MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 24/12 12/366 REFERATER 3 25/12 12/293 RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN - REVISJON

Transkript

1 SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Herredshuset Møtedato: Tid: 1830 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 24/12 12/366 REFERATER 3 25/12 12/293 RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN - REVISJON /12 12/146 SØKNAD OM SALGSBEVILLINGER 6 27/12 12/169 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLINGER 10 28/12 12/210 SKOLEFAGLIG RÅDGIVER 13 29/12 12/240 FOLKEHELSERÅD I SKIPTVET 19 30/12 12/278 VEDLIKEHOLDSPLAN KOMMUNALE BYGG /12 12/280 RULLERING AV VEDLIKEHOLDSPLAN FOR KOMMUNALE VEGER/PLASSER 26 32/12 12/319 OMDISPONERING AV UBRUKTE MIDLER TIL SLAMLAGRINGSPLASS 28

2 33/12 12/339 TERTIALRAPPORT - 1. TERTIAL /12 12/345 KIRKELUND SKOLE - BYGGEPROSJEKT 34 35/12 12/223 ÅRSMELDING 2011 FOR KONTROLLUTVALGET I SKIPTVET KOMMUNE 37 36/12 12/367 ANSETTELSE AV VIRKSOMHETSLEDER BARNEHAGE - FULLMAKT 38 37/12 12/366 ÅPEN POST 39 Skiptvet, den Svein Olav Agnalt ordfører Kjell Eivind Solberg rådmann

3 SKIPTVET KOMMUNE Sak 24/12 SAKSFRAMLEGG REFERATER Saksbehandler: Arkivsaksnr.: 12/366 Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 24/12 Kommunestyret /12 Fra skatteoppkrever skatteinngangen per Side 3 av 39

4 SKIPTVET KOMMUNE Sak 25/12 SAKSFRAMLEGG RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN - REVISJON 2012 Saksbehandler: Kjell Liborg Arkivsaksnr.: 12/293 Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 11/12 Hovedutvalg for helse og samhandling /12 Formannskapet /12 Kommunestyret Vedlegg: Rudmiddelpolitisk handlingsplan Bakgrunn: Kommunestyret vedtok i sak 42/10 i møte Rusmiddelpolitisk handlingsplan for perioden Se vedlegg. Planen er laget som en helhetlig alkoholpolitisk og rusmiddelpolitisk handlingsplan da det er naturlig å se alkohol- og narkotikapolitikken i sammenheng. Dette er også i tråd med veilederen som ble utgitt av sosial- og helsedirektoratet i Saksutredning: Det ble nedsatt et bredt utvalg som utarbeidet gjeldende plan. Planen er kun 2 år gammel, men siden alle salgs- og skjenkebevillinger går ut , er det naturlig å ta planen opp til revisjon før søknader om fornyelse av bevillinger behandles. Kommunens organisering har endret seg siden planen ble laget. Kultur er lagt innenfor sentraladministrasjonen og det er opprettet familiens hus. Funksjonen som SLT kontakt er i ferd med å bli etablert som en del av stillingen til ungdomskontakten/ungdomsleder. Alle disse endringene oppfattes å være i tråd med målsettingene og tiltakene i planen.. Juridiske forhold: Alkoholloven 1-7d sier: Kommunen skal utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Departementet kan gi forskrifter om innholdet av kommunal alkoholpolitisk handlingsplan. Alkoholloven sier videre i 1-6 at kommunal bevilling til salg og skjenking av alkohol kan gis for inntil 4 år om gangen og med opphør seneste 30. juni året etter at nytt kommunestyre tiltrer. Økonomiske forhold: Det er ikke ingen økonomiske konsekvenser i forhold til denne planen. Vurdering: Det foreslås at Rusmiddelpoliske handlingsplan videreføres som den er for resten av perioden. INNSTILLING: Rusmiddelpolitisk handlingsplan videreføres fram til Side 4 av 39

5 Sak 25/12 Behandling/vedtak i Hovedutvalg for helse og samhandling den sak 11/12 Hovedutvalget foreslo følgende endringer i rusmiddelpolitisk handlingsplan: S 6 endre motto S 7 lensmannskontoret i Skiptvet endres til politiet i Indre Østfold S 10 familiens hus er opprettet og tiltaksteamet tilknyttes dette. Vedlegg 1 (tabellene er gamle) S 21 3 dagligvareforretninger i kommunen. Det er gitt skjenkevilling til å skjenke brennevin til sluttede selskap S 22 i tillegg til Fri så bruker skolen FRISTIL i samarbeide med Juvente et opplegg med fokus på alkohol og narkotika. Innstillingen med endringsforslagene til planen ble enstemmig vedtatt VEDTAK: Rusmiddelpolitisk handlingsplan videreføres fram til 2015 med følgende endringer: S 6 endre motto S 7 lensmannskontoret i Skiptvet endres til politiet i Indre Østfold S 10 familiens hus er opprettet og tiltaksteamet tilknyttes dette. Vedlegg 1 (tabellene er gamle) S 21 3 dagligvareforretninger i kommunen. Det er gitt skjenkevilling til å skjenke brennevin til sluttede selskap S 22 i tillegg til Fri så bruker skolen FRISTIL i samarbeide med Juvente et opplegg med fokus på alkohol og narkotika. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 24/12 Enstemmig som innstillingen med endringene som ble vedtatt i hovedutvalget TILRÅDING: Rusmiddelpolitisk handlingsplan videreføres fram til 2015 med følgende endringer: S 6 endre motto S 7 lensmannskontoret i Skiptvet endres til politiet i Indre Østfold S 10 familiens hus er opprettet og tiltaksteamet tilknyttes dette. Vedlegg 1 (tabellene er gamle) S 21 3 dagligvareforretninger i kommunen. Det er gitt skjenkevilling til å skjenke brennevin til sluttede selskap S 22 i tillegg til Fri så bruker skolen FRISTIL i samarbeide med Juvente et opplegg med fokus på alkohol og narkotika. Side 5 av 39

6 SKIPTVET KOMMUNE Sak 26/12 SAKSFRAMLEGG SØKNAD OM SALGSBEVILLINGER Saksbehandler: Kjell Liborg Arkivsaksnr.: 12/146 Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 12/12 Hovedutvalg for helse og samhandling /12 Formannskapet /12 Kommunestyret Vedlegg: Søknad fra Rema 1000 v/bjørnad Ødegård AS Søknad fra Kiwi Øst AS Søknad fra ICA v/ica Norge AS Bakgrunn: Salgsbevillinger for øl innvilges for inntil 4 år om gangen med utløp senest året etter kommunevalg. Det er i dag innvilget 3 salgsbevillinger og alle disse søker om fornyelse av bevillingene. Saksutredning: Det er ingen endringer i forhold til gjeldende bevillinger. Foreslåtte salgstider er de som står i rusmiddelpolitisk handlingsplan. Juridiske forhold: Det tas forbehold om uttalelse fra politiet Økonomiske forhold: Formannskapet er delegert myndighet til å fastsette bevillingsgebyr og fremmes som en egen sak. Vurdering: Det anbefales at bevillingene fornyes for 4 år. INNSTILLING: Rema 1000 v/bjørnar Ødegård AS innvilges salgsbevilling for alkoholholdig drikk inntil 4,7 volumprosent (øl) i forretningen i Storveien 7 Som styrer for bevillingen godkjennes Bjørnar Ødegård og som stedfortreder godkjennes Grethe Ødegård Salgstidene er: Mandag fredag kl Dager før søn- og helligdager unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag, kl Salg kan ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17. mai og på stemmedagene for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemming vedtatt ved lov. Salgsbevillingen gjelder til Kiwi Øst AS innvilges salgsbevilling for alkoholholdig drikk inntil 4,7 volumprosent (øl) i forretningen i Storveien 17 Side 6 av 39

