OFFENTLIG SAKLISTE KOMMUNESTYRET PLANPROGRAM FOR TORGPLAN OG ESTETISK VEILEDER TVERRFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR I FJELLREGIONEN

Transkript

1 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl OFFENTLIG SAKLISTE KOMMUNESTYRET Saksnr. Tittel 78/05 79/05 80/05 81/05 82/05 83/05 PLANPROGRAM FOR TORGPLAN OG ESTETISK VEILEDER PLAN FOR KULTURBYGG PLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV TVERRFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR I FJELLREGIONEN BRUK AV MIDLER NÆRINGSFONDET FLYTT HIT-PROSJEKTET VIRKSOMHETSPLAN Tynset, den Borgar Valle (s) ordfører Møtet er åpent for publikum. Dokumentene er lagt ut til gjennomsyn på Servicetorget og Tynset bibliotek. TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Kommunestyret Side 1 av 20

2 Sak 78/05 Sak 78/05 PLANPROGRAM FOR TORGPLAN OG ESTETISK VEILEDER TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Kommunestyret Side 2 av 20

3 Sak 78/05 Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 04/1351 Saksbehandler: Magnar Often Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 78/05 Kommunestyret Vedlegg: Planprogram for estetisk veileder og Torgplanen Melding om vedtak sendes til: Teknisk sjef, Medlemmer av Styringsgruppa SAKSOPPLYSNINGER Utgangspunktet for arbeidet med Tettstedsplan (delplan sentrum), Torgplan og Estetisk veileder er kommunestyrets behandling av et felles planprogramfor Tynset tettsted i k.sak nr. 66/04. Forutsetningene i dette programmet er betydelig endret og det er derfor nødvendig å legge fram et nytt program, I denne saken behandles planprogrammet for Torgplanen og estetisk veileder. I neste møte legges det fram et eget program for tettstedsplanen. Ordførerens innstilling: Forslag til planprogram for estetisk veileder og torgplanen vedtas. Styringsgruppa gir myndighet til å justere framdriftsplanen avhenging av prosessen forløp. TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Kommunestyret Side 3 av 20

4 Sak 78/05 TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Kommunestyret Side 4 av 20

5 Sak 79/05 PLAN FOR KULTURBYGG Arkiv: 243 D12 Arkivsaksnr.: 05/1509 Saksbehandler: Lorns Skjemstad Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 79/05 Kommunestyret Vedlegg: Plan for kulturbygg i Tynset kommune desember 2005 Andre dokumenter i saken: 1. SPILLEMIDDELSØKNAD FRA BRYDALEN U.L., datert Melding om vedtak sendes til: Hedmark fylkeskommune, Fylkeshuset, Parkgt 64, 2325 Hamar Brydalen Ungdomslag, v/solveig Brydalseggen, 2500 Tynset Kulturkontoret, her SAKSOPPLYSNINGER: Det var tidligere et krav fra Kultur- og kirkedepartementet at kommuner som fremmet søknad(er) om spillemidler (tidligere statstilskudd) til kulturbygg på forhånd skulle ha vedtatt en kommunal delplan for kulturbygg. Nå er det kun et krav om at kommunen skal gjøre vedtak om søknad(er) skal fremmes for fylkeskommunen. Er det flere søknader bør disse være prioritert. SAKSVURDERING: I år foreligger det kun en søknad, en tredje gangs søknad fra Brydalen UL om tilskudd til rehabilitering av Midtvang Grendehus. Det må være riktig at kommunen fremmer denne videre for fylkeskommunen, slik det står til slutt i vedlagte plan for kulturbygg. Når vi i år, som vi har gjort i mange år, legger fram en samlet plan for kulturbygg til behandling i kommunestyret, er det for å gi en oppdatert oversikt, så langt som råd, over alle typer forsamlingslokaler i kommunen. Ordførerens innstilling: 1. Plan for kulturbygg i Tynset kommune, datert desember 2005, vedtas 2. Spillemiddelsøknad fra Brydalen UL, datert , fremmes for fylkeskommunen. TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Kommunestyret Side 5 av 20

