MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0139/03 03/01168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE 1252

Transkript

1 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0139/03 03/01168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE 1252 Medlemmer som ikkje kan møta må snarast melda frå til Os kommune, tlf Varamedlemmer møter berre etter særskild innkalling. Os, Ordførar Rådmann

2 MØTEBOK BADEANLEGG I OS KOMMUNE Saksbehandler: Gunvor S. Heggland Arkiv: D23 Arkivsaksnr.: 03/01168 Saksnr.: Utval Møtedato 0037/03 Os Formannskap /03 Os eldreråd /03 Ungdommens formannskap /03 Os Formannskap /03 Os kommunestyre /03 Os kommunestyre /03 Os Formannskap /03 Os eldreråd /03 Råd for funksjonshemma /03 Os kommunestyre /03 Os Formannskap /03 Os kommunestyre Framlegg til vedtak: Alternativ 1: Bygging av badeanlegg i fjell Os kommunestyre vedtek at nytt badeanlegg i kommunen skal byggjast som fjellhall i Os sentrum. Badeanlegget skal minimum innehalda 25m symjebasseng, 12,5m trenings- og terapibasseng, barnebasseng, vassklie, stupetårn, boblebad, og naudsynte garderobe-, service og fellesareal. Badeanlegget skal ha ei maksimal kostnadsramme på kr 51 millionar etter frådrag av forventa refusjon av mva. Rådmannen får fullmakt til å førebu og setja i verk open tilbodskonkurranse (tilbod med forhandlingar). Det er eit krav at tilbydarar tek på seg oppdraget til ein fast pris og med totalansvar for byggjeprosess og kvaliteten i anlegget. Såleis skal tilbydar også ta all risiko vedk. teknologi, grunnforhold, geologiske forhold o.l. Når tilboda er vurderte, ferdigforhandla og kvalitetssikra vil Os kommunestyre i ny sak ta stilling til kva tilbydar som skal veljast og kva konsept som skal gjennomførast. Finansieringa skal i hovudsak gjerast ved Lån frå Os kommune kr ,- Tippemidlar kr ,- Lån, handtert gjennom drift kr ,- Sum kr ,-

3 Drifta av anlegget er planlagd slik at ho skal gå i balanse/gje overskott når ein held handtering av lån frå Os kommune utanfor driftskostnadane. Det er likevel slik at dette lånet skal tilbakebetalast med både renter og avdrag dersom driftsresultatet gjer dette mogleg. Rådmannen skal, i perioden fram til val av tilbydar og konsept, arbeida vidare med samarbeidsalternativ med næringsliv og publikum som kan redusera kommunen sine kostnader til investering og drift. Alternativ 2: Bygging av badeanlegg i fjell, med parkeringsanlegg og molo Os kommunestyre gjer vedtak om at nytt badeanlegg i kommunen skal byggjast som fjellhall i Os sentrum, saman med parkeringsanlegg for om lag 200 bilar og ny molo ved Mobergsvikjo. Badeanlegget skal minimum innehalda 25m symjebasseng, 12,5m trenings- og terapibasseng, barnebasseng, vassklie, stupetårn, boblebad, og nødvendig garderobe-, service og fellesareal. I tillegg kjem parkeringsanlegg for om lag 200 bilar og ny molo. Det samla anlegget skal ha ei maksimal kostnadsramme på kr 84 millionar etter frådrag av krefusjon av mva. Rådmannen får fullmakt til å førebu og setja i verk open tilbodskonkurranse (tilbod med forhandlingar). Det er eit krav at tilbydarar tek på seg oppdraget til ein fast pris og med totalansvar for byggjeprosess og kvaliteten i anlegget. Såleis skal tilbydar også ta all risiko vedk. teknologi, grunnforhold, geologiske forhold o.l. Når tilboda er vurderte, ferdigforhandla og kvalitetssikra vil Os kommunestyre i ny sak ta stilling til kva tilbydar som skal veljast og kva konsept som skal gjennomførast. Finansieringa skal i hovudsak gjerast ved Lån frå Os kommune/andre kr ,- Finansiering parkerinsanlegg kr ,- Tippemidlar kr ,- Lån, handtert gjennom drift kr ,- Sum kr ,- Drifta av anlegget er planlagd slik at ho skal gå i balanse/gje overskott når ein held handtering av lån frå Os kommune utanfor driftskostnadane. Det er likevel slik at dette lånet skal tilbakebetalast med både renter og avdrag dersom driftsresultatet gjer dette mogleg. Rådmannen skal, i perioden fram til val av tilbydar og konsept, arbeida vidare med samarbeidsalternativ med næringsliv og publikum som kan redusera kommunen sine kostnader til investering og drift. Kommunestyret ønskjer og ei vurdering av om garasje- og lagerareal for brann- og redningsteneste kan kombinerast innanfor eller med auke av det planlagte parkeringsarealet. Alternativ 3: Bygging av badeanlegg på Kuventræ, sydvest for idrettshallen (evt. med tribune) Side 3 av 30

4 Os kommunestyre vedtek at nytt badeanlegg i kommunen skal byggjast bygd på Kuventræ, der anlegget vert plassert på eige område sydvest for idrettshallen, med nordvestside som evt. kan nyttast som tribune for idrettsbanen. Badeanlegget skal minimum innehalda 25m symjebasseng, 12,5m trenings- og terapibasseng, barnebasseng, vassklie, stupetårn, boblebad, fotballtribune og nødvendig garderobe-, service og fellesareal. Badeanlegget skal ha ei maksimal kostnadsramme på kr 47 millionar. (48,8 millionar med tribune) etter frådrag av forventa refusjon av mva. Rådmannen får fullmakt til å førebu og setja i verk open tilbodskonkurranse (tilbod med forhandlingar). Det er eit krav at tilbydarar tek på seg oppdraget til ein fast pris og med totalansvar for byggjeprosess og kvaliteten i anlegget. Såleis skal tilbydar også ta all risiko vedk. teknologi, grunnforhold o.l. Når tilboda er vurderte, ferdigforhandla og kvalitetssikra vil Os kommunestyre i ny sak ta stilling til kva tilbydar som skal veljast og kva konsept som skal gjennomførast. Finansieringa skal i hovudsak gjerast ved Lån frå Os kommune kr ,- Tippemidlar kr ,- Lån, handtert gjennom drift kr ,- Sum kr ,- Drifta av anlegget er planlagd slik at ho skal gå i balanse/gje overskott når ein held handtering av lån frå Os kommune utanfor driftskostnadane ( 16,8 millionar med tribune). Det er likevel slik at dette lånet skal tilbakebetalast med både renter og avdrag dersom driftsresultatet gjer dette mogleg. Rådmannen skal, i perioden fram til val av tilbydar og konsept, arbeida vidare med samarbeidsalternativ med næringsliv og publikum som kan redusera kommunen sine kostnader til investering og drift. Alternativ 4: Bygging av badeanlegg på Kuventræ, på nordsida av idrettshallen og vegg-i-vegg med denne Os kommunestyre vedtek at nytt badeanlegg i kommunen skal byggjast på Kuventræ, der anlegget skal liggja vegg-i-vegg med eksisterande idrettshall, og i størst mogeleg grad utnytta eksisterande bygningsmessig infrastruktur. Badeanlegget skal minimum innehalda 25m symjebasseng, 12,5m trenings- og terapibasseng, barnebasseng, vassklie, stupetårn, boblebad, og nødvendig garderobe-, service og fellesareal. Badeanlegget skal ha ei maksimal kostnadsramme på kr 37 millionar etter frådrag av forventa refusjon av mva. Rådmannen får fullmakt til å førebu og setja i verk open tilbodskonkurranse (tilbod med forhandlingar). Det er eit krav at tilbydarar tek på seg oppdraget til ein fast pris og med totalansvar for byggjeprosess og kvaliteten i anlegget. Såleis skal tilbydar også ta all risiko vedk. teknologi, grunnforhold o.l. Side 4 av 30

