Hvitvaskings - konferanse 2010
|
|
|
- Inger Holte
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Hvitvaskings - konferanse 2010 Hvitvaskingsregimet status og utfordringer Sven Arild Damslora førstestatsadvokat VI VERNER VIKTIGE VERDIER
2
3
4
5 Hvitvaskingsregimet -overordnet struktur i Norge - Regelverk/lovgivning - Finansdepartementet - Finanstilsynet - Kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking - ØKOKRIM/Enheten for finansiell etterretning (EFE) - Rapporteringspliktige - Øvrig politi/påtale VI VERNER VIKTIGE VERDIER
6 Lovverk/reguleringer FATF anbefalinger EUs 3. Hvitvaskingsdirektivet Hvitvaskingsloven av 3. mars 2009, med forskifter Kontrollutvalg Finansdepartementet ØKOKRIM EFE Finanstilsynet (tilsynsmyndighet) Øvrig politi/påtale Rapporteringspliktige Banker, forsikringsselskaper eiendomsmegler mm VI VERNER VIKTIGE VERDIER
7 Enheten for finansiell etterretning (EFE) organisering og saksbehandling VI VERNER VIKTIGE VERDIER
8 ØKOKRIM-sjef Schea, T. E. Ass. ØKOKRIM-sjef Thomas Skjelbred Skatte- og avgiftsteamet Nordeng, P Bedrageriteamet Angell, A Skatte- og konkurranseteamet Eriksen, M Konkursteamet Bård Thorsen Administrasjonsavdelingen Pedersen, J Økonomiseksjonen Stab OU Korrupsjonsteamet Stoltenberg, L Verdipapirteamet Utbytteteamet Åge Aase Subsidieteamet Roscher, E Heleri og hvit- Vaskingsteamet Marianne Djupesland Bistandsteamet Ribe K Personal- og fellesseksjonen Straffesaksseksjonen Enheten for finansiell etterretning Damslora, S A Miljøteamet Høviskeland, H T Dataavdelingen Walmann, T VI VERNER VIKTIGE VERDIER
9 EFE Enheten for finansiell etterretning Norges Financial Intelligence Unit (FIU) EFEs oppgaver: Motta og analysere rapporter om mistenkelige transaksjoner (MT-rapporter) Gjøre opplysninger i slike rapporter tilgjengelige for politiet, kontrollmyndigheter og utenlandsk FIU Nasjonalt kompetansesenter på hvitvasking og finansiell etterretning VI VERNER VIKTIGE VERDIER
10 EFE - Personell Førstestatsadvokat Statsadvokat En rådgiver En strategisk analytiker Elleve spesialetterforskere/saksbehandlere To førstekonsulenter VI VERNER VIKTIGE VERDIER
11 Særegent for EFE Etterretning/ etterforskning Terrorfinansiering Ikke egne straffesaker Ikke instruksjonsmyndighet Lite overordnede føringer Kontrollutvalget Rådgivning/Compliance VI VERNER VIKTIGE VERDIER
12 EFEs saksbehandling MT-rapporter Produkter Mottakere Kilder Etterretningsrapporter politirapporter Politidistriktene Team ved Økokrim Kontrollmyndigheter Andre lands FIU-er Politikilder Offentlige registre Analyse ved EFE Anmeldelser Operative analyser Politidistriktene Team ved Økokrim Politidistriktene Team ved Økokrim Samarbeidspartnere Åpne kilder Strategiske analyser Compliance/rådgivning Politidistriktene Team ved Økokrim Kontrollmyndigheter Rapporteringspliktige Rapporteringspliktige VI VERNER VIKTIGE VERDIER
13 Nettverk BB VI VERNER VIKTIGE VERDIER
14 Nettverk A VI VERNER VIKTIGE VERDIER
15
16 Oppsummering MT-rapporter er hendelser (informasjon), ikke saker Hvordan informasjonen brukes beror på berikelsesprosessen i analysen ved EFE og politiets videre etterretning/etterforskning Informasjon som blir brukt i sak (evt. strategisk analyse) anvendes aktivt i kriminalitetsbekjempelsen Informasjonen kan inngå i sak i løpet av femårsperioden (jf. slettefristen) Rapporterte transaksjoner kan være mistenkelige selv om opplysningene ikke anvendes i sak VI VERNER VIKTIGE VERDIER
17
18 Mottatte MT-rapporter per virksomhetsområde Banker Virksomheter for betalingsformidling Forsikringsselskaper Verdipapirforetak E-pengeforetak Meglere Revisorer Regnskapsførere Advokater Forhandlere av gjenstander Andre Antall rapporter per år VI VERNER VIKTIGE VERDIER
19 1 kvartal 2010 # MTrapporter 2 kvartal 2010 # MTrapporter 3 kvartal 2010 # MTrapporter 4 kvartal 2010 # MTrapporter Sum Kvartal # MTrapporter Advokater m.fl Andre jf. Hv-loven Banker Forhandlere av gjenstander Forsikringsselskap Meglere Regnskapsførere Revisorer Virksomhet for betalingsformidling Sum MTR virksomhetsområdegruppe VI 538 VERNER VIKTIGE VERDIER 5832