6 Sak 79/05 TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Kommunestyret Side 6 av 20

7 Sak 80/05 PLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV Arkiv: 243 D11 Arkivsaksnr.: 05/1621 Saksbehandler: Lorns Skjemstad Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 80/05 Kommunestyret Vedlegg: 1. Handlingsplan for idrett og friluftsliv i Tynset rullering Uttalelser fra Tynset Idrettsråd - referat fra styremøte Andre dokumenter i saken: spillemiddelsøknader 2. Idrett og friluftsliv i Tynset plan for Melding om vedtak sendes til: Hedmark fylkeskommune, Fylkeshuset, Parkgt 64, 2325 Hamar Hedmark Idrettskrets, Idrettens Hus, Ajerhagan 94, 2319 Hamar Tynset Idrettsråd, v/jarle Gullbrekken, 2500 Tynset Kulturkontoret, her SAKSOPPLYSNINGER: Kommuner som fremmer søknader om spillemidler må ha vedtatt en kommunal delplan for idrett og friluftsliv. Dette er et krav fra Kultur- og kirkedepartementet (KKD). Idrett og friluftsliv i Tynset plan for ble vedtatt av kommunestyret Handlingsplanen (vedlegg 1) må rulleres og behandles på nytt hvert år i forkant av fristen fra fylkeskommunen, 15. januar. Frist for innsending av spillemiddelsøknadene til fylkeskommunen er også 15. januar det enkelte år. Før planen behandles politisk i kommunen, skal idrettsrådet i kommunen ha gitt sin uttalelse om planen på generelt grunnlag, men også spesielt med tanke på prioritering av spillemiddelsøknadene. (Se vedlegg 2) I år er det kommet inn 1 søknad om spillemidler til anlegg med såkalt fylkesstatus, og 7 søknader om midler til anlegg med såkalt. kommunestatus, i planen kalt ordinære anlegg. Videre er det 4 søknader på midler til nærmiljøanlegg, med ovennevnte søknadsfrist til fylkeskommunen. I tillegg kan det hele året søkes på spillemidler til såkalte mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg. Disse er det ingen søknadsfrist for, og de krever ingen uttalelser verken fra idrettsrådet eller kommunestyret. Disse søknadene fremmes direkte via kulturkontoret til fylkeskommunen. De senere år har vi praktisert å sette en kommunal frist til 1. oktober for spillemiddelsøknader som har fylkeskommunal frist 15. januar påfølgende år. Innen 1. oktober skal det være levert en skriftlig søknad som i det minste inneholder en grovkalkyle over byggekostnad. I tidsrommet 1. oktober til 15. januar har vi tillatt søkerne å komplettere søknadene, både med nøyaktigere beskrivelser og nøyaktig kostnadsplan og finansieringsplan. I vedlagte plan tas det således forbehold om at den enkelte spillemiddelsøknad kan bli justert en del etter at kommunestyret har vedtatt handlingsplanen for idrett og friluftsliv. TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Kommunestyret Side 7 av 20

