Innkalling til styremøte i Sykehuset Telemark HF

Transkript

1 Styret i Sykehuset Telemark HF Brukerutvalgets representanter Postadresse: Vår ref.: Saksbehandler: Tone Pedersen, Sentralbord: Direkte linje: Telefaks: E-post: postmottak@sthf.no DDaato Dato: 12. desember 2018 Innkalling til styremøte i Sykehuset Telemark HF Det innkalles til styremøte i Sykehuset Telemark HF Tid: Onsdag 19. desember 2018 kl Sted: Direktørens møterom, Skien Vedlagt oversendes saksliste og saksframlegg til møtet. Med vennlig hilsen Sykehuset Telemark HF Per Anders Oksum Styreleder Sykehuset Telemark HF er en del av foretaksgruppen

2 Styremøte i styret for Sykehuset Telemark HF Tid: 19. desember 2018, kl Sted: Møteleder: Saksliste Direktørens møterom, Skien Styreleder Per Anders Oksum Tentativ plan Saksnr. Sakstittel Sakstype Godkjenning av innkalling og saksliste Beslutning V/Styreleder Godkjenning av protokoll fra styremøte 24. okt Beslutning V/Styreleder Driftsorienteringer fra administrerende direktør Orientering Virksomhetsrapport per november 2018 V/Administrerende direktør og økonomidirektør Utviklingsprogrammet V/Administrerende direktør Budsjett 2019 Beslutning Orientering Beslutning V/Økonomidirektør Lunsj TEMA: Prioriteringsregelen V/Fagdirektør Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) Sykehuset Telemark 2019 V/HR direktør Valg av ansattevalgte styremedlemmer Oppnevning av valgstyre V/Administrerende direktør Styresaker i STHF Status og oppfølging Tema Orientering Beslutning Orientering V/Administrerende direktør Side 1 av 2

3 Årsplan styresaker Orientering V/Styreleder Andre orienteringer Orientering Pause TEMA: Styrets årlige evaluering av administrerende direktørs arbeid og resultater lukket møte jfr. offentleglova 23, 1. ledd V/Styreleder Vararepresentanter møter kun etter særskilt innkalling. Forfall meldes til styrets sekretær, Tone Pedersen telefon eller e post tone.pedersen@sthf.no Med vennlig hilsen Per Anders Oksum Styreleder Vedlegg: Saksdokumenter Elektronisk kopi er sendt til: Helse Sør Øst RHF Revisor Hans Christian Berger, PWC Varamedlemmer Direktørens stabs og klinikksjefer Side 2 av 2

4 Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Godkjenning av innkalling og saksliste Sak nr. Saksansvarlig og saksaksbehandler Sakstype Møtedato Tone Pedersen, spesialrådgiver direktørens stab Beslutning Trykte vedlegg: Saksliste Utrykte vedlegg: Ingress: Innkalling og saksliste er sendt, sammen med saksdokumenter, til styret og brukerutvalgets representanter (leder og nestleder). Forslag til vedtak: Styret godkjenner innkalling og saksliste. Skien, den 10. desember 2018 Tom Helge Rønning Administrerende direktør Side 1 av 1

5 Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Godkjenning av protokoll fra styremøte 24. oktober 2018 Sak nr. Saksansvarlig og saksbehandler Sakstype Møtedato Tone Pedersen, spesialrådgiver direktørens stab Beslutning Trykte vedlegg: Protokoll fra styremøte 24. oktober 2018 Utrykte vedlegg: Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte 24. oktober 2018 godkjennes. Skien, den 10. desember 2018 Tom Helge Rønning Administrerende direktør Side 1 av 1

6 PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Tid: Onsdag 24. oktober 2018 kl Sted: Direktørens møterom, Skien Tilstede: Per Anders Oksum styreleder til kl Marit Kasin nestleder Folke Sundelin Kari Dalen Kristian Bogen Ann Iserid Vik Johansen Thor Severinsen Thor Helge Gundersen Observatører fra Brukerutvalget med møte og talerett: Idar Grotle, leder Birte Helene Moen, nestleder Fra administrasjonen: Tom Helge Rønning, administrerende direktør Halfrid Waage, fagdirektør Øystein Næss, økonomidirektør Tone Pedersen, styresekretær/spesialrådgiver stab (referent) I tillegg møtte (tilstede på hele eller deler av møtet) Per Urdahl, klinikksjef Medisinsk klinikk Lars Ødegård, klinikksjef Psykiatrisk helsevern og rusbehandling Frank Hvaal, klinikksjef Akutt og beredskapsklinikken Kjetil Christensen, klinikksjef Kirurgisk klinikk Annette Fure, utviklingsdirektør Mai Torill Hoel, HR direktør Lars Kittilsen, kommunikasjonssjef Styreleder ledet møtet til og med sak Nestleder ledet resten av møtet. Side 1 av 7

7 Saker som ble behandlet: Godkjenning av innkalling og saksliste Styrets enstemmige vedtak Møteinnkalling og saksliste godkjennes av styret Godkjenning av protokoll og B protokoll fra styremøte 26. september 2018 Styrets enstemmige vedtak Protokoll og B protokoll fra styremøte 26. september 2018 godkjennes Administrerende direktør sin orientering 1. Utviklingsprogram ved Sykehuset Telemark. 2. Ny effektiv pasientvennlig mammograf tatt i bruk ved Sykehuset Telemark i Porsgrunn. 3. Ny inkubator ved Fertilitetsavdelingen Sør i Porsgrunn. 4. Overlege Ulrike Sagen ved Sykehuset Telemark har fått demensprisen 2018 av Nasjonalforeningen for folkehelsen i Telemark. 5. «Hva motiverer deg som ansatt ved Sykehuset Telemark?» Spørsmålet som ble til en video. Videoen ble vist for styret i møtet. 6. Sykehuset Telemark blant de beste i landet på matglede og er nominert til finalen i Årets Matgledebedrift. 7. Svært god måloppnåelse i pakkeforløp kreft for Sykehuset Telemark. Helseforetaket er best i landet på å gi flest kreftpasienter behandling innen pålagte frister. 8. På den årlige smittevernkonferansen 18. oktober fikk Yngvar Tveten, lederen for smittevernavdelingen ved Sykehuset Telemark, den første utdelte prisen for «Årets smitteverner». 9. P.t. har over ansatte vaksinert seg mot influensa. Dette er rekord. I fjor ble vaksinert. Vaksineringen, som er gratis for ansatte, vil pågå en god stund til. 10. Sykehuset Telemark har fått kritikk fra Fylkesmannen angående en psykiatrisk pasient. Kommentarer i møtet Styret kommenterte viktigheten av å være stolt av arbeidsplassen sin og berømmet videoen som ble vist i møtet, samt sykehusets gode måloppnåelse for pakkeforløp kreft. Styrets enstemmige vedtak Styret tar administrerende direktørs redegjørelse til orientering. Side 2 av 7

8 Status budsjett 2019 Oppsummering Arbeidet med utarbeidelse av driftsbudsjettet oppleves utfordrende sett i lys av driftseffektiviseringen som kreves for å nå de økonomiske målsettingene fastsatt i ØLP. Den medisinske utviklingen, innføringen av dyre medikamentkurer og ordningen med fritt behandlingsvalg presser økonomien hvert år, i et høyere tempo enn den interne omstillingshastigheten. Det gjenstår å identifisere flere forbedringstiltak i klinikkene, for å kunne legge frem et realistisk budsjett for I utviklingsprogrammet, som er i ferd med å etablereres, vil fokus høsten 2018 være å støtte klinikkene i dette arbeidet. Kommentarer i møtet Budsjett 2019 er krevende og styret berømmer sykehuset for effektiviseringsarbeidet, som ikke skal gå på bekostning av kvalitet og pasientsikkerhet. Til tross for risikoprofilen oppfordrer styret at administrasjonen opprettholder vedtatt resultatbane i ØLP for Styrets enstemmige vedtak Styret tar status på budsjettarbeidet 2019 til orientering Varsler til Statens helsetilsyn etter spesialisthelsetjenesteloven 3 3a Oppsummering Spesialisthelsetjenesten skal varsle Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser (Spesialisthelsetjenesteloven 3 3a). Med alvorlige hendelser menes dødsfall eller betydelig skade på pasient hvor utfallet er uventet i forhold til påregnelig risiko. I saken orienteres det om hvordan varslingssakene etter 3 3a følges opp i Sykehuset Telemark, status og statistikk og vedtatte og planlagte endringer i varslings og meldeplikten. Styrets enstemmige vedtak Styret tar saken til orientering Virksomhetsrapport per september 2018 Oppsummering Resultatene i september ble vesentlig lavere enn budsjettert grunnet lavere somatisk aktivitet og med det lavere inntekter. Det er på kort sikt ikke mulig å kutte kostnader tilsvarende nedgangen i aktivitet. De medisinke parametrene viser ingen vesentlige endringen og ventetidene går litt ned. I budsjettet er det lagt opp til et ambisiøst aktivitetsnivå de kommende månedene, og aktivitet minst på høyde med budsjett er kritisk nødvendig for å nå målsettingen om et resultat i balanse ved årets slutt. Det store negative budsjettavviket hittil i år reflekterer Side 3 av 7

9 også manglende effekt av budsjetterte effektiviserings og innsparingstiltak. Prioriteringsregelen er ikke oppfylt, og økt aktivitet innen psykisk helse og TSB er nødvendig for å nå målsettingene om høyere vekst i poliklinisk aktivitet og større nedgang i ventetider enn i somatikken. Det er iverksatt tiltak for å øke aktiviteten og redusere ventetidene, men det gjenstår å se konkrete resultater av dette arbeidet. Kommentarer i møtet Utviklingsprogrammet vil blant annet fokusere på pasientlogistikk og styring av ressurser i henhold til aktivitet. Det ble reist spørsmål om når endringer i Kirurgisk klinikk vil kunne forventes. Klinikken har igangsatt flere tiltak for å bremse den negative utviklingen og flere tiltak vil bli iverksatt. I løpet av 2019 vil effekt av tiltakene gi resultatforbedring. Klinikken skal blant annet kutte kostnader og noe aktivitet skal flyttes til Notodden sykehus. Styrets enstemmige vedtak Styret tar virksomhetsrapport per september 2018 til etterretning Status tilpasning til ny personvernforordning GDPR Oppsummering Innføringen av ny personvernlovgivning GDPR trådte i kraft 20. juli I orienteringen fikk styret presentert noen av aktivitetene som gjennomføres høsten Dette for å sikre at sykehuset etterlever ny personvernlovgivning. Fremdrift ligger noe etter opprinnelig plan, men måloppnåelse for arbeidene i henhold til vedtatt plan i 2018 er realistisk. Styrets enstemmige vedtak Styret tar saken til orientering Innspill til konsernrevisjonens revisjonsplan 2019 Oppsummering I forbindelse med endringer i styret i Helse Sør Øst RHF ble «Instruks for styrets revisjonsutvalg» revidert per 26. april I kapittel 4.3 ble det gjort følgende tilføyelse: «Leder for revisjonsutvalget skal hvert år sende et brev til helseforetakene og anmode om styrebehandle innspill til konsernrevisjonens revisjonsplan for neste år.» Sykehuset Telemark har frist til 1. november 2018 til å komme med styrebehandlet innspill til konsernrevisjonens revisjonsplan for For videre års revisjonsplaner er fristen for å gi innspill satt til 1. oktober. Side 4 av 7

10 Kommentarer i møtet Styret gav tilbakemelding på at administrasjonens forslag til innspill er gode og relevante. Styrets enstemmige vedtak Styret stiller seg bak administrasjonens forslag til innspill til konsernrevisjonens revisjonsplan Administrasjonen foreslår følgende tema: Arbeid med måloppnåelse av prioriteringsregelen Kreftpakkeforløp hvor to eller flere helseforetak er involvert. Samhandling og systemer for å sikre måloppnåelse Oppfølging og håndtering av informasjonssikkerhet knyttet til MTU Brukermedvirkning. Helseforetakenes arbeid med tilrettelegging for medvirkning Årsplan styresaker Styrets enstemmige vedtak Årsplan styresaker tas til orientering Andre orienteringer Sykehuset Telemarks høringssvar til Regional utviklingsplan 2035 Styrets enstemmige vedtak Styret tar saken til orientering. Temasak Dataanalyse av Sykehuset Telemarks somatiske virksomhet v/lars Rønning Helse Sør Øst RHF Lars Rønning presenterte status på 6 fokusområder (Forbruk og behov, Henvisninger og aktivitet, DRG indeks, liggetid, logistikk samt HR og produktivitet) med totalt 20 måltall. Det ble benyttet grønt, gult eller rødt «ansikt» for å vise utviklingen over tid for måltallene og resultatene viser god fremgang på mange av måltallene. Det ble også vist til positive resultater i helseforetakets utvikling i relasjon til «Analyse utfordringsbilde» fra september 2016 i forhold til de 3 endringsmålene a) Fra døgnopphold til aktivitet på poliklinikk og dag, b) Økt kapasitetsutnyttelse og c) Kostnadsreduksjoner knyttet til ressursbruk. Sykehuset har gjennomført tiltak som har ført til forbedringer i måloppnåelse på alle områdene, men har fremdeles potensial til ytterligere forbedringer. Lars Rønning svarte også på spørsmål og kommentarer fra styret i Sykehuset Telemark. Side 5 av 7

11 Kommentarer i møtet Styret synes presentasjonen var god og informativ. Til tross for fremgang på flere områder er det viktig at helseforetaket har fokus på stram økonomistyring i den daglige driften og implementerer tiltak til varige driftsforbedringer samt økt produktivitet. Det er bekymringsfullt at helseforetaket ikke gjennomfører tilstrekkelig med forbedringstiltak for å nå innsparingsmål. Helseforetaket må arbeide med nødvendige tilpasninger i driften for å sikre økonomisk bærekraft blant annet til investeringer. Møtet ble hevet kl Førstkommende ordinære styremøte: Onsdag 19. desember 2018 kl Styreseminar kl Side 6 av 7

12 Skien, 24. oktober 2018 Per Anders Oksum Marit Kasin Folke Sundelin Styreleder Nestleder Nils Kristian Bogen Ann Iserid Vik Johansen Kari Dalen Thor Helge Gundersen Thor Severinsen Tone Pedersen Styresekretær Side 7 av 7

13 Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Driftsorienteringer fra administrerende direktør Sak nr. Saksansvarlig og saksbehandler Sakstype Møtedato Administrerende direktør Tom Helge Rønning Orientering Trykte vedlegg: Utrykte vedlegg: Har saken betydning for pasientsikkerheten? Hvis ja, gi en kort beskrivelse. Ingress: Orienteringer ligger vedlagt Forslag til vedtak: Saken tas til orientering Skien, den 11. desember 2018 Tom Helge Rønning Administrerende direktør Side 1 av 6

14 Driftsorienteringer fra administrerende direktør 19. desember Evaluering av beredskapshåndteringen 31. august 2018 Sykehuset Telemark har evaluert beredskapshåndteringen i forbindelse med hendelsen 31. august Rapporten ligger som vedlegg 1 til styresak Andre orienteringer. 2. Prosjekt DFS: Dokumentstyrings og forbedringssystem. HELIKS Det nye systemet skulle være ett felles, helhetlig og standardisert system for dokumentstyring og forbedringsarbeid. Til tross for at basis systemet skulle være ferdig utviklet, viste det seg å være behov for omfattende utvikling. På grunn av manglende leveranser, ble akseptansetesten av forbedringsdelen av systemet stoppet i februar Uenighet om leveranser og kontrakt endte i forhandlinger mellom partene som pågikk fram til oktober. Forhandlingsresultatet medførte at forbedringsdelen av kontrakten ble avsluttet mens dokumentstyringsdelen ble videreført. Konsekvensene er blant annet at: Ingen av prosjektpartnerne får nytt forbedringssystem Dokumentstyringssystemet vil ikke bli ferdigstilt som planlagt, blant annet på grunn av avhengighet til forbedringsdelen DFS prosjektet er under avvikling. Styringsgruppa i DFS prosjektet vil behandle sluttrapporten for prosjektet i januar Sluttrapporten som også vil omfatte en hendelsesanalyse, vil deretter bli lagt fram som sak for ADs ledergruppe og styret ved Sykehuset Telemark HF. 3. Salg av Rjukan sykehus Sykehuset mottok i november et bud på Rjukan sykehus fra en privat aktør. I samråd med styreleder, har administrerende direktør valgt å akseptere budet. Det arbeides nå med utarbeidelse av kjøpekontrakt, samt leiekontrakt for leie av de arealene som sykehuset ønsker å disponere for å ivareta tjenestetilbudet lokalt. Det er dessuten satt i gang aktiviteter for å rydde sykehuset for eiendeler som skal flyttes eller kastes. Forventet overtakelse er mars Akuttkjedeprosjektet Prosjektet avsluttes i 2019 og går over i driftsfase fra Prosjektet har blant annet kartlagt innsatsfaktorer og akutte pasientforløp i hele fylket og det er utviklet felles «innsikter». Den aller viktigste «innsikten» er Svak tillit og anerkjennelse mellom de ulike leddene i den akutte behandlingskjeden både i og utenfor sykehus. Følgende tre samhandlingsverktøy er utarbeidet: 1. Pasientens følgeskjema registrering av vital informasjon (dvs. måling av pust, puls, blodtrykk, temperatur osv.), som starter så tidlig som mulig og gjøres gjentatte ganger i forløpet Målet er at neste ledd i behandlingskjeden har oppdatert og presis informasjon om utviklingen i pasientens tilstand. 2. Samhandlingsapp med felles flytskjemaer og tiltakskort alle aktørene har tilgang til relevant informasjon/prosedyreverk. 11 akutt pasientflyter for ulike tilstander er utviklet og ligger tilgjengelig i appen. 3. Akuttsekker med innhold til å ta relevante prøver og vitale parametere i kommunehelsetjenesten Side 2 av 6

15 Pilotering av samhandlingsverktøyene i tre pilotkommuner (Tinn/Notodden/Porsgrunn) er avsluttet og den foreløpige oppsummeringen (13. november 2018) viser følgende: o Meget positive tilbakemeldinger godt utgangspunkt for videre arbeid. Spesielt mange positive tilbakemeldinger fra hjemmesykepleie og pleiehjem de opplever å ha blitt en del av den medisinske behandlingskjeden på en helt ny og god måte. Fortsatt utfordring å få engasjement hos fastlegene, men prosjektgruppene i alle pilotkommunene gir klare signaler om at de ønsker å gå videre med full utrulling i egne kommuner. o Noen mindre justeringer av samhandlingsverktøyene skal gjøres. 5. Prevalens av HAI (helsetjenesteasossierte infeksjoner) ved Sykehuset Telemark HF 7.november var 3,8 % Hos 264 pasienter ble det registrert 10 infeksjoner som fordelte seg slik: o 2 urinveisinfeksjoner = 0,8 % o 3 nedre luftveisinfeksjoner = 1,1 % o 5 postoperativ sårinfeksjoner = 1,9 % (1 overfladisk infeksjon = 0,4%, 4 dype sårinfeksjoner = 1,5 %) Ved forrige prevalensmåling var det jo flest nedre luftveisinfeksjoner, men nå er postopr. infeksjoner igjen i flertall. Det var ingen infeksjoner på Notodden eller i BUK. 6. Tilsyn Avslutning sepsistilsyn (systemrevisjon) i akuttmottak Tilsynet omhandler håndtering av pasienter med sepsis eller mistanke om sepsis. Ble startet i august 2016 med en metodikk som har forutsatt flere oppfølgingstilsyn underveis. STHF fikk ett avvik: «Sykehuset Telemark HF sikrer ikke dokumentasjon i journal av nødvendige tidsangivelser for triage, legetilsyn, re triage, behandling og observasjoner som er utført i akuttmottak og videre oppfølging av pasienter med sepsis eller mistanke om sepsis.» I oppfølgingen og forbedringsarbeidet etter tilsynet har vi fokusert på tiltak for å bedre oppfølgingen av pasienter med mistenkt sepsis, og spesielt har det blitt jobbet med å bedre dokumentasjonen. Fylkesmannen finner at helseforetaket har arbeidet godt med å korrigere det påviste lovbruddet, og avslutter nå tilsynet. Det bemerkes flere positive forhold, som klare og tydelige rutiner, at man ser helheten i pasientforløpet, tiltak for å sikre et raskere behandlingsforløp for pasienter med oransje prioritet, innføringen av sepsisteam, samt bedret dokumentasjon av hva som skjer med sepsispasienter i akuttmottaket. Tilsyn fra Fylkesmannen (systemrevisjon) etter Pasient og brukerrettighetsloven 4a tvungen helsehjelp til personer uten samtykkekompetanse og som motsetter seg helsehjelpen. Eksempel: person med psykisk utviklingshemming som har behov for somatisk helsehjelp, f.eks. undersøkelse eller operasjon og motsetter seg det. Da skal helsepersonell gjøre et formelt vedtak etter visse vurderinger og dokumentere dette. Tilsyn gjennomført i oktober 2018 på sengepost MATA og på Notodden. I den foreløpige rapporten er det påpekt to avvik (lovbrudd): o Sykehuset Telemark HF har ikke et system som sikrer at samtykkekompetanse blir vurdert for pasienter gjelder begge sengeposter. o Sykehuset Telemark HF sikrer ikke at det blir fattet vedtak når det gis tvungen somatisk helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse gjelder kun sengepost MATA. Side 3 av 6

16 Eventuelle feil i rapporten meldes tilbake til Fylkesmannen i løpet av kort tid. Det er potensiale på forbedring, antakelig på flere sengeposter. Uanmeldt tilsyn fra Fylkesmannen på MATA På bakgrunn av bekymringsmelding fra ansatte i vår har Fylkesmannen hatt fem uanmeldte besøk hittil, hvor de fokuserer på belegg og bemanning på sengeposten. Konsernrevisjonen tilsyn i BUP konsernrevisjon har varslet revisjon av Likeverdig og forutsigbar helsehjelp, psykisk helsevern for barn og unge ved Sykehuset Telemark HF. Innledende møte avholdes 14. desember Elektronisk kurve- og medikasjonsløsning (Metavision) Innføringen av Elektronisk kurve har startet og er et viktig bidrag til kvalitet og pasientsikkerhet. Den 20. november tok ca. 300 leger og sykepleiere på operasjon, intensiv og postoperativ i Skien, elektronisk kurve og medikasjonsløsning (Metavision) i bruk. Prosjektleder Benedicte Børge-Ask: «Vi er godt fornøyd med oppstarten, og vi opplever at det så langt har gått veldig bra. Vi har en del mindre tekniske utfordringer, og det jobbes med å få god arbeidsflyt, men det hadde vi regnet med. Vi har gjennomført et opplæringsopplegg med 100 prosent deltakelse på kurs. I tillegg har vi en lokal oppstartstøtte som er veldig godt bemannet, hvor vi alle er ute i avdelingene nesten hele tiden. Dette får vi veldig gode tilbakemeldinger på» Løsningen skal innføres stegvis på avdelingene ved sykehuset. Dagkirurgi i Porsgrunn innførte elektronisk kurve 5. desember. 5. februar er det de rundt tusen ansatte ved Akuttmottaket og de somatiske sengepostene i Skien sin tur til å innføre løsningen. 19. mars skal Notodden sykehus ta i bruk løsningen, mens psykiatrisk sykehusavdeling og alle distriktspsykiatriske sentre i Telemark innfører løsningen 14. mai Parkeringstjenester ved Sykehuset Telemark Tvist med APCO (tidligere leverandør) APCOA har siden 1. juni 2016 levert parkeringstjenester til Sykehuset Telemark, både i Skien og i Porsgrunn. Tjenesten har hele tiden vært mangelfull ettersom det har vært store problemer med betalingsautomatene. Automatene har ikke akseptert kort, kontant, vært ute av drift, ikke skrevet ut billett, brukt svært lang tid på å behandle transaksjonen osv. Manglene med betalingsautomatene har ført til at sykehuset ikke har fått forventet inntekt og det har da heller ikke vært mulighet til å ilegge kontrollavgift. Manglene ved parkeringsautomatene har videre ført til problemer med den daglige driften ved sykehuset, både i Skien og i Porsgrunn, ettersom pasienter har møtt opp for sent eller ikke møtt opp i det hele tatt. I tillegg har det vært mye merarbeid for resepsjoner og servicekontor ved sykehusene. Som følge av manglene ved den leverte tjenesten ble juridisk avdeling i divisjon sør øst involvert av Sykehuset Telemark i november/desember De har siden den gang bistått sykehuset med vurderinger av saken, utforming av reklamasjoner, fremsettelse av krav om erstatning og heving av avtalen. Det har siden februar 2018 vært korrespondanse mellom partene med advokater involvert på begge sider. Det ble avholdt et forhandlingsmøte 17. april 2018 i den hensikt å komme frem til en minnelig løsning, men dette førte ikke frem. Det har i etterkant vært flere forsøk på å komme frem til en minnelig løsning, men avstanden mellom partene både faktisk og rettslig har vist seg å være svært Side 4 av 6

17 stor. Avtalen er hevet med virkning fra 1. september 2018, men APCOA fortsatte å levere etter dette tidspunktet. Stevning ble sendt 13. september 2018 med et krav på 2,4 millioner kroner. Motparten fremmet motsøksmål for urettmessig heving, i tilsvaret av 16. oktober Kravet her er på kroner. Rettsmekling ble gjennomført den 19. november Partene kom ikke til enighet. Rettssaken er berammet til 4. og 5. februar Saken håndteres av advokat Knut Reinert Skåre og advokatfullmektig Hanne Gade Aamodt, ved Juridisk avdeling/divisjon sør øst i Sykehusinnkjøp HF. Basert på erfaringer fra rettsmeklingen, vil man frem mot hovedforhandlingen, arbeide med å skaffe dokumentasjon for utviklingen i parkeringsinntekter i fra andre sykehus i HSØ. Motpartens hovedargument var at nedgangen i inntekter skyltes en generell nedgang i parkeringsmarkedet. Foreløpig synes ikke dette å samsvare med de opplysninger vi har fått fra andre sykehus. Nye leverandører På bakgrunn av heving av avtalen med APCO så ble avtale om parkeringstjeneste ved sykehusene i Skien og Porsgrunn lyst ut på nytt. I denne utlysningen åpnet vi for nye former for parkeringsregulering enn de tradisjonelle automatløsninger. Da de økonomiske kostnadene ved nye teknologiske løsninger er avhengig av lokasjonens art valgte vi å splitte forespørselen. Dette har resultert i at vi nå har to operatører, en i Porsgrunn og en i Skien. I Porsgrunn der Park Nordic AS er operatør, vil en ha en parkeringsordning med automater der en enten kan registrer kjennemerke til bilen eller velge å ta ut billett. Det samme vil en kunne gjøre i Skien, der Q Park AS blir operatør, men her har vi en opsjon på å gå over til en kameraløsning der alle biler vil bli registrert inn og ut av området. I forbindelse med overgang til nye leverandører vil det også bli endringer for ansatte. Vi vil gå bort fra parkeringskort og over til digitale løsninger der de ansatte får tilgang til en parkeringsprodukt hos leverandøren. Der registreres det hvilke registreringsnummer som avtalen gjelder for. For de som avtaler måneds abonnement vil en fremdeles ha trekk i lønn som betalingsform. I forhold til personopplysninger vil sykehuset gjennom avtaler med leverandøren sørge for at GPDR forskriften blir fulgt. 9. Funn av legionella Det er påvist legionellabakterier i vannet ved seksjon for alderspsykiatri i Skien og ved to av poliklinikkene i Porsgrunn. Sykehuset har tatt hyppige prøver av vannet i aktuelle bygg etter legionellapåvisningen. Det er ikke mistanke om at noen pasienter har blitt syke, og det har blitt satt i verk en rekke tiltak for å bedre forholdene. 10. Hjelp i eget hjem har redusert innleggelser til DPS Akutt I 2017 utvidet AAT DPS ambulant akutt teamet i Skien tilbudet om å hjelpe mennesker i akutt mental krise i eget hjem, til helg og kveldstid. Et år senere var innleggelsene i DPS akutt døgnseksjonen gått ned 22 prosent i forhold til året før. Det skulle være et alternativ til innleggelse. Fem nye stillinger åpnet for at teamet fikk kapasitet til å rykke ut ambulant til klokka 22 i ukedagene og fra klokka 11 til 19 på lørdager og søndager. Satsingen er i tråd med nasjonale føringer som innebærer at DPS ene skal ha akutt og krisetjenester med utvidede åpningstider. Endringen har medført at sykehuset klarer å hjelpe hver femte pasient uten innleggelse. Sykehusets ambulante akutt team reiser hjem til mennesker i akutte kriser eller tar imot pasienter i AAT s lokaler på sykehuset i Skien. Temaet snakker med pasient og pårørende, gjør en Side 5 av 6

18 vurdering og setter i gang tiltak. De kartlegger også pasientens nettverk, gir behandling med tilbud om hjemmebesøk opptil to tre ganger daglig, samt gir pasienten mulighet til telefonkontakt noen dager inntil den akutte krisen er over. Temaet vurderer fortløpende om videre behandling er nødvendig, før pasienten overføres til poliklinisk oppfølging, eller tilbake til fastlege/ kommunale tjenester. Oppnådde resultater hadde ikke vært mulig, uten et nært samarbeid med DPS akuttdøgnseksjonen, fastlegene, og kommunehelsetjenesten. 11. Sykehuset Telemark er nest best i landet på matglede Under finalen i Årets Matgledebedrift ble det sølvmedalje og masse skryt til sykehuset. Juryen til Årets Matgledepris har lagt vekt på innovasjon, nytenking og kreativitet, og juryen uttalte at den opplever at alle som jobber med ernæring ved Sykehuset Telemark har matglede som sin viktigste kompetansefaktor. 12. Ny vaksinerekord for Sykehuset Telemark Vaksinekampanjen ble avsluttet 29. november med rekordresultat. Sykehuset lander på rundt vaksinerte. Selv om det nasjonale målet ikke ble nådd, har vi fått en sterk økning i forhold til i fjor med 1200 som vaksinerte seg mot influensaepidemi. Sykehuset har hatt en fire ukers vaksinekampanje der syv driftssteder i Telemark har fått vaksine besøk 13. Sykehuset Telemark har passert følgere på Facebook Sykehuset har vært på Facebook i tre år, og det har blitt jobbet bevisst for å øke antall venner og følgere for å dele informasjon. I henhold til kommunikasjonssjef Lars Kittilsen kommer de færreste følgere av seg selv. Vi må invitere dem aktivt inn. Det er avgjørende å dele saker som skaper reaksjoner og engasjement og sykehuset er derfor opptatt av å dele innhold som brukerne bryr seg om. Siden er et bidrag til å styrke omdømmet til Sykehuset Telemark. Den mest sette videoen til sykehuset en kort filmsnutt om morsmelkbanken hadde visninger første gangen den ble publisert, og visninger den andre gangen. Flere av de siste innleggene har fått flere enn tusen reaksjoner (likes) blant annet gjelder dette nyheten om at sykehuset er best i landet på pakkeforløp, sølvmedaljen i Årets Matgledebedrift og markeringen av halloween på barneavdelingen. Imidlertid er Pulsen (intranettet) fortsatt er den viktigste kanalen for interninformasjon, og sykehusets nettsider den viktigste kanalen for pasientbehandling. Øvrige orienteringer kan gis muntlig i styremøtet. Side 6 av 6

19 Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Virksomhetsrapport per november 2018 Sak nr. Saksansvarlig/saksbehandler Sakstype Møtedato Økonomidirektør Øystein Næss/ Økonomisjef Dana Tønnessen og controller Marte Helen Helland Orientering Trykte vedlegg: Virksomhetsrapport per november 2018 Utrykte vedlegg: Ingen Har saken betydning for pasientsikkerheten? Ja, oppfølging av medisinske parametere og måletall har betydning for pasientsikkerheten. Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapport november 2018 til orientering. Skien, den 12. desember 2018 Tom Helge Rønning Administrerende direktør

20 Sammendrag Sykehuset Telemark rapporterer et driftsresultat på +6,7 millioner kr. per november, som er 20,8 millioner kr. svakere enn periodisert styringsmål. Regnskapet viser et driftsresultat på + 6,0 millioner kr. i november og det negative budsjettavviket reduseres således med 3,5 millioner kr. Det positive resultatet i november skyldes en rekke engangsforhold. Den ordinære driften har et negativt resultat på anslagsvis 1,5 millioner kr. I november er bokført effekt av ISF avregning for 2017 (6 mill kr), nedskriving/ tap på salg av Rjukan (-4 mill kr), avvikling av IKT-prosjekt Heliks (-5 mill kr) og effekt av ny ISF-pris for 2018 (+10,5 mill kr). Negativt driftsresultatresultat og budsjettavvik hittil i år skyldes lavere polikliniske laboratorieinntekter som følge av takstendringer, lavere DRG-aktivitet i somatikken og mindre effekt av internt effektiviseringsarbeid. Det negative budsjettavviket er relatert til resultatene i klinikkene, delvis kompensert av positivt bidrag fra kjøp/salg av helsetjenester (lavere kostnader H-resepter og gjestepasienter). Antall pasienter på venteliste har vært stabilt gjennom hele 2018 med kun små variasjoner. Etter å ha økt måned for måned i lavdriftsperioden er nå antall pasienter som har ventet mer enn 90 dager det laveste i år. Det registreres en liten økning i antall pasienter på venteliste, men betydelig reduksjon i gjennomsnitt ventetid for ventende pasienter i november. Samlet ventetid (påstartet) er 53 dager, en reduksjon på 3 dager sammenlignet med november i fjor. VOP rapporterer ventetid på 33 dager, BUP 27 dager, TSB 25 dager, og somatikken 55 dager. Andel fristbrudd påstartet pasienter andel fristbrudd ventende er redusert siste måned. Prioriteringsregelen for poliklinisk aktivitet er oppfylt for BUP, men ikke for VOP eller TSB, grunnet nedgang i antall terapeuter. Prioriteringsregelen for ventetider er oppfylt for TSB og VOP, men ikke for barne- og ungdomspsykiatrien. Verdt å nevne er at ventetidene i november isolert sett, er under 35 dager innenfor alle de tre tjenesteområdene BUP, VOP og TSB. Det jobbes med rekruttering i vakante stillinger og ekstraordinære tiltak for å øke aktiviteten og holde ventetidene lave også framover. Arbeidet med å identifisere nye forbedringstiltak i klinikkene fortsetter og oppfølgingsopplegget av tiltaksarbeidet i klinikkene vil videreføres til Et sykehusovergripende utviklingsprogram er igangsatt denne høsten og vil bidra til ytterligere driftseffektiviseringer på sikt. Med bakgrunn i resultatet i november endres estimatet for året til et driftsresultat på + 5 millioner kroner, som er 25 millioner kr. svakere enn styringsmålet Side 2 av 15