7 Sak 26/12 Som styrer for bevillingen godkjennes Svein Thore Hansen og som stedfortreder godkjennes Torill Annlaug Svendsen. Salgstidene er: Mandag fredag kl Dager før søn- og helligdager unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag, kl Salg kan ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17. mai og på stemmedagene for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemming vedtatt ved lov. Salgsbevillingen gjelder til Ica Norge AS innvilges salgsbevilling for alkoholholdig drikk inntil 4,7 volumprosent (øl) i forretningen i Storveien 4 Som styrer for bevillingen godkjennes Vigdis Fredriksen og som stedfortreder godkjennes Wenche Trosterud Salgstidene er: Mandag fredag kl Dager før søn- og helligdager unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag, kl Salg kan ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17. mai og på stemmedagene for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemming vedtatt ved lov. Salgsbevillingen gjelder til Behandling/vedtak i Hovedutvalg for helse og samhandling den sak 12/12 Enstemmig som innstillingen VEDTAK: Rema 1000 v/bjørnar Ødegård AS innvilges salgsbevilling for alkoholholdig drikk inntil 4,7 volumprosent (øl) i forretningen i Storveien 7 Som styrer for bevillingen godkjennes Bjørnar Ødegård og som stedfortreder godkjennes Grethe Ødegård Salgstidene er: Mandag fredag kl Dager før søn- og helligdager unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag, kl Salg kan ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17. mai og på stemmedagene for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemming vedtatt ved lov. Salgsbevillingen gjelder til Kiwi Øst AS innvilges salgsbevilling for alkoholholdig drikk inntil 4,7 volumprosent (øl) i forretningen i Storveien 17 Som styrer for bevillingen godkjennes Svein Thore Hansen og som stedfortreder godkjennes Torill Annlaug Svendsen. Side 7 av 39

8 Sak 26/12 Salgstidene er: Mandag fredag kl Dager før søn- og helligdager unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag, kl Salg kan ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17. mai og på stemmedagene for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemming vedtatt ved lov. Salgsbevillingen gjelder til Ica Norge AS innvilges salgsbevilling for alkoholholdig drikk inntil 4,7 volumprosent (øl) i forretningen i Storveien 4 Som styrer for bevillingen godkjennes Vigdis Fredriksen og som stedfortreder godkjennes Wenche Trosterud Salgstidene er: Mandag fredag kl Dager før søn- og helligdager unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag, kl Salg kan ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17. mai og på stemmedagene for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemming vedtatt ved lov. Salgsbevillingen gjelder til Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 25/12 Enstemmig som innstillingen TILRÅDING: Rema 1000 v/bjørnar Ødegård AS innvilges salgsbevilling for alkoholholdig drikk inntil 4,7 volumprosent (øl) i forretningen i Storveien 7 Som styrer for bevillingen godkjennes Bjørnar Ødegård og som stedfortreder godkjennes Grethe Ødegård Salgstidene er: Mandag fredag kl Dager før søn- og helligdager unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag, kl Salg kan ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17. mai og på stemmedagene for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemming vedtatt ved lov. Salgsbevillingen gjelder til Kiwi Øst AS innvilges salgsbevilling for alkoholholdig drikk inntil 4,7 volumprosent (øl) i forretningen i Storveien 17 Som styrer for bevillingen godkjennes Svein Thore Hansen og som stedfortreder godkjennes Torill Annlaug Svendsen. Salgstidene er: Mandag fredag kl Side 8 av 39

9 Sak 26/12 Dager før søn- og helligdager unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag, kl Salg kan ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17. mai og på stemmedagene for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemming vedtatt ved lov. Salgsbevillingen gjelder til Ica Norge AS innvilges salgsbevilling for alkoholholdig drikk inntil 4,7 volumprosent (øl) i forretningen i Storveien 4 Som styrer for bevillingen godkjennes Vigdis Fredriksen og som stedfortreder godkjennes Wenche Trosterud Salgstidene er: Mandag fredag kl Dager før søn- og helligdager unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag, kl Salg kan ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17. mai og på stemmedagene for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemming vedtatt ved lov. Salgsbevillingen gjelder til Side 9 av 39

10 SKIPTVET KOMMUNE Sak 27/12 SAKSFRAMLEGG SØKNAD OM SKJENKEBEVILLINGER Saksbehandler: Kjell Liborg Arkivsaksnr.: 12/169 Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 13/12 Hovedutvalg for helse og samhandling /12 Formannskapet /12 Kommunestyret Vedlegg: Søknad fra Mamma s pizza Søknad fra Pepper AS Bakgrunn: Skjenkebevillinger blir gitt for inntil 4 år om gangen og utløpet året etter kommunevalg. Per i dag er det to steder som har skjenkebevilling og begge stedene søker om fornyelse av bevillingen. Skjenkebevillingen som var innvilget på Glennetangen faller bort da stedet ikke har drift. Saksutredning: Mamma s pizza søker om fornyelse av gjeldende bevilling både for inne- og uteserveringen. Pepper AS fikk innvilget skjenkebevillingen og søker om fornyelse av denne. Juridiske forhold: I forhold til alkohollovens krav er det ingen forhold som taler imot at bevillingshaver kan gis bevilling og at styrer og stedfortreder ikke kan godkjennes. I forhold til kommunens ruspolitiske handlingsplan er det ingen forhold som tilsier at bevilling ikke kan gis. Det tas forbehold om uttalelse fra politiet. Økonomiske forhold: Fastsettelse av bevillingsgebyr er delegert til formannskapet og behandles som en egen sak. Bevillingsgebyret sees opp mot omsatt mengde alkohol. Vurdering: Søkerne ber om fornyelse av bevillingene uten endringer av skjenketider, bevillingstype eller skjenkeområder. Det har ikke vært merknader på kontrollrapportene fra Securitas. INNSTILLING: 1 Mamma s Pizza innvilges skjenkebevilling for alkoholholdig drikk opp til 22 volumprosent (øl og vin) i serveringslokalene inne hele året. 2 For uteserveringen gis det skjenkebevilling i perioden Det innvilges skjenkebevilling for all alkoholholdig drikk til sluttede selskap Side 10 av 39

