Sogn og Fjordane Energi AS-innkalling til generalforsamling

Transkript

1 SFE Aksjonærane i Sogn og Fjordane Energi AS Medlem mane i styret for Sogn og Fjordane Energi AS Val nemnd i Sogn og Fjordane Energi AS Sogn og Fjordane Energi AS-innkalling til generalforsamling Det vert med dette kalla inn til generalforsamling i Sogn og Fjordane Energi AS torsdag 21. juni kl i selskapet sine lokaler på Sandane. Saker som skal handsamast: 1. Val av møteleiar 2. Val av ein person til å skrive under møteboka sa man med møtelelar 3. Godkjenning av innkalling og sakliste 4. Fastsetting av rekneskap og disponering av overskot for 2017, og fastsetting av balanse pr for selskapet Sogn og Fjordane Energi AS og konsernet Sogn og Fjordane Energi. 5. Godkjenning av honorar for revisor 6. Val av medlemer til styret og valnemnd 7. Fastsetting av honorar for styremedlemer og medlemmer av revisjonsutvalet. Etter generalforsamling vert det eigarmøte. Tema i eigarmøtet vil mellom anna vere: Generell informasjon om status i SFE, inkl pågåande strategiprosessar Framlegging av langtidsprognose for Mellom generalforsamlinga og eigarmøtet vert det servert lunsj. Vedlegg: l. Fullmaktskjema 2. Framlegg til vedtak i sak 4, 5, 6 og Årsrapport 2017 Med helsing Sogn og Fjordane Energi AS Per Atle Kjøllesdal Styreleiar - sign.- Sogn 011 Fjordane Energi AS Bukta, 6823 Sandane NO l sfe.no # /3 Bankkonto: post@sfe.no

2 SOGN OG FJORDANE ENERGI AS Genenlforsamling 21.juni 2018 Vedtaks sak SFE Saknr.18/4 Årsoppgjer 2017 Framlegg til vedtak: 1. Generalforsamlinga godkjenner årsrekneskapen for 2017 med eit overskot på kr for morselskapet og kr for konsern og ein totalbalanse på kr for mor og kr for konsern. 2. Generalforsamlinga godkjenner eit utbytte på kr 8,10 pr. aksje, totalt kr Generalforsamlinga godkjenner slik disponering av årsoverskotet i mor-selskapet: Overført til annan eigenkapital: kr Overført frå fond for vurderingsforskjellar kr Avsett til utbytte: kr Sum disponert: kr Generalforsamlinga tek styret si melding for 2017 til vitande. 5. Generalforsamlinga tek meldinga frå revisor til vitande. Vedlegg 1. Årsrapport 2017 som inkluderer Styret si melding for 2017, resultatrekneskap og balanse med notar og revisjonsmelding. Arkivnr. Øk. Dir. Konsernsjef /6 MAHO JORA

3 SOGN OG FJORDANE ENERGI AS Generalforsamling 21. juni 2018 Vedtakssak SFE Saknr.18/5 Godkjenning av honorar for revisor Styret sitt framlegg til vedtak på revisjonshonorar: Genera/forsamlinga godkjenner revisor sitt honorar for 2017 på kr ,- for morselskapet og kr ,-for lønsernet totalt. Arkivnr. Styreleiat /3 Per Kjøllesdal

