Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: Tid: 15:00

Transkript

1 Tvedestrand kommune Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: Tid: 15:00 Forfall meldes på telefon til Service- og dokumentsenteret som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Side 1

2 Saksliste Saksnr Innhold PS 59/13 Søknad om bruk av Bonzoplassen for Terne kafe. PS 60/13 Endringer i budsjettet for 2013 og 2014 PS 61/13 Referat og drøftingssaker Det vil bli ettersendt en sak PS 62/13 Eventuell utlysing av anbudskonkurranse ny leieavtale for kontor til NAV Tvedestrand. Side 2

3 Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2013/ Arkiv: 611 Saksbeh: Anton Thomas Thomassen Dato: Utv.saksnr Utvalg Møtedato 59/13 Formannskap Kommunestyret Søknad om bruk av Bonzoplassen for Terne kafe. Rådmannens forslag til vedtak 1. Tvedestrand kommune leier ut til Terna kafe deler av Bonzoplassen merket i søknaden som område A, mot en årlig leiesum på kr ,-. Beløpet indeksreguleres hvert år, første gang i Området skilles fra resten av Bonzoplassen med gjerde, og det tillates plassering av bord/stoler og servering på dette området (A). 2. Område B, leies ikke ut, og vil fortsatt være offentlig tilgjengelig. Det tillates ikke bord/stoler eller servering på dette området. 3. Leieavtalen gjelder for ett år av gangen, og betales forskuddsvis for hvert år. Leieavtalen kan sies opp av begge parter med en oppsigelsesfrist på 3 måneder. Bakgrunn for saken Kontrast Kontorfellesskap AS søker om å bruke Bonzoplassen til kafedrift for Terna kafe. Grunnen er at de har fått nye interessenter for drift av kafeen, og ber om rask behandling av saken for å få avtale med ny leietaker. I søknaden ber Kontrast om at søknaden må behandles av kommunestyret i november. Dette var ikke mulig å få til på grunn av budsjettarbeidet. Problemstilling Kan Terna kafe leie Bonzoplassen for kafedrift og hva skal eventuelt være nivået på leiebeløpet? Faglige merknader/historikk Tvedestrand kommune eier Bonzoplassen. Dette er et offentlig areal som brukes gratis av lag og foreninger til forskjellige formål. Området vedlikeholdes av kommunen, og er beregnet som en samleplass i byen. I dag er det ingen leieavtale for området, og det står noen kommunale benker der. Terna Kafe har hatt en forsøksordning med utplasserte bord i området, noe som har fungert rimelig greit. Det har ikke vært servering til disse bordene. Nå ønsker Kontrast at Terna kafe får en leieavtale for området, slik at dette kan gi flere muligheter for kafedriften. Kontrast Kontorfellesskap som eier Terna kafe har markert fire områder på en kartskisse, og merket disse med bokstaver. Områdene A og B gjelder Bonzoplassen, C og D gjelder veiområdet utenfor Terna kafe. Side 3

