INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WEIFA ASA NOTICE OF AN ANNUAL GENERAL MEETING IN WEIFA ASA

Transkript

1 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WEIFA ASA Ettersom det er stort antall utenlandske aksjonærer i selskapet, er denne innkalling utarbeidet både på norsk og engelsk. Dersom det skulle vise seg å være uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske versjonen ha forrang. Aksjonærene bes sende inn Møteseddel og Fullmaktsskjema på enten norsk eller engelsk. Styret ("Styret") innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Weifa ASA ("Selskapet") som vil bli avholdt den 31. mai CET i Østensjøveien 27, Oslo. Følgende dagsorden er satt for den ekstraordinære generalforsamlingen: 1. Åpning av møtet og registrering av fremmøtte aksjonærer Styreleder vil åpne generalforsamlingen. En fortegnelse over møtende aksjonærer vil bli opprettet. 2. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen Styret foreslår at Styrets leder blir valgt til å lede generalforsamlingen. Én person til stede på generalforsamlingen vil bli foreslått å medundertegne protokollen sammen med styreleder. 3. Godkjennelse av innkalling og saker til behandling "Innkalling og dagsorden godkjennes". NOTICE OF AN ANNUAL GENERAL MEETING IN WEIFA ASA In consideration of the large number of foreign shareholders of the company, this notice has been prepared in both Norwegian and English. In case of discrepancies, the Norwegian version shall prevail. Please only complete one set of the attached Notice of Attendance and Proxy Form, in either Norwegian or English. The Board of Directors (the "Board") hereby calls for an annual general meeting in Weifa ASA (the "Company") to be held on 31 May 2016 at CET at Østensjøveien 27, Oslo. The following agenda has been set for the extraordinary general meeting: 1. Opening of the meeting and registration of attending shareholders The Chairman of the Board will open the general meeting. A list of attending shareholders will be prepared. 2. Election of the meeting chairman and a person to co-sign the minutes The Board proposes the Chairman of the Board is elected to chair the shareholders meeting. One person attending the general meeting will be proposed to co-sign the minutes together with the Chairman of the Board. 3. Approval of the notice of the meeting and the agenda "The notice of and agenda for the meeting are approved". 4. Godkjennelse av årsregnskap, årsberetning og redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse for Approval of the annual financial statement, the Director's report and corporate governance report for 2015 Årsregnskap og årsberetning er inntatt i årsrapporten som finnes på Selskapets webside "Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet samt styrets beretning for The Annual Financial Statement and the Directors Report are included in the Annual Report which is available on the Company s website The Board s proposal for resolution: "The general meeting approves the Annual Financial Statements and the Directors Report for Årets underskudd på kr overføres til annen egenkapital. Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag om utbytte på NOK 0.05 per aksje." The net loss for year of NOK 14,794,000 is transferred to retained earnings. The general meeting approves the Board's proposed dividend of NOK 0.05 per share."

2 5. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 5. Corporate Governance report Etter allmennaksjelovens 5-6 (4) inneholder årsrapporten en redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse i Weifa ASA. In accordance with Norwegian Public Limited Liability Companies Act (the "Act") the Annual Report contains a corporate governance report for Weifa ASA. "Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse godkjennes." 6. Honorar til styrets og valgkomiteens medlemmer Innstillingen fra valgkomiteen finnes på Selskapets webside Valgkomiteen foreslår følgende vedtak: "Innstillingen fra valgkomiteen godkjennes. Honoraret til aksjonærvalgte styremedlemmer for perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 2016 til den ordinære generalforsamlingen i 2017 til styrets leder, og styrets medlemmer skal være: Styrets leder NOK Andre styremedlemmer NOK Ansatterepresentanter NOK Honoraret til valgkomiteen for perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 2016 til den ordinære generalforsamlingen i 2017 fastsettes til: Leder i valgkomiteen NOK Medlem i valgkomiteen NOK Honoraret til valgkomiteen for perioden fra den ekstraordinære generalforsamlingen i desember 2015 til denne ordinære generalforsamlingen fastsettes til: Leder i valgkomiteen NOK Medlem i valgkomiteen NOK " 7. Honorar til revisor "The corporate governance report is approved." 6. Remuneration for the board of directors and the election committee The recommendation of the Election Committee is available on the Company s website The proposal for resolution by the Election Committee is: "The recommendation from the Election Committee is approved. The remuneration to shareholder-elected board members for the period from the annual general meeting of 2016 to the annual general meeting of 2017 for the Chairman of the Board and Board members: Chairman of the Board NOK 650,000 Other Board members NOK 160,000 Employee representatives NOK 80,000 The remuneration to the Election Committee for the period from the annual general meeting in 2016 to the annual general meeting in 2017 shall be: Chairman of the Committee NOK 30,000 Members of the Committee NOK 25,000 The remuneration to the Election Committee for the period from the extraordinary general meeting in December 2015 to this annual general meeting shall be: Chairman of the Committee NOK 12,000 Members of the Committee NOK 10,000." 7. Auditor's remuneration "Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar for revisjonen av årsregnskapet til Weifa ASA for 2015 etter regning." "The general meeting approves the auditor s remuneration for audit of the Annual Financial Statements of Weifa ASA for the financial year of 2015 in accordance with invoice." 8. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte Styret fremlegger sin erklæring i henhold til 8. The Board's statement regarding determination of salary and other compensation to leading employees

