INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Transkript

1 Sparebanken Sogn og Fjordane Fellesadministrasjonen Postboks Førde Telefon: Telefaks: Org. nr NO MVA Medlemene av generalforsamlinga og styret som brevpost. Ernst & Young AS Førde, 15. mars 2017 Vår ref: BR/iml Dykkar ref: INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE Det vert med dette kalla inn til ordinær generalforsamlinga i Sparebanken Sogn og Fjordane den 29. mars 2017, kl i Kyrkjelydshuset i Førde, Kyrkjevegen 23 F, Førde. Før møtet startar, frå 11.30, blir det ei enkel servering. Det blir servert ein varmrett etter møtet. Generalforsamlinga vert opna av styreleiar, som syter for registrering av frammøte og val av møteleiar. Forslag til sakliste: 1. Registrering av frammøte. 2. Val av møteleiar. 3. Val av ein person som er til stades til å skrive under møteboka saman med møteleiar. 4. Godkjenning av innkallinga. 5. Godkjenning av saklista. 6. Godkjenning av årsrekneskapen og årsmeldinga for 2016, under dette disponering av overskot og utdeling av utbyte. 7. Fastsetting av godtgjersle til revisor for Styret si fråsegn om fastsetting av lønn og anna godtgjersle til leiande tilsette. 9. Styret sine retningslinjer for fastsetting av lønn til leiarar (generalforsamlinga sitt vedtak er rådgjevande). 10. Retningslinjer for tildeling av eigenkapitalbevis, teikningsrettar, opsjonar og andre former for godtgjersle som er knytt til eigenkapitalbevis i sparebanken, til tilsette.

2 11. Endring av banken sine vedtekter 12. Fullmakt til kapitalauke og kjøp av eigne eigenkapitalbevis 13. Val av leiar for generalforsamlinga for 2 år 14. Val av leiar, nestleiar og dei andre medlemene og varamedlemene av styret 15. Val av medlemer og varamedlemer av valnemnda for val til generalforsamlinga. 16. Fastsetting av godtgjersle til tillitsvalde 17. Val av revisor Denne innkallinga med vedlegg er tilgjengeleg på banken si internettside I samsvar med vedtektene 3-7 vert ikkje vedlegga til innkallinga sende med post til medlemene av generalforsamlinga. Ein medlem av generalforsamlinga kan krevje å få tilsendt dokument vedkomande saker som skal handsamast på generalforsamlinga. Dersom ein medlem ønskjer å få tilsendt slike dokument, kan førespurnad rettast til Inger Marie Lien på telefon nr , eller ved å sende eit e-brev til inger.marie.lien@ssf.no. Vi ber om at dei som ikkje har høve til å møte melder ifrå om dette snarast råd og seinast fem dagar før møtet til Inger Marie Lien på e-brev: inger.marie.lien@ssf.no, slik at varamedlem kan kallast inn. Varamedlemer får saklista til orientering, men møter berre etter nærare innkalling. Styreleiar og administrerande direktør skal vere til stades. Ved gyldig forfall skal det utpeikast vararepresentant. Andre styremedlemer kan vere til stades. Styremedlemene og administrerande direktør har rett til å uttale seg på generalforsamlinga. Vel møtt! Med helsing SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE For styreleiar Hallgeir Kleppe administrerande direktør Trond Teigene

3 Saksdokument Sak 1-3 Ingen saksdokument utover innkalling ligg føre Sak 4 Godkjenning av innkalling Skriftleg innkalling er sendt til alle medlem og varamedlem av generalforsamling Innkalling er med det sendt minimum 14 dagar før møtet i generalforsamlinga skal finne stad, jf. finansføretakslova 8-3 (1) og allmennaksjelova 5-10 og 5-11 b. Generalforsamlinga godkjenner samrøystes innkallinga Sak 5 Godkjenning av saklista Innkalling med sakliste og saksdokument er gjort tilgjengeleg på banken sine heimesider den , i samsvar med finansføretakslova 8-3 (1), allmennaksjelova 5-11 a og vedtektene 3-7. Innkalling og saksdokument er også gjort offentleg gjennom Oslo Børs si meldingsteneste den Generalforsamlinga godkjenner samrøystes saklista Sak 6 Godkjenning av årsrekneskapen og årsmeldinga for 2016, under dette disponering av overskot og utdeling av utbyte. Sparebanken Sogn og Fjordane sin årsrapport følgjer vedlagt som vedlegg nr 1. Av årsrapporten framgår: - Styret