5 Når tilboda er vurderte, ferdigforhandla og kvalitetssikra vil Os kommunestyre i ny sak ta stilling til kva tilbydar som skal veljast og kva konsept som skal gjennomførast. Finansieringa skal i hovudsak gjerast ved Lån frå Os kommune kr ,- Tippemidlar kr ,- Lån, handtert gjennom drift kr ,- Sum kr ,- Drifta av anlegget er planlagd slik at ho skal gå i balanse/gje overskott når ein held handtering av lån frå Os kommune utanfor driftskostnadane. Det er likevel slik at dette lånet skal tilbakebetalast med både renter og avdrag dersom driftsresultatet gjer dette mogleg. Rådmannen skal, i perioden fram til val av tilbydar og konsept, arbeida vidare med samarbeidsalternativ med næringsliv og publikum som kan redusera kommunen sine kostnader til investering og drift. Os, 3.nov 2003 Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann Side 5 av 30

6 Behandling i Os formannskap i møte Behandling i utvalget: Aase Lønningdal forlot no møtet. Ordførar Søviknes (FrP) foreslo å la saka gå direkte til kommunestyret utan innstilling. Dette vart vedteke med 4 røyster + ordføraren si dobbeltstemme (1H, 4FrP). Saka vart drøfta. Vedtak: Saka vert sendt vidare til kommunestyret utan innstilling frå formannskapet. Behandling i Os kommunestyre i møte Behandling i utvalget: Utsetjingsforslaget, alternativ 1, fekk 18 røyster (14 FrP, 4H) og vart vedteke Vedtak: Os kommunestyre held oppe vedtak frå møte den 24. juni 2003, og ber rådmannen arbeida vidare med saka i tråd dette vedtaket og den oppsette tidsplanen. Slik framdrift gjev handsaming i formannskapet den 11. november 2003 og i kommunestyret den 18. november Behandling i Os eldreråd i møte Behandling i utvalget: I møtet vart det etterlyst svar på eldrerådet sine framlegg om at Kåre Herdlevær vert med i planarbeidet for badeanlegget. Nils A. Nilsson viste til gjeldande reglar i så måte. Vedtak: Os Eldreråd tek som melding kommunestyret sitt vedtak i sak 48/03 om badeanlegg i kommunen. Eldrerådet ber på ny om å verta representert i planarbeidet for badeanlegget, med Kåre Herdlevær som rådet sin målsmann. Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Borghild Borgen (Ap) kom med følgjande forslag til vedtak: 1. Side 6 av 30

7 Os kommunestyre vedtek at det skal byggjast eit badeanlegg i kommunen innanfor ei total kostnadsramme på 63 millionar kroner. Innhaldet i anlegget skal vera slik dette er spesifisert i vedlegg til saka. Anlegget skal finansierast med eit rente- og avdragsfritt innskot frå Os kommune på NOK 30 millionar, NOK 10 mill i tippemidlar og inntil NOK 23 mill i lån finansiert over drifta av anlegget, på ordinære vilkår. Os kommunestyre vil i første omgang finansiera innskotet på NOK 30 mill med lån. Søknad om maksimal tildeling av tippemidlar (ca NOK 10 mill) skal sendast så snart all naudsynt informasjon ligg føre. 2. Badeanlegget skal eigast av Os kommune. Det vert høve til å la eit eige driftsselskap stå for den daglege drifta av anlegget gjennom ein leigeavtale. I driftsselskapet kan private ha eigarinteresser, også over 50%. 3a1 Badeanlegg skal lokaliserast til Kuventræ. 3a2 Før avgjerd om endeleg plassering internt på Kuventræ, skal alternativ i tilknyting til Idrettshallen utgreiast. 4. Entrepriseforma skal vera totalentreprise der anbydarane også leverer teikningar og har totalansvaret for leveransen. Det skal vera avgrensa konkurranse med maksimalt 6 deltakarar. Kvar av deltakarane som ikkje vinn konkurransen får betalt NOK ,- for deltakinga. 5. Etter at intern plassering på Kuventræ er vedteken, gjev Os kommunestyre rådmannen fullmakt til å gjennomføra (Likelydande som adm. sitt framlegg med denne edringa i innleiinga). 6. Varmeanlegget må leggja til rette for at det kan nyttast energi frå eit framtidig isbaneanlegg. Samrøystes vedtak om ikkje å realitetshandsama saka før i kommunestyret i kveld. Vedtak: Saka vert sendt vidare til kommunestyret for realitetshandsaming. Behandling i Os kommunestyre i møte Behandling i utvalget: Lisbeth Axelsen (H) kom med følgjande framlegg frå Frp/H: Os kommunestyre vedtek at ein førebels skal gå vidare med Prosjekt Fjellhall og Kuventræ for å realisera nytt badeanlegg i Os kommune. Før endeleg vedtak vert fatta skal saka gjennomfølgjande fasar: Side 7 av 30

8 Fase 1 a) Administrasjonen tek ny kontakt med næringslivet ios for å klarera ut deira engasjement i form av investeringar i anlegget og deltaking i driftsselskap, samt eit mogeleg privat-offentleg samarbeid om parkeringsanlegg i fjell. Administrasjonen må utarbeida prospekt med invitasjon om deltaking i Prosjekt Fjellhall basert på spesifikasjonane av badeanlegg, parkeringsanlegg og moloanlegg i denne saka. Resultatet av forhandlingane mellom Os kommune og næringslivet vert å leggja fram for Os kommunestyre. Dersom kommunestyret finn engasjement frå næringslivet tilfredsstillande går ein vidare med fase 2. Administrasjonen får og i oppdrag å greia ut ein modell med folkeaksjar/-andelar for delfinansiering av prosjektet. Tilbodet om folkeaksjar/-andelar må tilpassast både næringslivet og private hushald. I saka som går til Os fkommunestyre skal det også liggja føre eit kvalitetssikra driftsbudsjett basert å erfaringstal frå andre tilsvarande anlegg, samt ei analyse av dei økonomiske konsekvensane anlegget får for den ordinære drifta av Os kommune. b) Parallelt skal alternativet med badeanlegg på Kuventræ utgreiast nærare med omsyn til lokalisering intrnt på Kuventræ og driftskonsept for dette lokaliseringsalternativet. Det opprinnelege alternativet med symjehall lokalisert i tilknyting til Os Idrettshall på Kuventræ utgreiast nærare. Utgreiinga skal innehalda investeringsrammer og forventa driftsbudsjett samt ei analyse av mogelege samarbeidsmodellar med private på driftssida. Fase 2 Rådmannen får fullmakt til å lysa ut tilbodskonkurranse i tråd med dette vedtaket og spesifikasjonane av badeanlegget i vedlegg til saka. Eige prosjekt knytt til eventuelle moloar og nye fyllingar i sentrum, samt parkeringsanlegg i fjell, skal utarbeidast og inkluderast i tilbodskonkurransen. Tilbodet skal utformast slik at kommunen står fritt itl å ta ut delar av anlegget av økonomiske omsyn. Entrepriseforma skal vera totalentreprise der anbydarane også leverer teikningar og har totalansvaret for leveransen. Det skal vera avgrensa konkurranse med maksimalt 6 deltakarar. Kvar av dletakarane som ikkje vinn konkurransen får utbetalt NOK ,- for deltakinga. Fase 3 Når konkrete tilbod på sømjeanlegg, molo og utfylling i Os Hamn, samt eventuelt parkeringsanlegg ligg øe, skal Os kommunestyre ha saka attende for endeleg vedtak. Samla rammer skal haldast opp mot alternativet for Kuventræ (sjå fase 1, pkt. b). Os kommunestyre ynskjer at badeanlegget skal finansierast gjennom følgjande element: Rente- og avdragsfritt lån frå Os kommune Spelemidlar Tilskot/investeringar frå næringsliv og eventuelt private hushald Ordinært lån, finasiert over drifta av anlegget. Side 8 av 30