11 Sak 27/12 4 Som styrer for skjenkebevillingen godkjennes Inass Al-sahib og som stedfortreder godkjennes Marie Schie 5 Skjenketidene for inneserveringen settes til kl Skjenketidene for uteserveringen settes til kl Skjenkebevillingen gjelder til Pepper AS ved Leif Sollie innvilges skjenkebevilling til sluttede selskap for all alkoholholdig drikk på Veiby, Grønnsundbakken 54. Skjenkeområdene ute og inne er de samme som i sak 58/11. (serveringslokalene inne med terrasser og partytelt) 9 Som styrer for skjenkebevillingen godkjennes Christian Amundsen og som stedfortreder godkjennes Iselin Sleveland 10 Skjenketidene både ute og inne settes til kl Skjenkebevillingen gjelder til Det innvilges 3 ambulerende skjenkebevillinger fram til for skjenking av all alkoholholdig drikk til deltagere i sluttede selskap. Tildelingsmyndigheten tildeles rådmannen. Behandling/vedtak i Hovedutvalg for helse og samhandling den sak 13/12 Administrasjonen fremmet ny skjenketid i pkt 5: Skjenketiden settes til kl Enstemmig som innstillingen med endringsforslaget fra administrasjonen VEDTAK: 1 Mamma s Pizza innvilges skjenkebevilling for alkoholholdig drikk opp til 22 volumprosent (øl og vin) i serveringslokalene inne hele året. 2 For uteserveringen gis det skjenkebevilling i perioden Det innvilges skjenkebevilling for all alkoholholdig drikk til sluttede selskap 4 Som styrer for skjenkebevillingen godkjennes Inass Al-sahib og som stedfortreder godkjennes Marie Schie 5 Skjenketidene for inneserveringen settes til kl Skjenketidene for uteserveringen settes til kl Skjenkebevillingen gjelder til Pepper AS ved Leif Sollie innvilges skjenkebevilling til sluttede selskap for all alkoholholdig drikk på Veiby, Grønnsundbakken 54. Skjenkeområdene ute og inne er de samme som i sak 58/11. (serveringslokalene inne med terrasser og partytelt) 9 Som styrer for skjenkebevillingen godkjennes Christian Amundsen og som stedfortreder godkjennes Iselin Sleveland 10 Skjenketidene både ute og inne settes til kl Skjenkebevillingen gjelder til Det innvilges 3 ambulerende skjenkebevillinger fram til for skjenking av all alkoholholdig drikk til deltagere i sluttede selskap. Tildelingsmyndigheten tildeles rådmannen. Side 11 av 39

12 Sak 27/12 Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 26/12 Rådmannen foreslo en endring i pkt 5 skjenkestopp kl Enstemmig som innstillingen med rådmannens endringsforslag TILRÅDING: 1 Mamma s Pizza innvilges skjenkebevilling for alkoholholdig drikk opp til 22 volumprosent (øl og vin) i serveringslokalene inne hele året. 2 For uteserveringen gis det skjenkebevilling i perioden Det innvilges skjenkebevilling for all alkoholholdig drikk til sluttede selskap 4 Som styrer for skjenkebevillingen godkjennes Inass Al-sahib og som stedfortreder godkjennes Marie Schie 5 Skjenketidene for inneserveringen settes til kl Skjenketidene for uteserveringen settes til kl Skjenkebevillingen gjelder til Pepper AS ved Leif Sollie innvilges skjenkebevilling til sluttede selskap for all alkoholholdig drikk på Veiby, Grønnsundbakken 54. Skjenkeområdene ute og inne er de samme som i sak 58/11. (serveringslokalene inne med terrasser og partytelt) 9 Som styrer for skjenkebevillingen godkjennes Christian Amundsen og som stedfortreder godkjennes Iselin Sleveland 10 Skjenketidene både ute og inne settes til kl Skjenkebevillingen gjelder til Det innvilges 3 ambulerende skjenkebevillinger fram til for skjenking av all alkoholholdig drikk til deltagere i sluttede selskap. Tildelingsmyndigheten tildeles rådmannen. Side 12 av 39

13 SKIPTVET KOMMUNE Sak 28/12 SAKSFRAMLEGG SKOLEFAGLIG RÅDGIVER Saksbehandler: Kjell Eivind Solberg Arkivsaksnr.: 12/210 Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 11/12 Hovedutvalg for kultur og oppvekst /12 Hovedutvalg for kultur og oppvekst /12 Formannskapet /12 Kommunestyret Vedlegg: Uttalelse fra rektorene Uttalelse fra barnehagestyrerne Referat fra møte med tillitsvalgte Rutiner for overgang barnehage skole/sfo Bakgrunn: Hovedutvalg for kultur og oppvekst ba i sitt møte den om å få en sak om skolefaglig rådgiver. Saksutredning: Inntil for 3 år siden hadde Skiptvet en 40 % stilling som skolefaglig rådgiver. Stillingen var kombinert med barnehagesjef i 60 % stilling. Barnehagesektoren vokste med utvidelser i egen barnehager og framveksten av den privat barnehagen slik at det blei behov for barnehagesjef i full stilling. Samtidig mente skolene at de ville utføre arbeidsoppgaven selv. Den 40 % resursen som skolefaglig rådgiver blei da fordelt likt mellom de 2 skolene. Juridiske forhold: Opplæringsloven har i 13-1 en bestemmelse om at kommunene skal ha skolefaglig kompetanse i kommuneadministrasjonen over kommunenivå. Slike bestemmelser er ofte vanskelig å tilpasse i små administrasjoner som i Skiptvet kommune. Skiptvet kommune har kun 1 administrativ stilling over skolenivå. Det er rådmannen. Sentraladministrasjonen i Skiptvet er en virksomhet på linje med skolene, barnehagen, pleie og omsorg, næring og teknikk og NAV. På den andre siden inngår begge (dermed alle) rektorene i rådmannens ledergruppe og er virksomhetsledere. Skolefaglig kompetanse betyr undervisningskompetanse i grunnskolen. 4 av 8 medlemmer i ledergruppa har slik kompetanse i dag. Økonomiske forhold: Dersom stillingen som skolefaglig rådgiver opprettes i 50 %, så er skolene enige om å finansiere dette slik at budsjettet ikke øker. En 50% stilling vil koste ca kr slik at det blir ca kr på hver skole. Side 13 av 39

