Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1

Transkript

1 VEDTEKTER FOR

2 Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Luster Sparebank er skipa ved samanslåing av desse sparebankane: Hafslo Sparebank skipa 4. mai 1848, Jostedal Sparebank skipa 9. oktober 1937 og Luster Sparebank skipa 5. august Samanslåinga vart godkjent av Bankinspeksjonen den 20. juni Luster Sparebank skal ha sitt sete i Luster kommune. Luster Sparebank har til formål å fremje sparing ved å ta imot innskot frå ein ubestemt krins av innskytarar og forvalte på trygg måte den midelen han rår over i samsvar med dei lover som gjeld for sparebankar. Luster Sparebank kan utføre alle vanlege bankforretningar og banktenester i samsvar med føresegnene i gjeldande lovgjeving. Skiparar eller andre har ikkje rett til utbytte av verksemda. Kap. 2 Grunnfondet. 2 1 Dei opphavelege grunnfonda i dei bankane som er gått saman var: Hafslo Sparebank, 124 spd. og 32 skilling ytt av bygdefolket. Det er attendebetalt. Jostedal Sparebank, kr ,- ytt av Noregs Bank, Finansdepartementet og innskytarane, kvar kr 7.500,-. Innskytarane sin del er attendebetalt. Noregs Bank og Finansdepartementet sine innskot er ikkje attendebetalte. Luster Sparebank, 286 spd. 4 ort og 12 skilling ytt av private innskytarar. Det er attendebetalt. Kap. 3 Forstandarskap. 3 1 Luster Sparebank sitt forstandarskap skal sjå til at banken verkar etter føremålet sitt i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i forstandarskapet. Forstandarskapet skal ha 20 medlemer med 11 varamedlemer. Forstandarskapet skal samansetjast slik: Innskytarane vel 10 medlemer og 6 varamedlemer jfr Kommunestyret i Luster vel 6 medlemer og 3 varamedlemer jfr

3 4 medlemer og 2 varamedlemer vert valde av dei tilsette i samsvar med forskrift 23. desember 1977 nr om dei tilsette sin representasjon i sparebanken sine styrande organ. Dei tilsette sine val må vere haldne innan utgangen av januar. Minst tre fjerdedeler av forstandarskapsmedlemene skal vere personar som ikkje er tilsette i banken. Medlemene av forstandarskapet skal veljast for 4 år. Varamedlemer valde av innskytarane skal veljast for 1 år. Varamedlemer valde av dei tilsette skal veljast for 2 år. Varamedlemer valde av kommunestyret skal veljast for 4 år. Leiar i forstandarskapet skal veljast for 1 år. Nestleiar i forstandarskapet skal veljast for 1 år. 3 2 Dei innskytarane som bur eller har arbeidet sitt eller, når det gjeld upersonlege innskytarar, har sete i Luster kommune, og som har og dei siste seks månadane har hatt eit innskot i banken på minst 500 kroner, har røysterett ved valet. Berre myndig person kan som personleg innskytar eller som representant for annan innskytar, røyste ved valet. Ingen har meir enn 2 røyster, ei på grunnlag av eige innskot og ei som representant for annan innskytar. Til forstandarar og varamedlemer kan innskytarane berre velje myndige, personlege innskytarar som har røysterett etter første ledd, jfr. 8 a i sparebanklova. Innskytarane skal velje forstandarar med varamedlemer på valmøte i samsvar med reglar som Kongen fastset. Av dei innskytarvalde forstandarane skal det vera 4 frå Hafslo, 2 frå Jostedal og 4 frå Luster. Det skal vera 2 varamedlemer frå kvart distrikt. Medlemer som går ut kan attveljast, men jamfør likevel kap. 10. Val etter denne paragrafen må haldast innan utgangen av april. 3 3 Luster kommunestyre vel kvart fjerde år 6 medlemer med 3 varamedlemer. Val etter denne paragrafen må haldast innan utgangen av januar. 3

