Levanger kommune Møteinnkalling

Transkript

1 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig, på tlf , eller e- post: rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr Innhold PS 66/05 Godkjenning av protokoll fra møte PS 67/05 PS 68/05 PS 69/05 PS 70/05 PS 71/05 Referatsaker 5/05 Klage på vedtak fattet av Skogn Fjellstyre 6/05 Vedrørende planene for kulturbasert næringspark på området Frol vg. skole 100 årsjubileum jernbanen Hell-Sunnan Innleie av konsulentbistand for vurdering av pleie- og omsorgstjenesten Budsjettrevisjon Levanger kommune Økonomiplan Levanger kommune PS 72/05 Styringskort Etter formannskapets møte, ca. kl , vil det bli utdeling av valgmateriell til stemmestyrenes ledere. Levanger, 1. september 2005 Odd-E. Thraning ordfører OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

2 PS 66/05 Godkjenning av protokoll fra møte PS 67/05 Referatsaker Klage på vedtak fattet av Skogn Fjellstyre Vedrørende planene for kulturbasert næringspark på området Frol vg. skole

3 Levanger kommune Sakspapir 100 årsjubileum jernbanen Hell-Sunnan Saksbehandler: E-post: Tlf.: Øystein Lunnan Arkivref: 2005/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /05 Rådmannens forslag til vedtak: Levanger Kommune bevilger kr til feiring av 100 års jubileum for jernbanen Hell Sunnan, slik det er søkt om. Beløpet tas av formannskapets konto. En forutsetter at materiell og brosjyrer lages slik at de kan brukes i ettertid, for eksempel i skoleverket. Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: 14. november 2005 er det 100 år siden jernbanen Hell Sunnan ble åpna. Det er satt ned en fylkeskommunal komité med Paul Almåsvold som leder. Grovskissa for feiringa er slik : 1. Jernbaneverket/NSB kjører med sitt mest moderne vogntog i en rute for Trønderbanen på jubileumsdagen. Her medtas to ekstra vogner for innbudte gjester. 2. Jernbaneverket tar alle omkostninger med dette jubileumstog, samt bespisning for gjestene, inkl. en avsluttende middag pluss ev. underholdning på tog og middag. 3. Jernbaneverket/NSB vurderer redusert/gratis reise med Trønderbanen denne dag på strekningen Hell Sunnan (Steinkjer). 4. Hver kommune oppretter egen jubileumskomite. 5. Nord-Trøndelag Fylkeskommune tar ansvar for og omkostninger med produksjon og utgivelse av jubileumsbok.

4 Rådmannen har satt ned en administrativ gruppe med Øystein Lunnan, Arild Pettersen, Sveinung Havik og representant for Levanger Museum som lokal komité. Den fylkeskommunale komiteen har forutsatt slikt budsjett og finansiering: Forslag til budsjett for fellesarrangement: Utgifter. Annonsering/Markedsføring kr ,- Sekretærutgifter incl kjøreutgifter ,- Diverse ,- SUM kr ,- Utgiftene dekkes med kr ,- fra de fem kommuner, dog Inderøy kommune kr ,-. Det er bevilga midler fra Steinkjer, Inderøy og Stjørdal. Levanger Kommune må ta stilling til forespørselen om støtte. En ser for seg at deler av støtten blir tilbakeført til kommunens innbyggere ved at det både brukes til felles markedsføring og til å dekke kostnader ved arrangement på Levanger jubileumsdagen. Vurdering: Komiteen har bedt om kroner. Rådmannen mener at beløpet er høyt for formålet ut fra kommunens totale situasjon. Likevel finner rådmannen å tilrå forslaget ut fra at tiltaket er et samarbeid med nabokommunene. Forutsetningene er at støtten vil dekke kostnader ved arrangementet på Levanger og at materiell og brosjyrer som lages til jubileet blir laga slik at de også kan brukes i ettertid, som eksempel i skoleverket.

