Møteinnkalling Kontrollutvalget Sarpsborg

Transkript

1 Møteinnkalling Kontrollutvalget Sarpsborg Møtested: Rådhuset, møterom Roald Dahl Tidspunkt: kl. 17:30 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen på telefon/sms , eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale Per Gunnar Stordal (s) Leder 1

2 Kontrollutvalget Sarpsborgs møte Sakliste PS 17/34 Godkjenning av protokoll fra møtet PS 17/35 Revisjonens undersøkelse angående en anskaffelse 16/ PS 17/36 Referater og meldinger 24 PS 17/37 Eventuelt 28 2

3 ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT Saksnr.: 2017/73 Dokumentnr.: 18 Løpenr.: /2017 Klassering: Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget Sarpsborg /34 Godkjenning av protokoll fra møtet Sekretariatets innstilling Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 1. Protokoll fra kontrollutvalgets møte , godkjennes Fredrikstad, Vedlegg Protokoll fra møtet Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Ingen Saksopplysninger Ingen Vurdering Protokoll fra møtet , kan godkjennes 3

4 Møteprotokoll Kontrollutvalget Sarpsborg Møtedato: , Tidspunkt: fra kl. 17:30 til kl. 19:15 Møtested: Rådhuset, møterom Roald Dahl Fra til saksnr.: 17/22-17/33 Frammøteliste: Medlemmer Møtt Varamedlemmer Per Gunnar Stordal, H, leder x Inger-Christin Torp, AP, nestleder Meldt forfall Odd-Jan Skriubakken Per Hugo Samuelsen, Ap x Else Marie Hagen, Pp Meldt forfall Bente Opstad Atle Larsen, FRP x Merknader Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5 Møtende fra sekretariatet: Anne-Karin F Pettersen og Bjørn Gulbrandsen Møtende fra revisjonen: administrerende direktør Laila Nagelhus, seksjonsleder Jolanta Betker, seksjonsleder Bjørnar Buvig Holmedahl og forvaltningsrevisor Bjørnar Bakker Eriksen Møtende fra administrasjonen: Ingen Innkalling og dagsorden: Inger merknader til innkalling Kontrollutvalget i Sarpsborg har åpne møter. Dersom utvalget bestemmer at et møte, eller deler av et møte likevel skal holdes for lukkede dører, da skal avgjørelsen føres i møteboken og hjemmelen for avgjørelsen skal framgå (jf. Kl. 30 pkt. 4) Hvis møtelederen eller kontrollutvalget krever det, skal debatten om lukking av et møte holdes i lukket møte. Avstemningen skal skje i åpent møte (jf. Kl. 31a) Møte ble lukket under behandling av sak 17/29, hjemmel: Kommuneloven 31 pkt. 5, jf offl. 24. Per-Hugo Samuelsen undertegner protokollen i Inger-Christin Torps fravær.. Per Gunnar Stordal (leder). Per Hugo Samuelsen 4

5 Kontrollutvalget Sarpsborgs møte Sakliste PS 17/22 Godkjenning av protokoll fra møtet PS 17/23 Forvaltningsrevisjonsrapport: Kvalitet i heldøgns omsorgsplasser PS 17/24 Statusrapport etter utført forvaltningsrevisjon 1. halvår 2017 PS 17/25 PS 17/26 Bestilling av prosjektplan - etterlevelse/oppfølging av anskaffelsesrutiner Innledende dialog med revisor om overordnet analyse for forvaltningsrevisjon for perioden PS 17/27 Overordnet revisjonsstrategi - kommuneregnskapet 2017 PS 17/28 PS 17/29 Revisjonsbrev nr.1/ Kontrollutvalgets oppfølging Oppfølging av henvendelse til kontrollutvalget angående en anskaffelse 16/05520 PS 17/30 Forslag til budsjettrammer for kontroll- og tilsynsarbeidet 2018 PS 17/31 PS 17/32 PS 17/33 ØKR IKS - Uavhengighetserklæring Referater og meldinger Eventuelt PS 17/22 Godkjenning av protokoll fra møtet Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 1. Protokoll fra kontrollutvalgets møte , godkjennes Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling : Vedtaket ble som innstilling Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak/innstilling : 1. Protokoll fra kontrollutvalgets møte , godkjennes PS 17/23 Forvaltningsrevisjonsrapport: Kvalitet i heldøgns omsorgsplasser Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Kvalitet i heldøgns omsorgsplasser» til etterretning Kontrollutvalget finner det positivt at kommunen i all hovedsak leverer tjenester som er trygge, helhetlige, samordnet og fleksible, og at det gis rom for brukermedvirkning og individuell tilpasning. 5