20 Hva er rapportert fra forsikring Mistanke om forsikringsbedrageri Livspoliser VI VERNER VIKTIGE VERDIER
21 Risikobasert kundekontroll og løpende oppfølging Økt fokus mot næringsliv og selskapstransaksjoner Gjennomgang av case VI VERNER VIKTIGE VERDIER
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Rapportering av mistenkelige. transaksjoner etter. hvitvaskingsloven. Førstestatsadvokat Sven Arild Damslora
Rapportering av mistenkelige transaksjoner etter hvitvaskingsloven Halvdagsseminar for verdipapirforetakene torsdag 9. juni 2011 Førstestatsadvokat Sven Arild Damslora Agenda Hva er hvitvasking? Omfang
ØKOKRIM Enheten for finansiell etterretning (EFE)
ØKOKRIM Enheten for finansiell etterretning (EFE) ÅRSRAPPORT 09 INNHOLD Forord 4 Hvitvasking 5 Hva er hvitvasking? 5 Hvordan foregår hvitvasking? 5 Reglene om tiltak mot hvitvasking 6 Rapporteringsplikten
Årsrapport Enheten for finansiell etterretning (EFE)
Årsrapport Enheten for finansiell etterretning (EFE) Innholdsfortegnelse 03 Forord 04 Hvem er EFE? 04 Bemanning 05 Hvitvasking 05 Hva er hvitvasking? 05 Hvordan foregår hvitvasking? 05 Reglene om tiltak
Meldinger om mistenkelige transaksjoner 2000 2001 2002 2003 2004 Mottatte meldinger* - hvorav Money Transfer - hvorav valutameldinger
ØKOKRIM Hvitvaskingsteamet NYHETSBREV Nr 1, februar 2005 HVITVASKINGSNYTT Til rapporteringspliktige i henhold til hvitvaskingsloven Hvitvaskingsnytt inneholder informasjon om trender innenfor hvitvasking,
ØKOKRIM Den sentrale enhet for etterforskning og påtale av økonomisk kriminalitet og
fustisdepartementet ØKOKRIM Den sentrale enhet for etterforskning og påtale av økonomisk kriminalitet og 1 JUSTieEDf RTEMENTFT APR 2 AVD/KONT/BEH: Deres referanse 2003/0812 SP Vår referanse 110/2003 Vår
Fagtreff Norsk Vannforening Mandag 27. Oktober, Oslo. Hvordan sikre bevis i utslippsaker?
Fagtreff Norsk Vannforening Mandag 27. Oktober, Oslo Hvordan sikre bevis i utslippsaker? spesialetterforsker Antonio B.S. Poléo Økokrim Økokrim Den sentrale enhet for etterforsking og påtale av økonomisk
Aktuelt fra Finanstilsynet
Aktuelt fra Finanstilsynet Hvitvaskingskonferansen 10. november 2016 Emil Steffensen Direktør Bank- og forsikringstilsyn Disposisjon Finanstilsynets deltakelse i nasjonalt og internasjonalt arbeid Finanstilsynets
2. Endringer i enkelte bestemmelser i politiregisterforskriften som tidligere har vært på høring
Høring forslag til endringer i politiregisterforskriften, kommunikasjonskontrollforskriften og forskrift om kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking 1. Innledning Justis- og beredskapsdepartementet
Finanstilsynets prioriteringer. Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen
Finanstilsynets prioriteringer Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen Disposisjon Ulike myndigheter på hvitvaskingsområdet Finanstilsynets hvitvaskingstilsyn på ulike områder Finanstilsynets prioriteringer
Operasjonell risiko - Hvitvasking
Operasjonell risiko - Hvitvasking 5. september 2017 Atle Roaldsøy, Finans Norge Operasjonell risiko hvitvasking Risiko for hvitvasking og terrorfinansiering innebærer operasjonell risiko. Hvorfor skal
Hvitvaskingskonferansen Utfordringer for hvitvaskingsregimet Verner viktige verdier
Utfordringer for hvitvaskingsregimet 09.11.2017 Utfordringer og trussel Trendanalysen 2017 MT- Rapportering og produksjon Hvitvasking - Mer aktuelt og utfordrende en noen gang! Siktelsen omfatter 12 ulike
Å r s r a p p o r t. H v i t v a s k i n g s- t e a m e t Ø K O K R I M
Å r s r a p p o r t 2005 H v i t v a s k i n g s- t e a m e t Ø K O K R I M HVITVASKING av utbytte av straffbare handlinger gjør det vanskelig å oppdage alle former for profittmotivert kriminalitet. HVITVASKING
Regjeringens strategi for bekjempelse av hvitvasking, finansiering av terror og finansiering av spredning av masseødeleggelsesvåpen
Justis- og beredskapsdepartementet Regjeringens strategi for bekjempelse av hvitvasking, finansiering av terror og finansiering av spredning av masseødeleggelsesvåpen Svein Wiiger Olsen, avdelingsdirektør
