Politianmeldelse - konsekvens av avkortning Samling Rogaland 29. Januar 2013 Henriette Evensen og Åge Andre Sandum Seksjon Direktetilskudd

Transkript

1 Politianmeldelse - konsekvens av avkortning Samling Rogaland 29. Januar 2013 Henriette Evensen og Åge Andre Sandum Seksjon Direktetilskudd

2 Disposisjon: Kort om tilskuddskriminalitet Forholdet mellom anmeldelse og avkortning Det straffbare forholdet Rutiner for anmeldelse

3 Tilskuddskriminalitet Produksjonstilskudd ca. 8 milliarder i året Tillitsbasert ordning God kommunikasjon Effektiv kontroll Reaksjoner/ Sanksjoner

4 Tilskuddskriminalitet NAV anmeldte t.o.m andre tertial personer, inkludert 57 medvirkere. Gjennomsnittsbeløp kr ,-. Dette gjaldt forskjellige typer ytelser.

5 Forholdet mellom anmeldelse og avkortning Anmeldelse vil kunne medføre straff; betinget/ubetinget fengsel, bøter, andre strafformer. Avkortning er ikke straff. I kjennelse fra Gulating lagmannsrett inntatt i Rettens Gang 2007 side 656 legger lagmannsretten til grunn at avkortning i tilskudd ikke kunne anses som straff, men at det måtte betraktes som en sivilrettslig og gjenopprettende konsekvens av landbruksdrift i strid med forutsetningene for tilskuddet. Ulikt formål, forvaltningsreaksjon: trekker tilbake ulovlig fortjeneste, anmeldelse: virker avskrekkende/prevantivt.

6 Det straffbare forholdet Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket av 22. mars 2002 nr. 283 hjemler ikke i seg selv straff. Brudd på PT forskriften kan medføre at reglene om bedrageri i straffeloven av 1902 er overtrådt. Det er en forutsetning for anmeldelse av handlingen faller innenfor et straffebud, når det ikke er straffesanksjonert i spesiallovgivningen må det ses hen til straffeloven. Aktuelle bestemmelser for PT er straffelovens 270 bedrageri, eller 271 grovt bedrageri.

7 Det straffbare forholdet bedrageri 270. For bedrageri straffes den som i hensikt å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning (1) ved å fremkalle, styrke eller utnytte en villfarelse rettsstridig forleder noen til en handling som volder tap eller fare for tap for ham eller den han handler for, eller (2) ved bruk av uriktig eller ufullstendig opplysning, ved endring i data eller programutrustning eller på annen måte rettsstridig påvirker resultatet av en automatisk databehandling, og derved volder tap eller fare for tap for noen. Straffen for bedrageri er bøter eller fengsel inntil 3 år. Medvirkning straffes på samme måte.

8 Det straffbare forholdet grovt bedrageri 271. Grovt bedrageri straffes med fengsel inntil 6 år. Bøter kan anvendes sammen med fengselsstraffen. Medvirkning straffes på samme måte. Ved avgjørelsen av om bedrageriet er grovt skal det særlig legges vekt på om handlingen har voldt betydelig økonomisk skade, om den skyldige har foregitt eller misbrukt stilling eller oppdrag, om han har forledet almenheten eller en større krets av personer, om han har bokført uriktige regnskapsopplysninger, utarbeidet uriktig regnskapsdokumentasjon eller uriktig årsregnskap, eller om han vitende har voldt velferdstap eller fare for noens liv eller helbred.

9 Rutiner for anmeldelse Hvilke forhold skal anmeldes? Hvem kan anmelde? Når skal anmeldelse inngis? Anmeldelsens innhold og form Hva skjer etter anmeldelse?

10 Hvilke forhold skal anmeldes? Hovedregel alvorlige lovbrudd politianmeldes Helhetsvurdering hvor en rekke momenter vektlegges, bl.a.: Graden av skyld Sakens art Sakens omfang Beløpets størrelse Tidligere avvik/ gjentakelse Overtredelsens virkninger Hvordan overtredelsen er gjennomført

11 Hvilke forhold skal anmeldes? Uaktsomhet evt. grov uaktsomhet a) egen strafferamme for grovt uaktsomme overtredelser. Forsett - skyldkrav Bedrageri Kvalifisert skyldkrav Vinnings hensikt

12 Hvilke forhold skal anmeldes? Beløpsgrense? - beløpsgrense? NAV Forsett eller grov uaktsomhet + beløp over kroner = strafferettslig vurdering Forsettelig trygdebedrageri på ca eller mer = hovedregel ubetinget fengsel Grovt bedrageri = kroner