9 Majoriteten av badeanlegget skal eigast av Os kommune. Det vert høve til å la eit eige driftsselskap stå for den daglege drifta av anlegget gjennom ein leigeavtale. I driftsselskapet kan private ha eigarinteresser, også over 50%. I det vidare arbeidet ver os formannskap prosjektstyre. Samstundes vert det oppretta ei rådgjevande referansegruppe med deltakarar frå både dagtidsbrukarar og fritidsbrukarar. Torill Otterskred (SV) kom med følgjande forslag og tillegg: Os SV stør Os Ap sitt framlegg om å greia ut tilknyting til idrettshallen på Kuventræ. Nytt pkt. 2: Badeanlegget skal eigast av Os kommune. Ny siste setning: Driftsselskapet kan ha private eigarineressar med inntil 50%. Øystein Nordvik (Tvs) kom med følgjande forslag: Pkt.1: Som adm. Pkt 2: Som adm Pkt 3: Badeanlegget skal lokaliserast til Kuventræ. Før endeleg avgjerd om endeleg plassering internt på Kuventræ, skal alternativ i tilknyting itl eksisterande idrettshall utgreiast. Pkt. 4. Som adm. Pkt 5: Etter at intern plassering på Kuventræ er vedteken gjev Os Kommunestyre rådmannen fullmakt til å gjennomføra (likelydande som adm. sitt framlegg). Unnvar Bakke (Ap) kom fed følgjande framlegg til vedtak: Pkt. 1: Som adm. Pkt 2: Som adm. Pkt 3A1 Badeanlegget skal lokaliserast til Kuventræ. Pkt 3A2: Før avgjerd om endeleg plassering internt på Kuventræ, skal alternativ i tilknyting til idrettshallen utgreiast. Pkt. 4: Som adm. Side 9 av 30

10 Pkt 5: Etter at intern plassering på Kuventræ er vedteken, gjev Os kommunestyre rådmannen fullmakt til å gjennomføra. (likt adm) Pkt. 6: Varmeanlegget må leggja til rette for at det kan nyttast energi frå eit framtidig isbaneanlegg. Røysting: Pkt 1 i forslag frå Ap, Tvs, SV og administrasjonen fekk 17 røyster (6Ap, 4Krf, 1Sp, 2SV, 4Tvs) og fall. Pkt 2 i forslag frå Ap, Tvs, og administrasjonen fekk 15 røyster (6Ap,4Krf, 1Sp, 4Tvs) og fall. Pkt 2 i forslag frå SV fekk 2 røyster (2SV) og fall. Pkt 3 i forslag frå Ap, Tvs og SV fekk 17 røyster (6Ap, 4Krf, 1Sp, 2SV, 4Tvs) og fall. Pkt 4 frå Ap, Tvs, SV og administrasjonen fekk 17 røyster (6Ap, 4Krf, 1Sp, 2SV, 4Tvs) og fall. Pkt 5 frå Ap, Tvs og SV fekk 17 røyster (6Ap, 1Krf, 2SV, 4Tvs) og fall. Pkt 6 frå Ap fekk 13 røyster (6Ap, 4Krf, 1Sp, 2SV, 4Tvs) og fall. Frp/H sitt forslag fekk 22 røyster (14 FrP, 4H, 4Krf) og vart vedteke. Vedtak: Os kommunestyre vedtek at ein førebels skal gå vidare med Prosjekt Fjellhall og Kuventræ for å realisera nytt badeanlegg i Os kommune. Før endeleg vedtak vert fatta skal saka gjennomfølgjande fasar: Fase 1 c) Administrasjonen tek ny kontakt med næringslivet ios for å klarera ut deira engasjement i form av investeringar i anlegget og deltaking i driftsselskap, samt eit mogeleg privat-offentleg samarbeid om parkeringsanlegg i fjell. Administrasjonen må utarbeida prospekt med invitasjon om deltaking i Prosjekt Fjellhall basert på spesifikasjonane av badeanlegg, parkeringsanlegg og moloanlegg i denne saka. Resultatet av forhandlingane mellom Os kommune og næringslivet vert å leggja fram for Os kommunestyre. Dersom kommunestyret finn engasjement frå næringslivet tilfredsstillande går ein vidare med fase 2. Administrasjonen får og i oppdrag å greia ut ein modell med folkeaksjar/-andelar for delfinansiering av prosjektet. Tilbodet om folkeaksjar/-andelar må tilpassast både næringslivet og private hushald. I saka som går til Os fkommunestyre skal det også liggja føre eit kvalitetssikra driftsbudsjett basert å erfaringstal frå andre tilsvarande anlegg, samt ei analyse av dei økonomiske konsekvensane anlegget får for den ordinære drifta av Os kommune. Side 10 av 30