4 Områdene C og D brukes i dag i henhold til godkjenning av byggesøknaden for Terna kafe. Områdene A og B omfatter hele Bonzoplassen. Dersom en leier ut både A og B så vil Bonzoplassen ikke kunne benyttes til andre formål/aktiviteter for fellesskapet. Området vil da kunne betraktes som opptatt til privat kafedrift, og bruken vil være avgrenset til dette. Kommunen har kun Bonzoplassen som offentlig areal for aktiviteter i bykjernen. Det er derfor viktig at deler av dette området fortsatt kan være tilgjengelig for alle. Som et kompromiss kan kommunen tillate at deler av området leies for annen aktivitet. Kafedrift er et positivt bidrag til aktiviteten i sentrum, og utleie av del A vil etter rådmannens vurdering ikke være til stor hinder for videre bruk av Bonzoplassen. Det er satt opp tre alternative forslag til løsning i denne saken. Alternative løsninger og konsekvenser Alt Tvedestrand kommune leier ut til Terna kafe deler av Bonzoplassen merket i søknaden som område A, mot en årlig leiesum på kr ,-. Beløpet indeksreguleres hvert år, første gang i Området skilles fra resten av Bonzoplassen med gjerde, og det tillates plassering av bord/stoler og servering på dette området (A). 5. Område B, leies ikke ut, og vil fortsatt være offentlig tilgjengelig. Det tillates ikke bord/stoler eller servering på dette området. 6. Leieavtalen gjelder for ett år av gangen, og betales forskuddsvis for hvert år. Leieavtalen kan sies opp av begge parter med en oppsigelsesfrist på 3 måneder. Alt Tvedestrand kommune leier ut til Terna kafe deler av Bonzoplassen merket i søknad som område A og B, mot en årlig leiesum på kr ,-. Beløpet indeksreguleres hvert år første gang i Det tillates plassering av bord/stoler, men ingen servering på dette området (A og B). 2. Leieavtalen gjelder for ett år av gangen, og betales forskuddsvis for hvert år. Leieavtalen kan sies opp av begge parter med en oppsigelsesfrist på 3 måneder. Alt Tvedestrand kommune leier ikke ut til Terna kafe deler av Bonzoplassen merket område A og B. 2. Det tillates heller ikke plassering av bord/stoler eller servering på dette området. Konklusjon Rådmannen anbefaler alternativ 1 i denne saken. Leiebeløpet er fastsatt ut fra et skjønn, og er vektet lavere uten servering enn med servering. Tvedestrand, Rådmannen Side 4

5 Vedlegg 1 Søknad om bruk av Bonzoplassen for Terna kafe. 2 Kart for bruk av Bonzoplassen for Terna kafe. Side 5

6 KONTRAST KONTORFELLESSKAP AS Org: Tvedestrand kommune v/den det måtte gjelde. Tvedestrand den Kontrast Kontorfellesskap AS Hovedgt Tvedetsrand Revidert søknad vedr bruk av Bonzoplassen Vi viser med dette til samtaler med Jan Dukene, Pål Frydenberg, Svein Dale og Anton Antonsen, mandag den og tirsdag den og sender herved revidert søknad om bruk av Bonzoplassen. Ny lokal aktør For dere som kanskje ikke har fått full oversikt i saken: Vi er i forhandling med en ny aktør som vil overta driften på Terna Kafe av Michelle Carina AS. Denne lokale aktøren har mye erfaring i bransjen, med stor suksess og har solid økonomisk ryggrad. Dette firmaet har etter det vi har forstått, et ønske å viderutvikle og styrke Terna med alkoholservering og utvide menyen med flere varmretter. Vi vil påstå Tvedestrand trenger dette. Vi ser på dette som meget bra tilskudd for kommunen, og da særlig for næringslivet generellt i sentrum som vi mener nyter godt av at stedet er godt besøkt. Stedet er som en hjørnesteinsbedrift i sentrumsnæringen og vil fortsette å være et viktig møtested for alle byens innbyggere. Vi vil igjen presisere at det er svært viktig for driften av Terna Kafe at denne søknaden blir behandlet i novembermøtet. Grunnen til dette er at den fremtidige leietakeren ikke vil skrive under på leiekontrakt med Kontrast før det er skriftlig avklaring på rammene rundt leie av Bonzoplassen. Detaljene kan komme på plass på et senere tidspunkt. Får vi denne saken behandlet i novembermøte, kan leiekontrakt i teori signeres i slutten av denne måneden, noe som gjør at fremtidig leietaker kan få litt ut av julebordsesongen Blir derimot saken ikke behandlet før i desembermøtet (ca 17. des) vil det blir for sent ift julebordsesongen, og den tunge vinteren for næringsdrivende har da allerede begynt. Dermed vil det være mer naturlig at fremtidig leietaker å vente til i hvert fall mai Det betyr i realitet at det utgjør nesten et halvt års forskyvning å utsette behandling av søknaden med en måned. Revideringer Vedlagt ligger revidert situasjons om bruk av Bonzoplassen, som opprinnelig ble sendt den Dette er revidert iht til signaler som vi fikk fra Anton Thomassen igår. Sistnevnte ga inntrykk av at det ville vært en større mulighet å få lov til å leie kun 50% av Bonzoplassen, og mot en årlig leiesum. Både Kontrast Kontorfellesskap AS og fremtidig leietaker av Terna Kafe er inneforstått med dette. Kontrast Kontorfellesskap AS Telefon: / Kontrast@fullframe.no Hovedgata Tvedestrand Side 6

