Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Formannskapet /11 Bystyret /11. Arkiv: FE-612

Transkript

1 Førde kommune Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Formannskapet /11 Bystyret /11 Sakshandsamar: Lise Mari Haugen Arkiv: FE-612 Arkivsaknr.: 10/782 Førde Rådhus Vedlegg: Dok.dato Tittel Dok.ID Rådhus for Førde kommune Gjennomføring av bygging av rådhus i Førde kommune Nytt rådhus Førde kommune - kommunal regi eller aksjeselskap.pdf Kompletert forprosjekt - tekstdel.pdf Kompletert forprosjekt - økonomialternativ 1.pdf Kompletert forprosjekt - frikjøp parkeringsplassar.pdf Kompletert forprosjekt - teikningar alt. 1.pdf Budsjett rådhus 2010 prisar og 2013 prisar.pdf Bakgrunn: I tidlegare saksutgreiingar i høve realisering av Førde Rådhus og Rådhuskvartalet har det blitt meldt at administrasjonen vil komme tilbake med sak knytt spørsmålet om kommunen skal stå som eigar eller leigar av nytt rådhus, og korleis rådhuset skal finansierast. Vidare blir det med utgangspunkt i saka sin karakter vurdert som rett å komme tilbake til Bystyret for å få gjort nytt vedtak i høve korrigert budsjettråme. Tidlegare vedtak Førde Bystyre drøfta i sak 17/08 spørsmålet om å bygge nytt rådhus i Sentrum Sør, og gjorde følgjande vedtak : 1. Førde bystyre legg alternativ A i funksjonsprogram i rapport datert til grunnfor bygging av nytt rådhus i Førde, og høve til framtidig utviding. 2. Romprogrammet i rapport datert vert lagt til grunn, med bystyresal. 3. Bystyret vedtek å bygge nytt rådhus for Førde kommune på kommunen sin eigedom ved Langebrutorget evt. i samarbeid med naboeigedommane og innanfor ei førebels kostnadsramme på 180 mill kr. Utbygginga skal skje på grunnlag av 1

2 arkitektkonkurranse og hovudentreprise. Endeleg kostnadsramme vert å godkjenne ved val av utbyggingsalternativ. 4. Rådmannen får i oppdrag å førebu arkitektkonkurranse for nytt rådhus ved Langebrutorget. 5. Bystyret godkjenner intensjonsavtale datert om felles planlegging og utbyggingav Rådhuskvartalet mellom Førde kommune, Fokusgården A/S og Langebruvegen 8A/S. 6. Rådmannen får i oppdrag å førebu sal av kommunen sine eigedommar i Hafstadvegen (gnr. 61, bnr. 102) og i Storehagen (gnr. 21, bnr. 30- Ullsentralen ). I perioden frå mars 2008 til januar 2010 vart det gjennomført arkitektkonkurranse som inkluderte areal til etableringa av eit innovasjonssenter. Vinnaren av konkurransen var Nordplan AS, MestresWåge og 70 N Arkitektur AS i samarbeid; Rendez-Vous. Det viste seg etter kvart i planprosessen at etablering av eit innovasjonssenter ikkje ville kunne la seg realisere, og Nordplan utarbeidde då på vegne av kommunen eit notat som skildra ulike utbyggingsstrategiar for Rådhuskvartalet, og kor tanken og føremålet med Rendez-Vous skulle takast i vare. I saksutgreiinga i bystyresak 013/10 skildra Rådmannen desse ulike strategiane for utbygging, og som var bakgrunn for at Førde Bystyre gjorde slikt vedtak: 1. For å realisere bygging av rådhus i Førde slik det vart vedteke av Bystyret (sak 17/08), skal vinnarutkastet Rendez-vous frå den gjennomførte arkitektkonkurransenleggast til grunn. Bygginga skal skje som ei trinnvis utbygging der bygging av rådhusdelenskal skje ved å gjennomføre fase 1 slik det er skissert i notat frå Nordplan og rådmannen si saksutgreiing datert til ei samla kostnadsramme på 200 mill kr. Ei evt. utbygging av fase 2 og 3 vert å kome attende til i eiga sak. 2. Intensjonsavtale datert med Langebruvegen 8 A/S om kjøp av Langebruvegen 8og 10 vert godkjent. Rådmannen får fullmakt til å framforhandle endeleg avtale. Som oppfølging av Bystyret sitt vedtak er kjøp av Langebruvegen 8 og 10 gjennomført, og prosjektorganisasjon etablert. Prosjektorganisering og konsulentavtalar Formannskapet gjorde i møte i sak vedtak 068/08 slikt : 1. Formannskapet sluttar seg til forslag til prosjektdirektiv for rådhus for Førde kommune datert og nemner opp ordføraren og varaordføraren som medlemmar i styringsgruppa og juryen for arkitektkonkurransen. Styringsgruppa vert også suppletr med Turid Vallestad. 2. Styringsgruppa har fullmakt til å gjere endringar i prosjektdirektivet når det er turvande. I etterkant av vedtak i Førde Bystyre oppretta Rådmannen ei prosjektgruppe beståande av assisterande rådmann Lise Mari Haugen, personalsjef Jan Birger Moe, einingsleiar FDV Magne Reidar Førde, ingeniør Fredrik Frøiland, hovudtillitsvalt Bjørn Hatlelid og einingsleiar Fagutvikling og koordinering Øystein Høyvik. Høyvik har rolla som 2