si årsmelding - Resultatrekneskap, balanse, eigenkapitaloppstilling, kontantstraumoppstilling og noteopplysingar - Utgreiing om styring av verksemda Administrasjonen vil orientere om rekneskapen i møte. Revisor vil gjere greie for si revisjonsmelding i møte. Årsoverskotet som generalforsamlinga skal disponere er som følgjer: Årsoverskot morbank kr Overført frå fond for urealiserte vinstar kr Til disposisjon kr Årsrekneskapen som vedlagt vert godkjent som banken sin årsrekneskap for Generalforsamlinga vedtar at årsresultatet for 2016 vert disponert som følgjer: Utbytte kr Tilbakeføring av tidlegare avsette gåver kr Utjamningsfond kr Grunnfondskapital kr Sum disponert kr Styret si årsmelding, revisjonsmelding og utgreiing om styring av verksemda vert tatt til orientering.

4 Sak 7 Fastsetting av godtgjersle til revisor for 2016 I samsvar med finansføretakslova 8-17 skal generalforsamlinga godkjenne ekstern revisor si godtgjersle. Godtgjersla følgjer av rekning og er spesifisert i note 36 til rekneskapen. Godtgjersla er også handsama i revisjonsutval og styremøte Generalforsamlinga godkjenner revisor si godtgjersle på kr for 2016, fordelt på kr for lovpålagt revisjon og kr for andre tenester. Sak 8 Styret si fråsegn om fastsetting av lønn og anna godtgjersle til leiande tilsette. Styret skal i medhald av finansføretakslova 8-3 (1), jf allmennaksjelova 5-6 (3) og 6-16a legge fram for generalforsamlinga ei fråsegn om fastsetting av lønn og anna godtgjersle til leiande tilsette med slikt innhald som fastsett i 6-16a. Fråsegna følgjer som vedlegg nr. 1 til denne saksframstillinga. Det vert vist til fråsegna utan nærmare merknader. Det vert tilrådd at fråsegna vert godkjend : Generalforsamlinga godkjenner styret si fråsegn om fastsetting av løn og anna godtgjersle til leiande tilsette slik denne er formulert i vedlegg nr. 1 til denne saksframstillinga. Sak 9 Styret sine retningslinjer for fastsetting av lønn til leiarar (generalforsamlinga sitt vedtak er rådgjevande). Styret skal i medhald av finansføretakslova 8-3 (1), jf allmennaksjelova 5-6 legge fram for generalforsamlinga retningslinjer for fastsetting av leiarløner. Sistnemnde regel i allmennaksjelova gjeld såleis tilsvarande for finansføretak. Generalforsamlinga skal halde ei rådgjevande avstemming over retningslinjene, med unntak for eventuelle retningslinjer for ytingar omtalt i allmennaksjelova 6-16a, første ledd, tredje punktum nr 3, som gjeld godtgjersle i form av «tildeling av aksjar, teikningsrettar, opsjonar og andre former for godtgjersle som er knyttet til aksje eller utviklingen av aksjekursen i selskapet eller andre selskaper innenfor same konsernet,». Retningslinjer for yting av den type godtgjersle som er utheva med kursiv, skal godkjennast av generalforsamlinga. Gjeldande retningslinjer følgjer vedlagt som vedlegg nr. 2 til denne saksframstillinga. Då retningslinjene ikkje omhandlar ytingar som aksjar, eigenkapitalbevis m.m. er generalforsamlinga sitt vedtak rådgjevande for styret. : Generalforsamlinga tilrår at gjeldande retningslinjer for leiarløner vert vidareførte. Sak 10 Retningslinjer for tildeling av eigenkapitalbevis, teikningsrettar, opsjonar og andre former for godtgjersle som er knytt til eigenkapitalbevis i sparebanken, til tilsette. Banken har ingen godtgjersleordningar i form av tildeling av eigenkapitalbevis, teikningsrettar, opsjonar eller andre former for godtgjersle knytt til eigenkapitalbevis i banken. Styret ber kvart år om fullmakt til kapitalauke og til kjøp av eigne eigenkapitalbevis med formål om sal til tilsette. Sal av eigenkapitalbevis, enten i form av retta emisjon eller sal av tilbakekjøpte eigne eigenkapitalbevis skal skje til marknadsmessige vilkår, men med moglegheit til å gi rabatt innanfor det omfang som skattelov gjev rom for utan fordelsbeskatning. : Generalforsamlinga godkjenner retningslinjer for tildeling av eigenkapitalbevis, teikningsrettar, opsjonar og andre former for godtgjersle knytt til eigenkapitalbevis som beskrive over.