11 d) Parallelt skal alternativet med badeanlegg på Kuventræ utgreiast nærare med omsyn til lokalisering intrnt på Kuventræ og driftskonsept for dette lokaliseringsalternativet. Det opprinnelege alternativet med symjehall lokalisert i tilknyting til Os Idrettshall på Kuventræ utgreiast nærare. Utgreiinga skal innehalda investeringsrammer og forventa driftsbudsjett samt ei analyse av mogelege samarbeidsmodellar med private på driftssida. Fase 2 Rådmannen får fullmakt til å lysa ut tilbodskonkurranse i tråd med dette vedtaket og spesifikasjonane av badeanlegget i vedlegg til saka. Eige prosjekt knytt til eventuelle moloar og nye fyllingar i sentrum, samt parkeringsanlegg i fjell, skal utarbeidast og inkluderast i tilbodskonkurransen. Tilbodet skal utformast slik at kommunen står fritt itl å ta ut delar av anlegget av økonomiske omsyn. Entrepriseforma skal vera totalentreprise der anbydarane også leverer teikningar og har totalansvaret for leveransen. Det skal vera avgrensa konkurranse med maksimalt 6 deltakarar. Kvar av dletakarane som ikkje vinn konkurransen får utbetalt NOK ,- for deltakinga. Fase 3 Når konkrete tilbod på sømjeanlegg, molo og utfylling i Os Hamn, samt eventuelt parkeringsanlegg ligg øe, skal Os kommunestyre ha saka attende for endeleg vedtak. Samla rammer skal haldast opp mot alternativet for Kuventræ (sjå fase 1, pkt. b). Os kommunestyre ynskjer at badeanlegget skal finansierast gjennom følgjande element: Rente- og avdragsfritt lån frå Os kommune Spelemidlar Tilskot/investeringar frå næringsliv og eventuelt private hushald Ordinært lån, finasiert over drifta av anlegget. Majoriteten av badeanlegget skal eigast av Os kommune. Det vert høve til å la eit eige driftsselskap stå for den daglege drifta av anlegget gjennom ein leigeavtale. I driftsselskapet kan private ha eigarinteresser, også over 50%. I det vidare arbeidet ver os formannskap prosjektstyre. Samstundes vert det oppretta ei rådgjevande referansegruppe med deltakarar frå både dagtidsbrukarar og fritidsbrukarar. Behandling i Os kommunestyre i møte Behandling i utvalget: Innstillinga frå administrasjonen vart samrøystes vedteke. Vedtak: I samband med vurderinga av alternativa for plassering av framtidig badeanlegg i Os vert administrasjonen beden om å få gjennomført naudsynte undersøkingar og vurderingar av grunntilhøva i området syd for hovudanlegget ved Os idrettsplass, Kuventræ. Det vert løyvd kr ,- til føremålet med dekning frå tidlegare års overskot. Det vert gjort følgjande budsjettjustering: Side 11 av 30

12 Post Disp. av overskot tidlegare år - vert auka med kr ,- Post Overført til investeringsrekneskapen - vert auka med kr ,- Post Overført frå driftsrekneskapen - vert auka med kr ,- Post Konsulenttenester - vert auka med kr ,- Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Samrøystes vedtak som innstillinga frå administrasjonen. Vedtak: I samband med vurderinga av alternativa for plassering av framtidig badeanlegg i Os vert administrasjonen beden om å få gjennomført naudsynte undersøkingar og vurderingar av grunntilhøva i området syd for hovudanlegget ved Os idrettsplass, Kuventræ. Det vert løyvd kr ,- til føremålet med dekning frå tidlegare års overskot. Det vert gjort følgjande budsjettjustering: Post Disp. av overskot tidlegare år - vert auka med kr ,- Post Overført til investeringsrekneskapen - vert auka med kr ,- Post Overført frå driftsrekneskapen - vert auka med kr ,- Post Konsulenttenester - vert auka med kr ,- Behandling i Ungdommens formannskap i møte Behandling i utvalget: Kultursjef Karl Ole Midtbø orienterte om planarbeidet som er sett i gang. Saka vart teke til orientering. Vedtak: Saka vart teke til orientering. Behandling i Os eldreråd i møte Behandling i utvalget: Etter framlegg frå rådsmedlem Kåre Herdlevær, drøfta eldrerådet denne saka og gjorde slikt vedtak: Vedtak: Os Eldreråd har ved fleire høve hatt oppe sak om nytt badeanlegg, symjehall, i Os, seinast i møte 09. september 2002, der rådet bad om å bli med i planleggingsarbeidet. Os Eldreråd har så langt ikkje blitt kalla inn til noko møte. Vi har også fått opplyst at Os handikapplag, som burde vera ein endå meir sentral aktør i planleggingsarbeidet, heller ikkje er blitt kontakta. I Os og Fusaposten av 15. mars d.å. går det fram at formannskapet vil få presentert ei løypemelding om badeanleggprosjektet på førstkomande møte. Eldrerådet reknar då med at arbeidet med prosjektet, og dei krav som må stillast for at anlegget skal kunna brukast av alle brukargrupper, vert drøfta. Side 12 av 30

13 Os Eldreråd seier seg lei for at rådet ikkje har fått vera med i planleggingsarbeidet så langt og ber om å verta representert i den vidare prosessen. Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Borghild Borgen (A) kom med følgjande forslag til tillegg til innstillinga: Kunstisanlegg. I arbeidet ed utviklinga av planane for eit badeanlegg, må det takast omsyn til at det er nok areal til å utnytta den spillkulden som eit slikt anlegg vil gje. At aralet ligg rimeleg nært badeanlegget, vil gje høve til å byggja eit kunstisanlegg. Planlegging og tekniske løysingar for eit kunstisanlegg må med i planarbeidet frå starten av. Dersom investeringskostnadene vert for store, skal det leggjast til rette for eit kunstisanlegg i byggjetrinn II. Forslaget vert å senda over til administrasjonen for vidare utgreiing. Dag Westhrin (SV) kom med følgjande alternativt forslag til innstillinga: Formannskapet ber administrasjonen arbeida vidare med eit sømjeanlegg lokalisert på Kuventræ. Målet må vera å utvikla eit godt sentralidrettsanlegg i Os. Os kommune skal vera ansvarleg for drifta. Planleggingsramma vert om lag 40 mill.kr. SV sitt forslag fekk 1 røyst (1SV). Terje Søviknes (FrP) ønsker ei måling av grunntilhøva på Kuventræ. Administrasjonen sitt framlegg vart med dette vedteke med 8 røyster (3FrP, 2H, 1Ap, 1Tvs, 1Krf). Vedtak: Formannskapet ber rådmannen arbeida vidare med planane for bassenganlegg innanfor ei kostnadsramme på 60 millionar kroner. Dersom det kan dokumenterast at ein kommersiell del i tillegg til sjølve bassenganlegget vert sjølvfinansierande, med grunnlag i bindande leigeavtalar/opsjonsavtalar, kan kostnadsramma utvidast tilsvarande kostnaden til kommersielle delen. I den vidare prosessen, og fram til endeleg vedtak i saka, bør ein opna opp for brei deltaking i debatten om innhald i og plassering av badeanlegget. Dette bør gjerast gjennom brei høyringsprosess, brukarundersøkingar og folkemøte om saka. Side 13 av 30

14 Vurdering/tilråding frå Rådmannen Slik framlegga til vedtak er formulerte, ber ein no Os kommunestyre å velja adresse, kostnadsramme og innhald i det framtidige badeanlegget. Rådmannen meiner ein ikkje bør senka grensa for minimum innhald i anlegget, uavhengig av adresse, under det som er med i framlegg til vedtak. Ein reduksjon av innhald vil gje automatiske føringar for bruk og publikumsinteresse, og kan gje mindre fleksibilitet og mindre inntekter frå billettsal. Når det gjeld lokalisering og kostnadsramme, har dette vore sentrale tema i den nyleg avslutta valkampen. Rådmannen finn det derfor ikkje rett å rå til eit bestemt alternativ, men peika på nokre sentrale moment som bør telja med når representantane konkluderer i saka Innhald Inntekter Hugs at det som er raskast å stryka frå innhaldslista oftast er det som sikrar viktige inntekter (vassklie, boblebad, osb) Sal av billettar er viktigaste inntektskjelda, og sal av nok billettar er det som skal sikra at Os kommune ikkje må gå inn med ekstra tilskott, men heller få tilbake renter og avdrag på lån frå Os kommune. Det er argument for og mot om lokalisering i sentrum gjev mindre risiko og fleire selde billettar enn lokalisering utanfor sentrum. Grunntilhøve Kontraktvilkåra vil vera slik at den tilbydar som får oppdraget sjølv må ha sikra seg mot overraskingar i grunnen, og økonomisk risiko ligg hos vedkommande tilbydar. Fjellkvalitet Kontraktvilkåra vil vera slik at den tilbydar som får oppdraget sjølv må ha sikra seg mot overraskingar i fjellkvalitet, og økonomisk risiko ligg hos vedkommande tilbydar Lovverk Innkjøp/bygging av anlegg i desse kostnadsområda krev særskild behandling i samsvar med nasjonale og internasjonale lover og reglar, mellom anna krav om offentleggjering og faktisk høve til å delta som tilbydar for eit tal aktørar. Det må lysast ut konkurranse om oppdraget i EØS området når samla kostnad overstig 40,4 millionar kroner Når desse, og andre, moment er vurderte, er det partia og den einskilde representant sine visjonar om korleis ein best forvaltar utviklinga av Os-bygda som avgjer kva alternativ som best tek dette i vare. Etter vedtak om lokalisering, kostnadsramme og innhald, vil Rådmannen arbeida vidare med aktuelle tilbydarar og i eiga sak til Os kommunestyre leggja fram tilråding om kva konsept/tilbydar som er vurdert som det/den beste. Side 14 av 30

