Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden. Eventuelt ble behandlet før sak

Transkript

1 MØTEREFERAT Møte: Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Møtedato: kl Møteleder/referent: Olav Helge Førde/Poul Andresen Til stede: Forfall: Ellers deltok: Arkivref.: Olav Helge Førde, Nils-Erik Huseby, Thrina Loennechen, Bjørn Straume, Roy Bremnes, Ingvild Pettersen, Lars Uhlin-Hansen, Harald Eriksen, Torbjørn Søreng, Hege Devold, John-Bjarne Hansen, Liv Marie Eike Arnfinn Sundsfjord, Arnt Røch-Pettersen, Bente Stafne, Tor Ingebrigtsen Kurt Hemmingsen, Stig Ørsje, Eilif Nilssen, Kristin Lagesen, Arvid Inge Paulsen, Kirsten Amundsen, Synnøve Johnsen, Torgunn Wærås, Trond Nylund, Ann-Sofie Rydningen, Ståle Liljedal, Anne Fismen, Poul Andresen, Thale Henden (til stede under eventuelt) /POA REFERAT FRA FAKULTETSSTYREMØTE Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden. Eventuelt ble behandlet før sak Fakultetsdirektør Stig Ørsje tok opp orienteringssaken under redegjøringen av sak FS REFERATSAKER/ORIENTERINGER ( ) Møtereferat: 1. Det medisinske fakultet, referat fra fakultetsstyremøte Institutt for medisinsk biologi, referat fra arbeidsutvalgsmøte Institutt for klinisk medisin, referat fra instituttstyremøte Institutt for medisinsk biologi, referat fra arbeidsutvalgsmøte Tilsettingsutvalget ved Det medisinske fakultet, referat fra møte Institutt for samfunnsmedisin, referat fra instituttstyremøte Institutt for klinisk medisin, referat fra instituttstyremøte Forskningsutvalget, referat fra møte Forskningsutvalget, referat fra møte Andre referatsaker: 1. Institutt for farmasi årsrapport Avfallshåndtering avvik ved Det medisinske fakultet rapport etter internt tilsyn ved Institutt for medisinsk biologi og Institutt for farmasi oppfølging, brev av Rutiner for avhending av farlig avfall - sentralt mottak, brev av Roy Bremnes påpekte at referat 2 og 4 under møtereferat skal være fra Institutt for medisinsk biologi. FS REVISJON AV PROFESJONSSTUDIET MEDISIN GODKJENNING AV PROSJEKTMANDAT ( ) Forslag til vedtak: Fakultetsstyret ved DMF vedtar prosjektmandatet og prosjektplanen til prosjektet Revisjon

2 av profesjonsstudiet i medisin slik de er beskrevet i saksfremlegget. Enstemmig vedtak: Fakultetsstyret ved DMF vedtar prosjektmandatet og prosjektplanen til prosjektet Revisjon av profesjonsstudiet i medisin slik de er beskrevet i saksfremlegget. FS OPPNEVNING AV MEDLEMMER FOR EN NY PERIODE TIL DET MEDISINSKE FAKULTETS UTVALG FOR LEGERS VIDERE- OG ETTERUTDANNING ( ) Forslag til vedtak: 1. Fakultetsstyret oppnevner følgende medlemmer til Det medisinske fakultets utvalg for legers videre- og etterutdanning: professor Svein Ivar Melgren, IKM/UNN, leder professor Ole Petter Rekvig, IMB/UNN prosjektleder Svein Steinert, ISM professor Ragnar Hotvedt, ISM, er medlem i kraft av stilling som leder av Legeforeningens koordinatorkontor i Troms. 2. Funksjonstiden for oppnevningen er tre år fra Enstemmig vedtak: 1. Fakultetsstyret oppnevner følgende medlemmer til Det medisinske fakultets utvalg for legers videre- og etterutdanning: professor Svein Ivar Melgren, IKM/UNN, leder professor Ole Petter Rekvig, IMB/UNN prosjektleder Svein Steinert, ISM professor Ragnar Hotvedt, ISM, er medlem i kraft av stilling som leder av Legeforeningens koordinatorkontor i Troms. 2. Funksjonstiden for oppnevningen er tre år fra FS ØKONOMISITUASJONEN VED DET MEDISINSKE FAKULTET STATUS PR Forslag til vedtak: 1. Det medisinske fakultet viderefører og innskjerper stillingsstopp slik som beskrevet i saksfremlegget. 2. Det medisinske fakultet viderefører investeringsstopp. Alle innkjøps/investeringer over 5 000,- kr skal godkjennes av fakultetsdirektør eller instituttleder. Fakultetsstyret støtter fakultetsdirektørens beslutning om å redusere budsjettdisponeringsfullmakten for instituttlederne/seksjonslederne til ,- kr (rekvisisjon, anvisning) inntil fakultet har oppnådd god kontroll på økonomistyringen. 3. Det medisinske fakultet ber om universitetsstyrets tilslutning til: a. Å holde tilsetting av 10 av de sist tildelte stipendiatstillinger igjen til b. Tilsette stipendiater kun for 3 år.