FATFs oppfølging av Norge og utarbeidelse av nasjonal strategi og risikovurdering av hvitvasking og terrorfinansiering oppdatering
Justis- og beredskapsdepartementet FATFs oppfølging av Norge og utarbeidelse av nasjonal strategi og risikovurdering av hvitvasking og terrorfinansiering oppdatering Anders Schiøtz Worren, Norges delegasjonsleder
Nasjonale og internasjonale forhold. Spesialrådgiver Rune Grundekjøn Hvitvaskingskonferansen, Sundvolden 8. 9. november 2012
Nasjonale og internasjonale forhold Spesialrådgiver Rune Grundekjøn Hvitvaskingskonferansen, Sundvolden 8. 9. november 2012 Agenda Innledning Samarbeid mot felles fiende Norske utfordringer: «pulsmåling
Virksomhetsinnrettet risikovurdering Hva? Hvordan? Hvorfor? Kristine Frivold Rørholt, Wikborg Rein Hvitvaskingskonferansen 2018
Virksomhetsinnrettet risikovurdering Hva? Hvordan? Hvorfor? Kristine Frivold Rørholt, Wikborg Rein Hvitvaskingskonferansen 2018 Agenda Hvitvaskingslovens system Risikobaserte tiltak Den virksomhetsinnrettede
Finanstilsynet 4. juni 2015
VERNER VIKTIGE VERDIER Halvdagsseminar for verdipapirforetak Finanstilsynet 4. juni 2015 Den sentrale enhet for etterforsking og påtale av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet Hvitvasking og terrorfinansiering
Økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet - hovedutfordringer VERNER VIKTIGE VERDIER
Økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet - hovedutfordringer Studietur for de 4 fylkeskommunale kontrollutvalg på Vestlandet Av: Trude Stanghelle og Kjell Inge Heiland trude.stanghelle@politiet.no Dato
Virksomhetsinnrettet risikovurdering Hva? Hvordan? Hvorfor? Kristine Frivold Rørholt, Wikborg Rein Finans Norge, 10. januar 2019
Virksomhetsinnrettet risikovurdering Hva? Hvordan? Hvorfor? Kristine Frivold Rørholt, Wikborg Rein Finans Norge, 10. januar 2019 Agenda Hvitvaskingslovens system Risikobaserte tiltak Den virksomhetsinnrettede
Taushetsplikt innenfor hvitvasking
Taushetsplikt innenfor hvitvasking Kandidatnummer: 561 Leveringsfrist: 25.11.2014 Antall ord: 15 439 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Presentasjon av emne... 1 1.2 Begrepsforklaring... 2 1.2.1
NIRF. Hvitvaskingsregelverket og internrevisorer. Advokat Roar Østby
NIRF Hvitvaskingsregelverket og internrevisorer Advokat Roar Østby Oslo 4. mars 2014 Agenda Endringer i regelverket ( 4. direktiv) «Kjenn-din-kunde» (lovens krav) 2 Noen tall Antall MT-rapporter til EFE
Å r s r a p p o r t. EFE Enheten for finansiell etterretning Ø K O K R I M
Å r s r a p p o r t 2006 EFE Enheten for finansiell etterretning Ø K O K R I M HVITVASKING av utbytte av straffbare handlinger gjør det vanskelig å oppdage alle former for profittmotivert kriminalitet.
Ny hvitvaskingslov Hvilke krav må bankene oppfylle?
Ny hvitvaskingslov Hvilke krav må bankene oppfylle? Bankregulatorisk fagseminar 4. juni 2019 Adv. Atle Roaldsøy Compliance «Compliance officers will never be the rock stars of finance, but they have moved
Regulatoriske spørsmål Juskonferansen Forsikring 2019 Adv. Atle Roaldsøy, Finans Norge.
Regulatoriske spørsmål Juskonferansen Forsikring 2019 Adv. Atle Roaldsøy, Finans Norge Hvorfor strammes hvitvaskingsregelverket stadig Terror og terrorfinansiering til? Hvitvaskingsskandaler Danske Bank,
Konsernretningslinje - Hvitvasking, terrorfinansiering og sanksjoner
Konsernretningslinje - Hvitvasking, terrorfinansiering og sanksjoner Gitt av konserndirektør i Risikostyring Konsern og godkjent i konsernledelsen 12.01.2015, oppdatert 20.05.2016. 1. Bakgrunn og formål
Virksomhetsinnrettet risikovurdering Hva? Hvordan? Hvorfor? Kristine Frivold Rørholt, Wikborg Rein Finans Norge, 25. april 2019
Virksomhetsinnrettet risikovurdering Hva? Hvordan? Hvorfor? Kristine Frivold Rørholt, Wikborg Rein Finans Norge, 25. april 2019 Agenda Hvitvaskingslovens system Risikobaserte tiltak Den virksomhetsinnrettede
Virksomhetsinnrettet risikovurdering Nye krav Hva? Hvordan? Hvorfor? Kristine Frivold Rørholt, Wikborg Rein Finans Norge - 13.