21 Nasjonale og regionale styringsmål beskrevet i OBD Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 2. Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 3. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen Redusere unødvendig ventetid mål 2018 des.16 des.17 okt.18 nov.18 Kirurgi Medisin MSK Smertepol.BUK (som.) BUK (psyk.) VOP/TSB Gjennomsnitt ventetid i dager pasient påstartet 50 dager somatikk, 35 dager VOP/TSB, 30 dager BUP /25 Fristbrudd avviklede, antall pr mnd Antall som venter reduksjon /30 Antall med ventetid over 1 år reduksjon Andel nye kreftpasienter i pakkeforløp (OA1) 70 % 69 % 79 % 82 % 82 % Andel innen definert forløpstid 70 % 71 % 69 % 77 % 77 % Antall passert tentativ tid reduksjon Kravet i OBD er at Innen 2021 skal gjennomsnittlig, samlet ventetid for alle tjenesteområder være under 50 dager. For 2018 skal gjennomsnittlig ventetid være under 57 dager innen somatikk og under 40 dager innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rus-behandling. Tabellen ovenfor reflekterer de interne målsettingene for ventetid ved utgangen av året 2018 for PHV/TSB. Ventetidene for somatikken øker litt i november, men reduseres for de andre tjenesteområdene. Ventetidene for BUP, VOP og TSB er nå innenfor målsettingene om 30 og 35 dager. Antall fristbrudd for avviklede pasienter er på nivå med tidligere måneder. Antall passert tentativ tid er betydelig redusert i oktober, og reduksjonen fortsetter i november. Nettverk for pasientadministrativ kvalitetskontroll ved STHF (PASK) For å oppnå målsettingene om ventetider og fristbrudd kreves god kvalitet i DIPS. Generelt er det en god utvikling, men innen enkelte områder er det avdekket feil i ventelistedata som skyldes feilregistreringer utført av den som har håndtert henvisningen. Det er behov for mer kunnskap om prinsippene for rettighetsvurdering og regelverket for vurderingsperioden, og hvordan dette henger sammen med riktig bruk av DIPS. For å sikre lik og riktig praksis er det opprettet et operasjonelt Nettverk for pasientadministrativ kvalitetskontroll ved STHF (PASK). Fokusområdet for ventelistearbeidet er forutsigbar og koordinert utredning og behandling i tråd med nasjonale kvalitetsmål innen angitte frister. Nettverket skal arbeide for kontinuerlig forbedring i bruk av pasientadministrativt system og med oppfølging av rutiner som sikrer god tilgjengelighet og kapasitetsutnyttelse. Nettverket er organisert under og eies av Fagdirektøren, og skal støtte linjeledelsens virksomhet. PASK STHF har hatt møter hver 14. dag fra 5. september. I perioden september til november er det oppnådd følgende: Side 3 av 15

22 Kontakter uten tentativ dato redusert fra til 509. «Uferdigliste» / Oppmøteliste tilbake i tid; mange uoppgjorte kontakter er avsluttet. Antall et er redusert fra 433 til 280, og av de 280 som nå står, så er de relativt ferske. Nå er det ingen fra før 2018 (bortsett fra at det snek seg inn en feilregistrering på rapporteringsdagen for november, denne er rettet). Løftebrudd; det er ryddet i en del gamle / uriktige registreringer i Løftebrudd på venteliste, men her er det fortsatt en vei å gå. Andel Løftebrudd på Venteliste er redusert fra 15,4 % til 13,8%, og det er de eldste fristbruddene som er fjernet. Reelle fristbrudd pga. kapasitetsproblemer, har ikke PASK sett på. Noen avdelinger har jobbet med dette, og har redusert sine reelle Løftebrudd. Kun en avdeling har en økning i denne perioden (GYN). DIPS har også ryddet opp i rapport 7221 Henvisninger uten ny kontakt på UTGÅTTE avdelinger. Disse er redusert fra 160 til 0, men det kommer stadig nye som må følges opp. I konkrete avdelinger er det avdekket avvikende registreringspraksis, og DIPS forvaltning har foreslått løsninger som blir iverksatt. Vi regner med at dette etter hvert vil gjøre at antall Primær-henvisninger som registreres, vil reduseres. Det er også utarbeidet automatiserte data-modeller som kan levere feillister på daglig basis for oppfølging. Det ble da avdekket feilaktig tildelte timer langt frem i tid, som resultat av feilregistreringer av behandlere. Det betyr at pasienten flyttes fra ventelisten og blir glemt. Disse er nå flyttet tilbake til venteliste, og vi må utarbeide rutiner som fanger opp slike tilfeller. Mange gode diskusjoner i nettverket har avdekket utfordringer og forbedringsområder. PASK skal oppsummere status over nyttår, og presentere status og forslag til videre arbeid i ledergruppen i februar Pakkeforløp På bakgrunn av resultatene på kvalitetsparameterne er det igangsatt en prosess for å bedre forløpstidene innen lunge og prostata, særlig med tanke på tid fra ferdig utredet til start behandling. For lunge og prostata er henholdsvis 57 % og 64 % av pasientene behandlet innen standard forløpstid per 11 måneder. Lunge opplever nå at de har god oversikt over eget forløp etter at dedikert forløpskoordinator er på plass. For prostata har det vært en positiv utvikling på dette måleparametret sammenlignet med samme tidsrom i fjor (34 %). I urologisk miljø jobbes det aktivt med å forbedre tidene på prostata pakkeforløp. Det har vært kapasitetsutfordringer med hensyn på operasjonsstuer til prostatapasientene. Det er igangsatt tiltak og STHF har bl.a. i den senere tid tatt inn en ekstra robotpasient i etterkant av en nyreoperasjon en gang pr uke. Iverksatte tiltak har hatt tydelig effekt og sykehuset fortsetter med disse tiltakene inntil ventelisten er ytterligere redusert. En annen flaskehals på dette området er MR- timer. Her opplever vi at pasienter må vente og sykehuset ser nå på muligheter for å øke kapasiteten. På bryst har man igjen fått andel behandlet innen standard forløpstid over 70 %. Tall per 11 måneder 2018 viser 83 %. Innen tykk- og endetarmkreft er 89 % av pasientene inkludert i pakkeforløp. 73 % av pasientene er behandlet innen standard forløpstid noe som er tilnærmet likt med samme periode i fjor (76 %). Figuren nedenfor viser resultater for 11 måneder 2018: Side 4 av 15

23 Gjennomsnittstall per 11 måneder år viser 82 % andel nye pasienter inkludert i pakkeforløp, dette er noe høyere enn i tilsvarende periode i fjor (80 %). 77 % av pasientene i pakkeforløp behandles innen standard forløpstid, som er høyere enn ved tilsvarende periode i fjor (68 %), og innfrir målet om 70 %. Sykehuset Telemark HF scorer således fortsatt høyest på andel behandlet innen standard forløpstid innen foretaksgruppen. Prioritere psykisk helsevern og TSB Prioriteringsregelen kommenteres under avsnittet om aktivitet. Prioritere psyk.helsevern og TSB mål 2018 des.16 des.17 feb.18 mar.18 apr.18 mai.18 jun.18 jul.18 aug.18 sep.18 okt.18 nov.18 Antall tvangsinnleggelser psyk./1000 innbyggere lavere enn ,19 0,09 0,12 0,14 0,16 0,18 0,16 0,17 0,20 0,15 0,15 0,10 Andel tvangsinleggelser lavere enn ,6 % 11,6 % 13,3 % 13,7 % 14,6 % 17,2 % 17,5 % 17,3 % 17,4 % 16,1 % 12,2 % 10,6 % Antall pasienter i døgnbehandling som har minst ett tvangsmiddelvedtak reduseres Antall tvangsinnlagte hittil i år er 288. Dette tilsvarer et snitt på 0,15 per 1000 innbyggere. Dette er en nedgang på 0,2 % - poeng fra samme periode i fjor. I november isolert så var det 18 tvangsinnleggelser, noe som tilsvarer 0,10 per 1000 innbyggere. Hittil i år er det er det 1920 innleggelser og 288 av disse er tvangsinnlagte, noe som gir en andel tvangsinnlagte på 15,0 %. Andel i fjor på samme tid var 15,2 %. I oktober og november isolert sett er andelen tvangsinnlagte lavere enn tidligere i år, hhv nede på 12,2 % og 10,6 %. Fra og med mars til og med september i år, så har både totalt antall innlagte og antall innlagte på tvang vært høyere enn i fjor. Side 5 av 15

24 Bedre kvalitet og pasientsikkerhet Bedre kvalitet og pasientsikkerhet mål 2018 des.16 des.17 okt.18 nov.18 Kirurgi Medisin MSK ABK BUK VOP/TSB Sykehusinfeksjoner % (resultat fra sep 18) <3% 4,5 % 2,8 % 3,8 % 8,2 % 1,7 % 0,0 % Korridorpasienter antall Korridorpasienter % 0,0 % 0,9 % 0,6 % 0,7 % 1,2 % Direkte time i % 100 % 83 % 84 % 80 % 82 % 77 % 82 % 96 % 100 % 93 % 97 % Antall åpne dokumenter > 14 dager Antall pasienter med åpne henvisningsperiode og uten ny kontakt Pasienter med hjerneinfarkt får trombolysebehandling innen 40 min. etter innleggelse >50% Rapportering ennå ikke klar Andel dialysepasienter som får hjemmedialyse >30% 28 % 31 % 31 % 31 % De fleste kvalitetsindikatorene viser en liten bedring gjennom det siste året, og nivået er stabilt. Antall døgn med korridorpasienter er doblet siden oktober, og det høyeste siden april i år. Sykehusinfeksjoner Prevalensmålingen for november viste 3,8 %. Tallet for målingen i februar var 2,9 %, i mai 3,4 % og september 4,0 %. Dette gir et gjennomsnitt på 3,5 %, og dette er en bedring i forhold til målingene i 2017 (gjennomsnitt 3,9 %). Hoveddelen av de infeksjonene som ble påvist ved punktmålingen i september, var nedre luftveisinfeksjoner, men det typiske er at postoperative sårinfeksjoner er den største gruppen. Forbedringsarbeidet rettes spesielt inn mot disse. Rutiner for kirurgisk håndvask blir kvalitetssikret. Fagmiljøene arbeider spesielt med å forebygge infeksjoner ved keisersnitt og hofteproteser. I 2017 ble det startet opp med smittevernvisitter, noe som har fortsatt i Det er fokus på renhold og systematisk opplæring av renholdere. Pasientsikkerhetsprogrammets innsatsområder med trygg kirurgi, forebygging av urinveisinfeksjoner og infeksjoner knyttet til sentralvenøse kateter videreføres. Det er også fokus på innsatsområde blodbaneinfeksjoner på sengeposter. Tavlemøter er under innføring på intensivavdelingen og på sengepostene. Aktivitet Somatikk Sykehuset Telemark har lagt ny grouper 2018 til grunn for rapporteringen av oppnådde DRG-poeng. Det er beregnet en årseffekt på ca DRG-poeng i 2018 grunnet høyere vekter på sykehusets pasienter. Endelige, offisielle vekter forelå først etter at budsjettet for 2018 ble utarbeidet. Nye beregninger basert på disse endelige 2018-vektene, indikerer at års-effekten vil være noe lavere enn de nevnte DRG-poengene. Antall «sørge for» DRG-poeng per 11 måneder (døgn, dag, poliklinikk, legemidler) er 209 poeng høyere enn budsjettert, og 7 % høyere enn fjoråret. Aktiviteten knyttet til døgnpasienter har vært Side 6 av 15

25 lavere enn budsjettert hittil i år, men dette kompenseres delvis av meraktivitet innen dag- og poliklinisk behandling. DRG-vekt («pleietyngde») har hittil i år vært moderat lavere enn budsjettert. Antall ISF-poeng knyttet til legemidler har vært betydelig høyere enn budsjettert. Antall sørge for DRG-poeng i november måned (døgn, dag, poliklinikk, legemidler) var 109 poeng lavere enn budsjettert. Budsjett-avviket i november skyldes lavere DRG-indeks («pleietyngde») på døgnpasientene enn budsjettert. Det har vært høyere pasientbelegg i november (91 %) enn tidligere i høst (84 % i oktober og 82 % i september). Etter flere måneder hvor trenden «rullerende DRG-poeng siste 12 måneder» har vist en noe utflatende tendens, registreres det nå en moderat økning knyttet til dag og poliklinikk. DRG-poeng faktisk bud. avvik faktisk endring endring Budsjett Faktisk 11 m m m m Kirurgisk klinikk % Medisinsk klinikk % Barne og ungdomsklinikken % ABK % Medisinsk serviceklinikk % Sum DRG-poeng behandlet i eget HF % døgn % dagbehandling % poliklinikk % Sum DRG-poeng behandlet i eget HF % DRG-poeng pasienter fra andre regioner beh. i eget HF % DRG egne pasienter behandlet ved andre regioner/private % DRG kreftmidler og dyre biologiske legemidler (H-resepter) % Sum DRG-poeng i h.h.t. "sørge for"-ansvaret % Sykehusopphold faktisk bud. avvik faktisk endring endring Budsjett Faktisk 11 m m m m Opphold behandlet i eget HF - døgn - inkl. Nordagutu % dagbehandling % poliklinikk % Side 7 av 15

26 Polikliniske konsultasjoner faktisk bud. avvik faktisk endring Budsjett Faktisk 11 m m m m Kirurgi Medisin BUK (922) ABK MSK (23) STHF Antall sykehusopphold er per 11 måneder 2 % lavere enn budsjett og tilnærmet likt med i fjor. Per 11 måneder ble det utført 1 % flere polikliniske konsultasjoner enn budsjettert og 3 % flere enn i fjor. Antall dagopphold er 2 % høyere enn budsjettert, og 6 % høyere enn i fjor. Kirurgisk klinikk per november viser et avvik på poeng, som er en forverring på -27 poeng siden forrige periode. Avviket skyldes i hovedsak pasientmangel på Notodden og høyt sykefravær i januar og februar, hvor også kirurger var fraværende, spesielt i plastikkirurgi. Enkelte endringer i gruppering av DRG har ført til at noen opphold som tidligere ble ført på poliklinikk blir ført på dagopphold i Dette har bidratt til et fall i DRG-indeks for dagopphold på flere fagområder, og vil påvirke indeksen negativt for hele året Klinikken har igangsatt flere tiltak for å bremse den negative utviklingen. Ytterligere tiltak iverksettes utover høsten, og over nyttår. Aktiviteten i Medisinsk klinikk, målt i DRG, har vært 321 poeng (+2 %) bedre enn budsjettert per 11 måneder. Antall døgnopphold ved Medisinsk klinikk per 11 måneder var tilnærmet likt med budsjett og 6 % høyere enn i fjor. Den polikliniske aktiviteten har vært 4 % høyere enn budsjettert og i fjor (konsultasjoner som tidligere ble rapportert som Raskere tilbake teller nå med i ISF-grunnlaget disse var ikke med i fjor). DRG-indeksen (som er en indikasjon på kompleksiteten blant pasientene) var per 11 måneder noe svakere enn plan, men moderat høyere enn fjoråret. Medisinsk serviceklinikk har aktivitet som budsjettert målt i konsultasjoner, men lavere DRG-vekter gir lavere uttelling. Det har også vært en økning i avbestilte timer i Fertilitetsavdelingen, hvor det ikke alltid er mulig å fylle ledige timer på kort varsel. Ny inkubator gir muligheter for økt grad av overbooking, og dette har gitt positiv effekt på antall DRG-poeng. I Barne- og ungdomsklinikken er årsaken til lavere aktivitet færre opphold på barneavdelingen samt lavere DRG-indeks på nyfødt intensiv. Færre polikliniske konsultasjoner enn budsjettert er delvis kompensert av høyere DRG-indeks. Psykisk helsevern og TSB Innenfor barne- og ungdomspsykiatrien er antall sykehusopphold på samme nivå som budsjettert og sett opp mot fjoråret. Samtidig fører kortere liggetid og lavt belegg til at antall liggedøgn er lavere enn både budsjett og fjoråret. Innenfor voksenpsykiatrien er antall sykehusopphold som budsjettert. Beleggsprosenten og gjennomsnittlig liggetid er høyere, noe som fører til at antall liggedøgn er 13 % høyere enn budsjettert. Både antall sykehusopphold og liggedøgn er høyere enn i fjor, på tross av en reduksjon i antall senger. Hittil per november har TSB et lavere antall sykehusopphold, men høyere antall liggedager målt mot budsjett. Side 8 av 15

27 Døgnaktivitet faktisk bud. avvik faktisk endring endring Budsjett Estimat Faktisk liggedøgn nov.18 nov.18 nov.18 nov Voksenpsykiatri % Barne- og ungdomspsykiatri % TSB / RUS % STHF % Døgnaktivitet faktisk bud. avvik faktisk endring endring Budsjett Estimat Faktisk utskrevne nov.18 nov.18 nov.18 nov Voksenpsykiatri % Barne- og ungdomspsykiatri % TSB / RUS % STHF (61) % Antall ISF-berettigede polikliniske konsultasjoner innenfor PHV og TSB er samlet sett budsjettert til å øke med 3,8 % sammenlignet med faktisk oppnådd i Per november ligger BUP 3,5 % over budsjett, mens VOP og TSB ligger henholdsvis 1,4 % og 6,2 % lavere enn budsjettert nivå. Poliklinikk faktisk bud. avvik faktisk endring endring Budsjett Estimat Faktisk psykiatri nov.18 nov.18 nov.18 nov Antall ISF-konsultasjoner Barne og ungdomsklinikken BUP % Klinikk for psykisk helsevern og VOP % Klinikk for psykisk helsevern og TSB % Raskere tilbake psykiatri VOP SUM (35) % ISF-poeng Barne og ungdomsklinikken BUP % Klinikk for psykisk helsevern og VOP/TSB % Raskere tilbake psykiatri VOP SUM % Prioriteringsregelen Ventetid Endring Somatikk ,1 % BUP ,6 % VOP ,4 % TSB ,5 % Aktivitet Endring Somatikk ,9 % BUP ,5 % VOP ,2 % TSB ,3 % Kostnader (i antall 1000) Endring Somatikk ,6 % BUP ,7 % VOP ,4 % TSB ,0 % Side 9 av 15

28 Ventetider (i forhold til både samme periode forrige år og gjennomsnitt for hele forrige år) Prioriteringsregelen for ventetider er oppfylt for TSB og voksenpsykiatrien, men ikke innenfor barneog ungdomspsykiatrien. Det er en nedgang i ventetidene innenfor alle tjenesteområdene, men somatikken har en prosentvis høyere reduksjon enn barne- og ungdomspsykiatrien. Som tidligere nevnt er ventetidene under 35 dager innenfor BUP, VOP og TSB både i oktober og november måned. Ventetidene for BUP har tidligere i år vært høyere enn i tilsvarende perioder i fjor, og dette er årsaken til at prioriteringsregelen ikke er oppfylt i til tross for den lave ventetiden i oktober og november. Gjennomsnittlig ventetid for somatikken er redusert med 2,4 dager hittil i år målt mot januarnovember i fjor. Voksenpsykiatrien har redusert ventetiden med 5,1 dager, barne- og ungdomspsykiatrien har redusert sin ventetid med 1,6 dager og TSB har redusert sin ventetid med hele 6,4 dager. De relative endringene viser at ventetidene i voksenpsykiatri har gått ned med 10,4 %, innen TSB har det gått ned med 17,5 %, barne- og ungdomspsykiatrien har redusert med 3,6 %, mens nedgangen i somatikken er på 4,1 %. Gjennomsnittlig ventetid for 2017 har vært lave i regional sammenheng, og betydelige reduksjoner er derfor krevende å oppnå. Det er rapportert 44 dager for BUP, 37 dager for TSB, 49 dager for VOP og 58 dager for somatikken. Sett opp mot snittet for 2017 er ventetidene redusert innenfor alle tjenesteområdene. Det er iverksatt tiltaksplan for å nå føringene knyttet til prioriteringsregelen, med fokus på reduksjon av ventetiden i psykiatrien under 35 dager og under 50 dager for somatikken. Både BUP, VOP og TSB innfrir målet om ventetid under 35 dager i november måned isolert sett. Polikliniske konsultasjoner Prioriteringsregelen for poliklinisk aktivitet er oppfylt for BUP, men ikke for de andre tjenesteområdene. Nedgangen i aktivitet i psykiatrien skyldes et høyt antall vakante polikliniske terapeutstillinger og noe nedgang i produktivitet som knyttes til ressurskrevende pasienter, samt nylig ansatte terapeuter som vil kunne behandle flere pasienter på sikt. Tallene for oktober og november isolert sett viser en stor forbedring i forhold til de foregående månedene. Kostnader per tjenesteområde (tertialvis rapportering) Kostnadene i somatikken øker med 3,6 % per 2. tertial 2018 sammenlignet med samme periode i Dersom prioriteringsregelen skal oppfylles må hvert av tjenesteområdene BUP, VOP og TSB ha en større økning. Kostnadene knyttet til BUP øker med 4,7 %. Det er nå færre vakante behandlerstillinger enn i For VOP øker kostnadene med 5,4 %. Dette skyldes i hovedsak kostnader til FBV, særlig knyttet til Vitalis i Kragerø. Kostnadene knyttet til Vitalis har full effekt i hele 2018, mens det i 2017 kun var kostnader fra april måned og utover. Det er etablert nytt avrusningstilbud fra mars 2018, og dette forklarer den høye veksten i kostnader innenfor TSB. Side 10 av 15

29 Prioriteringsregelen målt i kostnader per tjenesteområde er oppfylt for alle tjenesteområdene. Bemanning Ledere på alle nivå jobber målbevisst med å følge opp sykemeldte, med fokus på å forebygge og redusere sykefravær. Tiltakene innebærer blant annet at leder har tett dialog med sykemeldte, og legger til rette arbeidsoppgaver og arbeidstid så langt det lar seg gjøre. Økning i sykefravær fra 2017 til 2018 kan ha en sammenheng med et stort sykefravær ved inngangen i 2018 i forbindelse med sesong-influensa. Sykehuset har også mange større og mindre omstillingsprosesser pågående. Slike prosesser kan føles belastende for ansatte, noe som igjen kan føre til økt sykefravær. Ledere på alle nivå har fokus på å gjennomføre omstillingsprosesser på en for de ansatte så skånsom og ryddig måte som mulig. STHF rapporterer brutto månedsverk per november. Det er 27 årsverk mindre enn i fjor, men 31 årsverk høyere enn budsjettert. Ser vi bort i fra den nye avrusningsposten så er det en reduksjonen av brutto månedsverk på 50 sammenlignet med fjoråret. Det budsjetteres med en nedgang på 58 årsverk i Klinikkene har lagt frem tiltak for å redusere bemanningen med 58 årsverk i årets budsjett. Noen av disse er ikke effektuert ennå, og gir ikke full effekt inneværende år. Det jobbes fortløpende med ytterligere tiltak for bemanningsreduksjoner, men som følge av høyere sykefravær og derav høyere vikar-innleie, så er ikke effekten så stor. Andelen variabellønnede hittil i år er 8,7 %, og det er 0,6 % - poeng høyere enn hittil i fjor. Økonomi Resultatet hittil i år korrigert for endrete pensjonsforutsetninger viser et positivt driftsresultat på 6,7 millioner kroner, som er 20,8 millioner kroner dårligere enn budsjettert. Driftsresultatet i november er + 6,0 millioner kr, som er 3,5 millioner kr bedre enn periodisert styringsmål. Det positive resultatet i november skyldes en rekke engangsforhold. Den ordinære driften har et negativt resultat på anslagsvis 1,5 millioner kr. I november er bokført effekt av ISF avregning for 2017 (6,0 mill kr), nedskriving/ tap på salg av Rjukan (-4,0 mill kr), avvikling av IKT-prosjekt Heliks (-5,0 mill kr) og effekt av ny ISF-pris for 2018 (+10,5 mill kr). Negativt driftsresultatresultat og budsjettavvik hittil i år skyldes lavere polikliniske laboratorieinntekter som følge av takstendringer, lavere DRG-aktivitet i somatikken og mindre effekt av internt effektiviseringsarbeid. Det negative budsjettavviket er relatert til resultatene i klinikkene, delvis kompensert av positivt bidrag fra kjøp/salg av helsetjenester (lavere kostnader H-resepter og gjestepasienter). Side 11 av 15

30 I resultatet er det hensyntatt en kompensasjon på 9,2 millioner kr. som følge av takstjusteringene for laboratorietjenester, som tilsvarer 10 millioner kr. på årsbasis. Det rapporteres et inntektstap på ca. 6,0 millioner kr. utover bokført kompensasjon pr. november, i hovedsak knyttet til med. genetikk. Avviket er redusert siden forrige måned. Aktivitetsøkning og økt analysevolum har gitt gode inntekter både i oktober og november. Kompensasjonen etter inntektsomleggingen er ført på andre driftsinntekter. Det er i tillegg inntektsført 5,4 millioner kr knyttet til netto salg av laboratorietjenester mellom regioner. Regnskapsresultat pr. oktober 2018 regnskap budsjett avvik Budsjett Prognose avvik oktober oktober oktober Basisramme Kvalitetsbasert finansiering ISF dag og døgnbehandling ISF somatisk poliklinisk aktivitet ISF poliklinisk PHV/TSB ISF fritt behandlingsvalg ISF pasientadm. biologiske legemidler Utskrivningsklare pasienter Gjestepasienter andre regioner Gjestepasienter konserninterne Polikliniske inntekter Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" Andre øremerkede tilskudd Andre driftsinntekter SUM DRIFTSINNTEKTER Kjøp av offentlige helsetjenester Kjøp av private helsetjenester Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen Innleid arbeidskraft del av kto Konserninterne gjestepasientkostnader Lønn til fast ansatte Overtid og ekstrahjelp Pensjon inkl arbeidsgiveravgift Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft Annen lønn Avskrivninger Nedskrivninger Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Finansinntekter Finanskostnader FINANSRESULTAT (ÅRS)RESULTAT Lønnskostnadene er høyere enn budsjettert. Dette kan til en viss grad forklares med uløste innsparingskrav i klinikkene som er budsjettert som reduksjon i fast lønn (og årsverk) det er vurdert at mulighetsrommet for effektivisering og innsparing er knyttet til reduserte personellkostnader. Utfordringen er dimensjonering av kapasiteten avsatt til ØH som har få muligheter til kostnadsreduksjoner når pasientstrømmene varierer og går ned. Kostnaden i år vedr. lønnsoppgjøret for 2018 er estimert til 46 millioner kr. Budsjettet er på 41 millioner kr, noe som vil gi et negativt budsjettavvik på 5 millioner kr. Per november er bokført kostnad på 40,3 millioner kr, budsjettet er på 35,7 og negativt budsjettavvik er på 4,6 millioner kr. Klinikkresultatene samlet viser vesentlige negative avvik, og kirurgisk klinikk, medisinsk klinikk og akutt og beredskapsklinikken har de største avvikene. Det er også betydelige avvik i andre klinikker, og resultatene forverres på nytt i november for de fleste klinikkene når en ser bort fra effekten av ny ISF-pris for Side 12 av 15

31 Opprinnelig uløst utfordring i budsjett 2018 er teknisk innarbeidet i budsjettet på fast lønn, med negative beløp på konto for vikar i ledig stilling. Klinikkene Klinikkresultatene samlet viser vesentlige negative avvik, og kirurgisk klinikk, medisinsk klinikk og akutt og beredskapsklinikken har de største avvikene. Det er også betydelige avvik i andre klinikker. Ser vi bort fra bokført endring i ISF-pris, forverres resultatene også i november for de fleste klinikkene. Lavere aktivitet, høyere kostnader enn budsjettert og dårligere effekt av forbedringstiltak er hovedårsak til de dårlige resultatene. Kirurgisk klinikk har et akkumulert budsjettavvik på 13,2 millioner kroner per november, som er en forbedring på 0,9 millioner kroner fra forrige periode. Forbedringen skyldes at prisjusteringen på opptjente DRG-poeng hittil i år, ca 4,6 millioner ble bokført i november. Det akkumulerte avviket skyldes i hovedsak sviktende aktivitet på Notodden, lav aktivitet på flere områder i januar og februar ifm høyt sykefravær, og mindre ø-hjelp enn forventet. Aktivitetsforbedrende tiltak på flere fagområder er allerede iverksatt, og har gitt en effekt. Ytterligere tiltak igangsettes over nyttår. Klinikken har et negativt avvik på lønnskostnader på 5,4 millioner kroner, som er en forverring forrige periode som skyldes høye variable kostnader. 0,9 millioner gjelder etterbetaling av tillegg fra 2016 og 2017 som ikke ble avsatt for ved årsskiftet, og 1,2 millioner gjelder overskridelser i forbindelse med sommeravviklingen i august. Det er igangsatt tiltak for å forbedre ressursplanlegging. Resultater pr. klinikk vises i tabellen under: andre driftskostnader driftsinntekter herav effekt forbedringstiltak BUDSJETTAVVIK november 2018 lønn Sum herav øvrig drift Kirurgi Medisin Barne og ungdomsklinikken Akutt og beredskap Medisinsk serviceklinikk Psykiatri og rus Service og systemledelse SUM klinikker Administrasjon Kjøp og salg av helsetjenester biol.legemidler og kreftmidler somatikk psykiatri og TSB Felles poster BUDSJETTAVVIK november BUDSJETTAVVIK oktober BUDSJETTAVVIK september BUDSJETTAVVIK august BUDSJETTAVVIK juli BUDSJETTAVVIK juni BUDSJETTAVVIK mai BUDSJETTAVVIK april Budsjettavvik mars Budsjettavvik februar Budsjettavvik januar Medisinsk klinikk har et negativt avvik på -12,3 millioner kroner per 11 måneder som i all hovedsak er knyttet til lønn og varekostnader. Noe av lønns-merkostnadene er knyttet til klinikkens uløste Side 13 av 15

32 utfordringer i 2018-budsjettet. Klinikken er i ferd med å iverksette konkrete tiltak for å «lukke» denne uløste utfordringen. Klinikken har sykemeldinger på leger i indremedisinske avdelinger dette genererer høyere vikarutgifter enn budsjettert. Det har i vinter vært et forholdsvis høyt sykefravær blant ansatte på sengeposter grunnet influensa, samt i perioder VRE-utbrudd som har gitt merkostnader utover budsjettert nivå. Budsjett-overskridelsene knyttet til varekostnader (-9 millioner kroner) refererer seg til høyere forbruk av dyre legemidler innen kreftbehandling. Høyere poliklinisk aktivitet kompenserer deler av merkostnadene. De pasientrelaterte inntektene er betydelig høyere enn budsjettert i år (+12,6 millioner kroner). 8 millioner kroner av dette skyldes høyere poliklinisk aktivitet enn budsjettert, mens ca. 4,5 millioner kroner refererer seg til økt enhetspris i Barne- og ungdomsklinikken har stort negativt avvik grunnet lavere ISF inntekter i barne- og ungdomsmedisin (kombinasjon av færre innleggelser og lavere vekter) og høyere medikamentkostnader. Gode inntekter og vakanser i BUP kompenserer bare delvis for merforbruk på lønn i barne- og ungdomsmedisin. Akutt og beredskapsklinikken har et negativt resultat per november på 11 millioner kroner. Det er en endring fra forrige periode med 2,3 millioner kroner. Hovedårsaker til resultatet i november er økte medikamentkostnader i Akuttmedisinsk avdeling, utbetaling i h.h.t. trappetrinns modellen i Prehospital avdeling, samt økte kostnader til lønn og KLP for ansatte i de private ambulansestasjonene. Til sammen utgjør dette ca. 1,5 millioner kroner. Operasjonsaktiviteten er tilnærmet i henhold til plan i Skien/Porsgrunn, men ligger under plan på Notodden. Det jobbes kontinuerlig med justering av bemanningsplaner, samt flytting av personell mellom lokasjoner. Høy aktivitet hittil i år på Intensiv, Akuttmottak og i Prehospital klinikk utgjør det meste av underskuddet. Hovedsakelig på lønn, varekostnader og driftskostnader til biler. I tillegg kommer økte kostnader til arbeidstøy for ambulansepersonalet på grunn av ny avtale (innkjøp HSØ). Sykefravær anslås til en kostnad på 2 millioner kroner, men det ser nå ut til å være en nedgang i fraværet. I november 6,05 % på klinikknivå. Resultatet i Medisinsk service klinikk har gjennom året vært preget av lavere inntekter innen medisinsk genetikk, som følge av omlegging av finansieringsordning fra 1. januar Inntektstapet er nå kompensert gjennom tilførte midler; kompensasjon fra HSØ for tapte inntekter (10 mill på årsbasis), samt tildeling tilsvarende netto inntekter av salg av laboratorietjenester til andre regioner. I tillegg har aktiviteten har vært god de siste månedene, og inntektene høyere enn forventet. Innen radiologi er kostnadene med innleie av radiologer til dels dekket inn ved lavere lønnskostnader, mens fertilitetsavdelingen har oppnådd færre DRG-poeng enn budsjettert som følge av lavere vekter, og samtidig er varekostnadene høyere enn budsjettert. Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling leverer et negativt budsjettavvik på 1,0 millioner kroner per november. Klinikken har hatt høy aktivitet i november måned, så ISF-inntektene ligger nå 0,4 millioner bedre enn budsjettert. Andre pasientrettede inntekter er 0,3 millioner lavere enn budsjettert. Det er refusjon fra utleid personell som er årsaken til det store positive inntektsavviket. Resultatutviklingen har vært negativ de siste månedene, og det er spesielt to forhold som påvirker negativt. Det ene er den høye aktiviteten på akuttpostene, hvor det i tillegg er enkelte svært ressurskrevende pasienter. Det andre forholdet er behovet for å leie inn leger fra private byråer. Klinikken har nå 3 innleide overleger, noe som gir store økonomiske utfordringer. Merverditiltakene er effektuert. Side 14 av 15

33 Service- og Systemledelse viser et negativt avvik på 4,1 millioner kroner, en stor forbedring i forhold til forrige måned som skyldes i hovedsak pasientreiser. Taxiavtalen som startet i september har gitt lavere priser, og effekten per november er basert på faktisk fakturagrunnlag. Resten av klinikken er nærmest uforandret i forhold til forrige måned. Behandlingshjelpemidler går samlet med 6,3 millioner kroner i minus, derav Insulin 4,1 millioner kroner. Det kan se ut til at årsprognosen på -7 millioner kroner overstiges på dette området. Administrasjonen har et positivt budsjettavvik på 3,4 millioner kroner per oktober. Lavere kostnader dekker opp for manglende inntekter. Felles: Positivt avvik på inntekter har sammenheng med risikobufferen i budsjettet, som i stor grad oppveier for manglende effekt av budsjettert innsparing. Side 15 av 15