3 allmennaksjeloven 6-16a. Erklæringen finnes på Selskapets webside Generalforsamlingen skal avholde en rådgivende avstemning over den delen av lederlønnserklæringen som gjelder lønn og godtgjørelse til ledende ansatte og skal stemme over godkjennelse av den del av erklæringen som gjelder aksjeopsjoner og aksjekjøpsprogram, jf. allmennaksjeloven 5-6 (3). Del 3 av erklæringen er til informasjon. 1: "Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte." 2: "Generalforsamlingen godkjenner styrets erklæring om langsiktige insentivplaner og tiltak for å beholde nøkkelpersonell." 9. Fullmakt til å utstede aksjer Styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen med inntil NOK , som utgjør ca. 25 % av eksisterende aksjekapital, gjennom én eller flere aksjekapitalutvidelser Fullmakten skal kunne anvendes for følgende formål: (i) (ii) for utstedelse av aksjer i forbindelse med aksje/opsjonsprogram for ansatte; og/eller for å gi Selskapet finansiell fleksibilitet, herunder ved investeringer, oppkjøp og fusjoner. Pris og tegningsvilkår fastsettes av styret ved hver utstedelse under hensyn til Selskapets behov og aksjenes markedsverdi på det aktuelle tidspunkt. Aksjer vil kunne utstedes mot kontantvederlag eller vederlag i form av andre aktiva (tingsinnskudd). Eksisterende aksjonærers fortrinnsrett til å tegne aksjer vil kunne bli fraveket av styret i forbindelse med utøvelse av fullmakten. Denne fullmakt utløper på datoen for den ordinære generalforsamlingen i 2017, men skal i alle tilfelle utløpe senest 15 måneder fra datoen for denne generalforsamlingen. Styret gis samtidig fullmakt til å endre vedtektene tilsvarende. Denne fullmakten erstatter fullmakten gitt på generalforsamlingen den 20. mai The Board submits its statement in accordance with the Act 6-16a. The statement is available on the Company s website The general meeting shall give an advisory vote on the part of the statement which concerns compensation to leading employees and shall vote on the approval of the part of the statement which concerns share options and share purchase programs, cf. the Act 5-6 (3). Part 3 of the statement is for information purposes only. 1: "The general meeting supports the statement of the Board regarding compensation to leading employees." 2: "The general meeting adopts the statement of the Board regarding long term incentive plans and measures for keeping key personnel." 9. Authorization to issue shares "The Board is granted authorization to increase the share capital with up to NOK 68,385,000, which is approx. 25 % of the existing share capital, through one or several share capital increases. The authorization may be used for one or more of the following purposes: (i) (ii) for issuance of shares in connection with the Company's share/option plan for employees; and/or to provide the Company with financial flexibility, including in connection with investments, mergers and acquisitions. Price and conditions for subscription will be determined by the Board on issuance, according to the Company's needs and the shares' market value at the time. Shares may be issued in exchange for cash settlement or contribution in kind. The existing shareholders pre-emptive rights to subscribe shares can be deviated from in connection with the effectuation of this authorization. The Board s authorization is valid until the annual general meeting in 2017, but shall in any event expire at the latest 15 months from the date of this annual general meeting. The Board is at the same time given authorization to make the necessary amendments to the articles of association. This authorization replaces the