Virksomhetsinnrettet risikovurdering Nye krav Hva? Hvordan? Hvorfor? Kristine Frivold Rørholt, Wikborg Rein Finans Norge - 13. september 2018 Agenda Hvitvaskingslovens system Risikobaserte tiltak Den virksomhetsinnrettede
Tilsyn med finansmarkedet FINANSTILSYNET
Tilsyn med finansmarkedet FINANSTILSYNET 1 2 FINANSTILSYNEt Finanstilsynets rolle og oppgaver Finanstilsynet er et selvstendig myndighetsorgan som arbeider med grunnlag i lover og vedtak fra Stortinget,
Virksomhetsinnrettet risikovurdering Nye krav Hva? Hvordan? Hvorfor? Kristine Frivold Rørholt, Wikborg Rein Finans Norge - 13.
Virksomhetsinnrettet risikovurdering Nye krav Hva? Hvordan? Hvorfor? Kristine Frivold Rørholt, Wikborg Rein Finans Norge - 13. juni 2019 Agenda Hvitvaskingslovens system Risikobaserte tiltak Den virksomhetsinnrettede
#;~ Kontrolluvalgets årsrapport Finansdepartementet Finansmarkedsavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 Oslo. Oslo, 15.
Kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking Sekretariat: Rådgiver Ane Grenstad, Finansdepartementet FMNJUS Adresse: Postboks 8008 Dep. 0030 OSLO Telefon: 22 24 4155 Finansdepartementet Finansmarkedsavdelingen
Hvitvaskingslovutvalget
Hvitvaskingslovutvalget Hvitvaskingslovutvalget - de viktigste temaene i lovarbeidet fagdirektør Atle Roaldsøy Finans Norges Jusskonferanse 06.09.2016 Hvitvaskingslovutvalget FATFs reviderte 40 anbefalinger
Ny hvitvaskingslov - status og innhold
Ny hvitvaskingslov - status og innhold Juskonferansen torsdag 19. oktober 2017 Else-C. Lund, fagdirektør/advokat Ny hvitvaskingslov Status ikrafttredelse og implementering EU 5 direktiv 2 Ny hvitvaskingslov
Ny lov og forskrift om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. Svein Hagen Kredittilsynet
Ny lov og forskrift om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering Svein Hagen Kredittilsynet Innledning Ny hvitvaskingslov og forskrift gjennomfører EUs tredje hvitvaskingsdirektiv (2005/60/EF) og relevante
Kapitalfluktkonferansen
Kapitalfluktkonferansen 2012 - skjulte pengestrømmer, skatteparadis og korrupsjon Høgskolen i Oslo og Akershus 15. November 2012 Professor dr. juris Ulf Stridbeck Forebygge Avdekke Utbytte Penger Gjenstander
Vår referanse: HØRING - NOU 2016: 27 Ny lovgivning om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering II, andre delutredning
.ØKOKRIM Finansdepartementet E-post: postmottak@fin.dep.no Deres referanse: 13/3769 Vår referanse: 200700161 Dato: 3.4.2017 HØRING - NOU 2016: 27 Ny lovgivning om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering
Sikker kundekontroll i verdipapirforetak
Fearnley Securities AS A company in the Astrup Fearnley Group Sikker kundekontroll i verdipapirforetak regulatoriske krav og egne behov for risikokontroll Ved Kjell Aage Kummen kak@fearnleys.no 22 93 64
HVITVASKINGSNYTT. Til rapporteringspliktige i henhold til hvitvaskingsloven. 1. Informasjon
ØKOKRIM Enheten for finansiell etterretning NYHETSBREV Nr 3, august 2006 HVITVASKINGSNYTT Til rapporteringspliktige i henhold til hvitvaskingsloven Hvitvaskingsnytt inneholder informasjon om trender innenfor
Strategi. spredning av masseødeleggelsesvåpen
Strategi for bekjempelse av hvitvasking, finansiering spredning av av terror og finansiering av Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Koordinering av innsatsen mot hvitvasking, finansiering av terror
Praktiske utfordringer knyttet til hvitvaskingsregelverket - skadeforsikring. Finans Norges Juskonferanse 19. oktober 2017 Birgit Aarnes
Praktiske utfordringer knyttet til hvitvaskingsregelverket - skadeforsikring Finans Norges Juskonferanse 19. oktober 2017 Birgit Aarnes HVEM ER JEG? Birgit Aarnes Advokat i konsernjuridisk avdeling i If
Hvitvasking og MT-rapporter i forsikring. Tommy Christiansen Advokat