4 Godkjenning av honorar for revisor Saksframstilling Kva saka gjeld Saka gjeld generalforsamlingsvedtak for godkjenning av honorar til revisor. Bakgrunn Det er generalforsamlinga sotn godkjenner honorar for revisor. Utgreiing Honorar til revisor: Revisothonorar er dokumentert i rekneskapsnotar til rekneskapen 2017 for konsernet og morselskapet Sogn og Fjordane Energi AS, og dessutan gjengjeve i tabellen vist nedanfor: Kostnader til revisor for konsernet Sogn og Fjordane Energi: Kostnader til revisor: Beløp i 1000 kr Konsern Revisjonshonorar Rådgjevingstenester Attestasjonstenester Andre tenester utanfor revisjonen Tenester frå samarbeidande selskap Sum Beløpa over viser godtgjersle til Deloitte AS og samarbeidande selskap for revisjon og revisjonsrelaterte tenester, samt godtgjersle for andre tenester. Kostnader til revisor for morselskapet Sogn og Fjordane Energi AS: Kostnader til revisor: Beløp i 1000 kr Revisjonshonorar Rådgjevingstenester Attestasjonstenester 9 6 Andre tenester utanfor revisjonen 35 5 Tenester frå samarbeidande selskap 124 o Sum Beløpa over viser godtgjersle til Deloitte AS og samarbeidande selskap for revisjon og revisjonsrelaterte tenester, samt godtgjersle for andre tenester. Kostnadane er utan meirverdiavgift.

5 SOGN OG FJORDANE ENERGI AS Generalforsamling 21. juni 2018 Vedtakssak SFE Sak nr. 18/6 Val av medlemmer til styret og val nemnda Valnemnda sitt framlegg til styre l SFE: Frå Sogn og Fjordane Fylkeskommune: Styreleiar: Per Kjøllesdal, attval 2 nye år Person leg vararepr.: Sigurd Reksnes, attval 2 nye år Styremedlem: Arvid Lillehauge, attvall nytt år Personleg vararepr.: Henrik Oppen, attvall nytt år Styremedlem: Olin Johanne Henden, attval 2 nye år Person leg vara repr.: Hegne Bleie, attval 2 nye år Frå BKK: Nestleiar: Ketil Konglevoll, ny 1 år Person leg vararepr.: ikkje på val Styremedlem: Anne Marit Steen, ikkje på val Personleg vararepr.: Birthe Iren Grotle, ny 1 år Frå kommunane: Jan Helge Dale, attval 2 nye år Person leg vara repr.: Leidulf Gloppestad, attval 2 nye år Val nemnda sitt framlegg til val nemnd i SFE: Jenny Følling (leiar), attval 2 nye år Jannicke Hilland, attval 2 nye år leidulf Gloppestad, attval 2 nye år Arkivnr. Konsernsjef Styreleiar Leiar for valnemnda: /5 Johannes Rauboti Per Atle Kjøllesdal Jenny Følling (sign.)

6 Val av medlemmer til styret og valne mnd Saksframstilling Kva saka gjeld Saka gjeld val av medlemmer til SFE sitt styre og val av valnemnd. Bakgrunn Alle aksjonærvalde medlemmer med unntak av Anne Marit Steen (vald for to nye år i 2017) i SFE sitt styre er i år på val. Val nemnda vart valt i Instruks for valnemnda seier at val nemnda skal veljast for to år av gongen. Valnemnda er såleis på val i år. Utgreiing Val nemnda består av leiar Jenny Følling, Jannicke Hilland og Leidulf Gloppestad. Styret i SFE har l dag desse aksjonærvalde styremedlemmene: Frå Sogn og Fjordane fylkeskommune: Styreleiar Per Atle Kjøllesdal Styremedlem Arvid Bjarne Lillehauge Styremedlem O/in Johanne Henden Person/eg volde varamedlemer: Varamedlem Sigurd Reksnes Varamedlem Henrik Oppen Varamedlem Hogne Bleie Frå BKK: Nestlelar Birger C. Schønberg Styremedlem Anne Marit Steen Person/eg va/de varamed/emer: Varamedlem Arne Andreas Riisnes Varamedlem Ketil Konglevo/1 Frå dei kommunale eigarane: Styremedlem Jan Helge Dale Person/eg volde varamedlemer: Varamedlem Leidulf Gloppestad

