Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: tysdag Tid:18:00

Transkript

1 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: tysdag Tid:18:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. Vi ber om at forfall vert meldt på telefon Varamedlemar får saksdokumenta førebels berre til orientering. Møtesekretariatet kallar inn varamedlemar som må hente lesebrett på Hareid rådhus. Politiske saker som vert handsama i lukka møte er unnatekne offentleg innsyn og innhaldet er underlagt teieplikt. Møtet er ope for publikum, med unnatak av saker som vert handsama i lukka møte. Saksdokumenta i original og avskrift er lagt ut til offentleg innsyn på heimesida til Hareid kommune frå og med og til møtet vert halde. Side1

2 SAKLISTE MED SAKSDOKUMENT Saksnr Tittel Arkivsaksnr PS 36/13 PS 37/13 Politiske saker Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll førre møte PS 38/13 Ny brannalarm og dørpumper 2013/602 PS 39/13 PS 40/13 Utmåling av tilskot til Grønmyr barnehage Holstad, etter rekneskap 2012 Utmåling av tilskot til Grønmyr barnehage Holstad As etter budsjett / /552 PS 41/13 Ny prestebolig 2013/586 PS 42/13 Årsmelding for kontrollutvalet /425 PS 43/13 Avklaring i høve eventuelt vidare samarbeid eller samanslåing med Ulstein kommune 2012/166 PS 44/13 Rekneskapsrapportering pr. 1. kvartal /603 PS 45/13 Budsjettrevisjon - investeringsbudsjett /1775 Hareid, Anders Riise Ordførar Anne-Karete Mork Utvalsekretær Side2

3 Politiskesaker Side3

4 Politiskesaker PS37/13Godkjenningavprotokollførremøte Side4

5 HAREID KOMMUNE Rådmann SAKSFRAMLEGG Saksnr. 2013/602 Løpenr. 4147/2013 Klassering 613 Sakshandsamar: Geir Egil Myklebust, Kommunal eigedom og FDV Utvalsaksnr Utval Møtedato 35/13 Næring og miljøutvalet /13 Formannskapet /13 Kommunestyret NY BRANNALARM OG DØRPUMPER PÅ MYRTUNET PÅ MYRTUNET / 2013/602 Tilråding frå rådmannen: Kommunestyret vedtek å oppgradere branntryggingsutstyret ved Myrtunet, ved å installere ny brannalarm og dørpumper, som skal stette krava til Branntilsynet. Kostnaden for tiltaka er på kr inkl. MVA. Ein tek atterhald om fylkesmannen si godkjenning av tiltaket. Kostnaden skal finansierast ved bruk av lånemiddel og MVA-kompensasjon, på h.h.v. kr og kr Kommunestyret ber rådmannen om å innarbeide tiltaket i den komande revisjonen av investeringsbudskjettet. Følgande finansiering ligg til grunn: Nye lånemidler: kr MVA.-kompensasjon (80 %): kr Totalt: kr Side5

6 Næring og miljøutvalet si handsaming: Røysting: Samrøystes NMU si tilråding frå møte : Kommunestyret vedtek å oppgradere branntryggingsutstyret ved Myrtunet, ved å installere ny brannalarm og dørpumper, som skal stette krava til Branntilsynet. Kostnaden for tiltaka er på kr inkl. MVA. Ein tek atterhald om fylkesmannen si godkjenning av tiltaket. Kostnaden skal finansierast ved bruk av lånemiddel og MVA-kompensasjon, på h.h.v. kr og kr Kommunestyret ber rådmannen om å innarbeide tiltaket i den komande revisjonen av investeringsbudskjettet. Følgande finansiering ligg til grunn: Nye lånemidler: kr MVA.-kompensasjon (80 %): kr Totalt: kr Formannskapet si handsaming: Tilråding frå NMU. Røysting: Samrøystes Formannskapet si tilråding frå møte : Kommunestyret vedtek å oppgradere branntryggingsutstyret ved Myrtunet, ved å installere ny brannalarm og dørpumper, som skal stette krava til Branntilsynet. Kostnaden for tiltaka er på kr inkl. MVA. Ein tek atterhald om fylkesmannen si godkjenning av tiltaket. Kostnaden skal finansierast ved bruk av lånemiddel og MVA-kompensasjon, Utvalssak nr: Side: 2 av 4 Side6

7 på h.h.v. kr og kr Kommunestyret ber rådmannen om å innarbeide tiltaket i den komande revisjonen av investeringsbudsjettet. Utskrift til: sakshandsamar for ekspedering Utvalssak nr: Side: 3 av 4 Side7

8 Samandrag av saka: I dag har kommunen leigd ut alle 3 bygga på Myrtunet. Dei tre bygga har tilsaman ein kapasitet på 54 senger/ rom. I tillegg kjem fellesrom. Branntilsynet har i ein rapport av beskreve mangler ved brannvarslinga. Kommunen må innstallere ny brannvarsling. Saksopplysningar: Under branntilsynet den , blei det påpeika manglar ved branncelleavgrensa konstruksjoner. Det kom fram at branndørene stod i opa stilling. Kommunen har sendt skrifteleg pålegg til leigetakar, at branndørene ikkje må stå i opa stilling. Svaret kommunen fekk, var at der er ein del mannskapet som går skift, og må sove på ulike tider av døgnet. Problemet er då at kvar gong dørene blir opna, smell dei igjen ved hjelp av dørpumpe. Dermed blir dei sovande vekt. Pumpene er av ein slik dato, at ein ikkje vil klare å justere dei slik som ein ny pumpe. Ved å innstallere nye dørpumper, vil problemet med å vekke opp folk bli borte. Dørpumpene på alle branndører må skiftes. Under branntilsynet vart det kommentert at brannvarslinga i bygningane er gammalt, og det har ikkje vore utført service på anlegget på fleire år. Brannvarslinga er ikkje tilkobla 110. Myrtunet har drift heile døgnet. Desse eldre trebygningane er veldig sårbare i tilfelle brann skulle bryte ut. Brannvarslinga i dag er ikkje tilfredsstillande. Ny brannvarsling må på plass. Kommunale bygg har i ein rapport til brannvernet beskreve at ny varsling må på plass, som ein del av tiltaka med å betre brannsikkerheita på Myrtunet. Vurdering og konklusjon: Folkehelse konsekvensar: Miljøkonsekvensar: Økonomiske konsekvensar: Beredskapsmessige konsekvensar: middels - store middels - store investering må på plass store Hareid, Bent Arild Grytten Rådmann Geir Egil Myklebust Leiar kommunaleigedom FDV Utvalssak nr: Side: 4 av 4 Side8