5 Levanger kommune Sakspapir Innleie av konsulentbistand for vurdering av pleie- og omsorgstjenesten Saksbehandler: E-post: Tlf.: Ingvar Rolstad Arkivref: 2005/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Driftskomiteen i Levanger /05 Levanger formannskap /05 Vedlegg til formannskapet: Kravspesifikasjon. Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger Forslag i møte: Steinar Mikalsen (KRF) fremmet følgende tilleggsforslag: Formannskapet oppnevner styringsgruppe for prosjektet. Ragnhild Skjerve (SV) fremmet følgende tilleggsforslag: Det forutsettes at arbeidet gjennomføres i samarbeid med de ansatte, berørte parter og deres organisasjoner. Avstemning: Enstemmig DRIFTSKOMITEENS INNSTILLING: 1. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale med konsulent for gjennomgang av pleie- og omsorgstjenesten. Arbeidet gjennomføres i to faser. Gjennomgang av Distrikt Nord, med fokus på økonomisk styring og ledelse. Generell gjennomgang av pleie- og omsorgstjenesten med fokus på budsjettforutsetning og økonomistyring, distriktsinndeling, hvor framtidsretta tjenesten er med tanke på sykehjem, hjemmetjenester og saksbehandling. 2. Det avsettes en totalramme for oppdraget på inntil kr ,- 3. Kostnadene belastes F-skapets konto ansvar Formannskapet oppnevner styringsgruppe for prosjektet. 5. Det forutsettes at arbeidet gjennomføres i samarbeid med de ansatte, berørte parter og deres organisasjoner. Rådmannens forslag til innstilling:

6 1. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale med konsulent for gjennomgang av pleie- og omsorgstjenesten. Arbeidet gjennomføres i to faser. Gjennomgang av Distrikt Nord, med fokus på økonomisk styring og ledelse. Generell gjennomgang av pleie- og omsorgstjenesten med fokus på budsjettforutsetning og økonomistyring, distriktsinndeling, hvor framtidsretta tjenesten er med tanke på sykehjem, hjemmetjenester og saksbehandling. 2. Det avsettes en totalramme for oppdraget på inntil kr ,- 3. Kostnadene belastes F-skapets konto ansvar Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Levanger kommune er fortsatt i en alvorlig økonomisk situasjon. Et av forholdene som har påvirket dette forholdet er å finne i Distrikt Nord. Distrikt Sør har så langt holdt aktiviteten innen tildelte rammer. Nå har også Distrikt Sør meddelt at mulighetene for å holde tildelte rammer har nådd sitt metningspunkt. Det er også fra Rådmannens side ønskelig med en gjennomgang av omsorgstjenesten med fokus på budsjettforutsetning, distriktsinndeling, ledelse og hvor fremtidsretta organisasjonen er bl.a. med tanke på bruken sykehjemmene, hjemmetjenester og saksbehandling. Vurdering: Rådmannen vurdere den økonomiske situasjonen som vanskelig innen pleie- og omsorgstjenesten. Tjenesten står overfor store utfordringer både på kort og lang sikt. I dag kan vi nok si at hovedfokus er den økonomiske situasjonen og mulighetene til å holde budsjett. Et annet forhold som etter vært vil melde seg med full tyngde er organiseringen og driftingen av pleie- og omsorgstjenesten. Endringer i spesialisthelsetjenesten, krav fra brukere av omsorgstjenesten og nye brukergrupper, vil vi måtte ta hensyn til. Rådmannen vurderer det som svært viktig at vi nå tar en slik gjennomgang. Både for å bevisstgjøre oss selv og ikke minst gi politikerne et grunnlag å fatte gode beslutninger på. For å bistå oss i dette arbeidet ser Rådmannen det som nødvendig å søke ekstern bistand. For å spare tid har Rådmannen allerede innhentet uforpliktede tilbud fra to konsulentfirma.