34 Virksomhetsrapport November

35 Innhold 1. Hovedmål 2. Pasient 3. Bemanning 4. Aktivitet 5. Kvalitetsindikatorer 6. Økonomi 7. Klinikker 2

36 1. Oppsummering Oppsummering November 2018 Sykehuset Telemark Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik HIÅ HIÅ 2017 Årsestimat Årsbudsjett Avvik Kvalitet per måned Ventetid påstartet, denne periode Ventetid ventende, denne periode Antall fristbrudd påstartet, denne periode Antall fristbrudd venter, denne periode Aktivitet ISF-poeng somatikk "Sørge for" (døgn, dag og polkl.) Legemidler Totalt antall ISF poeng "sørge for" Utført eget HF/Sykehus ISF-poeng Psyk Voksenpsykiatri og TSB Barne- og ungdomspsykiatri Polikliniske konsultasjoner Somatikk VOP BUP TSB Bemanning Brutto månedsveverk Innleie helsepersonell Lønn til fast ansatte Overtid og ekstrahjelp Sykefravær (forrige måned) 6,99 6,41 Økonomi (hele tusen) Driftsinntekter Driftskostnader Netto finansresultat Pensjon Årsresultat

37 Regionale hovedmål Hovedmål Gjennomsnitt ventetid somatikk redusert til 60 dager. Ordinært avviklede pasienter. Pasienten opplever ikke fristbrudd (påstartet) Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Utvikling siste Status Resultat Resultat Mål mnd nov Antall brudd Andel av med frist 1,9 % 1,0 % 1,5 % 100% 76 % 84 % 82 % Årsresultat -75,6 mill -8,9 mill 6,7 mill % 70 % 50 % 100 Budsjettavvik -90,6 mill 16,1 mill -20,8 mill ( 100) Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3% 3% Siste måling november ,5 % 2,8 % 3,8 % Alle medarbeider involveres i oppfølging av medarbeider-undersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 100% Siste måling vår % 87 % 86 % Korridorpasienter 0 % 0,9 % 0,6 % 1,2 % 4

38 1. Oppsummering Prioriteringsregelen - status hittil i år Antall dager % endring hittil i år November 2018 jan-nov '18 jan-nov '17 Somatikk Psykiatri/TSB Somatikk Psykiatri/TSB Somatikk Psykiatri/TSB STHF % SOMATIKK % 3 % -2 % BUP % 7 % 1 % VOP % 0 % -3 % TSB % -1 % 48 % Endring pr klinikk 0 0 (01) Kirurgisk klinikk % 1 % -2 % (02) Medisinsk klinikk % 4 % -2 % (03) Barne- og ungdomsklinikken, somatikk % 8 % -3 % (303) Avdeling for barn og unges psykiske helse % 7 % 1 % (06) Akutt og beredskap % 11 % -1 % (07) Medisinsk Serviceklinikk % 3 % -3 % (09) Klinikk for psykisk helsevern, VOP % 0 % -3 % (09) Klinikk for psykisk helsevern, TSB % -1 % 48 % (13) Service og systemledelse -1 % (15) Administrasjon 6 % Fotnote: Påstartet = Avviklet Fotnote: Ventetid KPR i 2017 er uten LAR pga feilføringer Fotnote: Kostnadene er eks. avskrivninger, legemidler og pensjon Ventetider påstartet Ventetider påstartet Polikliniske konsultasjoner Bemanning 5

39 Senger i bruk per somatisk sengepost. Tekniske poster utelatt. Tatt ut 6/ Antall postopphold, ved f.eks permisjoner blir både oppholde før, selve permisjon og etter telt som selvstendige postopphold. Tallene blir tilsvarende "blåst opp" ved tekniske postopphold Senger i bruk for somatiske sengeposter. Tekniske poster utelatt. Tatt ut 6/ Paul Husmo, husp@sthf.no tlf:

40 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Korridorpasienter Andel Korridorpasienter STHF Antall korridorpasienter per klinikk , , ,0 2,5 2, ,5 40 1,0 0,5 20 0,0 0 STHF KIR MED BUK ABK MSK KPR januar februar mars apr mai jun jul aug sep okt nov des Antall Korridorpasienter akkumulert STHF Andel korridorpasienter - somatikk Oktober November HIÅ 2018 HIA 2017 HIÅ 2016 Kirurgisk klinikk Medisinsk klinikk Barne og undomsklinikk Akutt og beredskaps klinikk Medisinsk teknisk klinikk Psykiatrisk klinikk Sykehuset Telemark

41 Pasient 8

42 Utvikling over tid for aktivitet i hele STHF alle omsorgsnivåer 1. Antall/andel fristbrudd påstartet STHF ,5 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % Antall Andel i % 2. Antall/andel fristbrudd ventende STHF ,3 % 21 1,0 % 0,5 % 0,0 % Antall Andel i % 3. Gjennomsnittlig ventetid påstartet STHF ,6 BUP Somatikk TSB 0 nov.17 des.17 jan.18 feb.18 mar.18 apr.18 mai.18 jun.18 jul.18 aug.18 sep.18 okt.18 nov.18 VOP 4. Gjennomsnittlig ventetid ventende STHF BUP Somatikk TSB VOP Kilde: D DIPS Paul Husmo, husp@sthf.no tlf:

43 Utvikling over tid for aktivitet i hele STHF alle omsorgsnivåer 5. Antall som venter på STHF nov.17 des.17 jan.18 feb.18 mar.18 apr.18 mai.18 jun.18 jul.18 aug.18 sep.18 okt.18 nov Antall ventende som har ventet mer enn 3 måneder STHF nov.17 des.17 jan.18 feb.18 mar.18 apr.18 mai.18 jun.18 jul.18 aug.18 sep.18 okt.18 nov Antall ventende som har ventet mer enn 6 måneder STHF nov.17 des.17 jan.18 feb.18 mar.18 apr.18 mai.18 jun.18 jul.18 aug.18 sep.18 okt.18 nov Antall ventende som har ventet mer enn et år STHF nov.17 des.17 jan.18 feb.18 mar.18 apr.18 mai.18 jun.18 jul.18 aug.18 sep.18 okt.18 nov.18 Kilde: D DIPS Paul Husmo, husp@sthf.no tlf:

44 Utvikling i «offisiell venteliste» vs «total venteliste», samt andelen av pasienter som har fått tildelt time.

45 Antall / Andel «passert tentativ tid» = Løftebrudd (av pasientene som ikke har fått time-innkalling, blå søyle fra forrige graf) Tentativ tid er den datoen som behandler setter opp på kontakten til pasienten, som indikasjon for når pasienten skal få time. Dersom denne datoen er passert, så kalles dette for «løftebrudd» (rød søyle). Vi regner denne i andel av alle kontakter som er satt opp, der pasientene foreløpig ikke har fått innkallelse (blå søyle). 1 2

46 Antall / Andel Løftebrudd fordelt pr Klinikk Utvikling 13

47 Status pr 1. des; kontaktene fordelt etter tentativ måned. (Når skal pasienten ha time?) 14

48 Pakkeforløp Kreft Resultat siste 12 mnd, alle forløp. Mål = 70% 83% 77% Kilde: NPR Periode: nov-17 til okt-18 Oppdaterte tall finnes på : 15

49 Bemanning 16

50 4. Bemanning Antall årsverk Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des STHF budsjett Faktisk Faktisk Faktisk Faktisk 2018 eks avrusning

51 Brutto månedsverk Glidende 12 mnd

52 Brutto månedsverk 12 mnd snitt STHF snitt eks. rus post STHF snitt 19

53 Fastlønn Fastlønn hittil i år Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % STHF totalt % Kirurgisk klinikk % Medisinsk klinikk % Barne- og ungdomsklinikken % Akutt og beredskap % Medisinsk Serviceklinikk % Psykiatri og rus % Service og systemledelse % Felles - øvrig % Administrasjon % Budsjett avvik hittil Denne Periode Budsjett Variabel lønn 2018 Budsjett avvik hittil Denne Periode Budsjett Variabellønn hittil i år Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Avvik i % Alle Ansvarssteder % Kirurgisk klinikk % Medisinsk klinikk % Barne- og ungdomsklinikken % Akutt og beredskap % Medisinsk Serviceklinikk % Psykiatri og rus % Service og systemledelse % Felles - øvrig % Administrasjon % 20

54 Innleid arbeidskraft Innleid arbeidskraft hittil i år Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Avvik i % Alle Ansvarssteder % Kirurgisk klinikk % Medisinsk klinikk % Barne- og ungdomsklinikken % Akutt og beredskap % Medisinsk Serviceklinikk % Psykiatri og rus % Service og systemledelse % Felles - øvrig % Administrasjon Budsjett avvik hittil Denne Periode Budsjett Sum fastlønn, variabellønn og innleid arbeidskraft hittil i år Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Avvik i % Alle Ansvarssteder % Kirurgisk klinikk % Medisinsk klinikk % Barne- og ungdomsklinikken % Akutt og beredskap % Medisinsk Serviceklinikk % Psykiatri og rus % Service og systemledelse % Felles - øvrig % Administrasjon % 21

55 Sykefravær STHF 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 8,28 8,56 7,38 7,65 7,68 5,14 5,39 5,38 5,24 5,68 3,04 2,88 2,23 2,26 2,31 7,23 7,20 6,84 5,14 5,25 5,38 2,09 1,94 1,46 6,52 6,51 6,54 5,55 5,93 4,86 4,76 4,46 3,86 3,95 1,67 1,75 1,68 1,98 2,08 1,00 - okt.17 nov.17 des.17 jan.18 feb.18 mar.18 apr.18 mai.18 jun.18 jul.18 aug.18 sep.18 okt.18 Alle fraværslengder Korttid Langtid Sykefraværsprosent jan.17 feb.17 mar.17 apr.17 mai.17 jun.17 jul.17 aug.17 sep.17 okt.17 nov.17 des.17 jan.18 feb.18 mar.18 apr.18 mai.18 jun.18 jul.18 aug.18 sep.18 okt.18 Alle ansvarssteder 7,38 6,88 6,72 6,33 6,17 5,47 6,32 5,90 6,39 7,37 7,65 7,68 8,28 8,56 7,23 7,20 6,84 6,52 6,51 5,55 5,93 6,54 (01) Kirurgisk klinikk 6,83 7,17 6,00 6,06 5,30 4,18 4,45 4,78 5,18 7,02 7,64 8,28 9,08 7,45 7,00 7,76 6,80 5,70 6,14 6,47 6,03 7,01 (02) Medisinsk klinikk 7,45 6,21 6,99 6,50 6,38 5,84 6,48 5,69 6,34 6,80 7,25 6,84 6,92 7,51 6,34 6,46 6,00 5,14 5,03 3,62 4,17 5,51 (03) Barne- og ungdomsklinikken 9,59 8,72 8,54 6,71 6,13 5,80 9,17 5,77 8,45 6,88 8,09 6,84 8,71 10,73 6,78 6,52 6,47 6,22 6,64 6,50 4,88 5,11 (06) Akutt og beredskap 4,01 4,39 4,47 5,33 5,65 4,68 6,26 5,34 5,55 6,71 6,91 7,86 7,67 8,59 7,39 7,54 7,80 7,22 7,17 4,82 5,85 6,75 (07) Medisinsk Serviceklinikk 9,39 7,79 6,51 6,43 6,35 5,83 5,96 5,96 5,15 7,29 6,98 5,63 7,72 7,76 5,81 6,07 5,16 5,56 5,37 3,69 5,09 5,94 (09) Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling 7,64 7,24 7,29 6,33 5,86 5,95 7,30 7,76 8,03 8,84 9,26 8,68 9,31 9,49 8,11 8,04 7,77 7,77 7,43 7,05 6,81 6,91 (13) Service og systemledelse 9,29 8,13 8,35 7,99 8,52 6,87 6,51 6,27 7,28 8,92 8,70 9,88 10,46 11,20 10,13 8,27 8,58 8,87 8,23 7,45 9,23 8,98 (15) Administrasjon 6,44 7,44 6,43 4,91 5,08 3,66 4,01 3,75 4,16 4,50 3,84 4,48 4,68 4,39 4,07 4,63 3,43 4,14 4,77 4,26 4,79 4,18 22

56 Sykefravær STHF 12 mnd snitt 8,00 7,00 6,00 5,00 6,65 6,73 6,70 6,79 6,92 6,97 7,04 7,10 7,19 7,20 7,17 7,14 7,06 4,48 4,56 4,61 4,68 4,78 4,84 4,88 4,98 5,05 5,05 5,04 5,02 4,96 4,00 3,00 2,00 2,17 2,17 2,10 2,11 2,14 2,12 2,16 2,12 2,14 2,15 2,13 2,12 2,11 1,00 - okt.17 nov.17 des.17 jan.18 feb.18 mar.18 apr.18 mai.18 jun.18 jul.18 aug.18 sep.18 okt.18 Alle fraværslengder Korttid Langtid 23

57 Aksetittel 4. Bemanning AML brudd Søndager på rad Arbeidsfri før vakt Søndager på rad (snitt) Ukentlig arbeidsfri Samlet tid per uke Samlet tid per dag Planlagt tid per uke AML timer per år AML timer per uke AML timer per 4 uker

58 Aksetittel EFO Utrykning på vakt Overtid i forkant av vakt Overtid i etterkant av vakt Overtid Ekstravakt

59 Aktivitet 26

60 ISF Graf og tabell viser summen av følgende linjer. ISF-refusjon dag- og døgnbehandling ISF somatisk poliklinisk aktivitet ISF-refusjon kommunal medfinansiering ISF refusjon poliklinisk PHV/TSB IFS - refusjon pasientadministrative kreftlegemidler Budsjett avvik hittil Denne Periode Budsjett Denne Periode Hittil Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Alle Ansvarssteder Kirurgisk klinikk Medisinsk klinikk Barne- og ungdomsklinikken Akutt og beredskap Medisinsk Serviceklinikk Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling Felles - øvrig

61 DRG-poeng PHV og TSB utført ved STHF Denne måned Faktisk Budsjett Avvik Avvik% Faktisk Budsjett Avvik Avvik% Faktisk 2017 Budsjett 2018 Korrigert ISF avvik - ny pris DPS nedre Telemark % (142) -2 % DPS øvre Telemark % % Psykiatrisk sykehusavdeling % % Raskere tilbake PHV og TSB (underlagt Medisinsk klinikk) - 28 (28) -100 % (200) -73 % ( ) Klinikk for PHV og TSB + Raskere tilbake % (229) -3 % (40 891) Avdeling for barn og unges psykiske helse - ABUP % % Barne- og ungdomsklinikken % % SUM DRG psykisk helsevern og TSB på STHF % % ,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 9,1 DRG-poeng per måned per terapeut PHV og TSB ved STHF 8,8 8,8 9,3 9,2 9,2 9,2 9,2 9,3 10,3 10,3 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Antall DRG per månedsverk 2018 Antall DRG per månedsverk Hittil i år DRG-poeng PHV og TSB ved STHF jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des B2018 F2018 F

62 DRG-poeng, utført ved STHF Denne måned Hittil i år Faktisk Budsjett Avvik Avvik% Faktisk Budsjett Avvik Avvik% Faktisk 2017 Budsjett 2018 ISF budsj.- avvik (1000 kr) Avdeling for endo/mamma,ortopedi og gastrokirurgi % % Avdeling for ØNH, urologi og plastikkirurgi % % Avdeling for fødselshjelp og kvinnesykdommer % % Avdeling for Kirurgi, Notodden % % Kirurgisk klinikk % % Avdeling Medisin B (lunge, Kragerø, ger.,mage/tarm) % % Avdeling blod, kreftsykdommer og palliasjon % % Avdeling Medisin A (hjerte,nyre,hormon) % % Avdeling for nevrologi og rehabilitering % % Avdeling Medisin Øvre Telemark % % Medisinsk klinikk % % BUK % % Akutt og beredskap % % MSK % % Ernæringspoliklinikk Ufordelt SUM DRG utført ved STHF % % ,5 23,0 22,5 22,0 21,5 21,0 20,5 20,0 19,5 19,0 18,5 DRG-poeng per brutto månedsverk somatikk m STHF - DRG-poeng utført ved STHF jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des B2018 (42.500)

63 Antall DRG-poeng utført i eget HF - rullerende 12 måneder DRG-indeks sykehusopphold døgn per måned og rullererende 12 måneder 1,15 1,10 1,05 1,04 1,14 1,11 1,11 1,11 1,14 1,06 1,04 1,06 1,09 1,06 1,03 1,00 1,02 0,95 0,90 nov.17 des.17 jan.18 feb.18 mar.18 apr.18 mai.18 jun.18 jul.18 aug.18 sep.18 okt.18 nov.18 DRG-indeks sykehusopphold mnd DRG-indeks rullerende 12 mndr 30

64 Kvalitetsindikatorer 31

65 Epikriser. Andel epikriser sendt innen 7 dager. D-5821 og D-5927 Andel epikriser sendt innen 7 dager Måned Klinikker des.17 jan.18 feb.18 mar.18 apr.18 mai.18 jun.18 jul.18 aug.18 sep.18 okt.18 nov.18 BUK 68 % 71 % 65 % 69 % 67 % 61 % 70 % 80 % 74 % 74 % 70 % 71 % Kir. K 81 % 82 % 85 % 83 % 85 % 85 % 86 % 85 % 82 % 84 % 84 % 82 % KPR 75 % 76 % 73 % 74 % 77 % 80 % 81 % 82 % 79 % 81 % 77 % 81 % Med. K 81 % 82 % 82 % 82 % 78 % 86 % 80 % 86 % 84 % 82 % 84 % 82 % MSK 71 % 82 % 87 % 72 % 80 % 75 % 77 % 72 % STHF 79 % 80 % 81 % 80 % 80 % 83 % 81 % 84 % 82 % 82 % 82 % 81 % Tatt ut 7/12-18 for 1/ /11-18 For somatikk gjelder tallene inneliggende, mens det for psykiatri og rus gjelder alle omsorg. Bare avdelinger med 85% eller lavere er med. Paul Husmo, husp@sthf.no tlf:

66 3. Pasient Direkte time okt.17 nov.17 des.17 jan.18 feb.18 mar.18 apr.18 mai.18 jun.18 jul.18 aug.18 sep.18 okt.18 ABK 50 % 100 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % % 100 % 100 % BUK 81 % 88 % 93 % 80 % 82 % 85 % 87 % 91 % 91 % 88 % 89 % 90 % 93 % Kirurgisk klinikk 85 % 87 % 89 % 90 % 90 % 88 % 92 % 93 % 89 % 85 % 84 % 76 % 77 % KPR 89 % 80 % 78 % 95 % 88 % 93 % 93 % 92 % 93 % 92 % 94 % 93 % 96 % Medisinsk klinikk 89 % 81 % 81 % 88 % 88 % 80 % 85 % 81 % 72 % 73 % 81 % 81 % 82 % MSK 95 % 92 % 89 % 98 % 98 % 92 % 87 % 93 % 88 % 71 % 100 % 88 % 96 % STHF 87 % 84 % 85 % 89 % 89 % 85 % 89 % 88 % 83 % 81 % 84 % 80 % 82 % Gjennomsnittstid (døgn) fra mottak av henvisning til vurdering av henvisning er fullført. nov.17 des.17 jan.18 feb.18 mar.18 apr.18 mai.18 jun.18 jul.18 aug.18 sep.18 okt.18 nov.18 ABK 5,33 4,98 17,39 25,09 1,15 45,61 0,98 1,16 3,25 21,52 4,07 4,01 17,93 BUK 3,68 4,47 5,49 4,91 4,97 4,07 4,24 4,71 3,40 3,15 4,73 4,21 4,76 Kirurgisk klinikk 2,38 1,60 1,49 1,79 2,40 1,60 2,77 1,45 1,31 1,36 1,36 1,33 1,50 KPR 7,58 4,40 7,50 4,62 6,91 4,51 5,61 11,46 5,91 4,25 6,72 9,27 4,80 Medisinsk klinikk 6,09 8,20 5,02 5,82 5,10 6,09 7,10 7,88 14,13 7,58 8,06 5,77 6,98 MSK 3,14 3,64 6,04 4,17 1,41 1,77 3,86 2,75 9,93 4,69 1,78 2,07 2,20 STHF 4,26 4,46 3,78 4,07 3,79 4,14 4,60 4,60 6,63 4,34 4,42 3,72 4,21 Antall henvisninger vurdert. nov.17 des.17 jan.18 feb.18 mar.18 apr.18 mai.18 jun.18 jul.18 aug.18 sep.18 okt.18 nov.18 ABK BUK Kirurgisk klinikk KPR Medisinsk klinikk MSK STHF Antall henvisninger vurdert innen 10 virkedager Andel vurdert innen 10 virkedager 98,8 % 98,9 % 99,0 % 99,1 % 98,9 % 98,7 % 98,2 % 98,8 % 97,2 % 98,5 % 99,0 % 99,0 % 98,9 % 33

67 3. Pasient 8b - Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle nov.17 des.17 jan.18 feb.18 mar.18 apr.18 mai.18 jun.18 jul.18 aug.18 sep.18 okt.18 nov.18 STHF ABK Totalt antall dokumenter som er mer 14 dager gamle (uansett tidspunkt for opprettelse) BUK KIR KPR MED MSK Herav: antall legedokumenter som er mer enn 14 dager gamle (uansett tidspunkt for opprettelse) STHF Herav: antall sykepleiedokumenter som er mer enn 14 dager gamle (uansett tidspunkt for opprettelse) STHF STHF BUK Antall dokumenter som det normalt tar mer enn 14 dager KIR å få ferdigstilt KPR MED MSK c - Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontakt. nov.17 des.17 jan.18 feb.18 mar.18 apr.18 mai.18 jun.18 jul.18 aug.18 sep.18 okt.18 nov.18 STHF ABK Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontakt Hvorav pasienter registrert på avdelinger som er omorganisert og lukket. KPR BUK KIR MSK MED ååmedkir ååpre ååakp ååkir åånyho ååmed

68 Økonomi 35

69 Resultatregnskap 6. Økonomi STHF:November 2018 Denne periode faktisk Denne periode budsjett Denne periode Avvik Hittil faktisk Hittil budsjett Hittil avvik Hele året estimat Hele året budsjett Avvik budsjett Basisramme Kvalitetsbasert finansiering ISF-refusjon dag- og døgnbehandling ISF somatisk poliklinisk aktivitet ISF-refusjon kommunal medfinansiering IFS - refusjon pasientadministrative biologiske legemidler IFS - refusjon pasientadministrative kreftlegemidler Utskrivningsklare pasienter Gjestepasienter Konserninterne gjestepasientinntekter Polikliniske inntekter Øremerket tilskudd "Raskere tilbake Andre øremerkede tilskudd Andre driftsinntekter SUM DRIFTSINNTEKTER Kjøp av offentlige helsetjenester Kjøp av private helsetjenester Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen Innleid arbeidskraft - del av kto Konserninterne gjestepasientkostnader Lønn til fast ansatte Overtid og ekstrahjelp Pensjon inkl arbeidsgiveravgift Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft Annen lønn Avskrivninger Nedskrivninger Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Finansinntekter Finanskostnader FINANSRESULTAT ORDINÆRT RESULTAT Pensjonskostnader (ÅRS)RESULTAT JUSTERT FOR PENSJONSKOSTNADER

70 i 000 NOK jan. 16 feb. 16 mar. 16 apr. 16 mai. 16 jun. 16 jul. 16 aug. 16 sep. 16 okt. 16 nov. 16 des. 16 jan. 17 feb. 17 mar. 17 apr. 17 mai. 17 jun. 17 jul. 17 aug. 17 sep. 17 okt. 17 nov. 17 des. 17 jan. 18 feb. 18 mar. 18 apr. 18 mai. 18 jun. 18 jul. 18 aug. 18 sep Økonomi okt. 18 nov. 18 Driftsresultat og budsjettavvik 2016 til foretak og klinikker Avvik i forhold til styringsmål - akkumulert Resultat korrigert for ekstraordinære pensjonskostnader - akkumulert , tall i 1000 Hittil i år Hittil i år Denne periode, resultat. Resultat Resultat Budsjettavvik Nov. 18 Okt. 18 Sept. 18 August 18 Juli 18 Juni 18 Mai 18 Apr 18 Mar 18 Feb 18 Jan 18 Des 17 Kirurgisk klinikk (13 203) (13 203) 923 (1 633) (2 200) (2 263) (747) 564 (2 452) (981) (2 175) (3 674) (3 123) Medisinsk klinikk (12 278) (12 278) (2 379) (3 457) (49) (956) (3 135) (1 710) (3 157) (1 080) (1 242) Barne- og ungdomsklinikken (4 830) (4 830) 588 (1 267) (343) (1 348) 102 (506) (204) 222 (41) (235) (1 799) (1 340) Akutt og beredskap (10 987) (10 987) (2 329) 487 (396) (394) (787) (1 506) (1 262) (460) (1 480) (2 175) (684) (1 711) Medisinsk Serviceklinikk (1 662) (1 662) (1 722) (1 071) 576 (471) 686 (20) 187 (2 643) (2 814) Psykiatri og rus (1 064) (1 064) (1 043) (439) (459) (490) (2 021) Service og systemledelse (4 164) (4 164) (2 561) (1 471) (787) (994) 186 (1 692) (584) (723) (761) Administrasjonen (943) (236) Felles - øvrig (1 236) Totalt STHF (20 806) (3 749) (36) (1 349) (4 125) (6 073)

71 6. Økonomi Likviditet og investeringer. Tall i tusen Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Budsjett Faktisk/estimert likviditet Nedre likviditetsgrense Investeringer - tall i 1000 Regn.HiÅ E 2018 B 2018 Bygg & anlegg MTU Annet utstyr, biler m.m IKT-investeringer - lån til Sykehuspartner Tilbakebetalt lån fra Sykehuspartner SUM

72 Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Utviklingsprogrammet Sak nr. Saksansvarlig og saksbehandler Sakstype Møtedato Adm.dir. Tom Helge Rønning Orientering Trykte vedlegg: Utrykte vedlegg: Har saken betydning for pasientsikkerheten? Hvis ja, gi en kort beskrivelse. Ingress: En fortsatt positiv økonomisk utvikling er helt nødvendig for å sikre tilstrekkelig handlingsrom for å videreutvikle sykehuset til beste for befolkningen i Telemark. Det er derfor av avgjørende betydning at sykehuset evner å fortsette forbedringsarbeidet som er gjennomført de siste årene. For ØLP-perioden ( ) er det lagt til grunn at sykehuset må realisere over 200 millioner kroner i forbedringer for å nå det fastsatte resultatmålet. Dette er en krevende utfordring sett i lys av de omstillingene som er foretatt de to siste årene. Likevel er på mange måter utgangspunktet godt fordi sykehuset generelt har bra kontroll på driften, når det gjelder kvalitet og tilgjengelighet. For å sikre at de fremtidige endringene understøtter det fremtidsbildet som er tegnet i utviklingsplan og idefasearbeidet for utbygging, har sykehuset i høst lansert «Utviklingsprogrammet». Programmet tar utgangspunkt i omstillingsprosjektet og arbeidet med fremtidige driftskonsepter som ble utarbeidet i idefasearbeidet. Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering og understreker betydningen av å lykkes med utviklings- og forbedringsarbeidet fremover. Skien, den 12. desember 2018 Tom Helge Rønning Administrerende direktør Side 1 av 3

73 Bakgrunn for saken Sykehuset Telemark har gjennom lengre tid jobbet med omstilling og tilpasning av driften. På grunn av svært dårlige økonomiske resultater de senere årene har arbeidet blitt intensivert de siste 2 årene og det estimerte resultatet i år tilsier at vi er noe nærmere en bærekraftig økonomisk situasjon enn på svært lenge. En slik utvikling er også helt nødvendig for å sikre tilstrekkelig handlingsrom for å videreutvikle sykehuset til beste for befolkningen i Telemark. Det er derfor av avgjørende betydning at sykehuset evner å fortsette forbedringsarbeidet. For ØLP-perioden ( ) er det lagt til grunn at sykehuset må realisere over 200 millioner kroner i forbedringer for å nå det fastsatte resultatmålet. Dette er en krevende utfordring sett i lys av de omstillingene som er foretatt de to siste årene. Likevel er på mange måter utgangspunktet godt fordi sykehuset generelt har bra kontroll på driften, når det gjelder kvalitet og tilgjengelighet. For å sikre at de fremtidige endringene understøtter det fremtidsbildet som er tegnet i utviklingsplan og idefasearbeidet for utbygging, har sykehuset i høst lansert «Utviklingsprogrammet». Programmet tar utgangspunkt i omstillingsprosjektet og arbeidet med fremtidige driftskonsepter som ble utarbeidet i idefasearbeidet. Utviklingsprogrammet har to hovedmålsettinger: 1) Utvikle og bygge en bærekraftig sykehusdrift 2) Utvikle en tilpasningsdyktig drift for fremtidig endring i bygningsmasse og driftsmodell Hensikten med punkt 2 i målsettingen er å sikre at de endringene vi gjennomførerør, driftsmessig bringer oss i retning av en driftsmodell som speiler vår fremtidige infrastruktur. Erfaringsmessig er det alltid krevende å flytte virksomhet inn i nye lokaler og at best mulig tilpasning på forhånd er viktig. Arbeidet med Utviklingsprogrammet vil ledes av utviklingsdirektør Annette Fure, som også vil ha hovedansvaret for vårt arbeid med konseptfasen for utbygging. Tanken er at arbeidene på flere områder sammenfaller og at det er viktig å sikre at alt peker i retning av det målbildet vi tidligere har utarbeidet. For å legge til rette for dette har vi laget en struktur hvor Utviklingsprogrammet består av OU-elementet i Utbygging Somatikk Skien og øvrige forbedringsprosjekter, skjematisk fremstilt slik: Side 2 av 3

74 For å bidra til å etablere programmet og gjennomføre noen innledende aktiviteter, har vi engasjert konsulentselskapet EY. Målsettingen er at vi gjennom denne leverandøren utvikler vår kompetanse på målrettet forbedringsarbeid og deretter søker å etablere en enda mer systematisk metodikk for forbedringsarbeid som vi benytter på nye områder i sykehuset. EY vil dessuten bidra med «eksterne øyne» og erfaringsoverføring fra tilsvarende arbeid ved andre helseforetak. Som overordnet modell for tilnærmingen i Utviklingsprogrammet, er det utarbeidet følgende modell: Modellen tydeliggjør at bærekraftig sykehusdrift ikke bare handler om optimal ressursbruk, men i betydelig grad må bygge på god kvalitet og pasientsikkerhet, samt «helse, miljø og sikkerhet» Arbeidet med Utviklingsprogrammet er i en tidlig fase og det vil i styremøtet bli gitt en nærmere orientering om status. Side 3 av 3

75 Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Budsjett 2019 Sak nr. Saksansvarlig og saksbehandler Sakstype Møtedato Økonomidirektør Øystein Næss, økonomisjef Dana Tønnessen, controller Marte Helen Helland Beslutning Trykte vedlegg: Budsjettskriv nr. 4. Forutsetninger for budsjett 2019 Protokoll fra drøftingsmøte Utrykte vedlegg: RHF styresak nr Budsjett 2019 Fordeling av midler til drift og investeringer Ingress: Saken beskriver budsjettet for 2019 med mål for kvalitetsindikatorer, driftsresultat, bemanning og aktivitet. Sykehuset Telemark legger opp til et driftsbudsjett med årsresultat på +30 millioner kroner og en investeringsramme på 135 millioner kr. i Leasing vil tas i bruk som en finansieringskilde til planlagte anskaffelser. Driftsbudsjettet viser moderat til høy risiko, som hovedsakelig er knyttet til veksten i medisinkostnader og behandlingshjelpemidler, samt uløst utfordring på ca. 30 millioner kr. i klinikkene og omstillingshastigheten som kreves for å oppnå budsjettert resultatforbedring. Målsettingene innen kvalitet og pasientsikkerhet er utarbeidet i tråd med nasjonale og regionale føringer. Det vil fokuseres spesielt på tilgjengelighet, hvor klinikkene gjennom 2018 har lagt grunnlaget for å kunne være enda mer offensive i Prioriteringsregelen vil fortsatt bli vektlagt i resultatoppfølgingen. Tre generelle pakkeforløp innen psykisk helse og rus innføres fra begynnelsen av 2019 og ytterligere tre spesifikke i løpet av februar. Når de nasjonale målsettingene for disse pakkeforløpene foreligger, vil de bli tatt inn i virksomhetsstyringen. Forslag til vedtak: 1. Styret vedtar budsjettet for 2019 med målsettingene for kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi som beskrevet i saken. 2. Oppdrags- og bestillerdokumentet legges til grunn for leveransene i Styret godkjenner bruk av finansiell leasing som finansieringsform til anskaffelse av 5 ambulanser. Søknaden sendes til Helse Sør-Øst RHF for godkjenning. Skien, den 12. desember 2018 Tom Helge Rønning Administrerende direktør Side 1 av 18

76 Innledning og budsjettprofil Gjennom 2019 vil de sentrale målene følges opp løpende med fokus på reduksjon av unødvendig ventetid, økt kapasitetsutnyttelse og bedre kvalitet. De medisinske prioriteringene skal foretas i tråd med føringene i Oppdragsdokumentet. Driftsbudsjett for 2019 legger opp til et årsresultat på +30 millioner kroner og viser moderat til høy risiko. Det foreligger en uløst utfordring på ca. 30 millioner kr. innarbeidet i klinikkbudsjettene. Den består at negativ styringsfart fra 2018 i enkelte klinikker og uløst del av merverdikravet på 70 millioner kr. Effekten av nye DRG-vekter i 2019 er uavklart. Det er stor usikkerhet knyttet til DRG-grouper og Helse Sør-Øst RHF er i dialog med Helsedirektoratet for å få verifisert at effekten. På bakgrunn av dette er det besluttet å utsette budsjettleveransen fra helseforetakene fra 14. desember 2018 til 10. januar Denne utsettelsen påvirker ikke de interne budsjettprosessene og heller ikke fastsettelse av resultatkravene for foretakene, som ble vedtatt i styremøtet i HSØ RHF 13. desember. Resultatmålet på 30 millioner kroner forutsetter realisering av driftseffektiviseringer på 70 millioner kr. Klinikkene har identifisert konkrete forbedringstiltak på til sammen 52 millioner kr. og må jobbe videre med resterende uløst del på 12 millioner kr. Resultatforbedringen forutsetter økt produktivitet i store deler av organisasjonen. Det legges opp til en reduksjon i antall årsverk, samtidig med at aktiviteten må øke i forhold til dagens nivå. Den interne virksomhetsstyringen bygger på «sørge for» ansvaret iht Oppdragsdokumentet og forutsetter at alle målsettingene om kvalitet, aktivitet, tilgjengelighet og økonomi oppnås samtidig. Budsjettet er utarbeidet i samarbeid med ledere på alle nivå i hver klinikk. Alle ledere med budsjettansvar har deltatt i budsjettprosessen og vært med å finne tiltak og løsninger - en viktig premiss for å føle eierskap og ta ansvar for sine budsjetter. Behovet for store omstillinger er godt kjent og budsjettprosessen er godt forankret i organisasjonen. Sterk involvering i planleggingen av foreslåtte driftsendringer, er av kritisk betydning for å sikre gjennomføringskraft internt. Budsjettet for Sykehuset Telemark i 2019 har følgende profil og målsetting: 2