9 HAREID KOMMUNE Rådmann SAKSFRAMLEGG Saksnr. 2013/552 Løpenr. 3753/2013 Klassering Sakshandsamar: Svein Elde, Økonomiavdelinga Utvalsaksnr Utval Møtedato 65/13 Formannskapet /13 Kommunestyret UTMÅLING AV TILSKOT TIL GRØNMYR BARNEHAGE HOLSTAD AS FOR 2012, ETTER REVIDERT REKNESKAP. / 2013/552 Tilråding frå rådmannen: 1. Med grunnlag i revidert rekneskap for kommunale barnehagar 2012 og innrapportert drifta barnehageplassar i 2012, vedtek Hareid kommune følgjande tilskotssatsar pr. heiltidsplass og samla tilskot til Grønmyr barnehage Holstad AS: Tilskot pr. heiltidsplass Drift Kapital Totalt pr. heiltidsplass Små barn Store barn Utmålinga av tilskot til Grønmyr barnehage Holstad vert for 2012: Tilskot til drift, små barn 0-2 år kr Tilskot til drift, store barn 3-6 år kr Kapitaltilskot. kr Kompensasjon for kommunalt vedtak om søskenmoderasjon kr Tilskot totalt for 2012 kr Formannskapet si handsaming: Orientering av rådmannen ved økonomileiar i høve framlagt skriv Merknader til brev av Røysting: Samrøystes Side9

10 Formannskapet si tilråding frå møte : 4. Med grunnlag i revidert rekneskap for kommunale barnehagar 2012 og innrapportert drifta barnehageplassar i 2012, vedtek Hareid kommune følgjande tilskotssatsar pr. heiltidsplass og samla tilskot til Grønmyr barnehage Holstad AS: Tilskot pr. heiltidsplass Drift Kapita l Totalt pr. heiltidsplass Små barn Store barn Utmålinga av tilskot til Grønmyr barnehage Holstad vert for 2012: Tilskot til drift, små barn 0-2 år kr Tilskot til drift, store barn 3-6 år kr Kapitaltilskot kr Kompensasjon for kommunalt vedtak om søskenmoderasjon kr Tilskot totalt for 2012 kr Utskrift til: sakshandsamar for ekspedering Utvalssak nr: Side: 2 av 4 Side10

11 Vedlegg: Nr. Namn 1 Utskrift frå utmålingsverktøy utarbeidd av Telemarksforskning Dokumentasjon frå kommunerekneskapen og driftsrapportar For Skriv til Grønmyr barnehage Holstad AS, vedk. retting for Saksopplysningar: Med grunnlag i forskrift om likebehandling av kommunale og ikkje-kommunale barnehagar og utmålingsverktøy utarbeidd av Telemarksforskning, vert tilskotet til Grønmyr barnehage Holstad for 2012 med dette målt ut etter revidert kommunerekneskap for Utmålinga av kapitaltilskotet for 2012 byggjer på kommunen sine grunnlagsdata for utmåling av tilskot for 2011, ei utmåling som er påklaga av Grønmyr barnehage, og enno ikkje ferdig handsama hjå Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Utmålinga av tilskot til Grønmyr barnehage Holstad AS for 2012 gir følgjande satsar og tilskotsvolum: Driftstilskot til private barnehagar med grunnlag i revidert rekneskap for kommunal barnehagar vert for 2012: Tilskot pr. heiltidsplass Drift Kapital Totalt pr. heiltidsplass Små barn Store barn Utmålinga av tilskot til Grønmyr barnehage Holstad vert for 2012: Tilskot til drift, små barn 0-2 år kr Tilskot til drift, store barn 3-6 år kr Kapitaltilskot. kr Kompensasjon for kommunalt vedtak om søskenmoderasjon kr Tilskot totalt for 2012 kr Retting av utmålinga for 2011: I samband med utmåling av tilskot for 2012 opplyser Telemarksforskning og kommunerevisor følgjande: Ved kompensasjon av kommunalt vedtatt søskenmoderasjon til privat barnehage (kr ), skal søskenmoderasjon i kommunale barnehagar (kr ) leggast til grunnlaget for utmåling av driftstilskotet. I utmålinga for 2011 er det altså gjort følgjande feil: Grønmyr barnehage Holstad har fått kompensert søskenmoderasjonen direkte, mens søskenmoderasjon i kommunale barnehagar er ikkje lagt inn i utmålingsgrunnlaget. Når vi no legg inn søskenmoderasjon for kommunale barnehagar kr i utmålingsgrunnlaget for 2011, viser utmålinga kr for mykje utmålt tilskot. Utvalssak nr: Side: 3 av 4 Side11

12 Hareid kommune beklager denne feilen, som bl.a. kjem av ny forståing av retts- og forvaltningspraksis inn mot eit nytt og svært komplisert regelverk for utmåling av driftstilskot for private barnehagar. Med heimel i «Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager» 10, jfr. rundskriv frå Komm.dept. dat 10. nov 2010, samt Forvaltningslova med rimelegheitsvurdering, vil Hareid kommune hevde sin rett til å korrigere for den tekniske feilen i 2011-utmålinga. Viser til pkt. 2 i innstillinga. Grønmyr barnehage AS er i skriv av 17. april d.å. orientert om denne korrigeringa, jfr. vedlegg. Avrekning for 2012: Avrekning av tilskot til Grønmyr barnehage Holstad vert for 2012: Utmålt tilskot 2012 kr A-konto utbet. for 2012 kr Forlite utbetalt for 2012 kr Retting vedk. 2011: - retting søskenmoderasjon kr ( jfr. ovanfor ) = etterbetaling kr Etterbetalinga vil skje ultimo mai 2013 når kommunestyrevedtaket ligg føre. Beløpet er rekneskapsmessig så vesentleg at kostnaden vil - etter anordningsprinsippet - bli bokført i 2012-rekneskapen, og der med påvirke rekneskapsresultatet for NB: «Til gode» kr i samband med ny utmåling av kapitaltilskot 2011, jfr. klagesak , vil bli avrekna særskilt, når resultat av klagesaka ligg føre frå Fylkesmannen. Vurdering og konklusjon: Utmåling av tilskotet er gjort med grunnlag i revidert kommunerekneskap for 2012 og rapportert barnehageplassar i både privat og kommunale barnehagar. Det kompliserte regelverket og utviklinga av rettspraksisen for utmåling av tilskotet vert samordna gjennom eit utmålingsverktøy utarbeidd av Telemarksforskning. Utmålinga av tilskot for 2012 viser ein auke på om lag 1,2 mill., d.v.s. 9,4 % i høve til Denne auken har i seg generell løns- og prisvekst og drifting av fleire barnehageplassar. Den relativt store etterbetalinga kjem nok av at a-kontoutbetalingane for 2012, har vore på om lag same nivå som utmålt tilskot for Økonomiske konsekvensar: Utmålinga av tilskot til privat barnehage i 2012 på om lag kr. 13,9 mill. er 0,6 mill. større enn budsjettert. Hareid, Bent Arild Grytten rådmann Svein Elde økonomileiar Utvalssak nr: Side: 4 av 4 Side12

13 HAREID KOMMUNE Rådmann SAKSFRAMLEGG Saksnr. 2013/565 Løpenr. 3853/2013 Klassering Sakshandsamar: Svein Elde, Økonomiavdelinga Utvalsaksnr Utval Møtedato 66/13 Formannskapet /13 Kommunestyret UTMÅLING AV TILSKOT TIL GRØNMYR BARNEHAGE HOLSTAD AS ETTER BUDSJETT 2013 / 2013/565 Tilråding frå rådmannen: 1. Meg grunnlag i vedteke budsjett for drift av barnehagetenesta i 2013 og innrapporterte tellingar av barnehageplassar, vedtek Hareid kommunestyre følgjande tilskotssatsar pr. heiltidsplass: Tilskot pr. heiltidsplass Driftstilskot Kapitaltilskot Totalt pr. heiltidsplass Små barn Store barn Utmåling av tilskot etter budsjett til Grønmyr barnehage Holstad vert for 2013: Tilskot til drift, små barn 0-2 år kr Tilskot til drift, store barn 3-6 år kr Kapitaltilskot.. kr Kompensajon søskenmoderasjon kr Til saman kr Formannskapet si handsaming: Røysting: Samrøystes Side13