7 KONTRAST KONTORFELLESSKAP AS Org: På vedlagt situasjonskart er Bonzoplassen delt inn i 4 områder: A: Som nå, uten avtale. Terna kan bruke dette område til å sette border/stoler, og holder plassen rent og ryddig. Iingen servering. Kommunen kan bruke/låne/leie ut denne plassen til andre, uten forvarsel. B: Leieavtale med Terna mot en årlig leiesum. Kommunen kommer med forslag om størrelse og betingelser. Leies fra mai til sept. Gjerdes inn iht gjeldende regler. C+D: Brukes som idag og iht til godkjennelsen i byggesøknaden (2 meter ut fra bygget). Søkes om å få gjerdet inn iht gjeldende regler om uteservering skulle være ønskelig her. Behandling i november Det viktigste i denne saken er at den blir behandlet nå. Om vi skulle bli uenige om detaljer rundt vedtaket (om vi f.eks. mener leiebeløpet er for høy) kan vi jo alltids klage på denne, eller sende inn ny søknad senere. Men vi må ha noe konkret å vise til fremtidig leietager snarest, slik at han kan ta stilling til dette. Videreutvikling av et bærekraftig sentrum bør stimuleres, ikke bremses. For å sette det helt på spissen; Vi hadde blitt veldig skuffet om denne halvtimen for å behandle søknaden ikke fantes i november. Det kan i praksis utgjøre et halvt år forsinkelse for videreutvikling av denne bedriften i Tvedestrand sentrum. Til slutt Jeg vil poengtere at vi iht gitte signaler leverte inn søknaden før fristen gikk ut. Så vi ber ikke om ekstraordinær behandling. Vi ber kun om å få søknaden behandlet i novembermåned slik det ble forespeilet da vi tok kontakt for første gang. Vi, næringslivet i sentrum, og resten av Tvedestrands innbyggere trenger dere nå! Med vennlig hilsen, Kontrast Kontorfellesskap AS Atle Goutbeek og Geir Byvold Kontrast Kontorfellesskap AS Telefon: / Kontrast@fullframe.no Hovedgata Tvedestrand Side 7

8 B Ikke gjerdet inn og uten servering. Kan brukes av andre etter godkjenning fra kommunen. A ca 26 m2 Inngjerdet iht gjeldende krav D g an a ng rn In l Te ti ca 26 m2 C ca 14 m2 Kontrast kontorfellesskap AS Søknad om leie av deler av 'Bonzoplassen' for Terna Kafe Dato Målestokk 1:200 Utskriftsformat A4 Side 8 ca 9 m2