77 Sykehuset Telemark Faktisk 2017 Budsjett 2018 Estimat 2018 Budsjett 2019 Endring % Driftsbudsjett Basisramme % Aktivitetsbaserte inntekter % Andre inntekter % Sum driftsinntekter % Varekostnader % Lønn % Andre driftskostnader % Sum driftskostnader % resultat f. finans % Finansresultat % Årsresultat Bemanning antall årsverk % Sykefravær 6,75 % 6,40 % 6,99 % 6,70 % 4 % Aktivitet somatikk ISF poeng utført eget HF ,4 % Antall polikliniske konsultasjoner ,0 % Antall liggedøgn % Antall senger somatikk (inklusive akutt og intensiv) % Aktivitet PHV/TSB ISF poeng poliklinikk ,6 % Antall polikliniske konsultasjoner ,2 % Antall liggedøgn % Antall senger PHV/TSB % Mål og satsingsområder i 2019 Regjeringens har i forslag til statsbudsjett i stor grad videreført de mål og satsinger som er lagt til grunn for spesialisthelsetjenesten i de siste års budsjett. Sentrale mål for regjeringen i Prop 1. S ( ) er å Redusere unødvendig og ikke-medisinsk begrunnet venting for pasientene Øke tilgjengelighet og kapasitet, samt styrke kvaliteten i helse- og omsorgssektoren Prioritere psykisk helse- og rusfeltet, med satsing på tidlig innsats, bedre behandling og forebygging Fremme kommunenes evne til omstilling og kvalitetsforbedring i den kommunale helseog omsorgstjenesten, basert på eldrereformen Leve hele livet Regjeringen vil fortsette å skape pasientens helsetjeneste og varsler at krav og mål i oppdragsdokument og foretaksmøte for 2019 vil samles i følgende hovedområder: Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Bedre kvalitet og pasientsikkerhet IKT Ressursutnyttelse og samordning 3

78 De tre første punktene ovenfor er en videreføring av de overordnede styringsmålet i oppdragsdokumentet for 2018, og også lagt inn som forutsetning i ØLP , og skal legges til grunn for budsjettet for I tillegg skal de fire strategiske satsingsområdene som er beskrevet i Regional utviklingsplan 2035 for Helse Sør-Øst legges til grunn for budsjett 2019: Kvalitet i pasientbehandlingen Bedret helse i befolkningen, med sammenhengende innsats fra forebygging til spesialiserte helsetjenester Godt arbeidsmiljø for ansatte og mer tid til pasientbehandling Helsetjenester som er bærekraftig for samfunnet I psykisk helsevern og TSB skal prioriteres: Høyere vekst innen psykisk helsevern og TSB hver for seg enn innen somatikk Distriktspsykiatriske senter og psykisk helsevern for barn og unge skal prioriteres innen psykisk helsevern Innsatsen for redusert og kvalitetssikret bruk av tvang i psykisk helsevern fortsetter. Departementet vil sende på offentlig høring et forslag om å øke aldersgrensen for egenandelfritak fra år i BUP og til 30 år i PUT fra 2019 Rammebetingelser i 2019 Rammebetingelsene for 2019 viser en vekst i basisinntektene og gir noe bedre vilkår i 2019 enn varslet i ØLP. Følgende forhold bidrar positivt til styringsfarten og driften i 2019: - ny løsning for den nye finansieringsordningen for laboratoriemedisin i den regionale inntektsmodellen - økt bevilgning til aktivitetsvekst - endring i inntektsmodell somatikk (delprosjekt 1 - endring i finansiering av poliklinisk behandling ved OUS) - endring i nasjonal inntektsmodell til fordel for Helse Sør-Øst Det foretas samtidig en rekke budsjettnøytrale endringer som må sees i sammenheng med nye oppgaver eller endring fra rammefinansiering til aktivitetsbasert finansiering. Følgende endringer er forbundet med økonomisk risiko: - kompensasjon for kjøp av PET tjenester for egne pasienter - trekk som følge av innføring av oppgjørsordning for utskrivningsklare pasienter i psykiatrien I tillegg er følgende forhold hensyntatt i basisrammen for 2019: - KPI prisveksten er 2,9 %, hvorav lønn 3,3 % og pris 2,0 %. - Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE-reformen) - 0,5 % er trukket av basisrammen og aktivitetsbaserte inntekter og tilskudd. Det foretas samtidig et trekk på 46 millioner kr. i basisrammen som tilsvarer reduksjon i pensjonskostnadene i Endringen foretas for å nøytralisere resultateffekten. 4

79 BASISRAMMEENDRINGER tall i tusen fra ØLP Inntektsmodell 2019, fra ØLP Endret fin.ordning lab/rad-tilbakeføring av IM effekt Endret fin.ordning lab/rad-fordeling av 215 mnok Etablering av rustilbud ST Nasjonal inntektsmodell Inntektsmodellen - innføring av nye elementer Økt aktivitet, alle tjenesteområder RNB pensjon, som i ØLP delsum effekter inntektsmodell delsum aktivitetsøkning delsum effekt pensjon Kvalitetsbasert finansiering, avbyråkratisering og effektiviseringsreformen KBF 2018 tilbakelegging av uttrekk basis KBF 2018 uttrekk av KBF- bevilgning # uttrekk basisramme ABE # ABE lagt tilbake # uttrekk basisramme KBF # bevilget sfa score på kvalitetsparametere delsum 339 Budsjettnøytrale endringer / nye oppgaver Ervervet hjerneskade barn og unge 409 Legemidler i basis 2018, gjenstående basis Overføring fra basis til ISF- PHV Overføring fra basis til ISF- TSB -614 Utskrivingsklare pasienter - PHV Utskrivingsklare pasienter - TSB -736 Komp. for manglende prisjustering av egenandeler Barn som pårørende mot økt egenandel 827 PET - netto fordeling av 20 mnok Dyre legemidler-aktivitetsavhengig del private ideelle 332 delsum Prisomregning Kvalitet, hovedmål og styringsparametere Kvalitets- og styringsindikatorene er viktige parametere som må gis full oppmerksomhet i Dette følger av kravene fra eier spesifisert i Oppdragsdokumentet og er viktige for å opprettholde et godt renomme, slikt at pasientene i opptaksområdet har Sykehuset Telemark som første valg. Det vil fokuseres spesielt på tilgjengelighet, hvor klinikkene gjennom 2018 har lagt grunnlaget for å kunne være enda mer offensive i Prioriteringsregelen vil fortsatt bli vektlagt i resultatoppfølgingen. Tre pakkeforløp innen psykisk helse og rus innføres fra begynnelsen av 2019 og ytterligere tre er planlagt fra medio februar. Når de nasjonale målsettingene for disse pakkeforløpene foreligger, vil de bli tatt inn i virksomhetsstyringen. 5

80 Målsettingen i 2019 for de medisinske parameterne vises i tabellen under: Målsetting medisinske parametre mål 2018 pr.okt mål 2019 Gjennomsnittlig ventetid i dager - SOM Gjennomsnittlig ventetid i dager - BUP Gjennomsnittlig ventetid i dager - VOP Gjennomsnittlig ventetid i dager - TSB Langventere, antall ( tas ut?) Antall pasienter passert tentativ tid Korridorpasienter % 3,5 0,9 0,9 0,0 0,7 0 Fristbrudd ventende, gjennomsnitt per mnd Fristbrudd pasient påstartet, gjennomsnitt per måned Direkte time % Sykehusinfeksjoner 5,9 5,5 3,9 <3% 4,0 <3% Andel kreftpasienter registrert i pakkeforløp >70 82 >70 Andel kreftpakkeforløp gjennomført innen definert forløpstid >70 77 >70 Iht def. Pakkeforløp psykisk helse og rus målsetting Sykehuset har en nedgang i ventetider i 2018 som følge av god aktivitet innen alle tjenesteområdene. Innen psykisk helsevern og TSB har det gjennom året vært iverksatt mange tiltak med sikte på å redusere ventetidene ned mot 35 dager, og dette arbeidet viser nå resultater. Fristbruddsituasjonen er relativt stabil. Antall pasienter med passert planlagt tid er på nivå med samme tid i fjor. God og langsiktig planlegging av aktivitet er essensielt for å redusere antallet. Antall pasienter som har ventet mer enn 1 år er redusert betydelig de siste to årene, og tiltak er satt i gang slik at den positive utviklingen skal fortsette. Det fokuseres blant annet på riktig prioritering, slik at pasientene gis tilbud på riktig behandlingsnivå både i forhold til samhandling med kommunen, og dagbehandling vs. innleggelse i sykehuset. Andel pasienter som får beskjed om time som et direkte svar på henvisningen (direkte time) har ikke økt i Denne indikatoren er knyttet til planlegging av timer og aktivitet. Målsettingen opprettholdes på 90 % for Korridorpasienter har holdt seg lavt gjennom hele året, og fokuset vil fortsette. Sykehusinfeksjoner, målt ved prevalens, skal i henhold til føringer fra Helse Sør-Øst være under 3 %. Prevalensen har over flere år vist en nedadgående trend og det vil være et høyt fokus på dette området også videre. Når det gjelder kreftpakkeforløpene, er Sykehuset Telemark for 2018 best i landet når det gjelder andel kreftpasienter som registreres i pakkeforløp. Målet om at 70 % av pakkeforløpene skal være gjennomført innenfor de definerte forløpstidene er også oppfylt, men det er fremdeles utfordringer innen enkelt pakkeforløp, og dette gjelder spesielt prostatakreft og til dels lungekreft. Aktivitet og aktivitetsbaserte inntekter DRG-endringer i 2019 Budsjettet for 2019 legger opp til en moderat vekst i somatikken og en høyere vekst i psykiatrien, i tråd med prioriteringsregelen. Klinikkene oppfordres om å foreta nødvendige tilpasninger i driften for å oppnå en aktivitetsvekst på minst budsjettert nivå. 6

81 Internt budsjett er basert på DRG-vekter for Det forventes store endringer i DRG-vekter og grupperingslogikk i 2019, med effekter for DRG-poengene fra egen aktivitet og H-resepter. Endringene vil påvirke gjestepasientkostnadene også, da gjestepasientoppgjøret er DRG-basert. Endelig ISF-regelverk for 2019 vil foreligge medio desember etter at statsbudsjettet er behandlet i Stortinget. Listene for DRG (sykehusbehandling), STG (pasientadministrert behandling) og TFG (forløpsbasert behandling) vil omfatte oppdaterte kostnadsvekter for somatisk spesialisthelsetjeneste og for psykisk helsevern og TSB. Hovedendringer i DRG-koding og grupperingslogikk i somatikk Tjenesteforløpsgrupper (TFG) Nytt i 2019 er innføring av tjenesteforløpsgrupper (TFG), som er en oppfølging av Helsedirektoratets rapport " finansiering i spesialisthelsetjenesten vurdering av endringer i ISFordningen for 2019". Med denne endringen i ISF-ordningen for neste år, vil aktiviteten i sykehuset og aktiviteten utenfor sykehuset sees i sammenheng. Det opprettes et nytt aggregeringsnivå, tjenesteforløpsgrupper (TFG), som summerer DRG for sykehusbehandling og STG (særtjenestegrupper) for behandling utenfor sykehus (pasientadministrert behandling). Med dette gis samme finansiering pr. pasient pr. behandlingsperiode, uavhengig om pasienten er registrert i sykehus eller om behandlingen gis hjemme. Listen for 2019 inneholder følgende tjenesteforløpsgrupper: Behandling av MS og andre nevrologiske lidelser med særskilte legemidler Behandling av inflammatoriske mage-/tarm lidelser med særskilte legemidler Behandling av revmatologiske lidelser med særskilte legemidler Behandling ved psoriasis og andre hudlidelser med særskilte legemidler Dialysebehandling Andre tjenesteforløp Kodeendring for akutt poliklinisk behandling Videre er det i ISF-regelverket for 2019 lagt opp til stimulering av poliklinisk håndtering for øyeblikkelig-hjelp-pasienter innenfor noen områder. Følgende pasientgrupper/fagområder omfattes: akutte brystsmerter eller mistanke om akutt alvorlig hjertesykdom akutte magesmerter mistanke om DVT akutt hodepine eller hjernerystelse akutt neseblødning akutte forgiftninger eller allergiske reaksjoner (F-diagnoser er ikke inkludert her) akutt dyspne, hoste eller lignende akutte symptomer fra åndedrettet Kriteriene for utvalg av fagområdene over er bl.a. høy andel øyeblikkelig hjelp og relativt lav liggetid. Formålet med endringen er å redusere insentiver til overnatting i sykehus, med en budsjettnøytral løsning. I 2018 ble det innført kodeendringer (særkoder) for øyeblikkelig hjelp pasienter som medførte at opphold ble gruppert som dagbehandling, selv om oppholdets varighet var under 5 timer. For 2019 vil særkodene faller bort for å forenkle registreringen og gruppering vil basere seg 7

82 på bruk av koden for hastegrad «akutt». Akuttopphold med varighet mindre enn 5 timer vil gi noe høyere DRG og disse poengene tas fra bestemte døgn DRG-er for de ovennevnte fagområdene. I tillegg vil det for de aktuelle polikliniske akuttoppholdene med varighet mindre enn 5 timer gjøres en justering av poengberegningsregler mellom døgn/dag og akutt poliklinikk slik at disse oppholdene får noe lavere vekt enn dagoppholdene i samme DRG, men høyere enn det de hadde i respektive poliklinikk DRG-er. Refusjon for registreringer i kvalitetsregistre Helsedirektoratet har lansert en prøveordning over to år hvor RHFene får betaling pr. registrert pasient pr. år i til sammen 12 utvalgte kvalitetsregistre. Hensikten er å undersøke om dette virkemiddelet øker komplettheten og dermed kvaliteten i medisinske kvalitetsregistre. Det er lagt opp til en refusjon på 200 kr. pr. registrering, som utløses ved bruk av en særkode. De aktuelle kvalitetsregistrene er: Kodeendring H-resepter Når det gjelder pasientadministrerte legemidler, H-resepter, gjennomføres en endring i registreringspraksis, ved at data fra oppgjørsordningen for H-resept vil brukes som ISF-grunnlag. Når pasienten henter ut resepter, utarbeides et fakturagrunnlag til foretakene med informasjon om legemiddelet, ATC kode, som hentes inn til NPR og danner grunnlag for ISF-finansiering. Det er ikke lenger nødvendig å registrere informasjon om pasientadministrert behandling i DIPS (særkoder). Aktivitet somatikk Budsjettet for DRG-poeng viser en vekst på 1,4 % for aktivitet utført i eget foretak. Endelig ISFregelverk 2019 og vekter publiseres etter at statsbudsjettet er behandlet medio desember. Det er foreløpig ikke kjent hvilke konsekvenser endringene for 2019 vil få for vårt foretak og budsjettet bygger nå på 2018-regelverket. Endringene vil innarbeides når alle konsekvensene er kartlagt. DRG/ISF Somatikk Estimat 2018 Styringsfart utgangen 2018 Nye tiltak Budsjett 2019 vekst E2018 B2019 Kirurgisk klinikk ,5 % Klinikk for medisin ,3 % Barne og ungdomsklinikken som/hab ,2 % ABK Medisinsk serviceklinikk SUM klinikker ,4 % Aktiviteten ved somatiske poliklinikker budsjetteres med en økning på 2,0 % i forhold til

83 Poliklinikk somatikk Estimat 2018 Nye tiltak Budsjett 2019 vekst E2018 B2019 Kirurgisk klinikk ,6 % Klinikk for medisin ,7 % Barne og ungdomsklinikken som/hab ,0 % ABK ,7 % Medisinsk serviceklinikk ,4 % SUM klinikker ,0 % Aktivitet psykisk helse og TSB I budsjettet for 2019 legges det opp til en samlet vekst på 2,2 % for polikliniske konsultasjoner og 2,6 % for DRG-poeng, sammenlignet med estimat Innen døgnbehandling legges det opp til en vekst på 2,2 % i antall utskrevne pasienter og antall liggedøgn budsjetteres med en vekst på 0,8 %. Veksten gjelder i hovedsak TSB, og skyldes helårseffekten på avrusningsposten i Poliklinikk Psykiatri Estimat 2018 Budsjett 2019 vekst E2018 B2019 Barne og ungdomsklinikken psyk ,2 % VOP inkl ARP ,1 % TSB ,4 % SUM ,2 % DRG poeng Psykisk helsevern og TSB E2018 B2019 vekst Barn og ungdom ,9 % Voksen inkl ARR ,1 % TSB ,3 % SUM ,6 % Prioriteringsregelen Prioriteringsregelen måles i aktivitet (polikliniske konsultasjoner), ventetider og kostnader per tjenesteområde. Prioriteringsregelen - polikliniske konsultasjoner Det er lagt opp til en høyere vekst i ISF-berettigede konsultasjoner innen psykisk helsevern og TSB enn innen somatikken. Med den planlagte aktiviteten innen de ulike tjenesteområdene, er prioriteringsregelen oppfylt i budsjett 2019: 9

84 Prioriteringsregelen pol.kons. Estimat 2018 Budsjett 2019 vekst E2018 B2019 Somatikk ,0 % PSYK samlet ,2 % BUP ,2 % Voksen ,1 % TSB ,4 % Konsultasjoner i ordningen innen Raskere tilbake er inkludert i tallene for VOP. Antall konsultasjoner innen Raskere tilbake er redusert med 50 % i budsjett 2019 sammenlignet med budsjett 2018 (redusert med 1000 konsultasjoner), grunnet urealistisk nivå lagt til grunn i budsjettet for Sykehuset Telemark har i 2018 hatt utfordringer med å oppfylle prioriteringsregelen. Målt i aktivitet er prioriteringsregelen kun oppfylt for BUP. Ikke oppnådd aktivitet innen VOP og TSB skyldes også et høyt antall vakante polikliniske terapeutstillinger. Nylig ansatte terapeuter vil kunne behandle flere pasienter på sikt. Samtidig er produktiviteten, målt i antall konsultasjoner per behandler, blant de høyeste i landet (jfr. NPR-data); det vurderes at det er stadig vanskeligere å øke aktiviteten gjennom ytterligere produktivitetsforbedring. En økende satsing på ambulant virksomhet og samarbeid med 1. linjetjenesten er tids- og ressurskrevende, samtidig som det gir lite uttelling målt i ISF-konsultasjoner. Prioriteringsregelen - ventetider Den planlagte økningen i aktivitet vil, sammen med målrettede tiltak for å sikre kvalitet i ventelister, bidra til fortsatt nedgang i ventetidene innen PHV/TSB. Innføring av pakkeforløp vil også bidra til å holde ventetidene lave. BUP er i budsjettet for 2019 skjermet mot kostnadskutt, men øker antall behandlerstillinger. Etterslep og intensitet i behandlingsforløp vil også ha større fokus. Ventetidene innen BUP, VOP og TSB har gjennom hele 2018 vært lavere enn i somatikken, og særlig VOP og TSB har i store deler av året vært innenfor det regionale kravet om 45 dager. Det jobbes aktivt med å redusere unødig venting, gjennom raskere avklaring og bedre struktur på behandlingsforløp. I løpet av 2018 er det utarbeidet tiltaksplaner innen VOP/TSB og BUP for å nå føringene knyttet til prioriteringsregelen, med intern målsetting i Sykehuset Telemark om å redusere ventetidene for BUP til 30 dager, og VOP/TSB til 35 dager. Tiltakene har virket og det rapporteres nedgang i ventetider som nærmer seg målsettingene. Det fokuseres på økt antall konsultasjoner per behandler per dag både i VOP og BUP. Det jobbes også aktivt med rekruttering for å opprettholde kompetanse og kapasitet i tjenestene. Prioriteringsregelen kostnader Driftsbudsjettet for 2019 legger opp til følgende endringer i kostnadsnivå pr. tjenesteområde: 10

85 Kostnader eks. avskrivninger, legemidler og pensjon Endring mot Kostnader pr. tjenesteområde Faktisk Estimat Budsjett estimat 18 Somatikk ,1 % Voksenpsykiatri ,3 % Barne og ungdomspsykiatri ,7 % TSB ,5 % Den planlagte kostnadsveksten i psykiatrien er 5 % og høyere enn forventet vekst i somatikken på 3 %. Økningen er marginal større i alle tjenesteområdene. Bemanning Estimatet for antall årsverk i 2018 er I budsjett 2019 er det budsjettert med et forbruk på årsverk. Det er en nedgang på 51 årsverk og tilsvarer en reduksjon på 1,7 %. Sett opp mot ØLP 2019 tilsvarer dette en vekst på 1,1 %. Veksten skyldes kompetanseoppbygging til nytt strålesenter (utdanning av stråleterapeuter og øvrig medisinsk personell) og helårseffekt av avrusningsposten samt DBT (Dialektisk adferdsterapi). Budsjettutfordring 2019 Budsjett 2018 Estimat 2018 Merverditiltak 2019 Konkrete Merverditiltak 2019 Uløst Nye momenter 2019 Budsjett 2019 Kirurgisk klinikk Klinikk for medisin inkl. BS (8 årsverk) Barne og ungdomsklinikken ABK Medisinsk serviceklinikk Psykiatrisk klinikk Service og systemledelse Administrasjon/øvrig SUM klinikker Nye momenter 2019: KIR: Økt budsjett ekstravakter iht realistisk bruk. Interne overføringer: helsefagarbeidere 2,2 til HR, Dag Aas 1 til Utvikling MED: +2 strålesenter, -5 korrigering for skjevheter i kr/årsverk BUK: Styrking av BUP 1 behandlerårsverk. ABK: Knyttet til økt aktivitet akuttmottak og Prehospital, samt styringsfart MSK: utdanning stråleterapeuter + budsjetterer alle faste stillinger. Vakanser patologi, radiologi og arbeidsmedisin i 2018 KPR: Helårseffekt ny avrusningspost som startet mars 18, og i tillegg 3,5 årsverk i helårseffekt DBT. SSL: 2 nye årsverk kurveprosjekt ADM: 1 årsverk overført fra Kir, 1 årsverk kodekonsulent Til leveranse på tjenesteområdene Budsjett 2018 Estimat 2018 Budsjett 2019 Endring fra E18 til B19 Endring fra B18 til B19 Somatikk (vc) ,0 % 2,0 % VoP Psykisk helsevern for voksne, sykehus ,3 % 0,8 % BUP Psykisk helsevern for barn og unge ,4 % 5,5 % Psykisk helsevern ,5 % 1,7 % Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) ,3 % 9,1 % Preshospitale tjenester (vc) ,9 % 1,9 % Barnehage og personalboliger ,8 % 20,9 % TOTAL ,7 % 0,7 % 11

86 Budsjettutfordring og planlagt driftseffektivisering i 2019 I budsjettet for 2019 er det fordelt merverdikrav på totalt 70 millioner kroner. Det er innarbeidet konkrete tiltak for totalt 58 millioner kr., mens resterende 12 millioner kr. er innarbeidet som «uløst», lagt inn som innsparing på lønnskostnader, andre driftskostnader eller på øvrige hovedposter der det vurderes at innsparingspotensialet ligger. I tillegg til merverdikravet, har flere klinikker jobbet med å finne ytterligere forbedringstiltak som løsning på negativ styringsfart fra 2018, som følge av negativ resultatutvikling hittil i år - det gjenstår fortsatt en del «uløst» på ca. 18 millioner kr., lagt inn som innsparing på lønnskostnader. Dette gir en samlet uløst budsjettutfordring på ca. 30 millioner kr. på foretaks nivå. Oversikten nedenfor viser fordelte merverdikrav i klinikkene på til sammen 70 millioner kr. og planlagte tiltak: Budsjett 2019 merverdikrav 2019 årsverk DRG effekt 2019 Kirurgi 10, Effektivisering LIS 1, Effektiviseering sengepost og FØBA 5, Effektivisering administrasjon 0, Økning poliklinikk, endret ressursdisponering Økt aktivitet, økt kapasitetsutnyttelse Kostnadsreduksjoner, tjenestebolig, fleksibilitetstillegg, etc 300 Uløst 3, Medisin 17, Reduksjon pleiefaktor 0,05 på sengeposter 5, Øvrige innsparinger stillinger 5, Økt aktivitet Nordagutu Økt aktivitet øvre Telemark (ME pasienter) Øvrig poliklinisk aktivitet Uløst utfordring 6, BUK 1, Økt poliklinisk aktivitet barneavd og habilitering Effektivisering og bemanningsreduksjon 1, ABK 5, Redusert bemanning endring i bemanningsplaner 3, Redusert antall lederårsverk 2, Reduksjon i variabel lønn feriestengt kirurgisk aktivitet Notodden 900 slå sammen FOVA/mottak helger og lavdrift 750 Flytte FOVA ned halvårsvirkning 750 generell innsparing drift 450 Økte inntekter selvbetalende ambulansetransport AIO stilling finansieres i klinikken 300 MSK 0, radiologi Notodden endring arbeidsprosesser/økt aktiv lab. volumøkning og red.60% stilling 0, redusert varekost laboratoriemedisin Betanienavtalen KPR 6, Omlegging av tjenestetilbud 6, Reduksjon i FBV og amnesti Reforhandling av LAR avtaler 500 Aktivitetsvekst 500 SSL 4, Innkjøp&Lager: effektivisering etter innføring ERP 0, Internservice&Dokumentasjon 3, Pasientreiser: effekt 2019 ny taxiavtale Eiendomsdrift: kutte deler av sommervikarer 0, Uløst 2019 utfordring SUM 46,

87 Se vedlegg til saken for beskrivelse av utfordringer, tiltak og risiko i den enkelte klinikk. Driftsresultat 2019 Driftsbudsjettet for 2019 viser et overskudd på 30 millioner kr: Faktisk Budsjett Estimat Budsjett STHF endring Basisramme Kvalitetsbasert finansiering ISF dag og døgnbehandling ISF somatisk poliklinisk aktivitet ISF poliklinisk PHV/TSB ISF fritt behandlingsvalg ISF pasientadm. biologiske legemidler Utskrivningsklare pasienter Gjestepasienter andre regioner Gjestepasienter konserninterne Polikliniske inntekter Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" Andre øremerkede tilskudd Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Kjøp av andre offentlige helsetjenester Kjøp av andre private helsetjenester Varekostnader knyttet til aktiviteten Innleid arbeidskraft Gjestepasientkostnader konserninterne Lønn til fast ansatte Overtid og ekstrahjelp Pensjon inkl. arbeidsgiveravg Off. tilskudd og refusjoner vedr. arbeidskraft Annen lønn Avskrivninger Nedskrivninger Andre driftskostnader Sum driftsutgifter Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Netto finansposter Årsresultat ISF-inntektene øker som følge av forventet vekst i aktivitet og innføring av ISF-finansiering for nye medikamenter. Effekter av nye kostnadsvekter for 2019 er ikke innarbeidet. Kostnadsøkningen for varer skyldes helårsvirkning for medisiner som var gradvis innført i 2017, forventet vekst og nye innførte dyre legemidler i

88 Økningen på andre driftskostnader har sammenheng med SLA med SP og følgekostnadene for IKT-investeringer. Alle budsjettpostene er prisjustert iht regionale føringer for KPI-justeringer. HR HMS Miljø Sykehuset Telemark har et sørge-for ansvar for å gi befolkningen i Telemark gode, trygge og effektive tjenester. I OBD for 2017 og 2018 stilles det krav om at helsetjenesten skal videreutvikles slik at pasienter og brukere i større grad får og opplever å få trygg og god helsehjelp. Helse, miljø og sikkerhet (HMS) skal være en integrert del av kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeidet. Dette er materialisert blant annet ved at det fra og med 2018 utføres en felles årlig undersøkelse, ForBedring, av pasientsikkerhetskultur og medarbeidertilfredshet. Forbedringsområder og tiltak knyttet til pasientsikkerhetskultur legges inn i HMS handlingsplanen. Overordnet HMS-handlingsplan inneholder mål innenfor områdene: inkluderende arbeidsliv (IA), sykefravær/personer med nedsatt funksjonsevne og avgangsalder, arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser, fokus på lokalt forbedringsarbeid gjennom oppfølging av medarbeiderundersøkelsen, ytre miljø/grønt sykehus og pasientsikkerhetskultur. Følgende mål for utvalgte indikatorer foreslås for 2019: Målsetting HR indikatorer for 2019 Mål 2018 Resultat 2018 Mål 2019 Deltagelse i ForBedring 87 % 86 % 90 % Andel fast ansatte involvert i oppfølgingen av ForBedring 70 % 72 % 100 % Har gjennomført medarbeidersamtale med leder 100 % 100 % Sykefravær 6,4 % 7,0 % 6,7 % *Alle fast ansatte skal ha gjennomført medarbeidersamtale med leder. Dette ble ikke målt på i årets undersøkelse, men forventes å komme med neste år ** sykefravær per september Mål for Helse 2019: Økt nærvær sykefravær skal ikke overstige 6,7 % Avgangsalder ved uttak av pensjon - minimum 63 år Tilrettelegge slik at gravide kan stå i arbeid ut uke 33 Systematisk opplæring av ledere og vernetjenesten i HMS-arbeid Vaksinasjonsrate ansatte > 75 % Risikostyring og risikovurdering Egen plan for bruk av BHT Utarbeide HMS-handlingsplan for den enkelte avdeling og seksjon Forebygge vold og trusler om vold gode beredskapsplaner Etterleve IA-avtalen målsetting om tilrettelegging og oppfølging av medarbeidere Økt sentral koordinering og oppfølging av HMS-arbeidet Mål for Miljø 2018 listes nedenfor. Miljømål for 2019 med tilhørende tiltak vedtas etter planen av ledergruppen i starten av

89 Redusere bruk av bredspektrede antibiotika og avfallsstoffer fra legemiddelbruk med 30 % innen 2020 i relasjon til forbruket i Øke kompetanse for energisparing blant sykehusets ansatte som kan gi redusert energiforbruk Øke andel sortert avfall av total avfallsmengde relatert til sykehusets drift (ekskludert byggprosjekter). Sykehusets CO2 utslipp er redusert gjennom valg av mer miljøvennlig transport alternativer. Papirforbruk skal reduseres. Mål for sikkerhet 2019 Økt integrering av pasientsikkerhet Proaktiv helhetlig beredskap i sykehus Sikring i sykehus redusere fra høy til moderat sikkerhetsvurdering øke fysiske tiltak og ansattes bevissthet Integrering av informasjonssikkerhet som naturlig del av internkontroll arbeidet økt tilgangsstyring og loggkontroll Helhetlig sikring av håndtering av personopplysninger (GDPR Ny sammenslått nasjonal arbeidsmiljøundersøkelse og pasientsikkerhetskulturundersøkelse, ForBedring, ble første gang gjennomført våren Undersøkelsen vil gjennomføres for 2. gang i 2019, og vil sikre at det settes fokus på lokalt forbedringsarbeid. Sykehuset Telemark har opprettet varslingsutvalg og utarbeidet prosedyre for saksbehandling i varslingssaker. Retningslinjen for varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen er oppdatert som følge av endringer i Arbeidsmiljøloven i 2017, som tydeliggjør arbeidsgivers og arbeidstakers rettigheter og plikter i varslingssaker. Retningslinjen skal bidra til riktig håndtering av varslingssaker i sykehuset. Arbeidsmiljøtiltak, tiltak for et bedre ytre miljø/ «grønt sykehus» og pasientsikkerhetskultur følges opp gjennom hele lederlinjen på en systematisk måte. Alle nivåer utarbeider handlingsplan for forbedringer. Dette gjøres i samarbeid mellom leder, medarbeidere, tillitsvalgte og vernetjenesten. Investeringer Det er akkumulert et stort investeringsetterslep etter flere år med lavt investeringsnivå, vesentlig under det som ville vært nødvendig for å opprettholde et bra standard på utstyrsparken og bygningsmassen. Dette er forsøkt hensyntatt, i en vis grad, i arbeidet med prioriteringene og investeringsrammene for Det legges opp til en investeringsramme på 135 millioner kr. for aktiverbare anskaffelser. Eventuelle havarier i 2019 håndteres innafor rammene avsatt til fagområdene MTU, BYGG og ANNET. Rammen for lokalfinansierte IKT-prosjekter er fastsatt 5 millioner kr. og egenkapital innskuddet til KLP er 16 millioner kr. Leasing vil benyttes til finansiering av ny lab.linje. Samme finansieringskilde vurderes for anskaffelse av nye ambulanser, som en del av budsjettbehandlingen. Det legges opp til følgende investeringsbudsjett for 2019: 15