14 Formannskapet si tilråding frå møte : 3. Med grunnlag i vedteke budsjett for drift av barnehagetenesta i 2013 og innrapporterte teljingar av barnehageplassar, vedtek Hareid kommunestyre følgjande tilskotssatsar pr. heiltidsplass: Tilskot pr. heiltidsplass Driftstilskot Kapitaltilskot Totalt pr. heiltidsplass Små barn Store barn Utmåling av tilskot etter budsjett til Grønmyr barnehage Holstad vert for 2013: Tilskot til drift, små barn 0-2 år kr Tilskot til drift, store barn 3-6 år kr Kapitaltilskot.. kr Kompensajon søskenmoderasjon kr Til saman kr Utskrift til: sakshandsamar for ekspedering Vedlegg: Nr. Namn 1 Utskrift frå utmålingsverktøyet Dokumentasjon frå kommunebudsjettet / driftsrapporter For 2013 Saksopplysningar: Utmåling av tilskot til private barnehagar skal skje som «førebels utmåling» etter vedteke budsjett, og til sist etter revidert rekneskap. Utmåling etter vedteke budsjett for dei kommunale barnehagane i 2013, gir desse satsane og samla tilskot til Grønmyr barnehage Holstad: Tilskot pr. heiltidsplass Driftstilskot Kapitaltilskot Totalt pr. heiltidsplass Små barn Store barn Tilskot til Grønmyr barnehage etter budsjett 2013: Tilskot til drift, små barn 0-2 år kr Tilskot til store barn 3 6 år kr Kapitaltilskot. kr Kompensasjon for søskenmoderasjon kr o Tilskot etter budsjett 2013 kr Utmålt tilskot til privat barnehage etter vedteke budsjett for kommunal barnehagedrift 2013 er utmålt til nær 12,44 mill. Dette er om lag 1,4 mill. lågare enn utmålt tilskot etter rekneskap Tilskotssatsane for drift 2013 går ned i høve til utmålt tilskot i Utvalssak nr: Side: 2 av 3 Side14

15 2012, grunna bl.a. 30 fleire heiltidsplassar i kommunal barnehagar, men med berre 0,5 mill. auke i budsjettrammene. Kapitaltilskotet går ned i høve til 2012, grunna nedgang i kalkulatorisk rentesats, frå 3,2 % i 2012 til 2,6 % i Vurdering og konklusjon: Tilskotet er utmålt etter «same lest» som for 2012, med grunnlag i følgjande tellingar av antal heiltidsplassar i kommunale barnehagar pr , 181 plassar (auke frå 151 i 2012) Holstad barnehage pr , 123 plassar ( 121 i 2012) Holstad barnehage pr , 129 plassar (133 i 2012) Holstad barnehage pr , 129 plassar (3. telletidspunkt i framtid) Utmålinga av tilskot etter vedteke budsjett for 2013 gir ein reduksjon i tilskot til privat barnehage på om lag 1,4 mill. i høve til utmålt tilskot etter rekneskap Det vert ei stor utfording for både kommunal og privat barnehagedrift å drifte etter slik ramme Svar på om endeleg resultat vil vere på smane nivå som utmålt tilskot, vil bl.a. vere avhengig av om dei kommunale barnehagane maktar å ta ut så stor effektivitetsgevinst som budsjettramma og utmålte satsar pr. heiltidsplass signaliserer. Viser elles til vedlagde dokumentasjon. Økonomiske konsekvensar: Budsjettert tilskot til privat barnehage for 2013 er på 13,0 mill. Dette gir i utgangspunktet ein positiv margin på ca. 0,5 mill. til å møte event. endringar i driftsopplegget gjennom Nedgang i økonomiske rammer sett i høve til sterkt aukande trykk på å drifte fleire barnehageplassar, har imidlertid i seg ein risiko for at budsjettrammene ikkje vil halde. Dette blir ei utfordring i driftsperioden, og då særleg når ein tek omsyn til tilskotsnivået for privat barnehage i Hareid, Bent Arild Grytten rådmann Svein Elde økonomileiar Utvalssak nr: Side: 3 av 3 Side15

16 HAREID KOMMUNE Rådmann SAKSFRAMLEGG Saksnr. 2013/586 Løpenr. 4005/2013 Klassering 613 Sakshandsamar: Geir Egil Myklebust, Kommunal eigedom og FDV Utvalsaksnr Utval Møtedato 34/13 Næring og miljøutvalet /13 Formannskapet /13 Kommunestyret NY PRESTEBOLIG / 2013/586 Tilråding frå rådmannen: Kommunestyret vedtek å bygge ny prestebustad, med atterhald om fylkesmannen si godkjenning av investeringsprosjektet. Kostnaden er kalkulert til kr inkl. MVA. Dersom resultatet av anbodskonkurransen syner at kostnaden ved å bygge prestebustad vert høgare enn kr inkl. MVA, skal kommunestyret handsame saka på nytt. Kommunestyret ber rådmannen innarbeide prosjektet i den komande revisjonen av investeringsbudsjettet. Følgande finansiering ligg til grunn: Bruk av bundne fond: kr Bruk av lånemidlar: kr Totalt: kr Næring og miljøutvalet si handsaming: NMU hadde spørsmål som Geir Egil Myklebust svara på. Side16

17 Røysting: Samrøystes NMU si tilråding frå møte : Kommunestyret vedtek å bygge ny prestebustad, med atterhald om fylkesmannen si godkjenning av investeringsprosjektet. Kostnaden er kalkulert til kr inkl. MVA. Dersom resultatet av anbodskonkurransen syner at kostnaden ved å bygge prestebustad vert høgare enn kr inkl. MVA, skal kommunestyret handsame saka på nytt. Kommunestyret ber rådmannen innarbeide prosjektet i den komande revisjonen av investeringsbudsjettet. Følgande finansiering ligg til grunn: Bruk av bundne fond: kr Bruk av lånemidlar: kr Totalt: kr Formannskapet si handsaming: Tilråding frå NMU. Perny-Ann Nilsen fremja slikt tilleggsforslag i høve finansiering: inntil: Røysting: Det vart først røysta over tilrådinga: Samrøystes Det vart deretter røysta over tilleggsforslaget. Samrøystes Formannskapet si tilråding frå møte : Kommunestyret vedtek å bygge ny prestebustad, med atterhald om fylkesmannen si godkjenning av investeringsprosjektet. Kostnaden er kalkulert til kr inkl. MVA. Dersom resultatet av anbodskonkurransen syner at kostnaden ved å bygge prestebustad vert høgare enn kr inkl. MVA, skal kommunestyret handsame saka på nytt. Kommunestyret ber rådmannen innarbeide prosjektet i den komande revisjonen av investeringsbudsjettet. Utvalssak nr: Side: 2 av 5 Side17