Hvitvasking og MT-rapporter i forsikring Tommy Christiansen Advokat Antall MT-rapporter Fordeling skade liv 2016* 2015 2014 2013 2012 Skade 47 45 49 66 53 Liv 5 7 2 1 3 Sum 52 52 51 67 56 * pr. 28. oktober
Hvitvaskingsloven og Finanstilsynets rundskriv utvalgte temaer
Hvitvaskingsloven og Finanstilsynets rundskriv utvalgte temaer Fagseminar hvitvasking forsikring 12. september 2019 Atle Roaldsøy og Julie Namork Meyn, Finans Norge Hvitvaskingsloven og Finanstilsynets
Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering 2018
Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering 2018 Bankregulatorisk fagseminar, Oslo 30. mai 2018 Advokat Atle Roaldsøy, Finans Norge Hvorfor ny hvitvaskingslov Utviklingen i kriminaliteten Omfanget
Ny hvitvaskingslov Kort innføring
Ny hvitvaskingslov Kort innføring Ny hvitvaskingslov vedtatt Ny hvitvaskingslov trådte i kraft fra 15. oktober 2018 Ny forskrift trådte i kraft fra samme dato ikke helt ferdig Veilederen er ikke oppdatert
Ny hvitvaskingslov risiko og konsekvenser
VFF Verdipapirfondenes forening Ny hvitvaskingslov risiko og konsekvenser www.governance.no Agenda Risikoen for hvitvasking i verdipapirbransjen Nyheter i hvitvaskingsloven (2018) Opplæring Agenda Risikoen
Hvitvaskingslovutvalgets delutredning II Mandat og problemstillinger
Justis- og beredskapsdepartementet Hvitvaskingslovutvalgets delutredning II Mandat og problemstillinger Fagdirektør Atle Roaldsøy, Justis- og beredskapsdepartementet Sundvolden 10. november 2016 Hvorfor
Policy for tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering i Sbanken ASA
Åpen 1/ 5 Policy for tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering i Sbanken ASA 1. Formål Sbanken ASA ( Morbanken ) driver rapporteringspliktig virksomhet, og er etter Hvitvaskingsloven ( hvvl. ) pålagt
Nasjonal risikovurdering
Nasjonal risikovurdering Hvitvasking og terrorfinansiering i Norge NRA 2016 1. Innledning... 3 2. Oppsummering... 4 2.1 Utbytte fra primærforbrytelser... 4 2.2 Terrortrusselen... 4 2.3 Reelle rettighetshavere...
April 2014. Hvitvasking Hvor kommer pengene fra? Granskning og Forensic Services
April 2014 Hvitvasking Hvor kommer pengene fra? Granskning og Forensic Services Hvitvasking Hvor kommer pengene fra? Hvitvasking er ofte kalt den globale kriminalitetens mor. Kriminalitet kan gi utbytte
Å r s r a p p o r t. H v i t v a s k i n g s- t e a m e t Ø K O K R I M
Å r s r a p p o r t 2004 H v i t v a s k i n g s- t e a m e t Ø K O K R I M HVITVASKING av utbytte av straffbare handlinger gjør det vanskelig å oppdage alle former for profittmotivert kriminalitet. HVITVASKING
FT Rundskriv 4/2017. Etterlevelse av hvitvaskingsregelverket
FT Rundskriv 4/2017 Etterlevelse av hvitvaskingsregelverket 1 Kursinnhold Regnskapsførere er pålagt å følge hvitvaskingsloven og forskriften, med de krav det medfører. Finanstilsynet utga 25.4.2017 et
Finanstilsynets høringsuttalelse om datalagring
2010 FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY Samferdelselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO 06.04.2010 SAKSBEHANDLER: Ida Weyer-Larsen DIR.TLF: 22 93 99 36 VÅR REFERANSE: 10/358
Tilsyn med finansmarkedet. Kort om Finanstilsynet
Tilsyn med finansmarkedet Kort om Finanstilsynet 2 3 1 Finanstilsynets hovedmål er å bidra til finansiell stabilitet og velfungerende markeder. FINANSTILSYNETS ROLLE OG OPPGAVER Finanstilsynet er et selvstendig
Kriminalitet i bygg- og anleggsbransjen
Kriminalitet i bygg- og anleggsbransjen - Hvordan møter vi utfordringene? Bygg og anleggsanskaffelser 2015 Pob. Anne-Catherine Gustafson Næringslivskontakt Agenda Kriminalitetsbildet - nåsituasjon generelt
Ofte stilte spørsmål om hvitvaskingsregelverket - Praktisk etterlevelse -