90 Investeringer EK innskudd KLP IKT-investeringer (utlån) IKT tilbakebetaling av lån Delsum Ordinære investeringer overheng fra 2018 Diverse byggeprosjekt Diverse MTU Diverse annet SUM ordinære investeringer MTU - gjennomsnittsalderen på MTU parken er 9,6 år, 25 % av utstyrsmassen har passert 10 år og 30 % har passert avskrivningen. Etterslep og aldersfordeling har hatt en negativ utvikling, som har medført flere havarier med negativ påvirkning på effektivitet i driften, samt umoderne og utdatert MTU i pasientbehandlingen. I budsjettoppsettet for 2019 er det lagt vekt på prioritering av flåteutskiftinger, større anskaffelser som ville fått store konsekvenser i driften ved stans, erstatning av utstyr som er end of support» eller «end of service life», oppfylle lovkrav, erstatte pasientkritisk utstyr og tilføre utstyr for effektivisering i driften - BYGG - innen bygg er det utarbeidet en liste med tiltak til prioritering på ca. 70 millioner kr., både aktiverbare prosjekter og driftsførte prosjekter. Ca. 70 % av tiltakslisten gjelder vedlikehold i tråd med regionale føringer for nivå vedlikehold i henhold til NS 3454, som ville tilsvare 317 kr/kvm og ville gjøre det mulig å redusere sykehusets vedlikeholdsetterslep som er estimert til 1 milliard kr. I budsjettoppsettet for 2019 er det funnet rom for gjennomføring av bygg-aktiviteter innenfor en ramme på 25 millioner kr. Det vil jobbes videre med prioriteringen av utvalgte tiltak - ANNET denne porteføljen har akkumulert et betydelig etterslep, det er registrert økende antall havarier og investeringsbehovet har doblet seg. I budsjettoppsettet for 2019 inngår anskaffelse av 5 nye ambulanser som ønskes finansiert ved leasing - IKT utlån til Sykehuspartner for finansiering av lokal initierte IKT-oppgraderinger Leasing av 5 ambulanser Styret for Sykehuset Telemark behandlet i sak retningslinjer for anvendelse av finansiell leasing som finansieringsform og vedtok at finansiell leasing kan benyttes som finansieringskilde for særskilte investeringsprosjekter i samsvar med Helse Sør-Øst sin finansstrategi. Det ble lagt opp til at styret skal godkjenne de enkelte investeringene som foreslås finansiert med leasing. I styresak har styret godkjent bruk av leasing i anskaffelse av ny analyselinje ved Sykehuset Telemark HF. Søknaden ble sendt til behandling i RHF og er innvilget. Anskaffelsesprosessen er under planlegging. I investeringsplanen for 2019, under investeringsporteføljen Annet, er det prioritert anskaffelse av 5 ambulanser til en samlet kostnad på 9 millioner kr. Det er akkumulert et stort 16

91 investeringsetterslep i ambulanseparken, etter mange år med lav byttehastighet og anskaffelsen vurderes som høyst nødvendig. Investeringen er også begrunnet i en økende oppdragsøkning. Denne investeringen er vurdert finansiert ved leasing, en finansieringsform som er egnet å benyttes ved kjøp av nye kjøretøy. Den utarbeidete kost-nytte analysen viser at bruk av leasing som finansieringskilde for denne typen kjøretøy er fornuftig. Denne finansieringsordningen er tatt i bruk ved flere helseforetak, bl.a. Vestre Viken og Sykehuset Innlandet. Administrerende direktør ber om styrets godkjennelse for å finansiere kjøp av 5 nye ambulanser ved bruk av leasing. En formell søknad vil sendes til RHF, jfr. etablerte prinsipper i den regionale finansstrategien. Likviditet Det er utarbeidet et foreløpig likviditetsbudsjett for 2019 viser følgende endringer: Budsjett likviditetsstrøm fra drift Estimat Årsresultat Ordinære avskrivninger Nedskrivninger varige driftsmidler Inntektsføring av investeringstilskudd Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler Basisfordring Forskjell mellom inntektsført og utbetalt ISF Endring i interne omløpsmidler og kortsiktig gjeld Endring i eksterne omløpsmidler og kortsiktig gjeld Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn/utbet Likviditetsstrøm fra drift Likviditetsstrøm fra investeringer Estimat Immaterielle eiendeler 0 - Tomter, bygninger og annen fast eiendom Medisinskteknisk utstyr, inventar, transportmidler Anlegg under utførelse (AUU) 0 - Salg av anleggsmidler (salgssum) Finansielle anleggsmidler Likviditetsstrøm fra investeringer Likviditetsstrøm fra finansiering Estimat Langsiktige lån HOD Investeringslån (HOD) Langsiktige lån IKT (intern) Lånt/tilbakebetalt basislikviditet 0 - Innbetaling av tilskudd og gaver til investeringer Avdragsbetaling Avdragsfinansiering Endring øvrige langsiktige forpliktelser Øvrige finansieringsposter 0 Likviditetsstrøm fra finansiering Total endring likviditet IB likviditetsbeholdning Utgående likviditetsbeholdning I 2019 vil likviditetsbeholdningen reduseres med ca. 13 millioner kroner. Investeringsplanen vil finansieres innafor tilgjengelig likviditet med god margin. Bruk av leasing samt styrket likviditet som følge av salg leiligheter og salg av Rjukan sykehus inngår i likviditetsoversikten. 17

92 Estimert likviditetsbeholdning pr. 1. januar 2019 er vurdert til ca. 93 millioner kroner og med bakgrunn i det forventede likviditetsbidraget fra driften i 2019 samt endringer i arbeidskapital estimeres likviditetsbeholdningen pr. 31. desember 2019 til ca. 80 millioner kroner. Reell disponibel likviditet er 13 millioner kr. høyere, som tilsvarer gjeldende driftskredittramme som sykehuset kan benytte. Helseforetakenes finansielle stilling styres iht. oversikten «opparbeidede rettigheter», som viser oppsparte midler over tid, der det inngår alle driftsforhold med likviditetseffekt. I budsjettopplegget for 2019 vil det benyttes 25 millioner kr. av oppsparte midler. Sykehuset Telemark HF Overførte rettigheter fra tidligere år Investeringsmidler - investeringstilskudd Finansiering IKT - netto lån/tilbakebetaling Gaver/tilskudd Salg AM EK innskudd - KLP Disponible midler til investeringer Resultat Gevinst/tap ved salg Oppspart likviditet Lokale Investeringer Aktivering av finansiell leiekontrakt Korreksjon for nedskrivning bygg Sum opparbeidete rettigheter til neste år endring Risiko Risiko i driftsbudsjettet er knyttet til uløst budsjettutfordring, realisering av planlagte forbedringstiltak og omstillingshastigheten som kreves for å oppnå budsjettert resultatforbedring. Videre foreligger det en risiko forbundet med veksten i kostnader for fritt behandlingsvalg, dyre medikamenter og behandlingshjelpemidler. 18

93 Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb Hamar Telefon: Telefax: e-post: Notat Til: Helseforetakene i Helse Sør-Øst, Betanien Hospital, Diakonhjemmet Sykehus, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Martina Hansens Hospital og Revmatismesykehuset. Fra: Helse Sør-Øst RHF Kopi: Dato: 18. september 2018 Sak: Budsjett 2019 Budsjettskriv nr. 4 Forutsetninger for budsjett 2019 Hensikten med dette budsjettskrivet er å informere om tidsplan og nye forutsetninger for budsjett Det tas forbehold om at det kan komme endringer. Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Virksomheten er organisert i ett morselskap, Helse Sør-Øst RHF, og 10 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide sykehus, etter avtale med Helse Sør-Øst RHF.

94 1. Tidsplan Det vises til tidligere utsendt forslag til tidsplan og dialog med helseforetakene. Som følge av alle innspillene fastsettes tidsplanen slik: Tidsplan for budsjett 2019 Aktivitet Uke Mnd Dato Utsendelse av budsjettplan Budsjettskriv nr 4 forutsetninger for budsjett Medio sept. Publisering av skjemaer i SAS for foreløpig aktivitetsleveranse sep Forslag til statsbudsjett, Prop1S Budsjettskriv nr 5 Aktivitetsforutsetninger Foreløpig aktivitetsleveranse for å få fram status på prioriteringsregelen. Uperiodisert leveranse for angitte deler av budsjettskjemaene Pasientbehandling og ISF poeng Oppstart internhandel Sykehuspartner HF distribuerer sine tjenestepriser Budsjettskriv nr 6 internhandel Prissetting mellom regioner (sykehotell, PET skan, lab/rad etc.) Ultimo okt. Oppfølgingsmøter med helseforetak i oktober og Utsendelse av foreløpige inntektsrammer ekskl. forskning Budsjettskriv nr 7 Budsjettpresiseringer og informasjon om budsjettskjemaer i SAS og utsendelse av kommentarmal Styremøte HSØ RHF Internhandel komplett og ferdig avstemt Uperiodisert leveranse. Gjelder for budsjettskjemaene bemanning og resultat. Kun årsresultatet med spesifisering av linjene innleie og lønn Oppfølgingsmøter med helseforetak i november og Oppdaterte inntektsrammer inkludert foreløpig forskningstildeling sendes foretakene/sykehusene Styremøte HSØ RHF Komplett periodisert leveranse for alle forhold Controlling, dialog og tilbakemelding til foretak/sykehus aktiviteter: Controlling, dialog og tilbakemelding til foretak/sykehus Eventuelt mindre budsjettjusteringer som følge av oppdragsdokumentet medio januar Helse Sør Øst konsolidert budsjett Budsjettleveransene Foreløpig aktivitetsleveranse for deler av budsjettskjemaene Pasientbehandling og ISF-poeng Hensikten med denne leveransen er å få fram status vedrørende kravene til oppfyllelse av prioriteringsregelen, jf avsnitt 2.3 nedenfor, og eventuelt krav til aktivitetsvekst som kommer i forslag til statsbudsjett Uperiodisert leveranse av budsjettskjemaene Bemanning og Resultat For Resultat gjelder kun årsresultat med spesifisering av linjene innleie, ekstrahjelp og refusjoner. Hensikten med denne leveransen er å fremskaffe tilstrekkelig grunnlag vedrørende det enkelte helseforetaks resultat som diskusjonsgrunnlag i oppfølgingsmøtene i november. Ledelsen i Helse Sør-Øst RHF behøver denne informasjonen til sitt arbeid med å fremme resultatkrav for det enkelte helseforetak som skal vedtas av styret i Helse Sør-Øst RHF i styremøtet 13. desember. Side 2 av 8

95 Publisering av skjemaer i SAS vil bli gjort i god tid før leveransetidspunktet Komplett periodisert leveranse Følgende skjemaer skal leveres i SAS: Resultat Kostnader per tjenesteområder HR ISF-poeng Pasientbehandling Budsjett KS Kontantstrøm 2019 (inkl budsjettpakke i excel) Budsjett INV Investeringer 2019 Sjekklister drift og finans I tillegg skal det avgis kommentarer ved hver leveranse. Publisering av skjemaer i SAS vil også til denne leveransen bli gjort i god tid før leveransetidspunktet. 2. Budsjettforutsetninger 2019 Økonomisk langtidsplan (ØLP) justert for endringer som følge av Statsbudsjett for 2019 vil være førende for budsjett Videre skal erfaringstall fra 2018 og evt. tidligere år og øvrige forhold som foretakene/sykehusene er kjent med legges til grunn i budsjettet for Hvis resultatet for 2019 avviker fra resultatkravet som fremkom i ØLP-prosessen, forutsettes det at dette skyldes helt spesielle forhold som må kommentere særskilt ved det enkelte leveransepunkt. 2.1 Inntektsrammer Forslag til Statsbudsjett for 2019, Prop 1S ( ), legges fram 8. oktober. Helse Sør-Øst RHF tar i likhet med tidligere år sikte på å holde et kort orienteringsmøte samme dag med helseforetakene, sykehusene, konserntillitsvalgte og brukerutvalget om hovedtrekkene i budsjettforslaget. Det vil i etterkant bli utarbeidet en noe mer omfattende presentasjon som planlegges distribuert ut. Foreløpige inntektsrammer med unntak av forskningsmidler for 2019 planlegges sendt ut 9. november. Inntektsrammene, uten forskningsmidler, behandles av styret i Helse Sør-Øst RHF 15. november. Fordeling av forskningsmidler forutsettes vedtatt i styremøtet i Helse Sør-Øst RHF 13. desember. Foreløpige rammer blir sendt ut til foretakene/sykehusene i begynnelsen av desember med forbehold om styrets vedtak. Side 3 av 8

96 2.2 Endringer i aktivitetsbasert finansiering og andre oppgjørsordninger Det er signalisert at det vil komme enkelte endringer i Det vil bli gitt mer informasjon om disse endringene når dette er klart ISF-regelverket Forløpsbasert finansiering lik finansiering på tvers av tjenesteform. Mulige områder er dialysebehandling og kostbar legemiddelbehandling. H-resepter overførte sykdomsgrupper i 2018 inkluderes i ISF fra Dette gjelder alvorlig astma, Hepatitt B, resterende på Hepatitt C og HIV. Flere nye tjenesteformer basert på ny teknologi og digitalisering inn i ISFmodellen (STG-systemet) Poliklinisk intensivert dagbehandling for øyeblikkelig hjelp tilstander gis en høyere finansiering samtidig som utvalgte DRGer innen døgnbehandling reduseres tilsvarende Utskrivningsklare pasienter Kommunal betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter også innen PHV og TSB Betalingsplikten endres til pasientens oppholdskommune, også innen somatikk Endringer i oppgjør vedr lab/rtg mellom regionene (fylkesandelsoppgjør) Gjestepasientoppgjør mellom regionene på polikliniske laboratorie- og røntgenanalyser blir i dag avregnet årlig på regionsnivå. Dette planlegges fra 2019 omgjort slik at utførende helseforetak skal fakturere løpende (hver måned) til helseforetakene i andre regioner. Tilsvarende vil helseforetakene i Helse Sør-Øst motta fakturaer fra helseforetak i andre regioner. 2.3 Prioriteringsregelen Som tidligere år stilles det krav om en større vekst innen VOP, BUP og TSB enn innen somatikk for polikliniske opphold og kostnader per tjenesteområde. Nytt for budsjett 2019 er at endringer vil bli målt mot budsjett Det vil også bli gjort sammenligninger mot siste avgitte estimater for Ny finansieringsordning av polikliniske laboratorieanalyser Det ble fra 2018 innført ny ordning for finansiering av polikliniske laboratorieanalyser ved statlige helseinstitusjoner. Det vil bli foretatt en vurdering av ordningen nå i høst, noe som kan føre til endringer av satsene inneværende år. 2.5 Pensjon Helseforetakene skal i budsjettering av pensjonskostnaden benytte NRS-beregninger fra juni 2018 som inneholder budsjett for Beregningene viser en pensjonskostnad for Helse Sør-Øst som er om lag på nivå med pensjonskostnaden for Eventuelle endrede inntekter knyttet til pensjonskostnaden vil bli kjent når Side 4 av 8

97 forslag til statsbudsjett legges frem 8. oktober. Helse Sør-Øst RHF vil da komme tilbake til hvordan endrede inntekter vil bli fordelt på det enkelte helseforetak. Før eventuelle endrede inntektsrammer er kjent må helseforetakene minimum legge kostnadsnivået for 2018 og inntektsrammene fra ØLP til grunn. Ved budsjettering av likviditet må helseforetakene innhente egne likviditetsbudsjetter fra pensjonsleverandørene, dvs. premiebudsjett og budsjett for egenkapitalinnskudd. Likviditetseffekt av forskjell mellom pensjonskostnad og -premie forutsettes som en budsjettforutsetning nøytralisert i desember gjennom justering av driftskredittrammen. Håndteringen av denne likviditetseffekten er det automatisk lagt til rette for i Budsjettpakke 2019, som er en del av den periodiserte leveransen. Det skal budsjetteres med innbetaling av egenkapitalinnskudd i pensjonskassene i tråd med forutsetninger i likviditetsbudsjettene mottatt fra pensjonsleverandørene. Egenkapitalinnskudd skal salderes innenfor foretakenes tilgjengelige investeringsmidler. 2.6 Renteforutsetninger Flytende renter Budsjett 2019 Basis Motpart Lang Gjeld HOD (Rentekostnad) 1,3 % 6 mnd Stat + 40 bp HOD Driftskreditt Norges Bank (Rentekostnad) 1,3 % 6 mnd Stat + 40 bp DB/Norges Bank Driftskreditt HF (Rentekostnad) 1,3 % 6 mnd Stat + 40 bp DB/Norges Bank Driftskreditt HF (Renteinntekt) 1,6 % 1 mnd NIBOR + 48 bp Danske Bank Innskudd (Renteinntekt) 1,6 % 1 mnd NIBOR + 48 bp Danske Bank Renteforutsetninger på konserninterne fordringer/gjeld er for ,3 prosent. 2.7 Lønns- og prisvekst Det skal budsjetteres i 2019-kroner. Forutsetningene for lønns- og prisvekst kommer i forslaget til statsbudsjett 8. oktober. Helse Sør-Øst RHF kommer tilbake til dette og evt. andre prisjusteringer som omhandles spesielt i statsbudsjettet. 2.8 Artskontoplan for 2019 Regionens felles firesifret artskontoplan for 2019 skal benyttes. Eventuelle endringer i forhold til 2018 vil bli distribuert i rimelig tid før publisering av SAS-skjemaer. 2.9 Likviditet og investeringer I budsjett for 2019 videreføres allerede prioriterte og igangsatte store byggeprosjekter, jf. ØLP Likviditetstildelingen til helseforetakene vil bli foreslått videreført lik forutsetning i ØLP. I 2018-kroner utgjør dette i sum 980 millioner kroner. Beløpet vil videre bli foreslått pris- og lønnsjustert med deflatoren lagt til grunn i statsbudsjettet for Øvrige investeringer skal budsjetteres innenfor helseforetakenes egen likviditet, det vil si likviditetstildelingen for 2019 med tillegg av bruk av oppspart likviditet og eventuelle salgs-/gavemidler. Utgangspunktet for det Side 5 av 8

98 enkelte helseforetaks investeringsbudsjett er innspill til ØLP Foretakenes budsjettinnspill vil vurderes i forhold til foretaksgruppens samlede økonomiske handlingsrom. Prioriteringene innenfor IKT-området gjøres samlet for foretaksgruppen. Prioriteringene skjer på grunnlag av helhetlige vurderinger knyttet til behov for standardisering, omstilling og utvikling. IKT-investeringene gjennomføres i regi av regional IKT-portefølje og hos Sykehuspartner. Sykehuspartner drifter og forvalter løsningene, jf. punkt 2.10 nedenfor. Helseforetakene skal ikke gjennomføre egne investeringer på området. Kun unntaksvis, og etter dialog med det regionale helseforetaket, kan helseforetaket finansiere IKT-anskaffelser til eget bruk, foretatt gjennom Sykehuspartner. Dersom det planlegges å gjennomføre lokale IKT-investeringer i eget helseforetak, skal dette budsjetteres med et likviditetslån fra helseforetaket til Sykehuspartner for den del av kostnaden som angår aktiverbar investeringskostnad. Investeringskostnaden avskrives hos Sykehuspartner og lånet fra helseforetaket nedbetales i takt med avskrivningsprofilen. Modernisering av infrastrukturen medfører også behov for investeringer i byggnær- IKT. Helseforetakene må ta høyde for dette i sitt budsjett for Helse Sør-Øst RHF vurderer praksis for og omfang av bruk av finansiell leasing som finansieringskilde i foretaksgruppen, og det kan derfor komme endringer i praksis på dette området senere i budsjettprosessen. Budsjettinnspill knyttet til finansiell leasing er ikke å anse som søknad om fullmakt for inngåelse av finansielle leiekontrakter, og søknadsprosess jf. finansstrategien må etterleves. I ØLP ble det som en planforutsetning lagt til grunn at følgende prosjekter tildeles regional likviditet i 2019, jf. styresak : Sykehuset i Vestfold: Tønsbergprosjektet, jf. styresak Vestre Viken: Nytt sykehus i Drammen, jf. styresakene og Sørlandet sykehus: Nytt psykiatribygg, jf. styresak Oslo universitetssykehus: Ferdigstilling av samlokalisering fase 1 Oslo universitetssykehus: Ombygging og lukking av myndighetspålegg, jf. styresak Oslo universitetssykehus: Første trinn i utvikling av Aker og Gaustad, jf. styresakene , og Oslo universitetssykehus: Ny regional sikkerhetsavdeling, jf. styresaksakene og Oslo universitetssykehus: Nytt klinikkbygg Radiumhospitalet og samordning med nytt protonsenter, jf. styresakene , og Sykehuspartner: IKT-infrastrukturmodernisering i Helse Sør-Øst er under replanlegging, jf. styresak og styresak Det vil komme endringer som følge av den pågående replanleggingen til IKT-infrastruktur. Se nærmere omtale i punkt Regional IKT-portefølje: Videreføring av regional satsing, hvor omfang vurderes på bakgrunn av gjennomføringsstrategi og tilgjengelig likviditet. Det vil også bli satt av regionale midler til konseptfasene for: Side 6 av 8

99 Sykehuset Telemark: Somatikk Skien, jf. styresak Akershus universitetssykehus: Nytt bygg for psykisk helsevern på Nordbyhagen, jf. styresak Det bemerkes at helseforetakene må budsjettere med egen ressursinnsats og andre utgifter som skal dekkes av helseforetakene i forbindelse med investeringsprosjektene. Helse Sør-Øst RHF dekker kun ressurser som er frikjøpt til prosjektarbeidet. I henhold til likviditetsstyringsprinsippene skal disponering av årets resultat til investeringer innad i samme kalenderår, skje etter dialog med det regionale foretaket. Videre skal helseforetakene ta hensyn til risiko for resultatavvik i drift og i pågående investeringsprosjekter før etablering av nye investeringsforpliktelser. Det siste medfører at helseforetak med risiko for negative resultater i 2019, allerede på budsjettidspunktet må vurdere mulige konsekvenser for planlagt investeringsnivå Tjenestepriser fra Sykehuspartner mulig endring av modell Foretaksgruppens økonomiske langtidsplan for er førende for beregning av tjenestepriser for kommende budsjettår. Sykehuspartner finansieres i hovedsak ved fakturering av tjenestepriser til helseforetakene i foretaksgruppen. Grunnlaget for IKT-tjenesteprisene er kostnadene i Sykehuspartner, som blant annet påvirkes av investeringsnivået til de regionale IKTprosjektene. Det vises til styresak i styret i Helse Sør-Øst RHF den 14. juni 2018 vedrørende videre arbeid med standardisering og modernisering av IKT-infrastruktur i Helse Sør-Øst hvor det nå skal etableres et nytt program for infrastrukturmodernisering i egen regi i samarbeid med leverandørmarkedet. Dette vil påvirke budsjettet for Nivået er usikkert, men grunnlaget fra økonomisk langtidsplan legges foreløpig til grunn. Helse Sør-Øst RHF vil måtte komme tilbake til saken når planleggingen av arbeidet i Sykehuspartner HF er avsluttet. Endringer i utrulling av prosjekter i den regionale IKT-prosjektporteføljen (tidligere Digital Fornying) etter behandlingen av ØLP kan medføre mindre endringer i tjenestepriser på helseforetaksnivå. I tillegg til dette arbeider Sykehuspartner med å utrede en mulig endring av modellen for prising av sine tjenester slik at en større andel av kostnadene kan henføres direkte til den enkelte kundetjeneste og/eller applikasjon. Det er planlagt at endringen iverksettes fra og med 2019 for de fleste store kundetjenester med tilhørende applikasjoner. I tråd med Oppdrags- og bestillingsdokumentet til Sykehuspartner skal den nye modellen godkjennes av Helse Sør-Øst RHF før iverksettelse. Det er videre en forutsetning at helseforetakene involveres i prosessen i forkant av en beslutning om gjennomføring av den nye modellen. Side 7 av 8

100 Til slutt orienteres det om at Sykehuspartner fra 2019 vil operere med 1 entimepris i motsetning til tre timepriser som nå. Fastsettelse av timepris skjer i forbindelse med behandlingen av budsjettet i november/desember Styrebehandling Det forutsettes at krav fra Helse Sør-Øst RHF i forbindelse med budsjett 2019 er tatt hensyn til ved styrebehandling i helseforetakene. Vi gjør oppmerksom på at det i kvalitetssikringen av budsjettene kan oppstå situasjoner der vi ønsker at budsjettene blir justert og tilpasset med mindre endringer. Det forutsettes at administrerende direktør i helseforetakene har fullmakt til å kunne gjøre dette også etter at budsjettet er vedtatt av helseforetakets styre. Side 8 av 8

101

102

103

104

105 Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Overordnet handlingsplan for helse-, miljø- og sikkerhet (HMS) Sykehuset Telemark 2019 Sak nr. Saksansvarlig og saksbehandlere Sakstype Møtedato HR-direktør Mai Torill Hoel, fagdirektør Halfrid Waage, klinikksjef Elin M Skei og HR-rådgiver Berit Aaser Torp Orientering Trykte vedlegg: Vedlegg 1: Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet Sykehuset Telemark 2019 del 1 Vedlegg 2: Overordnet HMS mål og tiltak STHF 2019 del 2 Har saken betydning for pasientsikkerheten? Hvis ja, gi en kort beskrivelse. Arbeidsmiljøet har stor betydning for pasientsikkerheten. Ingress: Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) for STHF 2019 bygger på tidligere vedtatt plan for Det har vært arbeidet med forslag til HMS-mål innenfor HR for 2019 i en arbeidsgruppe som har bestått av Inger Ann Aasen for de foretakstillitsvalgte, Øystein Boklund, hovedverneombud, Siri Stangeland BHT, Sigrid Christie og Berit Aaser Torp HR. Sykehuset Telemark er i prosess med å rekruttere ny HMS-rådgiver, og har etablert et samarbeid med Sykehuset Østfold for å revitalisere HMS-planverket for sykehuset. Arbeidet påbegynnes i januar Fagdirektør har bedt klinikksjefene om tilbakemelding på miljømål for Planen vil oppdateres når målene er vedtatt. Planen for 2019 ble behandlet i AMU og i ledergruppen Forslag til vedtak: Styret tar Overordnet handlingsplan for helse-, miljø- og sikkerhet (HMS) for Sykehuset Telemark HF 2019 del 1 og del 2 til orientering. Skien, 4. desember 2018 Tom Helge Rønning Administrerende direktør Side 1 av 2

106 Bakgrunn for saken/faktabeskrivelse Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) for STHF 2019 består av to deler, se Heliks ID Del 1: Inneholder bakgrunn, rammer for HMS-arbeidet og en kort beskrivelse av noen av de overordnede HMS-målene. Del 2 inneholder oversikt over overordnede mål, tiltak, ansvarlig, tidsfrister og hvordan vi dokumenterer aktivitetene. Del 2 er vedlegg til del 1. Oppdatering i Heliks skjer når dokumentene er behandlet i AMU og i ledergruppen. Formålet med å dele dokumentet i to er å gi en bedre oversikt over bakgrunn og rammer for HMSarbeidet og beskrive tydeligere hvordan mål for STHF skal følges opp i linjen gjennom lokale tiltak i HMS-handlingsplanene. Klinikker, underlagte enheter og stabsavdelinger skal følge opp mål og tiltak i Overordnet handlingsplan for helse- miljø- og sikkerhet (HMS) for STHF 2019 gjennom sitt løpende HMSarbeid og arbeid med egen HMS-handlingsplan. HMS-handlingsplanene er tilgjengelige for alle ansatte på klinikkenes hjemmesider på Pulsen og på ST-felles/HMS-handlingsplaner. Vurdering Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) for STHF 2019 er en viktig del av det systematiske HMS-arbeidet ved STHF. Det er viktig at mål og tiltak i den overordnede planen følges opp i organisasjonen og gjenspeiler tiltak i de lokale HMS-handlingsplanene. Konklusjon De lokale HMS-handlingsplanene må brukes aktivt gjennom året, og tiltak og status må følges opp og oppdateres underveis. Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) for STHF 2019 del 1, oppdateres i henhold til OBD og eventuelle nye styringssignaler for 2019 når disse foreligger. Side 2 av 2

107 Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet Sykehuset Telemark 2019 Del 1 1

108 1. Bakgrunn Arbeidsmiljøloven med forskrifter og den øvrige HMS lovgivningen er førende for alt HMS arbeid. I tillegg kommer styringsdokumenter for HSØ, definisjon av begrepene HMS og arbeidsmiljø i HSØ og beskrivelse av hva helseforetakene skal gjøre for at HSØ skal nå sine HMS mål. Dette samlet gir føringer for HMS arbeidet ved STHF. Administrerende direktør har ansvaret for at lovens krav etterleves. Ledere følger opp gjennom sitt linjeansvar og arbeidstakerne har plikt til å medvirke i dette arbeidet. HMS arbeidet krever at det arbeides langsiktig og systematisk, at det settes mål og gjennomføres tiltak knyttet til kravene i lov og forskrift. Dette dokumentet utgjør Overordnet HMS handlingsplan for 2019 del Rammer for HMS arbeidet ved STHF 2.1 HMS området er regulert av følgende lovverk: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern (arbeidsmiljøloven) Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el tilsynsloven) Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) Lov om framstilling og bruk av genmodifiserte organismer (genteknologiloven) Lov om strålevern og bruk av stråling (strålevernloven) Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann og eksplosjonsvernloven) 2.2 Styringsdokumenter HSØ: Stortingsmelding 29/2011 felles ansvar for eit godt og selvstendig arbeidsliv Plan for strategisk utvikling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll i Helse Sør Øst, desember 2010 Sak i direktørmøtet vedr RHFet sin rolle i HMS arbeidet Regional strategi for kvalitet, pasientsikkerhet og HMS Kvalitetshåndbok for bygg og eiendom i Helse Sør Øst, juni 2014 Mandat for HMS forum og mandat for HMS ledermøtet, november Definisjoner av begrepene HMS og Arbeidsmiljø og beskrivelse av helse miljø og sikkerhetsarbeidet i HSØ HMS: Tverrfaglig og tverrsektorielt arbeid med helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende funksjoner, organisert på eller ved den enkelte virksomhet, som skal bidra til å etablere og 2

109 vedlikeholde et godt og sikkert arbeidsmiljø. HMS begrepet omfatter både arbeidstakernes fysiske, psykiske og sosiale helse i sammenheng med arbeidet, samt arbeid som tar sikte på bedre vern av det ytre miljø mot forurensning, samt bedre behandling av avfall, forebygging av helse og miljøskader fra produkter eller forbrukertjenester og forhindre ulykker, brann og eksplosjoner Arbeidsmiljø: Arbeidsmiljø som del av HMS begrepet gir uttrykk for det samlede miljøet på arbeidsplassen uavhengig av risikoområde, ofte i form av den enkeltes subjektive opplevelse. I dagligtale er begrepet oftest knyttet til de relasjonelle sider ved et arbeidsmiljø, trivselsforholdet til kolleger, leder og således den psykososiale delen av miljøet. En måte å definere arbeidsmiljø på er å dele begrepet opp som følger Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI): Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø (Arbeidstidsordninger, omstillinger, jobbkrav og kontroll, sosiale relasjoner, vold, mobbing og trakassering, jobbtilfredshet, utviklingsmuligheter osv.) Mekanisk arbeidsmiljø (tungt, ensformig arbeid, uheldig arbeidsstillinger, løft osv.) Fysisk arbeidsmiljø (støy, temperaturer, vibrasjoner, lys, inneklima, stråling) Kjemisk og biologisk arbeidsmiljø (kjemikalieeksponering, smitteeksponering, støv, røyk, gass, Helse miljø og sikkerhet i Helse sør øst Vår kjerneoppgave er å levere gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det. Vi vet at arbeidet med kvalitet, trygghet, kompetanse og ledelse er nøkler i utviklingen av vårt arbeid. Derfor er dette vårt hovedfokus i det strategiske arbeidet frem mot Vårt arbeid med helse, miljø og sikkerhet(hms) er et viktig grunnlag for å få dette til. Vårt HMS arbeid skal bidra til at alle som er omfattet av vår virksomhet skal føle trygghet for at helse, miljø og sikkerhet i våre virksomheter blir ivaretatt på en best mulig måte. Dette gjelder både pasienter, deres pårørende og alle våre medarbeidere. Vi må se god pasientsikkerhet og godt HMS arbeid som to sider av samme sak. Helheten i vårt HMS arbeid omfatter derfor også pasientene, deres pårørende og andre som har sitt virke innenfor våre enheter. Vårt felles mål er å forebygge ulykker, skade og nedsatt helse for alle medarbeidere som følge av mangler eller svikt i vårt samlede arbeid med helse, miljø og sikkerhet. For å oppnå dette skal helseforetak i HSØ: Sørge for at ledere har nødvendig HMS kompetanse og bidrar til å fremme god HMS kultur Sikre at alle våre medarbeidere og vernetjenesten har tilstrekkelig kunnskap om sin rolle i HMS arbeidet og medvirker aktivt i det daglige arbeidet med HMS Benytte de systemer vi har innført slik at HMS dokumenteres og avvik korrigeres og benyttes aktivt i det kontinuerlige forbedringsarbeid Sørge for at alle leverandører og eksterne bidragsytere gjøres kjent med gjeldende krav slik at dette etterleves i praksis Rapportere og følge opp avtalte styringsindikatorer på HMS området slik at vi synliggjør vår oppfølging av HMS i hele foretaksgruppen overfor våre eiere 3

110 Følge opp innførte ISO sertifisering for ytre miljø og vurdere ytterligere sertifisering på andre deler av HMS området Utvikle og opprettholde god dialog med tilsynsmyndighetene på HMS området for å bidra til læring og være i forkant ved planlagte tilsynsaktiviteter Sette HMS på dagsorden i ulike lederfora og der vi har møter med eksterne samarbeidsparter innenfor våre områder (les: verneområder) Følge opp valgte felles satsningsområder på HMS området slik at hele foretaksgruppen opplever støtte i eget HMS arbeid Sykehuset Telemark skal være en helsefremmende arbeidsplass hvor ledere og medarbeidere kontinuerlig utvikler et arbeidsmiljø preget av trivsel, trygghet og arbeidsglede, hvor vi sammen tar ansvar og respekterer hverandre. Godt HMS arbeid skjer i det daglige i hver enkelts arbeidsmiljø og er avhengig av god medvirkning fra den enkelte arbeidstaker. Det forutsetter også at det er etablert godt samarbeid mellom arbeidsgiver, arbeidstakerorganisasjonene og vernetjenesten. Dette dokumentet, sammen med det systematiske og kontinuerlige HMS arbeidet skal ivareta krav i oppdragsdokumentet fra Helse Sør Øst. 3. Beskrivelse av systemet for HMS planer og rapportering ved Sykehuset Telemark (STHF) Ansvaret for HMS arbeidet følger fullmaktstrukturen. Overordnet HMS handlingsplan beskriver mål og tiltak som gjelder hele foretaket. Klinikker, avdelinger og seksjoner utarbeider planer for sitt nivå i hht. mål i overordnet plan og behov på sitt nivå i samarbeid med vernetjenesten. Tiltak tidfestes og ansvarsfestes. Områder og tiltak der BHT skal/kan benyttes beskrives i planene i henhold til Overordnet plan for bruk av BHT ved STHF. 3.1 Systemverktøy og prosedyrer for HMS arbeidet For å sikre at lovens krav om et systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeide blir ivaretatt, har Sykehuset Telemark tatt i bruk systemverktøy og utviklet prosedyrer som skal følges av ledere på alle nivå. Rammer og planer for HMS arbeidet Prosedyre for intern delegering av fullmakter Lederavtaler Dokumentstyringssystem Skademeldings og avvikssystem Profitbase og ELI rapporterings og beskrivelse av ansvar og myndighet skriftlige avtaler med resultatmål omfatter også de ulike prosedyrene innen HMS system for dokumentasjon og forbedringsarbeid system for sykefraværs og annen 4