4 Kap. 4 Kontrollkomitè. 4 1 Forstandarskapet vel kvart år medlemer til ein kontrollkomitè som til ei kvar tid skal ha 3 medlemer og 3 varamedlemer. Alle valde medlemer skal veljast for to år og varamedlemer for eitt år. Av dei valde medlemene i kontrollkomitèen er 2 på val det eine året og 1 det andre. Medlemer og varamedlemer som går ut, kan attveljast, men jfr Ein medlem av kontrollkomitèen skal stetta dei krava som vert stilte til dommarar etter lov av 13. august 1915 nr 5 om domstolane 54 andre ledd. Kontrollkomiteen vel sjølv sin leiar og nestleiar. Leiar og nestleiar i forstandarskapet, medlem eller varamedlem til styret, revisor eller tenestemann i sparebanken, kan ikkje veljast til medlem eller varamedlem av kontrollkomitèen. Kontrollkomitèen skal føre tilsyn med verksemda til sparebanken i samsvar med 13 i sparebanklova og instruks fastsett av forstandarskapet og godkjent av Kredittilsynet. Kap. 5 Styret. 5 1 Styret er på 5 medlemer med 4 varamedlemer valde av forstandarskapet. Leiar og nestleiar skal veljast av forstandarskapet ved særskilt val. Ein medlem skal veljast mellom dei tilsette dersom banken har 15 eller fleire tilsette. For denne styremedlemen skal det veljast ein personleg varamedlem. Denne varamedlemen har møte- og talerett. Berre dei medlemer som dei tilsette har valt til forstandarskapet har framleggsrett ved val av styremedlem og varamedlem (er) mellom dei tilsette. Alle valde medlemer skal veljast for to år og varamedlemene for eitt år. Leiar i styret skal veljast for 2 år. Nestleiar i styret skal veljast for 2 år. Medlemer og varamedlemer som går ut, kan attveljast, men jfr. kap Styreleiaren kallar saman styret så ofte verksemda tilseier det eller når ein styremedlem krev det. Styret er vedtaksført når minst 3 styremedlemer er til stades. Vedtak vert gjorde ved alminneleg fleirtal. Står røystene likt, gjer leiar- eller møtestyrar-røysta utslaget. Møteboka til styret skal underskrivast av dei medlemene som er på møtet. Dei står saman om ansvaret for vedtaket, dersom ikkje nokon av dei har ført sin protest inn i møteboka. Medlemer som har vore borte frå styremøte, skal gjera seg kjende med vedtaka i møte dei ikkje har vore med på. 4

5 5 3 Styret står føre sparebankverksemda i samsvar med lov, vedtekter og nærare føresegner som forstandarskapet gjev. Styret har ansvar for at dei midlane sparebanken rår over, vert styrt på trygg og formålstenleg måte. Styret skal syte for tilfredsstillande organisasjon av bankverksemda og har plikt til å sjå til at bokføring og formuesforvaltning vert kontrollert på trygg måte. Styret fastset instruks for banksjef med særleg vekt på oppgåver og ansvar. Styret skal påsjå at banken har god intern kontroll for oppfyljing av dei reglar som gjeld for verksemda, herunder banken sitt verdigrunnlag og etiske retningslinjer. Styret fastset naudsynte fullmakter for banken si verksemd. Styreleiaren/banksjefen eller to andre styremedlemer i lag representerer sparebanken og bind han ved underskrifta si. Styret kan gje prokura eller spesialfullmakt. 5 4 Luster Sparebank sitt styre skal vere banken sitt revisjonsutval. Styret skal samla ha den kompetanse som ut frå banken sin organisasjon og si verksemd er naudsynt for å ivareta revisjonsutvalet sine oppgåver. Minst eitt av medlemene skal vere uavhengig av verksemda og ha kvalifikasjonar innan rekneskap eller revisjon. Revisjonsutvalet sine oppgåver er: Førebu styret si oppfyljing av rekneskapsrapporteringsprosessen, Overvake systema for internkontroll og risikostyring samt internrevisjon om slik funksjon er etablert, Ha løpande kontakt med banken sin valde revisor om revisjonen av årsrekneskapet, Vurdere og overvake revisor si uavhengigheit, jf. Revisorlova kapittel 4, herunder særleg i kva grad andre tenester enn revisjon som er levert av revisor eller revisjonsselskapet utgjer ein trussel mot uavhengigheita. 5-5 Banksjefen står føre den daglege leiinga av sparebanken og skal følgje den instruks og dei pålegg styret har gjeve. Den daglege leiinga omfattar ikkje avgjersler som etter tilhøva for banken er uvanlege eller har mykje å seie. Banksjefen skal syte for at bokføringa er i samsvar med lov og føresegner og at formuesforvaltninga er ordna på trygg måte. 5