3 c. Omfordele de 2 sist rangerte stipendiatstillingene til 2 ufinansierte stipendiatstillinger. 4. Fakultetsstyret ber instituttene drøfte utsettelse av forskningstermin for forskere i de tilfellene uttak av termin i 2008 vil føre til økte kostnader i form av vikar/timelærer osv. Eventuell ledighet i reisepenger dras inn. 5. Fakultetsstyret ber fakultetsledelsen videreutvikle det gode samarbeidet med Helse nord RHF og de lokale HF-ene, spesielt UNN, gjennom USAM og andre fora. a. Fakultetet forutsetter at fra 2008 benyttes undervisningstilskuddet å dekke utplasseringskostnader ved lokal sykehus. b. Helse Nord stipendiater ansatt ved fakultetet skal belastes overhead. Helse Nord ansatte stipendiater i fakultetets lokaler skal betale kompensasjon for tjenester de benytter. c. Helse Nord inviteres til å være med i basisfinansiering av felles infrastruktur som dyreavdelingen, mot at de får kjøpe tjenester til vår internpris. d. Det utbetales i utgangspunktet ikke time/hjelpelærerlønn til UNN ansatte for praktisk klinisk undervisning. e. Helse Nord skal gjennom USAM synliggjøre bruken av undervisningstilskuddet, jmf inngått samarbeidsavtale. 6. Eksterne brukere/eksternøkonomien skal betale markedspris (inkl lønn og husleie) for infrastruktur. Fellesavdelingene og FUGE teknologiplattformene bes iverksette dette fra 1. februar. 7. Fakultetsstyret ber seksjon for utdanningstjenester/forskningstjenester og programstyrene jobbe for å redusere kostnader til utplassering og sensur. Kun i helt spesielle tilfelle kan utenlandske forskere benyttes som sensor ved mastergradseksamen og som opponenter ved disputaser. Eventuelle unntak må dokumenteres skriftlig. 8. Fakultetsstyret ber administrasjonen søke gaveforsterkning fra NFR for 2008 tildeling fra kreftforeningen. Videre bes administrasjonen jobbe mot stiftelsen Helse og rehabilitering for en løsning rundt over-head problematikken. 9. Instituttadministrasjonene skal kvalitetssikre alle søknader om eksterne midler og sikre at dekning for infrastruktur med mer er budsjettert. 10. Fakultetsadministrasjonen og instituttadministrasjonene bes arbeide videre med tiltak for å bedre økonomien. 11. Til fakultetsstyremøte i februar bes administrasjonen legge frem en økonomiplan som viser forventet utvikling kommende 3 år. Her skal effekt av tiltak anslås og risikovurderes. 12. Fakultetstyret anmoder alle ansatte ved fakultetet om å bidra til å bedre økonomien ved å redusere kostnader over statsmidler, søke eksterne midler og belaste eksternøkonomien for infrastrukturkostnader. Fakultetsdirektør Stig Ørsje trakk punkt 3c. Harald Eriksen fremmet forslag til nytt punkt 1: Det medisinske fakultet viderefører og innskjerper stillingsstopp slik som beskrevet i saksfremlegget. IKOs situasjon håndteres særskilt. Nytt forslag til punkt 1 falt mot 3 stemmer. Opprinnelig punkt 7 ble trukket og nytt forslag til punkt 7 ble fremmet: Fakultetsstyret ber seksjon for utdanningstjenester/forskningstjenester og programstyrene jobbe for å redusere kostnader til utplassering og sensur. Kun i spesielle tilfeller kan utenlandske forskere benyttes som sensor ved mastergradseksamen og som opponenter ved disputaser. Eventuelle unntak må dokumenteres skriftlig. Nytt punkt 7 ble enstemmig vedtatt. Bjørn Straume fremmet følgende tillegg til vedtaksforslaget punkt 11:

4 Økonomiplanen må inneholde et opplegg for inndekning av de negative avsetningene pr , som inkluderer forpliktelser knyttet til fremtidig innfrielse av lønn til rekrutteringsstipendiater og de ubrukte midlene i Universitetets bevilgning til Tromsø 6. Bjørn Straumes forslag falt mot 2 stemmer. John-Bjarne Hansen fremmet følgende nytt punkt: Budsjettposten sommerstipend ved Det medisinske fakultet, for studenter, strykes for år 2008 og Dette ble enstemmig vedtatt. Det ble da fattet følgende vedtak: 1. Det medisinske fakultet viderefører og innskjerper stillingsstopp slik som beskrevet i saksfremlegget. 2. Det medisinske fakultet viderefører investeringsstopp. Alle innkjøps/investeringer over 5 000,- kr skal godkjennes av fakultetsdirektør eller instituttleder. Fakultetsstyret støtter fakultetsdirektørens beslutning om å redusere budsjettdisponeringsfullmakten for instituttlederne/seksjonslederne til ,- kr (rekvisisjon, anvisning) inntil fakultet har oppnådd god kontroll på økonomistyringen. 3. Det medisinske fakultet ber om universitetsstyrets tilslutning til: a. Å holde tilsetting av 10 av de sist tildelte stipendiatstillinger igjen til b. Tilsette stipendiater kun for 3 år. 4. Fakultetsstyret ber instituttene drøfte utsettelse av forskningstermin for forskere i de tilfellene uttak av termin i 2008 vil føre til økte kostnader i form av vikar/timelærer osv. Eventuell ledighet i reisepenger dras inn. 5. Fakultetsstyret ber fakultetsledelsen videreutvikle det gode samarbeidet med Helse nord RHF og de lokale HF-ene, spesielt UNN, gjennom USAM og andre fora. a. Fakultetet forutsetter at fra 2008 benyttes undervisningstilskuddet å dekke utplasseringskostnader ved lokal sykehus. b. Helse Nord stipendiater ansatt ved fakultetet skal belastes overhead. Helse Nord ansatte stipendiater i fakultetets lokaler skal betale kompensasjon for tjenester de benytter. c. Helse Nord inviteres til å være med i basisfinansiering av felles infrastruktur som dyreavdelingen, mot at de får kjøpe tjenester til vår internpris. d. Det utbetales i utgangspunktet ikke time/hjelpelærerlønn til UNN ansatte for praktisk klinisk undervisning. e. Helse Nord skal gjennom USAM synliggjøre bruken av undervisningstilskuddet, jmf inngått samarbeidsavtale. 6. Eksterne brukere/eksternøkonomien skal betale markedspris (inkl lønn og husleie) for infrastruktur. Fellesavdelingene og FUGE teknologiplattformene bes iverksette dette fra 1. februar. 7. Fakultetsstyret ber seksjon for utdanningstjenester/forskningstjenester og programstyrene jobbe for å redusere kostnader til utplassering og sensur. Kun i spesielle tilfelle kan utenlandske forskere benyttes som sensor ved mastergradseksamen og som opponenter ved disputaser. Eventuelle unntak må dokumenteres skriftlig. 8. Budsjettposten sommerstipend ved Det medisinske fakultet, for studenter, strykes for år 2008 og Fakultetsstyret ber administrasjonen søke gaveforsterkning fra NFR for 2008 tildeling fra kreftforeningen. Videre bes administrasjonen jobbe mot stiftelsen Helse og rehabilitering for en løsning rundt over-head problematikken. 10. Instituttadministrasjonene skal kvalitetssikre alle søknader om eksterne midler og sikre at dekning for infrastruktur med mer er budsjettert.