111 analyseverktøy Prosedyre for årlige HMS aktiviteter HMS handlingsplaner Informasjon til alle ledernivåer (Tidligere Brev mål og aktivitetsplan) Årlige internrevisjonsplaner Avfallsplan Brannvern personalrapportering inkl skjemamaler til bruk ved vernerunder og årlige HMS handlingsplaner elektronisk rullerende planer for alle typer HMS tiltak på klinikk, avdeling og seksjonsnivå gir en oversikt over årlige aktiviteter, oppgaver og frister innen HMS arbeidet interne ettersyn for å se til at ulike prosedyrer følges plan for avfallsbehandling, farlig avfall, smitteavfall m.m. plan for opplæring og bruk av utstyr Grønt sykehus system for miljøledelse Sykehuset er sertifisert i henhold til ISO standarden. Dette innebærer systematisk arbeid for å redusere miljøavtrykket relatert til avfall, energibruk, transport, utslipp og forurensning. Pasientsikkerhetskultur og medarbeidertilfredshet Måling av pasientsikkerhetskultur ble gjort i 2012 og Det har vært gjennomført årlig medarbeiderundersøkelse. Fra og med 2018 er disse undersøkelsene samordnet i den regionale undersøkelsen ForBedring. Gjennomføres årlig i alle HF. Overordnet plan for bruk av Bedriftshelsetjenesten ved STHF Den overordnede planen beskriver hvordan STHF vil bruke BHT innen ulike områder og i fht. ulike tiltak 4. Bruken av Bedriftshelsetjenesten ved STHF Det er lovpålagt at helseforetak skal ha en godkjent bedriftshelsetjeneste knyttet til seg. BHT ved STHF er en godkjent bedriftshelsetjeneste, har en fri og uavhengig rolle og skal bistå arbeidsgiver i det systematiske helse, miljø og sikkerhetsarbeidet. Det henvises til Overordnet plan for bruk av Bedriftshelsetjenesten (BHT) ved STHF. 5

112 5. IA avtalen Det er inngått ny sentral IA avtale mellom partene i arbeidslivet for perioden I tråd med denne er det også inngått lokal IA avtale ved STHF og utarbeidet lokale mål. IA avtalen videreføres inntil eventuell ny avtale foreligger. 6. Ytre miljø/ Grønt sykehus Sykehuset Telemark er sertifisert etter ISO standarden. Sykehusets miljøpolitikk forplikter organisasjonen til å: Overholde myndighetskrav og andre krav på miljøområdet Bidra til redusert utslipp av CO2 og andre klimagasser Øke organisasjonens miljøbevissthet Overordnede miljømål forankres i lederavtaler og følges opp med relevante tiltak i HMS handlingsplaner på alle ledernivå. Årlige aktiviteter i miljøsystemet i hht HMS årshjulet innbefatter: Gjennomgang av avfallshåndtering og kjemikaliehåndtering i vernerunden. Risikovurdering og eventuelle nødvendige tiltak legges i HMS handlingsplanen Kartlegging og gjennomgang av sykehusets miljøaspekter, samsvarsvurdering og driftskontroll Interne revisjoner med tema ytre miljø Avvik og forbedringsforslag vedr. ytre miljø følges opp fortløpende Kompetanseplan oppdateres med kompetansekrav vedr. oppgaver knyttet til ytre miljø Alle enheter oppdaterer kjemikaliebruk i Eco online Rullering av miljøpolitikk og miljømål LGG gjennomføres for ytre miljøsystemet 7. Pasientsikkerhetskultur Helse, miljø og sikkerhet (HMS) skal være en integrert del av kvalitets og pasientsikkerhetsarbeidet. Dette er materialisert blant annet ved at det fra og med 2018 utføres en felles årlig undersøkelse (ForBedring) av pasientsikkerhetskultur og medarbeidertilfredshet. Forbedringsområder og tiltak knyttet til pasientsikkerhetskultur legges inn i HMS handlingsplanen. 8. Tiltak som gjelder hele foretaket Tiltak som gjelder hele foretaket beskrives i del 2. 6

113 Overordnet HMS handlingsplan STHF 2019 Del Sykehuset Telemark skal være en helsefremmende arbeidsplass hvor ledere og medarbeidere kontinuerlig utvikler et arbeidsmiljø preget av trivsel, trygghet og arbeidsglede, hvor vi sammen tar ansvar og respekterer hverandre. Tabellen beskriver overordnede mål og tiltak, hvem som er ansvarlig for overordnede tiltak/aktiviteter og oppfølging lokalt, frister for å registrere tiltak i HMS handlingsplanen og hvordan gjennomføring dokumenteres. Klinikksjefer, avdelingsledere og seksjonsledere er ansvarlig for at det utarbeides egne mål og tiltak på sitt nivå Mål Overordnet HMS mål STHF 2019 Overordnede tiltak/aktiviteter Ansvarlig for overordnede tiltak/ aktiviteter Oppfølging i klinikkene Ansvar Frist Dokumentasjon 1. Ivareta IA målene som omhandler sykefravær, ivaretakelse av personer med nedsatt funksjonsevne, bidra til å hindre frafall fra arbeidslivet og arbeide for å øke avgangsalderen. 1.1 Sykefravær Øke nærvær Sykefravær skal ikke overstige ,7 % Tilby aktuelle temakurs: Eksempler kan være forebygging og oppfølging av sykefravær, bruk av sykefraværsoppfølgingsverktøyet i Personalportalen, utarbeiding av oppfølgingsplaner, konflikthåndtering, mobbing/trakassering, digital sykmelding HR/BHT Utarbeider egne mål for sykefravær og tiltak Alle seksjoner identifiserer minst ett tiltak i HMS handlingsplanen knyttet til sykefraværsarbeid, forebyggende eller i forhold til oppfølgingsarbeidet Leder 31.januar HMShandlingsplanene Personalportalen Eli sykefraværsrapportering. BHT har kompetanse for forebygging av rus og oppfølging av ansatte med rusutfordringer. Ledere deltar på aktuelle kurs Leder Hele året Gravide: I gjennomsnitt stå i arbeid helt eller delvis til: Korte lunsjmøter med aktuelle temaer/samme tema flere ganger Eksempler kan være funksjonsvurdering, risikovurdering, psykososialt arbeidsmiljø, nærvær Brosjyre: Gratulerer med graviditeten finnes i Personalhåndboka BHT Ledere deltar på aktuelle lunsjmøter Leder Hele året Brosjyre Gratulerer med graviditeten, tilbud om informasjonsmøte og trekantsamtale. Leder Hele året Personalhåndboka Informasjon fra Side 1 av 11

114 Overordnet HMS handlingsplan STHF 2019 Del Mål Overordnet HMS mål STHF 2019 Overordnede tiltak/aktiviteter Ansvarlig for overordnede tiltak/ aktiviteter Oppfølging i klinikkene Ansvar Frist Dokumentasjon 2019 uke 33 Informasjonsmøter for gravide og ledere BHT og jordmor Personalportalen Trekantsamtale. Samtaler mellom jordmor, den gravide og leder for å tilrettelegge og forbygge sykefravær under svangerskap Leder og jordmor Vurdere muligheten for om friske gravide, som ikke kan arbeide på egen seksjon/avdeling/ klinikk under svangerskapet, kan omplasseres til vikariater for øvrig i sykehuset HR Økonomi Leder Bemanningssenteret 1.2 Personer med nedsatt funksjonsevne Videreføre fokus på arbeidet med forebygging, tilrettelegging og oppfølging av egne medarbeidere som har nedsatt funksjonsevne permanent eller midlertidig, også for om mulig å heve gj.snittlig avgangsalder for overgang til uføreytelse Være åpne for arbeidsutprøving på tvers av klinikker. Samarbeide med NAV for evt. virkemidler Fortsatt fokus på tilrettelegging så langt det er mulig Ledere HR BHT Alltid vurdere mulighet for arbeidsutprøving også ved henvendelse fra en annen klinikk Leder Hele året For egne ansatte, rapporter på avgangsalder fra KLP Bidra til å finne løsninger for flest mulig internt eller eksternt for å hindre frafall fra arbeidslivet. Være åpne for å ta imot personer som har behov for utprøving av sin arbeids og funksjonsevne i det ordinære arbeidsliv også i Alltid vurdere om det er mulig å tilby tidsavgrenset arbeidsutprøving når det kommer henvendelser om dette internt i sykehuset eller fra eksterne aktører Ledere HR Alltid vurdere om det er mulig å tilby tidsavgrenset arbeidsutprøving når det kommer henvendelser om dette internt i sykehuset eller fra eksterne aktører Leder Hele året For egne ansatte, rapporter på avgangsalder fra KLP 2019 Side 2 av 11

115 Overordnet HMS handlingsplan STHF 2019 Del Mål Overordnet HMS mål STHF Avgangsalder: Redusere andel av ansatte som går over på passiv ytelse (uførepensjon/afp/85 årsregel) Ha en gjennomsnittlig avgangsalder fra STHF (AFP/85 årsregel) på minimum Overordnede tiltak/aktiviteter Ansvarlig for overordnede tiltak/ aktiviteter Seniortiltak for medarbeidere fra 58 år HF Ledere følger opp målene for seniorpolitikken ved å følge opp seniortiltakene. Alle medarbeidere 58 + skal ha tilbud om utviklingssamtale med seniorperspektiv. Oppfølging i klinikkene Ansvar Frist Dokumentasjon Leder Hele året Rapporter på avgangsalder fra KLP år 2. Etterleve Arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser 2.1 Sykehuset har ikke toleranse for planlagte brudd i hht. Arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser Kontinuerlig kompetanseheving hos ledere både i bruk av GAT, arbeidstidsbestemmelser, og god ressursstyring HR/ Virksomhetsdata og ressursplanlegging Klinikkene sikrer at alle ledere gjennomfører oppsatte kurs Ledere Hele året Læringsportalen Status på AML brudd legges fram for AMU Månedlige rapporter på AML brudd Status på AML brudd tas opp i oppfølgingssamtaler mellom adm.dir og klinikksjefer HR/ Virksomhetsdata og ressursplanlegging Adm. dir Status på AML brudd følges opp videre i linjen. Klinikk sjef Avdelings leder Hele året Hele året Rapportering i GAT Oppdatert oversikt over AML brudd AML statistikk finnes på Pulsen HR/ Virksomhetsdata og ressurs Status på AML brudd følges opp videre i linjen. Klinikksjef Avdelings leder Hele året Oppdatert oversikt over AML brudd Side 3 av 11

116 Overordnet HMS handlingsplan STHF 2019 Del Mål Overordnet HMS mål STHF 2019 Overordnede tiltak/aktiviteter Ansvarlig for overordnede tiltak/ aktiviteter planlegging Oppfølging i klinikkene Ansvar Frist Dokumentasjon Seksjonsleder 2.2 Arbeidsplanene skal være basert på risikovurdert bemanningsplan Risikovurdering i hht. prosedyre Etablering av arbeidsplaner Heliks ID 6995 og Veileder ved vurdering av forsvarlighet i forbindelse med utarbeiding av arbeidsplaner Heliks ID 7845 Leder Hele året Standard mal 3. Lokalt forbedringsarbeid 3.1 Fra 2018 blir «ForBedring» gjennomført blant medarbeidere. Dette er en undersøkelse hvor pasientsikkerhetskultur og medarbeidertilfredshet settes i sammenheng. Ny felles undersøkelse erstatter tidligere enkeltstående pasientsikkerhetskulturundersøkelse og medarbeiderundersøkelse (MU). Alle ledere skal ha gjennomgått kurs for tidligere medarbeiderundersøkelse(mu) eller Forbedring HR Fag og forskning Relevante tiltak følges opp i HMShandlingsplanene på alle nivåer Klinikkene følger opp at alle ledere skal ha gjennomført kurs for tidligere medarbeiderundersøkelse (MU) eller ForBedring Leder Frist for tiltak 1. juli Rapporter ForBedring Læringsportalen Mål 2019: 90 % deltakelse Gjennomføre opplæring for ledere i forberedelse og oppfølgingsarbeid etter ForBedring (HMS kurs I) HR/BHT Klinikkene følger opp at nye ledere gjennomfører klasseromskurset i oppfølgingsarbeid knyttet til ForBedring (HMSkurs I) Klinikk sjef Avdelings leder Vår Side 4 av 11

117 Overordnet HMS handlingsplan STHF 2019 Del Mål Overordnet HMS mål STHF 2019 Overordnede tiltak/aktiviteter Tettere oppfølging av tiltak etter ForBedring i lederlinjen. Tema på dagsorden i lederfora. Ansvarlig for overordnede tiltak/ aktiviteter Adm.dir Ledergruppen Oppfølging i klinikkene Ansvar Frist Dokumentasjon Videre oppfølging i klinikk/avdeling/seksjon Klinikk sjef Avdelings leder Hele året HMS handlingsplaner 3.2 Alle fast ansatte skal ha gjennomført utviklings/ medarbeidersamtale med sin leder, inkludert ha utarbeidet en individuell kompetanseutviklingsplan % Ledere skal gjennomføre medarbeidersamtale/utviklingssamtale med alle fast ansatte hvert år. Leder Innen neste For Bedring Ingen rapportering via ForBedring (FB) foreligger pr. dato. Mulige tilleggsspørsmål i FB vurderes. Mål å øke trivselen på arbeidsplassen AMU vedtar årlig plan for velferdstiltak AMU HR avdelingen administrerer tiltakene HR dir. Løpende Beslutning og evaluering av tiltakene i AMU 3.3 Alle fast ansatte skal involveres i oppfølgingen av ForBedring % Alle ledere skal gjennomgå resultatet etter ForBedring med sine ansatte og utarbeide tiltak i samarbeid med de ansatte. Også enheter der det ikke foreligger rapport etter Forbedring skal utarbeide forbedrings og bevaringstiltak som skal registreres i HMShandlingsplanen Ledere Frist settes når avklart Ingen rapportering via ForBedring foreligger pr. dato Mulige tilleggsspørsmål i FB vurderes. 3.4 Pasienter skal skjermes for influensasmitte på sykehuset. Motivering av ansatte gjennom informasjonskampanje. HR/BHT Ledere følger opp overordnede tiltak og aktiviteter Ledere Nov Dokumenteres i BHTsystem Mål 2019: > 75 % av ansatte er influensavaksinert Vaksine dekkes av arbeidsgiver Vaksineringen skjer desentralisert og tilrettelagt for de ansatte Side 5 av 11

118 Overordnet HMS handlingsplan STHF 2019 Del Mål Overordnet HMS mål STHF Implementering av tiltak etter gjennomført sikringsrisikoanalyse Overordnede tiltak/aktiviteter Implementering av tiltak for å redusere risiko for uønskede eksterne hendelser i sykehuset gjennomføres i Dagens risiko som er vurdert til høy skal reduseres til moderat risiko ved følgende tiltak; Fysisk sikringstiltak Ansvarlig for overordnede tiltak/ aktiviteter Prosjekteier: klinikksjef SSL Prosjektleder: Avdelingsleder Eiendomsdrift SSL Oppfølging i klinikkene Ansvar Frist Dokumentasjon Implementering av risikoreduserende tiltak er inndelt i faser. Ansatte i berørte klinikker involveres for aktiv deltagelse og opplæring iht. fremdriftsplan Alle ledere i klinikker i sykehuset er ansvarlig for å sikre informasjon og deltakelse fra ansatte iht. plan for risikoreduserende tiltak. Ledere i hver organisasjonsenhet 2019 Gjennomføring av tiltak iht. vedtatt fremdriftsplan Adgangskontroll kontrollert adgang i sykehuset iht. tjenestelig behov Kameraovervåking/ kommunikasjon Intern opplæring Bevisstgjøring av sikkerhet gjennom informasjon, praktisk kurs/opplæring og e læring 3.6 Forebygge vold og trusler om vold Heliks ID 8289 Ha beredskapsplaner for håndtering av vold og trusler på bakgrunn av risikovurderingen Sette sikkerhet på dagsorden i ledermøter Fortsatt fokus på opplæring i risikovurdering Tilgjengeliggjøre e læringskursnår dette er tilgjengelig i Læringsportalenved andre HF i HSØ Adm dir Ledergruppen HR/Kvalitet/BHT Leder har ansvar for gjennomføring av risikovurdering i fht. vold og trusler i sin seksjon og iverksette tiltak og tilpasset opplæring av personell der det er nødvendig.verneombudet involveres. Leder Årlig og ved behov Gjennomføring av risikovurderinger i fht. vold og trusler følges opp i vernerunder 3.7 Varslingsutvalget De ansatte gis anledning til anonymt å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen Prosedyre for varsling er vedtatt og varslingsutvalg er etablert. Adm.dir. Varslingsutvalget samhandler med klinikkene. Leder Ved behov Gjennomføring iht. prosedyre og retningslinje Side 6 av 11

119 Overordnet HMS handlingsplan STHF 2019 Del Mål Overordnet HMS mål STHF Sikre kompetanse og bevissthet om informasjonssikkerhet i sykehus Overordnede tiltak/aktiviteter Gjennomføre tiltak i årlig handlingsplan for informasjonssikkerhet i sykehus. Følgende fokusområder: Tilgangstyring sikre rett tilgang til informasjon for ansatte i sykehuset iht. tjenestelig behov. Gjennomføre årlige kontroll med tilganger. Fjernaksess sikre rett tilgang til system/informasjon fra eksterne leverandører iht. tjenestelig behov for sikker drift. Ansvarlig for overordnede tiltak/ aktiviteter Prosjekteier: klinikksjef SSL Informasjonssikkerhetsleder Oppfølging i klinikkene Ansvar Frist Dokumentasjon Ledere i klinikker: sikrer rett informasjon ift. ansattes tildeling av tilganger og følger opp kontroller for tilgangsstyring for ansatte i egen enhet. sikrer deltakelse i beredskapsøvelse for sikker håndtering av informasjon ved hendelser sikrer at alle ansatte gjennomfører obligatorisk informasjonssikkerhet e læringskurs Ledere i hver organisasjonsenhet 2019 Gjennomføring av tiltak iht. handlingsplan Beredskapsøvelse sikre rutiner for behandling av informasjon ved uønsket hendelse i IKT system 4. Bruk av HMS handlingsplanene 4.1 Alle organisasjonsenheter der det er besluttet at det skal utarbeides HMS handlingsplaner skal bruke disse aktivt og oppdatere planen(e) gjennom året 2019: 100 % Følge opp andel aktive HMS handlingsplaner. Rapportere andel HMS handlingsplaner til AMU, ledergruppa og HSØ Ledergruppa AMU HR HMS handlingsplanene skal benyttes aktivt og status på gjennomføring av tiltak følges opp jevnlig i personalmøter. Lederlinjen følger opp status og framdrift på tiltak i HMS handlingsplanene ved å sette temaet på dagsorden på ledermøter og ved oppfølging av lederavtalene. Ledere Hele året Rapporterer aktive HMS handlingsplaner til AMU, ledergruppen, og HSØ Side 7 av 11

120 Overordnet HMS handlingsplan STHF 2019 Del Mål Overordnet HMS mål STHF 2019 Overordnede tiltak/aktiviteter Ansvarlig for overordnede tiltak/ aktiviteter Oppfølging i klinikkene Ansvar Frist Dokumentasjon 5. Ytre miljø grønt sykehus 5.1 STHF har fem overordnete miljømål for 2018: Vi skal redusere bruk av bredspektrede antibiotika og avfallsstoffer fra legemiddelbruk med 30 % innen 2020 i relasjon til forbruket i Øke kompetanse for energisparing blant sykehusets ansatte som kan gi redusert energiforbruk Vi skal øke andel sortert avfall av total avfallsmengde relatert til sykehusets drift (ekskludert bygg prosjekter). Sykehusets CO2 utslipp er redusert gjennom valg av mer miljøvennlig transport alternativer. Papirforbruk skal reduseres. Miljømål for 2019 med tilhørende tiltak vedtas etter planen av ledergruppen i starten av HMS handlingsplan oppdateres i hht. dette. Oppdatert informasjon om mål og tiltak finnes på Pulsen Grønt sykehus Oppdateres etter tilbakemelding fra klinikkene Fag og forskning Målene forankres i lederavtaler og følges opp med relevante tiltak i HMS handlingsplaner på alle nivåer. Tiltak i HMS handlingsplanen Ledere Ledere Hele året 31. mars Rapporter HMShandlingsplaner Side 8 av 11

121 Overordnet HMS handlingsplan STHF 2019 Del Mål Overordnet HMS mål STHF 2019 Overordnede tiltak/aktiviteter Ansvarlig for overordnede tiltak/ aktiviteter Oppfølging i klinikkene Ansvar Frist Dokumentasjon 6. Tiltak som gjelder hele foretaket 6.1 Grunnopplæring HMS for verneombud, AMU medlemmer ved nyvalg av verneombud og AMU 3 dagers kurs i kombinasjon med gjennomført e læring 6.2 Grunnopplæring HMS for nye ledere Klasseromskurs (HMS kurs I, II og III for ledere) i kombinasjon med gjennomføring av e læring HR/BHT Klinikkene påser at sine verneombud og nye ledere gjennomfører både e læringskurs og klasseromsopplæring Kl.sjef Avd.leder Jan/febr hvert 2. år eller ved behov HR/BHT Nye ledere melder seg på kurs Leder Minst en gang pr år HR/ Læringsportalen HR/Læringsportalen 6.3 Klasseromskurs: Oppfølging av Forbedring og e læring HR BHT Alle ledere skal ha gjennomgått kurs for oppfølging av tidligere medarbeiderunsersøkelse eller ForBedring Hvert år Læringsportalen 6.4 E læringskurs i HMS innføring. Verneombud, medlemmer av AMU og ledere gjennomføres kurset i kombinasjon med klasseromskurs. Læringsportalen 6.5 Introduksjonsprogram for nyansatte 2 ganger pr år (mars og oktober). Programmet inkluderer informasjon om HMS og 6 obligatoriske e læringskurs. HR Ressurspersoner Tilpasset introduksjon på eget arbeidssted Leder Hele året Læringsportalen 6.6 Introduksjonsprogram for turnusleger Inkluderer orientering om HMS, hovedvekt smittevern 6.7 Bedriftshelsetjeneste (BHT) STHF har egen plan for bruk av BHT. BHT er støtte og bistandsapparat for ansatte, Klinikker/ressursp ersoner HF Den enkelte klinikk/seksjon/avdeling konkretiserer sin bruk av BHT i fht. Ledere Vår og høst Deltakelse dokumenteres i klinikkene Ledere Hele året HMShandlingsplanene Side 9 av 11

122 Overordnet HMS handlingsplan STHF 2019 Del Mål Overordnet HMS mål STHF 2019 Overordnede tiltak/aktiviteter ledere, verneombud og tillitsvalgte. Ansvarlig for overordnede tiltak/ aktiviteter Oppfølging i klinikkene Ansvar Frist Dokumentasjon enkeltområder/tiltak i sin HMS handlingsplan. BHT er fast medlem i AMU. Alle ansatte, ledere, verneombud og tillitsvalgte kan ta direkte kontakt med BHT. 6.8 Vernerunder Gjennomføres i alle verneområder Leder(e) Risikovurdering Gjennomføres ved behov i hht. prosedyre. Leder(e) Hele året ID Avviksbehandling Følges opp hele året Leder(e) Hele året 7. E læringskurs knyttet til HMS området 7.1 HMS innføring. Tilgjengelig for alle ansatte. Grunnleggende innføring for verneombud, ledere og AMU medlemmer i forkant av klasseromskurs 7.2 Håndhygiene. Obligatorisk for nyansatte Basale smittevernrutiner. Obligatorisk for nyansatte Isolering reduksjon av smittespredning for helsepersonell, renholds og teknisk personell Teknisk desinfeksjon for de som utfører teknisk desinfeksjon HR/BHT HR/BHT/ smittevern 7.3 Strålebruk for helsepersonell HR og fagpersonell radiologi 7.4 Brannvern grunnkurs. Obligatorisk for nyansatte. Er et supplement til annen brannvernopplæring. HR og brannvernleder Ledere påser at aktuelle ansatte gjennomfører e læringskursene i hht. klinikkenes planer Ledere påser at aktuelle ansatte gjennomfører e læringskursene i hht. klinikkens planer Leder(e) Hele året Læringsportal Leder(e) Hele året Læringsportal Side 10 av 11

123 Overordnet HMS handlingsplan STHF 2019 Del Mål Overordnet HMS mål STHF 2019 Overordnede tiltak/aktiviteter 7.5 Forflytningsteknikk for helsepersonell Ulike kurs for ulike typer forflytning av pasienter. For helsepersonell. Ansvarlig for overordnede tiltak/ aktiviteter HR og fagpersonell forflytning 7.6 Informasjonssikkerhet Obligatorisk for nyansatte HR og informasjonssikkerhetsleder Oppfølging i klinikkene Ansvar Frist Dokumentasjon Side 11 av 11

124 Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Valg av ansattevalgte styremedlemmer - Oppnevning av valgstyre Sak nr. Saksansvarlig og saksbehandler Sakstype Møtedato Adm. direktør Tom Helge Rønning Avd. leder Bjarne Lia og spesialrådgiver Tone Pedersen Beslutning Trykte vedlegg: Utrykte vedlegg: Ingen Helseforetaksloven «Valgforskriften» av nr. 1287, sist endret Hensikten med saken: Inneværende to-års valgperiode for de ansattvalgte styremedlemmer og varamedlemmer gjelder frem til og med For kommende periode, fra til skal det velges ansatterepresentanter som styremedlemmer og varamedlemmer. Ut i fra gjeldende størrelse på styret skal det velges tre medlemmer med tilhørende fem varamedlemmer til styret i Sykehuset Telemark HF. For å gjennomføre valget, skal det oppnevnes et valgstyre i henhold til egen «valgforskrift» fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet. Valgstyret oppnevnes av styret. Forslag til vedtak: 1. Styret tar informasjon om valg av ansattvalgte representanter til orientering 2. Det oppnevnes et valgstyre bestående av: o Ansatt representant Mona Børrestad o Ansatt representant Peter Johan Sundberg o Ansatt representant Heidi Øyen Flemmen o Ansatt representant Jim Tommy Lien Vibeto o Ansatt representant Arvid Fosse o Avdelingslederleder HR Bjarne Lia o Spesialrådgiver direktørens stab Tone Pedersen 3. Valgstyret oppnevner selv leder og nestleder 4. Styret legger til grunn at den praktiske gjennomføringen av valget følger samordningen innen Helse Sør-Øst. Skien, den 10. desember 2018 Tom Helge Rønning Administrerende direktør Side 1 av 2

125 Faktagrunnlag: I henhold til 12 i «Forskrift til helseforetakslovens bestemmelser om ansattes rett til representasjon i regionale helseforetaks og helseforetaks styre» skal valg av ansattes representanter finne sted hvert annet år. For å gjennomføre nytt valg, skal det oppnevnes et valgstyre, som oppnevnes av foretakets styre i henhold til egen «valgforskrift» fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet. Valgstyrets funksjoner er av formell og praktisk art, og det skal ikke selv foreslå kandidater. Valgstyret skal bestå av minst tre medlemmer og både ledelsen i helseforetaket og de ansatte skal være representert. Valgstyret skal ha en leder og en nestleder. Valgstyrene etableres parallelt i Helse Sør-Øst for å sikre informasjon og samordning. Det legges opp til samordnet valg til styret i Sykehuset Telemark HF og styret i Helse Sør-Øst RHF. Ved Sykehuset Telemark har det vært vanlig å ha fire-syv medlemmer. Ved valget i 2017 bestod valgstyret av til sammen syv medlemmer. De tillitsvalgte og hovedverneombudet har blitt forespurt om å fremme forslag til medlemmer til valgstyret, og de har foreslått følgende fem medlemmer: o Ansatt representant Mona Børrestad o Ansatt representant Peter Johan Sundberg o Ansatt representant Heidi Øyen Flemmen o Ansatt representant Jim Tommy Lien Vibeto o Ansatt representant Arvid Fosse Administrerende direktør innstiller på følgende representasjon fra helseforetaket: o Avdelingslederleder i HR-Utvikling, Bjarne Lia o Spesialrådgiver i direktørens stab, Tone Pedersen Representantene innstilt fra administrerende direktør var henholdsvis leder og nestleder ved valget i Administrerende direktørs vurdering Med grunnlag i valgforskriften og arbeidet med å samordne den praktiske gjennomføringen i HSØ, foreslås det å oppnevne et partssammensatt valgstyre med syv representanter. To av representantene er fra arbeidsgiver, og fem er representanter fra de ansatte. Valgstyret oppnevner selv leder og nestleder. Administrerende direktør anmoder styret om å oppnevne valgstyret som fremsatt i forslag til vedtak. Side 2 av 2

126 Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Styresaker i Sykehuset Telemark HF Status og oppfølging Sak nr. Saksansvarlig og saksbehandler Sakstype Møtedato Tone Pedersen, spesialrådgiver Orienteringssak Trykte vedlegg: Utrykte vedlegg: Oversikt over status og oppfølging av tidligere styrevedtak Har saken betydning for pasientsikkerheten? Nei, ikke direkte. Sammendrag: Styret skal to ganger per år, i juni og desember, få fremlagt en oversikt over status og oppfølging av styresaker. Vedlagte oversikt gjelder besluttede saker i perioden 20. juni 2018 til og med 24. oktober 2018, samt tidligere ikke avsluttede saker. Hensikten med dette saksfremlegget er å sikre styret en systematisk og regelmessig tilbakemelding om status og oppfølging av utestående saker, basert på vedtak fattet av styret i Sykehuset Telemark HF. Oversikt over tidligere vedtak kan også benyttes for nye styremedlemmer til å sette seg inn i styrets arbeid. Orienteringssaker, administrerende direktørs orientering, samt sakene; innkalling, saksliste og protokoll er ikke tatt med i oversikten. Forslag til vedtak: Styret tar den fremlagte oversikten over status og oppfølging av styrevedtak til orientering. Skien, 10. desember 2018 Tom Helge Rønning Administrerende direktør

127 Vedlegg 1 til sak Styresaker i STHF Status og oppfølging Status og oppfølging av styrevedtak fra møte 20. juni 2018 til og med møte 24. oktober 2018, samt ikke avsluttede saker fra tidligere. Saker med status «grønn farge» tas ut av listen etter styrets behandling av saken. Saker med status «gul og rød farge» følges opp videre. Saksnr. Dato (23/5) Sakstittel Vedtak Status Kommentar Tjenesteboliger ved Sykehuset Telemark HF salg av inntil 25 boenheter Styret støtter anbefalingen, valg av alternativ 1, om salg av inntil 25 boenheter i Porsgrunn og Skien, og fortsatt drift/eieforhold på resterende boenheter i sykehus regi. Sykehuset har solgt 24 tjenesteboliger av totalt 25 enheter. 1 stk enhet er trukket fra markedet pga. kapasitet/leiebehov internt. Sistnevnte kan være aktuell for salg i (24/9) Videreføring av driftsmodell for ambulansedriften ved Sykehuset Telemark HF Styrets enstemmige vedtak i sak : 1. Styret vedtar administrerende direktørs anbefaling om å videreføre ordningen med private ambulansetjenester for 7 av Sykehuset Telemarks 12 ambulansestasjoner for en anbudsperiode på 5 år fra 1. april 2015 med opsjon på årlig forlengelse i inntil 3 år. 2. Styret ber administrerende direktør om en orienteringssak om ambulansedriften ved Sykehuset Telemark til styremøte 29. oktober Styret ber administrerende direktør om en prinsipiell styresak for ambulansedriften ved Sykehuset Telemark HF til behandling høsten 2017, i god tid før avtaleperioden utløper. Endelig ambulanseplan 2035 er satt opp til behandling av styret på møtet i februar Sykehuset har mottatt 15 høringsinnspill per 1. desember Side 1 av 5

128 Vedlegg 1 til sak Styresaker i STHF Status og oppfølging Status og oppfølging av styrevedtak fra møte 20. juni 2018 til og med møte 24. oktober 2018, samt ikke avsluttede saker fra tidligere. Saker med status «grønn farge» tas ut av listen etter styrets behandling av saken. Saker med status «gul og rød farge» følges opp videre. Saksnr. Dato (21/6) Sakstittel Vedtak Status Kommentar ADs orientering 1. Styret tar administrerende direktørs redegjørelse til orientering. 2. Styresak om videreføring av driftsmodell for ambulansedriften ved STHF utsettes til høsten (26/9) Høringsdokument for Ambulanseplan Styret godkjenner det fremlagte forslaget til «Ambulanseplan 2035» 2. Dokumentet sendes ut på bred høring, med høringsfrist 1. desember Styret tar endelig Ambulanseplan 2035 opp til behandling etter at høringsperioden er avsluttet (7/2) Prosjekt Utbygging somatikk Skien Godkjenning av idefase (B2 beslutning) og innstilling til HSØ 1. Styret godkjenner den fremlagte idefaserapporten for prosjekt Utbygging somatikk Skien. Rapporten med tilhørende vedlegg vil danne grunnlag for en formell henvendelse til Helse Sør Øst RHF om å få starte opp konseptfasearbeidet (B2 beslutning). Dette innebærer følgende: sendte STHF vedlegg til Idéfaserapport for Utbygging somatikk Skien med modifisert innhold og bygningsmessige alternativer til Helse Sør Øst. Innholdet er modifisert for å tilpasses økonomisk ramme på 900 millioner kroner. Avgrensningene i det modifiserte innholdet vil innarbeides i mandatet for Konseptfase. STHF håper å motta mandatet fra HSØ før årsskiftet. Side 2 av 5

129 Vedlegg 1 til sak Styresaker i STHF Status og oppfølging Status og oppfølging av styrevedtak fra møte 20. juni 2018 til og med møte 24. oktober 2018, samt ikke avsluttede saker fra tidligere. Saker med status «grønn farge» tas ut av listen etter styrets behandling av saken. Saker med status «gul og rød farge» følges opp videre. Saksnr. Dato Sakstittel Vedtak Status Kommentar Prosjekt Utbygging somatikk Skien videreføres til Konseptfase steg 1, i henhold til ny veileder. Konseptfase steg 1 omfatter videre utredning av alternativer. 2. Styret gir, med bakgrunn i Utkast til mandat for Konseptfasen, AD og styreleder i fellesskap, fullmakt til å utarbeide et endelig Forslag til mandat for Konseptfasen etter nærmere dialog med Helse Sør Øst RHF. 3. Dersom Helse Sør Øst godkjenner og leverer STHF mandat for konseptfasen, ber styret Administrasjonen om å komme tilbake til styret med en egen sak med operasjonalisering av mandatet og nærmere om organisering, gjennomføring og styring av dette arbeidet (20/6) Bruk av finansiell leasing ved investeringer 1. Styret godkjenner at finansiell leasing kan benyttes som finansieringskilde for særskilte investeringsprosjekter i samsvar med Helse Sør Øst RHF sin finansstrategi. 2. Investeringsprosjekter med forslag om bruk av finansiell leasing på beløp over 10 millioner Sykehuset har i brev av 5. oktober 2018 til HSØ søkt om investering av analyselinje i medisinsk biokjemi. Side 3 av 5