8 Sak 80/05 SAKSVURDERING: Om prioritering av spillemiddelsøknader: De siste 12 år har det vært retningslinjer fra departementet (nå KKD) om at større anlegg med fylkesstatus eller regionstatus skulle prioriteres i egen gruppe, og deretter de mindre anleggene, med kommunestatus, i en eller flere andre grupper. Nå er det slik at den enkelte kommune kan velge om alle anlegg fra og med kommunestatus og større skal prioriteres i en og samme gruppe, eller om en vil prioritere anlegg med regionstatus og større i en egen gruppe. Vi har valgt det siste etter råd fra fylkeskommunen. På det grunnlag ble handlingsplanen for idrett og friluftsliv lagt fram til behandling i Tynset Idrettsråd Idrettsrådets vedtak om prioritering av spillemiddelsøknadene er å finne i vedlegg 2 side 1. Det må presiseres, etter retningslinjer fra KKD, at mange års gjentatt søknad ikke skal gi noen tvungen ansiennitet verken når idrettsrådet behandler saken eller når kommunestyret behandler saken. Idrettsrådets forslag til prioritering av spillemiddelsøknadene er fulgt når handlingsplanen for idrett og friluftsliv nå legges fram for kommunestyret. Om vedlagte plan og Tynset Idrettsråd s uttalelse om kommunal støtte til idrett og friluftsliv: Departementet krever i dag at en kommunal plan for idrett og friluftsliv skal inneholde kommunens tiltak for både aktivitetene innen idrett og friluftsliv og for anlegg og tilrettelegging av areal for idrett og friluftsliv. Hovedplanen, vedtatt i 2002, beskriver både aktivitet og anlegg, men etter som det de siste årene ikke har vært plass for noen budsjettpost til å stimulere selve aktiviteten, omhandler handlingsplandelen i hovedsak bare en vurdering av anleggsbehov og om finansiering av dette. Det samsvarer da også godt med det som har vært politisk tenkemåte på statlig nivå helt siden begynnelsen av 1970-tallet, og nedfelt bl.a. i Stortingets idrettsmelding av 1992: Hvis de frivillige organisasjonene selv organiserer og stimulerer til idrett og annen fysisk aktivitet, må det være et offentlig ansvar å bygge og drifte anleggene. Selv med betydelige tilskudd av spillemidler (til vanlig 33 til 50 % av totalkostnad), er det høyt opp og langt fram før restfinansieringen er en realitet i Tynset kommune, hvis dette da i det hele tatt er realistisk. Noe mer oppnåelig er da den mer brukte fordelingsmodellen 1/3 spillemidler, 1/3 kommunal andel og 1/3 utbyggerens egenandel. En post i kommunens kulturbudsjett til dette formålet har de siste årene vært i størrelse tusen kr. Dette bidrar sjelden til mer enn 1/10 i kommunalt byggetilskudd. De frivillige organisasjoner i Tynset har selv tatt et betydelig ansvar på anleggssiden og ofte finansiert fra 50 til 65 % av anleggskostnadene. Men de sliter tungt både med økonomien og med oppfylle dugnadsbehovet som ofte er nødvendig. Sett fra idrettens side er det således i dag et stort behov for at kommunen følger opp de forslag idrettsrådet har kommet med i sitt styrevedtak av (vedlegg 2 side 2) om et kommunalt byggetilskudd på 20 % av byggekostnadene. På dette grunnlag er det i vedlagte plan ført opp et kommunalt tilskudd på 20 % av totalkostnaden for de anlegg det fra og med i år søkes om 33,3 % spillemidler til, men ikke noe kommunalt tilskudd til anlegg det kan oppnåes 50% spillemidler til. Der det er behov for større kommunale byggetilskudd, som TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Kommunestyret Side 8 av 20

9 Sak 80/05 vanskelig kan finansieres gjennom kommunens driftsbudsjett, må en tilrå at kommunen tar opp investeringslån. Ordførerens innstilling: Handlingsplan for idrett og friluftsliv i Tynset rullering vedtas. TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Kommunestyret Side 9 av 20

