Kriminalitet i bygg- og anleggsbransjen

Transkript

1 Kriminalitet i bygg- og anleggsbransjen - Hvordan møter vi utfordringene? Bygg og anleggsanskaffelser 2015 Pob. Anne-Catherine Gustafson Næringslivskontakt

2 Agenda Kriminalitetsbildet - nåsituasjon generelt Kriminalitetsbildet bygg- og anleggsbransjen Hvem er aktørene og vurderinger? Hva gjør politiet? Hva betyr dette for din virksomhet?

3 Kriminalitetsområder Kripos monitorerer et strategisk blikk KRIPOS NCIS Norway Narkotika og doping kriminalitet IKT-kriminalitet Tilrettelegging for ulovlig innreise og opphold Organisert vinningskriminalitet Menneskehandel Arrbeidsmarkedskriminalitet Kriminelle gjenger Bruk av Internett og teknologi Lokale tilretteleggere Hvitvasking og tilknytning til legal virksomhet Irregulær migrasjon Falske dokumenter

4 Hva er situasjonen? NCIS Norway

5 Modus Narkotika Bygg og anlegg Renhold Transport Bedragerier Hvitvasking Bruk av trusler og vold Fiktiv fakturering Menneske handel

6 Kriminalitetsbildet i bygg og anlegg Grov sosial dumping, tvangsarbeid og svart arbeid Kriminelles utnyttelse av legal virksomhet Hvitvasking Fiktiv fakturering Utfordringer knyttet til bruk av underleverandører

7 Legal virksomhet benyttes av kriminelle Kamuflering av straffbare handlinger i legal virksomhet Utnyttelse av logistikk, struktur og kommunikasjon Parallelt marked til det legale Økning i opprettelse av NUF Lever i gråsonen av regelverk Skaper grunnlag for et stort og allsidig marked - kontrolleres og styres av profesjonelle kriminelle

8 Bruk av underleverandører - utfordringer Antall ledd i leverandørkjeden en utfordring når det gjelder muligheter for kontroll Manglende fokus og oppfølging hos bestiller Flere underleverandører kan knyttes til organisert og annen alvorlig kriminalitet

9 Fiktiv fakturering og hvitvasking Hvordan foregår fiktiv fakturering i praksis? Inkluderer flere ledd Arbeidspooler tilbyr personell, fakturaer, bankkonti Innhenter arbeidskraft fra utlandet gjennom nettverk i Norge Hvitvaske utbytte fra straffbare handlinger Tette bånd til profesjoner revisorer, regnskapsførere, advokater Utfordringer høy grad av internasjonale forgreninger

10 Modus NCIS Norway

11 Hvem er de kriminelle aktørene? Kriminelle gjenger Kriminelle litauere Kriminelle fra Balkan Travellers Etablering av virksomheter i bygg og anleggsbransjen Sentrale litauiske kriminelle er registret som innehaver/daglig leder av bygg- og anleggsfirmaer Personer fra Vest- Balkan knyttes til bygg- og anleggsbransjen - i tillegg til gjeng-, narkotika- og voldskriminalitet Omfanget og organiseringen av virksomheten, tegner et bilde av et godt organisert og kriminelt nettverk

12 Oppsummering og konklusjon Omfattende organisering seriøse aktører skvises ut av bransjen Relativt høy grad av ekspansjon - stadig større andel kriminelle finner veien til BA-næringen Generelt lite informasjon om vold - mer om trusler om bruk av vold NB: kapasitet og intensjon er generelt høy hos kjente kriminelle aktører Få dokumenterte eksempler på korrupsjon - Muligens store mørketall her finnes det et tydelig informasjonsbehov

13 De seriøse Grenseland De useriøse NCIS Norway Hvilket landskap ser vi? Følger lover, regler og inngåtte avtaler Opererer delvis innenfor og delvis utenfor Opererer systematisk utenfor lover og regler

14

15 Igangsatte tiltak Tiltak Nasjonalt etterretning og analysesenter Felles analyse Arbeidsmarkedskriminalitet Situasjonsbeskrivelse bygg og anleggsbransjen Regelverk hemmere og fremmere for et tverretatlig samarbeid Monitorering av arbeidsmarkedskriminalitet Flere lokale og regionale tverretatlige initiativ og samarbeidsprosjekt Næringslivskontakt, Kripos Næringslivskontakter i samtlige nye politidistrikt Dreiebok for bedrifter «Hvordan sikre seriøse samarbeidspartnere?» Dreiebok for personellsikkerhet sjekk av personer før, under og ved avvikling av ansettelsesforhold

16 Norsk standard for sikringsrisikoanalyse (NS ) Verdier Risiko Sårbarheter Trussel

17 Veien videre Holdninger Samarbeid Politi «Integritet er hva du velger å gjøre når ingen ser deg» Andre offentlige myndigheter Private aktører