15 Vedlegg: 1. Sak til K-styret 24.juni 2003 med vedlegg 2. Sak til K.styret 23.september 2003 med vedlegg 3. Kopi av invitasjon til å leiga parkeringsplassar i fjellanlegg Saksopplysningar: i K-sak 0059/ gjorde kommunestyret følgjande vedtak: Os kommunestyre held oppe vedtak frå møte den 24. juni 2003, og ber rådmannen arbeida vidare med saka i tråd dette vedtaket og den oppsette tidsplanen. Slik framdrift gjev handsaming i formannskapet den 11. november 2003 og i kommunestyret den 18. november Utvikling i saka frå Rådmannen har i samarbeid med Os sentrumsforening sendt ut brev til næringsdrivande i Os og det har vore arrangert ope orienteringsmøte i Elvegården der det møtte 21 personar. Det har blitt laga bindande avtalar med over 30 bedrifter for til saman 83 parkeringsplassar i 4 år. Alternativt er det ønskje frå 2 interessentar å kjøpa til saman 9 plassar for kr per stk i staden for å leiga. Samla leigeinntekt i fire års perioden vert 83 plassar à kr ,- x 4 = kr ,-. Dette dekker omlag 42 % av finansutgiftene for parkeringsanlegget i 4 års perioden. Rådmannen er godt nøgd med denne interessa frå næringslivet og føler seg trygg på at resten av plassane også kan leigast ut før opning av anlegget, dersom alternativet med badeanlegg i fjellhall vinn fram. Dei som har signert for leige av plassar for 4 år har teke atterhald om at Os kommune seinast ved opninga av parkeringsplassane i fjell også innfører effektiv kontroll av parkeringsreglane i heile sentrum og innfører gebyr ved parkering over 2 timar. Med slik kontroll og slikt gebyr er rådmannen også overtydd om at parkeringsplassar, som ikkje er leigde ut permanent, vil gje gode inntekter frå dags- og timesparkering. På same vis er det svært truleg at det heller ikkje blir nokon vanskar med leigeinntektene etter at første 4 årsperiode er ute. Basert på dette er det sannsynleggjort at eit parkeringsanlegg i tilknyting til badeanlegg i fjellhall vil gje inntekter nok til å dekkja investering og drift av denne delen av anlegget. Når det gjeld vilje i næringslivet til annan finansiell deltaking i investering og drift av nytt badeanlegg er dette området ikkje ferdig utgreidd. Rådmannen har hatt kontakt med nokre aktørar som signaliserar mogleg vilje til deltaking på investeringssida, men ein treng vita kvar anlegget kjem før ein vil gå vidare med forpliktande samtalar. Rådmannen har på dette grunnlaget venta med å ta formell kontakt med eit større tal aktørar i dette spørsmålet. På driftssida er det mogleg å sjå føre seg fleire høve for offentleg-privat samarbeid. Dette gjeld både i eit eige driftsselskap av badeanlegget, men og i samband med etablering av tilleggstenester innan det samla arealet. Slike tenester kan mellom anna vera kafé- og serveringsdrift, butikk(ar), velværesenter, fysioterapi, ergoterapi, kiropraktor, osb. Rådmannen har opplevd ein tydeleg interesse for dette, men samtlege aktørar ønskjer avklaring av stadvalet før ein går i vidare dialog. Side 15 av 30

16 Rådmannen har vurdert grundig spørsmålet om sal av folkeaksjar som eit tiltak i finansieringa av badeanlegget. I dette arbeidet har ein og sett på kva erfaringar andre tilsvarande anlegg har på dette feltet, og summane ein har klart å reisa er svært avgrensa. Etter nokre testspørsmål til ei avgrensa gruppe innbyggjarar, viste det seg at kunnskap om kvar anlegget vert liggjande var eit krav før ein kan seie noko om, og kor mykje, ein som innbyggjar vil bruka på folkeaksjar. Då dette spørsmålet ennå ikkje er avklara, rår ein til at dette vert tatt opp att i hovudprosjektet etter at stadval er gjort. Basert på prosessen så langt i Os, og erfaringane frå andre anlegg, opplever rådmannen at det kan vera mogeleg å henta inn mellom kr 1-2 millionar frå næringsliv og innbyggjarar til investering i anlegget, der skilnaden knyter seg til stadval, innhald og driftsform. Under føresetnad av at det ikkje blir knytt for mange fordelar, som til dømes redusert billettpris til folkeaksjane, vil ein million kroner i folkeaksjar kunna redusera kravet til inntening med ,- per år og dermed minska den kommunale risikoen for å måtta dekka eventuelt driftsunderskot. Vedtak i denne saka handlar i denne omgong berre om val av stad, innhald og økonomisk ramme for badeanlegget. Når slikt vedtak ligg føre vil rådmannen sjå til at det vert utvikla grunnlag for deltaking i tilbodskonkurranse og at dette vert sett i verk i EØS-marknaden slik reglane er. Når endelege bindande tilbod har kome inn vil rådmannen vurdera tilboda og leggja dei fram for kommunestyret for endeleg val av tilbod og leverandør. Det er først etter at tilboda er komne inn, og dei er vurderte, at ein veit om ein eller fleire av dei kan realiserast innan dei økonomiske rammene som er sett. Følgjande er frå saksutgreiinga til møtet , sak 0059/03 Os kommunestyre behandla saka om badeanlegg i møte Følgjande vedtak vart gjort med 22 røyster (14 FrP, 4H, 4Krf): Os kommunestyre vedtek at ein førebels skal gå vidare med Prosjekt Fjellhall og Kuventræ for å realisera nytt badeanlegg i Os kommune. Før endeleg vedtak vert fatta skal saka gjennom følgjande fasar: Fase 1 e) Administrasjonen tek ny kontakt med næringslivet i Os for å klarera ut deira engasjement i form av investeringar i anlegget og deltaking i driftsselskap, samt eit mogeleg privat-offentleg samarbeid om parkeringsanlegg i fjell. Administrasjonen må utarbeida prospekt med invitasjon om deltaking i Prosjekt Fjellhall basert på spesifikasjonane av badeanlegg, parkeringsanlegg og moloanlegg i denne saka. Resultatet av forhandlingane mellom Os kommune og næringslivet vert å leggja fram for Os kommunestyre. Dersom kommunestyret finn engasjement frå næringslivet tilfredsstillande går ein vidare med fase 2. Administrasjonen får og i oppdrag å greia ut ein modell med folkeaksjar/-andelar for delfinansiering av prosjektet. Tilbodet om folkeaksjar/-andelar må tilpassast både næringslivet og private hushald. Side 16 av 30