5 Sak 11 Endring av banken sine vedtekter Dei vedtektsfesta reglane for innskytarval vart endra den 9. desember Same dag vedtok Finansdepartementet «Forskrift om finansføretak og finanskonsern (finansføretaksforskrifta)» FOR Forskrifta vart kunngjort den 14. desember 2016 og sett i kraft den 1. januar 2017, det vil seie om lag ein halv månad etter kunngjering. Nemnde forskrift og erfaringane frå siste val og gjer det nødvendig å vurdere valordninga for innskytarane nytt. Før administrasjon og styre legg fram forslag til ending av dei aktuelle vedtektspunkta, vert saka teken opp til drøfting i generalforsamlinga på fritt grunnlag. Administrasjonen vil i møtet presentere ulike alternative løysingar for generalforsamlinga som grunnlag for disksjon og synspunkt. : Generalforsamlinga viser til drøftinga i dagens møte og ber styret fremje forslag til endring av vedtektene der det mellom anna vert teke omsyn synspunkta som kom fram under drøftinga. Sak 12 Fullmakt til kapitalauke og kjøp av eigne eigenkapitalbevis Sparebanken Sogn og Fjordane har ved årsskiftet ei kapitaldekning på 17,3 % og rein kjernekapitaldekning på 14,8 %. Dette er over gjeldande lovkrav, men banken må framleis auke kapitaldekninga også i Banken bør ha beredskap for å hente ny ansvarleg kapital. Styret fekk i forstandarskapsmøte fullmakt til å hente inn inntil 350 millionar kroner i ny eigarandelskapital, 500 millionar kroner i fondsobligasjonar og 500 millionar kroner i ansvarlege lån. Vidare fekk styret fullmakt til å kjøpe tilbake eigenkapitalbevis for samla pålydande inntil 150 millionar kroner. Desse fullmaktene har ei lovbestemt maksimal varigheit på månadar. I prinsipp for eigarstyring og selskapsleiing (NUES) er det tilrådd at styrefullmakt til kapitalauke ikkje bør gjelde lenger enn til neste ordinære forstandarskapsmøte og bør avgrensast til konkrete formål. Vi ønskjer å tilpasse oss NUES på dette punktet og har derfor lagt oss på ei varigheit fram til neste ordinære forstandarskapsmøte, og dermed ei årleg fornying av fullmaktene. Styret foreslår ei vidareføring av fullmaktene på same nivå som i fjor. I 2016 har banken nytta fullmakta til å auke eigarandelskapitalen med 69 millionar kroner for å komme på plass med regulatoriske krav til rein kjernekapitaldekning. I tillegg har vi utferda fondsobligasjon på 150 millionar kroner for å oppfylle regulatoriske krav til kjernekapitaldekning. Styret inviterer generalforsamlinga til å gi styret fullmakt i tråd med det som er skissert under. 1 Fullmakt til å auke eigarandelskapitalen: 1. Styret vert gitt fullmakt til å auke eigarandelskapitalen ved utferding av inntil 3,5 millionar nye eigenkapitalbevis, kvar pålydande kr 100,-. Formål ved slik auke i eigarandelskapital skal vere å styrke konsernet sin soliditet i samband med ei eventuell børsnotering. 2. Fullmakta skal gjelde til neste ordinære generalforsamling. 3. Eigenkapitalbeviseigarane sin førerett vert fråviken. 4. Styret vert gitt fullmakt til seinare å fastsette teikningskursen innanfor ei øvre grense på kr 250,- og ei nedre grense på kr 100,-. Overkurs etter frådrag for emisjonskostnader vert overført til overkursfondet og kompensasjonsfondet. 5. Styret fastset dei andre vilkår for teikninga.