5 11. Fakultetsadministrasjonen og instituttadministrasjonene bes arbeide videre med tiltak for å bedre økonomien. 12. Til fakultetsstyremøte i februar bes administrasjonen legge frem en økonomiplan som viser forventet utvikling kommende 3 år. Her skal effekt av tiltak anslås og risikovurderes. 13. Fakultetstyret anmoder alle ansatte ved fakultetet om å bidra til å bedre økonomien ved å redusere kostnader over statsmidler, søke eksterne midler og belaste eksternøkonomien for infrastrukturkostnader. FS BUDSJETTFORDELING 2008 POST 50 STATSTILSKUDD Det fremmes følgende forslag til vedtak: 1. Fakultetsstyret godkjenner forslaget til fordeling for 2008 slik det fremkommer i saksfremlegget. Fordelingen av tildelt bevilgning på post 50 på til sammen 282,370Mnok (eksklusive internhusleie). Fordelingen av bevilgningen skjer på bakgrunn av intern fordelingsmodell hvor insentivmidlene er fordelt i sin helhet til instituttene. Fordelingen ble som følger: Institutt for farmasi (IFA) Institutt for klinisk medisin (IKM) Institutt for medisinsk biologi (IMB) Institutt for samfunnsmedisin (ISM) Fakultetsnivået SUM tall i 1000NOK 2. Fordeling av midler til FUGE, til sammen 2,0Mnok, skjer etter de føringer som er gitt av Universitetsstyret. 3. Fordeling av midler til overgangsstipend og utenlandsstipend for PhD-studenter, til sammen 1,030Mnok overføres til faktultetsadministrasjon for utlysning og fordeling. 4. Midler til forskerlinjen, til sammen 1,7Mnok, fordeles etter de føringer som er gitt av Universitetsstyret, og fordeles senere av forskningsutvalget. 5. Øremerkede midler knyttet til odontologi avsatt med 53,5 Mnok fordeles senere i egen sak for fakultetsstyret. 6. Øremerkede midler knyttet til refusjon sykehus, avsatt med 2,044Mnok, overføres til 7. Øremerkede midler knyttet til masterstudiet i e-helse, til sammen 1,0Mnok overføres til IKM for administrasjon derfra. 8. Øremerkede midler knyttet til Regional komite for medisinsk forskningsetikk (REK-Nord), 4,162Mnok overføres til fakultetet på tiltaksnummer Øremerkede midler til MARBIO, 0,5Mnok, overføres til fakultetsnivået for overføring til prosjektet. 10. Øremerkede midler til rekrutteringsstillinger, 30,127Mnok overføres til fakultetsnivået med tildeling til instituttene.