17 I saka som går til Os kommunestyre skal det også liggja føre eit kvalitetssikra driftsbudsjett basert å erfaringstal frå andre tilsvarande anlegg, samt ei analyse av dei økonomiske konsekvensane anlegget får for den ordinære drifta av Os kommune. f) Parallelt skal alternativet med badeanlegg på Kuventræ utgreiast nærare med omsyn til lokalisering internt på Kuventræ og driftskonsept for dette lokaliseringsalternativet. Det opprinnelege alternativet med symjehall lokalisert i tilknyting til Os Idrettshall på Kuventræ utgreiast nærare. Utgreiinga skal innehalda investeringsrammer og forventa driftsbudsjett samt ei analyse av mogelege samarbeidsmodellar med private på driftssida. Fase 2 Rådmannen får fullmakt til å lysa ut tilbodskonkurranse i tråd med dette vedtaket og spesifikasjonane av badeanlegget i vedlegg til saka. Eige prosjekt knytt til eventuelle moloar og nye fyllingar i sentrum, samt parkeringsanlegg i fjell, skal utarbeidast og inkluderast i tilbodskonkurransen. Tilbodet skal utformast slik at kommunen står fritt til å ta ut delar av anlegget av økonomiske omsyn. Entrepriseforma skal vera totalentreprise der anbydarane også leverer teikningar og har totalansvaret for leveransen. Det skal vera avgrensa konkurranse med maksimalt 6 deltakarar. Kvar av deltakarane som ikkje vinn konkurransen får utbetalt NOK ,- for deltakinga. Fase 3 Når konkrete tilbod på symjeanlegg, molo og utfylling i Os hamn, samt eventuelt parkeringsanlegg ligg føre, skal Os kommunestyre ha saka attende for endeleg vedtak. Samla rammer skal haldast opp mot alternativet for Kuventræ (sjå fase 1, pkt. b). Os kommunestyre ynskjer at badeanlegget skal finansierast gjennom følgjande element: Rente- og avdragsfritt lån frå Os kommune Spelemidlar Tilskot/investeringar frå næringsliv og eventuelt private hushald Ordinært lån, finansiert over drifta av anlegget. Majoriteten av badeanlegget skal eigast av Os kommune. Det vert høve til å la eit eige driftsselskap stå for den daglege drifta av anlegget gjennom ein leigeavtale. I driftsselskapet kan private ha eigarinteresser, også over 50%. I det vidare arbeidet vert Os formannskap prosjektstyre. Samstundes vert det oppretta ei rådgjevande referansegruppe med deltakarar frå både dagtidsbrukarar og fritidsbrukarar. Utvikling i prosjektet sidan den 24. juni Etter vedtak i kommunestyret den 24. juni vart det utarbeid ein prosjektplan for å etterkoma dei ulike delane av vedtaket. Sidan viktige element i vedtaket krev dialog med næringsliv og publikum beslutta Rådmannen at beste tidspunkt for dialog ville vera etter sommarferien og etter at ein hadde ferdig eige prospekt for næringslivet og eigen informasjonsbrosjyre til publikum. Prosjektplanen syner at prospektet skulle vera ferdig 22. september; møte med næringsliv og dialog med publikum deretter og handsaming i formannskap den 11. november og i kommunestyret den 18. november (Sjå vedlegg nr 2). Utarbeiding av prospekt, Side 17 av 30

18 innhenting av informasjon frå andre anlegg og vurdering av vegg-i-vegg alternativet på Kuventræ var i god veg den 7. september. Utvikling i prosjektet sidan den 7. september Den 7. september leverer eit mindretal eit lovleg krav om handsaming av badeanleggsaka i kommunestyremøtet den 23. september til ordføraren. Då kravet vart kjend i administrasjonen, vart det med ein gong laga ein ny tidsplan for framstilling av saka. Omsynet vart fokusert på kva tilleggsinformasjon det var mogeleg å skaffa, og kvalitetssikring av denne, på den korte tida som var att. Denne informasjonen, og vurderingane av han, følgjer denne saka no. Det er likevel verd å nemna at dialog med næringsliv og publikum ikkje har funne stad på den måten som vedtaket frå 24. juni legg opp til. Omfang og kvalitet på slik informasjon i dette dokumentet er derfor mangelfull samanlikna med intensjonen i nemnde vedtak. Rådmannen har fått gjennomført delar av vedtaket frå Det er henta inn opplysningar om investering og drift frå andre badeanlegg og det har vore møte med arkitektfirmaet Skogen for å få utgreidd alternativet med symjeanlegg i tilknyting til idrettshallen; vegg-i vegg alternativet. Når det gjeld arbeidet med å få klarlagt om næringslivet vil delta med kapital, er som nemnd tidlegare, ikkje arbeidet kome så langt som ein kunne ønskja før ny politisk behandling. Heller ikkje spørsmålet om folkeaksjar er avklara. Det har vore møte med leiar og styreleiar i Os Sentrumsforening. Os Sentrumsforening sin uttale ligg ved som vedlegg 12 i saka frå Samanlikningstal frå andre bassenganlegg I tidlegare saksutgreiing om bygging av nytt symje/badeanlegg har administrasjonen henta inn og nytta ein del informasjon frå realiserte anlegg i tillegg til normtal oppgjevne av fagmiljøet. Sidan saka vart vurdert sist har det kome innspel vedk. alternativ plassering av slikt anlegg nord for og vegg-i-vegg med Os idrettshall. Ut frå at ein kan utnytta ein del eksisterande areal og infrastruktur i idrettshallen, kan vi i følgje førebels kalkylar som ligg føre, byggja eit fullverdig anlegg her til ein vesentleg lågare kostnad enn dei to andre alternativa som tidlegare har vore framme til drøfting. I følgje kalkylane vil dette anlegget kunna realiserast for om lag kr 45 mill kroner før ein trekkjer frå forventa kompensasjon for mva. Rådmannen har nytta 4 millionar som forventa kompensasjon for mva for alle alternativa. Når det gjeld kalkylane for vegg-i-vegg alternativet finn administrasjonen ingen grunn til å tvila på desse kalkylane, og ser alternativet som svært aktuelt for vidare detaljprosjektering før ein tek den endelege avgjerda om bygging. Å seia noko absolutt sikkert om investering og drift av eit slit anlegg er svært vanskeleg før ein har detaljprosjektert og klarlagt ulike driftsformer og samarbeidsmodellar. Slik administrasjonen ser det, vil det vera tenleg om ein no kan velja kva alternativ ein ynskjer detaljprosjektert, parallelt med at det vert arbeidd vidare med driftskonsept og etablering av eventuelt samarbeid med næringsliv, andre private aktørar og lag og organisasjonar. For, om mogeleg, å etablera endå større tryggleik i samband med realiseringa av badeanlegg innafor dei kostnadsrammene som har vore drøfta, har administrasjonen vore i kontakt med ei rekkje etablerte anlegg for å henta inn konkrete opplysningar når det gjeld investering og drift. Denne undersøkinga har vore gjort ved at vi har sendt same spørjeskjema til leiinga for 15 anlegg, og i tida som har vore til rådvelde har me fått inn svar frå 7 av anlegga: Side 18 av 30