3 prosjektkoordinator, medan Frøiland er prosjektleiar i høve sjølve bygget. I løpet av sommaren 2010 vart det gjort avtalar med Nordplan/ MestresWåge og Norconsult for prosjekteringsgruppeleiing og arkitekt- og tekniskfagleg konsulenthjelp. Status i saka Allereie ved oppstart av planarbeidet låg ein om lag 2 månader etter vedteken framdriftsplan. Gjennom godt samarbeid mellom Nordplan, Norconsult og kommunen si prosjektgruppe greidde ein i løpet av hausten i stor grad å ta inn denne forseinkinga. I tråd med framdriftsplanen leverte Nordplan i samarbeid med Norconsult og MestresWåge forprosjektrapporten innan tidsfristen Rapporten synte ein kalkyle når det gjeld prosjektkostnad på om lag kr 244 millionar. I tillegg omtalte levert forprosjekt behovet for marginar, reserve og prisstigning i byggeperioden på om lag kr 55 millionar. Summen 244 millionar kroner kan i stor grad samanliknast med beløpet 195 millionar kroner i Bystyresak 013/10, men må justerast for prisstigning i perioden og at bygget er om lag 400 kvm større. I møte 20. desember 2010 mellom Nordplan og Førde kommune sa Rådmannen at det ikkje vil vere aktuelt for han som rådmann og prosjekteigar å rå styringsgruppa og Formannskap/Bystyre til å gå vidare før ny realistisk kalkyle er utarbeidd, og kor kostnadsauken er redusert med minimum 50% Dette standpunktet stadfesta styringsgruppa i sitt møte 28. desember Styringsgruppa sa vidare at forprosjektet slik det var levert ikkje blir opplevd å vere i samsvar med inngåtte avtaler. I samråd med Nordplan bestemte styringsgruppa at komplettert forprosjekt skulle utarbeidast innan 18. januar Det foregår for tida forhandlingar mellom Førde kommune, Nordplan/ MestresWåge og Norconsult om kvaliteten på det som var levert er i samsvar med kontrakter. Basert på ei omforent kutt-/innsparingsliste mottok Førde kommune 17. januar komplettert forprosjekt kor to alternative løysingsforslag var skissert: Alternativ 1 med ventilasjonsanlegg i parkeringskjellar Alternativ 2 med ventilasjonsanlegg lagt på taket. Alternativ 1 viser ein kalkulert prosjektkostnad på 200,8 millionar kroner, medan alternativ 2 har ei kalkyleråme på 199,2 millionar kroner. For begge alternativa opererer Nordplan og Norconsult med reserver, marginar og prisstigning i byggeperioden på ca 22,5% (kjem i tillegg). I saksutgreiinga til Førde Bystyre i sak 013/10 står det at behov for parkering vert løyst ved etablering av 160 parkeringsplassar, der ca 110 parkeringsplassar vert etablert i parkeringskjellar, i tillegg til dagens parkeringsplass. I forprosjektet slik det låg føre pr var det etablert om lag 110 parkeringsplassar til saman i parkeringskjellar og på bakkeplan Alternativ1 slik det ligg føre no har til saman 75 parkeringsplassar, medan alternativ 2 inneheld 84 plassar. 3

4 I samband med arbeidet med detaljreguleringsplan for Rådhuskvartalet har grunneigarar av naboeigedommar meldt inn at det ligg føre avtalar som gir dei rett til særskilt tilrettelegging når det gjeld parkering. Slik Rådmannen ser det må desse spørsmåla finne sitt svar i etterkant av politisk behandling av sak om Rådhuskvartalet. Styringsgruppa bestemte i møte 19. januar 2011 at kommunen si prosjektgruppe saman med rådgjevarane skal arbeide vidare i tråd med alternativ 1. Vidare vart det bestemt at energiløysing, entrepriseform og alternativ for realisering av 5. etg skulle arbeidast vidare med. I prosjekteringsmøte vart det avtalt at forprosjektet skal vere klart innan Nærare om alternativ 1 Forprosjektet slik det vart lagt fram var i stor grad i tråd med kalkyle og notat som vart utarbeidd i samband med Nordplan si utgreiing om utbyggingsstrategiar i forkant av bystyrevedtak i februar Om noko skal nemnast særskilt må det vere at bygget var om lag 400 kvm større, noko som finn si årsak i noko større behov for gangareal, tekniske rom og utleige-/reserveareal enn programmert. Talet på parkeringsplassar er av økonomiske og praktiske grunnar redusert i prosessen. Komplettert forprosjekt pr inneheld desse hovudendringane, jf levert : Arealet er redusert med om lag kvm (men om lag kvm frå skisseprosjektet februar 2010) Det ligg ikkje inne etablering av Bystyresal i to høgder 5. etasje er teken ut av prosjektet For å få til økonomisk effektivt beresystem i bygget er arealet i kjellar er redusert Som følgje av redusert areal i parkeringskjellar er talet på parkeringsplassar redusert ytterlegare med ca 35 parkeringsplassar til 47 plassar (pluss 28 på bakkeplan). Det manglar slik sett 28 parkeringsplassar sett i høve parkeringsnorma til kommunen Kulvert under parkeringskjellar for framføring av tekniske anlegg er fjerna Omfanget av innvendige terrasser er redusert monaleg, samstundes som behovet for rømmingsvegar er tatt i vare. Branntrappa vil slik den no er skissert framleis eit stykke på veg ta i vare kvalitetane knytt til levande byrom som låg i Rendez-Vous Meir bruk av aluminium som fasademateriale Utomhustiltak (Rådhusplassen) er teke ut av prosjektet, og vil bli forsøkt finansiert gjennom eksterne ordningar Endra energiløysing ved at ein i staden for å hente varme frå Jølstra no vil basere seg på bruk av elektrovarmekjel og varmepumpe Romprogrammet er intakt slik styringsgruppa har vedteke, men løysingane knytt til mellom anna reingjeringssentral, garderober, Nav, utleigelokale er ikkje optimale og må sjåast nærare på for å få til gode løysingar gav Førde kommune Skatt Vest tilbod om å leige lokale i kommunen sitt nye rådhus. Pr i dag har vi ikkje fått tilbakemelding på om Skatt Vest ynskjer å bli leigetakar. Det vi derimot har fått tilbakemelding på er at dei ikkje ynskjer å nytte 1. plan utover areal til resepsjon/ekspedisjon. Dette betyr at kravet om at romprogrammet skal ligge fast ikkje let seg løyse tilfredsstillande innanfor alternativ 1,og med denne bakgrunn har prosjekteigar gitt prosjektgruppa fullmakt til å gjere naudsynte tilpassingar. 4