14 Sak 28/12 Vurdering: Opprettelse av skolefaglig kompetanse over skolenivå kan iverksettes på forskjellig måte: Opprette en skolefaglig rådgiver under rådmannen. Opprette en virksomhetsleder mellom rådmannen og rektorene Begge løsninger er drøfta med rektorene og tillitsvalgte. Ingen ønsker et nytt ledd mellom rektorene og rådmannen. Rektorene foreslår at det opprettes en skolefaglig rådgiver i 50 % stilling under rådmannen med følgende arbeidsoppgaver: Kontaktperson overfor fylkesmann, KS og interkommunale nettverk. Kompetanseplanlegging Følge opp statlige tiltak innen skolesektoren Prosjektoppgaver Samordningsoppgaver innen skoleutvikling Rektorene er likevel usikre på effekten og vil vurdere situasjonen når søkerlista foreligger. Spørsmålet er drøfta med tillitsvalgte som er enige med rektorene. Behandling/vedtak i Hovedutvalg for kultur og oppvekst den sak 11/12 Lisbeth Narvestad Grenager foreslo at saken utsettes. Det ble bedt om å få: en beskrivelse av barnehagesjefens oppgaver en beskrivelse av barnehagestyrernes ansvar og oppgaver en beskrivelse på hvordan barnehagene samarbeider med skolen i dag tydeliggjort rektorenes behov at administrasjonen ser på mulighet for å ha en oppvekstsjef i kommunen Saken ønskes tatt opp igjen før sommeren Ved voteringen ble forslaget fra Lisbeth N Grenager ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: Saken ble utsatt Tilføyelse til saksframlegget etter første gangs behandling i hovedutvalget: Etter behandlingen i Hovedutvalget vil jeg besvare hvert enkelt kulepunkt. BESKRIVELSE AV BARNEHAGESJEFENS ARBEIDSOPPGAVER Kommunen som lokal barnehagemyndighet Ha ansvar for all barnehagedrift i kommunen kontakt med stat og andre kommuner. Ha ansvar for å se og forberede framtidige behov (utbygging, samfunnsbehov etc). Være generelt oppdatert i barnehagesaker og sørge for at kommunen følger med i tiden og er pådriver for å videreutvikle tilbudet i alle kommunens barnehager. Side 14 av 39

15 Sak 28/12 Være oppdatert på alt relevant lov- og avtaleverkverk og sørge for at det følges, ikke minst barnehagelovens 8. Det angår veiledning, kompetanseheving, tilsyn, politiattest, Kontantstøtteregister, Rett til plass, Felles inntak, Likeverdig økonomisk behandling av privat barnehage, Kompetanseheving, Hyppig og god kontakt med alle barnehager. Dispensasjon fra utdanningskrav, vedtak om spesialpedagogisk hjelp, vedtak om støttetiltak i barnehagene, vedtak om midler til fremmedspråklige barn. Styrersamarbeid, tverrfaglig samarbeid, kontakt med brukere, skolene, barnevern, helsestasjon etc. Eieransvar og ledelse av tre kommunale barnehager Fremme barnehagesaker til politisk behandling. Sekretær i hovedutvalg og saksbehandler i barnehagesaker og fellessaker. Representere virksomheten/kommunen (Interkommunalt arbeid, styremedlem i PPT) Personalansvar og behandling av en del av personalsakene for over 50 ansatte, medregnet lærlinger. Herunder ligger teambuilding mellom styrere og barnehager, sykefraværsarbeid, rekruttering, HMS, faglig leder for lærlinger, brukerundersøkelser, saksbehandler i ansettelsesutvalget, delegert saksbehandling. Lede pedagogisk utviklingsarbeid. Virksomhetslederansvar ansvar for at driften er forsvarlig og god til enhver tid. Virksomhetsledermøter oppfølging av ulike temaer før og etter møtene. Støtte styrerne i deres arbeid og bygge en felles barnehagevirksomhet av høy kvalitet. Prosjekter og kommunale satsingsområder Ajourføring av planer/skjemaer/vedtekter, rapporteringer. Avviksbehandling Økonomi budsjett, årsmelding, økonomiplan, anvisninger. Ansvar overfor privat barnehage Barnehagen inkluderes i flest mulig sammenhenger, styrer deltar på styrermøter, kompetanseutviklingstilbud, råd og veiledning etc. Samarbeidsmøter med eier. Drifts- og kapitaltilskudd, investeringstilskudd beregning og utbetaling. Saksbehandling ved felles inntak og innkreving av foreldrebetaling. Saksbehandling av saker angående privat barnehage og enkeltvedtak for barn i privat barnehage. Barnehagesjefen har ikke merkantil hjelp til kontorarbeid, betjening av datasystemer, arkivering, etc. Side 15 av 39

16 Sak 28/12 BARNEHAGESTYRERNES ANSVAR OG OPPGAVER Daglig leder og eiers representant i barnehagen. Teambuilding mellom styrere og barnehager (styrermøter), sykefraværsarbeid fremme trivsel, samarbeid og arbeide for høy tilstedeværelse og nærvær, rekruttering, HMS, MHVIØ, brukerundersøkelser, medarbeiderundersøkelser, prosjekter og kommunale satsningsområder. Samarbeid med foreldrene, samarbeidsutvalgsmøter, samarbeid med PPT, barnevernstjenesten, BUP, helsestasjon og andre instanser. Samarbeid med teknisk etat vedlikehold og renhold. Samarbeid i forbindelse med overgang barnehage-skole. Det daglige personalansvaret og behandling av personalsaker. Brannvern. Medarbeidersamtaler med alle ansatte. Ledermøter, støtte pedagogene i deres arbeid. Veiledning av pedagogiske ledere, fagarbeidere, assistenter, lærlinger og vikarer. Lede pedagogisk utviklingsarbeid faglig oppdatering, lover og forskrifter. Oppfølging og tilrettelegging av spesialpedagogisk hjelp. Lede barnehagens planarbeid, utarbeide årsplan, årsrapport, foreta årsevaluering. Delta i utarbeidelse av forslag til økonomiplan, budsjett og saldering. Disponere barnehagens midler innenfor vedtatte budsjettrammer og attestasjonsmyndighet. Foreta innstilling ved barnehageopptak. Delegert saksbehandling. Delta i utarbeidelse i hovedutvalgssaker og ansettelser i egen barnehage. Styrer har ikke merkantil hjelp til kontorarbeid, betjening av datasystemer, arkivering, etc. HVORDAN BARNEHAGENE SAMARBEIDER MED SKOLEN I DAG SAMARBEID MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE Virksomhetslederne for skolene og barnehagen samarbeider om felles saker. Tema og behov kommer ofte fram i virksomhetsledermøter. Styrerne i barnehagene deltar når det er naturlig. Det er systematisk samarbeid om overgang til Vestgård skole ut fra en egen plan som skolen har ansvar for, men som evalueres i felles møte hvert år. Samarbeidet har hatt en god utvikling de seneste årene, og vi opplever at vi har funnet en god form. Planen følger vedlagt. REKTORENES BEHOV Rektorenes behov er klargjort i vedlagte notat underskrevet av begge rektorene. De ønsker en skolefaglig rådgiver i rådmannens stab slik opprinnelig innstilling viser. OPPVEKSTSJEF Dersom det skal ansettes en oppvekstsjef med ansvar for barnehage og begge skolene, må det opprettes et nytt kontor med minimum 2-3 personer. 100 % stilingen som barnehagesjef og 50% stillingen som skolefaglig rådgiver kan inngå i dette. Likevel må kontoret tilføres minimum 1-1,5 stilling ytterligere minimum 0,8 mill kr mer. Det er neppe forsvarlig å trekke dette inn verken fra skolene eller fra barnehagene. Side 16 av 39