Ofte stilte spørsmål om hvitvaskingsregelverket - Praktisk etterlevelse - Fagseminar om ny hvitvaskingslov, 13.09.18 Av Camilla Rieber Waldjac, Nordea, og Julie Namork Meyn, Finans Norge Ofte stilte spørsmål
Nasjonal risikovurdering
Rapport Nasjonal risikovurdering Hvitvasking og terrorfinansiering i Norge JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET Rapport Nasjonal risikovurdering Hvitvasking og terrorfinansiering i Norge Innholdsfortegnelse:
DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET
DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram/spesialisering: Industriell Økonomi Vår...semesteret, 20... Åpen / Konfidensiell Forfatter: Håvard M. I. Sørensen Fagansvarlig: Lasse
Policy for tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering i Sbanken ASA
Intern 1/ 7 Policy for tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering i Sbanken ASA Besluttet av Styret i Sbanken ASA Dato for beslutning 1. november 2017 Frekvens beslutning Årlig Erstatter Policy datert
revisors virksomhet sett fra ØKOKRIMs ståsted
Revisors virksomhet sett fra ØKOKRIMs ståsted Artikkelen er forfattet av: Fagdirektør Geir Kjetil Finneide ØKOKRIM Denne artikkelen omhandler revisors virksomhet sett fra ØKOKRIMs ståsted, med to undertemaer:
OVERORDNEDE RETNINGSLINJER
Side 1 av 8 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER Tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv Gjelder for Eiendomsmegler 1 Midt-Norge AS Hjemmel Hvitvaskingsloven 23 Ansvarlig for etterlevelse Hvitvaskingsansvarlig
++3++ Veiledning til ny lov og forskrift med ++ tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering
Rundskriv ++1++ 8/2009 Dato: ++2++ 23.06.2009 ++3++ Veiledning til ny lov og forskrift med ++ tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering Sendt til: Banker ++4++ ++5++ Holdingselskaper ++6++ ++7++ Finansieringsforetak
Anti hvitvaskings-/terrorfinansiering i DNB. NIRF medlemsmøte 4.3.14
Anti hvitvaskings-/terrorfinansiering i DNB NIRF medlemsmøte 4.3.14 Kontekst Organisering Risikobasert tilnærming AML kjeden - P & P - Opplæring - Uavhengig verifikasjon og revisjon - IT støtte Utfordringer
Deres ref.: 17/ august 2018
Finansdepartementet Deres ref.: 17/4679 16. august 2018 Høringsuttalelse merknad til forskrifter til ny hvitvaskingslov 1. Innledning Vi viser til høringsbrev og høringsnotat av 29. juni 2018 vedrørende
Innspill til nytt hvitvaskingsrundskriv
REGNSKAP NORGE Øvre Vollgt. 13, 0158 Oslo Postboks 99 Sentrum, 0101 Oslo 23 35 69 00 post@regnskapnorge.no regnskapnorge.no Finanstilsynet E-post: post@finanstilsynet.no Oslo, 28. november 2018 Innspill
Det nye hvitvaskingsregelverket Finans Norges Fagseminar om ny hvitvaskingslov
Det nye hvitvaskingsregelverket Finans Norges Fagseminar om ny hvitvaskingslov Camilla Rieber Waldjac, Advokat 10. Januar 2019 1. INNLEDNING «SKITTEN HVITVASK Hvitvasking, smak litt på ordet. Det er et
Ny hvitvaskingslov. Fagseminar om ny hvitvaskingslov, Oslo 13. september Adv. Atle Roaldsøy
Ny hvitvaskingslov Fagseminar om ny hvitvaskingslov, Oslo 13. september 2018 Adv. Atle Roaldsøy 2 Hvorfor ny hvitvaskingslov Anerkjent at Hvitvasking og terrorfinansiering er en stor global utfordring
Oppdatert 14. juni
GENERELLE REGLER OM BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER (KUNDEOPPLYSNINGER) I SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL) OSLOFILIALEN OG SEB KORT BANK AB OSLOFILIALEN (SAMLET SEB ) Oppdatert 14. juni 2018 1
Kapittel 1 Innledning Temaet Om behandlingen av temaet... 23
Innhold Forord 7 Forord... 5 Del I Introduksjon... 19 Kapittel 1 Innledning... 21 1.1 Temaet... 21 1.2 Om behandlingen av temaet... 23 Kapittel 2 Fenomenet hvitvasking... 25 2.1 Hva er hvitvasking?...