6 2. Kontrollutvalget merker seg revisjonens anbefalinger og finner det tilfredsstillende at rådmannen allerede jobber kontinuerlig med forbedringsarbeidet ved å: utvikle flere nivå 2 prosedyrer. Dette vil kunne sikre en universell praksis ved kommunens sykehjem. implementere en god avvikskultur i avdelingene. Dette vil kunne sikre at flere ansatte melder inn skriftlige avvik i Riskmanager. videreutvikle praksis omhandlende dokumentasjon i tiltaksplan og journal. Kommunen bør i større grad definere hva som skal dokumenteres og hvor det skal dokumenteres, slik at praksis blir enhetlig og oversiktlig. 3. Kontrollutvalget foreslår for bystyret at rådmannen rapporterer om sitt forbedringsarbeid knyttet til forvaltningsrevisjonen, til utvalg for velferd og folkehelse. 4. Rapporten sendes til bystyret med følgende innstilling 1. Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Kvalitet i heldøgns omsorgsplasser» til etterretning Bystyret finner det positivt at kommunen i all hovedsak leverer tjenester som er trygge, helhetlige, samordnet og fleksible, og at det gis rom for brukermedvirkning og individuell tilpasning. 2. Bystyret merker seg revisjonens anbefalinger og finner det tilfredsstillende at rådmannen allerede jobber kontinuerlig med forbedringsarbeidet ved å: utvikle flere nivå 2 prosedyrer. Dette vil kunne sikre en universell praksis ved kommunens sykehjem. implementere en god avvikskultur i avdelingene. Dette vil kunne sikre at flere ansatte melder inn skriftlige avvik i Riskmanager. videreutvikle praksis omhandlende dokumentasjon i tiltaksplan og journal. Kommunen bør i større grad definere hva som skal dokumenteres og hvor det skal dokumenteres, slik at praksis blir enhetlig og oversiktlig. 3. Bystyret ber rådmannen om å rapportere om sitt forbedringsarbeid knyttet til forvaltningsrevisjonen, til utvalg for velferd og folkehelse innen <her setter bystyret selv inn en dato>. Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling : Forvaltningsrevisor Bjørnar bakker Eriksen presenterte for rapportens funn og konklusjoner. Vedtaket ble som innstillingen Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak/innstilling : 1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Kvalitet i heldøgns omsorgsplasser» til etterretning Kontrollutvalget finner det positivt at kommunen i all hovedsak leverer tjenester som er trygge, helhetlige, samordnet og fleksible, og at det gis rom for brukermedvirkning og individuell tilpasning. 2. Kontrollutvalget merker seg revisjonens anbefalinger og finner det tilfredsstillende at rådmannen allerede jobber kontinuerlig med forbedringsarbeidet ved å: utvikle flere nivå 2 prosedyrer. Dette vil kunne sikre en universell praksis ved kommunens sykehjem. 6

7 implementere en god avvikskultur i avdelingene. Dette vil kunne sikre at flere ansatte melder inn skriftlige avvik i Riskmanager. videreutvikle praksis omhandlende dokumentasjon i tiltaksplan og journal. Kommunen bør i større grad definere hva som skal dokumenteres og hvor det skal dokumenteres, slik at praksis blir enhetlig og oversiktlig. 3. Kontrollutvalget foreslår for bystyret at rådmannen rapporterer om sitt forbedringsarbeid knyttet til forvaltningsrevisjonen, til utvalg for velferd og folkehelse. 4. Rapporten sendes til bystyret med følgende innstilling 1. Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Kvalitet i heldøgns omsorgsplasser» til etterretning Bystyret finner det positivt at kommunen i all hovedsak leverer tjenester som er trygge, helhetlige, samordnet og fleksible, og at det gis rom for brukermedvirkning og individuell tilpasning. 2. Bystyret merker seg revisjonens anbefalinger og finner det tilfredsstillende at rådmannen allerede jobber kontinuerlig med forbedringsarbeidet ved å: utvikle flere nivå 2 prosedyrer. Dette vil kunne sikre en universell praksis ved kommunens sykehjem. implementere en god avvikskultur i avdelingene. Dette vil kunne sikre at flere ansatte melder inn skriftlige avvik i Riskmanager. videreutvikle praksis omhandlende dokumentasjon i tiltaksplan og journal. Kommunen bør i større grad definere hva som skal dokumenteres og hvor det skal dokumenteres, slik at praksis blir enhetlig og oversiktlig. 3. Bystyret ber rådmannen om å rapportere om sitt forbedringsarbeid knyttet til forvaltningsrevisjonen, til utvalg for velferd og folkehelse innen <her setter bystyret selv inn en dato>. PS 17/24 Statusrapport etter utført forvaltningsrevisjon 1. halvår 2017 Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 1. Statusrapport etter utført forvaltningsrevisjon 1. halvår 2017, tas til etterretning Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling : Vedtaket ble som innstillingen Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak/innstilling : Statusrapport etter utført forvaltningsrevisjon 1. halvår 2017, tas til etterretning 7

8 PS 17/25 Bestilling av prosjektplan - etterlevelse/oppfølging av anskaffelsesrutiner Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 1. Kontrollutvalget ber om at revisjonen utarbeider en prosjektplan med tema «etterlevelse/oppfølging av anskaffelsesrutiner», med innspill og presiseringer som er gitt i møtet 2. Prosjektplanen behandles i møtet Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling : Opplysning i saken om at det er 1300 timer disponibel til forvaltningsrevisjon ble korrigert. Det er 1400 timer til disposisjon Revisjonen noterte seg innspill i sak 17/26 om å se på kommunens anskaffelse av «Spikerbukta bru», eller «bølgebrua» som ble dobbelt så dyr som først antatt. Det er samme leverandør/entreprenør som bygger/skal bygge «Opsundbrua»). Dette innspillet tar revisjonen med seg videre i dette prosjektet Vedtaket ble som innstillingen Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak/innstilling : 1. Kontrollutvalget ber om at revisjonen utarbeider en prosjektplan med tema «etterlevelse/oppfølging av anskaffelsesrutiner», med innspill og presiseringer som er gitt i møtet 2. Prosjektplanen behandles i møtet PS 17/26 Innledende dialog med revisor om overordnet analyse for forvaltningsrevisjon for perioden Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget fatte slikt vedtak: Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling : Revisjonen redegjorde for aktuelle områder for forvaltningsrevisjon og kontrollutvalget ga innspill på disse. Det var enighet om at følgende tema var interessante som mulige prosjekter: «prosjektmodell og tidligfase vurderinger før anskaffelsen skjer knyttet til kommunale investeringsprosjekter» «Personvern» «Korrupsjon» «psykisk helse for barn» Revisjonen noterte seg innspill om å se på kommunens anskaffelse av «Spikerbukta bru», eller «bølgebrua» som ble dobbelt så dyr som først antatt. Det er samme leverandør/entreprenør som bygger/skal bygge «Opsundbrua»). Dette innspillet tar revisjonen med seg til sak 17/25 Prosessen videre er samtaler med kommunen om kommunens risikobilde, og fellesmøte med kommunene. Overordnet analyse legges fram for kontrollutvalget til behandling rundt årsskiftet. 8