9 Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2012/ Arkiv: 151 Saksbeh: Emma Smeland Nygårdseter Dato: Utv.saksnr Utvalg Møtedato 60/13 Formannskap Kommunestyret Endringer i budsjettet for 2013 og 2014 Rådmannens forslag til vedtak 1. Tvedestrand kommunestyre vedtar følgende endringer i investeringsbudsjettet for 2013: Prosjekt Endring i bevilgning Ny kostn.ramme 0164 Byløft Reduksjon Byløft/flytebrygge Økning Handlingsplan brannsikkerhet Reduksjon Brannsynspålegg og enøktiltak Økning Svarttjern, damutbedring Reduksjon Ingen endring 0849 Vanninvesteringer Bergsmyr og Fjærkleivene Økning Grunnerverv og infrastruktur Grendstøl Reduksjon I prosjekt 0849 Vanninvesteringer Bergsmyr og Fjærkleivene budsjetteres det med en refusjon på kroner fra KLP forsikring. 2. I investeringsbudsjettet for 2013 gjøres det følgende endringer knyttet til finansiering av investeringer: a. Overføring fra drift til investering i prosjekt 0856 Glastadheia boligfelt III reduseres med kroner. b. Overføring fra drift til investering i prosjekt 0985 Investeringsprosjekter, finansiering reduseres med kroner. 3. I investeringsbudsjettet for 2013 økes inntekter fra salg av boligtomter i prosjekt 0790 fra kroner til kroner. Avsetning til ubundet investeringsfond; aksjer og andeler økes tilsvarende. 4. Tvedestrand kommunestyre vedtar endringer i investeringsbudsjettet for 2013 og For prosjekter som er ført opp i tabellen under reduseres bevilgningen i 2013 mens den økes i Prosjekt Beløp 0164 Byløft Smifjellheia (gnr. 58 bnr. 4) Handlingsplan brannsikkerhet Søsterdalen, utvide spiserom m.v Olav Sverres vei, boliger for utv.hem Side 9

10 0780 Lyngør, offentlig brygge Brygger (Sandøykilen) Dypvågdalen/Normannvik, forlenge kloakkledning 0813 Gjeving renseanlegg, ny utløpsledning Tvedestrand renseanlegg, ombygging/utvidelse/garasje Tvedestrand renseanlegg, inntakssiler og rister Glastadheia boligfelt III Furøya IKS, innskuddskapital Bevilgningen til prosjekt 0164 Byløft må disponeres i tråd med kommunestyrets vedtak i sakene 67/2012 Byløft 2014 Godkjenning av prosjektutkast og 106/2013 Strategidokument. Byløft.. Det budsjetteres med statstilskudd på kroner i prosjekt 0713 Smifjellheia (gnr. 58 bnr. 4). Prosjektet Glastadheia boligfelt III finansieres av merverdiavgiftskompensasjon på kroner og anleggsbidrag på kroner. Prosjekt 0986 Furøya IKS, innskuddskapital finansieres ved bruk av ubundet investeringsfond; aksjer og andeler. Øvrige prosjekter finansieres ved lånemidler, totalt kroner. 5. Tvedestrand kommunestyre vedtar følgende endringer i driftsbudsjettet for 2013: a. Merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer og overføring fra drift til investering knyttet til prosjekt 0856 Glastadheia boligfelt III reduseres med kroner. b. Generell merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer reduseres med kroner. c. Generell overføring fra drift til investerings reduseres med kroner. d. Bevilgningen under ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og premieavvik knyttet til DDA utbygging av mobilnett reduseres med kroner. 6. Kommunestyret avslår søknaden fra Bokbyen ved Skagerrak om tilskudd på kroner til boka Å bygge ein by på bøker. Bakgrunn for saken Forsinkelser eller forseringer i investeringsprosjekter må innarbeides i revidert budsjett når avvikene tilsier dette. Vedtak om endringer av investeringsbudsjettet kan kun gjøres av kommunestyret. Med utgangspunkt i den informasjonen en har ved utgangen av november 2013 må det derfor gjøres endringer i investeringsbudsjettet både for 2013 og Rådmannen regner med at en ikke treffer i anslagene på alle prosjektene, slik at en må komme tilbake til saken i Side 10