6 11. Inndekning av deler av negativ avsetning, settes av med 7,0Mnok. Overføres til fakultetsadministrasjon for oppfølging. 12. Strategiske prioriteringer knyttet til forskningssamarbeid med Helse Nord 5,0Mnok, er tiltak hvor fordeling allerede er gjort. Midlene overføres ISM 3,0Mnok og IMB 2,0Mnok for administrasjon derfra. 13. Midler knyttet til strategi og felles infrastruktur, 15,0Mnok, overføres til fakultetsadministrasjon for fordeling. 3,0Mnok skal overføres IFA til styrking av budsjett, 5,0Mnok skal dekke inn merforbruk ved tannlegeutdanningen, 5,679Mnok skal dekke inn negative effekter ved ny budsjettmodell og 1,321Mnok til senere fordeling av dekanat. 14. Strategiske prioriteringer knyttet til revisjon av medisinerstudiet (1,0Mnok), forskningstermin (0,950Mnok),og midler til søknad om EU-støtte (0,5Mnok), overføres til Lars Uhlin Hansen fremmet følgende endringsforslag: 2 mill. kroner avsettes IMB som strategisk kompensasjon av felleskostnader, før restfordeling. Dette falt mot 3 stemmer. Roy Bremnes fremmet følgende endringsforslag: 1,1 mill kroner avsettes IKM som strategisk kompensasjon til master i telemedisin, før restfordeling. Dette falt mot 1 stemme. Det ble da fattet følgende vedtak: 1. Fakultetsstyret godkjenner forslaget til fordeling for 2008 slik det fremkommer i saksfremlegget. Fordelingen av tildelt bevilgning på post 50 på til sammen 282,370Mnok (eksklusive internhusleie). Fordelingen av bevilgningen skjer på bakgrunn av intern fordelingsmodell hvor insentivmidlene er fordelt i sin helhet til instituttene. Fordelingen ble som følger: Institutt for farmasi (IFA) Institutt for klinisk medisin (IKM) Institutt for medisinsk biologi (IMB) Institutt for samfunnsmedisin (ISM) Fakultetsnivået SUM tall i 1000NOK 2. Fordeling av midler til FUGE, til sammen 2,0Mnok, skjer etter de føringer som er gitt av Universitetsstyret. 3. Fordeling av midler til overgangsstipend og utenlandsstipend for PhD-studenter, til sammen 1,030Mnok overføres til faktultetsadministrasjon for utlysning og fordeling. 4. Midler til forskerlinjen, til sammen 1,7Mnok, fordeles etter de føringer som er gitt av Universitetsstyret, og fordeles senere av forskningsutvalget. 5. Øremerkede midler knyttet til odontologi avsatt med 53,5 Mnok fordeles senere i egen sak for fakultetsstyret.

7 6. Øremerkede midler knyttet til refusjon sykehus, avsatt med 2,044Mnok, overføres til 7. Øremerkede midler knyttet til masterstudiet i e-helse, til sammen 1,0Mnok overføres til IKM for administrasjon derfra. 8. Øremerkede midler knyttet til Regional komite for medisinsk forskningsetikk (REK-Nord), 4,162Mnok overføres til fakultetet på tiltaksnummer Øremerkede midler til MARBIO, 0,5Mnok, overføres til fakultetsnivået for overføring til prosjektet. 10. Øremerkede midler til rekrutteringsstillinger, 30,127Mnok overføres til fakultetsnivået med tildeling til instituttene. 11. Inndekning av deler av negativ avsetning, settes av med 7,0Mnok. Overføres til fakultetsadministrasjon for oppfølging. 12. Strategiske prioriteringer knyttet til forskningssamarbeid med Helse Nord 5,0Mnok, er tiltak hvor fordeling allerede er gjort. Midlene overføres ISM 3,0Mnok og IMB 2,0Mnok for administrasjon derfra. 13. Midler knyttet til strategi og felles infrastruktur, 15,0Mnok, overføres til fakultetsadministrasjon for fordeling. 3,0Mnok skal overføres IFA til styrking av budsjett, 5,0Mnok skal dekke inn merforbruk ved tannlegeutdanningen, 5,679Mnok skal dekke inn negative effekter ved ny budsjettmodell og 1,321Mnok til senere fordeling av dekanat. 14. Strategiske prioriteringer knyttet til evaluering av medisinerstudiet (1,0Mnok), forskningstermin (0,950Mnok),og midler til søknad om EU-støtte (0,5Mnok), overføres til FS EVENTUELT Thrina Loennechen meldte 1 sak. Angående avfallshåndtering og avhending av farlig avfall avvik ved Det medisinske fakultet. Situasjonen slik den er nå, med nye rutiner, ble beskrevet som svært problematisk for brukerne av labene. Thrina Loennechen og Hege Devold redegjorde rundt dette. Thale Henden orienterte om bla. møte med Universitetsdirektøren. På dette møtet påpekte Universitetsdirektøren at de nye rutinene som er innført opprettholdes inntil videre. Det ble konkludert med at slik fakultetsstyret ser det, så er rutinene som nå er iverksatt midlertidige. Tromsø, Olav Helge Førde dekan Stig Ørsje fakultetsdirektør