9 Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak/innstilling : 1. Kontrollutvalget anmoder revisjonen om å ta innspillene med seg i det videre arbeidet med Overordnet analyse PS 17/27 Overordnet revisjonsstrategi - kommuneregnskapet 2017 Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 1 Overordnet revisjonsstrategi for 2017, tas til etterretning Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling : Seksjonsleder Jolanta Betker redegjorde for strategi og «angrepsvinkel» for interimrevisjonen. Dette ble nevnt: Kartlegging og kontroll av kommunens tilgangskontroller, opptak av lån, test av rutine for utbetaling av lønn, innkjøp; kartlegging og test av arbeidsdeling, mva; kartlegging og test av spesielle områder, utbetaling til fastleger, kontroller av rutiner ved sosialhjelp, remitteringsrutiner, selvkostområdet og test av programmet «momentum», sjekk av utfakturering på VAR området, og diverse avstemminger vedr. årsregnskapet, m.m. Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak/innstilling : 1 Overordnet revisjonsstrategi for 2017, tas til etterretning PS 17/28 Revisjonsbrev nr.1/ Kontrollutvalgets oppfølging Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 1. Revisjonsbrev nr. 1/2017, tas til etterretning. 2. Rådmannen bes fremlegge skriftlig redegjørelse for hvordan forholdene revisor har omtalt i revisjonsbrev nr. 1/2017, vil bli fulgt opp. Redegjørelsen bes foreligge til kontrollutvalgets møte den 12. desember. Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling : Vedtaket ble som innstillingen Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak/innstilling : 1 Revisjonsbrev nr. 1/2017, tas til etterretning. 2 Rådmannen bes fremlegge skriftlig redegjørelse for hvordan forholdene revisor har omtalt i revisjonsbrev nr. 1/2017, vil bli fulgt opp. Redegjørelsen bes foreligge til kontrollutvalgets møte den 12. desember. PS 17/29 Oppfølging av henvendelse til kontrollutvalget angående en anskaffelse 16/05520 Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 1 Kontrollutvalget ber revisjonen om snarest å gjennomføre undersøkelse som beskrevet i revisjonens notat. Kontrollutvalget ber i tillegg om at revisjonen vurderer behovet for ytterligere undersøkelser på bakgrunn av de funn revisjonen gjør. Ressursbehovet for videre undersøkelser bør i så fall gjøres rede for. 9

10 2 Kontrollutvalget behandler evt. behov for ytterligere undersøkelser i ekstraordinært møte <dato oktober> Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling : Møte ble lukket under behandling av saken, hjemmel: Kommuneloven 31 pkt. 5, jf. offl. 24. Dato for ekstraordinært møte ble satt til 31.10, kl Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak/innstilling : 1 Kontrollutvalget ber revisjonen om snarest å gjennomføre undersøkelse som beskrevet i revisjonens notat. Kontrollutvalget ber i tillegg om at revisjonen vurderer behovet for ytterligere undersøkelser på bakgrunn av de funn revisjonen gjør. Ressursbehovet for videre undersøkelser bør i så fall gjøres rede for 2 Kontrollutvalget behandler revisjonens habilitetsundersøkelse og evt. behov for ytterligere undersøkelser i ekstraordinært møte 31. oktober kl. 17:30 PS 17/30 Forslag til budsjettrammer for kontroll- og tilsynsarbeidet 2018 Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 1. Samlet budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet 2018 med en kostnadsramme på kr ,-, vedtas, 2. Budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet 2018 oversendes ordfører for videre politisk behandling etter 18 i Forskrift for kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling : Sekretariatet opplyste om at kontingenten til Forum for Kontroll og Tilsyn ikke var korrekt. Budsjettposten ble justert opp med kr. 3000,- og samlet sum ble da kr ,-, Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak/innstilling : 1. Samlet budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet 2018 med en kostnadsramme på kr ,-, vedtas, 2. Budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet 2018 oversendes ordfører for videre politisk behandling etter 18 i Forskrift for kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner PS 17/31 ØKR IKS - Uavhengighetserklæring Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 1. Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisor, tas til etterretning Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling : Vedtaket ble som innstillingen Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak/innstilling : 1. Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisor, tas til etterretning 10

11 PS 17/32 Referater og meldinger Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 1. Referater og meldinger tas til orientering Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling : Kontrollutvalget ba sekretariatet om å etterspørre rådmannens svar til Hans Jørgen Torgersen Kontrollutvalget Sarpsborgs vedtak/innstilling : 1. Tilsynsrapport NAV, økonomisk stønad, tas til orientering 2. Kontrollutvalget ber sekretariatet om å etterspørre rådmannens svar til Hans Jørgen Torgersen PS 17/33 Eventuelt Kontrollutvalget Sarpsborgs behandling : Ingen saker 11

12 ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT Saksnr.: 2017/74 Dokumentnr.: 48 Løpenr.: /2017 Klassering: Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget Sarpsborg /35 Revisjonens undersøkelse angående en anskaffelse 16/05520 Sekretariatets innstilling Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 1. Kontrollutvalget tar revisjonens notat om habilitetsvurdering i anskaffelse 16/05520 og rådmannens tilsvar på revisjonsnotatet, til orientering 2. Kontrollutvalget gjør ingen ytterligere undersøkelser i saken. Fredrikstad, Vedlegg 1. Notat vedr. sak 17/29 «Oppfølging av henvendelse til kontrollutvalget angående en anskaffelse 16/05520», datert Rådmannens tilbakemelding på revisjonsrapport, datert Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) KU-sak 17/21, «Eventuelt» KU-sak 17/29, «Oppfølging av henvendelse til kontrollutvalget angående en anskaffelse 16/05520» Saksopplysninger Kontrollutvalget behandlet den 19. september i sak 17/29 «Oppfølging av henvendelse til kontrollutvalget angående en anskaffelse 16/05520». Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: «1. Kontrollutvalget ber revisjonen om snarest å gjennomføre undersøkelse som beskrevet i revisjonens notat. Kontrollutvalget ber i tillegg om at revisjonen vurderer behovet for ytterligere undersøkelser på bakgrunn av de funn revisjonen gjør. Ressursbehovet for videre undersøkelser bør i så fall gjøres rede for.» «2. Kontrollutvalget behandler revisjonens habilitetsundersøkelser og eventuelle behov for ytterligere undersøkelser i ekstraordinært møte 31. oktober 2017» 12