18 Følgjande finansiering ligg til grunn: Bruk av bundne fond, inntil: kr Bruk av lånemidlar: kr Totalt: kr Utskrift til: sakshandsamar for ekspedering Fylkesmannen i Møre og Romsdal Utvalssak nr: Side: 3 av 5 Side18

19 Vedlegg: Nr. Namn Dato 1 Fasadar, planar og snitt Situasjonskart Samandrag av saka: I 2012 vart den gamle presteboligen solgt. I forbindelse med at kommunen skal ha disponibel bolig for presten i kommunen, planlegges det derfor oppføring av ny prestebolig. Møre bispedømeråd finansierer ein vesenteleg del av ny bolig. Saksopplysningar: Med bakgrunn av at Møre bispedømeråd finansierer ein god del av drifta av prestebustaden, hadde kommunen synfaring i lag med dei hausten Etter ein gjennomgang av bustaden, såg ein at bygget hadde behov for større kostnader på vedlikehald og oppgradering. Som ein konklusjon på dette, kom kommunen og bispedømerådet fram til at det var mest ønskeleg med sal av eks. bustad, og anskaffing av ny bustad. Sal av eks. prestebustad resulterte i at ein sat igjen med kr , etter at alle utgifter var betalt. Sal av Solsteinen 33, resulterte tilsvarande i eit beløp på kr Desse beløpa er disponible pr. i dag. Ved planlegging av ny prestebustad, er det utarbeida ein kravsspesifikasjon frå bispedømerådet, som må følgjast under teikning/ planlegging av ny bustad. Bustadarealet skal vere på min. 180 m2, og ha dobbelgarasje. Møre bispedømeråd har den godkjent prosjektet. Møre bispedømeråd betaler kommunen rentekompensasjon, vedlikeholdstilskudd samt kommunale utgifter. Kommunen må ordne med finansiering. Vurdering og konklusjon: Rådmannen tilrår bygging ny prestebustad på valgt tomt på Pålhaugane. Det må leggast til at prosjektet er i planleggingsfasen, slik at anbudskonkurranse vil kome etter at prosjektet er politisk godkjent. Følgjande er lagt til grunn for oppføring av ny prestebustad: Investering: Ferdig bygg, inkl. mva. kr Følgjande finansiering er lagt til grunn: Finansiering: Bruk av bundne fond: kr Bruk av lånemidlar: kr Totalt: kr Utvalssak nr: Side: 4 av 5 Side19

20 Ved å gå for denne finansieringa, vil den økonomiske støtta frå Møre bispedømeråd dekke renter og avdrag. Støtta frå bispedømerådet er pr. i dag på kr pr. m2. Denne støtta har ei nedskrivingstid på 25 år. Dvs. støtta går over 25 år. Folkehelse konsekvensar: Miljøkonsekvensar: Økonomiske konsekvensar: Beredskapsmessige konsekvensar: ingen kjende ingen kjende (ingen) lån og avdrag blir dekte av tilskotet ingen kjende Hareid, Bent Arild Grytten Rådmann Geir Egil Myklebust Leiar kommunal eigedom FDV Utvalssak nr: Side: 5 av 5 Side20

21 Side21

22 Side22

23 Side23

24 Side24

25 Side25

26 Side26

27 HAREID KOMMUNE Rådmann SAKSFRAMLEGG Saksnr. 2013/425 Løpenr. 4024/2013 Klassering 033/&17 Sakshandsamar: Bent Arild Grytten, Rådmannen Utvalsaksnr Utval Møtedato 42/13 Kommunestyret ÅRSMELDING FOR KONTROLLUTVALET 2012 / 2013/425 Tilråding frå rådmannen: Kommunestyret tek til vitande årsmeldinga for kontrollutvalet for Utskrift til: sakshandsamar for ekspedering Side27

28 Vedlegg: Nr. Namn 1 HA SAK ÅRSMELDING FOR KONTROLLUTVALET Saksopplysningar: Årsmeldinga for kontrollutvalet er oversendt kommunen. Sidan kontrollutvalet er kommunens kontrollorgan, har formelt korkje rådmann eller formannskap innstillingsrett. Saka vert lagt fram for kommunestyret til orientering. Hareid, Bent Arild Grytten rådmann Utvalssak nr: Side: 2 av 2 Side28

29 Side29

30 Side30

31 Side31

32 Side32

33 Side33

34 Side34

35 Side35

36 Side36

37 Side37

38 Side38

39 HAREID KOMMUNE Rådmann SAKSFRAMLEGG Saksnr. 2012/166 Løpenr. 4336/2013 Klassering 002 Sakshandsamar: Bent Arild Grytten, Rådmannen Utvalsaksnr Utval Møtedato 71/13 Formannskapet /13 Kommunestyret AVKLARING I HØVE EVENTUELT VIDARE SAMARBEID ELLER SAMANSLÅING MED ULSTEIN KOMMUNE / 2012/166 Tilråding frå rådmannen: Hareid kommunestyre ser positivt på Ulstein kommune sitt initiativ i høve muleg kommunesamanslåing, men finn det ikkje rett å gå vidare med denne prosessen no. Kommunen ynskjer å prioritere arbeidet med å gjenopprette ein berekraftig kommuneøkonomi, før ein tar opp spørsmålet om muleg kommunesamanslåing med Ulstein kommune på nytt. Hareid kommunestyre ynskjer å utvikle tenestesamarbeid både med Ulstein kommune og andre kommunar, på tenestenivå og ber administrasjonen om å arbeide for å utvikle dette samarbeidet vidare. Formannskapet si handsaming: Dag Audun Eliassen fremja slikt endringsforslag i høve tilrådinga: Stryk fyrste periode. Etter siste setning i fyrste avsnitt: «Ein ser det difor slik at det ikkje er rett å gå vidare med denne prosessen no». Stian Runne Brandal fremja slikt forslag til vedtak: Hareid kommune ser positivt på Ulstein kommune sitt initiativ i høve muleg kommunesamanslåing, men finn det ikkje rett å gå vidare med denne prosessen no. Hareid kommune vil sjå dette i samanheng med utarbeiding av budsjett for 2014, for å finne midlar til forprosjektet. Side39

40 Røysting: Ein røysta først på forslaget til Stian Runne Brandal: Forslaget fekk 1 røyst og fall. Deretter røysta ein på endringsforslaget av Dag Audun Eliassen: Forslaget fekk 2 røyster og fall. Til slutt røysta ein over tilrådinga: Samrøystes. Formannskapet si tilråding frå møte : Hareid kommunestyre ser positivt på Ulstein kommune sitt initiativ i høve muleg kommunesamanslåing, men finn det ikkje rett å gå vidare med denne prosessen no. Kommunen ynskjer å prioritere arbeidet med å gjenopprette ein berekraftig kommuneøkonomi, før ein tar opp spørsmålet om muleg kommunesamanslåing med Ulstein kommune på nytt. Hareid kommunestyre ynskjer å utvikle tenestesamarbeid både med Ulstein kommune og andre kommunar, på tenestenivå og ber administrasjonen om å arbeide for å utvikle dette samarbeidet vidare. Utskrift til: Ulstein kommune Utvalssak nr: Side: 2 av 6 Side40