7 GJENNOMGANG AV PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN I LEVANGER KOMMUNE 2005 KRAVSPESIFIKASJON

8 Bakgrunn Levanger kommune har i flere år arbeidet med organisasjonsutvikling. Som følge av dette arbeidet behandlet Kommunestyret i september 2001 bl.a den administrative hovedstrukturen hvor etatsinndeling opphørte og vi gikk over til en flat struktur. Pleie- og omsorgstjenesten ble gjennomgått og endrett noe tidligere, ved at vi reduserte antall omsorgsdistrikt fra 5 til 2. Kommunen har vært og er i en svært alvorlige økonomiske situasjon med 37,2 mill kr i akkumulert underskudd pr I tillegg mottok kommunen i mill kr i forskudd på rammetilskuddet for 2000, slik at det reelle akkumulerte underskuddet er på 48 mill kr. Våren 2000 var kommunen like ved å bli den første kommunen i landet som tok i bruk kommunelovens 56 om betalingsinnstilling ( konkursbestemmelsene ). Dette som følge av mangel på vedtatt budsjett fylkesmannen kunne godkjenne, og dermed nektelse av låneopptak. Ved inngangen til 2005 var akkumulert underskudd på vel 21 mill kr. Det ble lagt opp til et bredt fornyingsprosjekt basert på bl.a denne bakgrunnen: Samfunnsendringer i 60, 70, 80 og 90-åra Levanger-distriktet som vekstkraft i NT fylkesplanen Videreutvikle en moderne organisasjon avslutte og iverksette OU98 Behov for å avgrense driftsoppgaver og politiske styringsoppgaver Regionalt samarbeid Eksisterende planer Kommunen har så langt ikke greid å levere et tilfredsstillende driftsresultat. Et av forholdene som har påvirket et negativt resultat er å finne innen pleie- og omsorgstjenesten og da spesielt et av distriktene (Distrikt Nord). Det andre distriktet har frem til i dag holdt aktiviteten innen de rammene som er gitt. På grunn av arbeid med budsjett, økonomiplan haster det med en gjennomgang av pleie- og omsorgstjenesten samla, men spesielt fokus på distrikt nord. Kommunen har vedtatt egen kriteriemodell for rammetildeling innen omsorgstjenesten. Kommunestyret vedtok følgende Hovedmål og Delmål for omstillingsarbeidet (FORNY 2001): HOVEDMÅL for arbeidet: Kommunen gjenvinner økonomisk handlefrihet Levanger kommune skal framstå som så attraktiv å bo i at vi har tilstrekkelig vekst i folketallet til å bidra til stabilt befolkningstall for Nord-Trøndelag Innbyggerne i Levanger oppfatter at de bor i en kommune, og de ansatte at de arbeider i en kommune. DELMÅL: Tilpasse kommunal produksjon til tilgjengelige ressurser.

9 Prioritere tjenestetilbudet gjennom konkretisering av kommuneplanen. Kommuneplanens handlingsplan forankres i økonomiplanen. (Sammenheng mellom kommuneplanens langsiktige og kortsiktige del). Effektivisering av tjenestene. Mer tjeneste for pengene. Avklare tjenestenivå og utarbeide serviceerklæringer for våre tjenester til kunden (eksternt først og fremst, men også internt i administrasjonen og mot politikerne). Kommunen skal framstå som en attraktiv arbeidsgiver for godt kvalifisert arbeidskraft Avklare grensene mellom forvaltning og produksjon, og mellom politikk og administrasjon Bestilling Vår bestilling er todelt: 1. gjennomgang av Distrikt Nord, med fokus på økonomisk styring og ledelse (haster). 2: generell gjennomgang av omsorgstjenesten med fokus på budsjettforutsetning/økonomistyring, inndeling i antall distrikt, ledelse og hvor fremtidsretta organisasjonen er med tanke på sykehjem, hjemmetjenester og saksbehandling. Del 2 vil være et naturlig resultat av del 1 og vil tidsmessig kunne komme i etterkant. I denne omgangen henvender vi oss til Ressurssenter for Omstilling i kommunene og Agenda. Når det gjelder del 2, ser vi for oss 2 faser: 1. Valg av områder for forbedring ut fra dokumenterte forbedringspotensialer 2. Konkret gjennomgang med forslag til tiltak på disse utvalgte områdene I første omgang ber vi om en tilbakemelding på metodisk tilnærming til oppgaven, fremdriftsplan del 1 og del 2 og pris splittet og samlet. Hovedmålet med denne gjennomgangen er etablere en tjenestestruktur/kultur som permanent klarer å gi gode, forutsigbare og kostnadseffektive tjenester. På bakgrunn av vedlagte tilbudsskjema ser vi for oss å invitere for presentasjon av tilbud. Konsulentoppdraget vil tilfalle den/de konsulenter som etter totalvurdering anses best i stand til å løse oppgaven innen de kostnadsrammer som eksisterer. Kommunen tar forbehold om på kunne anta eller forkaste et hvert tilbud. Tilbud sendes: eller e-post: Levanger kommune v/rådmannen/assisterende rådmann Postboks LEVANGER ola.stene@levanger.kommune.no ingvar.rolstad@levanger.kommune.no Nærmere beskrivelse av kommunen finnes på våre internettsider: Kontaktperson hos kommunen er rådmann Ola Stene, Tlf eller assisterende rådmann Ingvar Rolstad, tlf Oppnås ikke kontakt på telefon, legg igjen beskjed via e-post, så tar vi kontakt.