13 Revisjonen har i notat datert gjennomført en kontroll og vurdert habiliteten til to av kommunens ansatte i forbindelse med en anbudsrunde knyttet til inngåelse av en bestemt rammeavtale. Revisjonen konkluderer med at de ikke har funnen opplysninger som tyder på at noen av de aktuelle personene var involvert i den aktuelle anskaffelsen eller hadde påvirkning på utfallet av den. Revisor konkluderer med at kontrollerte personer ikke var inhabile. Revisjonen anbefaler imidlertid kommunen å se på rutinene knyttet til registrering av biverv for å unngå situasjoner hvor det kan stilles spørsmål knyttet til habilitet. Rådmannen har den gitt sin tilbakemelding på revisjonens notat. Rådmannen vil følge opp revisjonens anbefaling gjennom blant annet å oppdatere og revidere reglement og prosedyrer. Når det gjelder biverv og eierinteresser ønsker kommunen å benytte styrevervregisteret til KS i dette arbeidet. Vi viser i sin helhet til vedlagte revisjonsnotat og rådmannens tilbakemelding. Vurdering På bakgrunn i revisjonens undersøkelser og konklusjoner anbefaler sekretariatet at kontrollutvalget tar revisjonens notat om habilitetsvurdering i anskaffelse 16/05520 og rådmannens tilsvar på revisjonsnotatet til orientering. Videre anbefaling er at kontrollutvalget ikke gjør ytterligere undersøkelser saken. 13

14 Notat vedrørende sak 17/29 «Oppfølging av henvendelse til kontrollutvalget angående en anskaffelse 16/05520» Til kontrollutvalget i Sarpsborg kommune Det vises til vedtak i sak 17/29. I kontrollutvalgets møte 19. september 2017 fattet utvalget følgende vedtak: «1. Kontrollutvalget ber revisjonen om snarest å gjennomføre undersøkelse som beskrevet i revisjonens notat. Kontrollutvalget ber i tillegg om at revisjonen vurderer behovet for ytterligere undersøkelser på bakgrunn av de funn revisjonen gjør. Ressursbehovet for videre undersøkelser bør i så fall gjøres rede for 2. Kontrollutvalget behandler revisjonens habilitetsundersøkelse og evt. behov for ytterligere undersøkelser i ekstraordinært møte 31. oktober kl. 17:30» Sammendrag av konklusjoner Revisjonen har vurdert habiliteten til Sarpsborg kommunes Controller og Enhetsleder bolig og omsorg i forbindelse med en anbudsrunde knyttet til inngåelse av rammeavtale på arbeidstøy, fottøy, håndklær og sengetekstiler. Revisjonen har ikke funnet opplysninger som tyder på at noen av de aktuelle personene var involvert i den aktuell anskaffelsen eller hadde påvirkning på utfallet av den. Revisjonen konkluderer derfor med at verken Controlleren eller Enhetsleder bolig og omsorg var inhabilie iht. anskaffelsesforskriften 3-4 jf. Forvaltningsloven 6. Revisjonen anbefaler imidlertid kommunen å se på rutinene knyttet til registrering av bierverv for å unngå situasjoner hvor det kan stilles spørsmål knyttet til habilitet. Sakens bakgrunn Østfold kommunerevisjon mottok 12. juni 2017 en henvendelse fra en av partene som hadde deltatt i anbudsrunde på rammeavtale om kjøp av arbeidstøy, fottøy, håndklær og sengetekstiler i Sarpsborg kommune. Konkret gjelder det den del av anbudet som gjelder gruppe A «Arbeidstøy, verneutstyr og fottøy for barnehage, SFO, kjøkken- drift-, vedlikeholds- pg renholdspersonell» hvor selskapet Prozo Norge AS ble tildelt kontrakten. Det ble i henvendelsen pekt på og stilt spørsmål ved at en av eierne i Prozo Norge AS, både 14

15 har en familiær relasjon (ektefelle) til en ansatt i stab for kommuneområdet organisasjon i kommunen, og til en person (svigermor) som har en ledende stilling i kommunen. Det ble på bakgrunn av dette stilt spørsmål ved om anskaffelsesregelverket er fulgt i prosessen. Revisjonen sendte henvendelsen videre til Østfold kontrollutvalgssekreteriat den 12. juni 2017 slik at saken kunne legges frem for kontrollutvalget for en nærmere vurdering. Sekreteriatet orienterte om saken i kontrollutvalgsmøte 13. juni Kontrollutvalget besluttet å sende saken til rådmannen for kommentar og ba samtidig om at revisjonen skulle vurdere omfanget av en eventuell undersøkelse etter at rådmannen hadde gitt sin kommentar (sak 17/21). Revisjonen fikk den 31. juli 2017 oversendt rådmannens svar, datert 05. juli 2017, fra sekreteriatet. I svaret ber rådmannen om at kontrollutvalget oversender saken til utredning i Østfold kommunerevisjon. Revisjonen utarbeidet et estimat på ressursbehovet for en habilitetsvurdering som ble oversendt Østfold kontrollutvalgssekreteriat 5. september Kontrollutvalget fattet 19. september vedtak (sak 17/29) om at revisjonen skulle foreta en habilitetsvurdering av de ansatte i kommunen som saken omhandler. Det ble videre besluttet at dette skulle behandles i et ekstraordinært kontrollutvalgsmøte 31. oktober Revisjonens forståelse av kontrollutvalgets oppdrag Revisjonen har lagt til grunn at oppdraget er begrenset til kun å være en etterprøving av inngåelsen av rammeavtalen, vurdert opp mot alminnelige habilitetsregler. Utførte revisjonshandlinger og relevante rettskilder Revisjonen har gått igjennom relevant skriftlig dokumentasjon, samt hatt dialog med rådmann, enhetsleder økonomi og innkjøpssjef. Relevante rettskilder er blant annet: Lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016 nr. 73 (anskaffelsesloven) Forskrift om offentlige anskaffelser av 12. august 2016 nr. 974 (anskaffelsesforskriften) Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10. februar 1967 (forvaltningsloven) Revisjonshandlingene har blitt utført av Bjørnar Buvig Holmedahl. Fakta Kommunens anskaffelsesreglement Et revidert anskaffelsesreglementet i Sarpsborg kommune ble vedtatt av bystyret 2. mars Anskaffelsesreglementets formål er å bidra til god økonomistyring, internkontroll og kontraktsoppfølging. Reglementet er supplert med en anskaffelsesstrategi vedtatt samme dato i bystyret. Reglementets formål er å sikre at kommunens anskaffelser skjer i henhold til det regelverk og de rammebetingelser som gjelder for offentlige anskaffelser. Regelementet legger opp til at anskaffelsesarbeidet i kommunen skal følge noen grunnleggende prinsipper. «Alle anskaffelser skal: østfold kommunerevisjon iks 2 15