10 Sak 81/05 TVERRFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR I FJELLREGIONEN Arkiv: 430 A55 Arkivsaksnr.: 05/1626 Saksbehandler: Jan Inge Grøndalen Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 81/05 Kommunestyret Andre dokumenter i saken: 1. TVERRFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR I FJELLREGIONEN INNKALLING TIL FELLES GENERALFORSAMLING, datert Referat fra felles generalforsamling for tverrfaglig opplæringskontor i Fjellregionen. Melding om vedtak sendes til: Opplæringskontoret for offentlige fag i Fjellregionen Aumlivn. 4c 2500 TYNSET SAKSOPPLYSNINGER: Saken gjelder godkjenning av nytt opplæringskontor som aksjeselskap Det vises til vedtak på generalforsamlingen i juni 2005 om å opprette et felles tverrfaglig opplæringskontor for bilfag og offentlige fag. Ekstraordinær generalforsamling anbefalte at det nye kontoret skal organiseres som et A/S. Dette må formelt behandles i kommunestyrene. Per dato eksisterer det flere små opplæringskontorer for fagopplæring (lærlingeopplæring) i Fjellregionen. Disse er: Opplæringskontoret for bilfag Opplæringskontoret for mekaniske fag Opplæringskontoret for trefag. Opplæringskontoret for offentlige fag lærlinger med læreplass i det offentlige. Kontoret ble etablert i 1996 og kommunene i Fjellregionen er eiere av kontoret. Hver av disse opplæringskontorene administrerer lærlingeordningen innenfor sitt fagområde og alle har tilsatt daglig leder i små stillinger, 20 % - 30 %. Regionen har behov for flere lærlingeplasser. Skolereformen Kunnskapsløftet, som starter fra aug. 2006, vil ytterligere øke behovet for lærlingeplasser. Sør-Trøndelag fylkeskommune og Hedmark fylkeskommune arbeider for at de små opplæringskontorene slår seg sammen til et større, mer synlig og offensivt kontor. Prosessen startet i 2004 med sammenslåing av opplæringskontorene for mekaniske fag, trefag og bilfag. Opplæringskontoret for offentlige fag ble tatt med i prosessen i mars Kontorene for mekaniske fag og trefag ønsker på nåværende tidspunkt ikke å slå seg sammen med noen. Generalforsamling i Opplæringskontoret for offentlige fag gjorde i juni 2005 vedtak om en sammenslåing med Opplæringskontoret for bilfag fra Det ble bestemt å arbeide TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Kommunestyret Side 10 av 20

11 Sak 81/05 videre med prosessen og selskapsformen A/S ble diskutert. På generalforsamlingen har eierne vært representert med ordfører eller med en fra sentralt i administrasjonen. For Tynset kommune har Jan Inge Grøndalen møtt. På ekstraordinær generalforsamling for Opplæringskontorene for bilfag og for offentlige fag, , ble eierne orientert om sammenslåingsprosessen så langt. Generalforsamlingen vedtok at det nye kontoret skal dannes som et A/S. Vedtaket må godkjennes av kommunestyrene. Eierstruktur Aksjeselskapets eiere er kommunene i Fjellregionen og bilbransjens medlemmer. Hver eier representerer én stemme på generalforsamlingen. Finansiering Aksjekapitalen på kr hentes fra oppspart kapital i de eksisterende kontorene. Etableringen påfører således ikke kommunene ekstra kostnader. Ved eventuell oppløsning av aksjeselskapet tilbakeføres aksjekapitalen til medlemsbedriftene. Drift. Drift av kontoret/lærlingeordningen finansieres av det fylkeskommunale tilskuddet som gis per lærling. Generalforsamlingen fastsetter hvert år hvor stor del av lærlingetilskuddet som skal utbetales direkte til medlemsbedriftene. I dag utbetales 60 % av tilskuddet til Tynset kommune. Der forutsettes at det også skal gjelde i det nye selskapet. Tynset har i dag 5 lærlinger og er med det den største lærebedriften i selskapet. Etablering av A/S et med vedtekter følger de formelle krav satt i Lov om aksjeselskaper av nr. 44 SAKSVURDERING: Rådmannen kan ikke se at det er forbundet med noen økonomisk risiko for kommunen å etablere Tverrfaglig opplæringskontor i Fjellregionen og anbefaler at Tynset kommune går inn i det nye aksjeselskapet. Ordførerens innstilling: Tynset kommunestyre gir sin tilslutning til at Tverrfaglig opplæringskontor for Fjellregionen etableres som et aksjeselskap med virkning fra TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Kommunestyret Side 11 av 20