10 Vedlegg Tilbud fra konsulent Tilbudet gjelder del 1 (sett kryss) Tilbudet gjelder del 2(sett kryss) Det skal fylles ut 1 skjema for hver del 1. Opplysninger om firmaet Firmanavn: Adresse: Tlf: Fax: E-post: Organisasjonsnr: Kontaktperson: Firmaet bes beskrive forslag til opplegg for å nå målene som er skissert i bestillingen. 2. Forslag til detaljert framdriftsplan 3. Metode for avdekking av forbedringspotensialer

11 4. Metode og opplegg for konkret gjennomgang av utvalgte deler av tjenesteproduksjonen 5. Strategi for gjennomføring av tiltak 6. Forslag på tidsbruk og kostnad Pris skal oppgis som timepris, dagspris og øvre ramme for oppdrag ut fra gitte forutsetninger. Eventuelle reisekostnader som oppdragsgiver forutsettes å dekke skal framgå. 7. Opplysninger om hvilke(-n) konsulent som er tenkt benyttet i de ulike delene av oppdraget

12 8. Hvordan ser en for seg eventuelt samarbeid med andre konsulentfirma i prosjektet? 9. Referanser firma og konsulenter 10. Andre opplysninger

13 Levanger kommune Sakspapir Budsjettrevisjon Levanger kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Meier Hallan Arkivref: 2005/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /05 Levanger kommunestyre Rådmannens forslag til innstilling: 1. Budsjett 2005 justeres som vist i tabell tabellen nedenfor: Budsjettrevisjon Grp. ansvar POLITISKE ORGANER reduksjon budsjettramme 110 RÅDMANNEN M/ STAB reduksjon budsjettramme 130 FELLESOMRÅDER reduksjon budsjettramme 132 NÆRINGSARBEIDE reduksjon budsjettramme 134 KIRKER M.V KOMMUNESKOGEN reduksjon budsjettramme 150 SERVICEKONTORET INNVANDRERTJENESTEN reduksjon budsjettramme 210 MULE / OKKENHAUG OPPVEKST reduksjon budsjettramme 230 HALSAN / MOMARKA OPPVEKST reduksjon budsjettramme 235 NESHEIM SKOLE reduksjon budsjettramme 240 SKOGN BARNE- OG UNGDOMSSKOLE reduksjon budsjettramme 250 EKNE/TUV OPPVEKST ÅSEN OPPVEKST reduksjon budsjettramme 270 YTTERØY OPPVEKST reduksjon budsjettramme 280 FROL OPPVEKST reduksjon budsjettramme 290 NESSET UNGDOMSSKOLE reduksjon budsjettramme 370 STAUPSHAUGEN VERKSTED/VOKSENOPPL reduksjon budsjettramme 380 DISTRIKT NORD DISTRIKT SØR KULTUR reduksjon budsjettramme 530 FESTIVITETEN DRIFT-ANLEGG reduksjon budsjettramme 640 BYGG OG EIENDOM reduksjon budsjettramme 670 VEG, PARK, PARKERING reduksjon budsjettramme 680 BRANN OG FEIERVESEN reduksjon budsjettramme reduksjon budsjettramme STYRKNING RESERVEN Økning reserven