5 Vurdering av alternativ 1 Når ein vurderer alternativ 1 slik det ligg føre må dette sjåast i lys av arkitektkonkurransen, notat om utbyggingsstrategiar, vedtak i Førde Bystyre, romprogram og funksjons- og ytingskrav. Når ein ser desse dokumenta i samanheng er det Rådmannen si vurdering at: Alternativ 1 på ein god måte tek i vare målsettingane i Rendez-Vous, både for Førde Rådhus spesielt og Rådhuskvartalet generelt. Om ein for Rådhuskvartalet skal peike på to moment, er det for det første at alternativ 1 på ein tilfredsstillande måte legg til rette for samanbinding mellom fase 1, 2 og 3 både når det gjeld parkeringskjellar og etasjane lenger oppe i bygget. Det andre er at prosjektet slik det no framstår framleis tek i vare kvartalsutviklinga som arkitektkonkurranse var basert på Tek i vare omsynet til naboeigedomane på ein god måte Skissene slik dei ligg føre i alternativ 1 ligg nær opptil både romprogrammet og drøftingar gjort med brukarane. Unntaket her er tilbydd utleigeareal til Skatt Vest og Nav sine lokale. Slik ein vurderer det må det her gjerast endringar og tilpassingar i høve romprogrammet. I samband med utarbeiding av skissene slik dei låg føre pr gjorde prosjektgruppa ei vurdering om at det ligg ein buffer på om lag 40 arbeidsplassar ved å gjere om cellekontorarbeidsplassar til teamkontorarbeidsplassar. Buffer ut over dette er basert på at bygget inneheld ein del leigetakarar som det naturleg vil vere rotasjon i høve. Ved no å ha tatt vekk 5. etg har ein redusert bufferen monaleg. Framleis god standard Tenleg rådhus og godt utgangspunkt for å realisere fase 2 og 3 i Rådhuskvartalet. Nærare om evt 5. etasje Alternativ 1 er teikna og kostnadskalkulert slik at takkonstruksjonane i austre del av bygget blir forsterka slik at det ligg til rette for bygging av denne delen på eit seinare tidspunkt. I kalkylegrunnlaget for alternativ 1 er ikkje kostnader knytt til ventilasjon og andre tekniske anlegg i 5. etg innarbeidd. Som omtalt tidlegare i saka har prosjektgruppa og dei aktuelle brukarane og leigetakarane hatt godt samarbeid om å få til tenlege og kostnadseffektive løysingar. Kravet frå styringsgruppa om at kostnadane måtte reduserast samstundes som romprogrammet skulle ligge fast, var ei utfordring for prosjektgruppa og konsulentane i fellesskap. Oppgåva vart løyst, men ikkje på ein framtidsretta måte i høve logistikk av varer og personell i parkeringskjellar og på 1. plan. Vidare har Skatt Vest gitt tilbakemelding om at dei ikkje vurderer vårt nye tilbod om å leige på 1. plan som aktuelt, men med unntak av areal til ekspedisjon/resepsjon. Førde kommune vil gjennom alternativ 1 ha eit godt og tenleg rådhus ei god tid framover. Men samstundes skjer det mykje innanfor organisering av offentleg tenesteyting som stiller krav både til areal og fleksibilitet. Døme her er Samhandlingsreforma, kommunestruktur, interkommunalt samarbeid og kommunal organisering (både administrativt og politisk). Kva alternativ har vi: 1. Alternativ 1 slik det no ligg føre, evt med oppføring av heis- og trapperom samt tekniske installasjonar 5

6 2. Bygge 5. etg som råbygg 3. Bygge 5. etg som råbygg, men kor Bystyresal i 2 høgder blir etablert 4. Bygge 5. etg fullt ut og klart for utleige. Økonomi 5. etasje: Ved å bygge rådhuset slik det no ligg føre etter alternativ 1 vil ein del av kostnaden bli tatt ved at tak i 4. etg blir forsterka og klargjort for eventuell seinare byggetrinn. På grunn av tidsråma som prosjektet arbeider under har ein ikkje hatt tid til fullt ut avklare kva kostnader som ligg i alternativ 2 4 over. Rådmannen sine vurderingar er at leigeinntektene frå ein evt. 5. etg langt på veg vil dekke kapitalkostnadane med ei slik utbygging. Bygging av ein 5. etg vil gje rådhuset ein vesentleg større framtidig fleksibilitet. Investeringskostnader Følgjande kostnadsbilde er lagt til grunn for nytt rådhus ved handsaming i Bystyret; Sak 017/08 Sak 013/10 Sak feb. -11 Sak feb kr 1000 kr 1000 kr pr kr pr Byggekostnad Tomtekjøp Frikjøpskostnad Prosjektleiing Planlegging Diverse Kunstprosjekt Byggelånsrente Inventar og utstyr Reserve/ margin Prisstigning BRUTTO KOSTNAD Mva. komp NETTO KOSTNAD Lån grunnerverv Coop Lån grunnerverv Langebv Ny finansiering SUM FINANISERING Kostnadsbilde pr. februar 2011 framkjem i to kolonnar; den første i 2010-prisar og den andre i 2013-prisar. I det følgjande er kvart av punkta i tabellen ovanfor omtalt. Byggekostnad Alternativ 1 i komplettert forprosjekt datert er lagt til grunn som prosjektkostnad. Kalkulert byggekostnad er 200,8 mill kr. Utomhuskostnader er teke ut av byggekostnad frå bystyresak 013/10 til kostnadsbilde pr. februar Dette omfattar sittebenkar, steindekke, fallunderlag og amfi mot elva. Sum kostnad for desse tiltaka er ikkje konkretisert men utgjer 2-3 mill kr. Rådhusprosjektet er ikkje avhengig av dette tiltaket og alternativ finansiering t.d. INU-midlar bør vurderast. 6

7 Av total byggekostnad utgjer inngått avtale om prosjektering med Nordplan/ MestresWåge og Norconsult 16,7 mill kr eksl. mva. Av dette er det påløpt nesten 7 mill kr innan utgangen av Tomtekjøp 314 Coop Gnr. 61 bnr. 111/123 Rekneskap Rev. Budsjett Konto Konto(T) # Totalt 2009 Avvik 1954 Gebyr Makebytte Kjøp av eksisterande bygg og eigedom Sum kostnad Bruk av lån Finansiering makebytte Sum finansiering SUM Førde kommune inngjekk i januar 2008 makebyteavtale med Coop Sogn og Fjordane BA om kjøp av tomt til rådhus med bakgrunn i bystyresak 022/07. Makebyteavtalen har ein verdi på 13,5 mill kr der Coop avgjer rådhustomta og overtar areal for drosjesentral/parkeringsplass. Nettokostnad for kommunen er 10,5 mill kr. Låneopptak er gjennomført i 2009 basert på bystyresak 021/09 Inndekking av underskot i investeringsrekneskapen 2007/2008. Driftsbelastning av rente- og avdragskostnad er budsjettert og teke høgde for frå og med Langebruvegen 8-10 Rekneskap Rev. budsjett Konto Konto(T) Totalt 2010 Avvik 1954 Gebyr Kjøp av eksisterande bygg og eigedom Morarenter Kjøp av aksjer og andeler Sum kostnad Bruk av lån Sum finansiering SUM Førde kommune kjøpte i juni 2010 Langebruvegen 8-10 for 16 mill kr i samsvar med Bystyresak 013/10. Rådmannen fekk fullmakt til å korrigere budsjett for Langebruvegen 8-10 i bystyresak 049/10. Låneopptak er gjennomført i 2010 og det er i budsjettet for 2011 teke høgde for driftsbelastning av rente- og avdragskostnad. I 2011 er det i tillegg budsjettert med husleigeinntekt på ca ,- frå eksisterande bygg i 4 mnd i Denne inntekta fell bort i løpet av forsommaren 2011 og gjev ei budsjettutfordring i 2012 på tilsvarande beløp. 7