130 Vedlegg 1 til sak Styresaker i STHF Status og oppfølging Status og oppfølging av styrevedtak fra møte 20. juni 2018 til og med møte 24. oktober 2018, samt ikke avsluttede saker fra tidligere. Saker med status «grønn farge» tas ut av listen etter styrets behandling av saken. Saker med status «gul og rød farge» følges opp videre. Saksnr. Dato (20/6) (26/9) Sakstittel Vedtak Status Kommentar Møteplan for styret 2019 ADs Beredskap fredag 31. august kroner legges fram for styret før det sendes søknad om godkjenning til Helse Sør Øst RHF. 3. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å sende søknader om å inngå avtaler om finansiell leasing med kontraktsverdi på inntil 10 millioner kroner til Helse Sør Øst RHF, etter forutgående godkjennelse av styret i forbindelse med budsjettbehandlingen hvert år. Styret vedtar administrasjonens forslag til møteplan for styret i Sykehuset Telemark HF i Protokolltilførsel fra styremedlemmet Severinsen: Thor Severinsen kan ikke møte på grunn av reise. Kommentarer i møtet Styret oppfordret Sykehuset Telemark å evaluere beredskapshåndteringen i forbindelse med hendelsen 31. august Årsplan 2019 legges opp i henhold til vedtatt møteplan. Årsplanen behandles av styret i møte 19. desember Styrets møte i februar 2019 er lagt til 12. februar. Felles foretaksmøte og styreseminar i regi av HSØ avholdes 13. februar Både styremøte, foretaksmøte og styreseminar avholdes på Gardermoen. Styret informeres i møte 19. desember om resultatet etter gjennomført evaluering av beredskapshåndteringen gjennom internt notat. Dette ligger som vedlegg 1 i sak Andre orienteringer til møtet 19. desember Side 4 av 5

131 Vedlegg 1 til sak Styresaker i STHF Status og oppfølging Status og oppfølging av styrevedtak fra møte 20. juni 2018 til og med møte 24. oktober 2018, samt ikke avsluttede saker fra tidligere. Saker med status «grønn farge» tas ut av listen etter styrets behandling av saken. Saker med status «gul og rød farge» følges opp videre. Saksnr. Dato (26/9) Sakstittel Vedtak Status Kommentar Utskifting av analyselinje for medisinsk biokjemi ved Sykehuset Telemark Styret behandlet saken i lukket møte, jfr. helseforetaksloven 26a, 2. ledd, 4. punkt. Styret vedtok investering i ny analyselinje. Styrets vedtak er tatt inn i egen B protokoll. Helse Sør Øst har i brev av 28. november godkjent Sykehuset Telemarks søknad om investering i ny analyselinje ved bruk av finansiell leasing (26/9) (24/10) Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2018 Innspill til konsernrevisjonens revisjonsplan 2019 Styret tar tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2018 august 2018 til etterretning. Styret stiller seg bak administrasjonens forslag til innspill til konsernrevisjonens revisjonsplan Administrasjonen foreslår følgende tema: Arbeid med måloppnåelse av prioriteringsregelen Kreftpakkeforløp hvor to eller flere helseforetak er involvert. Samhandling og systemer for å sikre måloppnåelse Oppfølging og håndtering av informasjonssikkerhet knyttet til MTU Brukermedvirkning. Helseforetakenes arbeid med tilrettelegging for medvirkning Sykehuset Telemark har sendt forslag til innspill til konsernrevisjonens revisjonsplan 2019 etter styrets behandling av saken. Konsernrevisjonen har bekreftet mottak av innspillene. Side 5 av 5

132 Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Årsplan styresaker Sak nr. Saksansvarlig og saksbehandler Sakstype Møtedato Tone Pedersen, spesialrådgiver Orientering Trykte vedlegg: Styrets årsplan 2019 Utrykte vedlegg: Ingen Ingress: Som ledd i virksomhetsstyringen ved Sykehuset Telemark HF, i henhold til veilederen «Styrearbeid i regionale helseforetak» utarbeidet av Helse- og omsorgsdepartementet punkt. 4.4, samt som ledd i forskriften «ledelse og kvalitetsforbedring i helse og omsorgstjenesten» 6 a), utarbeides det en plan for styrets arbeid for det enkelte år. Årsplan 2019 for styret arbeidstidfester styremøter og styreseminar (jfr. vedtatt møteplan styresak ), gir oversikt over de viktigste kjente sakene og hovedaktivitetene som skal behandles i hvert av styremøtene i løpet av året og angir hvem som er ansvarlig for å forberede saken for styret. Det legges fram oppdatering av årsplanen i hvert styremøte. Ytterligere saker vil således tilkomme etter hvert i løpet av året. Forslag til vedtak: Årsplan styresaker tas til orientering. Skien, den 10. desember 2018 Tom Helge Rønning Administrerende direktør Side 1 av 1

133 Årsplan styresaker 2019 Vedlegg 1 til styresak Ajourført 12. desember (TP) Dato, tid og sted Kvalitet, tjenesteinnhold og drift Organisasjon, ledelse, strategi og mål Andre saker Styremøte 12. februar Kl Quality Airport hotel Gardermoen Virksomhetsrapport per 3. tertial 2018 (THR) Foreløpig resultater per januar 2019 (THR) Ambulanseplan 2035 (AF) Elektronisk kurve (HW) Driftsorienteringer fra AD Årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår (MTH) Årlig melding 2018 (TP) TEMA: Styrets egenevaluering lukket møte (PAO) Innkalling og saksliste (TP) Godkjenne protokoll (TP) Årsplan styresaker (TP) Andre orienteringer (TP) Foretaksmøte med påfølgende felles styreseminar i regi av Helse Sør Øst RHF 13. feb. Quality Airport hotel Gardermoen Styremøte 24. april kl Dir. møterom, Skien Styreseminar 24. april Kl Styremøte 22. mai kl Notodden sykehus Styrets beretning og årsregnskap 2018 (THR) Virksomhetsrapport per mars (THR) Oppdragsdokument 2019 fra HSØ og protokoll fra foretaksmøte (TP) Styreinstruks og instruks for administrerende direktør i Sykehuset Telemark (TP) Sluttrapport og evaluering HELIKS (HW) Driftsorienteringer fra AD Virksomhetsrapport per 1. tertial (THR) Årsmelding 2018 Pasient og brukerombudet (TP) Driftsorienteringer fra AD Økonomisk langtidsplan (THR) Rapportering på overordnet HMShandlingsplan STHF 2018 (HW) TEMA: Styrets egenevaluering lukket møte (PAO) TEMA: Omvisning på Notodden sykehus TEMA: Styrets egenevaluering lukket møte (PAO) Innkalling og saksliste (TP) Godkjenne protokoll (TP) Årsplan styresaker (TP) Andre orienteringer (TP) Innkalling og saksliste (TP) Godkjenne protokoll (TP) Årsplan styresaker (TP) Andre orienteringer (TP) Side 1 av 3

134 Årsplan styresaker 2019 Vedlegg 1 til styresak Ajourført 12. desember (TP) Dato, tid og sted Kvalitet, tjenesteinnhold og drift Organisasjon, ledelse, strategi og mål Andre saker Styremøte 19. juni kl Dir. møterom, Skien Virksomhetsrapport per mai (THR) Pasientsikkerhetsprogrammet (HW) Status implementering Elektronisk kurve (HW) Driftsorienteringer fra AD Protokoll foretaksmøte i juni 2019 (TP) ForBedring 2019 (MTH) TEMA: Styrets egenevaluering lukket møte (PAO) Innkalling og saksliste (TP) Godkjenne protokoll (TP) Styresaker i STHF status og oppfølging (TP) Møteplan for styret 2020 (TP) Årsplan styresaker (TP) Andre orienteringer (TP) Styremøte 25. september kl Ulefoss møterom, Skien, konferansesenter Kl Virksomhetsrapport per 2. tertial (THR) Konsernrevisjonens revisjonsplan 2020 (THR) Tilleggsdokument til OBD 2019 (TP) Driftsorienteringer fra AD TEMA: Brukerutvalgets møte med styret ved STHF (TP) TEMA: Styrets egenevaluering lukket møte (PAO) Innkalling og saksliste (TP) Godkjenne protokoll (TP) Årsplan styresaker (TP) Andre orienteringer (TP) Dir. møterom, Etter lunsj kl Styreseminar 25. september Kl Styremøte 23. oktober kl Dir. møterom, Skien Virksomhetsrapport per september (THR) Status budsjett 2020 (THR) Interne revisjoner: resultater og tema 2020 (HW) Orientering om foretakets meldinger om hendelser som har eller kunne ha ført til alvorlig personskade (spesialisthelsetjenesteloven 3 3a) (HW) Driftsorienteringer fra AD TEMA: Styrets årlige evaluering av administrerende direktørs arbeid og resultater lukket møte (PAO) TEMA: Styrets egenevaluering lukket møte (PAO) Innkalling og saksliste (TP) Godkjenne protokoll (TP) Årsplan styresaker (TP) Andre orienteringer (TP) Side 2 av 3

135 Årsplan styresaker 2019 Vedlegg 1 til styresak Ajourført 12. desember (TP) Dato, tid og sted Kvalitet, tjenesteinnhold og drift Organisasjon, ledelse, strategi og mål Andre saker Styremøte 19. desember kl Dir. møterom, Skien Virksomhetsrapport per november (THR) Budsjett 2020 (THR) HMS handlingsplan 2020 (HW) Driftsorienteringer fra AD Innkalling og saksliste (TP) Godkjenne protokoll (TP) Styresaker i STHF Status og oppfølging (TP) Årsplan styresaker (TP) Andre orienteringer (TP) Styreseminar 19. desember Kl Årlig egenevaluering av styrets arbeid og arbeidsform (PAO) Saker til behandling hvor møtetidspunkt ikke er fastsatt: Konseptrapport for nytt bygg for sikkerhetspsykiatri (THR) Benchmarking (HSØ gjør et arbeid med dette i samarbeid med HOD) Ny spesialist utdanning for leger (MTH) Konseptfase for utbygging somatikk Skien (AF) Side 3 av 3

136 Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Andre orienteringer Sak nr. Saksansvarlig og saksbehandler Sakstype Møtedato Tone Pedersen, spesialrådgiver direktørens stabs Orientering Trykte vedlegg: 1. Internt notat Evaluering skarp hendelse Brev til HSØ Vedlegg til idèfase endring av prosjektomfang 3. Vedlegg til Idefase endring av prosjektomfang 4. Protokoll fra ungdomsrådets møte Foreløpig protokoll fra ungdomsrådet Foreløpig protokoll fra brukerutvalget Protokoll fra styremøte i HSØ Protokoll fra ekstraordinært styremøte i HSØ Foreløpig protokoll fra styremøte i HSØ Ingress: De trykte vedleggene er sendt til styret under sakslistens post «Andre orienteringer». I møtet orienterer styreleder om møtedeltakelse utenom styremøtene. Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering. Skien, den 10. desember 2018 Tom Helge Rønning Administrerende direktør Side 1 av 1

137 Beredskap INTERNT NOTAT Evaluering skarp hendelse AMK lege Telemark fikk melding fra AMK om følgende «Politiet ønsker økt beredskap på sykehuset. Mann med HK 416 automatvåpen, i militæruniform. Stor sekk. Det er ikke bekreftet fra forsvaret at en person er savnet fra øvelse. Det er gjort mange observasjoner av mannen i nærheten av Fritidsparken, men han er ikke lokalisert». Kl. 11:25 blir GUL beredskap utløst ved sykehuset. Øyeblikkelige aksjoner iverksettes. (Styrke bemanning i akuttmottak og etablere ekstra traumeteam). Kl. 11:40 er beredskapsledelsen samlet og starter arbeidet. Kl. 11:50 8 ambulanser tilgjengelig, luftambulanse varslet. Videre operasjonsprogram stoppes. (4 pasienter utsatt operasjon til dagen etter). 3 nye traumeteam etablert. 3 ledige operasjonsteam og 1 til innen 1 time. Akutt 24 klar til å tømmes. Sykehuset har etablert og frigjort tilstrekkelige interne ressurser. Politiet etablerte ikke «Innsatsleders kommandoplass (ILKO)» som definert i «Nasjonal prosedyre Nødetatenes samvirke ved pågående livstruende vold PLIVO». Dette medførte at AMK, Innsatsleder Helse (ILH) ikke fikk løpende informasjon fra politiets Innsatsleder (IL) eller politiets Operasjonsleder (OPL) på operasjonssentralen. Beredskapsledelsen fikk ubekreftet informasjon fra nettaviser ol. Beredskapsledelsen informerte at barna i barnehagen skulle tas inn og holdes inne og at døren til akuttmottak og legevakt låses. Beredskapsledelsen vurderte ikke å gi spesiell informasjon til sykehusets øvrige avdelinger for å unngå å skremme opp ansatte og pasienter. Sykehuset fikk informasjon via NRKs nyhetssending om at hendelsen var avklart og personen var pågrepet. Dette er informasjon som skulle vært bekreftet fra politiet via samarbeidskanaler, men dette sviktet i denne hendelsen. Konklusjon: Sykehuset hadde raskt nok ressurser tilgjengelig (Proaktiv tankegang) hvis hendelsen skulle eskalere. Intern informasjon må gis så tidlig som mulig PULSEN. Kommunikasjon med politiet via operasjonsleder eller innsatsleder må forbedres. Forbedringspunkter: Intern informasjon må gis så snart som mulig etter at beredskapsledelsen er etablert og de har fått oversikt over hendelsen. PULSEN er foreløpig eneste informasjonskanal for å nå ansatte som er på jobb. Intern informasjon må gis så snart som mulig etter at beredskapsledelsen er etablert. Selv om situasjonen er uoversiktlig, og det er lite informasjon som kan gis, er det viktig for ansatte å vite at sykehuset er i beredskap. Pulsen er hovedkanal for ansatte som er på jobb. 1

138 Vi må oppdatere Pulsen med vesentlig informasjon. Dette gjøres enklest ved å redigere om saken/informasjonen. Ved hendelser som berører få seksjoner/avdelinger, går det an å benytte e-post som informasjonskanal. Da må dette informeres om i saken på Pulsen. (Fordelen med e-post er at den kan leses på mobil det kan ikke saker på Pulsen). Når vi får nytt intranett på plass i 2019, bør vi ha en egen beredskapsløsning som er rask og enkel og ta i bruk. Sykehuspartner arbeider også med å få til en varslingslinje som ruller over PCskjermene foran alle åpne programmer (slik TV har i bunnen av skjermen). Dette vil ikke være på plass før vi har nytt intranett på plass. Vi bør derfor vurdere om vi har behov for en slik løsning når vi vet mer om funksjonaliteten på nytt intranett. Sikkerhet i sykehus har en fremdriftsplan med bl.a. kortlesere på mange dører som skal begrense tilgangen fra publikumsområder. Dette systemet kan også benyttes til å låse alle inngangsdører. Da må det manuelt åpnes for personer som skal kunne komme inn/ut av sykehuset. Kommunikasjon med politiet er tatt opp med leder for alle politiets innsatsledere. De har erkjent at «Innsatsleders kommandoplass (ILKO)» skal etableres uansett hendelse. AMK har i tillegg hatt dialog med politiets operasjonssentrals ledelse med ønske om en liaison? ved større hendelser. Vi har mottatt positive tilbakemeldinger på dette punktet, men ennå ikke vedtatt og etablert. Det ville ikke vært behov for liaison dersom alle 3 nød sentraler hadde vært samlokalisert, men det er ikke gitt signaler om at 113 skal samlokaliseres i vårt område, selv om dette er ønsket fra sentrale myndigheter. 2

139

140 Utbygging Somatikk Skien Vedlegg til Idèfase - Endring av prosjektomfang Dato: 15. november 2018 Dokumentref I-22 Side: 1 / 14 Versjonsnr: 1.0 Vedlegg til Ide fase Endring av prosjektomfang GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Tom Helge Rønning Prosjekteier Idéfase USS Administrerende direktør Annette Fure Prosjektleder Idéfase USS Utviklingsdirektør

141 Utbygging Somatikk Skien Vedlegg til Idèfase - Endring av prosjektomfang Innhold Dato: 15. november 2018 Dokumentref I-22 Side: 2 / 14 Versjonsnr: INNLEDNING 3 2 STYREVEDTAK HSØ VEDTAK KONSEKVENS AV VEDTAK 4 3 ROMBEHOV DAGENS KAPASITET SLIK DET ER BYGGET 6 4 IDEFASENS BEGRENSNING 6 5 PRIORITERTE FUNKSJONER VED REDUKSJON TIL RAMME PÅ 900 MKR 7 6 MODIFISERTE BYGNINGSMESSIGE ALTERNATIVER alternativet Alternativ Alternativ Alternativ FIGURLISTE 14 8 REFERANSER 14

142 Utbygging Somatikk Skien Vedlegg til Idèfase - Endring av prosjektomfang Dato: 15. november 2018 Dokumentref I-22 Side: 3 / 14 Versjonsnr: INNLEDNING Dette dokumentet er et vedlegg til Idéfaserapport for Utbygging somatikk Skien [1] og er en oppdatering av rapport I-18 [1] basert på vedtak i HSØ styret [2]. HSØs styrevedtak innebærer blant annet at prosjektet skal redusere budsjettrammen fra 1,6-1,8 mrd. kr til 900 mill. kr på grunn av den økonomiske situasjonen for helseforetaket. Dette innebærer at de bygningsmessige alternativene fra idéfasen må modifiseres for å tilpasses vedtatt ramme. Vedtaket innebærer også at en skal benytte framskrivings modellen som ligger til grunn for Regional utviklingsplan [3]. Denne forutsetter en lavere utnyttelsesgrad en det som lå til grunn i opprinnelig idefaserapport. I planen har en endret utnyttelsesgraden for senger fra 90 % til 85 % belegg og endret utnyttelsesgraden for poliklinikk fra 240 dager og 10 timers åpningstid til 230 dager og 8 timers åpningstid. Konsekvensen av dette er beskrevet i rapporten Arealbehov konsekvens av endrede krav til utnyttelsesgrader [4]

143 Utbygging Somatikk Skien Vedlegg til Idèfase - Endring av prosjektomfang 2 STYREVEDTAK HSØ Dato: 15. november 2018 Dokumentref I-22 Side: 4 / 14 Versjonsnr: Vedtak Følgende vedtak ble fattet i sak [2] i HSØ styre: 1. Styret godkjenner at planleggingen for utbygging somatikk Skien videreføres til konseptfase. 2. De beskrevne alternativene i rapporten må bearbeides med hensyn på omfang og med angivelse av trinnvis utbygging som tilpasses utviklingen av helseforetakets økonomiske bæreevne. 3. Styret legger til grunn at stråleterapienheten planlegges for gjennomføring i tråd med de føringer som gis fra Helse Sør-Øst RHF 4. Administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF gis fullmakt til å utarbeide mandat for konseptfasen. 5. Helse Sør-Øst RHF overtar eierskapet til prosjektet fra og med konseptfasen. 6. Styret ber om en orientering om arbeidet etter at steg 1 i konseptfasen er fullført. 2.2 Konsekvens av vedtak I vedtaket og saksframlegget er det beskrevet følgende føringer: Investeringsnivået begrenses til 900 millioner kroner på grunn av den økonomiske situasjonen for helseforetaket. De beskrevne alternativene i idéfasen [1] må modifiseres med tanke på innhold og trinnvis utbygging. Den forpliktende rammen for gjennomføringen av byggeprosjektet må inkludere finansiering av nødvendige IKT-leveranser til prosjektet. Det forutsettes at framskrivningen samordnes med framskrivningene i ny framskrivningsmodell som ligger til grunn for regional utviklingsplan. Stråleterapienheten planlegges for gjennomføring i tråd med de føringer som gis fra Helse Sør-Øst RHF

144 Utbygging Somatikk Skien Vedlegg til Idèfase - Endring av prosjektomfang Dato: 15. november 2018 Dokumentref I-22 Side: 5 / 14 Versjonsnr: ROMBEHOV 2035 I rapporten Arealbehov konsekvens av endrede krav til utnyttelsesgrader [4] er dette beskrevet i detalj. Det er her gjort en kort oppsummering. Tabell 3-1 nedenfor viser konsekvensene for det endrede krav til utnyttelsesgrad. Rom i idefasen Tabell 3-1 Antall dimensjonerende rom Rom ved endring av utnyttelsesgrad Differansen Antall dimensjonerende poliklinikkrom Antall poliklinikkrom inkl spesialrom Antall 5 døgns senger Antall 7 døgns senger Sum antall Normalsenger inkl nyfødt intensiv, barn og barsel Operasjon døgn Operasjon dag Tung overvåking Intensivplasser Billeddiagnostikk CT MR RG UL Dagplasser Antall dagplasser kan være feil da en ved en reduksjon i åpningstidene fra 10 til 8 timer ikke lenger vil klare to behandlinger pr dag. Dette gjelder spesielt på dialyse.

145 Utbygging Somatikk Skien Vedlegg til Idèfase - Endring av prosjektomfang Dato: 15. november 2018 Dokumentref I-22 Side: 6 / 14 Versjonsnr: Dagens kapasitet slik det er bygget Lokasjon Normalseng og observasjonssenger Intensiv og tung overvåking Dagplasser Poliklinikkrom 1 Skien Porsgrunn Samlet Tabell 3-2 Som bygget kapasitet Skien og Porsgrunn Operasjonsstuer Tabell 3-2 over viser bygde sengeplasser i de rommene som i dag benyttes til sengerom. Antall senger i bruk er mindre da flere av flersengsrommene ikke blir benyttet helt ut. Dette gjør at bemannede normalsenger er vesentlig lavere (245). Innen billeddiagnostikk har vi pr dato følgende kapasiteter: Billeddiagnostikk antall CT 2 MR 2 RG 6 UL 3 Tabell 3-3 Kapasitet Skien og Porsgrunn billeddiagnostikk Forutsatt samme funksjonsfordeling mellom Skien og Porsgrunn er det tilstrekkelig polikliniske rom på begge lokasjonene forutsatt at en klarer utnyttelsesgraden som er angitt tall for utnyttelse er hhv 69% og 56% for Skien og Porsgrunn. Øre-Nese-Hals poliklinikken vil møte taket før 2023, de lå på en utnyttelsesgrad på 88% i Det mangler en operasjonssal og den radiologiske kapasiteten utfordres. 4 IDEFASENS BEGRENSNING Idéfaserapporten tar for seg fire hovedområder: Sengeområde Poliklinisk- og dagområde Operasjonsområde Stråleterapi 1 Poliklinikkrom inkluderer behandlingsrom og spesialrom, f.eks endoskopirom. Undersøkelsesrom på sengepost er ikke med 2 Inkluderer senger i akuttmottak (observasjon), føde, barsel og pasienthotell

146 Utbygging Somatikk Skien Vedlegg til Idèfase - Endring av prosjektomfang Dato: 15. november 2018 Dokumentref I-22 Side: 7 / 14 Versjonsnr: PRIORITERTE FUNKSJONER VED REDUKSJON TIL RAMME PÅ 900 MKR Innenfor rammen på 900 mill kr vil Sykehuset Telemark ikke kunne avvikle Porsgrunn, men vil måtte benytte den eksisterende kapasiteten i tillegg til nybygg i Skien for å dekke forventet aktivitetsvekst frem til 2035 i hht. framskrivningsmodell. Da sykehuset fortsatt har en overordnet ambisjon om å forsøke å samle den somatiske aktiviteten i Grenland til Skien, må dette legges til grunn når nye bygningsmessige alternativer skal velges. Valgte løsninger må være fleksible i forhold til hvilke funksjoner som kan etableres i arealene, samt at det skal være utvidelsesmuligheter når og dersom Sykehuset Telemark skulle ha behov for dette i et 2035-perspektiv. Sykehuset Telemark ønsker videre at det søkes løsninger som i størst mulig grad «samler» bygningsmassen for den somatiske aktiviteten i Skien, dvs. at evt. nybygg plasseres i umiddelbar nærhet til eksisterende bygningsmasse og at byggene knyttes sammen via kulvert og gangbroer. Dette vil legge til rette for optimale og effektive driftsmodeller både for den kliniske aktiviteten og de nødvendige støttefunksjonene. Fremtidig funksjonsfordeling mellom Skien/Porsgrunn/ Notodden innen kirurgi bør videre avklares da det vil få konsekvenser for antall operasjonsstuer på de ulike lokasjonene og nivå på kommende investeringer. I vurderingen av funksjoner som skal prioriteres er STHF strategi lagt til grunn. Figur 5-1 STHF strategi

147 Utbygging Somatikk Skien Vedlegg til Idèfase - Endring av prosjektomfang Dato: 15. november 2018 Dokumentref I-22 Side: 8 / 14 Versjonsnr: 1.0 Følgende områder prioriteres: Kreft (STHF strategi , medisinsk satsningsområde) Konseptfase skal reflektere satsningen på kreftområdet. Strålesenteret lokaliseres sammen med øvrig kreftbehandling (infusjonspoliklinikk, konsultasjons poliklinikk og sengeenhet) i Skien. Det vurderes også å inkludere Brystdiagnostisk senter og mammae-screening. Viktige støttefunksjoner som ernæringsveiledning, hvileareal, aktivitetsrom, etc. (omtalt som behandlingssupplement) bør være knyttet så tett til behandlingsarealene som mulig for best mulig pasientflyt og samdrift. Samarbeid med pasientorganisasjoner som Kreftforeningen og Aktiv mot kreft bør formaliseres. Sengeområde (Prioritert i hht Idéfase) Nytt bygg med minimum 70 nye senger. Øvre etasjer av Nordfløy evakueres først. Foreslått driftsmodell fra idéfase innebærer sengeposter med opptil 35 senger med enerom m/toalett og dusj, og fleksibilitet til å åpne mellom noen rom til 2 3 sengsrom med mulighet for observasjon/overvåking. Det skal tilrettelegges for en desentralisert pleiemodell med åpne arbeidsstasjoner nær pasientrom. Akuttkjeden (STHF strategi , medisinsk satsningsområde) Konseptfase skal inkludere tilpasning av akuttmottak for å optimalisere pasientflyt og en utvidet avklaringsenhet/observasjonspost. Porsgrunn Minimum teknisk oppgradering for å sikre gjenværende funksjoner. Teknologiske løsninger mill kr avsettes til teknologiske løsninger som fremmer god pasientflyt og optimale arbeidsprosesser. Rehabilitering av Nordfløy Fraflyttede arealer tilpasses til poliklinikk og dagbehandling (Dialyse). Evt. gjenværende sengearealer renoveres, alt. noe tilpasning av funksjon (eks. noen 4-manns stuer gjøres om til 2-manns stuer) dersom det er mulig.

148 Utbygging Somatikk Skien Vedlegg til Idèfase - Endring av prosjektomfang Dato: 15. november 2018 Dokumentref I-22 Side: 9 / 14 Versjonsnr: 1.0 Innenfor disse områdene skal følgende prioriteringsrekkefølge gjelde for konkrete tiltak; Prio Område Tiltak i prioritert rekkefølge Bygningsmessig alternativ Kreft 2 strålebunkere med støtteareal og tilhørende 2 Linac og MR*, samlokalisert med infusjonspoliklinikk, konsultasjons poliklinikk og sengeenhet 2 Sengeområde Sengebygg med store sengeposter, 70 senger 3 Akuttkjede Ombygging akuttmottak med større avklaringsenhet 4 Teknologi IKT løsninger som fremmer god pasientflyt løsninger og optimale arbeidsprosesser 5 Porsgrunn Minimum teknisk oppgradering for å sikre aktivitet 6 Nordfløy Rehabilitering av 3 øverste etasjer i Nordfløy. Tilpasse til poliklinikk og dagbehandling (dialyse) 7 Kreft Areal for behandlingssupplement, f.eks. ernæringsveiledning, hvileareal, aktivitetsrom, rehabilitering/treningsareal. 8 Nordfløy Gjenværende sengearealer (3 etg) renoveres, alt. noe tilpasning av funksjon (eks. noen 4- manns stuer gjøres om til 2-manns stuer) 9 Kreft Samlokalisering av brystdiagnostisk senter og mammae-screening med kreftbehandling 10 Operasjon Bygge 1 hybridstue og normalstue i Skien, legge ned operasjon i Porsgrunn 11 Sengeområde Råbygg (uinnredet) 1 etasje på nytt sengebygg Tabell 5-1 Prioriteringsrekkefølge Kun øverste etg Kun to etg * MR lokaliseres sammen med øvrig radiologiaktivitet

149 Utbygging Somatikk Skien Vedlegg til Idèfase - Endring av prosjektomfang Dato: 15. november 2018 Dokumentref I-22 Side: 10 / 14 Versjonsnr: MODIFISERTE BYGNINGSMESSIGE ALTERNATIVER De funksjonsmessige kravene kan løses på mange ulike måter. En nøkkel på dette er hvilke funksjoner som en velger å legge til nye bygg og hvilke en legger i eksisterende bygg. På grunn av nedskalering av prosjektet tilfredsstiller ikke noen av alternativene alle driftskonseptene som er beskrevet i idefasedokumentet alternativet I planleggingen av framtidig utvikling skal vi alltid utrede et bygningsmessig 0-alternativ, dvs. virksomhet og bygningsbenyttelse som i dag (status quo), hvor vi kun planlegger de bygningsmessige tiltak som er nødvendige for at nødvendige lovkrav tilfredsstilles og at behovet for behandlingskapasitet i 2030 dekkes. Det bygningsmessige 0-alternativet er definert som «en beskrivelse og tallfesting av dagens situasjon og forventet utvikling uten tiltak på området», dvs. uten at bygningsmessige tiltak gjennomføres utover det å tilfredsstille lovkrav (f.eks. ventilasjon, brannmessige krav), samt dekke det behovet befolkningen måtte ha for endringer i kapasitetsbehovet (økt poliklinisk behandling, endret sengebehov etc.). Nullalternativet er sammenligningsgrunnlaget (referanse) for å beskrive og tallfeste virkninger av tiltak som analyseres og benevnes også som et utsettelsesalternativ. Nytt strålesenter må bygges Porsgrunn benyttes som somatisk dagsykehus og at lokasjonen gjøres i stand til å møte det økte behovet med moderne og vedlikeholdt bygningsmasse. Innen operasjon og radiologi klarer Porsgrunn og Skien å handtere veksten som er forventet B55-Nordfløy oppgraderes teknisk men ikke funksjonelt (dvs. fortsatt 4-sengs rom og toalett/bad på korridor) Mangler innenfor eksisterende areal plass til 23 polikliniske rom, inkl. økning med en CT. Nytt bygg for å dekke mangel på rom. Nybygg benyttes også som evakueringsarealer for sengepost under teknisk oppgradering av Nordfløy

150 Utbygging Somatikk Skien Vedlegg til Idèfase - Endring av prosjektomfang Dato: 15. november 2018 Dokumentref I-22 Side: 11 / 14 Versjonsnr: Alternativ 1 Dette alternativet er basert på idefaserapportens alternativ 1. Alternativet som vist i Figur 6-1 karakteriseres ved: 1. Etablering av et komplett kreftbygg med både stråling og medikamentell behandling. Senteret inneholder også senger. (Nybygg) 2. Det etableres et nytt sengebygg med 70 normalsenger (nybygg) 3. Akuttmottaket i Vestfløy bygges om og avklaringsenhet utvides med 10 senger 4. Det avsettes midler til teknologisk utvikling 5. Midler for teknisk oppgradering av Porsgrunn avsettes 6. En etasje i B55-Nordfløya benyttes til poliklinikk og dagbehandling (Ombygging) Figur 6-1 Alternativ 1 Alternativet innebærer et nybygd areal på kvm BTA, areal med hovedombygging på kvm BTA og et areal med mindre ombygginger på kvm BTA.

151 Utbygging Somatikk Skien Vedlegg til Idèfase - Endring av prosjektomfang Dato: 15. november 2018 Dokumentref I-22 Side: 12 / 14 Versjonsnr: Alternativ 2 Dette alternativet er basert på idefaserapportens alternativ 2. Alternativet som vist i Figur 6-2 karakteriseres ved: 1. Etablering av et komplett kreftbygg med både stråling og medikamentell behandling. Senteret inneholder også 16 senger tilhørende kreftområdet. (Nybygg). Inkluderer behandlingssupplement. 2. Normalsenger legges opp på strålesenteret som et sengetårn (totalt 2 sengeetasjer, 70 senger). (Nybygg) 3. Akuttmottaket i Vestfløy bygges om og avklaringsenhet utvides med 10 senger 4. Det avsettes midler til teknologisk utvikling 5. Midler for teknisk oppgradering av Porsgrunn avsettes 6. 3 øverste etasjene på B55-Nordfløya benyttes til poliklinikk og dagbehandling. (Ombygging) Figur 6-2 Alternativ 2 sett fra vest Alternativet innebærer et nybygd areal på kvm BTA, areal med hovedombygging på kvm BTA og et areal med mindre ombygginger på kvm BTA.

152 Utbygging Somatikk Skien Vedlegg til Idèfase - Endring av prosjektomfang Dato: 15. november 2018 Dokumentref I-22 Side: 13 / 14 Versjonsnr: Alternativ 3 Dette alternativet er basert på idefaserapportens alternativ 3. Alternativet som vist i Figur 6-3 karakteriseres ved: 1. Det etableres to strålebunkere med støttearealene i ledige lokaler i bygg 51. Den resterende kreftbehandlingen gjøres i dagens areal i B53-Moflata. (Nybygg og ombygging). Behandlingssupplement er lagt til B53-Moflata 2. Det etableres et nytt sengebygg (2 sengeetasjer, 70 senger). Dette bygget kobles sammen med B55-Nordfløy og B58-Vestfløy. 3. Akuttmottaket i Vestfløy bygges om og avklaringsenhet utvides med 10 senger 4. Det avsettes midler til teknologisk utvikling 5. Midler for teknisk oppgradering av Porsgrunn avsettes 6. 3 øverste etasjene på B55-Nordfløya benyttes til poliklinikk og dagbehandling. (Ombygging) Figur 6-3 Alternativ 3 sett fra vest Alternativet innebærer et nybygd areal på kvm BTA, areal med hovedombygging på kvm BTA og et areal med mindre ombygginger på 900 kvm BTA.