14 Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Gjennom arbeidet med halvårsregnskapet og økonomplan de siste måneder, er det klart at det vil oppstå betydelige negative budsjettavvik for året Det vises i den sammenheng til egen sak vedrørende halvårsregnskapet og også til rammeberegninger for planperioden Noen budsjettjusteringer på inntektsgrunnlaget er foreslått som en del av halvårsregnskapet og det vises til egen sak vedrørende dette. Vurdering: Uten at det iverksettes tiltak, vil de antatte overskridelser kunne føre til et negativt avvik mot budsjett på i størrelsesorden 20 mill. kroner for Det ble derfor før ferien besluttet å starte en prosess for å redusere budsjettoverskridelsen for 2005 så langt det sees muligheter. Det har vært en prosess på dette arbeidet, både administrativt mot enhetslederne, og saken er tidligere drøftet med formannskapet. Med utgangspunkt i de enhetsvise budsjetter, ble det gjort en beregning på effekten av en budsjettreduksjon på 2% på lønnskostnader og de påvirkbare kostnadsarter forøvrig. I tillegg ble det beregnet effekt av en inntektsøkning på 2% på de inntektstarter det er mulig å gjøre noe med. Summert ville dette medført en beregnet budsjettforbedring på nesten 10 mill. kroner. Fordelingen av dette er vist i tabellen nedenfor betegnet beregnet innsparingskrav. Enhetene har enkeltvis, i grupper og i møter med administrasjonen arbeidet intenst med dette de siste måneder. Av rådmannen er de blitt bedt om å beregne mulig innsparing for budsjettåret 2005, videreeffekt for påfølgende år, samt virkning/konsekvens av de foreslåtte rammereduksjoner. (Rådmannen vil komme nærmere inn på prosessen i behandlingen av saken, tiltak som er nødvendig å gjennomføre, samt konsekvensene av disse). I forhold til beregnet innsparingskrav, er det noe forskjellig fra enhet til enhet hvor mye som faktisk er vurdert å være gjennomførbart. I en gjennomgang av tilbakemeldingene, har rådmannen kommet til å kunne foreslå enhetsvise revisjoner på til sammen 3,5 mill. kroner. Noen enheter har indikert å klare hele kravet, andre bare delvis, mens noen ikke ser muligheter for å se realistiske rammereduksjoner. Med en samlet rammereduksjon på 3,5 mill. kroner som i første omgang foreslås lagt til reserven, men som vil gå med til å dekke forventede overskridelser på enheter innen pleie/omsorg og sosialhjelp for året Ved beregning av rammebehov for 2006 og videre i planperioden, vil det være naturlig å ta utgangspunkt i rammene før den nå foreslåtte justeringen, da enkelte av de foreslåtte justeringer kan være basert på engangseffekter.