Oversikt over rundskriv frå Finanstilsynet i 2014
Vedlegg til Finanstilsynets 1/2015 Oversikt over frå Finanstilsynet i 2014 Rundskriv Dato gjeld for: Tittel Erstattar tidlegare 1/2014 09.01.2014 Alle føretak under tilsyn Rundskriv sende ut i 2013 og
Mistankekravet i hvitvaskingsloven i teori og praksis
Mistankekravet i hvitvaskingsloven i teori og praksis Teoretisk er spørsmålet om hvor terskelen ligger og hvilke momenter mistanken knytter seg til. Kandidatnummer: 656. Leveringsfrist: 25.04.2014 Antall
PERSONVERNERKLÆRING Behandling av personopplysninger i K-TEAM AS
PERSONVERNERKLÆRING Behandling av personopplysninger i K-TEAM AS Denne personvernerklæringen forteller hvordan K-Team AS samler inn og bruker personopplysninger. Målet er å gi deg overordnet informasjon
BANKERS PLIKT TIL Å UTFØRE RISIKOBASERT KUNDEKONTROLL OG LØPENDE OPPFØLGING ETTER HVITVASKINGSLOVEN
BANKERS PLIKT TIL Å UTFØRE RISIKOBASERT KUNDEKONTROLL OG LØPENDE OPPFØLGING ETTER HVITVASKINGSLOVEN Tuva Fuglseth Kongsvold TEMA: Belyse hvordan banker kan oppfylle sin plikt til å utføre risikobasert
Veiledning til ny lov og forskrift med tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. Innholdsfortegnelse
Veiledning til ny lov og forskrift med tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering Innholdsfortegnelse Alminnelig del...3 1. Innledning... 3 1.1 De viktigste endringene i hvitvaskingsregelverket og regelverkets
Besl. O. nr. 56. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 56. Jf. Innst. O. nr. 42 ( ) og Ot.prp. nr. 3 ( )
Besl. O. nr. 56 (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 56 Jf. Innst. O. nr. 42 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 3 (2008 2009) År 2009 den 10. februar holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om
Last ned Hvitvasking - Jon Petter Rui. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Hvitvasking Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi
Last ned Hvitvasking - Jon Petter Rui Last ned Forfatter: Jon Petter Rui ISBN: 9788215020549 Antall sider: 533 Format: PDF Filstørrelse:36.79 Mb Hvitvasking er betegnelsen på den prosess som har som mål
PERSONVERNERKLÆRING Behandling av personopplysninger i BWAS GROUP AS
PERSONVERNERKLÆRING Behandling av personopplysninger i BWAS GROUP AS Denne personvernerklæringen forteller hvordan BWAS Group AS samler inn og bruker personopplysninger. Målet er å gi deg overordnet informasjon
Nordisk sosialförsäkringsmøte 2012. Hvordan forebygge og avdekke trygdebedrageri innenlands og utenlands? Direktør Magne Fladby NAV Kontroll
Nordisk sosialförsäkringsmøte 2012 Hvordan forebygge og avdekke trygdebedrageri innenlands og utenlands? Direktør Magne Fladby NAV Kontroll Disposisjon Omfang Utvikling og trender Øke oppdagelsesrisikoen
Hvitvaskingslovens betydning. for. advokatvirksomhet
Hvitvaskingslovens betydning for advokatvirksomhet Kandidatnr: 633 Leveringsfrist: 25.04.2008 Til sammen 16 253 ord 24.04.2008 1. INNLEDNING... 4 1.1 Presentasjon av tema og hovedproblemstillinger...4
Høringsuttalelse til NOU 2016:27 Ny lovgivning om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering II
Finansdepartementet Deres ref. Vår ref. Dato 13/3769 16/00144 13.02.2017 Høringsuttalelse til NOU 2016:27 Ny lovgivning om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering II Ansvarlig myndighet: Finansdepartementet
Compliance og stigende forventningers misnøye. Advokatene Thomas Skjelbred & Georg Abusdal Engebretsen
Compliance og stigende forventningers misnøye Advokatene Thomas Skjelbred & Georg Abusdal Engebretsen Oslo, 8. desember 2017 Du leder en velrennomert bedrift som i en årrekke har vært sett på som ledende
TAUSHETSPLIKT OG INFORMASJONSPLIKT I FORHOLD TIL HVITVASKING
TAUSHETSPLIKT OG INFORMASJONSPLIKT I FORHOLD TIL HVITVASKING Kandidatnummer: 623 Leveringsfrist: 25.11.2008 Til sammen 15 448 ord 24.11.2008 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 Tema og problemstilling
Risikovurdering. Hvitvasking og terrorfinansiering. Mai 2016
Risikovurdering Hvitvasking og terrorfinansiering Mai 2016 2 Finanstilsynet 1 Innledning Finanstilsynets hovedmål er å bidra til finansiell stabilitet og velfungerende markeder. For å kunne operasjonalisere
Ny handlingspian mot økonomisk kriminalitet Forslag
The Norwegian Savings Banks Association Embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet vi Håvard Lyngmo, Finansdepartementet, Postboks 8008 Dep. 0030 Oslo Trygve Heyerdahl, Justisdepartementet, Postboks
Trendrapport hvitvasking 2011 Enheten for finansiell etterretning
Trendrapport hvitvasking 2011 Enheten for finansiell etterretning Innhold : Sammendrag : 5 : Innledning : 9 : Datagrunnlag : 13 : Hvordan utføres hvitvasking? : 15 Hvilke tjenestetilbydere kan misbrukes?