12 Sak 82/05 BRUK AV MIDLER NÆRINGSFONDET FLYTT HIT-PROSJEKTET Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 05/1512 Saksbehandler: Reidun Joten Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 82/05 Kommunestyret Vedlegg: Prosjektplan LØFT fase 2, markedsarbeid Befolkningsutviklingen i Tynset Andre dokumenter i saken: Rapport LØFT fase 1 Nettstedet Melding om vedtak sendes til: Økonomiavdleingen SAKSOPPLYSNINGER: Tynset deltar i Flytt hit prosjektet (tidligere LØFT prosjektet) i regi regionrådet. Fase 1 av LØFT- prosjektet (oppstart 2003) ble i all hovedsak viet etableringen av overbygningen i hovedprosjektet. Det gjelder spesielt kommunikasjonsrelaterte oppgaver som: 1 Etablering av vertskapsfunksjon (bygget rundt servicetorg/fellesekspedisjon) 2 Etablering av nettsted med relevant informasjon for tilflyttere: samt utvikling av informasjon på eget nettsted. 3 Markedsføring 4 Kontakt med kommunene - prosjektinitiering (vinter og snø, ungdomsportal, boligmarkedet) 5 Kunnskaps- og idéutveksling LØFT-prosjektet var opprinnelig planlagt som et program som skulle strekke seg over flere år. Foreløpig er dette planlagt: Fase 1 ut 2004, og fase 2 av programmet varer ca 1 år, fra høst 2005 til høst I fase 2 er fokusområdet markedsdelen av prosjektet, med 2 hovedaktiviteter: Assistere tilflytting og rekruttering, som et samarbeid mellom arbeidslivet i regionen og vertskapet (kommunene). Felles markedsføring av regionen som tilflyttingsdestinasjon, heriblant Flytt hit kampanjen. Prosjektledelsen har overfor kommunene presentert en menyliste med tiltak. En forutsetning er at alle kommunene deltar i arbeidet med å hjelpe arbeidsgivere i rekruttering av nødvendig fagkompetanse, med informasjon om kommunene og regionen som bosted. Tiltakene for fase 2 er lagt fram for formannskapet, kommunestyret samt for ledergruppen i Tynset. Entydige signaler, som også er meldt til regionrådet, er at Tynset ønsker å delta i alle delaktivitetene. TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Kommunestyret Side 12 av 20

13 Sak 82/05 Finansiering av prosjektet: Foruten fylkeskommunale og kommunale midler via Regionrådet, er det lagt inn en andel pr kommune tilsvarende 150 arbeidstimers egeninnsats. Dersom kommunene som et ledd i eller en videreføring av fellestiltak ønsker å utvikle egne informasjonskanaler, brosjyrer, følge opp tilflyttere i form av visningsreiser, arrangement, botilskudd og lignende, eller sette markedsføring i en videre sammenheng, må kommunene finansiere dette over eget budsjett. Fra regionrådets side er det ikke antydet noe omfang av dette pr kommune, siden dette i stor grad vil være avhengig av hver enkelts ambisjonsnivå. Tynset har stipulert minimum å bruke den angitte tidsressursen a 150 timer pr kommune til fase 2 i prosjektet. Det er imidlertid ikke avsatt midler ut over denne arbeidsinnsatsen, verken til informasjon, stedsmarkedsføring, egne kostnader knyttet til mottakelsen på Oslo Plaza, oppfølging av tilflyttere med visningsreiser, velkomstbrev osv. eller andre bo- og arbeidstiltak. Tynset vil som regionsenteret i Nord Østerdal være et attraktivt bosted dersom forventet tilflytting slår til. Uavhengig av dette prosjektet har Tynset stor gjennomstrømming av nye innbyggere. De siste årene har Tynset hatt mellom tilflyttere pr år. Fra 1. oktober oktober 2005 flyttet 193 personer til Tynset. Hittil i Flytt hit prosjektet har Tynset fått henvendelser fra vel 40 familier. SAKSVURDERING: Kommunen har kalkulert med å bruke en viss tidsressurs på dette prosjektet, men pågangen fra publikum har hittil vært større enn forventet. I tillegg vil tiltakene vi ønsker å følge opp eller videreutvikle sammen med andre prosjekter medføre en viss kostnad. Flytt-hit arrangementet i Oslo 11. og 12. november skapte mye oppmerksomhet i sentrale media, og påfølgende interesse for regionen. Her deltok Tynset kommune med 3 personer. Ettervirkning av denne kampanjen er, foruten stor pågang fra folk som vurderer å flytte på seg, et positivt engasjement fra arbeidsgivere, boligtilbydere, grendelag og enkeltpersoner som melder om ledige jobber, boliger, tomter osv. I Tynset har både formannskapet og administrasjonen signalisert at det er av interesse å utvikle en markedsplan og arbeide med stedsmarkedsføring. Regionrådet har avsatt ca kr til et felles forprosjekt. Det må imidlertid jobbes videre med plan og kostnader for et hovedprosjekt. Det er også naturlig å se stedsmarkedsføring sammen med andre planlagte utviklingsprosjekter for kommunen (næring, sentrum, estetisk veileder overordnet styringskort mv). Denne saken legges fram til politisk behandling når det foreligger mer konkrete planer. Vi har etter hvert fått mye nyttig informasjon samlet på hjemmesidene til Tynset kommune. Det siste tilbudet til publikum i så måte er opplysninger om ledige hus/leiligheter. Dette er foreløpig en sjøllaget utgave som med noe faglig bistand kan tillegges et mer profesjonelt utseende, i tillegg til at den gjøres helt brukerstyrt. Den avgjørende faktoren for at folk flytter til et sted kan ofte være av praktisk art. Det handler mye om service og romslighet fra kommunens eller bygdas side. Foruten tilfredsstillende TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Kommunestyret Side 13 av 20