11 På enkelte investeringsprosjekter er det behov for justeringer av kostnadsrammen og bevilgningen i Som følge av endringer i forventede utgifter på investeringsprosjektene i 2013 vil det bli endringer i merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer. Det er kommet søknad fra Bokbyen ved Skagerrak om tilskudd til et bokprosjekt i Søknaden behandles i denne saken. Problemstilling Skal det gjøres endringer i investeringsbudsjettet for 2013 og 2014, samt driftsbudsjettet for 2013? Skal Bokbyen ved Skagerrak få tilskudd til en bok i 2013? Endringer i investeringsbudsjettet bare i 2013 Byløft I budsjettkontrollen pr. 2. tertial 2013 ble det gjort endringer i de ulike delprosjektene i Byløft, for å tilpasse budsjettet til forventede kostnader. Etter at budsjettkontrollen ble behandlet er det utgiftsført et byggesaksgebyr på prosjekt 0166 Byløft/flytebrygge. Det tilrås at budsjettet til dette prosjektet økes med kroner til kroner. Prosjekt 0164 Byløft (dvs. udisponerte midler) reduseres med kroner til kroner Handlingsplan brannsikkerhet og 0763 Brannsynspålegg og enøk-tiltak Fra 2012 var det en overført bevilgning på kroner på prosjekt 0763 Brannsynspålegg og enøk-tiltak. Midlene skulle brukes i 2013 til brannsikkerhetstiltak på Dypvåg skole (rømningsvei m.v.). Utgiftene ble kroner høyere enn det som var tilgjengelig i budsjettet. Fra 2013 er det gitt egen bevilgning på kroner til brannsikkerhetstiltak, og det ble opprettet et eget prosjektnummer selv om formålet til dels var det samme som for prosjekt Det tilrås å flytte kroner fra prosjekt 0716 Handlingsplan brannsikkerhet for å dekke merutgiften på prosjekt Boligtomter I revidert budsjett er det innarbeidet salg av tomter for kroner. Ved utgangen av november er det solgt tomter for kroner. Det tilrås at budsjettert inntekt økes med kroner, og at beløpet avsettes til ubundet investeringsfond; aksjer og andeler. Disponeringen blir da lik som for resten av salgsinntektene Svarttjern, damutbedring I budsjettet er det avsatt kroner til dette prosjektet. Som omtalt i rådmannens forslag til budsjett for 2014 forutsettes det at en i 2013 reduserer bevilgningen til dette prosjektet, og låner midlene til prosjekt 0849 Vanninvesteringer Bergsmyr og Fjærkleivene. I rådmannens forslag til budsjett for 2014 er det lagt inn nye kroner til Svarttjern-prosjektet Vanninvesteringer Bergsmyr og Fjærkleivene I budsjettkontrollen pr. 2. tertial 2013 ble det antydet et merforbruk på om lag kroner i dette prosjektet. Arbeidene er ferdigstilte, men endelig sluttoppgjør er ikke klart når denne saken skrives. Hva den endelige kostnaden blir er derfor ikke klart. Rådmannen tilrår at en i denne Side 11