Informasjonsmøte om hvitvaskingsregelverket. Hotell Park Inn,
Informasjonsmøte om hvitvaskingsregelverket Hotell Park Inn, 29.10.19 12:00 14:00 Innledning Risikovurdering Rutiner Kundetiltak Opplæring Undersøkelsesplikt Rapporteringsplikt Sanksjoner Spørsmål Hva
Hvitvasking og risikostyring
Hvitvasking og risikostyring Hvitvasking Kopling mellom hvitvaskingsloven og GRFS GRFS henviser mange steder til Hvitvaskingsloven Setter fokus på viktigheten av å følge denne Gjelder også Risikostyringsforskriften
Kopling mellom hvitvaskingsloven og GRFS
Ny hvitvaskingslov Hvitvasking En kriminell handling Hinder at utbytte av straffbare handlinger etter straffeloven 332 og 337 kan omgjøres til midler for legal bruk Hinder terrorfinansiering straffeloven
Egenevalueringsskjema
Egenevalueringsskjema for foretakets elektroniske overvåkningssystem mot hvitvasking Dato: 03.02.2009 Versjon 1.4 Finanstilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@finanstilsynet.no www.finanstilsynet.no Evalueringsskjema
Norges offentlige utredninger. Om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering
NOU Offentlige publikasjoner NOU 2007: 10 Abonnement, løssalg og pris fåes ved henvendelse til: Akademika AS Avdeling for offentlige publikasjoner Postboks 84 Blindern 0314 OSLO E-post: offpubl@akademika.no
Skattekonferanse NTL 19.10.2011 Fakturasvindel en sikker inntektskilde
Skattekonferanse NTL 19.10.2011 Fakturasvindel en sikker inntektskilde Jan-Egil Kristiansen, leder Skattekrim Øst NTL - 19.10.2011/jek 1 Skattekriminalitet trusselbildet og utviklingen Utviklingstrekkene
KONKURSRÅDETS ÅRSBERETNING 2010
KONKURSRÅDETS ÅRSBERETNING 2010 1. Hovedlinjer Konkursrådet er en etablert organisasjon som er godt kjent og har et bredt kontaktnett både blant fagfolk og andre som kommer i kontakt med konkursinstituttet.
- Revisors rapporteringsplikt etter hvitvaskingsloven -
Ingrid Staven Kristine Moum Larsen Masteroppgave i regnskap og revisjon ved Handelshøyskolen BI - Revisors rapporteringsplikt etter hvitvaskingsloven - Eksamenskode og navn: GRA 19204 Masteroppgave i regnskap
Hvitvaskingsregelverket plikter og praktiske utfordringer
Hvitvaskingsregelverket plikter og praktiske utfordringer Halvdagsseminar for verdipapirforetakene Tirsdag 16. juni 2009 i Høyres Hus Rune Grundekjøn spesialrådgiver Temaer som behandles Generelt om hvitvasking
Deres ref. Vår ref. Dato: 17/
norgesbitcoinforening.no Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: 17/4679 17.08.2018 Høringsuttalelse Forskrift til hvitvaskingsregler, frist 17 august 2018 Norges Bitcoin-
PERSONVERNERKLÆRING Behandling av personopplysninger i Lundes Revisjonskontor I DA
PERSONVERNERKLÆRING Behandling av personopplysninger i Lundes Revisjonskontor I DA Denne personvernerklæringen forteller hvordan Lundes Revisjonskontor I DA samler inn og bruker personopplysninger. Målet
Saksbe handler.: fi.: 22 vei 93 n Hag12 99 en
The Financial Supervisory Authority of Norway Finansdepartementet Finansmarkedsavdelingen Postboks 8008 Dep., 0030 OSLO Saksbe handler.: fi.: 22 vei 93 n Hag12 99 en Vår referanse: 07/8004 Deres referanse:
Norne Standardavtale for foretak
Norne Standardavtale for foretak 1. Kundeinformasjon (vennligst benytt blokkbokstaver) KUNDE Navn (fullstendig navn på foretak) Organisasjonsnummer (9 siffer) Land Postnummer Poststed Skattepliktig land*
Oppbevaringsplikten etter hvitvaskingsloven
Oppbevaringsplikten etter hvitvaskingsloven Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 747 Leveringsfrist: 26. april 2011 Til sammen 17 982 ord 25.04.2011 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING
PERSONVERNERKLÆRING Behandling av personopplysninger i Øst-Revisjon DA
PERSONVERNERKLÆRING Behandling av personopplysninger i Øst-Revisjon DA Denne personvernerklæringen forteller hvordan Øst-Revisjon DA samler inn og bruker personopplysninger. Målet er å gi deg overordnet
Årsrapport Verner viktige verdier
Årsrapport 2015 Verner viktige verdier // ÅRSRAPPORT 2015 Postadresse: Pb. 8193 Dep, NO-0034 OSLO Adresse: C.J. Hambros plass 2 C, 0164 OSLO Telefon sentralbord: +47 23 29 10 00 Tipstelefon: +47 23 29