15 Det kan også opplyses at det i samkommunen pågår en tilsvarende prosess for en mulig omfordeling av de enhetsvise budsjettene, med formål å unngå budsjettoverskridelse for ISK-enhetene samlet. I den prognosen for 2005 som er satt opp i økonomiplansammenheng, er det indikert et merforbruk på 4mill. kroner i 2005, dvs. en økning av akkumulert underskudd med 4 mill. kroner til ca mill. kroner. Dette tallet er basert på at enhetene klarer å gjøre grep som oppfyller forutsetningen i budsjett-revisjonen, samt at øvrige forutsetninger knyttet til finanskostnader, momskom-pensasjon og inntekter forøvrig oppfylles. Foreløpig % andel Årsbudsjett BEREGNET INNSPARINGS- Budsjettrevisjon Grp. ansvar Regnskap pr. juni forbruk 1.h.år inkl. endring INNSPARINGSKRAV POLITISKE ORGANER ,53 % RÅDMANNEN M/ STAB ,47 % FELLESOMRÅDER ,32 % NÆRINGSARBEIDE ,98 % KIRKER M.V ,91 % KOMMUNESKOGEN ,13 % SERVICEKONTORET ,02 % INNVANDRERTJENESTEN ,28 % MULE / OKKENHAUG OPPVEKST ,01 % HALSAN / MOMARKA OPPVEKST ,83 % NESHEIM SKOLE ,79 % SKOGN BARNE- OG UNGDOMSSKOLE ,90 % EKNE/TUV OPPVEKST ,11 % ÅSEN OPPVEKST ,02 % YTTERØY OPPVEKST ,94 % FROL OPPVEKST ,07 % NESSET UNGDOMSSKOLE ,66 % STAUPSHAUGEN VERKSTED/VOKSENOPPL ,37 % DISTRIKT NORD ,17 % DISTRIKT SØR ,99 % KULTUR ,74 % FESTIVITETEN ,63 % DRIFT-ANLEGG ,78 % BYGG OG EIENDOM ,73 % VANN OG AVLØP VEG, PARK, PARKERING ,67 % BRANN OG FEIERVESEN ,07 % ISK-POLITISKE ORGAN ,00 % SKATTER OG RAMMETILSKUDD ,58 % FINANSTRANSAKSJONER ,85 % STYRKNING RESERVEN

16 Levanger kommune Sakspapir Økonomiplan Levanger kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Meier Hallan Arkivref: 2005/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /05 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Rådmannens forslag til inntektsrammer som vist i tabell nedenfor, benyttes som inntektsforutsetninger i økonomiplanen. Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: I den pågående prosess mot ferdigstillelse av økonomiplan , er det behov for å ta stilling til de økonomiske rammer. Den videre gangen i økonomiplanen vil være å beregne og komme med forslag til fordeling av rammebeløp pr. enhet. Det er nå gjort en

17 vurdering av den totale nettoramme (alle frie inntekter minus renter og avdrag) samt en vurdering av nedbetaling av akkumulert underskudd før videre arbeid med fordeling av rest netto ramme til enhetene. Det er forsøkt å gjøre en vurdering av rammebehovet totalt sett i forhold til den økonomiske situasjonen for inneværende år og med en foreløpig vurdering av rammebehovet. Vurdering: Til å beregne frie inntekter har rådmannen benyttet siste versjon av den vanlige prognosemodell utviklet av KS (Stolp-modellen). Her er lagt inn de siste opplysninger om de parameter som bestemmer kommunenes tilskudd. Eksempelvis er det brukt siste skatteprognose for landet og egen kommune, fremskrevet folketall for landet og kommunen. Rådmannen antar at det ikke vil være mulig å gjøre en bedre analyse på nåværende tidspunkt. Med utgangspunkt i siste regnskap og budsjettall, er det også gjort anslag for andre statlige overføringer-kompensasjonstilskudd og momskompensasjon på investeringer som etter regelverket skal føres til inntekt i driftsregnskapet, kommunens andel av renter og avdrag basert på de siste regler om minimumsavdrag- regler som skal tas i bruk fra og med inneværende år. Videre inneholder tabellen inntektsanslag som følge av eiendomsskatt, og en vurdering av mulig inndekning av tidligere års underskudd. Som kjent fra andre saksfremlegg, vil kommunen ikke klare å dekke inn noe av det tidligere underskudd i år. Det er derimot beregnet at det vil kunne øke med ca. 4 mill. kroner til et samlet underskudd ved kommende årsskifte på mellom 24 og 25 mill. kroner. ( I tillegg til dette har også kommunen indirekte en forpliktelse til Den Norske Kirke som også har et akkumulert underskudd i størrelsesorden 2 mill. kroner). Sum akkumulert underskudd foreslås dekket inn i løpet av to år med hhv. 13 mill. og 14 mill. i årene 2006 og Dette betyr at netto rammen i 2006 vil være 10,3 mill lavere enn tilsvarende ramme i 2005, målt med samme kroneverdi. Med henvisning til relaterte saker (halvårsregnskap 2005 og foreslåtte budsjettjusteringer, samt en beskrivelse av prosessen i den enkelte enhet, ser ikke rådmannen andre muligheter enn å foreslå at det forutsettes en økning av eiendomsskattesatsen for 2006 og 2007 med 0,8 o/oo, (fra 4,0 o/oo til 4,8 o/oo). Dersom dette gjøres, vil rammereduksjonen fra 2005 til 2006 som må tas av enhetene bli på 5,5 mill. kroner. Rådmannen har ikke på nåværende tidspunkt oversikt som bekrefter at dette vil være mulig å oppnå, men jo større reduksjon enhetene må akseptere, jo større grad av urealisme og/eller drastiske tiltak må iverksettes. I en totalvurdering har rådmannen kommet til at gapet fordeles ved å foreslå en mindre økning av eiendomsskatten i to år og ta ut resten i økt produktivitet/redusert tjenestetilbud. (Forslaget om økt eiendomsskatt må også sees i lys av den avgiftsreduksjon som har vært innen vann og avløp, og som vil gi utslag i form av lavere avgifter også de kommende år). Som det går fram av vedlagte tabell, vil rammenivået for enhetene for 2007 da bli omtrent som Forutsatt at enhetene da kan tilpasse seg rammenivået for disse to år og at øvrige forutsetninger holder, vil Levanger kommune være kvitt sitt akkumulerte underskudd i løpet av 2007.

