Kriminalitet i bygg- og anleggsbransjen

Transkript

1 Kriminalitet i bygg- og anleggsbransjen Situasjonsbeskrivelse 2014 BDO 11.juni 2014

2 Situasjonsbeskrivelse 2014 Bakgrunn og metode Definisjon og fakta Kriminalitetsbildet - nåsituasjon Kriminalitetsbildet - Hvem er aktørene? Vurderinger

3 Bakgrunn - oppdrag fra riksadvokaten Bygg- og anleggsbransjen organisering, voldskapasitet, korrumperende virksomhet og ekspansjon Skatteetaten Arbeidstilsyn Organisasjoner Sammenfatning av rapporter og vurdering fra andre etater Politi Beskrivelse av de mest fremtredende aktørene Situasjonsbeskrivelse 2014

4 Definisjon «Arbeidsmarkedskriminalitet» «Ulike former for grove lovbrudd i arbeidsmarkedet som undergraver og utkonkurrerer det seriøse arbeidslivet, herunder bruk av ulovlig arbeidskraft, grov sosial dumping og tvangsarbeid samt fiktiv fakturering, hvitvasking av kriminelt utbytte og kamuflering av straffbare handlinger i legal virksomhet.»

5 Fakta BA-næringen Landets største næring målt i antall bedrifter Landets nest største næring målt i verdiskapning og antall sysselsatte Total omsetningen i milliarder kroner Hovedsakelig små bedrifter - 97 % har under 20 ansatte registrerte arbeidsinnvandrere i bygg og anlegg i 2013 Polen, Sverige og de baltiske landene står for mer enn 75 prosent av de utenlandske arbeiderne

6 Velstandsutvikling og åpnere grenser Rask teknologisk utvikling EU / Schengenutvidelse Bruk av falsk ID eksplosiv vekst Legal og illegal økonomi sammenblanding Privatisering av sikkerhet Fragmentering av offentlig ansvar Konflikter Økt asylsøker og flyktningestrøm Trender på makronivå

7 Kriminalitetsområder Kripos monitorerer et strategisk blikk KRIPOS NCIS Norway Narkotika og doping kriminalitet IKT-kriminalitet Organisert vinningskriminalitet Menneskehandel Tilrettelegging for ulovlig innreise og opphold Smugling av høyt beskattede varer Kriminelle gjenger Bruk av Internett og teknologi Lokale tilretteleggere Hvitvasking og tilknytning til legal virksomhet Irregulær migrasjon Falske dokumenter

8 Kriminalitetsbildet nåsituasjonen Bruk av ulovlig arbeidskraft - svart arbeid Fiktiv fakturering Grov sosial dumping Menneskehandel ved tvangsarbeid Utfordringer knyttet til underleverandører Kriminelles tilknytning til legal virksomhet Hvitvasking

9 Bruk av ulovlig arbeidskraft (svart arbeid) Mange ulike begreper Uformell sektor, skjult økonomi, irregulære aktiviteter, uoffisiell økonomi, skyggeøkonomi Usikkert omfang Vurdering Sverige: 5 % av BNP unndras beskatning årlig Tilsvarer ca. 136 milliarder kroner i Norge Skatteetaten etterberegnet Ekspansjon ca. 29 milliarder i 2011 Krisino, FAFO, BNL, SMSØ Organisering Høy grad av ulovlig Høy grad av Ikke rapportert om mye Lite informasjon arbeidskraft i ekspansjon forventes vold, men noe om om korrupsjon organisert form i tillegg å øke bl.a trusler grunnet økt Små prosjekter, private oppdragsgivere, høy andel utenlandsk arbeidskraft, selvstendig arbeidsinnvandring næringsdrivende, kontantoppgjør, skiftende arbeidssted Hva muliggjør svart arbeid i BA næringen? Vold og trusler Korrupsjon Vesentlig utfordring holdninger høy etterspørsel i privatmarkedet

10 Lønn og andre sosiale rettigheter «dumpes» Hvordan foregår sosial dumping i praksis? Omfang Grov sosial dumping Vurdering Allmengjort tariff overholdes ikke Økt organisering ved utnyttelse av arbeidstakere komplekse selskapsstrukturer Organisering Ekspansjon Vold og trusler Tilpasningsdyktige useriøse virksomheter opererer i gråsonen av regelverket Høy Opprettelse og økt grad av av NUF ofte Høy konstruert grad av i ren Lite rapportering om organisering omgåelseshensikt ekspansjon mange vold - arbeidstakere er Trusler og vold rapporterer om økt i et avhengighetsforhold omfang og ofte sårbare mennesker ikke Tilsyn av 1400 virksomheter i bygg og anlegg reaksjoner i 73% av tilfellene nødvendig med vold for kontroll? Korrupsjon Lite informasjon om korrupsjon Spesielle utfordringer stor økonomisk vinning konkurransefortrinn