4 authorization to increase the share capital given by the general meeting on 20 May 2015." 10. Fullmakt til å erverve egne aksjer "Styret gis fullmakt til på Selskapets vegne å erverve aksjer i Weifa ASA til ett eller flere av følgende formål: 10. Authorization to acquire treasury shares The Board is granted authorization to acquire shares in Weifa ASA on behalf of the Company for one or more of the following purposes: (i) i forbindelse med Selskapets aksjeopsjonsprogram for de ansatte, og/eller (ii) andre formål i Selskapets eller aksjonærenes interesser. (i) (ii) in connection with the Company s share option program for its employees, and/or other purposes in the interest of the Company or the Company s shareholders. Fullmakten gjelder for kjøp av inntil 10 % av pålydende av Selskapets aksjekapital, jf. allmennaksjeloven 9-2 og 9-3. Aksjer kan erverves til minst NOK 0,10 pr aksje og maksimalt NOK 10 pr aksje. Disse begrensninger skal justeres tilsvarende i tilfelle av aksjespleis, aksjesplitt og lignende transaksjoner. Aksjene skal erverves ved ordinær omsetning over børs. Styrets fullmakt gjelder frem til den ordinære generalforsamlingen i 2017, men skal i alle tilfelle utløpe senest 15 måneder fra datoen for denne generalforsamlingen. Beslutningen skal meldes til og registreres av Foretaksregisteret innen aksjer erverves i henhold til fullmakten." The authorization covers purchase(s) of up to 10% of the face value of the share capital of the Company, cf. the public limited liability companies act 9-2 and 9-3. Shares may be acquired at minimum NOK 0.10 per share and maximum NOK 10 per share. These limitations shall be adjusted in the event of share consolidation, share splits, and similar transactions. The shares shall be acquired through ordinary purchase on the stock exchange. The Board s authorization is valid until the annual general meeting in 2017, but shall in any event expire at the latest 15 months from the date of this general meeting. The decision shall be notified to and registered by the Norwegian Register of Business Enterprises prior to acquiring any shares pursuant to this authorization. 11. Valg av styremedlemmer Valgkomiteens forslag til vedtak: "Følgende velges som styremedlemmer for en periode frem til ordinær generalforsamling i 2017: Einar J. Greve (Chairman) Kristin L. A. Wilhelmsem Tomas Settevik Lise Hammergren Espen Tidemann Jørgensen Etter dette består styret av følgende aksjonærvalgte styremedlemmer: Einar J. Greve (Chairman) Kristin L. A. Wilhelmsem Tomas Settevik Lise Hammergren Espen Tidemann Jørgensen 11. Election of members to the board of directors The election committee's proposal for resolution: "The following are elected as board members for a period up to the annual general meeting of 2017: Einar J. Greve (Chairman) Kristin L. A. Wilhelmsem Tomas Settevik Lise Hammergren Espen Tidemann Jørgensen Accordingly, the Board of Directors will consist of the following shareholder-elected board members: Einar J. Greve (Chairman) Kristin L. A. Wilhelmsem Tomas Settevik Lise Hammergren Espen Tidemann Jørgensen

5 12. Valg av medlemmer til valgkomiteen Forslag til vedtak: "Følgende velges til Selskapets valgkomite, for en periode frem til ordinær generalforsamling i 2017: Anders Christian Wilhelmsen (leder) Andreas Berdal Lorentzen * * * Oslo, 9. mai 2016 Einar J. Greve (sign) 12. Election of members to the election committee Proposal for resolution: The following are elected to the Company's election committee, for a period up to the Company's annual general meeting in 2017: Anders Christian Wilhelmsen (Chairman) Andreas Berdal Lorentzen * * * Oslo, 9 May 2016 Einar J. Greve (sign) VEDLEGG: * * * Vedlegg 1: Selskapsinformasjon Vedlegg 2: Påmeldingsskjema Vedlegg 3: Fullmaktsskjema Vedlegg 4: Innstilling fra Valgkomiteen APPENDICES: * * * Appendix 1: Corporate Information Appendix 2: Notice of attendance Appendix 3: Proxy Form Appendix 4: Proposal from the Election Committee

