FORMANNSKAPET: HELSESØSTER Dagens helsesøsterstilling på 28 % utvides til 50 % og har sammenheng med økt pågang av asylsøkere samt pågående bosetting av flyktninger. LEGETJENESTEN Det budsjetteres med økte egenandeler på kr ,- SYKEHJEMMET Det budsjetteres med 30 plasser og bemanningsfaktor 0,95. Lønn i fastestillinger reduseres dermed med kr ,-. Bruk av overtid reduseres med kr ,-. Bruk av vikarer reduseres med kr ,-. Refusjon sykelønn øker med kr ,-. Egenandeler fra beboere økes med kr ,-. Inntekt fra salg av mat til andre økes med kr ,-. HJEMMESYKEPLEIEN Det tilsettes fast støttekontakt beregnet innsparing kr ,-. Innføring av langvakter i turnusen beregnet innsparinger kr ,- Bruk av overtid reduseres med kr ,-. Bruk av vikarer reduseres med kr ,-. Økt inntekt fra trygghetsalarmer kr ,-. HJEMMEHJELP Økte egenandeler kr ,-. RESSURSKREVENDE BRUKERE Økt refusjon fra staten kr ,-. PU Refusjon sykepenger økes med kr ,- Bruk av vikarer reduseres med kr ,- SYKEHJEM OG PU Det kan gjennomføres en samordning av nattevakter på sykehjemmet og PU boligen ved siden av. Nå er det en nattevakt på PU og 3 på sykehjem. Ved samordning kan en tas bort. INNTEKTER - Posten «andre inntekter «forutsettes økt med kr samlet innenfor etaten. Følgende ble vedtatt innen oppvekstområdet: - Inntekt fra statstilskudd til undervisning av asylsøkere økes med kr ,-. Saksprotokoll i Hovedutvalg oppvekst og omsorg HOO gjør følgende vedtak i henhold til budsjettforslag 2016: Gjennomgang av budsjettforslag gir muligheter for innsparinger på: Funksjonstillegg på Voksenopplæringen kr ,- Den kulturelle skolesekken kr ,- Ungdomstrinn i utvikling kr ,-

5 Etter gjennomgang av fremlagte budsjettbehov, og drøfting av konsekvenser med utgangspunkt i budsjettnotat oppvekst av foreslås følgende innsparingstiltak: Redusere opplæring for asylsøkere kr ,- Redusere engasjement/prosjektstilling ved kulturskolen kr ,- Birtavarre barnehage flytter inn i Trollvik skole høsten 2016 kr ,- Reduksjon av delingstimer / øke gruppestørrelser ved alle 3 skoler kr ,- Organisere til 1 avdelings barnehage i Olderdalen og Birtavarre og 2 avdelingsbarnehage i Fossen fra høsten Reduksjon av assistentstillinger framfor pedagogstillinger kr ,- Forslag til endring med økning til: Beredskapsteam mot mobbing kr ,- Miljøfyrtårn kr ,- Inntekstsøkning, refusjoner, VO kr ,- Øke tilskuddet fra andre rammeområder kr ,- Budsjettmøte fortsetter fredag kl 9. Vedtak: Gjennomgang av budsjettforslag gir muligheter for innsparinger på: Funksjonstillegg på voksenopplæringen kr ,- Den kulturelle skolesekken kr ,- Ungdomstrinn i utvikling kr ,- Etter gjennomgang av fremlagte budsjettbehov, og drøfting av konsekvenser med utgangspunkt i budsjettnotat oppvekst av foreslås følgende innsparingstiltak: Redusere opplæring for asylsøkere kr ,- Redusere engasjement/prosjektstilling ved kulturskolen kr ,- Birtavarre barnehage flytter inn i Trollvik skole høsten 2016 kr ,- Reduksjon av delingstimer / øke gruppestørrelser ved alle 3 skoler kr ,- Organisere til 1 avdelings barnehage i Olderdalen og Birtavarre og 2 avdelingsbarnehage i Fossen fra høsten Reduksjon av assistentstillinger framfor pedagogstillinger kr ,- Forslag til endring med økning til: Beredskapsteam mot mobbing kr ,- Miljøfyrtårn kr ,- Inntekstsøkning, refusjoner, VO kr ,- Øke tilskuddet fra andre rammeområder kr ,-

6 Saksprotokoll i Hovedutvalg oppvekst og omsorg Gjennomgang av budsjett for oppvekst v/ Anita Lervoll. Gjennomgang av budsjett for omsorg v/ Einar Pedersen. Budsjettgjennomgangen tatt til orientering. Enstemmig vedtatt. Vedtak: Budsjettgjennomgangen tatt til orientering. Saksprotokoll i Hovedutvalg oppvekst og omsorg Rådmann Einar Pedersen hadde gjennomgang av kommunens inntektssystem og folketallsutvikling. Økonomileder Håkon Jørgensen orienterte om budsjett og økonomiplan. Gjennomgang av bemanningsbehov oppvekst v/ Anita Lervoll og omsorg v/ Einar Pedersen. Sakene tas til etterretning. Vedtak: Sakene tas til etterretning. Rådmannens innstilling