14 Sak 82/05 bolig og lovnad om arbeid, kan det ofte være små tiltak, men viktige signaler som gjør at tilflytteren føler seg ekstra velkommen. I flytt-hit prosjektet er hovedfokus nye tilflyttere. En like viktig målgruppe er imidlertid de som allerede har flyttet hit, og å fokusere på tiltak for at de også så raskt skal finne seg til rette for å bli litt lengre enn de kanskje hadde planlagt. I Tynset flyttet rundt 200 personer til kommunen pr år. Utfordringen er at vel så mange flytter ut av kommunen. Pr var nettotilflyttingen hittil i år (2005) på minus 5. Folketallet i Tynset kommune har over lengre tid vært forholdsvis stabilt. Tendensen de aller siste årene er imidlertid en svak nedgang. Stipulerte kostnader for Tynset kommune: Hva Kr Utvikle nettsidene - Opplysninger om bolig Stand i Oslo + profilering (cd, visittkort med mer) Visningsreiser og arrangement for potensielle tilflyttere Følge opp tilflyttere, nye og de som har kommet det siste året (Rapporter over tilflyttere 4 x pr år, velkomstbrev til 200 tilflyttere, velkomstarrangement, omvisningstur, kulturinnslag med mer) Enkelttiltak rettet mot nye tilflyttere SUM Ordførerens innstilling: Flytt-hit-kampanjen støttes med kr i henhold til oppsatt plan. Utgiftene belastes næringsfondet. TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Kommunestyret Side 14 av 20

15 Sak 82/05 Sak 83/05 VIRKSOMHETSPLAN Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 05/899 Behandling av saken: Saksbehandler: Per Østigård TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Kommunestyret Side 15 av 20