6 VEDLEGG 1: Selskapsinformasjon Per dato for innkallingen er det aksjer i Selskapet, hver med en pålydende verdi på NOK 0,30 og hvor hver representerer én stemme på selskapets generalforsamling. Selskapet eier ingen egne aksjer. Vedlagt denne innkallingen er påmeldingsskjema og fullmaktsskjema. Aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen bes om å returnere en signert versjon av vedlagte påmeldingsskjema innen 27. mai 2016, 16:00 CET til Nordea Bank Norge ASA, Verdipapirservice, Postboks Box 1166 Sentrum, 0107 Oslo, Norge, telefaks , eller nis@nordea.com. Melding kan også gis via Aksjonærer som ikke kan møte, oppfordres til å returnere en signert versjon av vedlagte fullmakt til samme postadresse innen 27. mai 2016, 16:00 CET. Aksjonærer som eier aksjer i Selskapet gjennom en forvalter, jf. allmennaksjeloven 4-10, må kontakte forvalteren og be om å bli direkte registrert i den norske Verdipapirsentralen ("VPS") dersom de ønsker å møte på generalforsamlingen, og bruke stemmeretten sin. Slik registrering må fremgå av utskrift fra VPS på dagen for generalforsamlingen. Aksjonærene har følgende rettigheter i forhold til generalforsamlingen: Rett til å delta på general forsamlingen enten personlig eller ved fullmektig. Rett til å snakke på general forsamlingen. Retten til å være ledsaget av en rådgiver på generalforsamlingen, og til å gi en slik rådgiver talerett. Rett til å kreve opplysninger fra medlemmene av styret og administrerende direktør om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse, og (ii) Selskapets økonomiske stilling, herunder informasjon om aktiviteten i andre selskaper som Selskapet deltar i, og andre saker som skal behandles på generalforsamlingen, med mindre de opplysninger som kreves ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for selskapet. Rett til å fremsette alternativer til styrets forslag under de saker som skal behandles på generalforsamlingen. APPENDIX 1: Corporate Information As of the date of this notice, there are 911,801,723 shares of the Company, each with a nominal value of NOK 0.30 and each representing one vote at the Company s general meeting. The Company does not hold any treasury shares. Enclosed to this notice of attendance are the attendance slip and proxy form. Shareholders who wish to attend the general meeting are asked to return a signed version of the enclosed attendance slip within 27 May 2016, 16:00 CET to Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, P.O. Box 1166 Sentrum, 0107 Oslo, Norway, fax , or nis@nordea.com. Notice may also be given via Shareholders that cannot be present are requested to return a signed version of the enclosed proxy form to the same mailing address within 27 May 2016, 16:00 CET. Shareholders who own shares in the Company through a nominee/share manager, cf. the Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 4-10, must contact the nominee/share manager and request to be directly registered in the Norwegian Central Securities Depository ( VPS ) should they wish to attend the annual general meeting and use their voting rights. Such registration must appear from a VPS transcript at the date of the general meeting. The shareholders have the following rights in respect of the general meeting: The right to attend the general meeting, either in person or by proxy. The right to speak at the general meeting. The right to be accompanied by an advisor at the general meeting and to give such advisor the right to speak. The right to require information from the members of the Board and the chief executive officer about matters which may affect the assessment of (i) items which have been presented to the shareholders for decision and (ii) the Company s financial position, including information about activities in other companies in which the Company participates and other business to be transacted at the general meeting, unless the information demanded cannot be disclosed without causing disproportionate harm to the Company. The right to present alternatives to the Board s proposals in respect of matters on the agenda at the general meeting.

7 VEDLEGG 2: Påmeldingsskjema / APPENDIX 2: Notice of Attendance Norsk: Vennligst returner til Nordea Bank Norge ASA, på e-post nis@nordea.com eller per post til Nordea Bank Norge ASA, Verdipapirservice, Postboks Box 1166 Sentrum, 0107 Oslo, Norge, innen 27. mai 2016 kl (sett inn navn på aksjeeier), eier av aksjer i Weifa ASA vil møte på ordinær generalforsamling i Weifa ASA 31. mai Navn på aksjonær (blokkbokstaver): Vennligst fyll ut kun én Møteseddel, på enten norsk eller engelsk. English: Please return to Nordea Bank Norge ASA, by to nis@nordea.com or per ordinary mail to Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, P.O. Box 1166 Sentrum, 0107 Oslo, Norway, within 27 May 2016 at CET. (insert name of shareholder), owner of shares in Weifa ASA will attend the extraordinary general meeting for Weifa ASA on 31 May Name of shareholder (capital letters): Please complete only one Notice of Attendance in either Norwegian or English.