16 Gjennomføres i henhold til gjeldende lover og forskrifter, og i henhold til kommunens anskaffelsesstrategi. Utføres i henhold til Sarpsborg kommunes etiske retningslinjer, administrative rutiner, prosedyrer og verktøy for anskaffelsesarbeidet. Være basert på konkurranse. Ivareta hensynet til høy integritet, likebehandling, forutberegnelighet, etterprøvbarhet og forholdsmessighet. 1» Anskaffelsesstrategien som supplerer anskaffelsesreglementet har som formål å «sette premisser og gi struktur for gode trygge og profesjonelle anskaffelsesprosesser i Sarpsborg kommune.» Det følger av strategien at kommunen ved anskaffelser skal ha fokus på dokumentasjon, integritet og profesjonalitet. Kommunen skal etterstrebe konkurranse, og anskaffelssprosesser skal gjennomføres på en måte som står i forhold til behovets verdi og vesentlighet. Som et ledd i arbeidet med å gjennomføre profesjonelle anskaffelsesprosesser fremgår det av strategien at kommunen skal «opptre med høy integritet ved å gjøre gode vurderinger om habilitet og etikk. Vurderingene skal dokumenteres i anskaffelsesprotokollen» 2. Sarpsborg kommune har et eget punkt i anskaffelsesprotokollen der nærstående parter skal vurderes. Reglement knyttet til habilitet ved anskaffelser Det følger av anskaffelsesloven 4 at oppdragsgiveren ved anskaffelser skal opptre i samsvar med «grunnleggende prinsipper om konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet, etterprøvbarhet og forholdsmessighet». Når det gjelder habilitet i forbindelse med anskaffelser følger det av anskaffelsesforskriften 7-5 at reglene om habilitet i forvaltningsloven 6 til 10 og kommuneloven 40 nr. 3 gjelder. Det følger videre av bestemmelsens andre ledd at «Oppdragsgiveren skal treffe egnede tiltak for å forebygge, identifisere og avhjelpe tilfeller av inhabilitet». Forvaltningsloven 6 regulerer nærmere når en person anses inhabil. Bistillings og biervervsreglement i kommunen Revisjonen har etterlyst kommunens reglement knyttet til bierverv og bistillinger. Kommunen har ikke et eget reglement for dette. Temaet er imidlertid behandlet i kommunens arbeidsreglement. I reglementet fremgår det i 16 at: «Kommunal arbeidstaker skal opplyse nærmeste overordnete om annet lønnet arbeid som kan være av et slikt omfang at det kan gå ut over vedkommendes arbeidsytelse i kommunen. Kommunen kan forlange at arbeidstakeren søker om tillatelse til å ha annet lønnet arbeid av slikt omfang. Opplysningsplikten gjelder også ekstraarbeid som kan medføre inhabilitet etter forvaltningslovens kap. 2.» 1 Jf. Anskaffelsesreglementet pkt 5 2 Jf. Anskaffelsesstrategien pkt. 4.4 østfold kommunerevisjon iks 3 16

17 Kommunens organisering Personene det er kommet habilitetsinsigelser mot arbeider henholdsvis som Controller i områdestaben til Kommuneområde organisasjon (ektefelle), og som enhetsleder for enheten «Bolig og omsorg» i Kommuneområde velferd (svigermor). Kommunen er organisert med egne kommuneområder med underliggende enheter. Under de enkelte enhetene er det flere områder. Det er etablert en stab til hvert kommuneområde. Ansatte i staben rapporterer direkte til leder for kommuneområdet. Kommunens Controller er en del av staben på kommuneområde organisasjon, og rapporterer direkte til kommunesjef organisasjon. Kommuneområde organisasjon består av fire enheter: Enhet HR Enhet kemner Enhet kommunikasjon og service Enhet økonomi Det fremgår av kommunenes nettsider at «Kommuneområde organisasjon arbeider etter arbeidsgiverpolitikkens prinsipper for ledelse, medvirkning, samarbeid og team - og er en av rådmannens støttefunksjoner.» Innkjøp er et område som ligger under enhet økonomi, som altså er en del av kommuneområde organisasjon. Rådmannen Kommuneområde organisasjon Kommuneområde velferd Stab Økonomi HR Kemner Kommunikasjon og service Innkjøp Figur 1: Organisasjonskart over Kommuneområde Organisasjon. Innkjøp har etter det opplyste ansvaret for å Utarbeide og inngå kommuneovergripende innkjøpsavtaler Følge opp evt. reforhandle inngåtte kommuneovergripende avtaler Periodisk evaluere inngåtte kommuneovergripende avtaler Utarbeide generelle maler til bruk i anskaffelsesarbeidet og publisere disse i internkontrollsystemet (Riskmanager) Tilgjengeliggjøre informasjon om nye kommuneovergripende avtaler østfold kommunerevisjon iks 4 17