8 Meirkostnad på 0,4 mill kr omfattar i hovudsak dokumentavgift og er planlagt finansiert av hovudprosjektet jf. avsett kostnad til diverse på 1 mill kr. Frikjøpskostnad I eige notat frå Nordplan er frikjøpskostnad berekna ut frå krav i framlegg til reguleringsplan om tal parkeringsplassar. Krav om frikjøp; - alternativ 1 (ventilasjonsaggregat i kjellar); 28 p-plassar * ,- kr = ,- - alternativ 2 (ventilasjonsaggregat i 5. etasje) ; 20 p-plassar * ,- kr = ,- Alternativ 1 er lagt til grunn i kostnadsbildet. Prosjektleiing Omfattar ressursar i Førde kommune til prosjektleiing og byggeleiing; begge i % stilling i 2-2,5 år. Budsjettert kostnad kr ,- Planlegging Omfattar områdeplan for Sentrum Sør og detaljreguleringsplan for rådhuskvartalet. Inngått avtale med Norconsult på ,- eksl. mva for utarbeiding av områdeplan for Sentrum Sør. I tillegg er Norconsult engasjert på delar av detaljreguleringsplan for rådhuskvartalet. Kostnad skal etter regelverket utgiftsførast i driftsrekneskapen og vert finansiert med momskompensasjon frå prosjektet. Budsjettert kostnad kr ,-. Diverse Budsjettert kostnad på 1 mill kr vil dekke meirkostnad i planleggingsprosjektet for rådhuset samt restkostnad ved kjøp av Langebruvegen 8-10 jf. prosjektrekneskap ovanfor. Kunstprosjekt Førde kommune har i brev frå KORO (Kunst i offentlege rom) av motteke tilsegn om ,- kr til kunst i rådhuset. Koro gjev og tilsegn til budsjettramme for konsulentutgifter på inntil ,- kr. Tilsagnet er ei delfinansiering berekna på eigenandel til søkaren. Førde kommune har lagt til grunn ein eigenadel på 2 mill kr tilsvarande 1 % av kostnadsramma.. Byggelånsrente Byggelånsrente er renter på lån som påløper i byggeperioden. Følgjande berekning er lagt til grunn for budsjettert byggelånsrente på 5,4 mill kr; År 2011; 1/5 av byggekostnad * 3,5 % (rentenivå i 2011) År 2012; 1/2 av byggekostnad * 4,0 % (rentenivå i 2012) 8

9 Inventar og utstyr Det er budsjettert med 3,75 mill kr inkl. mva til inventar og utstyr. Dette er tenkt å dekke; - arkivskap - resepsjonar - møblement til bystyresal, møterom/ møtekrokar - møblement til kantine/kurslokale - inventar og utstyr til kjøkken - kontormøblar utover det som kan takast med av eksisterande møblar Behov, omfang og pris er usikre faktorar som gjer budsjettert beløp noko usikkert. Reserve/margin Følgjande presisering framgår av bystyresak 013/10: Arkitekten opplyser at usikkerheten knytt til byggekostnaden utgjer +/ %. Det er i desse tala ikkje lagt inn noko for uføresette kostnader, eller kalkulert med byggelånsrente. Først når bygget er endeleg planlagt og prosjektert vil ein vite meir eksakt kva investeringsramma blir. Til grunn for bystyresak 013/10 følgde utarbeida skisse frå Nordplan der kostnadsberekning ikkje var rekna etter einingskostnad, men bygd på statistisk materiale. Gjennom forprosjektfasen er talgrunnlaget kvalitetssikra ved kontroll av masser, nasjonale tal, referanseprisar og verifisering av vesentlege einingsprisar mot leverandørar i regionen. Forprosjektfasen er forlenga fram til m.a. for å gjennomføre tverrfagleg kontroll av kalkyler og løysingsforslag. I komplettert forprosjekt alternativ 1 er følgjande avsett til reserver/ marginar; - reserver (forventa tillegg) satt til 20 mill kr (14,5 %) - marginar (byggherrens sikkerheitmargin) satt til 10 mill kr (7,2 %) Rådmannen meiner det er fornuftig å fortsette prosess og gjennomføre anbod då gjeldande avtaler med Nordplan og Norconsult omfattar dette. Først når tilbod er motteke reduserer ein margin og prisusikkerheit. I tillegg bør ein vidare planlegge med reservar for uføresette kostnader. Rådmannen tilrår å legge til grunn reservar på 10 mill kr (5 % av byggekostnad på 201 mill kr). Prisstigning I komplettert forprosjekt alternativ 1 er prisstigning i byggetida sett til 15,1 mill kr (10,9 %). Det er utarbeida ei budsjettoversikt der samanlikningsgrunnlaget er 2010-prisar og tilsvarande ei budsjettoversikt der samanlikningsgrunnlaget er 2013-prisar. Prisstigning i byggetida på 15,1 mill kr er innarbeida i samanlikningsgrunnlaget for 2013-prisar. Samanhengen mellom desse budsjettoversiktene er prisvekst/inflasjonen i perioden. Budsjettoversiktene følgjer som vedlegg til saka. Rådmannen tilrår at prisstigning i byggetida på inntil 15,1 mill kr må inngå i prosjektramma definert i 2013-prisar. 9

10 Momskompensasjon Det er i samsvar med bystyresak 013/10 lagt til grunn at momskompensasjonen fullt ut skal tilbakeførast til prosjektet. Ettersom rådhuset og har utleigeareal må dette haldast utanom momskompensasjonen; Netto leigeareal Herav mva-komp Ikkje mva-komp NAV Administrasjon Helse felles Helsestasjon Sunnfjord Næringsutvikling Bygg, brann, FDV PPT Barnevern Rekneskap og skatt Utleige Rådmann og fagutvikling Ordførar/ komite Førde tomteselskap Tillitsvalde IKT SEKOM Kryss-revisjonen Delsum ,0 % 26,0 % Kompensasjonsgraden var i bystyresak 013/10 utrekna til ca 75 %. I siste oppdaterte arealoversikt av januar 2011 er kompensasjonsgraden 74 % jf. tabell ovanfor. Byggekostnad, inventar og utstyr, reserve/margin samt prisstigning er prisar inkl. moms som inngår i momskompensasjonsgrunnlaget. Dette medfører at 31,8 mill kr i momskompensasjon vert godskrive prosjektet i 2010-prisar. Omrekna til 2013-prisar utgjer momskompensasjonen 34,0 mill kr. Lån Finansiering 2010-prisar: Finansiering 2013-prisar: Lån grunnerverv coop Lån grunnerverv coop Lån grunnerverv L Lån grunnerverv L Lån Lån Sum finansiering Sum finansiering Lån til grunnerverv er trekt ut og synleggjort då kostnad og låneopptak er effektuert og driftskonsekvensar (rente og avdragskostnad) er innarbeida i budsjettet for Nytt låneopptak utgjer 196,6 mill kr i 2010-prisar og 209,5 mill kr i 2013-prisar. Vurdering av alternativ finansiering gjennom bruk av eigenkapital framkjem i eige avsnitt. 10