6 6. Styret vert gitt fullmakt til å endre vedtektene som følge av kapitalauken. 7. Fullmakta omfattar berre kapitalauke mot innskot i pengar. 8. Fullmakta omfattar ikkje rett til å ta avgjerd om fusjon. 2 Fullmakt til å overta eigne eigenkapitalbevis: 1. Styret vert gitt fullmakt til å overta eigne eigenkapitalbevis for samla pålydande 150 millionar kroner innanfor dei rammer som er fastsette i lov og forskrift. Det minste og høgste beløp som kan betalast for det einskilde eigenkapitalbevis er høvesvis kr 50,- og kr 250,-. 2. Fullmakta skal gjelde til neste ordinære generalforsamling. 3. Den samla pålydande verdi av eigenkapitalbevis som banken eig eller har avtalepant i, skal ikkje overstige 10 prosent av banken sine totale pålydande eigarandelskapital. 4. Før ei eventuell børsnotering kan eigenkapitalbevis kjøpast direkte frå eigar i andrehandsmarknaden. Etter ei eventuell børsnotering skal slikt erverv skje ved kjøp i verdipapirmarknaden via børs. 5. Eigne eigenkapitalbevis kan nyttast til retta sal mot tilsette eller ved tildeling av bonus. 6. Fullmakta føreset registrering i føretaksregisteret og Finanstilsynet si godkjenning. 3 Fullmakt til å utferde fondsobligasjonar: 1. Styret vert gitt fullmakt til å utferde fondsobligasjonar med pålydande verdi inntil 500 millionar kroner 2. Fullmakta til slik utferding gjeld til neste ordinære generalforsamling. 4 Fullmakt til å utferde ansvarleg lån: 1. Styret vert gitt fullmakt til å utferde ansvarleg lån med pålydande verdi inntil 500 millionar kroner. 2. Fullmakta til slik utferding gjeld til neste ordinære generalforsamling. Sak 13 Val av leiar for generalforsamlinga for 2 år Generalforsamlinga sin valkomité har samrøystes innstilt på at Bernt Reed veljast som leiar for generalforsamlinga for 2 år Bern Reed er valt som leiar for generalforsamlinga for 2 år Sak 14 Val av leiar, nestleiar og dei andre medlemene og varamedlemene av styret Sak 14.1 Val av leiar, nestleiar og dei andre medlemene og varamedlemene av styret, med unntak for medlemer og varamedlemer som vert valde av dei tilsette. I samsvar med nye vedtekter 4-1 vedtatt i forstandarskapet står alle styremedlem og varamedlem på val i år. Alle styremedlem og varamedlem kan attveljast. Valkomiteen gjer framlegg om attval på leiar, nestleiar, styremedlem og varamedlem utanom tilsetterepresentantar. I samsvar med vedtektene 4-1 skal valkomiteen gjennomføre loddraging for å avgjere kven som skal vere på val om 1 år og kven som skal vere på val om to år. Slik loddraging vert gjort av ny valkomité når denne startar opp arbeid med førebuing til neste val.