12 saken tar utgangspunkt i anslaget pr. 2. tertial, og tilleggsbevilger kroner. Det legges også opp til at en kommer tilbake med endelig prosjektregnskap til kommunestyret når sluttoppgjøret er foretatt. I ovennevnte anslag på merforbruk er det ikke tatt med erstatningsbeløp til E. Gauslå & Sønner AS. Kommunestyret behandlet dette i sak 112/2013, og vedtok bl.a. å utbetale erstatning på kroner, samt dekke selskapets advokatutgifter. Samlet anslås dette til kroner. Kommunestyret vedtok også at denne utgiften skulle føres i investeringsregnskapet, på prosjekt KLP forsikring vil dekke kroner. Kommunen skal betale hele beløpet til E. Gauslå & Sønner AS, og får refusjon fra KLP. Både utgiften og inntekten foreslås innarbeidet i budsjettet. Den totale kostnadsrammen for prosjektet er kroner. Kostnadsrammen foreslås nå økt med kroner til Av økningen finansieres kroner med forsikringsutbetaling fra KLP. Finansiering av investeringsprosjekter Endringene som er foreslått over gir en underdekning i investeringsbudsjettet på kroner. I tillegg vil overføring fra drift til investering bli redusert med kroner som følge av en forventet lavere merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer og lavere overføring fra drift til investering. I alt må en finne dekning for kroner. I revidert budsjett er det en restbevilgning på kroner i prosjekt 0931 Grunnerverv og infrastruktur på Grendstøl. Bevilgningen vil ikke bli brukt i 2013, og det er innarbeidet en ny bevilgning i rådmannens forslag til økonomiplan og budsjett Det tilrås derfor å redusere denne bevilgningen med kroner i Endringer i investeringsbudsjettet både i 2013 og 2014 For prosjekter som er omtalt under foreslås det å redusere bevilgningene i 2013, og øke de tilsvarende i Prosjektenes kostnadsrammer blir ikke berørt av de foreslåtte endringene. Årsaken til forslagene er tidsforskyvninger Byløft Som det fremkommer av omtale over, vil det være kroner i investeringsmidler som ikke er disponert ved utgangen av Rådmannen tilrår at midlene stilles til disposisjon for Byløft i Bruken av midlene må være i tråd med strategiplanen som kommunestyret vedtok i november 2013, samt vedtak i sak 67/2012: Kommunestyret deleger til styringsgruppen, innen kommunestyrets vedtatte rammer, å godkjenne enkeltprosjekter og å bevilge midler til enkeltprosjekter/tiltak. Den øvre ramme for bevilgning fra styringsgruppen til enkeltprosjekter/tiltak settes til kr ,-. Bevilgninger utover dette må godkjennes av kommunestyret. Bevilgningen kan heller ikke benyttes slik at kommunen påføres vesentlig økte løpende driftskostnader Kjøp av Smifjellheia Kommunestyret vedtok i sak 78/2013 å erverve en parsell av gnr. 58, bnr. 4 Smifjellheia. Samlet kjøpesum inkl. gebyrer var anslått til kroner. Det var forutsatt kroner i statlig tilskudd. Bevilgningen ble innarbeidet i budsjettkontrollen pr. 2. tertial Side 12

13 Det er nå klart at kjøpet ikke vil bli gjennomført før i Videre må det opplyses at tilsagnet om tilskudd på kroner var tidsbegrenset, og at tidsfristen for å få utbetalt tilskuddet er utløpt. Det er mulig å søke på nytt i Selv om budsjettforutsetningene er noe endret, tilrås det at bevilgningen til kjøp og forutsetningen om statstilskudd overføres til Dersom en ikke får tildelt tilskudd i 2014 vil rådmannen komme tilbake til saken i budsjettkontrollen. Rådmannen beklager det inntrufne. Det aktuelle tilskuddsbeløp er relativt lite, og av hensyn til selger mener rådmannen at kjøpet må gjennomføres uavhengig om en får tilskudd eller ei i Handlingsplan brannsikkerhet Etter forslaget om justeringer i dette prosjektet i 2013, er det kroner igjen i bevilgning. Det er brukt kroner hittil i år. Det er tidsforskyvninger i prosjektet, så det foreslås at resterende kroner overføres til Søsterdalen, utvide spiserom m.v. I budsjettet for 2013 ble det bevilget kroner til utvidelse av spiserommet i Søsterdalen. Vaktmestrene gjør mesteparten av arbeidet selv. Det vil gjenstå noe arbeid ved utgangen av 2013, og det tilrås at kroner overføres til 2014 slik at prosjektet kan fullføres da Olav Sverres vei, boliger for utviklingshemmede Som omtalt i budsjettkontrollen pr. 2. tertial 2013 ble det noe forsinket oppstart som følge av at det drøyde med vedtak om tilskudd fra Husbanken. Kommunestyret hadde satt som vilkår at det forelå tilsagn fra Husbanken for investeringstilskuddet på 10,08 mill. kroner før kontakter kunne inngås og arbeidet starte opp. Det innebærer at det ikke er behov for hele bevilgningen som er avsatt i 2013-budsjettet inneværende år. Rådmannen tilrår at 6,0 mill. kroner overføres til Lyngør, offentlig brygge Som omtalt i budsjettkontrollene har det vært mye diskusjoner rundt plassering av brygga på Lyngør. Saken har også vært til behandling hos Fylkesmannen. Brygga vil bli bygd i 2014, og ubrukte midler på kroner tilrås overført Brygger (Sandøykilen) Som omtalt i budsjettkontrollen pr. 2. tertial 2013 er prosjektet utsatt til våren Bevilgningen på kroner må derfor overføres Dypvågdalen/Normannvik, forlenge kloakkledning I budsjettet er det bevilget kroner til prosjektet. Som følge av tidsforskyvninger foreslås kroner overført til Gjeving renseanlegg, ny utløpsledning I budsjettet er det bevilget kroner til prosjektet. Det vil medgå inntil kroner i 2013, så rådmannen tilrår at kroner overføres til Tvedestrand renseanlegg, ombygging/utvidelse/garasje Av kostnadsrammen på kroner er det til nå brukt kroner. Ubrukte midler på kroner foreslås overført til Det vises også til kommunestyresak 86/2013, der alle innkomne anbud i prosjektet ble forkastet. Rådmannen fikk også i oppdrag å komme tilbake med ny sak Tvedestrand renseanlegg, inntakssiler og rister Side 13