41 Vedlegg: Nr. Namn 1 Møteprotokoll frå felles formannskapsmøte Notat frå felles møte Uprenta saksvedlegg: Sak PS23/12 i kommunestyret Eventuell vidare prosess om kommunesamanslåing Hareid Ulstein. Samandrag av saka: Ulstein kommune ynskjer at Hareid kommune skal avklare sin posisjon i høve kva retning det vidare samarbeidet mellom Hareid og Ulstein kommunar, skal ta. Dette vart følgd opp gjennom vedtak i felles formannskapsmøte Saksopplysningar: I kommunestyresak PS23/12, den 22. mars 2012, vart spørsmålet om eventuell vidare prosess i høve kommunesamanslåing mellom Hareid og Ulstein kommunar handsama. Til grunn for realitetshandsaminga låg ei administrativ utgreiing, som mellom anna var basert på ein rapport frå konsulentmiljøet Agenda Kaupang. Administrasjonen i Hareid kommune tilrådde, mellom anna, at tida ikkje var inne til å gå vidare mot kommunesamanslåing på dette tidspunktet. Ei tilråding som kommunestyret ikkje gjekk inn for. Vedtaket som vart gjort var slik: 1. Hareid kommunestyre ynskjer å gå vidare med arbeidet rundt mogleg kommunesamanslåing mellom Hareid og Ulstein til neste fase, som er forprosjekt. 2. Det er ein førsetnad at Kommunal departementet/fylkesmannen finansierer forprosjektet i si heilheit. 3. Ordførarane i begge kommunar får i oppgåve avklare med statsråden kva staten kan bidra med i infrastrukturtiltak ved ei eventuell kommunesamanslåing. Som ei følgje av dette vedtaket vart det søkt til KRD om tilskott på 3,04 millionar kroner til eit vidare forprosjekt. Søknaden vart avslått, men KRD opna for at eit tilskott på kr til ei folkeavrøysting i dei to kommunane, ville kunne vere realistisk å oppnå. Med dette var ikkje vilkåret i nemnde vedtak oppfylt og vidare prosess vart lagt på is for Hareid kommune sin del. Etter initiativ frå Ulstein kommune har spørsmålet om vidare prosess utan støtte frå KRD, vore teken opp att. Men så langt har konklusjonen vore at Hareid kommunestyre sitt vedtak, har sett sperre for den diskusjonen. Som eit alternativ til kommunesamanslåing, har det difor vore gjennomført eit arbeid av dei to kommuneadministrasjonane, samt av dei to ordførarane i kommunane, for å greie ut mulege positive effektar av eit utvida samarbeid på tenesteområdet. Det har vore møte på ulike nivå og på ulike tenesteområde og det har vore utarbeidd eit dokument om samarbeid. Dette dokumentet samt eit notat frå det oppsummerande møtet mellom ordførarane og rådmennene vart lagt fram i felles formannskapsmøte den Konklusjonane, slik dei ligg føre etter utgreiingane og etter felles formannskapsmøte, er at gevinstane ved utvida tenestesamarbeid ikkje er store og Ulstein kommune har, Utvalssak nr: Side: 3 av 6 Side41

42 som konsekvens av dette, slått fast at det er behov for ei avklaring frå Hareid kommune si side om korleis kommunen ser føre seg det framtidige tilhøvet til Ulstein kommune. Ein viser i dette høvet til vedtak i felles formannskapsmøte den i sak om «Oversikt for tenestesamarbeid mellom Ulstein- og Hareid kommune». Vedtaket sitt 2. punkt er som følgjer: Med vising til notat frå møtet mellom kommunane , vert vidare arbeid lagt på is til Hareid kommune avklarar kva retning det vidare samarbeidet skal ta, samanslåing eller samarbeid på lavast muleg organisatorisk nivå. Ein tar, i denne saka, sikte på å avklare korleis Hareid kommunestyre ser på spørsmålet om eventuelt vidare samarbeid eller kommunesamanslåing. Vurdering og konklusjon: Førre gong spørsmålet om kommunesamanslåing vart handsama i Hareid kommune, tilrådde rådmannen at det ikkje var teneleg for Hareid kommune å gå inn for kommunesamanslåing. Tilrådinga var basert på den dokumentasjonen som låg føre på det tidspunktet, samt ei heilskapsvurdering på kva som var mest teneleg for Hareid kommune. Fleirtalet i kommunestyret vedtok likevel å gå vidare med ein utgreiingsprosess på vilkår av at KRD finansierte ein vesentleg del av kostnadane i eit utgreiingsprosjekt. No når saka er på dagsorden att, kan ikkje rådmannen sjå at der finst nye moment som talar for at ein bør gå vidare med eit utgreiingsarbeid no. Dette betyr ikkje at samanslåing av dei to kommunane ikkje kan vere fornuftig på eit seinare tidspunkt. Men slik situasjonen er no, ser rådmannen tvert i mot fleire moment enn tidlegare, som talar i mot samanslåing. Nokre av desse er nemnt nedanfor. Kapasitetsproblem (generelt): Eit utgreiingsarbeid med ei eventuell etterfølgjande samanslåing er ein svært omfattande prosess. Sjølv med ekstern prosjektleiing, er dette eit stort arbeid. Dersom ein må utføre dette arbeidet med interne ressursar, noko som fort blir ein realitet om ein ikkje finn budsjettdekning for ekstern konsulenthjelp, må ein rekne med at både utgreiingsarbeidet om eventuell kommunesamanslåing og også anna ordinært arbeid vert skadelidande. Gjenoppretting av berekraftig kommuneøkonomi: Hareid kommune er på Robek-lista. Som ein lekk i arbeidet med å etablere ein berekraftig kommuneøkonomi, har kommunen vald å delta i KS og Fylkesmannen sitt opplegg Effektiviseringsnettverk (Robek-kommunar). Kursopplegget er omfattande og har ein tidshorisont eit godt stykke ut i Eit av vilkåra for deltaking er at kommunen skal ha ei prosjektleiarstilling i 20% stillingsprosent. Utan disponible budsjettmidlar, ser ein føre seg at ein må nytte interne ressursar og at dette vil kunne gå ut over anna arbeid. I tillegg skal kommunen arbeide internt for å halde budsjettrammene og oppfylle forpliktande plan. Det er, etter rådmannen sitt syn, mest teneleg for Hareid kommune å rydde opp i eige hus, før ein går inn i tunge prosessar som vil bandlegge mykje av kapasitet og fokus i kommunen. Lånegjeld og gjennomføring av investeringsprosjekt: Ulstein kommune har høg lånegjeld og stor investeringsaktivitet. Kommunen er no mellom dei 15 kommunane som har høgast lånegjeld i Noreg. Lånegjelda utgjer 150,7% av brutto driftsinntekter i Noko som representerer ei auke på 31,5% frå året før. Til samanlikning har Hareid kommune ei lånegjeld som utgjer 101,5% av brutto driftsinntekt, noko som representerer ein nedgang på 0,8% frå året før. Utvalssak nr: Side: 4 av 6 Side42