11 Kapitalkostnader Rentenivå Det er i saksgrunnlaget lagt til grunn ei gjennomsnittleg lånerente på 5,5 % i avdragsperioden på 50 år. For å vurderer budsjettutfordring år for år det det nødvendig å vurdere forventa lånerenteutvikling. Norges Bank skisserer forventa utvikling i styringsrenta fram mot 2014; Basert på signal om utvikling i styringsrenta samt fastrentetilbod er eit rentenivå på 4,5 % i 2013 eit reelt anslag. I vedteken økonomiplan for er flytande rentenivå i 2013 sett til 4,25 %. Levetid Levetid er sett til 50 år som samsvarer med maks avskrivingsperiode for administrasjonsbygg jf. forskrift om årsrekneskap og årsberetning. Restverdi er sett til 0 då maks avskrivingsperiode er nytta. Årleg gjennomsnittleg kapitalkostnad Basert på ei gjennomsnittleg lånerente på 5,5 % og ein avdragsperiode på 50 år vert årleg gjennomsnittleg kapitalkostnad inkl. grunnverv; Årleg gj.snittleg kapitalkostnad 2010-prisar: Årleg gj.snittleg kapitalkostnad 2013-prisar: Årleg rentekostnad Årleg rentekostnad Årleg avdragskostnad Årleg avdragskostnad Sum Sum Tabellane ovanfor viser at realisering av dette rådhusprosjektet utgjer ein årleg gjennomsnittleg kapitalkostnad på 10,8 mill kr i 2010-prisar og 11,4 mill kr i 2013-prisar. For å berekne kva budsjettutfordring dette utgjer må leigeinntekter og husleigekostnad Førde kommune har i dag trekkast frå. 11

12 Leigeinntekter Utleige 2010-prisar: Utleige 2013-prisar: Leigepris pr. kvm eksl. FDV Leigepris pr. kvm eksl. FDV Brutto/nettofaktor 1,4 Brutto/nettofaktor 1,4 Nettoareal Leigeinnt. Nettoareal Leigeinnt. NAV (50 % statleg) NAV (50 % statleg) Sunnfjord Næringsutvikling Sunnfjord Næringsutvikling SEKOM SEKOM Utleige Utleige Tomteselskap, avløysarlaget Tomteselskap, avløysarlaget Kryss revisjon Kryss revisjon SYS IKT inkl. serverrom SYS IKT inkl. serverrom PPT inkl. del av felles resepsj PPT inkl. del av felles resepsj SUM SUM Leigepris på 1.800,- kr pr. m² bruttoareal pr. år er basert på 2010-kroneverdi. Leiga er tenkt regulert årleg den 1. januar med 80 % av endringa i Statistisk sentralbyrå sin konsumprisindeks. Berekna leigepris i 2013 basert på denne reguleringa er 1.910,- kr pr m² bruttoareal pr. år. Forventa leigeinntekt i nytt rådhus utgjer 3,3 mill kr i 2010-prisar og 3,5 mill kr i 2013-prisar. Presiserer at det ikkje er inngått endeleg leigeavtale med Kryssrevisjonen og SEKOM. Husleigekostnad Førde kommune Husleigekostnad Husleigekostnad 2010-prisar 2013-prisar Hafstadvegen 21 eksl. SYS IKT og SEKOM Rødekorsbygget eksl. Legesenteret NAV-kontor eksl. statleg del Sum husleigekostnad Husleigekostnad som framkjem av tabellen ovanfor er basert på gjeldande husleigeavtaler. Desse avtalene stettar ikkje dagens behov slik at alternativ husleigekostnad som ivaretar kvalitet, romløysing og areal, medfører auke i kostnad. Husleigekostnad i 2010-prisar utgjer 4,2 mill kr. Justert for årleg prisvekst/inflasjon på 2,5 % utgjer husleigekostnad basert på dagens avtaler 4,5 mill kr i 2013-prisar og vil auke tilsvarande i åra som kjem. Gjennomsnittleg budsjettutfordring 12

13 Årleg gj.snittleg budsjettutfordring: 2010-prisar 2013-prisar Årleg gj.snittleg kapitalkostnad Sum årleg leigeinntekter Netto årleg gj.snittleg kapitalkostnad Husleigekostnad Førde kommune Budsjettutfordring gjennomsnittleg Tabellen viser at årleg gjennomsnittleg budsjettutfordring utgjer 3,3 mill kr i 2010-prisar og 3,4 mill kr i 2013-prisar. Driftskostnader YIT gav i notat datert ein sakkunnig uttale om moment som er avgjerande for om nye lokale vil vere meir kostnadseffektive for kommunen enn å halde fram med leige i eldre kontorbygg. YIT vurderte følgjande moment; - Husleige - Byggeffektivitet - Energieffektivitet - Driftskostnader - Trivsel YIT konkluderte med at samla vil momenta over redusere driftskostnadane, auke produktiviteten og redusere sjukefråværet. Ut frå vanleg forretningsmessige vurderingar vil innsparinga ligge på mellom kr 400,- og kr 600,- pr. m2 pr. år. YIT konkluderte med at det difor er viktig at ein ser utover dei reine husleigekostnadane. Med bakgrunn i YIT-rapporten vert det lagt opp til forventa effektivisering/innsparing på 2 mill kr som del av finansieringa av budsjettutfordringa. Komplettert forprosjekt oppfyller krav til teknisk forskrift av Dette er med på å sikre oss eit effektivt bygg i høve driftskostnader. Det er og fokus på energieffektivisering gjennom krav til prosjekterande om framlegging av energirekneskap. Detaljar kring driftskostnader til vaktmeister, reinhald, oppvarming, ventilasjon og vedlikehald ligg ikkje føre på dette tidspunktet av forprosjektet, men det er forventa at desse totalt sett ikkje vert høgare enn det vi betalar i dag. 13