18 I rådmannens forslag forutsettes at eiendomsskattesatsen fra og med 2008 settes ned til 4 o/oo. Med de viste forutsetninger og samme kostnadsnivå på enhetene, vil dette gi en mulig reserveoppbygging på 10 mill. kroner for hvert av årene 2008 og Dette blir til sammen i størrelsesorden 3% driftsmargin, som bør være kommunens økonomiske målsetting i planperioden!

19 Levanger kommune Sakspapir Styringskort Saksbehandler: E-post: Tlf.: Øystein Lunnan Arkivref: 2005/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /05 Rådmannens forslag til vedtak: Saka legges fram til drøfting. Vedlegg: Styringskort Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): KOM 018/05 Saksopplysninger: I sak KOM 018/05 vedtok kommunestyret at sak om Styringskort for Rådmannen utsettes. Saka tas opp i samband med Økonomiplan Grunngiinga for å ta opp saka sammen med økonomiplan er å få et lengre perspektiv på styringssignala, samtidig som en kan gi et årlig justering på dem ved behandling av budsjett i desember. Samtidig kan enhetene starte arbeidet med styringskort for neste år på høsten ved at det er behandla i økonomiplan tidligere på høsten. Balansert målstyring som styringssystem kan brukes til å fokusere på hva som er de viktigste politiske bestillingene i perioden. Bruken av styringskort er avhengig av at oppfølging av måla i korta blir etterspurt av dem som har gitt bestillinga, og kortet behandler de viktigste tema. Forankring i kommunens overordna planverk og strategier er nødvendig. Vurdering: Innholdet i rådmannens styringskort må være utforma i en dialog mellom politisk nivå og rådmannen. Uten en slik prosess der eierskapet til innholdet er godt forankra, blir dette et system på sida av drifta av kommunen. Når rådmannen velger å legge fram et forslag der kortet i hovedsak er utfylt før prosessen starter, er det både ut fra ei videreutvikling av forslaget i sak KOM 0185/05 og ut fra at debatten kommer lettere i gang med et forslag.