19 Jorekstadbadet (Lillehammer) Grottebadet (Harstad) Badeanlegget Rjukan Polarbadet, Målselv Østfoldbadet, Askim Havhesten, Florø Kongsvinger svømmehall Dei fleste av svara er komne ved bruk av skjermpost, nokre er henta inn ved personleg kontakt med leiinga. Spørjeskjemaet som har vore nytta er lagt ved saka (vedlegg 4), likeeins skjematisk oppsett av svara som er komne inn.(vedlegg 5). På nokre få punkt manglar det svar for nokre av anlegga. Dette skuldast at dei som har svara har følt seg utrygge på å trekkja ut nøyaktige opplysningar om det det vert spurd etter. Ved bruk av svaroppsettet kan ein samanlikna og vurdera dei einskilde opplysningane, men me vil her, med utgangspunkt i spørjeskjemaet, freista å setja ned nokre stikkord for kvar einskild punkt: (Samandraget av svara er skrive i kursiv.) Kor ligg anlegget i høve til kommunesenteret? Dei fleste anlegga ligg rimeleg nær eller i sjølve kommunesenteret, fleire av dei i tilknyting til andre idretts- eller kulturanlegg Kor langt er det til næraste konkurrerande anlegg? For alle ligg næraste konkurrerande anlegg meir enn 5 mil borte. For nokre (byane) får vi opplyst at dei også har fleire symjehallar ved skular i nærleiken, men desse vert ikkje rekna som konkurrerande i denne samanhengen. Anlegget har vore i bruk sidan (år): Undersøkinga gjeld anlegg som varierer i alder, dei eldste vart bygd på 80-talet, det nyaste er enno ikkje teke i bruk. Sjølve badet inneheld (kryss av): Hovudbasseng (25m), Barnebasseng/Terapibasseng, Småbarnsbasseng/plaskebasseng, Stup (1, 3 og 5 m), Boblebad/spa, Rutsjebane Med små avvik inneheld alle anlegga minimum det same som har vore framme i planane våre. Nokre av anlegga er svært store, og her er det lagt stor vekt på leiketilbodet. Anna relevant innhald (sauna o.l.): Her varierer det mykje. Fleire held fram at salgsdel/kiosk/utstyrsbutikk/velveredel har ein god del å seia for det forretningsmessige. Samla investeringskostnad: Varierer sjølvsagt mykje, alt etter kor tid anlegget er bygd, men opplysningane tyder på at kostnadsnivået som har vore drøfta hos oss verkar truverdig (sjå oppsett). Investering i sjølve badeanlegget (når ein held unna parkering parkanlegg o.l.): Side 19 av 30

20 For dei fleste har det vore vanskeleg å svara på dette. Utomhusanlegga vert ofte delt med andre anlegg/bygg. Mykje tyder på at det meste av kostnadane må kytast til sjølve badeanlegget. Kor stor del av investeringa er gjort ved låneopptak? Store variasjonar, men vi kan sjå at fleire opererer med store lån. Har det vore private aktørar (næringsliv) med på investeringa, og kor stor del av investeringa har desse evt stått for?: For dei fleste har ikkje dette vore avgjerande for realisering, men nokre av anlegga har hatt noko privat deltaking. Kva vilkår (kort) gjeld for næringslivet si deltaking? Ingen gjev opp særskilde fordelar for deltakinga, og fleire peikar på regelen om at bruk av tippemidlar set stoppar for å ta ut utbyte. Har det vore seld folkeaksjar i samband med bygginga? Berre i mindre grad, men for nokre av anlegga har det vore aksjonsgrupper/interessegrupper som har jobba for saka og gjeve avgrensa økonomiske bidrag. Er det motteke andre offentlege midlar enn ordinære tippemidlar? I så fall, kor stor var dette tilskotet? Berre unntaksvis noko i tillegg til tippemidlar. For nokre av anlegga har Forsvaret, naturleg nok, vore viktig medspelar. Vi merkar oss også at alle anlegga er vurderte etter gamle reglar for tildeling av tippemidlar. Frå og med 2003 er det opna for meir uthenting av slike midlar. Kven eig anlegget?: Jorekstad vert drive privat (verkar som ei stifting), dei andre er meir eller mindre heileigde av kommunane. Kva driftsform nyttar ein (kommunal drift, eige selskap )? Her er det mykje snakk om Kommunalt føretak eller aksjeselskap Kor stor er bemanninga ved anlegget? Her verkar anlegga rimeleg harmoniserte, ut frå innhald og opningstider. Anlegget på Rjukan har tilnærma det innhaldet som til no har vore aktuelt i Os, og vi ser her at anlegget har samla 8 årsverk. Kor store personalkostnadar gjev dette? For dei fleste er det snakk om pluss/minus 3 millionar i personalkostnadar. Kor store er driftskostnadane, eks. personalkostnadar? Det ser ut som om ein må rekna med driftskostnadar (eks personal) på 2 millionar eller noko meir. Kor store har dei årlege vedlikehaldskostnadane vore? Pluss/minus 0,5 millionar ser ut til å vera realistisk. Vert anlegget sponsa på nokon måte? Side 20 av 30

21 Berre unntaksvis, men kommunale driftstilskot varierer frå ,- til 2 mill. Er det faste leigetakarar på dagtid (skular, institusjonar)? Alle har slike, men alle har ikkje like mykje att for det. Kor stor leigeinntekt har ein frå desse brukarane? Vi ser her at det varierer frå ,- til nær 1 mill. Kva er den generelle opningstida for betalande publikum? Generelt til kl eller om kvelden, med store variasjonar om kor tidleg på dagen det vert tilgjenge for ålmenta. For nokre anlegg vert det halde fram at det er viktig at det er ope for ålmenta sjølv om faste leigetakarar er inne. Kor stort oppland har anlegget (kor mange bur det) innafor 45 minuttar køyretid? Varierer frå til over Kva er billettprisen? Barn: Dei fleste ligg på ca kr 50,- Vaksen: Dei fleste ligg på eit snitt ca kr 75 Evt familiebillett: Vel kr 200,- går att her Klippekort: Svært mange variantar, ofte snakk om at 10 klipp gjev 12 besøk Kor mange besøkande har ein hatt i året (billettsal)? Varierer mykje, frå om lag og oppover Har de inntrykk av at innhaldet i anlegget har mykje å seia for besøk/billettsal (gjer erfaringane at de saknar spesielle ting/fasilitetar)? Det vert halde fram at variert tilbod har mykje å seia. Munnleg vert det frå fleire uttrykt at det må vera gode tilhøve for sjølve symjeaktiviteten, og at leiketilbodet bør vera godt. Badeanlegget i tilknyting til idrettshallen. Vegg- i- vegg alternativet: Investering: Arkitektfirmaet Skogen har i brev av oppgitt prisen på bassenganlegg "vegg-i-vegg alternativet på Kuventræ til kroner ,- inklusiv mva. Arkitektfirmaet Skogen vel å leggja inn 10% som uførutsett. Samla sum blir då kroner ,-. Entreprenørfirmaet Strand AS har i brev av stadfesta at kalkylen held. Strand AS meiner kalkylen ligg høgt og at han kan reduserast med 7%. Rådmannen har vurdert kalkylen og vil gjera merksam på at finanskostnadar, møblar, tomt, og byggherrens eiga byggeleiing/ prosjektleiing ikkje ligg inne i kalkylen. For å ta høgde for desse kostnadane har rådmannen auka totalkostnaden til kroner 45 millionar inklusiv mva. Deretter er kostnaden redusert med kroner 4 millionar for forventa kompensasjon for mva. Det er rekna følgjande finansiering: Spelemidlar: Kroner 12,0 millionar. Kommunale midlar: Kroner 9,0 millionar Lånemidlar. Kroner 20,0 millionar Sum: Kroner 41,0millionar ================================== Driftsbudsjett: Side 21 av 30