14 Finansiering Utbyggingsform AS eller i eigen regi Utdrag frå saksutgreiing bystyresak 017/08; Ved vurdering av husleigekostnaden, er det viktig å vere merksam på at kommunen sine utgifter dei første åra vil vere vesentleg høgare enn den gjennomsnittlege kostnaden på 8,5 mill kr i starten ca 5 mill kr høgare ved oppstart. Utdrag frå saksutgreiing bystyresak 013/10; Rådmannen vil også i denne saka gjere merksam på at kommunen sine kostnader dei første åra vil vere vesentleg høgare enn den gjennomsnittlege kostnaden ettersom låna vert nedbetalt som serielån. PwC utarbeida eit notat 12. juni 2008 om økonomiske konsekvensar ved å bygge eit nytt rådhus i kommunal regi opp mot det å bygge nytt rådhus i eit særskilt aksjeselskap 100 % eigd av kommunen. PwC har oppdatert notatet på grunnlag av gjeldande planar og føresetnader, samt vurdert bruken av kommunale plasserte midlar i rådhuset. Notat er datert og følgjer som vedlegg til saka. Talgrunnlaget i notatet er i samsvar med økonomisk ramme på 200 mill kr. Oppsummert frå notatet vil på kort sikt kostnaden i kommunerekneskapen vere lågast ved å bygge rådhus i eit AS, men over ein 50 års periode og frå 2020 vil kostnaden vere lågast ved å bygge i eigen regi. Med føresetnad om at overskotslikviditeten i eit AS vert utbetalt som utbytte til kommunen, vil det over ein 50 års periode koste 176 mill kr meir å bygge rådhus i eit AS enn å bygge det i eigen regi. Denne forskjellen består hovudsakleg av forskjell i rentekostnad mellom serielån og annuitetslån (87,9 mill kr) og skattekostnad for eit AS (85,9 mill kr). Resterande differanse skuldast meirkostnad med å administrere eit AS o.l. Alternativet med å bygge i AS og selje til kommunen i år 2020 medfører skatt og dokumentavgift på 12,1 mill kr. På bakgrunn av dette vert det tilrådd å planlegge ut frå realisering av rådhuset i eigen regi. 14

15 Bruk av eigenkapital Utdrag frå saksutgreiing bystyresak 013/10; Spørsmålet om Førde kommune heller bør plassere deler av dei midlane som i dag er plassert i verdipapir som finansiering av eit rådhus, har vore reist. Kommunen vil då tape avkastning på denne delen av kapitalen, men spare rente- og avdragsutgifter. Om dette er økonomisk fordelaktig, er ikkje enkelt å slå fast. Oversikt over fondsmidlar i Førde kommune pr ; Fond og overskot Disposisjonsfond ,6 Bundne driftsfond ,1 Akkumulert overskot ,9 Akkumulert underskot SUM ,6 Ubundne investeringsfond ,2 Bundne investeringsfond ,4 SUM ,6 Av dette bundne fond ,5 Av dette frie fond ,7 Av tabellen er det frie fond som er aktuelle å vurdere som eigenkapital inn i prosjektet. Frie fond utgjer 119,7 mill kr fordelt mellom ubundne investeringsfond på 58,2 mill kr og disposisjonsfond/ akkumulert overskot på 61,5 mill kr. Bufferfond på 15,2 mill kr og rentereguleringsfond på 9 mill kr inngår i ubundne driftsfond. Rådmannen rår til at vurdering av bruk av eigenkapital inn i rådhusprosjektet vert avgrensa til ubundne investeringsfond på 58,2 mill kr. PwC har i notatet datert vurdert nettoeffekt for kommunebudsjettet ved å nytte del av frie fond som eigenkapital. Basert på føresetnad om avkastning i tråd med budsjettert avkastning i 2011 vil kommunen i 2013 spare 0,3 mill kr ved å nytte 55 mill kr i eigenkapital. I 2017 vil imidlertid bruken av frie midlar som eigenkapital i rådhuset verte nøytralt, medan det deretter vil vere gunstigare å bruke minst mogleg å frie fond som eigenkapital. Dette skuldast følgjande forhold; - Avkastning (renta på frie fond) er høgare enn lånerenta - Kostnadføring av avdrag på gjeld Dersom avkastning (renta) på frie fond vert redusert til 5,5 %, vil skjæringspunktet kome i Dette innber i praksis at dersom avkastning på frie midlar vert tilnærma lik eller lågare enn lånerenta, vil det vere økonomisk lønnsamt å bruke frie midlar som eigenkapital. 15

16 Akkumulert avkastning på plasserte midlar pr er 6,1 % pr. år i snitt, som er 1,9 % over marknadsrentenivået. Budsjettert avkastning på fondsplasseringane i 2011 er på 6,9 %. Ved å bruke fond som delfinansiering av rådhus vil ein redusere risiko knytt til renteauke og redusert avkastning. I tillegg vil kommunen unngå avdragskostnad ved bruk av eigenkapital. Samtidig gjev eigenkapitalsnivået Førde kommune har i dag handlefridom som argument for å behalde frie fond på nivå med i dag. Basert på føresetnader i saksutgreiinga og i budsjett for 2011 viser tabellen nedanfor nettoeffekt i kommunebudsjett ved bruk av ubundne investeringsfond på 58,2 mill som del av finansieringa av rådhuset. Ubundne investeringsfond (1000 kr i 2010-prisar) Lånerentenivå 5,50 % Avdragsperiode 50 Budsjettert avkastning ,90 % Gj.snittleg Redusert rentekostnad Redusert avdragskostnad Tapt avkastning på plasserte midlar Nettoeffekt kommunebudsjett Tabellen viser kva Førde kommune får av reduserte rente og avdragskostnadar ved å nytte 58,2 mill kr av eigenkapitalen som finansiering av rådhusprosjektet. Samtidig må ein trekke frå tapt avkastning på desse midlane ut frå budsjettert avkastning. Nettoeffekten av dette gjev ein økonomisk fordel fram til 2018 for deretter å reversere seg. Gjennomsnittleg over nedbetalingsperioden på 50 år vil det vere økonomisk ufordelaktig å bruke eigenkapital som delfinansiering av prosjektet basert på dei føresetnadane som ligg i saka. Rådmannen rår med bakgrunn i vurderingane ovanfor til å ikkje bruke fondsmidlar som del av finansiering av rådhusprosjektet. Det vert elles vist til forslag om bruk av disposisjonsfond for inndekking av budsjettutfordringane. 16