8 VEDLEGG 3: Fullmaktsblankett (Norsk) Dersom noen aksjonærer ønsker å møte på generalforsamlingen ved fullmektig, kan denne fullmaktsblanketten benyttes. Fullmaktsblankett sendes innen 27. mai 2016 kl til: Per fax Faxnummer: FULLMAKT Per post Nordea Bank Norge ASA Issuer Services Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo Undertegnede er innehaver av aksjer i Weifa ASA. Jeg/vi gir herved fullmakt til å møte og å stemme for mine/våre aksjer ved ordinær generalforsamling i Weifa ASA den 31. mai 2016 kl. 13:00. Dersom ikke annet fremgår av skjemaet over vil fullmakten anses å være gitt til styrets leder. Der instruks for stemmegivning er gitt i nedenstående instruks for stemmegivning vil stemmene vil avgis av fullmaktshaveren i overensstemmelse med instruksen. Dersom det ikke er gitt instruksjoner ved avkrysning på det vedlagte instruksjonsskjema, vil fullmakter gitt til styrets leder ansees for å være gitt med instruksjon om å stemme etter eget skjønn, og fullmakten vil også gjelde for eventuelt nye forslag som fremmes for generalforsamlingen. Dato, Sted Signatur Navn / selskap med blokkbokstaver Vennligst send denne fullmakten, og eventuelt instruks for stemmegivningen, slik at den er mottatt innen 27. mai 2016 kl INSTRUKS FOR STEMMEGIVNING Dersom styrets leder blir gitt fullmakt vil stemmene avgis slik som angitt i denne instruksen: Punkt på agendaen Stemme Stemme for imot Avstå 2. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder 3. Godkjennelse av innkalling og saker til behandling 4. Godkjennelse av årsregnskap, årsberetning og redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse for Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 6. Honorar til styrets og valgkomiteens medlemmer 7. Honorar til revisor 8. Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte 9. Fullmakt til å utstede aksjer 10. Fullmakt til å erverve egne aksjer 11. Valg av styremedlemmer 12. Valg av medlemmer til valgkomiteen Vennligst fyll ut kun én Fullmakt, på enten norsk eller engelsk.

9 APPENDIX 3: Proxy Form (English) Shareholders who wish to be represented at the ordinary general meeting by proxy, may use this proxy form. The proxy form is to be returned not later than 16:00 CET on 27 May 2016 to: By fax Fax number: By mail Nordea Bank Norge ASA Issuer Services P.O. Box 1166 Sentrum, 0107 Oslo PROXY FORM The undersigned is the owner of shares in Weifa ASA. I/we hereby appoint as my/our proxy to attend and vote for my/our shareholding at the ordinary general meeting of Weifa ASA to be held 31 May 2016 at 13:00 CET. Should no other indication be given above, the proxy will be deemed to have been given to the chairman of the board. Where the voting instructions below are filled in, the votes will be cast as specified in the voting instructions. If instructions on voting are not submitted by checking the boxes in the attached form, any proxies given to the chairman of the board will be deemed to have been given with instructions to vote at the proxyholder's own discretion and the proxy will also cover any alternative proposals made at or before the general meeting. Date, Place Signature Name / company in capital letters Please send this proxy form, and, if applicable, the voting instructions, to arrive no later than 16:00 CET on 27 May VOTING INSTRUCTIONS If the chairman of the board is appointed as proxy, the votes will be cast as specified in these voting instructions: Item on the agenda Vote Vote for against Abstain 2. Election of the chairman of the meeting and a person to co-sign the minutes 3. Approval of the notice of the meeting and the agenda 4. Approval of the annual financial statement, the Director's report and corporate governance report for Corporate Governance report 6. Remuneration for the board of directors and the election committee 7. Auditor's remuneration 8. Statement regarding determination of salary and other compensation to leading employees 9. Authorization to issue shares 10. Authorization to acquire treasury shares 11. Election of members to the board of directors 12. Election of members to the election committee Please complete only one Notice of Attendance, in either Norwegian or English.