153 Utbygging Somatikk Skien Vedlegg til Idèfase - Endring av prosjektomfang Dato: 15. november 2018 Dokumentref I-22 Side: 14 / 14 Versjonsnr: FIGURLISTE Tabell 3-1 Antall dimensjonerende rom... 5 Tabell 3-2 Som bygget kapasitet Skien og Porsgrunn... 6 Tabell 3-3 Som bygget kapasitet Skien og Porsgrunn billeddiagnostikk REFERANSER [1] Sykehuset Telemark HF, «Utbygging somatikk Skien - Idefaserapport v1.0,» [2] Sykehuset Telemark HF, I-18_2.0 Arealbehov og mulige løsninger, Sykehuset Telemark, [3] Helse Sør ØST RHF, Sak Saksframlegg - STHF - Prosjekt utvikling av somatikk Skien. Videreføring til konseptfase, Hamar, [4] Helse Sør-Øst RHF, Høringsutkast Regional utviklingsplan 2035, [5] Sykehuset Telemark HF, «Arealbehov konsekvens av endrede krav til utnyttelsesgrader,» 2018.

154 PROTOKOLL FRA UNGDOMSRÅDET kl 18:00 til 21:00 Sted: Sykehuset Telemark, Skien, bygg 54, direktørens møterom Tilstede: Hanna A.W. Thorsen Guro Helene Sørdalen Michael Lothe Oda Skretteberg Amalie T. J. Hardi Trine Helgen, sykepleier og koordinator for ungdomsrådet Anne Borge Kallevig, adm konsulent dir. kontor og sekretær for ungdomsrådet Forfall: Preben Myhre Ada Marie Riis Joakim Knutsen Juul Anne Stine Kristvik, klinisk sosionom og koordinator for ungdomsrådet Sak 00/18 Innkallelse og saksliste til møte Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent Sak 30/18 Godkjenning av protokoll fra ungdomsrådet Vedtak: Protokollen ble godkjent Sak 31/18 Planlagte aktiviteter/ temadager på avd. felles møteplasser for ungdom Siden det foreløpig ikke er mulig å få til et eget ungdomsrom på sykehuset vil ungdomsrådet søke skolestua og barneavdelingen om muligheten for å benytte skolestua på enkelte ettermiddager/kvelder. Søknad/mail om bruk av rom skrives på neste møte. I tillegg er det ønske om et låstbart trilleskap hvor de kan ha spill, filmer etc som kan benyttes på disse kveldene. Videre ønsker ungdomsrådet å få til temakvelder /felles markeringer for ungdom rundt f.eks: Haloween Juleverksted Påskeverksted Aktiviteter som ungdom kanskje hadde gjort hvis de ikke hadde vært innlagt. Dette da gjerne i samarbeid med aktivitør.

155 Sak 23/18 Bedre overgang fra barn til voksenavdeling Ungdomsrådet har laget et skriv med punkter de mener er viktige i overgangen fra barn til voksenavdeling. Dette er oversendt Torhild R. Haugen, avd.leder BUK, Ungdomsrådet har fått tilbakemelding på at dette er tatt opp både på avdelingsmøte og klinikkmøte i barneavdeling. Ungdomsrådet ønsker å spesifisere at det er kronisk syke innlagt på somatiske sengeavdeling de i første omgang har tenkt på. Trine videreformidler dette til Torhild R. Haugen. Sak 24/18 Informasjon om ungdomsrådet, internt og eksternt (forts fra forrige møte ) Rådet ønsker å komme ut til flere avdelinger på sykehuset for å presentere seg, og informere om arbeidet de gjør. Foreløpig er det kun snakk om internt på huset, og forespørsel er sendt alle sengepostene i Skien. Det er ønskelig å kunne komme på avd møter fortrinnsvis på ettermiddag og kveld. Facebook blir oppdatert. Nye bilder, både felles og portrett tas på neste møte. Kommunikasjonssjef Lars Kittilsen kommer og hjelper til med dette. Sak 26/18 Beholde sykehusklovnene, og øke antall dager (utsatt fra forrige møte) Besøk av sykehusklovnene er et stort høydepunkt også for ungdommen, og gir en god opplevelse både for pasienter og pårørende. Ungdomsrådet ønsker å undersøke muligheten for å kunne få sykehusklovnene til sykehuset mer enn en gang pr uke, som det er i dag. Ungdomsrådet vil i løpet av høsten sende en henvendelse til organisasjonen Sykehusklovnene. Sak 29/18 Eventuelt Status på sak 10/18 Større variasjon og mer spennende mat for unge. Ungdomsrådet sender ny e post til Ann Iren Skjemstad, avdelingsleder for ernæring og etterspør status. Landskonferanse for ungdomsråd «Camp Revolution» Trondheim september (første gang dette arrangeres) Ungdomsrådene St.Olav og HNT inviterer alle ungdomsråd i Norge til Landskonferanse. Det er et stort ønske i vårt ungdomsrådet om å kunne reise på denne Konferansen, og UR har fått positive tilbakemelding fra ledelsen på dette. Arrangøren ønsket å høre hvor mange som kunne tenke seg å være med, og UR har svart på dette. Dette er ingen påmelding. (antall både ungdom og evt voksen(e) melder vi ved endelig påmelding medio febr/mars 2019) Denne konferansen blir evt i stedet for den årlige ungdomsrådssamlingen. Det vil også være et krav et man er aktivt med i rådet gjennom hele året for å kunne delta.

156 HSØ samling for leder og nestleder i ungdomsråd 1.helga i februar 2019 Lokal implementeringskonferanse pakkeforløp for psykisk helse og rus; Barn og unge, voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Ungdomsrådet har fått invitasjon fra ABUP v/avdelingsleder Anlaug Johre Kasin til å delta på denne konferansen. Hanna A.W. Thorsen og Amalie T. J. Hardi stiller fra UR. Pengegave Ungdomsrådet har fått kr , i gave. Rådet ønsker å benytte denne gaven til aktivitør. Skien, 17. okt Anne Borge Kallevig referent

157 PROTOKOLL FRA UNGDOMSRÅDET kl 18:00 til 21:00 Sted: Sykehuset Telemark, Skien, bygg 54, direktørens møterom Tilstede: Guro Helene Sørdalen Hanna A.W. Thorsen Preben Myhre Ada Marie Riis Oda Skretteberg Amalie T. J. Hardi Niclas Lindquist Haugen Karoline Sørensen Håstul Trine Helgen, sykepleier og koordinator for ungdomsrådet Anne Stine Kristvik, klinisk sosionom og koordinator for ungdomsrådet Anne Borge Kallevig, adm konsulent dir. kontor og sekretær for ungdomsrådet Forfall: Michael Lothe Joakim Knutsen Juul Sak 00/18 Innkallelse og saksliste til møte Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent Sak 33/18 Godkjenning av protokoll fra ungdomsrådet Vedtak: Protokollen ble godkjent Sak 34/18 Digitalt innsyn i journal Kjersti O. Christensen, IKT rådgiver Digital samhandling, orienterte om Innsyn i journal og logg Poengterte at dette kun er mulig for personer over 16 år Digital utsendelse av brev Presentasjonen følger vedlagt Sak 35/18 Besøk av kommunikasjonssjef Lars Kittilsen Lars ga ungdomsrådet råd og tips om hvilke muligheter de har på Facebook. Hvordan presentere og dele saker som engasjerer ungdommene, Hvordan få flere følgere

158 Ungdomsrådet ble utfordret på å jobbe med og få flere følgere Enighet om at et mål på følgere i løpet av våren 2019 var en god start. Viste litt fra sykehusets egen facebook side. Det ble tatt nye bilder av ungdomsrådet. Lars hjelper til med å lage presentasjon av rådet. Dette oppdateres på ungdomsrådets facebook side, og legges ut på sykehusets nettside. Lars inviteres tilbake på neste møtet, Status på facebook Mediehåndtering Sak 36/18 Referat fra «Lokal implementeringskonferanse pakkeforløp for psykisk helse og rus»; Barn og unge, voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Hanna A.W. Thorsen og Amalie T. J. Hardi møtte fra ungdomsrådet. Dette opplevdes ikke nyttig verken for egen del eller ungdomsrådets del. Falt utenfor målgruppen. Til en annen gang ønsker ungdomsrådet klarere beskjed om hva den enkelte konferansen går ut på, hva de som leder konferansen ønsker innspill på fra ungdommene/ungdomsrådet. Ungdomsrådet ønsker å prioritere møter/konferanser hvor det er mulig å kunne påvirke. Sak 37/18 Jobbe for kveldspoliklinikk / fleksible åpningstider Ungdomsrådet ønsker å jobbe for fleksible åpningstider og kveldspoliklinikker. Ungdommene, særlig de på videregående skoler, opplever det det lite greit å måtte ta seg fri fra skolen for å kunne møte på poliklinikk i skoletiden. Selv om dette er et «gyldig» fravær vil fraværet komme på vitnemålet, samtidig som de mister viktig undervisning. Noen velger også å avslutter behandlingen tidligere enn de burde pga fravær. Ungdomsrådet skriver brev med forslag /spørsmål om mulige endringer som sendes KLEG. UR ber KLEG ta dette inn som sak i rådet. Sak 38/18 Sak 39/18 Lage flyer om ungdomsrådet Dette ble det ikke jobbet noe med. Ungdomsrådet tar kontakt med Lars Kittilsen for råd vedr dette. Eventuelt Frustrasjon i ungdomsrådet m.h.t. oppmøte. Viktig at møtene prioriteres. Sykdom er selvfølgelig gyldig fraværsgrunn. Amalie, Hanna og Joakim har vært og besøkt UPS, og presentert ungdomsrådet. Ungdomsrådet ønsker å invitere Ruth Elisabeth Ripegutu, Klinisk pedagog, koordinator for barn og pårørende arbeid, UPS Nedre Telemark til neste møte i slutten av januar.

159 Bekymring i ungdomsrådet om at det er stor forskjell på mottak av gaver til UPS kontra Barneavdelingen. Barneavdelingen får ofte både pengegaver og gaver, men UPS mottar nesten ikke noe. Forslag fra ungdomsrådet er at aktivitør også inviterer ungdommer fra UPS når det er samlinger for ungdom i somatikken. Ungdomsrådet sender en henvendelse om dette til Torhild R. Haugen, avdelingsleder barne og ungdomsmedisin om dette. Informasjon om ungdomsrådet på avdelingene tas opp i KLEG Ungdomsrådet selv Ta større ansvar for sakslista til møtene. Saker meldes inn senest 14 før møtedato. Godtgjøring av ungdomsrådet Etter anbefaling/føring fra RHF et bør medlemmene i ungdomsrådene honoreres med halv sats av brukerutvalgets satser. Dette gjøres likt i alle ungdomsrådene i HSØ. Administrerende direktør har besluttet at vi gjør det samme. Møteplan 2019: Skien, 05. desember 2018 Anne Borge Kallevig referent

160 PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET kl 10:00 til 14:00 Sted: Sykehuset Telemark, Skien, direktørens møterom Tilstede: Idar Grotle, leder Thyra Giæver Birte Helene Moen Bjørg T. Lønnberg Vidar Bersvendsen John Arne Rinde Rita Andersen Hanne Kittilsen Gunn Ingeborg Kval Engstad Tom Helge Rønning, administrerende direktør til kl Per Urdahl, klinikksjef medisinsk klinikk Anne Brynjulfsen, rådgiver Halfrid Waage, fagdirektør Hege Kongsgaard, referent Arbesa Berisha, Pasient og brukerombudet i Telemark Egil Rye Hytten, regional brukerkontakt Saker presentert av: Øystein Næss, økonomidirektør Lars Kittelsen, kommunikasjonssjef Edvard Løchen, PKO leder STHF Knut Inge Skoland, prosjektleder ambulanseplan 2030 Kjersti O. Christensen, avdelingsleder teknologi og ehelse Forfall: Anne Borge Kallevig, koordinator for brukerutvalget ved STHF Halfrid Waage, fagdirektør Møtet ble ledet av Idar Grotle Sak 00/18 Godkjenning av Innkalling og saksliste Vedtak: Brukerutvalget godkjenner innkalling og saksliste Sak 41/18 Godkjenning av protokoll fra Protokollene fra ble lagt frem for endelig godkjenning Presentasjon til sak 34 manglet. Leder sender den ut Side 1 av 4

161 Sak 42/18 Vedtak: Brukerutvalget godkjenner protokollen. Brukerundersøkelsen Kommunikasjonssjef Lars Kittilsen ga en god informasjon om brukerundersøkelsen. STHF ønsker tilbakemeldinger fra flere pasienter på brukerundersøkelsen. Det ble foreslått brukerundersøkelsen på e post, samt bedre synliggjøring på Facebook. For å vise at brukernes mening blir tatt på alvor, bør ansatte motiveres til å informere pasientene om brukerundersøkelsen. Her må det gjøres en ekstra innsats. Det er ulike virkemidler som er effektivt ved de forskjellige seksjonene, og seksjonene må velge sine virkemidler. Lars Kittilsen skal sende informasjon til alle brukerorganisasjonene. Det er viktig at de informerer sine brukere. En del eldre brukere kan ikke bruke data, så brukerundersøkelsen bør også finnes på papir. Adm. direktør er veldig fornøyd med renhold og Lars Kittilsen bringer dette videre til renholdsavdelingen. Vedtak: Brukerutvalget tar informasjonen til orientering. Sak 43/18 Virksomhetsrapport STHF pr september 2018 Økonomidirektør Øystein Næss orienterte. Gjestepasienter til andre sykehus er bekymringsfullt økonomisk sett fra sykehusets side. STHF jobber aktivt for å redusere gjestepasienter til andre sykehus og antall pasienter er ikke like høyt som tidligere. Adm. direktør henstiller brukerutvalget til å informere sine medlemmer. Vedtak: Brukerutvalget tar virksomhetsrapport per juli 2018 til orientering. Presentasjonen følger vedlagt. Sak 44/18 Orientering om praksiskonsulentordningen Orientering ved praksiskoordinator: Edvard Løchen. Formål: lette samarbeidet mellom sykehuset og fastlegene. Deltar i ulike prosjekter som akutt24 og utgir fastlegenytt. Det er fastlegekrise i kommunene da mer ansvar overføres fra sykehuset til fastlegene. Praksiskoordinatoren ser på hvilke oppgaver som skal overføres til fastlegene og hvilke oppgaver som sykehuset skal ha. Fastlegene sender for lite informasjon til sykehuset ved henvisning. Avvisningsprosenten varierer fra 0 50% ved sykehusene i Norge for samme behandling. Bekymringsfullt med økt medisinering av beroligende midler. Elektroniske dialogmeldinger vil gjøre samarbeidet enklere. Praksiskoordinatoren har inntrykk av at fastlegene er lojale mot STHF. Unntaket er ortopedisk klinikk p.g.a. Side 2 av 4

162 lange ventelister ved STHF. Det er ønske om bedre samarbeid mellom psykiatrien og fastlegene. Det jobbes med dette. DPS akutt ambulantteam rykker ut til legevaktslegene både ettermiddag, kveld og helg og som følge av det har tvangsinnleggelser og andre innleggelser gått betydelig ned. Sak 45/18 Ambulanseplan 2035 Orientering ved Knut Inge Brekka Skoland. Det ble stilt spørsmål om ambulansehelikopter var med i ambulanseplan. Luftambulansen er omtalt i planen, men har ikke vært en del av oppdraget i planarbeidet. Det er Helse Sør Øst som har ansvaret for denne delen av tjenesten. Det er ikke aktuelt å sette opp en egen sykebil for transport av psykiske syke, da dette ikke er godt nok i forhold til oppmøtetid. Det er mer effektivt med samarbeid med ev. politi og ansatte ved psykiatri og øke kompetansen for ambulansepersonell. Sak 46/18 Digitalt innsyn i journal og logg Informasjon ved Kjersti O. Christensen Brukerutvalget tok informasjonen til orientering. Presentasjonen følger vedlagt. Sak 47/18 Pasient og brukerombudets orienteringer Det er veldig bra at akuttplassene for barn og unge endelig er på plass. Saker til Pasient og brukerombudet som gjelder klager på STHF har ikke økt noe særlig fra i fjor, men det er noe økning av klager ved psykiatri som gjelder bruk av bl.a. tvang og samtykkekompetanse (f. eks. at pårørende mener at pasienten burde vært innlagt). Sak 48/18 Status Gjennomgang av prosjekter oversikt over brukerrepresentasjon Prosjekter Brukerutvalget gjennomgikk listen. Forespørsel fra Kreftforeningen om rehabilitering av kreftpasienter skal inn i pakkeforløpet sendes Gerd Elisabeth Monstad, leder av BU Sykehuset Innlandet. Ferdigstille mandatet for strålesenteret. Innspill til statsbudsjettet i Begynt utdannelsen av 2 radiografer til stråleterapeuter, rekruttert en strålefysiker så rekrutteringen har startet. Ønsker tilgang til Pulsen. Gradert oppstart av elektronisk kurve i november. Nytt prosjekt pakkeforløp TSB rus: Brukerutvalget deltar Nytt prosjekt pakkeforløp Psykisk helse: Brukerutvalget deltar Sak 49/18 Eventuelt Oppfordring til møte i Langesund Orienteringssaker: Side 3 av 4

163 Senterpartiet på Rjukan jobber for sykestue på Rjukan Seminar for brukerorganisasjoner i Oslo Seminar for brukerrepresentanter og organisasjoner i Oslo. Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre inviterer. Nettverkssamling for lymfekreftforeningen Hvordan skal pasientene få vite om likepersoner. Informasjon og markedsinformasjon. Skien, 2. november 2018 Hege Kongsgaard Referent Side 4 av 4

164 Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 18. oktober 2018 Tidspunkt: Kl Følgende medlemmer møtte: Svein Ingvar Gjedrem Styreleder Anne Cathrine Frøstrup Nestleder Kirsten Brubakk Christian Grimsgaard Bushra Ishaq Forfall Vibeke Limi Einar Lunde Geir Nilsen Sigrun E. Vågeng Til kl 1430 Svein Øverland Fra brukerutvalget møtte: Rune Kløvtveit Nina Roland Følgende fra administrasjonen deltok: Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen Konserndirektør Atle Brynestad, direktør for medisin og helsefag Jan Frich, økonomidirektør Hanne Gaaserød og direktør for personal- og kompetanseutvikling Svein Tore Valsø 1

165 Saker som ble behandlet: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE Styrets enstemmige Styret godkjenner innkalling og sakliste. V E D T A K GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 13. SEPTEMBER 2018 I protokollen under sak Orienteringssak Halvårsrapport 2018 for konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst, ble det gitt en presiserende formulering under Kommentar i møtet. Dette fremgår av godkjent protokoll. Styrets enstemmige V E D T A K Protokoll og B-protokoll fra styremøte 13. september 2018 og godkjennes VIRKSOMHETSRAPPORT PER SEPTEMBER 2018 Oppsummering Saken om kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per september 2018 var ettersendt til styret to dager før møtet. Administrerende direktør presenterte rapporten i møtet. I september er det noe svakere måloppnåelse isolert sett enn for året som helhet per september. Et eksempel er prosentvis fristbrudd for pasienter som har fått helsehjelpen påstartet innen somatikk og psykisk helsevern for barn og unge (BUP). I september tas det inn pasienter fra ventelistene i større grad enn hva som er tilfelle i sommermånedene. Resultatet er en økning både i ventetider for pasienter som har fått helsehjelpen påstartet og for fristbrudd. De økonomiske resultatene i september er positive. Bemanning totalt sett viser fortsatt bedring, selv om enkelte foretak fortsatt har til dels store negative avvik. 2

166 Kommentarer i møtet Styret merker seg at den økonomiske utviklingen er om lag i tråd med budsjett, men at det fortsatt er utfordringer ved enkelte helseforetak. Styret viser her til den gjennomgangen som ble gjort i dagens styremøte av utfordringsbildet for Sykehuset Innlandet HF. Styret er tilfreds med den positive utviklingen i sykefraværet. Styret viser til at det er utfordringer i forhold til å innfri prioriteringsregelen. Styret er urolig for utviklingen innen pakkeforløp og forventer at tiltakene som planlegges gjennomført vil gi forbedrede resultater. Styret ønsker en egen redegjørelse for arbeidet med tilgang på kvalifisert kompetanse. Dette er satt opp på i årsplanen for styresaker som temasak Styret viste også til at det er nødvendig å videreutvikle rapporteringen av måloppnåelsen i målekortet. Styrets enstemmige V E D T A K Styret tar virksomhetsrapport per september 2018 til etterretning VIRKSOMHETSRAPPORT FOR ANDRE TERTIAL 2018 Oppsummering Helse Sør-Øst RHF har for 2018 tre målområder i tillegg til at utviklingsplaner skal ferdigstilles. Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen Per andre tertial 2018 var gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter med helsehjelp påstartet 57,6 dager for foretaksgruppen og samlet andel fristbrudd var 1,7 prosent, som er noe svakere enn på samme tid i Helse Sør-Øst RHF følger opp helseforetakenes egne prognoser og tiltaksplaner knyttet til reduksjon av ventetider, fristbrudd og andel pasienter hvor paientavtaler ikke er overholdt. Utviklingen innen pakkeforløp kreft er ikke tilfredsstillende. Helse Sør-Øst RHF gjennomfører høsten 2018 en besøksrunde til helseforetakene og erfaringene herfra vil bli gjort kjent gjennom nettverk og møter utover høsten. Helse Sør-Øst RHF har inngått avtaler med private leverandører innen rehabilitering, TSB og psykisk helsevern, og dette utfyller og kompletterer tilbudene ved helseforetakene. Den regionale planen for avtalespesialistområdet ble behandlet i styret i Helse Sør-Øst RHF i juni 2018 og målet er å utvide antall årsverk fra nåværende 801 til 841. Helse Sør-Øst hadde per andre tertial et positivt resultat på 529 millioner kroner, med et negativt budsjettavvik på 32 millioner kroner. Den underliggende driften er noe svakere enn resultatet tilsier som følge av eiendomssalg som ikke er budsjettert. 3

167 Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Innrapporterte tall hittil i år viser at foretaksgruppen ikke innfrir alle krav fra eier om sterkere vekst regionalt innen psykisk helsevern (PHV) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) enn innen somatikken. Helse Sør-Øst RHF planlegger en regional konferanse innen utgangen av 2018 for å utveksle erfaring på tvers av helseforetakene innen psykisk helsevern. Med bakgrunn i innspillene fra denne konferansen, vil Helse Sør-Øst RHF etablere et prosjekt for å samordne og styrke foretakenes arbeid med rekruttering, utdanning og tiltak for å bedre kompetansetilgangen innen psykisk helse med sørskilt fokus på psykisk helsevern for barn og unge. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet Det nasjonale målet på mindre enn 3,5 prosent sykehusinfeksjoner i 2018 var nådd andre tertial med 3,2 prosent for egne infeksjoner. Imidlertid er målet ikke nådd for alle infeksjoner hvor tall for andre tertial viser 4 prosent sykehusinfeksjoner. Det pågår en rekke tiltak for å redusere sykehusinfeksjoner, blant annet opplæring i basale smittevernrutiner, oppfølging av resistenspasienter, håndhygienekampanjer og handlingsplan for smittevern. Alle helseforetak/sykehus har etablert antibiotikastyringsprogram (ASP) og arbeider aktivt med å redusere forbruk av bredspektrede antibiotika gjennom opprettelse av antibiotikateam og innføring av restriksjoner gjennom opplæring og rutiner. Per andre tertial er andel korridorpasienter innen somatikk på 1,4 prosent. Kommentarer i møtet Styret er fornøyd med at tertialrapporten for andre tertial 2018 er vesentlig forbedret i forhold til tidligere tertialrapporter. Styret er enig i at tiltaksoversikten i risikovurderingen kan spisses, slik administrerende direktør kommenterte i møtet. Styret viste til utfordringen i forhold til prioriteringsregelen og vil komme tilbake til dette i arbeidet med budsjett Styret konstaterer at det foregår trakassering, herunder seksuell trakassering innen sektoren og forventer at dette følges opp. Styret merker seg også at mange ansatte gir uttrykk for at arbeidsbelastningen er stor. Styrets enstemmige V E D T A K Styret tar virksomhetsrapport for andre tertial 2018 til etterretning. 4

168 STATUS OG RAPPORTERING REGIONAL IKT-PORTEFØLJE PER ANDRE TERTIAL 2018 Oppsummering Saken omfatter status og rapportering for de styrevedtatte prosjektene i den regionale IKT-prosjektporteføljen. Det rapporteres på fremdrift, økonomi, kvalitet og risiko for hvert prosjekt. Rapporteringen per prosjekt avsluttes når den aktuelle IKT-løsningen er innført ved de helseforetak som omfattes av prosjektet. Oppgraderinger av løsningen etter at den er satt i drift inngår ikke i rapporteringen. Kommentarer i møtet Styret ber om at det fremlegges en egen redegjørelse om det regionale laboratoriedataprosjektet. Styrets enstemmige V E D T A K Styret tar status per andre tertial 2018 for gjennomføringen av regional IKT-portefølje til orientering VESTRE VIKEN HF AVHENDING AV EIENDOM VED EVJE BARNEHAGER, STANGA 18, 1346 GJETTUM, GNR. 84, DEL AV BNR. 241 I 0219 BÆRUM KOMMUNE Oppsummering Saken gjelder avhending av eiendom ved Evje barnehager, Stanga 18, 1346 Gjettum, gnr. 84, del av bnr. 241 i 0219 Bærum kommune. Siden eiendommen vurderes å ha en verdi på mer enn 10 millioner kroner, må sak om avhending i henhold til helseforetakslovens 31 forelegges foretaksmøtet i Helse Sør- Øst RHF før vedtak kan fattes i helseforetakets foretaksmøte. Styrets enstemmige V E D T A K 1. Styret i Helse Sør-Øst RHF oversender Vestre Viken HF sin anmodning om samtykke til salg av eiendom ved Evje barnehager, Stanga 18, 1346 Gjettum, gnr. 84, del av bnr. 241 i Bærum kommune til foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF for behandling. 2. I tråd med intensjonene i samhandlingsreformen, tilbys Bærum kommune å kjøpe eiendommen. Dersom kommunen ikke ønsker å kjøpe eiendommen, eller det ikke oppnås enighet om overdragelse, kan eiendommen legges ut for salg i det åpne markedet. 5

169 3. Frigjort likviditet kan benyttes til nedbetaling av gjeld, til investeringer i varige driftsmidler eller til rehabilitering og verdibevarende vedlikehold av bygninger som er nødvendig for klinisk drift. 4. Investeringer, herunder langsiktige leieavtaler, må behandles i henhold til gjeldende fullmaktstruktur. 5. Styret presiserer at Vestre Viken HF har ansvaret for at avhendingen gjennomføres korrekt og bærer all risiko knyttet til avhendingen TERTIALRAPPORT ANDRE TERTIAL 2018 FOR PROSJEKT NYTT SYKEHUS I DRAMMEN Oppsummering Styret behandlet i sak konseptrapporten for nytt sykehus i Drammen og besluttet å videreføre alternativ 1.1 på Brakerøya, under forutsetning av at prosjektet ble tilpasset tidligere angitt planforutsetning med en kostnadsramme på 8,2 mrd. kroner eksklusive kostnader til stråleterapi, stråleterapibygg, ikke-byggnær IKT og tomteerverv. Høsten 2016 ble det gjennomført en optimalisering av skisseprosjektet og styret ga i styresak administrerende direktør fullmakt til å utarbeide mandat for forprosjektfasen og etablere te eget prosjektstyre for videreføring av prosjektet. Tertialrapport for andre tertial 2018 for Prosjekt nytt sykehus i Drammen (NSD) foreligger nå og ble behandlet i prosjektstyret den 26.september Administrerende direktør forelegger tertialrapporten for styret for periodisk status for prosjektet. Kommentarer i møtet Administrerende direktør orienterte styret om kostnadsutviklingen i prosjektet knyttet til tomteforhold og infrastruktur. Styret er opptatt av at kostnadene holdes innenfor de fastsatte rammene. Styrets enstemmige V E D T A K Tertialrapport for prosjekt nytt sykehus i Drammen for andre tertial 2018 tas til orientering. 6

170 STATUS KONSEPTFASE VIDEREUTVIKLING AV AKER OG GAUSTAD Administrerende direktør viste til protokoll fra drøftinger med konserntillitsvalgte datert Oppsummering Foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF vedtok et fremtidig målbilde for Oslo universitetssykehus HF med et samlet og komplett regionsykehus inkludert lokalsykehus-funksjoner på Gaustad, et lokalsykehus på Aker og et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet. Styret ved Oslo universitetssykehus HF behandlet i møte (sak 039/2017) oppstart av konseptfaseutredning for Aker og Gaustad og anbefalte at Helse Sør-Øst RHF startet opp konseptfaseutredningen for Aker og Gaustad. I styremøte i Helse Sør-Øst RHF ble sak om videreføring av planer for utviklingen av Oslo universitetssykehus (sak ) behandlet og styret besluttet oppstart konseptfase for Aker og Gaustad. Styret i Helse Sør-Øst RHF ble i møte (sak ) orientert om status for konseptfase for videreutvikling av Aker og Gaustad, inklusiv risikovurdering pr. juni Styret tok status for konseptfase videreutvikling av Aker og Gaustad til orientering og ba om at styret ble holdt orientert om det samlede risikobildet. Styret er videre orientert om status og tilleggsutredninger i driftsorienteringer fra administrerende direktør i styremøte (styresak ) og i styremøte (styresak ). I denne saken redegjøres det for status for arbeidet spesielt knyttet til beregning av kapasitet, tomt og reguleringsforhold, arbeid med analyse av økonomisk bærekraft og en orientering om det samlede risikobilde for gjennomføring av prosjektet. Kommentarer i møtet Styret ser frem til å få til behandling et endelig beslutningsgrunnlag for konseptfaseutredningene for Aker og Gaustad. Det er nødvendig med en grundigere gjennomgang av det fremtidige behovet for kapasitet i Oslo og styret må forstå de foreliggende analyser og modellen for kapasitetsframskrivinger bedre. Det forutsettes fremlagt grundige økonomiske analyser der også eventuelle behov for tomteerverv på Aker vurderes opp mot prosjektets økonomiske bærekraft. Det forutsettes at det legges frem økonomiske vurderinger av det enkelte prosjekt på Aker og Gaustad, for Oslo universitetssykehus HF og den samlede effekten for totaløkonomien i Helse Sør-Øst. Styret ber om å bli løpende orientert om dialogen prosjektet har med vernemyndighetene. Det forventes at Oslo universitetssykehus bidrar med en vurdering av virksomhetsmodell, herunder vurderinger av ivaretakelse av traumevirksomheten. 7

171 Styret viste til at identifiserte risikoområder både i Oslo universitetssykehus og i Helse Sør-Øst RHFs arbeid må gjennomgås. Det forutsettes avklart hva som vil være en akseptabel restrisiko for det videre arbeidet. Styrets enstemmige V E D T A K Styret tar status for konseptfase videreutvikling av Aker og Gaustad til orientering HØRINGER «JURIDISK OPPFØLGING AV FORSLAG I PRIORITERINGSMELDINGEN OG PRESISERINGER AV REGELVERKET OM HELSEHJELP I UTLANDET» OG «RAPPORT OM ALTERNATIVER FOR REGULERING AV PASIENTFORLØP OG REGISTRERING AV VENTETID» Oppsummering Helse- og omsorgsdepartementet har sendt et høringsnotat og en rapport, som Helsedirektoratet har utarbeidet for departementet, på høring: Juridisk oppfølging av forslag i prioriteringsmeldingen og presiseringer av regelverket om helsehjelp i utlandet Rapport om alternativer for regulering av pasientforløp og registrering av ventetid Helseforetakene i regionen er egne høringsinstanser og sender sine egne høringssvar. Høringssvarene er diskutert med helseforetakene, i interne fora og nettverk, samt med brukere og tillitsvalgte. Helse Sør-Øst RHF fikk utsatt høringsfristen ad juridisk oppfølging av forslag i prioriteringsmeldingen og presiseringer av regelverket om helsehjelp i utlandet fra 25. september til 27. september 2018 og fristen ad rapport om alternativer for regulering av pasientforløp og registrering av ventetid fra 2. oktober til 10. september Det har videre vært korrespondanse med departementet om at eventuelle merknader fra styret ettersendes. Høringssvarene legges med dette frem for styret. Kommentarer i møtet Styret viste til administrerende direktørs utkast til høringsuttalelse. Det var enighet om at det er behov for en avgrensning av hvilke metoder systemet for Nye metoder skal omfatte. I forhold til de tre modellene som er presentert i Helsedirektoratets rapport var det ulike syn i styret. Dette meddeles departementet som tillegg til høringsuttalelsen. Styrets enstemmige VEDTAK Styret slutter seg til administrerende direktørs høringsuttalelser ad «Juridisk oppfølging av forslag i prioriteringsmeldingen og presiseringer av regelverket om helsehjelp i utlandet» og «Rapport om alternativer for regulering av pasientforløp og registrering av ventetid» med de innspill som ble gitt i møtet. 8

172 ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER Styrets enstemmige V E D T A K Årsplan styresaker tas til orientering ORIENTERINGSSAK: DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR Styrets enstemmige V E D T A K Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering. Andre orienteringer 1. Styreleder orienterer 2. Foreløpig protokoll fra brukerutvalget 4. september Brev fra Kåre Haugen, Flekkefjord om sykehussaken på Sørlandet 4. Brev fra Tor Winsnes og Dag Hovland om reguleringsrisiko Gaustadutbygging 5. Brev fra Rolf Kåresen med kommentarer til styresak Protokoll fra drøftinger med konserntillitsvalgte datert 17. oktober 2018 Temasak Sykehuset Innlandet. Orientering om driftsituasjonen og planlagte tiltak v/styreleder Anne Enger og administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard Det ble gitt en presentasjon av utfordringsbildet og tiltak av styreleder og administrerende direktør i Sykehuset Innlandet HF. De svarte også på spørsmål og kommentarer fra styret i Helse Sør-Øst RHF. Kommentarer i møtet Styret i Helse Sør-Øst RHF arbeider denne høsten med det fremtidige målbildet for Sykehuset Innlandet. Det er nødvendig at helseforetaket arbeider med nødvendige tilpasninger i driften og det forventes at de tiltakene som ble beskrevet følges opp med stor gjennomføringskraft. Møtet hevet kl 15:25 9

173 Oslo, 18. oktober 2018 Svein Ingvar Gjedrem styreleder Anne Cathrine Frøstrup nestleder Kirsten Brubakk Christian Grimsgaard Bushra Ishaq Vibeke Limi Einar Lunde Geir Nilsen Sigrun E. Vågeng Svein Øverland Tore Robertsen styresekretær 10

174

175