13 Hvem kan anmelde? Straffeloven 77 Strafbare Handlinger er offentlig Paatale undergivet, medmindre noget modsat er bestemt. Alle kan i utgangspunktet anmelde et straffbart forhold. Noen straffebestemmelser krever påtalebegjæring eller allmenne hensyn. Dersom allmenne hensyn tilsier påtale, kreves ikke påtalebegjæring. Tilskuddskriminalitet er typisk område hvor allmenne hensyn tilsier at det offentlige (påtalemyndighet) påtaler saken. Straffeloven 79 fjerde ledd: Retten til å begjære påtale på statens vegne utøves av departementet, som kan gi fullmakt til annet offentlig organ eller tjenestemann for så vidt gjelder verdier eller interesser som vedkommende forvalter eller fører tilsyn med. 4 Rammes verdier som varetas av en statlig forretningsdrivende enhet eller offentlig innretning, gjelder første og tredje ledd tilsvarende. Departementet kan gi bestemmelser om delegasjonsadgangen og om utøving av rett til å begjære påtale etter dette ledd og kan i tvilstilfelle avgjøre hvem som har slik rett.

14 Hvem kan anmelde? Delegering av myndighet til Statens landbruksforvaltning og fylkesmannsembetene til å begjære påtale på statens vegne etter straffeloven 79 fjerde ledd. Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 29. juni 2012 med hjemmel i Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven) 22. mai 1902 nr fjerde ledd. Landbruks- og matdepartementets myndighet etter straffeloven 79 fjerde ledd til å begjære påtale på statens vegne delegeres med dette til Statens landbruksforvaltning og fylkesmannsembetene for så vidt gjelder forhold som ligger under de ordninger som landbruksforvaltningen forvalter på vegne av departementet. Statens landbruksforvaltning og fylkesmannsembetene gis også fullmakt til å utøve de beføyelser som tilligger fornærmede etter straffeprosesslovens kapittel 29 (borgerlige rettskrav).

15 Hvem kan anmelde? Kommunen må i hvert fall kunne anmelde hvor endelig forvaltningsvedtak foreligger etter kommunens vedtak, det vil si vedtaket er ikke påklaget. Det forutsettes her at allmenne hensyn tilsier offentlig påtale.

16 Når skal anmeldelse inngis? Utgangspunkt : Så snart det straffbare forhold er avdekket. Forvaltningssaken skal som hovedregel være avsluttet. Unntak: Fare for bevisforspillelse, foreldelse eller lignende. Økokrim har gitt signaler på at endelig forvaltningsvedtak er mindre viktighet dersom det forekommer relativt klart at det dreier seg om et straffbart forhold. Foreldelse, straffeloven Ved krav om påtalebegjæring, straffeloven 80 ( ) senest 6 måneder etter at den berettigede er kommet til kunnskap om den straffbare handling og om hvem som har foretatt den.

17 Anmeldelsens innhold og form Anmeldelsen rettes mot det/de aktuelle foretaket. Anmeldelse inngis i det politidistrikt hvor det straffbare forholdet har funnet sted. Det trengs ikke nødvendigvis å sonderes mellom bedrageri og grovt bedrageri i anmeldelsen. Det gir seg imidlertid ofte ut fra beløpets størrelse. Påtalemyndigheten avgjør uansett om det foreligger straffbart forhold og hvilket straffebud de mener å ha bevis for at er overtrådt. Anmeldelsen skal være lett å lese gi politiet en oversikt over saken. Faktum beskrives konkret og objektivt. Redegjør for egne regelverk. Legg ved relevant dokumentasjon. Hvorfor er anmeldelse valgt? Fylkesmennene har fått mal for anmeldelse.

18 Hva skjer etter anmeldelse? Politiet etterforsker, avhør av berørte personer og eventuelt andre etterforskningsskritt. Påtalemyndigheten avgjør påtalespørsmålet tiltale, påtaleunnlatelse eller henleggelse. Tiltale: Tiltalebeslutning oversendes retten for pådømmelse. Henleggelse: Varsle LMD som etter oppfordring fra Økokrim orienterer statsadvokaten om henleggelsen. Eventuelt påklager henleggelsen. Det samme faktiske forholdet kan som hovedregel ikke på nytt anmeldes etter påtalespørsmålet er avgjort. Kan tenkes å få betydning ved større sakskompleks, flere involverte.

19 Til slutt.. Økokrim Trusselvurdering Potensialet for fortjeneste er stort ved subsidiekriminalitet, samtidig som tildelingsrutinene i stor grad er tillitsbaserte. Dette gjør ordningen sårbar for misbruk. Vår vurdering er at kriminalitetsområdet bør prioriteres som en følge av risikoen det utgjør for samfunnet.

20 Takk for oss!