14 I budsjettet for 2013 er det en bevilgning på kroner. Det forventes brukt om lag kroner i Resterende kroner foreslås overført til Glastadheia boligfelt III Dette prosjektet gjennomføres som en utbyggingsavtale med privat entreprenør, og finansieres i sin helhet med anleggsbidrag og merverdiavgiftskompensasjon. Av et samlet kostnadsanslag på kroner anslås det å påløpe i underkant av kroner i Det tilrås at resterende kroner overføres til Av beløpet er kroner forutsatt finansiert med merverdiavgiftskompensasjon, mens resten er finansiert med anleggsbidrag Furøya IKS, innskuddskapital Aust-Agder fylkeskommune og Tvedestrand kommune har forpliktet seg til å betale kroner hver i innskuddskapital til Furøya IKS (interkommunalt selskap). Da bevilgningen ble gitt, trodde en at innskuddskapitalen skulle betales i Dette vil ikke skje før i 2014, så bevilgningen må overføres. Bevilgningen er finansiert ved bruk av ubundet investeringsfond; aksjer og andeler. Endringer i driftsbudsjettet for 2013 Som omtalt over foreslås det bl.a. å redusere bevilgningen til prosjekt 0856 Glastadheia boligfelt III. Dette innebærer en reduksjon i merverdiavgiftskompensasjon i 2013 med kroner sammenlignet med budsjettet. Både merverdiavgiftskompensasjon og overføring fra drift til investering knyttet til dette prosjektet foreslås derfor redusert med kroner. I revidert budsjett er det innarbeidet kroner i merverdiavgiftskompensasjon fra andre investeringer. Nye anslag tyder på at refusjonen blir om lag kroner lavere enn dette. Rådmannen foreslås å nedjustere refusjonsanslaget. Når refusjonen nedjusteres kan også overføring fra drift til investering reduseres. I revidert budsjett er overføring for prosjekter utenom Glastadheia boligfelt III på kroner. Dette foreslås redusert med kroner. Rådmannens forslag til endringer gir en underdekning i driftsbudsjettet på kroner. Dette foreslås finansiert ved å redusere bevilgningen under ansvar 280 tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og premieavvik knyttet til kommunens bidrag til DDA utbygging av mobilnett. Kommunen har mottatt fakturaen for 2013, og den er kroner lavere enn det som er innarbeidet i budsjettet. Søknad om tilskudd i 2013 I brev av søker Bokbyen ved Skagerrak om kroner i tilskudd til boka Å bygge ein by på bøker. Om å gi bøkene og det frie ordet eit lengre liv. Boka er planlagt trykt opp i eksemplarer, og trykkekostnaden er angitt å være om lag kroner. Rådmannen tilrår at det ikke bevilges midler til formålet. Tvedestrand, Rådmannen Side 14

15 PS 61/13 Referat og drøftingssaker Side 15