17 Budsjettutfordring Lånegjeld Førde kommune har ei samla lånegjeld ved utgangen av 2011 på 970 mill kr. Driftsbelastning for rente- og avdragsutgifter utgjer for ,8 mill kr basert på eit rentenivå på 3,5 %. I handlingsplanen for har Førde kommune som mål å ikkje auke lånegjelda. Tiltak for å nå dette målet er at sum investeringar ikkje skal overskride det kommunen årleg betalar i avdrag. Budsjetterte avdragsutgifter i 2011 utgjer 31,2 mill kr. Sjølvkostfinansierte investeringar er halden utanfor dette målet. Rådmannen sin intensjon er å oppretthalde investeringsnivå i samsvar med vedteken økonomiplan for , altså investeringar på maks 25 mill pr år i tillegg til sjølvkostfinansierte investeringar og rådhuskostnaden. Budsjettutfordringar På bakgrunn av tilråding om å realisere rådhuset i eigen regi vil budsjettutfordringane vere størst dei første åra ettersom låna vert nedbetalt som serielån prisar 2013-prisar Rentekostnad Avdragskostnad Sum kapitalkostnad Leigeinntekter Husleigekostnad Førde kommune Budsjettutfordring Budsjettutfordring Budsjettutfordring Budsjettutfordring Budsjettutfordring Budsjettutfordring Budsjettutfordring Budsjettutfordring Tabellen ovanfor viser årleg budsjettutfordring for åra etter fråtrekk for leigeinntekter og husleigekostnad Førde kommune betalar i dag. Kostnad ved grunnerverv er halden utanom då driftsbelastninga er dekka i vedteke budsjett. Budsjettutfordringa vert redusert årleg ettersom avdrag vert trekt frå rentegrunnlaget. I år 2038 vil budsjettutfordringa vere i samsvar med gjennomsnittleg budsjettutfordring på 3,3 mill kr. 17

18 Differansen mellom budsjettutfordring i 2010-prisar og 2013-prisar utgjer prisvekst/ inflasjon i perioden. Inndekking av budsjettutfordring Budsjettutfordringa er størst i 2013 og utgjer 7,3 mill kr i 2010-prisar og 7,7 mill kr i prisar. Inndekking av budsjettutfordring: 2010-prisar 2013-prisar Effektivisering/ innsparing Økonomiplan (prisjustert) Redusert rentenivå 4,5 % Fond - langsiktig perspektiv Sum Tabellen ovanfor skisserer mogleg inndekking av budsjettutfordringa. Effektivisering/ innsparing på 2 mill kr er basert på YIT-rapporten omtalt tidlegare i saka. Kva dette tiltaket omfattar må konkretiserast i den vidare prosessen, men rådmannen presiserer at dette ikkje omfattar oppseiing av tilsette. I økonomiplansamanheng har 1,5 mill kr vore omtalt som budsjettutfordringa for realisering av rådhusprosjektet. I vedteken økonomiplan for vart ingen nye tiltak, innarbeida men auka husleige grunna rådhus inngår på prioritert liste for nye driftstiltak. Forventa rentenivå i 2013 er på 4,25 4,5 %. Ved berekning av budsjettutfordringa er det lagt til grunn eit rentenivå på 5,5 %. Redusert kostnad grunna lågare rentenivå utgjer 2,0 mill kr i 2010-prisar. For å redusere budsjettutfordringa dei første åra bør det vurderast å nytte disposisjonsfond i eit langsiktig perspektiv. Budsjettutfordring vert redusert årleg ettersom lånet vert nedbetalt og rentebelastninga vert lågare. Rådmannen rår til å lage ein langsiktig handlingsregel der ein brukar av disposisjonsfond fram mot 2020 og deretter tilbakefører tilsvarande beløp etter kvart som budsjettutfordringa (rentebelastninga) vert redusert tilsvarande. Tabellen nedanfor utarbeida i 2010-prisar skisserer bruk av disposisjonsfond på totalt 6,8 mill kr med tilbakeføring av tilsvarande beløp. 18

19 År Bruk av fond Avsetjing til fond SUM Risikovurdering Framdrift Ved oppstart låg ein om lag 2 månader etter planlagt framdriftsplan. Denne forseinkinga vart i stor grad henta inn fram til På grunn av arbeidet med å komplettere og justere levert forprosjekt til rett nivå ligg prosjektet på ny om lag 2 mnd etter tidsplanen. Noko av denne forseinkinga vil bli henta inn av di riving blir gjennomført som eigen entreprise, den resterande forseinkinga vil prosjekteringsgruppa måtte ta inn i byggeperioden. Eit annan moment som kan hindre framdrift er arbeidet med detaljreguleringsplanen for Rådhuskvartalet. Skal prosjektgruppa for Førde Rådhus halde framdriftsplanen er ein helt avhengig av at arbeidet med detaljreguleringsplanen ikkje blir forseinka. Konsekvensen ved å ikkje nå planlagt ferdigstillingsdato er stor av di kommunen sin leigeavtale i Hafstadvn 21 går ut Økonomi - Usikkerheit i kostnadsgrunnlag; o Kostnadsberekningar er basert på kalkyler av både mengder og pris. o Kvalitetssikra forprosjekt er venta ferdig o Usikkerheit vert redusert gjennom anbodsprosess sommaren Krevjande framdriftsplan kan få økonomiske konsekvensar - Utvikling i rentenivå er usikker faktor - Leigeavtaler; o Risiko for ikkje å få på plass leigeavtaler o Risiko for behov for buffer i leigeperioden Løysingar Rådmannen vurderer løysingane slik dei no ligg føre vil løyse utfordringane Førde kommune har dei næraste åra, men då gitt at ein får til eit godt samarbeid med dei tilsette sine organisasjonar i høve kontorløysingar (større grad i bruk av teamkontor). I høve eksterne leigetakarar vil truleg 10-års leigeavtalar vere det som er mest aktuelt å nytte. 19