17 Sak 28/12 Uavhengig av økonomi ønsker ikke rådmannen å opprette en oppvekstsektor på toppen av skolene og barnehagene. Som rådmann ønsker jeg kortest mulig veg fra meg som rådmann og ut til kjernevirksomheten i driften. Jeg tror dette også skaper kortest mulig veg fra driften til politiske fora. Det er ute i skolene og barnehagene at tjenestene utføres. I en stram økonomi har jeg ønsket å redusere administrasjonen så langt som mulig for at driften ute skal få så gode vilkår som mulig. Resultatene i skolen tilsier at skolen trenger mer resurser. Jeg mener at dette bør være undervisningsressurser slik at det blir letter å drive tilpasset undervisning. For å ilustrere behovet for egen barnehagesjef vil jeg sette opp noen tall som gjør det mulig å sammenligne Vestgård, Kirkelund og Barnehage som virksomheter: Årsverk Ansatte Br.driftsutg. Inntekt Salg Kirkelund 39, ,6 - Vestgård 24, ,4 1,7 Barnehage ,6 5,6 Med tabellen ønsker jeg å vise at barnehagen som virksomhet er større enn Kirkelund. Økonomisk sett har den en kostnadsside større enn Kirkelund pluss at den skal kreve inn nær 6 mill kr i foreldrebetaling. Den private barnehagen er ikke med i årsverk eller ansatte, men i brutto driftsutgift. Skiptvet kommune har et betydelig ansvar overfor den private barnehagen både med hensyn på inntak av barn, kvalitet og økonomisk. Ut fra mitt ønske om kortest avstand mellom meg som rådmann og driften, kunne det vært et alternativ med styrerne som virksomhetsledere. Det ville medført at 3 styrere skulle deltatt i virksomhetsledergruppen uten at virksomhetsledergruppen da ville omfatte den private barnehagen. Jeg må balansere ønsket om kort avstand til virksomhet opp mot for stor virksomhetsledergruppe og at virksomhetsledergruppen må omfatte hele kommunens ansvar. Styrerne i barnehagen, rektorene i skolen, tillitsvalgte og rådmannen ønsker alle å beholde egen barnehagesjef og at det opprettes en 50 % stilling som skolefaglig rådgiver under rådmannen. INNSTILLING: Det opprettes en 50% stilling som skolefaglig rådgiver under rådmannen. Stillingen finansieres ved å redusere skolenes budsjett tilsvarende og med 50 % på hver. Behandling/vedtak i Hovedutvalg for kultur og oppvekst den sak 11/12 Lisbeth Narvestad Grenager foreslo at saken utsettes. Det ble bedt om å få: en beskrivelse av barnehagesjefens oppgaver en beskrivelse av barnehagestyrernes ansvar og oppgaver en beskrivelse på hvordan barnehagene samarbeider med skolen i dag Side 17 av 39

18 Sak 28/12 tydeliggjort rektorenes behov at administrasjonen ser på mulighet for å ha en oppvekstsjef i kommunen Saken ønskes tatt opp igjen før sommeren Ved voteringen ble forslaget fra Lisbeth N Grenager ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: Saken ble utsatt Behandling/vedtak i Hovedutvalg for kultur og oppvekst den sak 16/12 Enstemmig som innstillingen VEDTAK: Det opprettes en 50% stilling som skolefaglig rådgiver under rådmannen. Stillingen finansieres ved å redusere skolenes budsjett tilsvarende og med 50% på hver. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 28/12 Enstemmig som innstillingen TILRÅDING: Det opprettes en 50% stilling som skolefaglig rådgiver under rådmannen. Stillingen finansieres ved å redusere skolenes budsjett tilsvarende og med 50% på hver. Side 18 av 39

19 SKIPTVET KOMMUNE Sak 29/12 SAKSFRAMLEGG FOLKEHELSERÅD I SKIPTVET Saksbehandler: Per-Morten Bergseth Arkivsaksnr.: 12/240 Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 14/12 Hovedutvalg for kultur og oppvekst /12 Hovedutvalg for helse og samhandling /12 Hovedutvalg for næring og teknikk /12 Formannskapet /12 Kommunestyret Vedlegg: Bakgrunn: Som en del av folkehelsesatsingen i Skiptvet kommune ønsker kultursjef/folkehelsekoordinator at det blir opprettet et folkehelseråd i kommunen. Dette rådet bør bestå av personer som jobber innen fagfelt som berører innbyggerne i Skiptvet og temaet folkehelse i sitt arbeid. Kommuner, fylkeskommuner og statlige myndigheter har alle ansvar i folkehelsearbeidet, og loven retter seg mot alle forvaltningsnivåer. Regelverket legger til rette for bedre samordning på tvers av forvaltningsnivåer og på tvers av sektorer. Den nye loven løfter frem fem grunnleggende prinsipper for folkehelsearbeidet; prinsippet om å utjevne sosiale helseforskjeller, helse i alt vi gjør (Health in All Policies), bærekraftig utvikling, føre-var og medvirkning. Stillingen kultursjef/folkehelsekoordinator er i dag delt opp i 80% kultursjef og 20% folkehelsekoordinator. Saksutredning: I Skiptvet har vi i dag en aktiv Frivilligsentral og ca.86 forskjellige registrerte lag og foreninger, som jobber med mye som kan knyttes opp mot folkehelsearbeid. Folkehelsekoordinator ønsker nå utover dette at det etableres et eget tverrfaglig folkehelseråd i Skiptvet. Funksjon og fokus Målet bør være å sette fokus på og skape en bevisstgjøring rundt folkehelseperspektivet i de fleste tiltak og planarbeid som utføres i kommunen. Dette rådet bør også ha en rådgivende funksjon overfor folkehelsekoordinator og folkehelsearbeidet generelt i Skiptvet. En viktig del av arbeidet bør også være å utarbeide en egen folkehelseplan for kommunen. Samt kartlegge og samordne behov og tiltak ovenfor befolkningen i Skiptvet. Samtidig bør rådet også fungere som en ambassadør for folkehelsearbeidet i lokalsamfunnet. Struktur: Folkehelsekoordinator har nå sett på forskjellige typer sammensetninger av folkehelseråd i forskjellige kommuner. Det viser seg at det er nesten like store forskjeller i medlemstall og hvem som er representert i rådene som det er antall kommuner. Side 19 av 39