16 Sak 82/05 Saksnr. Utvalg Møtedato 44/05 Kommunestyret /05 Formannskapet /05 Kommunestyret Vedlegg: Virksomhetsplan Andre dokumenter i saken: 1. FORELØPIG BUDSJETTRAMME 2006, datert Melding om vedtak sendes til: Tjenesteområdene Økonomiavdelingen Fylkesmannen i Hedmark SAKSOPPLYSNINGER: Lovgrunnlaget I henhold til kommunelovens 44 skal kommunestyret en gang i året vedta en rullerende økonomiplan. Økonomiplanen inneholder all virksomhet som omfattes av kommunen som juridisk person. Økonomiplanen skal legges til grunn ved kommunens budsjettarbeid og øvrige virksomhet. Sektorplaner skal integreres i økonomiplanleggingen og bruken av midler innarbeides i økonomiplanen, jf kommuneloven 44, nr 5. I henhold til kommunelovens 45 skal kommunestyret innen årets utgang vedta budsjett for det kommende budsjettår. Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens midler og anvendelse av disse i budsjettåret. 46 angir at årsbudsjettet skal omfatte hele kommunens virksomhet. Det skal være realistisk og stilt opp på en oversiktlig måte. 47 angir at budsjettet er bindende for underordnede organer på det nivået det er vedtatt. Det er i tillegg utarbeidet egen forskrift for kommunale årsbudsjetter. Økonomiplanen og årsbudsjettet er integrert i virksomhetsplanen og danner grunnlaget for kommunens økonomistyring. Ansvar og myndighet I det vedtatte reglementet for virksomhetsplanen gjelder følgende bestemmelser om ansvar og myndighet i budsjettsaker: - Kommunestyret initierer virksomhetsplanarbeidet og fastsetter foreløpige driftsrammer for rammeområdene - Ansvaret for å utarbeide et forslag til helhetlig virksomhetsplan ligger hos rådmannen. - Ordføreren fremmer innstilling for formannskapet. - Formannskapet fremmer innstilling for kommunestyret. - Kommunestyret fatter endelig vedtak Oppstilling og fordeling av budsjettet Punkt 4 i reglementet omhandler regler for oppstilling og fordeling: TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Kommunestyret Side 16 av 20

17 Sak 82/05 Rådmannens forslag til virksomhetsplan (budsjettdelen) skal inneholde forslag til investeringer (investeringsbudsjettet) og forslag til driftsbudsjett med økninger og reduksjoner. Det skal knyttes kommentarer til bevilgningene i form av angitte mål, jf styringskort. Nivå og kvalitet på tjenestene beskrives i serviceerklæringene. Rådmannens forslag til virksomhetsplan skal inneholde forslag til budsjett i balanse. Det bør beskrives alternativer. Ordføreren fremmer innstilling for formannskapet på grunnlag av dokumentene utarbeidet av rådmannen. Driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet fordeles på rammeområder i henhold til obligatoriske oppstillinger. Driftsbudsjettet skal utarbeides som netto driftsramme pr. rammeområde. Rammeområdene er i hovedsak definert lik inndelingen i tjenesteområder. Investeringsbudsjettet skal vise hvordan utgiftene er tenkt finansiert. Bevilgningene fordeles på rammeområdene som brutto driftsramme. Innsparing eller økning for et rammeområde skal spesifiseres så langt som mulig. Det er altså vedtatt at budsjettet skal vedtas av kommunestyret som en netto driftsramme pr. rammeområde. For 2006 deles budsjettet opp i 17 rammeområder. Investeringsbudsjettet blir vedtatt som brutto driftsramme pr rammeområde. I forskrift om årsbudsjett 4 framgår det at årsbudsjett og økonomiplan kan framstilles i ett samlet dokument når vedtak skjer samtidig. Når kommunestyret har vedtatt budsjettrammene skal tjenesteområdene framstille et detaljert årsbudsjett som blir det viktigste styringsinstrumentet gjennom året. Det detaljerte årsbudsjettet skal ikke undergis politisk behandling. Budsjett for næringsfondet Det er ikke gitt noen konkrete tilbakemeldinger om behovet for utgiftsdekning fra det nye næringsselskapet ennå. Vi avventer derfor å utarbeide forslag til budsjett for næringsfondet. Dette budsjettet legges fram som egen sak. SAKSVURDERING: Det vises til rådmannens kommentarer i virksomhetsplanen. Ordførerens innstilling: 1. Økonomiplanen: Forslaget til økonomiplan for godkjennes. 2. Årsbudsjettet: Forslaget til årsbudsjett for 2006 godkjennes. TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Kommunestyret Side 17 av 20