18 Identifisere satsningsområder egnet for samordnede sentrale avtaler Det avholdes jevnlig ledermøter på Kommuneområdet organisasjon. I henhold til opplysninger gitt av enhetsleder på Økonomi og rådmann er de 4 enhetslederne faste deltakerne på disse møtene i tillegg til rådgiver HR og økonomipartner. Det opplyses også om at Controller i staben deltar i noen møter dersom det er saker som er aktuelle, men at Controlleren ikke er et fast medlem i møtene. I tillegg opplyses det at det kan være utvidet ledermøte 1 til 2 ganger i året, hvor også team-ledere og stab deltar. Kommuneområde Velferd har en tilsvarende organisering. Kommuneområde velferd består av 17 enheter, hvor en av enhetene er Enhet bolig og omsorg. Enhet bolig og omsorg er organisert i 3 team, team bolig, team omsorg og team krisesenter. Enheten skal til enhver tid ha oppdatert oversikt over boligbehovet til vanskeligstilte og har et særlig ansvar for å planlegge kjøp/salg av kommunale utleieboliger eller andre boligsosiale tiltak. Controllers ansvar og roller I henhold til funksjonsbeskrivelse for stillingen som Controller tilligger det stillingen et hovedansvar for: Overordnet internkontroll Systemansvarlig for kommunens kvalitetssystem Utvikling og oppbygging av kvalitetssystemet Gjennomføre interne revisjoner etter oppdrag fra rådmann eller kommunesjef Utarbeidelse og revisjon av nivå 1 prosedyrer Utvikling og implementering av internkontrollverktøy Rådgiver på internkontroll for rådmann, kommunesjef og enhetsledere Opplæring og rådgivning av internkontroll Saksbehandler og nøkkelperson ved forvaltningsrevisjoner Relasjoner Controlleren i staben til kommuneområde organisasjon er som tidligere nevnt ektefelle til eieren av 66,67 % av aksjene i selskapet Prozo Norge AS. Revisjonen har dessuten innhentet opplysninger fra enhetsregisteret som viser at Controlleren eier selskapet G&F Holding AS sammen med sin ektemann eieren av Prozo Norge AS. Dette selskapet eier i sin tur selskapet Tuneveien 10 AS. I henhold til grunnboksinformasjonf ra Statens kartverk eier dette selskapet eiendommen Tuneveien 10 (Gnr 2063 bnr 61) hvor Prozo Norge AS har sin forretningsadresse. Controlleren er oppført som styremedlem i både Tuneveien 10 AS og G&F Holding AS, og hun står også som kontaktperson for Tuneveien 10 AS. Styreleder i begge selskapene er ektefellen. Enhetsleder for Enhet bolig og omsorg i Kommuneområdet velferd er mor til Controlleren og svigermor til den nevnte eieren i Prozo Norge AS. Den konkrete anskaffelsen Revisjonen har innhentet dokumentasjon knyttet til den konkrete anskaffelsen fra innkjøp i kommunen. Det fremgår av Anskaffelsesprotokollen at anskaffelsen er gjennomført av en av innkjøpsrådgiverne i innkjøpsavdelingen, med bakgrunn i en instilling fra en brukergruppe/innstillingsgruppe bestående av 11 personer tilknyttet forskjellige enheter i kommunen. Brukergruppen fordeler seg på: østfold kommunerevisjon iks 5 18

19 7 personer fra kommuneområde teknisk (2 personer fra enhet kommunalteknikk, 4 fra enhet eiendom og 1 fra enhet Brann- og feievesen) 2 fra kommuneområde oppvekst (1 fra enhet Alvimhaugen barneskole og 1 fra enhet Fossen barnehage) 2 fra kommuneområde velferd (1 fra enhet Helsehuset Sarpsborg og 1 fra enhet omsorgstjenester) Det fremgår av protokollen at det er gjennomført en habilitetsvurdering av medlemmene i brukergruppen uten at det er funnet noe som tilsier inhabilitet. Revisjonen har blitt forelagt seg tilbakemeldingen på de vurderinger av vareprøver som er gjort i den aktuelle gruppen av anskaffelser som henvendelsen gjelder. Det fremgår her at vurderingen av vareprøver er utført av 2 fra kommuneområde oppvekst, og 3 fra kommuneområde teknisk. Innkjøpssjef har opplyst til revisjonen at valg av tilbud/leverandør ble gjort av rådgiver ved sentral innkjøpsfunksjon sammen med brukergruppen. I henhold til utlysning ble kvalitet på produkter vektet 60 % og pris 40 % i den aktuelle gruppen. Det ble ikke holdt noen forhandlinger med tilbyderne knyttet til anbudsprosessen. Revisjonen har fått seg forelagt dokumentasjon for hvordan brukergruppen vurderte vareprøvene som fulgte med tilbudet i forhold til kvalitetskriteriet. Vurderinger og konklusjon Likebehandling og upartiskhet er bærende hensyn bak reglene om offentlige anskaffelser. Dette krever både objektive regler for behandling av leverandører, men like viktig krever det at de som deltar i offentlige beslutninger om anskaffelser ikke har personlige interesser på tvers av hensynet til nøytralitet og objektivitet i anskaffelsesprosessen. Habilitetsregler finnes både i forvaltningsloven og i reglene om offentlige anskaffelser. Habilitetsregler knyttet til anskaffelser fremgår av anskaffelsesforskriften 7-5. Forskriften 7-5 gir ingen egne habilitetsregler, men viser til forvaltningslovens alminnelige regler. Forvaltningsloven 6-10 inneholder de alminnelige forvaltningsrettslige habilitetsregler som gjelder all virksomhet til forvaltningsorganer. De forvaltningsrettslige reglene knytter seg til adgangen til å være med i behandlingen av en forvaltningssak, eller som loven sier «til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse 3». I denne sammenheng, adgangen til å delta i avgjørelsesprosessen tilknyttet anskaffelsen. Forvaltningsloven 6 første ledd inneholder de absolutte inhabilitetsgrunner. To av de absolutte inhabilitetsgrunnene er om den offentlige tjenestemann «er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje», jf 6 første ledd bokstav b, eller om den offentlige tjenestemann «er eller har vært gift med [...] en part», jf. 6 første ledd bokstav c. I tillegg til de absolutte inhabilitetsgrunner inneholder forvaltningsloven 6 andre ledd en mer skjønnspreget tillitsvurdering. Hvis det foreligger «andre særegne forhold [...] som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet» er han inhabil. Ved vurderingen skal det blant 3 Forvaltningsloven 6 første ledd. østfold kommunerevisjon iks 6 19