43 Nedgangen i lånegjeld er i tråd med strategiske val som Hareid kommune har gjort og er og i tråd med dei føringane som fylkesmannen generelt gir Robekkommunane. Ifølgje Kommunal Rapport, som er kjelde for dei nemnde tala, har Ulstein kommune ein strategi som går ut på å utvikle urbane kvalitetar i Ulstein kommune og at dei i erkjenninga av å ligge på smertegrensa i høve lånegjeld planlegg å roe investeringstakta kraftig ned i komande handlingsprogramperiodar. Hareid kommune er på Robek-lista og er underlagt fylkesmannen sin kontroll i høve investering og drift. Dette betyr at fylkesmannen aktivt kan påverke kommunen sin investeringsaktivitet og utvikling ved å redusere låneramma. Fylkesmannen kan og sette krav på driftssida. Og sidan det er naturleg at omfattande kontrollaktiviteter tek tid, må ein rekne med at aktiviteten vert hemma, sidan ei Robek-kommune ikkje har løyve til å gjere investeringar før fylkesmannen har handsama kommunen sine budsjett. Dersom ei kommune slår seg saman med ei kommune på Robek-lista, vert den samanslegne kommunen også ei Robek kommune. Hareid kommune har ein inndekkingsplan som tilseier at kommunen også skal bruke budsjettåret 2015 for å dekke inn tidlegare akkumulert underskot. Dersom alt går etter planen kan ein då vente at kommunen vert friskmeld eit stykke ut i Men ein bør og ta høgde for kompliserande faktorar som kan forseinke den ynskja måloppnåinga. Eit av spørsmåla ein då kan stille seg er om det er rett å innføre ein kompliserande faktor i form av ein tung og ressurskrevjande prosess, som ei kommunesamanslåing er? Rådmannen sitt syn på dette spørsmålet er allereie gitt i avsnittet ovanfor. Eit anna spørsmål er kor vidt det er teneleg for Ulstein kommune å kome på Robeklista i ein periode med stor investeringsaktivitet og høg lånegjeld i kommunen. Isolert sett kan ein seie at det blir Ulstein kommune sitt problem, men i den augneblinken Hareid og Ulstein kommune er samanslegne, vert det eit felles problem. For Hareid kommune sin del, kan det og vere verdt å reflektere over om kommunen etter ei tid med bandlegging av eigne viktige investeringsprosjekt er budd på å ta del i ein eventuell samanslegen kommune sin trong for å redusere investeringstakta. Nye føringar frå sentralt hald i høve kommunestruktur? Dette momentet vart også nemnt i førre runde av samanslåingsdebatten. Stortingsvalet i 2013 kan gi rom for andre sentralpolitiske premissgivarar, med andre preferansar i høve kommunestrukturen. Dette kan resultere i endra rammevilkår i spørsmål om kommunesamanslåingar. Etter rådmannen sitt syn er dette eit moment som talar for å vente litt med å ta avgjerd i denne saka. Ein har og i det siste sett at nabokommunar, som har arbeidd med spørsmål om både samkommune og kommunesamanslåing har tatt konsekvensen av denne usikkerheita og lagt prosessane på is inntil vidare. Samarbeid på lavast muleg tenestenivå: Rådmannen vil tilrå at ein inntil vidare held fram med å utvikle samarbeid på tenestenivå, men ser ikkje behovet for å låse dette til ein bestemt grad på omfang eller nivå. Ein ser heller ikkje behovet for å berre samarbeide med Ulstein kommune. Det foregår allereie i dag eit betydeleg samarbeid, både med Ulstein kommune og med andre kommunar, spesielt på søre Sunnmøre. Uavhengig av spørsmålet om samanslåing mellom Hareid og Ulstein, bør dette samarbeidet halde fram og utviklast. Utvalssak nr: Side: 5 av 6 Side43

44 Folkehelse konsekvensar: Ingen kjende. Miljøkonsekvensar: Ingen kjende. Økonomiske konsekvensar: Vanskeleg å føresjå då ein må rekne med at ramevilkåra kan endrast over tid. Med dei eksisterande ramevilkåra vil kommunane samla sett og over tid, etter ein periode med noko styrking av overføringane, krysse eit nullpunkt og der etter kome ut med eit negativt resultat på inntektssida. Beredskapsmessige konsekvensar: Ingen kjende. Hareid, Bent Arild Grytten rådmann Utvalssak nr: Side: 6 av 6 Side44

45 MØTEPROTOKOLL frå fellesmøte Fellesmøte: Hareid og Ulstein formannskap Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: Tid: 14:00 15:10 Faste medlemmer frå Ulstein som møtte: Navn Funksjon Representerer Jan Berset Ordførar H Heidi Strand Medlem H Knut Erik Engh Varaordførar FRP Pål Grødahl Medlem V Lisa Mari Breivik Anderson Medlem SP Magne Grimstad jr. Medlem AP Steinar Torvik Medlem KRF Faste medlemmer frå Hareid som møtte: Navn Funksjon Representerer Anders Riise Perny-Ann Nilsen Hallgeir Teigene Stian Runne Brandal Kjersti Røyset Topphol Ordførar Medlem Medlem Medlem Medlem H FRP FL AP KRF Faste medlemmer frå Hareid som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Warholm Medlem V Dag Audun Eliassen Medlem FL Varamedlemmer frå Hareid som møtte: Navn Møtte for Representerer Kristian Fuglseth Dag Audun Eliassen FL Frå administrasjonen i Ulstein møtte: Navn Stilling Einar Vik Arset Rådmann Verner Larsen Ass.rådmann Marianne Hatløy Politisk sekretær/møtesekretær Frå administrasjonen i Hareid møtte: Navn Stilling Bent Arild Grytten Rådmann Ordførar Jan Berset leia møtet. Side45

46 SAKLISTE: Meldingar: 1. Møteprotokoll frå felles formannskapsmøte, Referat frå styringsgruppemøte, Referat frå styringsgruppemøte, Saker: 1. Oversikt for tenestearbeid mellom Ulstein- og Hareid kommune 2. Endring i driftseiningsstruktur i Sunnmøre politidistrikt høyringsuttale Innkalling og sakliste vart godkjent. Merknad frå Hallgeir Teigene til sakstittel på referat frå møte Sak 1 Oversikt for tenestearbeid mellom Ulstein- og Hareid kommune Framlegg frå ordførane i Hareid og Ulstein: 1. Kommunane tar til vitande det felles utgreiingsarbeidet som er gjort så langt. 2. Med vising til notat frå møtet mellom kommunane , vert vidare arbeid lagt på is til Hareid kommune avklarar kva retning det vidare samarbeidet skal ta, samanslåing eller samarbeid på lavast mogeleg organisatorisk nivå. Røysting: Framlegget frå ordførarane vart samrøystes vedteke. Vedtak: 1. Kommunane tar til vitande det felles utgreiingsarbeidet som er gjort så langt. 2. Med vising til notat frå møtet mellom kommunane , vert vidare arbeid lagt på is til Hareid kommune avklarar kva retning det vidare samarbeidet skal ta, samslåing eller samarbeid på lavast mogeleg organisatorisk nivå. Sak 2 Endring i driftseiningsstruktur i Sunnmøre politidistrikt høyringsuttale Tilråding frå rådmannen i Ulstein rådmannen i Hareid stiller seg også bak tilrådinga: Kommunane Hareid og Ulstein tek forslaga til endringar i driftseiningsstruktur for Sunnmøre politidistrikt til vitande, men peikar på at skeivfordelinga i bemanning må jamnast ut og at innbyggarretta tenester levert frå lokalkontora ikkje vert sentralisert på bekostning av den framtidige driftseining Søre. Framlegg frå ordføraren i Ulstein: Pkt. 2 Eit svært viktig eksempel på innbyggarretta tenester som allereie i dag er sentralisert til Ålesund er «godkjenningar av arbeidsløyve for utanlandske arbeidarar». Slike løyve må tilbakeførast til der desse arbeidstakarane bur, uavhengig av ny organisasjonsmodell for Sunnmøre politidistrikt. Side46