7 Val av styreleiar: Val av nestleiar til styret: Val av styremedlem: Val av 1. vara til styret: Val av 2. vara til styret: Hallgeir Ole Kleppe Randi Engen Heidi Grande Røys Sindre Kvalheim Inge Jan Henjesand Lise Mari Haugen Geir Opseth Ranveig Indrekvam Sak 14.2 Val av tilsette sine representantar til styret Som følgje av ny finansføretakslov og nye vedtekter kan tilsette krevje to styrerepresentantar med varamedlemer. Det er berre tilsette som kan fremje forslag og stemme ved val av tilsette sine representantar til styret. Tilsetterepresentant i valkomiteen innstiller på val av Eirik Rostad Ness og Sissel Wiik som tilsetterepresentantar i styret. Sissel Wiik er ny styremedlem. Vidare innstiller valkomiteen på Marie Heieren som 1. vara til tilsetterepresentant og Falk Tewes som 2. vara til tilsetterepresentant. I samsvar med vedtektene 4-1 skal valkomiteen gjennomføre loddraging for å avgjere kven som skal vere på val om 1 år og kven som skal vere på val om to år. Slik loddraging vert gjort av ny valkomité når denne startar opp arbeid med førebuing til neste val. Val av tilsetterepresentant til styret: Val av 1. vara til tilsetterepresentant: Val av 2. vara til tilsetterepresentant: Eirik Rostad Ness Sissel Wiik Marie Heieren Falk Tewes Sak 15 Val av medlemer og varamedlemer av valnemnda for val til generalforsamlinga. Valkomiteen har gjort følgjande innstilling for medlemer og varamedlemer Faste medlemmer: Marit Lunde, innskytarvald Marit Lofnes Mellingen, EKB-representant Ole Martin Eide, tilsetterepresentant Varamedlemmer: Brigt Samdal, innskytarvald Rolf Kleiven, EKB-representant Harald Slettvoll, tilsetterepresentant I samsvar med vedtektene 5-1 skal valkomiteen gjennomføre loddraging for å avgjere kven som skal vere på val om 1 år og kven som skal vere på val om to år. Slik loddraging vert gjort av ny valkomité når denne startar opp arbeid med førebuing til neste val. Marit Lunde, Marit Lofnes Mellingen og Ole Martin Eide er valt inn som medlemer i valkomiteen. Brigt Samdal, Rolf Kleiven og Harald Slettvoll er valt inn som varamedlemer. Sak 16 Fastsetting av godtgjersle til tillitsvalde Honorarsatsane for tillitsvalde vart sist endra i I 2016 vart satsane for tapt arbeidsforteneste endra. Valkomiteen har i år innstilt på å ikkje gjere endringar i honorar eller satsar for tapt arbeidsforteneste, og foreslår å vidareføre godtgjersle med same satsar som tidlegare. Sjå vedlegg nr 3. Godtgjersle til tillitsvalde vert vidareført med same satsar som for 2016.

8 Sak 17 Val av revisor Sparebanken Sogn og Fjordane har for rekneskapsåra nytta revisjonsselskapet EY som ekstern revisor. Valet av EY vart gjort etter ein tilbodsprosess, der fleire revisjonsselskap vart invitert inn til å gi tilbod på revisjonen basert på ein horisont på 3 år pluss 2 x 1 år opsjon om forlenging. Som følgje av at 3 år er gått har banken i år gjort ein ny tilbodsprosess mot eit utval revisjonsselskap. Selskapa er bedt gi tilbod på revisjon basert på same mal som i 2013/2014, og i tilbodsinvitasjonen er selskap gjort kjent med at dei vil bli vurdert på basis av følgjande kriterier: Løysingsforslag, referansar, kompetanse i revisjonsteam, lokal etablering og kompetanse, evne til kundeprioritering og tilgjenge, avtaleforslag og pris. Revisjonsutval og styret har handsama saka og etter ei samla vurdering på basis av kriterier nemnd over har styret kome fram til ein samrøystes innstilling om å velje Deloitte AS som ny revisor med verknad for rekneskapsåret Ansvarleg partner frå Deloitte vil vere Rune Nordstrand Olsen. Sparebanken Sogn og Fjordane vel Deloitte AS som ny revisor. Administrasjonen får fullmakt til å inngå kontrakt.