20 Forslaget er ikke ferdig utfylt med resultatmål og indikatorer, spesielt for samfunnsperspektivet. Ellers er hovedtrekka ført videre fra i vår, men gitt et lengre perspektiv. Rådmannen legger fram saka til drøfting for å stimulere en prosess som kan gi et godt styringskort for økonomiplanperioden. Overordna mål Sikre trygghet, trivsel og gode opplevelser for alle innbyggere Ha aktive og engasjerte innbyggere Øke bosetting og sysselsetting gjennom tilrettelegging for nyskaping og vekst i Ha motiverte, kompetente og kreative medarbeidere som utnytter knappe ressurser til beste næringslivet for innbyggerne Ha fokus på miljø og bærekraftig utvikling Styringskort for: Rådmannen Samfunn Tjenester Organisasjon Økonomi Mål: Mål: Mål: Mål: SM 1 Lokal bruk av naturgass Tilpassede tjenester med forutsigbar TM 1 OM 1 Kompetanseutvikling kvalitet ØM 1 Økonomisk handlefrihet SM 2 Sentrumsutvikling TM 2 Økt brukermedvirkning og dialog OM 2 Redusert sykefravær ØM 2 Effektiv tjenesteyting for SM 3 Næringsutvikling TM 3 OM 3 God ledelse ØM 3 innbyggere og næringliv Levanger - regionalt sentrum for Fokus på samhandling på kultur, SM 4 TM 4 OM 4 Sunn bedriftskultur ØM 4 ballidrett helse og oppvekst SM 5 TM 5 OM 5 ØM 5 Suksessfaktor: Suksessfaktor: Suksessfaktor: Suksessfaktor: SS SS 1 2 Samhandling politisk miljø og næringsliv a)inkluderende prosesser b) attraktiv for investorer TS 1 TS Serviceerklæringer(SE) og tjenestebeskrivelser(tb) b) Tydelig, avklart 1 kommunikasjon. Visjon: Levanger - triveligst i Trøndelag OS 1 Plan for kompetanseutvikling OS 2 Oppfølging av IA-avtalen a)budsjettkontroll på enhetsnivå ØS 1 ØS 1 b) Raske korrektive tiltak ved avvik Vellykket drift av Innh vekst og SS 3 TS 2 Avklare og etablere arenaer OS 3 Lederopplæring ØS 1 c)eiendomsskatt ikke til drift Innh Nær.selskap God kommunikasjon på og mellom SS 4 Samhandling / gode anlegg TS 3 Konkrete kvalitetsprosjekt OS 4 ØS 1 d) etablere økonomisk buffer alle nivåer SS 5 TS 4 Arena for tverrfaglig samarbeid OS 5 ØS 5 Resultat : Resultat : Resultat : Resultat : a) Årlig justering b) 4,3 på gen a) Ingen enheter med overforbruk uten SR 1 TR 1 OR 1 Årlig melding til DK ØR 1 fornøydhet budsjettendringer SR 2 TR 2 Melding til politisk nivå hvert år OR 2 Lavere enn landssnitt. ØR 1 b) Ingen SR 3 20 TR 3 Årlig melding til DK OR 3 Årlig melding til DK ØR 1 c)eiendomsskatt brukes etter budsjett. SR 4 TR 4 Årlig melding til DK OR 4 Minst 4.7 i snitt på gen trivsel ØR 1 d) 3% i løpet av perioden Hvordan måle? Hvordan måle? Hvordan måle? Hvordan måle? SI 1 TI 1 SI 2 TI 2 a)fagområder med SE eller TB b) Brukerundersøkelser Utredning om og prøve på brukerstyre OI 1 Kompetanseplan m oppfølging på alle enheter ØI OI 2 Månedlig sykefraværsrapport ØI 1 1 a)månedlig gjennomgang b)antall umeldte avvik Meldes til Form.skapet kontinuerlig. SI 3 Antall arb.plasser i året starta ved hjelp av IV og IN TI 3 Oversikt over prosjekter i gang OI 3 Oversikt over prosjekter i gang ØI 1 c)egen rapportering for eiendomsskatten SI 4 TI 4 Handlingsdel til kulturplan OI 4 Medarbeiderundersøkelse 2005 ØI 1 d) driftsmargin SI 5 TI 5 OI 5 ØI 5