20 annet legges vekt på om tildelingen av kontrakten «kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til». Det fremgår også av bestemmelsen at det skal legges vekt på om det er reist inhabilitetsinnsigelse av en part i saken. Controlleren i Sarpsborg kommune er gift med en av eierne i selskapet Prozo Norge AS som ble tildelt rammeavtalen på arbeidstøy i gruppe A. Videre er enhetslederen for bolig og omsorg i Sarpsborg kommune svigermor til den samme eieren. I utgangspunktet faller derfor både Controlleren og Enhetsleder bolig og omsorg innenfor grensen for de absolutte inhabilitetsgrunner. I tillegg til å være gift med en av eierne i Prozo Norge As har Controlleren, som vist, også eierinteresser i eiendommen hvor selskapet har sitt hovedkontor. Revisjonen mener derfor at det må være klart at Controlleren også har en fordel av at kontrakten tildeles ektefellens selskap. Det avgjørende for hvorvidt Controlleren eller Enhetsleder bolig og omsorg må regnes som inhabile er imidlertid om de har deltatt i arbeidet og/eller hatt påvirkning på utfallet av anskaffelsen. Det fremgår av anskaffelsesprotokollen at verken Controlleren eller Enhetsleder bolig og omsorg har vært en del av brukergruppen. Enhet bolig og omsorg har heller ikke på annen måte vært representert i brukergruppen. Ut ifra de opplysningene vi har fått har heller ingen av dem vært delaktig i anskaffelsen på noen annen måte. Enhetsleder bolig og omsorg har etter revisjonens vurdering derfor ikke noen knytning til denne anskaffelsen som tilsier at det skulle foreligge en inhabilitet. Når det gjelder Controlleren har heller ikke hun en direkte tilknyting til den aktuelle anskaffelsen. Som ansatt i staben til kommuneområde organisasjon har hun imidlertid en nærmere tilknytning til innkjøpsavdelingen. Innkjøp er, som tidligere vist, en del av enhet øknomi som ligger i kommuneområde organisasjon. Controlleren har ingen oppgaver knyttet til innkjøp direkte. Controlleren sitter i stab organisasjon og rapporterer direkte til kommunalsjef organisasjon som har det overordnede ansvaret for innkjøpsteamet. Hun har ansvaret for den overordnede internkontrollen i kommunen og skal være en rådgiver på internkontroll for rådmann, kommunesjef og enhetsledere. Revisjonen har ikke funnet noe som tilsier at hun har hatt noen påvirkning eller deltakelse i valget av leverandør ifbm. anskaffelsen. På grunn av Controllerens plassering og oppgaver mener revisjonen imidlertid at det både er i hennes og kommunens interesse å unngå at det oppstår situasjoner hvor det kan stilles spørsmål ved hennes habilitet. Revisjonen mener det ville vært klokt å gjort en habilitetsvurdering av Controlleren i forbindelse med denne anskaffelsen, selv om hun ikke var en del av selve prosessen. En slik vurdering ville ha vist at det var tette bånd til en av leverandørene slik at kommunen kunne tatt forhåndsregler og sikret at det i etterkant ikke oppstod tvil rundt kommunens behandling av anbudene. Det faktum at det er kommet innsigelser mot habiliteten i forbindelse med den konkrete anskaffelsen forsterker etter vår mening dette synet. østfold kommunerevisjon iks 7 20

21 Slik kommunens anskaffelsesrutiner er lagt opp i dag legges det opp til at det skal foretas og registreres at det er gjennomført en habilitetsvurdering av medlemmene i brukergruppen. Det er ikke lagt opp til noen vurdering av øvrige personer i innkjøpsteamet eller andre deler av kommuneområdet. For å kunne avdekke mulige eierinteresser, styreposisjoner eller bistillinger som kan være problematisk i forhold til inngåelse av avtaler med eksterne leverandører vil kommunen være avhengig av informasjon om slike forhold. Kommunen har opplyst overfor revisjonen at det ikke foreligger noe eget reglement knyttet til bierverv ut over det som fremgår av arbeidsreglementet. Arbeidsreglementet regulerer ansattes mulighet til å ta «annet lønnet arbeid», men omtaler ikke styreverv eller eierinteresser. Revisjonen konkluderer med bakgrunn i dette at verken Controlleren eller Enhetsleder bolig og omsorg var involvert i den aktuell anskaffelsen. Det foreligger derfor etter revisjonens vurdering ikke inhabilitet iht. anskaffelsesforskriften 3-4 jf. Forvaltningsloven 6. Revisjonen finner allikevel grunn til å anbefale kommunen til å se på rutinene knyttet til registrering av bierverv for å unngå situasjoner hvor det kan stilles spørsmål knyttet til habilitet. Rolvsøy, Bjørnar B. Holmedahl (sign.) seksjonsleder forvaltningsrevisjon Laila Nagelhus (sign.) oppdragsansvarlig revisor østfold kommunerevisjon iks 8 21

