- PDF Gratis nedlasting

Størrelse: px

Begynne med side:

Download ""

Lina Tønnessen
6 år siden
Visninger:

1 Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i AS HAFRSFJORDGATE 24/ Møtedato: Møtetidspunkt: Møtested: Til stede: Schafteløkken 23 aksjonærer, 5 representert ved fullmakt, totalt 28 stemmeberettigede. De stemmeberettigede representerte 329 aksjer med en samlet aksjekapital på kr Forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning AS, ble representert ved Kine S. Arnestad. Møtet ble åpnet av Vibeke Borg Konstituering A Valg av møteleder Som møteleder ble Fritz Huitfeldt foreslått. Vedtak: Valgt. B Godkjenning av de stemmeberettigede Det ble foreslått å anse de innleverte registreringsblankettene og eventuelt fullmakter som bevis for at vedkommende eier er til stede. Vedtak: Godkjent. C Valg av referent og minst en møtedeltaker som protokollvitne Som referent ble Kine S. Arnestad foreslått, og som protokollvitne ble Liv Hella Matre og Magne Spilde foreslått. Vedtak: Valgt. D Godkjenning av møteinnkallingen Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. Vedtak: Godkjent Endring i saksrekken på forslagene til behandling Møteleder innledet med å endre saksrekken på forslagene til behandling, og sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: A. Forslag om salg av garasjer B. Forslag om nye vedtekter C. Forslag om nye husordensregler D. Forslag om nye byggeforskrifter E. Styrets arbeid F. Valgkomiteens arbeid

2 2 Forslag til behandling A Forslag om salg av garasjer. Saksfremstillingen og forslag fremgår i sin helhet i innkallingen. Styrets iverksetter salg av aksjene 207, 415 og 416 som hver gir rett til en garasje. Betingelser og nummer for aksjene nedfelles i selskapets vedtekter. Av kjøpesummen legges til kr 1.000,- som betaling for pålydende aksjekapital, eierskiftegebyr og saksomkostninger. Felleskostnadene vil være kr 250,- per enhet som justeres årlig. Da ansvarlig for saksbehandlingen ikke var til stede, kunne ikke styret besvare spørsmål som fremkom til saksfremstillingen. Forslag til vedtak ble endret fra «Salg av garasjer» til «Utredning av salg av garasjer». Styret utreder og forbereder salg av garasjene. Styret fremlegger en komplett sak for vedtak om salg på ordinær generalforsamling Man gikk til avstemming over endret forslag, hvor 24 aksjonærer stemte for forslaget og 4 mot. Vedtak: Forslaget ble vedtatt med overveldende flertall. B Forslag om nye vedtekter Forslaget i sin helhet fremgår i innkallingen Nye vedtekter vedtas. Det ble med flertallsstemmer enighet om at vedtak om nye vedtekter utsettes behandlingen på den ordinære generalforsamlingen Det ble enighet om at aksjonærene kan komme med sine innspill til styret, skriftlig innen Styret vil redigere og behandle, og sende ut et endelig forslag til nye vedtekter senest 4 uker før innkallingen til den ordinære generalforsamlingen. Vedtak: Saken utsettes til ordinær generalforsamling C Forslag om nye husordensregler Forslaget til nye husordensregler er vedlagt innkallingen. Nye husordensregler vedtas. Fremkom positiv holdning til utkastet og at styret fastsetter husordensreglene. Forslag om at husordensreglene tas til etterretning, og legges til vedtak på generalforsamlingen 2016.

3 Det ble enighet om at aksjonærene kan komme med sine innspill til styret skriftlig innen Styret vil deretter redigere og behandle Vedtak: Saken tas til etterretning, og legges til vedtak på generalforsamlingen D Forslag til nye retningslinjer for rehabilitering og ombygginger Forslaget fremgår i innkallingen. Retningslinjer for rehabilitering og ombygging vedtas Fremkom at styret ønsket et styringsverktøy. Etter en del diskusjon og innspill, fremkom benkeforslag om å vedta forslaget med fjerning av siste setning i punkt 7 og hele punkt 8. Man gikk til avstemming over benkeforslaget, som ga enstemmighet. Frist for innspill fra aksjonærene ble satt til , og endelig forslag legges frem for vedtak på ordinær generalforsamling Vedtak: Benkeforslaget enstemmig vedtatt. E Forslag om ny modell for styrets arbeid Forslaget i sin helhet fremgår i innkallingen Arbeidsmodell A vedtas som arbeidsmodell for styret. Det legges opp til økt bruk av dugnad og bistand fra enkeltpersoner i selskapet. Arbeidsmodell A lyder: Styrets formann lønnes prosjektbasert. Pris pr. time kr 500,- som faktureres som konsulentarbeid. Dette er momspliktig. Det kan faktureres inntil 95 nye timer. Budsjett: Samlet medgått tid for de tre konkrete sakene er 104 timer. Inkludert moms kr ,-. Budsjettert tidsbruk for de tre sakene frem til avslutning er 95 timer. Inkludert moms kr ,-. Samlet utgift kr ,- inkludert moms. Arbeidsmodell A foreslås for å få avsluttet 3 ekstraordinære arbeidskrevende oppgaver, som omfatter 3 pågående prosjekter med 3 forskjellige aksjonærer. Man gikk til avstemming, hvor 27 aksjonærer stemte for forslaget og 1 aksjonær stemte mot. Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

4 F Suppleringsvalg styret Forslaget ble fremlagt av valgkomiteen. I forbindelse med at styremedlem Nanna Rein har måtte trekke seg fra vervet, ble Jarle Skrebergene foreslått som nytt styremedlem for 1,5 år til Vedtak: Valgt ved akklamasjon Møtet ble hevet kl Protokollen signeres av Fritz Huitfeldt /s/ Møteleder Liv Hella Matre /s/ Protokollvitne Kine S. Arnestad /s/ Referent Magne Spilde /s/ Protokollvitne

5 Fremmøteliste for Hafrsfjordgate 24/26 AS (5641) Leil.nr. Fornavn Etternavn Til stede Fullmakt Aksje fra Aksje til Pålydende Tone M.W. Lystrup Paal Nicolai og Heidi Otterbeck Andreas / Celina Drøsdal / Sand X Eric / Mildrid Sundqvist / Melkild X Agnes Dyvi Huitfeldt X Axel / Nanna Barstad / Rein X Trygve Gulbrandsen X Gunn Vottestad X Ellen Marie og Otto Closs X Erik / Birgitte F. Lundesgaard / Moe X Magne og Olaug Spilde X Jorunn Hareide X Liv Hella Matre X Ulf / Helle Johnsen /Bakkland Astrid Simonsen X Lucie Eregdy X Robell AS Kjell Rune / Vibeke K. Sylte / Borg X Kjellvor T. og Wojciech Strzelecki X Doreen Bakke Gull-Britt Huseby X Aase Lindeberg X Helge og Radin W. Hoel X Yngve Sannes / Ida Skau Hummelsund/Koksvik Svein og Mona E. Thoresen X Kristoffer / Eva L.A. Biørnstad/Svennerstål X Ragnhild Lian X Jacqueline Gjefle X Eva / Eldar Falleth / Høysæter X Wilmy Line Knut Jørgen Labori Bodil M. H-Labori X Knut Huseklepp X Jarle Skrebergene Ingrid Helsingeng X Ingunn E og Arnfinn M Manders Julie Rafn X Tordis P Hartmann Christian og Eva Schjoldager X

Like dokumenter

1 AS Hafrsfjordgate 24/26 Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Hafrsfjordgate 24/26 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------