11 Menneskehandel ved tvangsarbeid Tvangsarbeid ufrivillig i et arbeidsforhold utnyttelse av sårbar situasjon Vurdering Hvor går skille mellom grov sosial dumping og tvangsarbeid? Organisering Ekspansjon Sosial dumping innebærer ikke bruk av tvang eller frihetsberøvelse Lite Mange informasjon tilfeller i om «gråsonen» Lite informasjon om organisering Konkret helhetsvurdering ekspansjon svært grunnet få saker ressurskrevende saker å avdekke Vold og trusler Generelt er det høy grad av vold, trusler, tvang og kontroll i slike saker Korrupsjon Lite informasjon om korrupsjon Èn dom i Norge (2008) knyttet til «Travellers»

12 Bruk av underleverandører - utfordringer Antall ledd i leverandørkjeden en utfordring når det gjelder muligheter for kontroll Vurdering Manglende fokus og oppfølging Organisering Ekspansjon hos bestiller Flere Høy underleverandører grad av kan knyttes organisering til organisert og annen brukes alvorlig metodisk kriminalitet for å utføre kriminalitet Har ekspandert over flere år sannsynlig at dette vil fortsette Vold og trusler Lite informasjon om bruk av vold og trusler Korrupsjon Registrert i noen grad bransjen selv oppgir at de kjenner til dette

13 Legal virksomhet benyttes av kriminelle Kamuflering av straffbare handlinger i legal virksomhet Vurdering Utnyttelse av logistikk, struktur og kommunikasjon Organisering Parallelt marked til det Ekspansjon legale Vold og trusler Korrupsjon Økning i opprettelse av NUF Høy grad av organisering da legal virksomhet bevisst utnyttes til kriminelle Lever i gråsonen av regelverk Registrert en økning i kriminelle som går inn i legal virksomheter Skaper grunnlag for et stort og allsidig marked - kontrolleres handlinger og styres av profesjonelle kriminelle Lite informasjon om vold og trusler kapasiteten til kriminelle aktører er derimot stor Lite informasjon om korrupsjon

14 Hvitvasking Kamuflere utbytte fra straffbare handlinger Integreres i legal økonomi Investere i eiendom Kanalisere gjennom legal virksomhet Vurdering Omfang? Organisering Ekspansjon Vold og trusler Korrupsjon Tette bånd til profesjoner revisorer, regnskapsførere, advokater Høy grad av organisering velorganisert og gjennomtenkt system Til dels høy grad av ekspensjon oppdaget næringslivet som en effektiv hvitvaskingsmaskin Lite informasjon om vold Lite informasjon om korrupsjon - Skatteetaten forventer imidlertid mer korrupsjon og press mot offentlig ansatte

15 Hvem er de kriminelle aktørene? Kriminelle gjenger Vurdering Kriminelle litauere Kriminelle fra Balkan Travellers Organisering Ekspansjon Vold og trusler Korrupsjon Høy grad av organisering hos alle Etablering nevnte aktører av virksomheter i bygg og anleggsbransjen Øker hos alle nevnte Sentrale aktører litauiske kriminelle er registret som Spesielt innehaver/daglig kriminelle leder litauere av i bygg- og anleggsfirmaer Spesielt kriminelle personer fra Vest Balkan i malerbransjen Kriminelle gjeng: ikke rapport om omfattende voldsbruk i Personer BAfra Vest- Balkan knyttes til bygg- og Kriminelle anleggsbransjen fra Vest - i tillegg Balkan til gjeng-, -Ja narkotika- og voldskriminalitet Kriminelle fra Litauen Ja, men lite tilknyttet BA Travellers -Ja Kriminelle gjenger lite informasjon Omfanget og Kriminelle organiseringen fra av virksomheten, Balkan lite tegner informasjon et bilde av et godt organisert og Kriminelle kriminelt litauere ingen nettverk. informasjon «Travellers» ingen informasjon

16 Oppsummering og konklusjon Omfattende organisering seriøse aktører skvises ut av bransjen Relativt høy grad av ekspansjon - stadig større andel kriminelle finner veien til BA-næringen Generelt lite informasjon om vold - mer om trusler om bruk av vold NB: kapasitet og intensjon er generelt høy hos kjente kriminelle aktører Få dokumenterte eksempler på korrupsjon - Muligens store mørketall her finnes det et tydelig informasjonsbehov

17 Veien videre Holdninger Samarbeid Politi «Integritet er hva du velger å gjøre når ingen ser deg» Andre offentlige myndigheter Private aktører