47 Prøverøysting: Det vart røysta over framlegget frå ordføraren i Ulstein. Resultat: Samrøystes. Røysting: 1. Tilrådinga frå rådmannen i Ulstein vart samrøystes vedteken. 2. Framlegget frå ordføraren i Ulstein vart samrøystes vedteke Vedtak: 1. Kommunane Hareid og Ulstein tek forslaga til endringar i driftseiningsstruktur for Sunnmøre politidistrikt til vitande, men peikar på at skeivfordelinga i bemanning må jamnast ut og at innbyggarretta tenester levert frå lokalkontora ikkje vert sentralisert på bekostning av den framtidige driftseining Søre. 2. Eit svært viktig eksempel på innbyggarretta tenester som allereie i dag er sentralisert til Ålesund er «godkjenningar av arbeidsløyve for utanlandske arbeidarar». Slike løyve må tilbakeførast til der desse arbeidstakarane bur, uavhengig av ny organisasjonsmodell for Sunnmøre politidistrikt. Ulsteinvik, Marianne Hatløy politisk sekretær Anders Riise Jan Berset Side47

48 ULSTEIN KOMMUNE REFERAT Møtedato: Møtetid frå til: Stad: Ulstein rådhus Møteleiar: Referent: Verner Larsen Jan Berset Til stades: Fråvær: Medlemmer som møtte Medlemmer som ikkje møtte Anders Riise, Jan Berset, Bent Arild Grytten, Einar Vik Arset og Verner Larsen Sak: NY KOMMUNESTRUKTUR - SAMANSLÅING AV KOMMUNAR PÅ YTRE SØRE SUNNMØRE Saksnr Løpenr. Stad Dato 2010/ /2013 Ulsteinvik NOTAT FRÅ FELLES MØTE MELLOM ORDFØRARA OG RÅDMENN I HARED KOMMUNE OG ULSTEIN KOMMUNE Referat frå møte ingen merknader. Moment frå samtalen: Behov for klare signal frå Hareid på korleis dei vil gå vidare. Overraska over at utgreiing om samarbeid har gitt relativt få konkrete eksempel på samarbeid som kan gje gevinstar. Vidare prosess? Vanskeleg å sjå at der er kapasitet til mykje utgreiingsarbeid på «eigen kjøl» spesielt gjeld dette for Hareid i og med at dei får mykje arbeid knytt til samarbeidet mellom ROBEK kommunane. Truleg vil arbeidet Hareid skal gjennom som ROBEK kommune gi ein del grunnlagsdata som kan nytast vidare. Ulstein kommune skal gjennomføre ei evaluering knytt til kommunekompasset og ei kostra-analyse i Det er viktig at vi har eit par møteplassar for å utveksle informasjon i desse prosessane td felles formannskapsmøter. Folkeavstemming Dersom ein bestemmer seg for å arbeide vidare mot ei samanslåing det er ikkje realistisk å utarbeide eit grunnlagsmateriale som gjer at vi kan ha ei rådgjevande folkeavstemming i september. Ein realistisk framdriftsplan kan være: Val av felles kommunestyre ved kommunestyrevalet i 2015 Postadresse: postmottak@ulstein.kommune.no Postboks 143 Telefon: Telefaks: Org. nr: Bankgiro: 6067 Ulsteinvik NO Side48

49 Separat rådgjevande folkeavrøysting sommar / tidleg haust 2014 Utgreiing om grunnlag for samanslåing ferdig våren Ein slik framdriftsplan gjer og at ein kan innrette seg etter sentrale politiske signal etter valet i Utgreiing: Viktig å utarbeide eit godt grunnlag. Bruk av konsulentar kjem nok inn. Det økonomiske grunnlaget er utgreidd i eksisterande rapporter dette grunnlaget kan oppdaterast. Vektlegg avklaring om tenestetilbod og kva effektar ein kan hente ut av eit samarbeid med omsyn til tenesteproduksjon og kvalitet. Konklusjon: 1. Legg fram dokumentet om samarbeid i felles formannskapsmøte. 2. Hareid kommune avklarar korleis dei vil gå vidare ut frå dei vedtaka som er gjort. Referent Verner Larsen Utskrift til: Postadresse: postmottak@ulstein.kommune.no Postboks 143 Telefon: Telefaks: Org. nr: Bankgiro: 6067 Ulsteinvik NO Side49

50 HAREID KOMMUNE Rådmann SAKSFRAMLEGG Saksnr. 2013/603 Løpenr. 4149/2013 Klassering Sakshandsamar: Svein Elde, Økonomiavdelinga Utvalsaksnr Utval Møtedato 67/13 Formannskapet /13 Kommunestyret REKNESKAPSRAPPORTERING PR. 1. KVARTAL 2013 / 2013/603 Tilråding frå rådmannen: Kommunestyret tek rekneskapsrapporten pr. 1. kvartak 2013 til vitande. Formannskapet si handsaming: Røysting: Samrøystes Formannskapet si tilråding frå møte : Kommunestyret tek rekneskapsrapporten pr. 1. kvartak 2013 til vitande. Utskrift til: sakshandsamar for ekspedering Side50

51 Vedlegg: Nr. Namn 1 Kommentarar frå resultateiningane Rekneskap 1. kvartal 2013, med endring i.h.t Finansrapport vedk. gjeldsforvaltninga 1. kvartal Samandrag av saka: Utvalssak nr: Side: 2 av 20 Side51

52 Økonomisk oversikt - Drift pr. 1. kvartal 2013 Tall i 1000 kroner Regnskap 2013 Regulert budsjett 2013 Regnskap 2012 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteprod Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat BRUK AV AVSETNINGER Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidligere års r.messige merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Sum avsetninger Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk Oversikta ovanfor viser at netto driftsresultat pr. 1. kvartal 2013 er på om lag same nivå som for Dette indikerer at netto driftsresultat ikkje har styrka seg frå 2012 til Ei sentral utfordring for resten av driftsåret vil difor vere å få styrke netto driftsresultat i 2013 slik at det evner å bære budsjettert avsetning på 6 mill. til dekning av tidlegare års akkumulert meirforbruk. RAPPORTERING FRÅ SEKTORANE OG RESULTATEININGANE Utvalssak nr: Side: 3 av 20 Side52

