Regjeringens strategi for bekjempelse av hvitvasking, finansiering av terror og finansiering av spredning av masseødeleggelsesvåpen

Transkript

1 Justis- og beredskapsdepartementet Regjeringens strategi for bekjempelse av hvitvasking, finansiering av terror og finansiering av spredning av masseødeleggelsesvåpen Svein Wiiger Olsen, avdelingsdirektør i Politiavdelingen, Sundvolden, 10. november 2017

2 2

3 Bakgrunn Financial Action Task Force (FATF) ble etablert i 1989 og Norge har vært medlem siden FATFs oppgave er å sette standarder og fremme effektiv gjennomføring av regulatoriske og operasjonelle tiltak for å bekjempe hvitvasking av penger, terrorfinansiering, finansiering av spredning av masseødeleggelsesvåpen, og andre relaterte trusler mot integriteten til det internasjonale finanssystem. 3

4 Bakgrunn (forts.) FATF evaluerer i hvilken grad det enkelte medlemsland har gjennomført FATFs anbefalinger i nasjonal lovgivning. Evalueringsrapporten inneholder også anbefalte tiltak til medlemslandet for å utbedre feil og mangler i systemet. Norge ble evaluert i Rapporten om Norge var på flere områder kritisk. 4

5 FATFs anbefaling At hvert medlemsland utarbeider en nasjonal strategi med tiltak for bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering og det etableres en sentral mekanisme for koordinering av det nasjonale anti-hvitvaskings- og terrorfinansieringsarbeidet. Det ble i oktober 2014 besluttet å nedsette «Kontaktforum for bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering» (den sentrale mekanismen). 5

6 Kontaktforum Ledes av og sammensatt av representanter for Utenriksdepartementet, Finansdepartementet, Riksadvokaten, Politidirektoratet, Økokrim, Politiets sikkerhetstjeneste, Politihøgskolen og Finanstilsynet. Sivil sektor ved Finans Norge har også vært invitert til møtene. Sekretariat fra Økokrim og Finanstilsynet. 6

7 Kontaktforums oppgaver Utvikle den sektorovergripende strategien hvor et sentralt mål skal være å få på plass gode, tverrfaglige fellestiltak. Sørge for at Norge til enhver tid har en oppdatert risikovurdering når det gjelder hvitvasking og terrorfinansiering 7

8 Organiseringen av arbeidet Kontaktforum ble gitt i oppdrag å utvikle strategien. Strategien skulle inneholde tiltak for å møte trusler og risikoer, med særlig vekt på tverrgående tiltak. En revidert nasjonal risikovurdering (NRA) utarbeides i hht. FATFs anbefaling 1. Arbeidene har gått parallelt. Strategien baserer seg bl.a. på NRA 2014 og 2016 samt FATFs evaluering i

9 Visjonen for strategien Norge skal være trygt og sikkert. Norge skal ha et regime som effektivt avdekker, bekjemper og forebygger hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger, finansiering av terror og finansiering av spredning av masseødeleggelsesvåpen. De som utøver denne type aktiviteter skal ikke kunne forberede eller gjennomføre de straffbare handlingene uten betydelig risiko for å bli oppdaget og straffeforfulgt. 9

10 Strategiens hovedinnretning Beskriver trusselbildet, og løfter fram 5 prioriterte områder: Risiko og kunnskap. Forebyggende tiltak, rapportering og tilsyn. Finansiell etterretning, etterforsking og inndragning. Finansiering av terror og finansiering av spredning av masseødeleggelsesvåpen. Internasjonalt samarbeid. 10

11 Strategiens hovedinnretning forts. Bygger på risikobildet, sårbarheter og mangler. Vektlegger tiltak på tvers av myndighetsområdene. Inneholder totalt 18 tiltak med angivelse av ansvar og frister for gjennomføring. Første gang det er utviklet en slik strategi. 11

12 Risiko og kunnskap Utarbeidelse av en Nasjonal risikovurdering annethvert år for bl.a. å bidra til bedre kunnskap om utfordringer, sårbarheter, trender og modus på strategisk og operativt nivå. Lokale risikovurderinger skal supplere den Nasjonale risikovurderingen. Bekjentgjøring og anvendelse av risikoinformasjonen for å etablere risikoerkjennelse og forståelse. 12

13 Forebyggende tiltak, rapportering og tilsyn Tettere samarbeid mellom relevante myndigheter og privat sektor. Informasjonsutveksling erfaring fra tilsyn. Veiledning i regelverk. Veiledning i utarbeidelse av rapporter om mistenkelige transaksjoner. 13

14 Finansiell etterretning, etterforsking og inndragning (1) Plan for kompetanseheving mht. finansiell etterforsking og finansielle sporsteder. Instruks for samarbeidet mellom Økokrim og det øvrige politiet for å sikre at finansiell etterretning vurderes og anvendes. Rutiner, tilbakemeldingsrutiner og statistikk for anvendelse av finansiell etterretning. 14

15 Finansiell etterretning, etterforsking og inndragning (2) Utvikling av statistikk for beslag, hefte og inndragning. 15

16 Finansiering av terror og finansiering av spredning av masseødeleggelsesvåpen (1) Etablere et samarbeidsforum for på strategisk nivå mellom Utenriksdepartementet, Politiets sikkerhetstjeneste, Finanstilsynet og Økokrim. Utrede om, og hvordan, frivillige organisasjoner kan registreres. Det skal utredes om strafferammen i finansforetaksloven 22-1 skal heves for motvirke terrorfinansiering gjennom ulovlige betalingstjenestevirksomheter. 16

17 Finansiering av terror og finansiering av spredning av masseødeleggelsesvåpen (2) Det skal foretas en gjennomgang for hvordan etterforsking og iretteføring av saker mot foretak og personer som yter betalingstjenestevirksomhet i strid med lovgivningen kan bedres. 17

18 Internasjonalt samarbeid Utvikling av statistikk for internasjonalt samarbeid i straffesaker. Utrede om det kan etableres samarbeid med tilsynsmyndighetene i de andre nordiske landene. Pågående arbeider for åpenhet rundt bruk av skatteparadiser, reelle rettighetshavere og misbruk av selskapsformer skal innrettes slik at de er egnet til å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering. 18

19 Linker til de aktuelle dokumentene Strategien: Nasjonal risikovurdering: Begge dokumentene finnes både på norsk og engelsk. 19

20 Takk for meg 20