18 Sak 82/05 Opptak av lån: Startlån kr Annuitet med nedbetaling over 25 år Investeringslån kr Serielån med nedbetaling over 16 år Gebyr og betalingssatser: Gebyr- og betalingssatser forutsettes å øke tilsvarende prisstigningen på 1,5% med følgende unntak: Barnehagesatsene justeres i henhold til maksimalpris fastsatt av departementet. Kostpenger kommer i tillegg men prisjusteres ikke i forhold til 2005 Husleier i kommunale boliger endres i samsvar med endringen i konsumprisindeksen i tida etter siste leiefastsetting, jf. husleieloven 4-2. Middag til hjemmeboende samt til beboere ved Enan og Furumoen økes ikke. Frokost og kveldsmat til beboere ved Enan og Furumoen økes ikke. Leie av trygghetsalarmer for hjemmeboende uendret kr 120,- pr. mnd. Leie av trygghetsalarmer for boliger Enan og Tjønnmosenteret uendret kr 50,- pr. mnd. Egenbetaling for hjemmehjelp uendret pr. mnd. kr 200,- for brukere som ikke er minstepensjonister. Gebyr feiing +4 % Gebyr oppmålingsarbeider (NGO index) +2,2 % Gebyr plan- og byggesaker (NGO index) +2,2 % Behandlingsgebyr fradeling (NGO index) +2,2 % Behandlingsgebyr utslippstillatelser +2,2 % Gebyr septikrenovasjon +5 % Kontrollgebyr mindre renseanlegg 0 % Gebyr renovasjon: Standardabonnement +15 % Miniabonnement +15 % Hytteabonnement +15 % Prisene for husholdningenes leveranse til gjenvinningsstasjonene følger de til enhver tid gjeldende priser fra FIAS Gebyrer avløp +6 % Gebyrer vann -8 % Tilknytningsgebyr vann/avløp 0 % 3. Skattevedtak For 2006 skrives eiendomsskatten ut med 7 promille av takstgrunnlaget Behandling i Formannskapet : Barnerepresentant Lorns Skjemstad delte ut referat fra møte i De unges råd Ordførerens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet : TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Kommunestyret Side 18 av 20

19 Sak 82/05 FORMANNSKAPETS INNSTILLING: Formannskapet anbefaler kommunestyret å fatte følgende vedtak: 1. Økonomiplanen: Forslaget til økonomiplan for godkjennes. 2. Årsbudsjettet: Forslaget til årsbudsjett for 2006 godkjennes. Opptak av lån: Startlån kr Annuitet med nedbetaling over 25 år Investeringslån kr Serielån med nedbetaling over 16 år Gebyr og betalingssatser: Gebyr- og betalingssatser forutsettes å øke tilsvarende prisstigningen på 1,5% med følgende unntak: Barnehagesatsene justeres i henhold til maksimalpris fastsatt av departementet. Kostpenger kommer i tillegg men prisjusteres ikke i forhold til 2005 Husleier i kommunale boliger endres i samsvar med endringen i konsumprisindeksen i tida etter siste leiefastsetting, jf. husleieloven 4-2. Middag til hjemmeboende samt til beboere ved Enan og Furumoen økes ikke. Frokost og kveldsmat til beboere ved Enan og Furumoen økes ikke. Leie av trygghetsalarmer for hjemmeboende uendret kr 120,- pr. mnd. Leie av trygghetsalarmer for boliger Enan og Tjønnmosenteret uendret kr 50,- pr. mnd. Egenbetaling for hjemmehjelp uendret pr. mnd. kr 200,- for brukere som ikke er minstepensjonister. Gebyr feiing +4 % Gebyr oppmålingsarbeider (NGO index) +2,2 % Gebyr plan- og byggesaker (NGO index) +2,2 % Behandlingsgebyr fradeling (NGO index) +2,2 % Behandlingsgebyr utslippstillatelser +2,2 % Gebyr septikrenovasjon +5 % Kontrollgebyr mindre renseanlegg 0 % Gebyr renovasjon: Standardabonnement +15 % Miniabonnement +15 % Hytteabonnement +15 % Prisene for husholdningenes leveranse til gjenvinningsstasjonene følger de til enhver tid gjeldende priser fra FIAS Gebyrer avløp +6 % Gebyrer vann -8 % Tilknytningsgebyr vann/avløp 0 % 3. Skattevedtak For 2006 skrives eiendomsskatten ut med 7 promille av takstgrunnlaget TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Kommunestyret Side 19 av 20

20 Sak 82/05 TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Kommunestyret Side 20 av 20