6 Kap. 6 Valkomitè(ar). 6 1 (Valkomitè for forstandarskapet) Forstandarskapet vel ein valkomitè mellom medlemene i forstandarskapet. Komitèen skal ha 4 medlemer og 4 varamedlemer. Alle gruppene i forstandarskapet skal vera representerte. Valet gjeld for to år om gongen. Ein komitèmedlem som trer ut, kan attveljast, men ikkje dersom dette fører til at funksjonsperioden varer samanhengande utover 6 år. Ein medlem som trer ut (etter førre setn.), kan ikkje veljast på ny før han har vore ute av komitèen i eit år. Valkomitèen skal førebu val av leiar og nestleiar i forstandarskapet, leiar, nestleiar og andre medlemer og varamedlemer til styret utanom representantar for dei tilsette, medlemer og varamedlemer til kontrollkomitèen og medlemer og varamedlemer til valkomitèen som nemnd i denne paragrafen. For den styremedlem med varamedlem som skal veljast mellom dei tilsette, skal berre representanten for dei tilsette i valkomitèen kome med innstilling. Valkomitèen si innstilling skal grunngjevast. 6 2 (Valkomitè for innskytarvalmøtet) Dei innskytarvalde medlemene av forstandarskapet vel ein valkomitè. Medlemene og varamedlemene av denne valkomitèn skal vere innskytarvalde forstandarar. Valkomiteen skal ha tre medlemer, ein frå Hafslo, ein frå Jostedal og ein frå Luster og tre personlege varamedlemer, ein frå kvart distrikt. Regelen i 6-1 første ledd om valperiode og funksjonstid gjeld tilsvarande. Valkomitèen skal førebu innskytarane sitt val av forstandarskapsmedlemer med varamedlemer, og val av medlemer og varamedlemer til valkomitèen for innskytarval. Valkomitèen si innstilling skal grunngjevast. Kap. 7 Årsoppgjeret. 7 1 Styret skal syte for at årsoppgjeret (resultat, balanse og styrets årsmelding) vert lagt fram for revisor og kontrollkomitèen. Årsoppgjeret skal så langt det er mogeleg vere avslutta og ferdig til revisjon innan utgangen av januar. Når revisor har lagt fram meldinga si, jfr. revisorlova 5-6, og kontrollkomitèen har gjeve meldinga si og der har uttala seg om resultatrekneskapen og balansen bør fastsetjast som bankens rekneskap, jfr. 13, sjuande ledd i sparebanklova, skal styret sende årsoppgjeret, revisjonsmeldinga og meldinga frå kontrollkomitèen til alle forstandarane innan 8 dagar før det forstandarskapsmøtet som har føre seg årsrekneskapen. 6