22 Det er ikkje lett å laga eit påliteleg driftsbudsjett for eit nytt badeanlegg. Etter å ha undersøkt driftsbudsjetta for andre tilsvarande badeanlegg i Noreg, har vi ikkje funne badeanlegg av denne typen som driv i balanse etter finanskostnadar. VIAK har ein database for norske badeanlegg, og etter det som vert opplyst er det ingen som driv utan vesentlege underskot etter at finanskostnadar er belasta rekneskapen. Sjølv Østfoldbadet i Askim med nær besøkande i 2002 har millionunderskot når ein tek med finanskostnadane. Drifta for Østfoldbadet går med over 3 millionar i overskot, men det er finanskostnadane som gjev negativt resultat. For å driva i balanse er det viktig å redusera kapitalkostnadane mest mogeleg. Energiøkonomisering, effektiv drift, billettprisar og kreativitet når det gjeld inntektsgjevande verksemd er sjølvsagt med og påverkar resultatet. Utanom kapital kostnadar er det talet på besøkande multiplisert med billettprisen som påverkar resultatet mest. Rådmannen har valt å rekna med besøkande årleg og ein gjennomsnitts billettpris på 70 kroner. Det vil sjølvsagt vera ulike prisar for born, vaksne, familiar, pensjonistar, skuleklassar osb. Døme på prisar kan ein til dømes finna på www. Rjukanbadet.no. Rjukanbadet er heilt nytt og har kosta 64 millionar kroner. Badet ligg på Rjukan i Tinn kommune. I budsjettet for Rjukanbadet er det rekna med 3.2 millionar kroner i direkte driftstilskot frå Tinn kommune. I tillegg dekker Tinn kommune alle finanskostnadar over det ordinære kommunebudsjettet. Rådmannen legg opp til at badet i Os skal vera sjølvfinansiert når ein ser bort frå investeringsposten lån frå Os kommune. Det er i alle driftsbudsjetta for dei ulike alternativa i Os rekna med annuitetslån over 40 år til 5 % rente pa. Følgjande driftsbudsjett vert presentert for vegg i vegg alternativet på Kuventræ: Driftsutgifter Lønn / Godtgjersle 6 årsverk Kurs / opplæring Rekvisita / forbruksmateriell Inventar og utstyr Arbeidstøy og liknande Vedlikehald t Tek.utstyr /tek.anl Serviceavtaler og reparasjonar Rep. og vedlikehald av bygning Reinhaldsartiklar, utstyr Desinfeksjonsmiddel, klor, kjemikaliar Telefon/porto/kontorrekvisita Straum / lys og oppvarming Kommunale avgifter (vatn, kloakk, renovasjon) Forsikring Marknadsføring / Reklame / lysingar Uføresette utgifter Rekneskapsføring/revisjon SUM Driftsinntekter Billettintekter publikumsbading 75500persx70kr i snitt Inntekter frå skular og barnehagar Inntekter frå kiosk / rekvisita Inntekter ulike arrangement Diverse inntekter Side 22 av 30

23 SUM Driftsbalanse Driftsutgifter Driftsinntekter Driftsresultat Finanskostnadar 20 mill, 5%rente. 40 år Resultat Kommentarar til driftsbudsjettet for vegg i vegg alternativet på Kuventræ: Budsjettet byggjer i stor grad på venta besøk samt erfaringstal frå fleire liknande badeanlegg i landet. Det er rekna 6 årsverk og kr ,- i kostnad per årsverk. Dette kan vera eit for lågt tal når det gjeld talet på årsverk. Når det gjeld totalkostnaden for løn, meiner rådmannen at han likevel ligg innanfor det rådmannen reknar for ei trygg ramme. Dette fordi fleire av dei andre badeanlegga har langt lågare kostnad per årsverk enn dei kroner ,- per årsverk som er rekna med her. Reduksjon i talet på betalande gjester med gjennomsnittspris på kroner 70 per billett er det talet som vil gje størst negativt utslag dersom ein ikkje når opp i besøkande eller gjennomsnittsprisen blir lågare. I sak om nytt badeanlegg i Bodø har Bodø kommune rekna ein gjennomsnittspris på kr 65 per billett. Ser ein på gjennomsnittsprisane frå andre bad, er kroner 70 i gjennomsnitt per billett i øvre sjikt. Det er rekna med at kvar badande kjøper for gjennomsnitt kroner 20 i kafeteriaen. Netto inntekt er rekna til kroner ,- frå kafeteria sal. Dette talet er truleg lågt rekna. I Østfoldbadet handlar kvar besøkande i gjennomsnitt for kroner 26,53 i kafeteriaen. Jorekstadbadet har kafeteria sal på 3,0 millionar kroner. Det er sett opp kr ,- i leige frå skular;- Os Gymnas, Os Vidaregåande Skule og eigne kommunale skular. Dette talet er usikkert, men det vil vera rett og rimeleg at skulane, som nyttar badet til symjeundervisning, vert belasta per elev per gong dei badar. Straumutgiftene er rekna ut frå erfaringstal frå andre badeanlegg og til normalpris. Det er venta at straumprisen for Os kommune vil liggja på ein snittpris på om lag 26 øre per kwt dei næraste åra. Som nemnt tidlegare har rådmannen laga budsjett basert på ei rente på 5,0 prosent, som er renta Os kommune i dag får på lån med 10-års bindingstid på renta. For kvar million som skal finansierast over drifta, er det nødvendig å ha kr i driftsinntekter. Omrekna til besøkande med gjennomsnitts billettpris på kroner 70, tilsvarer det 830 besøkande per million som er lånefinansiert til 5% rente over 40 år. Budsjettet er basert på at det svarast finanskostnadar på 20 millionar kroner av ein totalsum på 41 millionar kroner. Det er rekna 12 millionar i tippemidlar og kroner 9,0 millionar i kommunal finansiering utan krav til rente eller avdrag før drifta går med overskot. Lånet er rekna som annuitetslån over 40 år. Konsekvensen ved svikt i besøkstalet er tap av inntekt med kroner per 1000 i reduksjon. For Os kommune betyr det at kommunen må dekka inn tapet ved redusert opningstid og derfor ha redusert bemanning og eventuelt dekka underskot. Dersom badeanlegget skal få spelemidlar, må Os kommune garantera for at anlegget blir brukt som badeanlegg i 40 år. Side 23 av 30