9 Vedlegg nr. 1 til saksframstillinga sak 8 Styret si fråsegn om fastsetting av løn og anna godtgjersle til leiande tilsette 1. Generelt Denne fråsegna er utarbeidd av styret i Sparebanken Sogn og Fjordane i medhald av finansføretakslova 8-3 (1), jf. allmennaksjelova 6-16a for handsaming i ordinær generalforsamling den 29. mars Styret har sett ned eit eige godtgjersleutval som er samansett av tre styremedlemer. Utvalet er eit rådgjevande organ for styret, og skal mellom anna syte for ei grundig og uavhengig førebuing av saker som gjeld godtgjersle til leiande tilsette i banken. Med leiande tilsett er i denne fråsegn meint administrerande direktør og konsernleiinga. 2. Hovudprinsipp for leiarlønspolitikk i banken Leiarlønningane i sparebanken vert fastsette etter følgjande hovudprinsipp: Banken sin lønspolitikk skal vere konsistente intern og konkurransedyktig eksternt. Banken skal slik tiltrekke seg, behalde og løne leiarar, for å oppnå økonomiske mål og mål knytte til HMS, verdiar og leiaråtferd. Vidare skal banken sin lønspolitikk stimulere den enkelte leiar til å søkje auka kompetanse, både ved arbeidsintern utvikling og ved auka formell utdanning. Lønspolitikken skal sikre at banken får dekka behovet for kompetanse, og vere fleksibelt slik at systemet til ei kvar tid kan tilpassast utviklinga i arbeidsmarknaden. Lønspolitikken skal stimulere til auka verdiskaping for banken. 3. Retningslinjer for fastsetting av løn og anna godtgjersle i rekneskapsåret 2017 Løn Løna til leiarar vert fastsett som fast løn utan særlege ordningar med resultat- eller prestasjonsbasert variabel godtgjersle, men likevel slik at leiarane er omfatta av den generelle bonusordninga for alle tilsette skildra nedanfor. Banken har som visjon å vere ei drivkraft for fylket. Det er viktig at banken har kompetanse i eige hus til å handtere risikoar banken møter. Lønspolitikken skal stimulere og motivere noverande og framtidige leiarar. Løna skal vere konkurransedyktig i forhold til samanliknbare bedrifter i marknaden og regionen. I tillegg blir det lagt vekt på den enkelte sine kvalifikasjonar og ansvarsområde. Banken skal føre ein lønspolitikk som stimulerer til lagarbeid. Det vert årleg utarbeidd prestasjonskontrakt mellom styret og administrerande direktør, som dannar grunnlag for å vurdere lønsutvikling for administrerande direktør. Godtgjersle til direktørar i konsernleiinga vert fastsett av administrerande direktør som og orienterar godtgjersleutvalet om lønsutvikling ein gong i året. Etterløn Administrerande direktør har avtale om etterløn på inntil 15 månader. Stillinga er ikkje omfatta av det ordinære stillingsvernet etter arbeidsmiljølova 15. Pensjon Administrerande direktør og leiande tilsette er medlemmer av bankens kollektive pensjonsordning. Administrerande direktør har i tillegg avtale om supplerande innskotspensjon og uførepensjon. Avtale om supplerande innskotspensjon inneber at banken betaler eit årleg pensjonsinnskot på 25 % av årleg grunnløn. Supplerande uførepensjon inneber at han har rett til uførepensjon på 70 % av grunnløn utover 12 G. Naturalytingar og andre særlege ordningar Leiande tilsette har normalt naturalytingar som er vanlege for samanliknbare stillingar, dvs. fri telefon, berbar pc, fri breibandstilknyting og bruk, aviser og bilordning. Banken si låneordning er lik for alle tilsette. Maksimalt kan ein låne 3,4 mill. til subsidierte vilkår, føresett tilfredstillande sikkerheit.