20 Sak 29/12 I oppstartsfasen kan det etableres en egen arbeidsgruppe med færre representanter innen et bredt fagfelt. Dette for at folkehelse omhandler et stort område. Arbeidsgruppen bør jevnlig møtes for å utarbeide en struktur som passer for Skiptvet. Arbeidsgruppen kan bestå av representanter fra skole, barnehage, NAV, psykiatri, SLT koordinator, helsesøster, politikk, folkehelsekoordinator og Frivilligsentral. Arbrbeidsgruppa konstituerer seg selv og velger en leder. Arbeidsfordeling: Folkehelsekoordinators rolle blir først og fremst å koordinere og delegere ansvar for tiltakene som iverksettes. I tillegg kommer også en sekretærfunksjon for arbeidsgruppa. Oppnevning av representanter til arbeidsgruppa: Representantene fra administrasjonen oppnevnes av Rådmann og den politiske representanten oppnevnes avkommunestyret. Juridiske forhold: Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) og lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester ble vedtatt av Stortinget 17. juni Begge lover trer i kraft 1. januar 2012, og fra samme tid oppheves lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenester i kommuner (kommunehelsetjenesteloven), lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester og lov 19. juni 2009 nr. 65 om fylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet. Folkehelseloven ble behandlet i Stortinget som en del av samhandlingsreformen. Samhandlingsreformen er en retningsreform for å sikre kvalitet i tjenestene og en bærekraftig samfunnsutvikling. Et av målene med reformen er å fremme helse og forebygge sykdom i større grad enn i dag. Økonomiske forhold: Ikke avsatt egne budsjettmidler. Tiltak dekkes innenfor vedtatte budsjett eller må behandles særskilt. Vurdering: Ved opprettelse av et eget folkehelseråd i Skiptvet vil man kunne skape en bevistgjøring rundt folkehelseperspektivet i de fleste tiltak og planarbeid som utføres i kommunen. Man vil også lettere kunne koordinere, kartlegge og samordne behov og tiltak innen et bredere felt enn ved dagens løsning. Folkehelserådet vil også kunne fungere som en rådgivende innstans ovenfor folkehelsekoordinator og saker som retter seg mot folkehelsearbeidet i kommunen. INNSTILLING/VEDTAK: 1. Det etableres en arbeidsgruppe som består av en representant fra skole, barnehage, NAV, politikk, psykiatri og Frivilligsentral. I tillegg til disse også SLT koordinator, helsesøster og folkehelsekoordinator. 2. Arbeidsgruppa konstituerer seg selv og velger en leder. 3. Arbeidsgruppa utarbeider en struktur for folkehelserådet i Skiptvet og utarbeider en folkehelseplan Side 20 av 39

21 Sak 29/12 Behandling/vedtak i Hovedutvalg for kultur og oppvekst den sak 14/12 Enstemmig som foreslått VEDTAK: 1. Det etableres en arbeidsgruppe som består av en representant fra skole, barnehage, NAV, politikk, psykiatri og Frivilligsentral. I tillegg til disse også SLT koordinator, helsesøster og folkehelsekoordinator. 2. Arbeidsgruppa konstituerer seg selv og velger en leder. 3. Arbeidsgruppa utarbeider en struktur for folkehelserådet i Skiptvet og utarbeider en folkehelseplan Behandling/vedtak i Hovedutvalg for helse og samhandling den sak 14/12 Enstemmig som innstillingen VEDTAK: 1. Det etableres en arbeidsgruppe som består av en representant fra skole, barnehage, NAV, politikk, psykiatri og Frivilligsentral. I tillegg til disse også SLT koordinator, helsesøster og folkehelsekoordinator. 2. Arbeidsgruppa konstituerer seg selv og velger en leder. 3. Arbeidsgruppa utarbeider en struktur for folkehelserådet i Skiptvet og utarbeider en folkehelseplan Behandling/vedtak i Hovedutvalg for næring og teknikk den sak 21/12 Innstillingen enstemmig vedtatt. VEDTAK: 1 Det etableres en arbeidsgruppe som består av en representant fra skole, barnehage, NAV, politikk, psykiatri og Frivilligsentral. I tillegg til disse også SLT koordinator, helsesøster og folkehelsekoordinator. 2. Arbeidsgruppa konstituerer seg selv og velger en leder. 3. Arbeidsgruppa utarbeider en struktur for folkehelserådet i Skiptvet og utarbeider en folkehelseplan Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 29/12 Rådmannen foreslo i tillegg en repr fra Næring og teknikk Side 21 av 39

22 Sak 29/12 Enstemmig som innstillingen med rådmannens tilleggsforslaget TILRÅDING: 1 Det etableres en arbeidsgruppe som består av en representant fra skole, barnehage, NAV, Næring og teknikk, politikk, psykiatri og Frivilligsentral. I tillegg til disse også SLT koordinator, helsesøster og folkehelsekoordinator. 2 Arbeidsgruppa konstituerer seg selv og velger en leder. 3 Arbeidsgruppa utarbeider en struktur for folkehelserådet i Skiptvet og utarbeider en folkehelseplan Side 22 av 39

23 SKIPTVET KOMMUNE Sak 30/12 SAKSFRAMLEGG VEDLIKEHOLDSPLAN KOMMUNALE BYGG Saksbehandler: Jon Arild Bjercke Arkivsaksnr.: 12/278 Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 19/12 Hovedutvalg for næring og teknikk /12 Formannskapet /12 Kommunestyret Vedlegg: Revidert Vedlikeholdsplan for kommunale bygg. Bakgrunn: Rulleringen av Vedlikeholdsplanen foretas hvert år siden den skal være det overordnede verktøyet i forhold til forventet og fremtidige vedlikeholdet av den kommunale bygningsmassen i Skiptvet kommune. Den skal grovt vise det løpende vedlikeholds behovet som må utføres innenfor en 4-års periode. Behovene kan naturligvis endres og det kan også inntreffe akutte behov som ikke inngår i de ulike budsjettene, men som kan kreve tilleggsbevilgninger utover de fastsatte rammene i budsjett. Saksutredning: Den generelle standarden på den kommunale bygningsmassen er i hovedsak bra. Det er imidlertid et stadig løpende behov for bla. Utskifting av tekniske utstyr i flere av de store kommunale byggene. Dette gjelder bla.a el-kjeler og tavler, fyringsanlegg og ventilajonsanlegg hvor dagens krav et vesentlig strengere enn når byggene ble oppført. Dette vil bli vurdert løpende. Dette gjelder spesielt for Kirkelund skole og Sollia, som er de stor og tungen kommunale byggene, hvor det løpende vedlikeholdet er stort. Kirkelund skole foregår et forprosjekt, hvor en planlagt utbygging snart er fastsatt. Dette vil også medføre at enkelte av de viktige oppgavene som bla. gjelder brann, el og ventilasjon, vil bli vurdert utbedret samtidig. Et annet viktig og fremtidig vedlikehold vil være mye gjenstående malerarbeider på de ulike byggene. Dette gjelder spesielt trygdeboligene og Sollia. Trygdeboligene er det et sterkt behov både for ytterligere utvendige oppgraderinger i form av bytting av dører og vinduer, men også mur og ramper ved inngangspartiene. Herredshuset trenger også sårt utvendig oppgradering, både i form av enøk tiltak som isolering og utskifting av vinduer, men også nytt ventilasjonsanlegg og el- kjele og tavle. Det presiseres at det for inneværende år allerede er avsatt midler ny el tavle, hvor Skiptvet kommune har bedt om pristilbud fra 4 ulike el-entreprenører. Skiptvet kommune har i løpet av de siste 3 årene gjennomført flere store utbedringer av den kommunale bygningsmassen, både i forhold til statlig krisepakke, ekstra bevilgninger til Kirkelund skole, samt etablering av bl.a flytningsbolig i E-verksgården og innføringen av Familiens Hus. Dette har medført at de byggene har fått en generell oppgradering i form av nye vinduer, isolering, samt overflatebehandling, som langt på vei tilfredsstiller dagens krav. Side 23 av 39