22 Østfold Kontrollutvalgssekretariat Postboks FREDRIKSTAD Deres ref.: Vår ref.: Dato: 17/ Rådmannens tilbakemelding på revisjonsrapport Sarpsborg kommune viser til rapport av Rådmannen ser at det er gjort en grundig undersøkelse og registrerer at det er konkludert med at det ikke foreligger inhabilitet for de nevnte personene i den konkrete anskaffelse. Når det gjelder anbefalingen i rapporten om at kommunen ser nærmere på rutinene knyttet til registrering av bierverv, vil rådmannen følge opp dette gjennom blant annet å oppdatere og revidere reglement og prosedyrer. Når det gjelder bierverv og eierinteresser ønsker kommunen å benytte styrevervregisteret til KS. De aller fleste av kommunens ledere er allerede registrert der. Kommunen vil oppdatere sitt arbeidsreglement med et eget punkt for registrering og oppdatering av bierverv og styreverv i dette registeret. Rådmannen har vurdert at alle som har lederstillinger, arbeider i sentral innkjøpsfunksjon og sentrale stabsmedlemmer skal registrere seg i registeret. Det skal registreres om ansatte innehar styreverv og bierverv i offentlige eller privat eide selskaper, i interesseorganisasjoner og/eller annet lønnet arbeid. I tillegg vil enhet HR utarbeide en nivå 3 prosedyre som blant annet inneholder en beskrivelse om hvordan enhet HR vil følge opp registreringen i KS sitt styrevervregister. Med hilsen Unni Skaar rådmann Dette brevet er signert elektronisk Vedlegg: 22

23 Saksbehandler: Hilde Lind, Enhet økonomi 2 23

24 ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT Saksnr.: 2017/73 Dokumentnr.: 19 Løpenr.: /2017 Klassering: Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget Sarpsborg /36 Referater og meldinger Sekretariatets innstilling Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 1. Referater og meldinger tas til orientering Fredrikstad, Vedlegg 1 Kommunens svar til Torgersen vedrørende vedtak vann og avløpsløsninger i privat regi. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Ingen Saksopplysninger Ingen Vurdering Referater og meldinger tas til orientering 24

25 Fra: Marthe Bøhaugen Evensen Sendt: :00:43 Til: Kopi: Pettersen Anne-Karin Femanger Emne: Sak nr. 17/ Vedtak vedr. vann og avløpsløsninger i Sarpsborg kommune Vedlegg: Vedtak vedr vann og avløpsløsninger i privat regi.pdf Hei Vedrørende sak 17/06040, se vedlagt dokument for svar på henvendelse om vedtak vedr. vann og avløp i Sarpsborg kommune. Vi beklager på det sterkeste at svar har latt vente på seg. Med vennlig hilsen Marthe Bøhaugen Evensen Juridisk rådgiver VA Team miljø og landbruk, Sarpsborg kommune Mob: mbev@sarpsborg.com 25

26 Østfold kontrollutvalgssekretariat Deres ref.: Vår ref.: Dato: 17/ Vedtak vedrørende vann og avløpsløsninger i privat regi - Sarpsborg kommune Vi viser til deres tidligere henvendelse Vedtak vedr vann og avløpsløsninger i privar regi sarpsbrog kommune Det er her noe uklart hva Hans Tore Jørgensen sikter til med pålegg om tilkobling til godkjente renseanlegg for private avløpsanlegg i Sarpsborg kommune. I kommunen skilles det mellom tre forskjellige begreper knyttet til avløpsløsninger, kommunalt avløpsnett, privat avløpsnett og løsning som krever utslippstillatelse. Alle som har innlagt vann er pålagt å være tilknyttet kommunalt avløp, eller selv å ha godkjente rense- /avløpsanlegg dersom offentlig avløp ikke finnes i området. Sistnevnte er typisk for boliger i spredt bebyggelse og utenfor sentrumsområdene. Avløpsnett Kommunalt avløpsnett finner man i store deler av kommunen. Eiendommer som søker om tiltak som krever avløpsløsninger kan koble seg på det kommunale nettet dersom det er innenfor en avstand som gjør dette mulig. Det er opp til eiendommen selv å bekoste privat stikkledning frem til kommunalt avløpsnett. Krav til en slik påkobling følger av plan- og bygningsloven Dersom det er stor avstand til kommunalt nett, kan flere eiendommer gå sammen og bekoste en felles stikkledning, dette er da et privat avløpsnett. Kommunen pålegger ingen å koble seg på eksisterende privat avløpsnett, men kan i noen tilfeller anbefale dette som løsning dersom kommunalt nett ikke finnes i området. Utslippstillatelse Krav om godkjent avløpsløsning følger av forurensningsloven 22 og forurensningsforskriften kapittel 12. Dersom det ikke er mulig eller økonomisk hensiktsmessig å koble seg på det kommunale nettet, skal det søkes om utslippstillatelse. Kravene som stilles til private renseanlegg følger da av forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Sarpsborg kommune, Østfold. Denne har vært gjeldende siden

27 Slike renseanlegg har egne rense- og utslippsløsninger slik at det ikke er nødvendig å ha dem koblet til et ledningsnett, hverken privat eller kommunalt. Pålegg Kommunen har ikke sendt ut pålegg om tilkobling til private renseanlegg, private- eller offentlige avløpsnett utover det som stilles som et vilkår i en eventuell søknad. Det har derimot blitt sendt ut krav til utbedring av avløpsrenseanlegg. Dette kravet innebar at alle som ikke er tilkoblet kommunalt avløpsnett og heller ikke har godkjent utslippstillatelse fra kommunen eller fylkesmannen, må søke om godkjenning for utslipp av sanitært avløpsvann for boligen sin. Dette gjelder eiendommer som er omfattet av forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Sarpsborg kommune, Østfold 8. Håper dette kan virke oppklarende. Med hilsen Marthe Bøhaugen Evensen Dette brevet er signert elektronisk Klikk her for å skrive inn tekst. 2 27

28 ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT Saksnr.: 2017/74 Dokumentnr.: 42 Løpenr.: /2017 Klassering: Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget Sarpsborg /37 Eventuelt 28