7 Forstandarskapet kjem saman kvart år i samsvar med 11, første ledd bokstav B i sparebanklova for å ta imot årsmeldinga frå styret, revisjonsmeldinga og meldinga frå kontrollkomitèen og for å fastsetje bankens rekneskap. Kap. 8 Revisjonen. 8 1 Forstandarskapet vel statsautorisert revisor for banken og fastset godtgjersla hans. Sluttar ein revisor, kan leiar i forstandarskapet saman med kontrollkomitèen engasjere ny revisor, som gjer teneste til neste forstandarskapsmøte der endeleg val vert gjort. Kap. 9 Overskot. 9 1 Overskotet av bankverksemda skal leggjast til sparebankfondet. Gåver kan løyvast i samsvar med 2b-27 i Finansieringsvirksomhetsloven. Kap. 10 Tenestetid. Aldersgrense Ein vald medlem av eller leiar for forstandarskapet eller kontrollkomitèen eller styret kan ikkje ha tillitsvervet i eit samanhengande tidsrom lenger enn 12 år eller ha desse tillitsverva i eit lengre samla tidsrom enn 20 år. Ein person kan ikkje veljast eller attveljast til eit av desse verva dersom han på grunn av føresegna i førre punktet ikkje kan sitja valbolken ut Høgste aldersgrense for banksjef og andre fast tilsette tenestemenn er 67 år. Kap. 11 Vedtektsendringar Endring av desse vedtektene kan vedtakast av forstandarskapet etter framlegg i eit tidlegare møte. Til gyldig vedtak krevst minst to tredjepartar av røystene frå dei som er til stades, og minst halvparten av forstandarskapet må ha røysta for. Vedtaket kan ikkje setjast i verk før det er godkjent av Kredittilsynet Desse vedtektene tek til å gjelde når dei er godkjende i samsvar med siste punktum i 5 i Sparebanklova. Frå same tid fell bankens noverande vedtekter bort, jfr. likevel gjennomføringsreglar 7

8 fastsett av Finansdepartementet 2. desember 1977, jfr. II i lov frå 10. juni 1977 om endringar i lov om sparebanker frå 24. mai Desse vedtektene er vedtekne av forstandarskapet i banken i møte 28. juni Luster Sparebank Tomas Feet Forstandarskapsformann Etter fullmakt frå Finansdepartementet har Bankinspeksjonen i dag godkjent desse vedtektene for Luster Sparebank. Vedtektene godkjende den 8. mai 1963 med seinare endringar fell med dette bort. Bankinspeksjonen Oslo, den 11/ Finn Bryni Vedtektene 3-1 er endra i samsvar med Lov av 15. april 1983 nr. 19 om sparebankar, vedtekne av forstandarskapet 3. september 1983 og godkjent av Bankinspeksjonen 21. september Vedtektene 10-2 er endra og godkjent av Kredittilsynet Vedtektene 4-1 og 6-1 er endra og godkjende av Kredittilsynet Vedtektene 1-2 er endra av forstandarskapet (Godkjende v/sparebanken NOR) Vedtektene 3-1, 4-1 og 5-1 er endra av forstandarskapet Vedtektene 1-1, 3-1, 3-2, 3-3, 4-1, 5-1, 5-2, 5-3, 6-1, 7-1, 8-1, 9-1, 1-1, 11-1 er endra og 1-2 går ut i samsvar med vedtak i forstandarskapet i møte Sak 07/3241 I medhald av lov 24. mai 1961 nr. 1 om sparebankar 5, jf. Kgl.res. 22. september 1961, godkjenner Kredittilsynet etter fullmakt frå Finansdepartementet desse vedtektene som nye vedtekter til Luster Sparebank, som vedtatt i forstandarskapsmøte 23. februar Desse vedtektene avløyser selskapets hittil gjeldande vedtekter. KREDITTILSYNET, Oslo, den 17. april 2007 Anders N. Kvam (sign.) Spesialrådgjevar Lindy Ulltveit-Moe (sign.) rådgjevar 3-2 og 5-4 vart endra av forstandarskapet i møte i samsvar med endring i normalvektektene. 3-2, 6-2 og 9-1 er endra av forstandarskapet i Luster Sparebank i møte

9 Sak 13/4101 (07/3241) I medhald av lov av 24. mai 1961 nr. 1 om sparebankar 5, jf. kgl.res. 22. september 1961, godkjenner Finanstilsynet etter fullmakt frå Finansdepartementet desse vedtektene som nye vedtekter til Luster Sparebank, som vedtatt i forstandarskapsmøte 26. februar Desse vedtektene avløyser banken sine hittil gjeldande vedtekter. FINANSTILSYNET, Oslo, 17. april 2013 For Finanstilsynet Ole-Jørgen Karlsen (sign.) Fung. seksjonssjef Marit Sletta (sign.) seniorrådgiver 9