24 Sak 30/12 Juridiske forhold: Det er lov om offentlige anskaffelser som ligger til grunn for enhver kommune i forbindelse med innhenting av pristilbud og kontrahering av entreprenører ved de ulike oppgavene som gjelder. Økonomiske forhold: Det avsettes og bevilges nødvendige beløp både til investering og vedlikehold i.h.h.t vedlikeholdsplanen. Dette gjelder både lovpålagte utbedringer, men også for å opprettholde standarden på den kommunale bygningsmassen. Dette er viktig for å unngå at bygningsmassen forfaller, samt å unngå store investeringer grunnet manglende vedlikehold over en lengre periode. Vurdering: Vedlikeholdsplanen som grovt viser overslag og løpende vedlikehold på den kommunale bygningsmassen i et 4-årsperspektiv godkjennes. Det må være muligheter for rokkeringer og interne prioriteringer, samt at det sikres beløp for akutte hendelser, som vil kunne medføre ekstra kostnader. INNSTILLING/VEDTAK: Vedlikeholdsplanen som følger vedlagt i Excel godkjennes som den foreligger. Næring og teknikk kan foreta interne rokeringer og prioriteringer ved behov. Det vil kunne foretatt omrokkeringer, samt at nye oppgaver kan oppstå som ikke er nevnt i planen. Planen skal rulleres årlig i forkant av økonomiplanen. Behandling/vedtak i Hovedutvalg for næring og teknikk den sak 19/12 Øistein Svae bemerket at vedlikeholdstiltak i administrasjonsbygget på Kirkelund skole som vil bli ivaretatt ved ny utbygging på skolen burde vært fjernet fra vedlikeholdsplanen. Innstillingen enstemmig vedtatt. VEDTAK: Vedlikeholdsplanen som følger vedlagt i Excel godkjennes som den foreligger. Næring og teknikk kan foreta interne rokkeringer og prioriteringer ved behov. Det vil kunne bli foretatt omrokkeringer, samt at nye oppgaver kan oppstå som ikke er nevnt i planen. Planen skal rulleres årlig i forkant av økonomiplanen. Side 24 av 39

25 Sak 30/12 Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 30/12 Enstemmig som innstillingen TILRÅDING: Vedlikeholdsplanen som følger vedlagt i Excel godkjennes som den foreligger. Næring og teknikk kan foreta interne rokkeringer og prioriteringer ved behov. Det vil kunne bli foretatt omrokkeringer, samt at nye oppgaver kan oppstå som ikke er nevnt i planen. Planen skal rulleres årlig i forkant av økonomiplanen. Side 25 av 39

26 SKIPTVET KOMMUNE Sak 31/12 SAKSFRAMLEGG RULLERING AV VEDLIKEHOLDSPLAN FOR KOMMUNALE VEGER/PLASSER Saksbehandler: Knut Bjørnstad Arkivsaksnr.: 12/280 Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 20/12 Hovedutvalg for næring og teknikk /12 Formannskapet /12 Kommunestyret Vedlegg: 1. Ajourført oversikt over kommunale veger/plasser m/vurderinger Dokumenter: 1. Kommunestyresak 39/09 m/vedlegg Innledning. Kommunestyret vedtok i møte : Foreliggende vedlikeholdsplan med kartlegging/beskrivelse/vurdering tas til orientering og legges til grunn for framtidige økonomiplaner/budsjetter. Planen rulleres årlig. Beskrivelse/Vurdering. Ajourført kartlegging viser at kommunen har ca m asfaltert bilveg, ca m asfaltert gang/sykkelveg, ca m² asfalterte plasser. Sum kvadratmeter asfalterte veger og plasser er ca m². Kommunen har videre ca m gruset bilveg, ca. 955 m gruset gangveg, ca m² grusete plasser. Sum kvadratmeter grusete veger og plasser er ca m². Kommunen har videre ansvar for 30 % av vedlikeholdsutgiftene på Nesveien, for skraping av vegen til badeplassen ved Bergsjø, skraping av vegen til grovfyllplass på Karlsrud, måking og skraping av plass/veg ved Nes lense, måking og strøing av Idrettslaget`s grusbane, veg til klubbhus og parkeringsplassen her, måking og strøing av grusplassen ved kirken og plassen ved prestegårdsbolig, måking, strøing og skraping av plassen ved Misjonshuset. Vegvedlikeholdet har de siste år hatt følgende regnskapstall: 2007: kr : kr : kr : kr : kr Tidligere beregninger, kfr. dokument 1, justert etter dagens priser, viser at gjennomsnittlig reasfaltering hvert 10. år av kommunens ca m² veger/plasser vil koste ca. kr pr. år. Tilsvarende beregninger gir årlige kostnader ca. kr for gjennomsnittlig reasfaltering hvert 15. år, og kr for gjennomsnittlig reasfaltering hvert 20. år. Årlige kostnader til rein grusing av grusvegene er beregnet til ca. kr Årlige kostnader til snøbrøyting og vinterstrøing vil ligge på ca. kr I tillegg kommer utgifter til feiing av asfaltveger/plasser, støvbinding på grusveger og kantklipping. Vedlikeholdsplanen utarbeidet i 2009 konkluderte med at framtidig vegvedlikehold minimum bør omfatte en gjennomsnittlig reasfaltering av asfalterte veger/plasser hvert 20. år, og en Side 26 av 39

27 Sak 31/12 årlig påføring av 550 tonn grus på grusveger/plasser. Bare dette vil koste ca. kr pr. år, kfr. tidligere beregninger. De vedlikeholdsbehov som framkommer av foreliggende kartlegging/beskrivelse/vurdering vil kreve en årlig vegvedlikeholdskostnad på minimum kr INNSTILLING Foreliggende rullering av vedlikeholdsplan for kommunale veger/plasser med kartlegging/beskrivelse/vurdering tas til orientering og legges til grunn for framtidige økonomiplaner/budsjetter. Vedlikeholdsplanen rulleres årlig. Behandling/vedtak i Hovedutvalg for næring og teknikk den sak 20/12 Innstillingen enstemmig vedtatt. VEDTAK: Foreliggende rullering av vedlikeholdsplan for kommunale veger/plasser med kartlegging/beskrivelse/vurdering tas til orientering og legges til grunn for framtidige økonomiplaner/budsjetter. Vedlikeholdsplanen rulleres årlig. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 31/12 Enstemmig som innstillingen TILRÅDING: Foreliggende rullering av vedlikeholdsplan for kommunale veger/plasser med kartlegging/beskrivelse/vurdering tas til orientering og legges til grunn for framtidige økonomiplaner/budsjetter. Vedlikeholdsplanen rulleres årlig. Side 27 av 39