7 Valnemnda gir slik Innstilling til generølforsømlinga: Va/nemnda sitt framlegg til styre i SFE: Val av styremedlemmar og vørømedlemmar til styret. a. Per Kjøllesda/J 2 år vara; Sigurd Reksnes b. Kjetil Konglevoi/J l år vara; Arne Andreas Riisnes c. Jan Helge Dale, 2 år vara; Leidulf Gloppestad d. O/in Johanne Henden, 2 år vara; Hogne Bleie e. Arvid LillehaugeJ l år vara; Henrik Oppen f. Vara for Anne Marit Steen; Birthe Iren Grotle Leiar; Per Kjøllesdal Nestleiar; Kjetil Kong/evo/1 Va/nemnda sitt framlegg til va/nemnd i SFE: Jenny Føl/ing (leiar), l år Jannicke Hil/and, l år Le/dulf Gloppestad, 1 år Va/nemnda innstiller samrøystes på at dette vert gjort. Instruksen for valnemnda seier at valnemnda vert valt for to år av gongen, derfor er dette også lagt Inn som framlegg for generalforsamllnga.

8 SOGN OG FJORDANE ENERGI AS Generalforsamling 21. juni 2018 Vedtakssak SFE Sak nr.18/7 Fastsetting av honorar for styremedlemmer og medlemmer av revisjonsutvalet Valnemnda sitt framlegg til vedtak på honorar for styremedlemmer og medlemmer av revisjonsutvalet: Genera/forsamlinga vedtek jølgjande godtgjering til styret sine medlemmer: Styreleiar Nestlelar Medlem Fast honorar på kr Fast honorar på kr Fast honorar på kr Varamedlem Møtehonorar p6 kr Til medlemmer av revisjonsutvalet vedtek genera/forsamlinga følgjande godtgjersle: Leiar og medlemmer Fast honorar p6 kr Endra godtgjers/a gjeld frå Arkivnr /5 Styreleiar Per Kjøllesdal Leiar for valnemnda: Jenny Følling (sign.)

9 Fastsetting av honorar for styremedlemmer og medlemmer av revisjonsutvalet Saksframstilling Kva saka gjeld Saka gjeld fastsetting av honorar til styremedlemmer og medlemmer av revisjonsutvalet i Sogn og Fjordane Energi AS Bakgrunn Det er generalforsamlinga som fastset honorar for styremedlemmer og medlemmer av revisjonsutvalet. l samsvar med instruksen, skal val nemnda «gje innstilling til generalforsamlinga om godtgjering til styret sine medlemmer". Utgreiing Val nemnda tilrår at godtgjering til styret vert regulert med 2,45% med utgangspunkt i dagens godtgjering til styret. Dette er ei regulering som følgje gjennomsnittleg lønnsvekst i SFE for Dette bør vere eit prinsipp for framtidig regulering. Med verknad frå , vert dettilrådd at godgjersla for styret vert: Styrelelar Nestleiar Medlem Varamedlem Fast honorar på kr auka til kr Fast honorar på kr auka til kr Fast honorar på kr auka til kr Møtehonorar p6 kr auka til kr Godtgjersla til revisjonsutva/et: Lei ar og medlem Fast honorar på kr auka til kr Ved ordinær generalforsamling den blei det vedteke å betale ut tapt arbeidsforteneste for arbeid for selskapet utover vanlig deltaking i styremøter i samsvar med fastsett styre plan. Ein legg til grunn dei satsar som er nytta for dette i Sogn og Fjordane fylkeskommune. Valnemnda har ikkje foreslått nokon endring av dette punktet.

10 SFE FULLMAKT Den som underteiknar og som er eigar av,a-aksjar og B aksjar i Sogn og Fjordane Energi AS gir henned fullmakt til til å møte og stemme for våre aksjar på den ordinære Generalforsamlinga som vert halde 21. juni den 2018 Stad Underskrift Gjenta med blokkbokstavar Namn på eigarav aksjane Adresse Postnr. Stad Fulhnakt sendast pr. post eller epost til post@sfe.no D ok.nr /7 Sogn og Fjard ane Energi A S Bukta, 6823 Scmdar.c NO ;} Bankkontc: post@sfe.no