20 Slik Rådmannen ser det kan det på slutten i eit slikt tidsperspektiv (omkring 2020) vere behov for areal som ikkje let seg løyse innanfor dei råmene som då eksisterar. Dersom ein ikkje bygger 5. etg som buffer kan det her ligge ein potensiell økonomisk risiko for at kommunen må inngå midlertidige lite økonomisk fordelaktige leigeavtalar elles i Førde. Oppsummering Sett i lys av arkitektkonkurransen, notat om utbyggingsstrategiar, vedtak i Førde Bystyre, romprogram og funksjons- og ytingskrav er det Rådmannen si vurdering at alternativ 1 slik det er omtala i denne saka gir ei god løysing på dei behova som kommunen har i høve administrasjonsareal dei næraste åra. Det er vidare Rådmannen si vurdering at det vil vere formålstenleg å få arbeidd vidare med etablering av 5. etg slik at det i samband med tilbodsinnhenting i høve alternativ 1 også blir mogleg å prissette ein slik etasje, og så vurdering denne i høve nivå for leigeinntekter. For å sikre optimale løysingar gjennom byggeperioden vurderer Rådmannen det som rett at styringsgruppa får mandat til å gjere tilpassingar i høve vedteke romprogram. Det vert tilrådd å realisere rådhuset i eigen regi innanfor ei netto kostnad på 200 mill kr i 2010-prisar finansiert med låneopptak. Realisert tomtekjøp på 29,8 mill kr er halde utanom. Sak feb kr pr Byggekostnad Frikjøpskostnad Prosjektleiing Planlegging 500 Diverse Kunstprosjekt Byggelånsrente Inventar og utstyr Reserve/ margin Prisstigning 0 BRUTTO KOSTNAD Mva. komp NETTO KOSTNAD Lån SUM FINANISERING Inndekking av årleg budsjettutfordring skal innarbeidast i økonomiplan for i samsvar med saksutgreiing datert Rådmannen sitt framlegg til vedtak: 1. Planlegging og bygging av nytt rådhus vert vidareført jf bystyresak 017/08 og 013/10. Alternativ 1 i komplettert forprosjekt vert lagt til grunn i det vidare arbeid. Styringsgruppa får fullmakt til å gjere nødvendige justeringar i høve romprogram. 2. Realisering av prosjektet skal skje i eigen regi, og innanfor ei netto kostnadsramme på 20

21 200 mill kr i 2010-prisar finansiert med låneopptak. Prissigning fram til ferdigstilling av bygget kjem i tillegg. 3. Inndekking av årleg budsjettutfordring skal innarbeidast i økonomiplan for i samsvar med saksutgreiing datert Styringsgruppa får fullmakt til å utgreie mogleg realisering av 5. etasje. Handsaming i Formannskapet : Nytt framlegg til vedtak frå Nils Gjerland (SP): 1. Planlegging og bygging av nytt rådhus vert vidareført jf bystyresak 017/08 og 013/10. Alternativ 1 i komplettert forprosjekt vert lagt til grunn i det vidare arbeid. Styringsgruppa får fullmakt til å gjere nødvendige justeringar i høve romprogram. 2. Realisering av prosjektet skal skje i eigen regi, og innanfor ei netto kostnadsramme på 200 mill kr i 2010-prisar finansiert med låneopptak og eventuell eigenkapital frå investeringsfond. Prisstigning fram til ferdigstilling av bygget kjem i tillegg. 3. Kostnadene med rådhuset skal innarbeidast i økonomiplanen. 4. Styringsgruppa får fullmakt til å utgreie mogeleg realisering av 5. etasje. Parallelt skal alternativ bruk av 1. etasje, utgreiast med innbygging av front mot nord med glassfasade, port mot sør, samt glastak. 5. Delar av parkeringsbehovet for rådhuset skal løysast i fellesparkering (parkeringsanlegg) utanfor planområde for rådhuskvartalet. Nytt framlegg til vedtak frå Jorunn Eide Kirketeig (AP): Saka vert utsett til reguleringsplan for rådhusområdet er ferdig. Avrøysting: Kirketeig (Ap) sitt framlegg til vedtak fekk 2 røyster (AP, Terje Lyngstad (uavhengig). Justert framlegg til vedtak frå Gjerland (SP) fekk 7 røyster og vart vedteke. Rådmannen sitt framlegg til vedtak fekk ingen røyster. FORM-015/11 Tilråding: 1. Planlegging og bygging av nytt rådhus vert vidareført jf bystyresak 017/08 og 013/10. Alternativ 1 i komplettert forprosjekt vert lagt til grunn i det vidare arbeid. Styringsgruppa får fullmakt til å gjere nødvendige justeringar i høve romprogram. 2. Realisering av prosjektet skal skje i eigen regi, og innanfor ei netto kostnadsramme på 200 mill kr i 2010-prisar finansiert med låneopptak og eventuell eigenkapital frå investeringsfond. Prisstigning fram til ferdigstilling av bygget kjem i tillegg. 3. Kostnadene med rådhuset skal innarbeidast i økonomiplanen. 21

22 4. Styringsgruppa får fullmakt til å utgreie mogeleg realisering av 5. etasje. Parallelt skal alternativ bruk av 1. etasje, utgreiast med innbygging av front mot nord med glassfasade, port mot sør, samt glastak. 5. Delar av parkeringsbehovet for rådhuset skal løysast i fellesparkering (parkeringsanlegg) utanfor planområde for rådhuskvartalet. Handsaming i Bystyret : Nytt felles framlegg til vedtak frå FrP og AP: 1. Bygging av nytt rådhus i Førde vert utsett 2. Rådmannen får i oppgåve å innhente anbod på kommunen sitt leigebehov, basert på alternativ A i funksjonsprogram datert Bystyret vil handsame ei eventuell bygging av rådhus når anboda ligg føre. 4. Rådmannen får i oppgåve å forlenge eksisterande leigeavtaler, slik at denne prosessen kan gjennomførast. 5. Reguleringsarbeidet i rådhuskvartalet må fullførast parallelt. Avrøysting: Det vart først røysta over fellesframlegget frå FrP og AP som fekk 9 røyster og fall Formannskapet sitt framlegg fekk 17 røyster og vart vedteke. BY-001/11 Vedtak: 1. Planlegging og bygging av nytt rådhus vert vidareført jf bystyresak 017/08 og 013/10. Alternativ 1 i komplettert forprosjekt vert lagt til grunn i det vidare arbeid. Styringsgruppa får fullmakt til å gjere nødvendige justeringar i høve romprogram. 2. Realisering av prosjektet skal skje i eigen regi, og innanfor ei netto kostnadsramme på 200 mill kr i 2010-prisar finansiert med låneopptak og eventuell eigenkapital frå investeringsfond. Prisstigning fram til ferdigstilling av bygget kjem i tillegg. 3. Kostnadene med rådhuset skal innarbeidast i økonomiplanen. 4. Styringsgruppa får fullmakt til å utgreie mogeleg realisering av 5. etasje. Parallelt skal alternativ bruk av 1. etasje, utgreiast med innbygging av front mot nord med glassfasade, port mot sør, samt glastak. 5. Delar av parkeringsbehovet for rådhuset skal løysast i fellesparkering (parkeringsanlegg) utanfor planområde for rådhuskvartalet. Førde, den Ole John Østenstad Rådmann Lise Mari Haugen Ass. rådmann Tlf Dokumentliste: 22

23 23