28 SKIPTVET KOMMUNE Sak 32/12 SAKSFRAMLEGG OMDISPONERING AV UBRUKTE MIDLER TIL SLAMLAGRINGSPLASS Saksbehandler: Knut Bjørnstad Arkivsaksnr.: 12/319 Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 25/12 Hovedutvalg for næring og teknikk /12 Formannskapet /12 Kommunestyret Beskrivelse/Vurdering. Til ny slamlagringsplass på Berg var i investreingsbudsjett 2011 avsatt kr ,-. Slamlagringsplassen ble opparbeidet til en langt lavere kostnad, ca. kr ,-. Hovedgrunnen til dette var at vi fikk Mattilsynets godkjenning til å anlegge plassen uten fast dekke. Administrasjonen ønsker å omdisponere restbeløpet, kr ,-, til asfaltering av kommunale veger/plasser. INNSTILLING: Hovedutvalg for næring og teknikk godtar at ubrukte midler til ny slamlagringsplass, kr ,-,omdisponeres fra ubrukte investeringsmidler overført fra 2011 til 2012, til driftsmidler 2012, vedlikehold kommunale veger/plasser, øremerket asfalteringsarbeider. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 32/12 Rådmannen foreslo følgende tillegg til innstillingen. Bevilgningen dekkes av disposisjonsfondet. Innstillingen med tilleggsforslaget fra rådmannen ble enstemmig vedtatt VEDTAK: Hovedutvalg for næring og teknikk godtar at utbrukte midler til ny slamlagringsplass, kr omdisponeres fra ubrukte investeringsmidler overført fra 2011 til 2012, til driftsmidler 2012, vedlikehold kommunale veger/plasser, øremerket asfaltarbeider. Bevilgningen dekkes av disposisjonsfondet. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 32/12 Rådmannen foreslo følgende tillegg til innstillingen. Bevilgningen dekkes av disposisjonsfondet. Innstillingen med tilleggsforslaget fra rådmannen ble enstemmig vedtatt Side 28 av 39

29 Sak 32/12 TILRÅDING: Hovedutvalg for næring og teknikk godtar at utbrukte midler til ny slamlagringsplass, kr omdisponeres fra ubrukte investeringsmidler overført fra 2011 til 2012, til driftsmidler 2012, vedlikehold kommunale veger/plasser, øremerket asfaltarbeider. Bevilgningen dekkes av disposisjonsfondet. Side 29 av 39

30 SKIPTVET KOMMUNE Sak 33/12 SAKSFRAMLEGG TERTIALRAPPORT - 1. TERTIAL 2012 Saksbehandler: Kjell Liborg Arkivsaksnr.: 12/339 Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 35/12 Formannskapet /12 Kommunestyret Vedlegg: Bakgrunn: Forskrift om årsbudsjett for kommuner sier i 10 at administrasjonssjefen skal legge fram rapport for kommunestyret som viser utviklingen i inntekter og innbetalinger og utgifter og utbetalinger i henhold til vedtatt budsjett. Det betyr i praksis en rapport etter 4 mnd drift og en rapport etter 8 mnd drift. Rapporten etter 8 mnd drift sammenfaller med salderingen av budsjettet som gjøres etter sommerferien. I tillegg til tertialrapportene som behandles i formannskap og kommunestyret, lager alle virksomhetene måndedlige rapporter til rådmann og økonomi- og personalsjef som omhandler drift, HMS (helse, miljø og sikkerhet) og økonomi. Saksutredning: Etter 4 mnd drift ser situasjonen slik ut: Alle tall i hele tusen B 2012 Regnskap 4 Forbruk i 2011 mnd % Sentraladministrasjonen ,0 31,0 Kirkelund * ,0 36,9 Vestgård ,3 30,2 Barnehage ,2 33,6 Pleie- og omsorg ,6 37 NAV ,9 40 Næring og teknikk ,4 18 Inntekter ,9 33 * Det er korrigert for refusjon mva investeringer med 3,2 mill kr For alle virksomhetene samlet er forbruket fordelt på utgiftsarter som følger: Utgiftsarter: Lønn 0 36,24% 36,9% Drift ,34% 30,5% Kjøp av tjenester 3 26,37% 34,2% Overføringer 4 30,39% 28,9% Salgsinntekter 6 41,34% 39,6% Refusjoner 7 41,08% 19,4% Overføringer 8 34,88% 34,6% Forbruk etter 4 mnd drift skal være omtrent 35% samlet lønn 36% og øvrig drift 33%. Driftsutgifter samlet for Skiptvet kommune ligger på 35,4%. Side 30 av 39

31 Sak 33/12 Lønn utgjør 67% av budsjettet og er den viktigste utgiftsarten i forhold til budsjettkontrollen. Etter 4 mnd lønn skal denne posten være på 36%. Forbruket ligger nesten 1 % over dette. Samtid er det kommet inn 1,4 mill kr mer i sykelønnsrefusjon og refusjon svangerskapspenger enn det er budsjettert. Differensen kan sees mot lønnsutgiftene (sykevikar). Det betyr at lønnsutgiftene totalt sett ligger på 36,0%. I budsjettet er det kun satt av 1,4 mill kr på reservepost til lønnsoppgjør. I år er det hovedoppgjør og det forventes en lønnsøkning som er større enn det reserveposten kan dekke. Sentraladministrasjon inklusive kultur ligger innenfor budsjettrammen. Forbruksprosentent på Kirkelund skole er på 42%. På utgiftssiden har skolen et forbruk på 37%. Det er så langt ikke kommet inn statstilskudd for opplæring av elevene på omsorgssenteret og derfor blir netto utgift høyere. Vestgård skole ligger innenfor sin budsjettramme. Barnehagene ligger innenfor sin budsjettramme. Pleie- og omsorg ligger på et forbruk på 37,6% og dette er over budsjettrammen. Virksomheten har i første tertial hatt en ekstra person på natt. En ekstra nattevakt koster på årsbasis ca 1,3 millioner. Det er ingen endringer i situasjonen pr dato på demensavdelingen som gjør at vi kan vurdere å ta vekk den fjerde nattevakten. Ved siden av denne ekstra ressursen er det innleie hver kveld av en tre timers vakt for å bistå i leggesituasjonen. Begge styrkninger er nødvendige, men vurderes nøye med jevne mellomrom. Sollia institusjon 3,4 og 5 er det budsjettert feil på ferielønn med ca ,-. Ved Vestgårdveien Bofellesskap har det i første tertial vært behov for våken nattevakt relativt ofte. Det er et forbruk av våken nattevakt på i underkant av en fjerde del av tiden. Dette gjør at det fortsatt lønner seg å ha hvilende vakt ved Bofellesskapet men øker det til at den hvilende er oppe på nærmere en tredje del av tiden, skal det vurderes en omgjøring til våken nattevakt. Budsjettmessig ligger det an til et forbruk på kr mer enn budsjettert. Pleie- og omsorg som helhet ligger noe over budsjett og vil om utviklingen fortsetter ha et overforbruk på årsbasis på anslagsvis 1 mill kr. NAV og familiens hus. Det er to forhold som har medført merutgifter i forhold til budsjett. Det ene gjelder tiltak for funksjonshemmede. Her er det i ferd med å gjøres en gjennomgang av utgiftene. Det ser ut til å være behov for å styrke tjenesten med om lag kr. Denne merutgiften kan dekkes opp ved å redusere utgifter til sosialhjelp hvor forbruket er lavere enn budsjett. Det andre området som har merforbruk er barnevern. Om utgiftene fortsetter som nå ligger det an til et merforbruk på 1,5 mill kr. Her er det også satt i verk en gjennomgang for å redusere utgiftene for resten av året. Side 31 av 39