10 Variabel løn og andre incentivordningar Banken sine leiarar er omfatta av bonusavtale som gjeld alle tilsette. Storleiken av bonusen aukar med eigenkapitalavkastninga. Ved eigenkapitalavkastning mellom % av minimumskravet blir bonus kr ,-. Ved 100 % av minimumskravet blir bonusen kr ,-. Deretter aukar bonusen med kr 500,- per tidel auke i eigenkapitalavkastning, til maksimalt kr ,- per heiltidstilsett. Styrehonorar Leiarar mottar ikkje styrehonorar for styreverv som dei tek på seg som ledd i arbeidet for konsernselskap. 4. Leiarlønsfastsetting i andre selskap i finanskonsernet Sparbanken Sogn og Fjordane Andre selskap i finanskonsernet Sparebanken Sogn og Fjordane skal følgje hovudprinsippa for banken sin leiarlønspolitikk slik desse er skildra i punkt 2 ovanfor. 5. Leiarlønspolitikk og verknader av avtalar om godtgjersle i 2016 Leiarlønspolitikken som er ført i 2016 er lik den politikk går fram av denne fråsegna punkt 1 4. Retningslinjene for 2016 har vore etterlevde. Det vert vist til note 36 i årsrekneskapen for nærare informasjon og godtgjersle til leiande tilsette i Verknader for banken og eigenkapitalbeviseigarane av avtalar og godtgjersle som er inngått eller endra i 2016 I 2016 gjennomførte banken ein retta emisjon til mellom anna alle tilsette i banken, inkludert leiarane. Tilsette fekk teikne eigenkapitalbevis til ein teikningskurs på kr 130,-. Kursen er sett ut frå ein prismekanisme der ein har vurdert sluttkursar i 8 børsnoterte sparebankar, og målt gjennomsnittet av desse opp mot bokført eigenkapital for å finne pris/bok forhold. Vidare har ein lagt inn ein 10 % likviditetsrabatt med bakgrunn i at banken ikkje er børsnotert. Tilsette, inkludert leiarar fekk ein rabatt på kr 15,- per bevis for dei første 100 eigekapitalbevisa dei teikna, som er innanfor grensene i skattereglane om fordelskattlegging. Verknaden er at banken har fått mange eigarar ved sida av dei to sparebankstiftingane. Førde, mars 2017 Styret i Sparebanken Sogn og Fjordane

11 Vedlegg nr. 2 til saksframstillinga sak 9 Lønnspolitikk leiarløner 1. Generelt om løn Banken sin lønnspolitikk skal vere konsistente internt og konkurransedyktige eksternt. Banken skal slik tiltrekke seg, behalde og løne leiarar, for å oppnå økonomiske mål og mål knytte til HMS, verdiar og leiaråtferd. Vidare skal banken sin lønnspolitikk stimulere den enkelte til å søkje auka kompetanse, både ved arbeidsintern utvikling og ved auka formell utdanning. Lønnspolitikken skal sikre at banken får dekka behovet for kompetanse, og vere fleksibelt slik at systemet til ei kvar tid kan tilpassast utviklinga i arbeidsmarknaden. Lønnspolitikken skal stimulere til auka verdiskaping for banken. 2. Årleg lønnsvurdering. Adm. direktør skal kvart år, innan 1.6. vurdere leiargruppa sine prestasjonar og samanhalde desse med på førehand avtale vurderingskriteria. Vurderingskriteria skal innehalde økonomiske mål, eigenutviklingsmål og mål for utvikling av ansvarsområdet. 3. Ramme og prosedyre Adm. direktør skal årleg, innan 1.6., vurdere leiargruppa sine prestasjonar mot på førehand avtalte vurderingskriteria. Vurderingskriteria skal innehalde økonomiske resultat, eigenutviklingsresultat og utvikling g av eige ansvarsområdet. 5. Bonus/premiering Det er høve til å yte dei tilsette ekstrabetaling eller fordelar som ikkje er større enn halvanna månadsløn per år, dersom dette er ein del av banken sin generelle politikk og det ikkje gjev incentiv til å ta risiko.

12 Vedlegg nr. 3 til saksframstillinga (sak 16) Gjeldande satsar for godtgjersle til tillitsvalde Pr år Pr møte Generalforsamling Leiar Medlemer Varamedlemer Styret: Leiar Nestleiar Medlemer Fast møtande 1. varamedlem Varamedlemer elles Valkomite: Leiar Nestleiar Medlemer Varamedlemer Kompensasjonsutval: Revisjonsutval : Risikoutval: Telefon/videomøte: I samband med telefon/videomøte som varer inntil 2 timar skal møtegodtgjersle utbetalast med 50% av gjeldande satsar. Ved møte som varer meir enn 2 timar, skal det utbetalast ordinær møtegodtgjersle. I tillegg dekker banken som tidlegare dokumentert tapt arbeidsforteneste med inntil kr og ikkje dokumentert med kr