53 Rapporteringstre Enhetsleder Sentral vurdering Avvik hiå (kr) Årsbusjett Avvik i % vurdering avvik 2013 Status 10 SENTRALADMINISTRASJONEN ,68 Godkjent 1010 POLITISK STYRING OG KONTROLL Akseptabelt Godkjent 1020 RÅDMANN OG KOMMUNALSJEFAR Akseptabelt Godkjent 1030 ØKONOMI OG FINANS Akseptabelt Godkjent 1040 PERSONALAVDELING ,48 Alvorlig avvik Godkjent 1050 PLAN OG UTVIKLINGSAVDELING Akseptabelt Godkjent 1060 SERVICETORGET Akseptabelt Godkjent 1070 IKT-AVDELING Akseptabelt Godkjent 1080 NAV-KOMMUNE ,85 Alvorlig avvik Godkjent 1090 BRANNVERN Akseptabelt Godkjent 20 OPPVEKST ,51 Godkjent 2000 OPPVEKSTKONTOR ,11 Positivt avvik Godkjent 2010 BIGSET SKULE ,29 Positivt avvik Godkjent 2030 HAREID SKULE ,28 Alvorlig avvik Godkjent 2040 HJØRUNGAVÅG SKULE Akseptabelt Godkjent 2050 HAREID UNGDOMSKULE ,03 Alvorlig avvik Godkjent 2810 BIGSET BARNEHAGE Akseptabelt Godkjent 2830 HAREID BARNEHAGE Akseptabelt Godkjent 2850 SYVERPLASSEN BARNEHAGE ,32 Godkjent 30 VELFERD Godkjent 3100 HELSE OG KOORDINERANDE EINING Akseptabelt Godkjent 4000 VELFERDSKONTOR Godkjent 4022 SJUKEHEIM LANGTID Akseptabelt Godkjent 4023 SKUKEHEIM KORTTID Akseptabelt Godkjent 4025 KJØKKEN Godkjent 4031 HEIMETENESTE EINING Alvorlig avvik Godkjent 4032 HEIMETENESTE EINING Akseptabelt Godkjent 4050 BU- OG HABILITETSAVDELINGA Alvorlig avvik Godkjent 40 NÆRING, KULTUR OG SAMFUNNUTVIKLING Godkjent 2080 HAREID MUSIK- OG KULTURSKULE Akseptabelt Godkjent 2700 RESSURSENTER Akseptabelt Godkjent 5000 KULTURKONTOR Godkjent 5010 BIBLIOTEK Akseptabelt Godkjent 5020 KULTURTILTAK Akseptabelt Godkjent 5030 NÆRINGSTILTAK Akseptabelt Godkjent 5040 TRUSAMFUNN Akseptabelt Godkjent 50 KOMUNALTEKNISKT DRIFT OG BYGG Godkjent 6500 KOMMUNAL TEKNIKK Godkjent 6550 SJØLVKOSTOMRÅDE Godkjent 7000 BYGG Akseptabelt Godkjent Sum SENTRALADMINISTRASJONEN Dei fleste avdelingane/einingane i Sentraladministrasjonen, ser ut til å halde budsjettrammene sine. I denne statusvurderinga, vil ein først og fremst fokusere på det som framstår som forventa negative avvik ved årsavslutninga, sidan det er desse avvika som representerer ei utfordring som må løysast. I tillegg vil ein og knytte kommentarar til dei einingane som har større negative avvik ved denne rapporteringa, men som forventast å kome ut i budsjettbalanse ved årsskiftet, samt til avdeling for Brannvern, som melder om eit lite positivt avvik hittil i år, men som kan forventast å problem med å oppretthalde positiv budsjettbalanse. Rådmann og kommunalsjefar: Det store negative avviket skuldast i hovudsak at løn til kommunalsjefane er ført på dette ansvaret, mens budsjettmidlane ligg i dei respektive sektorane. Dette er eit rekneskapsmessig tilhøve, som vil verte retta opp til neste rapportering. Økonomi og finans: Utvalssak nr: Side: 4 av 20 Side53

54 Økonomi og Finans viser ei netto inntekt som er omlag 1,8 mill. mindre enn periodisert budsjett. Dette kjem i hovudsak av ekstraordinært avdrag på lån i samband med refinansiering av eit lån. Dette avviket vil jamne seg ut gjennom året, og sikre krav til minimumsavdrag for Frie inntekter som skatt, rammetilskot og generelle statstilskot går rimeleg greitt inn med ein samla sett mindre inngang på 0,5 mill. Resultateininga Økonomi og Finans er såleis ajour med periodisert budsjett, og litt på forskot med omsyn til avdrag på eksterne lån. Personalavdeling: Budsjettet til personalavdelinga er for lite og det er sånn sett trong for ei budsjettjustering. Avdelinga kan vanskelig nedbemannast utan at dei mest sentrale funksjonane ved avdelinga vert råka. Ein del av utfordringane er knytt til mangelfull budsjettering av lovpålagd bedriftshelseteneste. Det er ikkje muleg å finne innsparingspotensiale ved avdelinga som monnar. NAV-kommune: Eininga ser ut til å gå med eit underskot på om lag kroner. Meirforbruk er mykje knytt til barneverntenesta og anna brukaravhengig teneste som har i seg uføreseielege moment. Det vert jobba for å minimere meirforbruket. Ein vil følgje utviklinga og vurdere om det er muleg å sette inn kostnadsreduserande tiltak. Brannvern: Positivt avvik, så langt. Men noko underbudsjettert på løn og pensjon Dessutan ein del forventa kostnader i samband med gamalt utstyr og mangel på naudsynt utstyr. Utviklinga må følgjast. Tiltak i sentraladministrasjonen for å gjenvinne budsjettbalanse: Ein vil ha ekstra fokus på dei utviklingstrekka ein ser og vurdere behovet for eventuelle tiltak knytt til tal tilsette. I første omgang vert det restriksjonar i høve bruk av overtid og vikarar. Men der er eit potensiale for at kostnader knytt til lite kontrollerbare faktorar, kan bli av større betydning. Ein tenker då først og fremst på kostnader knytt til barnevernteneste og stønadsordningar. OPPVEKST I rapporteringa er inkludert innsparingstiltak i tråd med budsjettvedtak og vedtak i sak om budsjettregulering i barnehage (PS41/13). Sektoren melder likevel om forventa avvik pr på kr Avviket ligg til Hareid skule og Hareid ungdomsskule. Det er hovudsak kostnadar knytt til spesialpedagogiske tiltak både i eingae skular og for elevar heimehøydande i HK, men som har sin skulegang i skular utanom kommunen. Desse kostnadane vil variere frå år til år, og det er vanskeleg å treffe med budsjett på desse postane. For å ta inn forventa avvik, må det vurderast reduksjon på ytterlegare omlag ei heil lærarstilling. Korleis dette i praksis skal gjennomførast, må avgjerast når plan for komande skuleår er meir endeleg enn den er pr dd. Barnehagane forventar ikkje avvik pr 31.12, etter at drifta er planlagt redusert for hausthalvåret. VELFERD Utvalssak nr: Side: 5 av 20 Side54