10 APPENDIX 4: Proposal from the Election Committee The following constitute the Election Committee of Weifa ASA: Espen Tidemann Jørgensen (Chairman) Andreas Berdal Lorentzen The Election Committee has held several meetings and met with representatives from the largest shareholders in the company, the Board of Directors and group management. The Election Committee proposes to make one change in the board composition, and that Espen Tidemann Jørgensen replaces Ole Enger. Espen Tidemann Jørgensen was elected as chairman of the Election Committee at the EGM in December, and has not participated in these discussions. Election of Board members The Election Committee proposes to the annual general meeting that the following Board members are elected until the annual general meeting in 2017: Einar J Greve (Chairman) Kristin L. A. Wilhelmsem Tomas Settevik Lise Hammergren Espen Tidemann Jørgensen A short presentation of Espen Tidemann Jørgensen is provided below: Mr Jørgensen is currently portfolio manager of Holta Invest AS and managing director of Holta Life Sciences AS, one of the largest shareholders in Weifa ASA. He has 15 years of experience as healthcare analyst and portfolio manager within the life sciences sector. Mr Jørgensen is currently a board member of Gentian Technology AS and PreTect AS, which are both operating in the diagnostic market, and has previously been a board member of Strongbridge BioPharma, a biotech company developing treatments for orphan, endocrine diseases. He holds a Bsc degree in economics and has also completed 3 years of medicine studies at the University of Oslo. Election of members for the Election Committee The Election committee proposes that the following Election Committee should be elected by the annual general meeting for a one-year period: Anders Christian Wilhelmsen (Chairman) Andreas Berdal Lorentzen Remuneration of the Board of Directors The Election Committee proposes the following remuneration for the period from the AGM 2016 to VEDLEGG 4: Forslag fra Valgkomiteen Valgkomiteen i Weifa ASA består av følgende: Espen Tidemann Jørgensen (leder) Andreas Berdal Lorentzen Valgkomiteen har hatt flere møter og møtt med representanter for de største aksjonærene i selskapet. Valgkomiteen foreslår en endring i styresammensetningen ved at Espen Tideman Jørgensen erstatter Ole Enger. Espen Tidemann Jørgensen ble valgt til formann i Valgkomiteen i desember 2015 og har ikke deltatt i disse diskusjonene. Valg av medlemmer til Styret Valgkomiteen foreslår at følgende medlemmer velges inn i Styret med tjenestetid frem til den ordinære generalforsamlingen i 2017: Einar J Greve (Chairman) Kristin L. A. Wilhelmsem Tomas Settevik Lise Hammergren Espen Tidemann Jørgensen Under følger en kort presentasjon av Espen Tidemann Jørgensen: Jørgensen er porteføljeansvarlig i Holta Invest AS og administrerende direktør i Holta Life Sciences AS, en av de største aksjonærene i Weifa AS. Han har 15 års erfaring i som analytiker i helsesektoren og porteføljeforvalter i life sciences-sektoren. Jørgensen er styremedlem i Gentian Technology AS og PreTect AS, som begge er aktive i markedet for diagnostikk, og har tidligere sittet i styret i Strongbridge BioPharma, et bioteknologiselskap som utvikler behandlinger av "orphan" (fåbruker)- og endokrine lidelser. Han har en Bsc. i økonomi og har også fullført 3 års' medisinstudier ved Universitetet i Oslo. Valg av medlemmer til Valgkomiteen Valgkomiteen foreslår at følgende velges til Valgkomiteen med en tjenestetid på et år: Anders Christian Wilhelmsen (leder) Andreas Berdal Lorentzen Godtgjørelse til Styret Valgkomiteen foreslår følgende godtgjørelse til Styret for perioden fra den ordinære generalforsamlingen i

11 the AGM 2017: Chairman: NOK 650,000 Board member: NOK 160,000 (shareholder elected Board members) Board member: NOK 80,000 (employee representatives) Remuneration for the Election Committee The Election Committee proposes that the remuneration for the Chairman should be NOK 12,000 and for any other member NOK 10,000 for the period from the EGM in December 2015 to the AGM The Election Committee proposes that the remuneration for the Chairman should be NOK 30,000 and for any other member NOK 25,000 for the period from the AGM 2016 to the AGM til den ordinære generalforsamlingen i 2017: Leder: NOK Medlem: NOK (aksjonærvalgte medlemmer) Medlem: NOK (ansatterepresentanter) Godtgjørelse til Valgkomiteen For perioden fra den ekstraordinære generalforsamlingen i desember 2015 og til den ordinære generalforsamlingen i 2016 foreslår Valgkomiteen at godtgjørelsen til lederen av Valgkomiteen skal være NOK og godtgjørelsen skal være NOK for et medlem. For perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 2016 og til den ordinære generalforsamlingen i 2017 foreslår Valgkomiteen at godtgjørelsen til lederen av Valgkomiteen skal være NOK og godtgjørelsen skal være NOK for et medlem.