Økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet - hovedutfordringer VERNER VIKTIGE VERDIER

Transkript

1 Økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet - hovedutfordringer

2 Studietur for de 4 fylkeskommunale kontrollutvalg på Vestlandet Av: Trude Stanghelle og Kjell Inge Heiland trude.stanghelle@politiet.no Dato 19. mars 2013

3 Kort om ØKOKRIM etablert i 1989 ca. 145 årsverk særorgan i politiet og nasjonalt statsadvokatembete tverrfaglige team integrert påtale på statsadvokatnivå

4 Straffesaksbehandling: Administrasjon og budsjett: Politidirektoratet Kongen i statsråd Justisdepartementet Riksadvokaten ØKOKRIM ØKOKRIMs plass i politi og påtalemyndighet Statsadvokatembete (7 særorganer I politiet) Politidistrikt (27 politidistrikter)

5 Innenfor områdene økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet har ØKOKRIM til oppgave å avdekke, etterforske, påtale og iretteføre egne saker bistå nasjonale og utenlandske politi- og påtalemyndigheter heve politiets og påtalemyndighetens kompetanse og drive opplysningsvirksomhet drive kriminaletterretning, særlig behandle rapporter om mistenkelige transaksjoner være rådgivende organ for sentrale myndigheter delta i internasjonalt samarbeid

6 ØKOKRIMs organisasjonskart

7 Trusselvurdering

8 Samfunnsfaktorer som påvirker kriminaliteten Samfunnsutviklingen Teknologisk utvikling Økonomisk utvikling Miljøutvikling Politisk utvikling

9 Slutninger Sårbar velferd Skatt - 5% prosent av BNP milliarder kroner. Sykepenger 6% - ca to milliarder kroner Farlig avfall og sosial dumping Eksport av EE-avfall Sosial dumping Organisert og profesjonelt Bankfolk, advokater, meglere eller lignende Profesjonalitet, et skinn av legitimitet

10 NAV svindles for milliarder

11 Hvordan starter en korrupsjonssak? Sjelden at korrupsjon bli anmeldt Ingen fornærmet (direkte) Tips Varslere Media Bygge sak fra grunnen av et aktivt politi Tradisjonelle etterforskningsskritt Hvitvaskingsmeldinger? Finansiell etterforskning Kartlegging av privatøkonomien!

12 Utfordringer i etterforskningen: Etablere skjellig grunn til mistanke Få eller ingen vitner til forbrytelsen Hemmelige avtaler Dekkhistorier Ressurssterke personer som nyter stor tillit Stor fallhøyde

13

14 Kommunale fristelser

15 Offentlig korrupsjon rammer oss alle

16 Revisor burde oppdaget svindelen

17 Fellestrekk ved økonomiske straffesaker Vanskelig å avdekke Nøye kalkulert risiko, profittmotivert Ressurssterke personer tiltalt Tillitsvekkende, veltalende Høy utdannelse, sosial posisjon - God økonomi Aktive forsvarere, gjerne flere - Både i etterforskningsfasen, før og under hovedforhandlinger Går flere runder gjennom rettssystemet

18 Særlig om miljøkriminalitet Hovedutfordringer

19 Kriminalitet innen fire hovedområder: Arbeidsmiljø Forurensning Natur Kunst og kultur

20 Arbeidsmiljøkriminalitet Årsak Økonomisk vinning Manglende kompetanse Manglende oppfølgning av internkontrollsystemer

21 Hvem begår arbeidsmiljøkriminalitet Arbeidsgiver/daglig leder Formenn/arbeidsledere Enkeltpersoner, som mellommenn

22 Fengsel for Vest Tank-styreleder+rådgiver

23 Utsatte bransjer Bygg- og anlegg Renhold Bilpleie Hotell- og restaurant Transport

24 Forurensning Særlig om avfallshåndtering Nasjonal håndtering Grensekryssende transport Profesjonelle kriminelle

25 Profitt omvendt økonomi Farlig avfall, for eksempel utrangerte elektroniske artikler Betalt v/mottak, før Sortering Gjennvinning Transport Sluttdeponering Eksport til fattige land

26 Tiltalt for miljøkorrupsjon

27 H